股息分配 - 公司向全体股东每1股派现金0.176元（含税），共派发现金股利944,746千元（含税）[8] - 应付每股H股末期股息0.191港元（含适用税项），汇率1.00港元兑0.92146元人民币[9] 扣税规则 - 向非居民企业H股股东按10%税率代扣代缴企业所得税[10] - 对不同协议税率的H股个人股东按相应规则扣税[11] - 内地个人投资者等通过深港通及沪港通投资H股按20%税率代扣个人所得税[13] 时间安排 - H股股东名册2025年5月21日至28日暂停过户登记[12] - 未登记股份转让的H股股东须于2025年5月20日下午4时30分前提交过户文件[12] - 末期股息2025年7月11日或前后派付给H股股东[12] 其他 - 适时发布A股股东末期股息有关资料及公告[15] - 公告可在公司及香港联交所网站查阅[15] - 公告日期为2025年5月16日[17]

股息金额 - 2024年度末期股息为每股0.176元人民币[5] - 香港上市股份每股股息为0.191港元[5] 日期相关 - 除净日为2025年5月19日[5] - 记录日期为2025年5月28日[5] - 股息派发日为2025年7月11日[5] - 股东批准日期为2025年5月15日[5] 税率情况 - 非居民企业股东股息税率为10%[6] - 非居民个人股东股息税率有10%、20%[6] - 内地个人投资者及证券投资基金股息税率为20%[7] - 非居民企业（非中国内地登记地址）H股股东股息代扣企业所得税税率为10%[10] - 非个人居民不同协议情况H股个人股东按对应税率扣缴个税[10] - 个人居民（中国内地登记地址）通过深港通及沪港通投资H股股息税率20%[10] - 居民企业（中国内地登记地址）通过深港通及沪港通投资股票股息税率20%[10] 支付安排 - 公司委任中国工商银行（亚洲）有限公司为香港收款代理人支付末期股息[10] - 末期股息以普通邮寄寄发支票方式派付H股股东[10] - 港股通投资者末期股息由中国证券登记结算有限责任公司相关分公司接收并以人民币派发[10] 汇率 - 1元人民币兑换1.0852港元[5]

股东大会基本情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月15日下午14时召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点未明确披露[2] - 会议通知已于2025年4月23日公告，包含时间、地点、议题等要素，实际召开情况与通知一致[2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行[2] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人共3人，代表股份24.69亿股，占总股本45.9976%[3] - 网络投票股东779人，代表股份5.51亿股，占总股本10.2579%[3] - 香港中央证券登记有限公司协助认定H股股东资格，部分董事、监事及中介机构列席会议[3] 议案表决结果 - 15项议案全部通过，包括董事会换届选举、监事会选举及担保事项等[4][5][6] - 执行董事麦伯良以99.5629%得票率当选，非执行董事朱志强等5人得票率均超99.4%[5] - 独立董事张光华等3人得票率均超99.65%，监事石澜、林昌森得票率分别为99.756%和99.5699%[5][6] - 担保议案获97.2748%同意票，关联股东深圳市资本运营集团及其子公司回避表决[6] 法律程序合规性 - 会议召集人为公司董事会，程序符合《公司法》及公司章程[3] - 表决过程由律师、监事及香港中央证券登记有限公司共同监督，采用现场记名投票与电子计票结合[4] - 决议经出席会议股东过半数或三分之二以上表决通过，结果合法有效[7]

高级管理人员聘任 - 公司第十一届董事会2025年度第1次会议审议通过高级管理人员聘任议案，聘任高翔为公司总裁，李胤辉、黄田化、于玉群、曾邗（兼财务总监）、王小岩为公司副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书，任期至2027年度股东大会止 [1] - 黄田化持有公司810,000股A股，其他新任高管未持有公司股份 [7] 高管团队背景 高翔 - 1965年出生，天津大学海洋与船舶工程专业毕业，高级工程师，2020年8月起任公司总裁，此前历任总裁助理（2004年起）、副总裁（2015年）、常务副总裁（2018年） [1] - 曾管理天津中集多家子公司（集装箱、物流装备、专用车等），2009年起任中集安瑞科执行董事兼总经理，2015年任董事长 [1] 李胤辉 - 1967年出生，吉林大学历史系学士，世界经济博士，2004年3月起任公司副总裁，曾任职国家经贸委、商务部及共青团中央 [2] 黄田化 - 1963年出生，大连交通大学焊接工艺专业毕业，2018年3月起任公司副总裁，2021年2月起任中集集装箱集团总裁，兼任集装箱协会会长及深圳市政协委员 [3] - 1988年加入公司，历任工程师、青岛冷藏基地总经理，2012-2020年任中集集装箱集团副总经理 [3] 于玉群 - 1965年出生，北京大学经济学硕士，2018年3月起任公司副总裁，2007年任中集安瑞科执行董事，2016年转非执行董事 [4] - 1992年加入公司，历任金融事务部经理、董事会秘书（2004-2021年） [4] 曾邗 - 1975年出生，注册会计师，杭州电子工业学院经济学学士，江苏理工大学管理学硕士，2020年3月起任财务总监，2023年3月兼任副总裁 [5] - 1999年加入公司，历任财务管理部总经理、资金管理部合并后负责人，兼任中集车辆、中集安瑞科董事 [5][6] 王小岩 - 1973年出生，吉林大学经济学博士，曾任北京洪泰同创投资合伙人，现任泉果基金独立董事 [6] 吴三强 - 1971年出生，北京大学经济学硕士，吉林大学博士，2021年3月起任董事会秘书，2024年4月任公司秘书 [7] - 2002年加入公司，参与筹建中集车辆业务，历任战略发展部、营销管理部负责人，2015年起任董事会秘书办公室主任 [7]

