会议安排 - 公司将于2025年11月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑批准2025年8月31日止年度综合年度业绩[3] - 会议将考虑派付末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为张志伟、牛小军、张中华[4] - 公告日期公司独立非执行董事为昝志宏等四人[4]

收购事件概述 - 中国通才教育集团有限公司于11月6日签署协议，全面收购广州市茼盟美术教育咨询有限公司100%股权 [1] - 此次收购标志着公司正式进军艺考培训市场，开启业务多元化战略新篇章 [1] - 目标公司广州茼盟美术将成为通才教育的全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] 战略动机与协同效应 - 收购是公司通过开拓教育相关活动扩大业务范围战略的具体落地，将有效开拓新的收入来源 [1] - 集团与目标公司业务间将产生显著协同效应，包括共享教学资源、利用双方教育中心的实务经验提升教学品质 [2] - 通过进军艺考培训市场并与现有高等教育业务结合，将强化集团在中国教育产业的整体品牌影响力 [2] - 公司将实现高等教育与职业培训的有机结合，打造更加完整的教育生态链 [2] 行业市场前景 - 艺考培训市场近年来呈现显著增长势头，预计到2025年，中国艺考培训市场规模将达到数百亿元左右 [1] - 艺考培训市场具有客户支付意愿强烈、对培训服务需求增长迅速的特点 [1] - 艺术培训市场得到空前发展 [1]

收购交易概述 - 公司作为买方于2025年11月6日订立股权购买协议，收购目标公司广州市茼盟美术教育咨询有限公司100%股权 [1] - 收购代价未披露，目标公司注册资本为人民币100万元 [1] - 收购完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] - 目标公司股权于公告日期由黎小田拥有70.74%权益及由苏醒拥有29.26%权益 [1] 战略动机与业务协同 - 收购旨在帮助集团开拓艺考培训服务，以扩大其业务范围，降低对单一业务的依赖风险 [2] - 艺考培训市场需求增长迅速，客户支付意愿强烈，可为集团开拓新的收入来源 [2] - 集团可迅速把握此高增长市场的发展机遇，并与目标公司业务产生协同效应，例如共享教学资源及利用实务经验以提升教学质素 [2] 品牌与市场影响 - 收购事项可扩大品牌覆盖范围并提升社会对集团的认可度 [2] - 透过进军艺考培训利基市场并结合高等教育，将强化集团于中国教育产业的整体品牌影响力 [2] - 此举旨在使公众对集团所提供服务的信任与信心日益增长 [2]

收购交易概述 - 公司于2025年11月6日订立股权购买协议，收购广州市茼盟美术教育咨询有限公司100%股权 [1] - 收购完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] - 目标公司注册资本为人民币100万元，主要业务为提供艺考培训服务 [1] - 收购前，目标公司由黎小田拥有70.74%权益，由苏醒拥有29.26%权益 [1] 战略动机与业务协同 - 收购旨在帮助集团开拓其他教育相关活动以扩大业务范围，降低对单一业务的依赖风险 [2] - 艺考培训市场需求增长迅速，客户支付意愿强烈，可为集团开拓新的收入来源 [2] - 集团可迅速把握艺考培训这一高增长市场的发展机遇 [2] - 收购将产生协同效应，例如共享教学资源及利用双方教育中心的实务经验以提升教学质素 [2] 品牌与市场影响 - 收购事项可扩大品牌覆盖范围并提升社会对集团的认可度 [2] - 通过进军艺考培训利基市场并结合高等教育，将强化公司于中国教育产业的整体品牌影响力 [2] - 此举将使公众对公司所提供服务的信任与信心日益增长 [2]

收购交易概述 - 公司作为买方与卖方等订立股权购买协议，有条件收购目标公司广州市茼盟美术教育咨询有限公司100%股权 [1] - 收购代价未披露，交易完成后目标公司将成为公司的全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] - 目标公司注册资本为人民币100万元，主要业务为提供艺考培训服务 [1] 战略动机与业务协同 - 收购旨在帮助集团开拓艺考培训等教育相关活动，扩大业务范围，降低对单一民办高等教育业务的依赖风险 [2] - 艺考培训市场需求增长迅速且客户支付意愿强烈，可为集团开拓新的收入来源 [2] - 集团与目标公司业务可产生协同效应，例如共享教学资源、利用双方教育中心的实务经验以提升教学质素 [2] 品牌与市场影响 - 通过进军艺考培训利基市场并结合现有高等教育业务，将强化公司于中国教育产业的整体品牌影响力 [2] - 收购可扩大品牌覆盖范围并提升社会对集团的认可度，增强公众对集团所提供服务的信任与信心 [2]

收购基本信息 - 2025年11月6日签订股权购买协议，收购目标公司100%股权[1][4] - 目标公司为广州市茼盟美术教育咨询有限公司[11] - 卖方为韩雪先生[10] - 收购总代价为人民币3.12亿元[14] 付款安排 - 第一期支付代价的30%即9360万元，需满足21项先决条件[14] - 第二期付款为代价的25%即7800万元，结算日期有规定，2026财年净利润未达2470万元买方有权扣除金额[17] - 第三期付款为代价的20%即6240万元，结算日期有规定，2027财年净利润未达2914.6万元买方有权扣除金额[19] - 第四期付款为代价的25%即7800万元，结算日期有规定，付款受条件限制及调整[21] 业绩要求 - 2026财年目标公司需实现扣非后归母净利润2600万元[18] - 2027财年目标公司需实现扣非后归母净利润3068万元[20] - 2028财年目标公司需实现扣非后归母净利润3620.24万元[21] - 累计经审核净利润为人民币9288.24万元[1] 股份相关 - 假设二、三、四期付款全以配发及发行代价股份结算，按3.75港元发行价，估计代价股份最高数目为63894679股，约占公告日期已发行股份总数的12.64%[26] - 代价股份根据一般授权配发发行，毋须股东批准，与已发行股份享有同等地位[26] - 发行价为3.75港元，较股权购买协议日期收市价无折让，较前五个连续交易日平均收市价溢价约14.68%[28][29] - 一般授权授予董事发行不超公司2025年2月18日已发行股份总数20%（即最多1.011034亿股股份）的授权[1] 目标公司情况 - 目标公司由黎小田先生拥有70.74%及苏醒先生拥有29.26%[9] - 南沙北格由北京北格拥有51%及目标公司拥有49%[9] - 目标集团公司2024年8月31日收益为6226万元，除税后净利润为1275万元；2025年8月31日收益为6832万元，除税后净利润为1436万元[41] - 目标集团公司2025年8月31日未经审核的综合总资产约为1.2634亿元，净资产约为5054万元[41] 其他 - 收购事项适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易[5] - 收购事项须待若干先决条件达成后完成，不一定会进行[51] - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份代号为2175[1] - 股份面值为每股0.00001美元[2] - 港元兑人民币汇率为1港元 = 人民币0.9115元[3]

股本信息 - 截至2025年10月底公司法定/注册股本总额为50,000美元[1] - 法定/注册股份数目为5,000,000,000股，面值为0.00001美元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为505,517,000股[2] - 截至2025年10月底库存股份数目为0股[2] 购股权计划 - 2021年6月23日采纳的购股权计划本月底可能发行或自库存转让的股份总数为50,000,000股[3]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为50,000美元[1] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为505,517,000股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为505,517,000股[2] 购股计划 - 2021年6月23日购股权计划本月底可发行或自库存转让股份总数为50,000,000股[3] - 股东大会2021年6月23日通过该购股计划[3]

港股教育板块表现 - 澳洲成峰高教股价上涨11.86%至0.066港元 