董事会换届选举 - 第十一届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年 [2][3] - 麦伯良先生当选董事长兼执行董事，朱志强先生和梅先志先生当选副董事长兼非执行董事 [2] - 其他董事成员包括徐腊平、赵金涛、赵峰（非执行董事），张光华、杨雄、王桂埙（独立非执行董事） [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由麦伯良（主任委员）、朱志强、梅先志、张光华、杨雄组成 [3] - 审计委员会由张光华（主任委员）、王桂埙组成 [3] - 提名委员会由麦伯良、朱志强、张光华、杨雄组成 [3] - 薪酬与考核委员会由杨雄（主任委员）、王桂埙、徐腊平、赵金涛组成 [3] - 风险管理委员会由赵金涛（主任委员）、张光华、杨雄、王桂埙组成 [3] 监事会换届选举 - 第十一届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期三年 [4] - 石澜女士当选监事会主席兼股东代表监事，其他成员包括林昌森（股东代表监事）和马天飞（职工代表监事） [4] 董事离任情况 - 孙慧荣（非执行董事）和吕冯美仪（独立非执行董事）任期届满离任，与董事会无意见分歧 [4][5] - 公司对离任董事的贡献表示感谢 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第十一届监事会2025年度第一次会议以现场方式在中集集团研发中心召开 [1] - 现有监事三人全部参加表决，会议召集程序符合公司法、证券法及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过选举股东代表监事石澜女士为第十一届监事会主席的议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2] - 具体换届选举细节需参考公司2025年5月15日发布的董事会及监事会相关公告 [2] 备查文件 - 会议决议文件为第十一届监事会2025年度第1次会议决议 [2]

人事变动 - 2025年5月15日公司职工大会选马天飞为第十一届监事会职工监事[2] 人员信息 - 马天飞1975年生，2012年获英国格林威治大学理学硕士学位[3] - 马天飞2003年加盟公司，任多职，2024年9月起任中集车辆监事会主席[3] - 截至公告日，马天飞未持股，无相关权益，任职资格合规[4]

股东大会概况 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开，通知于2025年4月23日发布[4][5] - 股东及股东委托代理人共782名，代表有表决权股份3,019,723,524股，占比56.2555%[9] - A股股东及代理人781名，代表有表决权股份550,845,353股，占比10.2619%[10] - H股股东及代理人1名，代表有表决权股份2,468,878,171股，占比45.9936%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[15][16][17][18] - 《关于2024年度利润分配预案》未给出表决数据[17] - 《关于中集集团2025年度担保计划》等议案获高比例同意[27][28][29][30][32] 人员选举情况 - 麦伯良等多人当选第十一届董事会及监事会成员，选举占比超99%[19][20][22][24][25][26] 其他要点 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合，无否决议案，程序合法[3][6][31] - 深圳市资本运营集团及其子公司部分股份表决时不计入有效表决权[29] - 公告于2025年5月15日发布，备查文件含决议和意见书[33][35]

会议信息 - 会议通知于2025年5月12日发出，5月15日召开[2] 人员情况 - 公司现有监事三人，参加表决三人[2] 议案审议 - 审议并批准选举第十一届监事会主席议案[3] 选举结果 - 石澜女士当选第十一届监事会主席[3] - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

董事会选举 - 5月15日召开第十一届董事会2025年度第1次会议[2] - 选举麦伯良为董事长，朱志强、梅先志为副董事长[3] - 选举董事会专门委员会组成人员并批准主任委员或召集人[4][5] 高管聘任 - 聘任高翔为总裁等多位人员担任相应职务[7] - 高级管理人员聘任任期至2027年度股东大会止[8] 议案表决 - 《关于选举正/副董事长及相关议案》同意9票，无反对弃权[6] - 《关于高级管理人员聘任的议案》同意9票，无反对弃权[9]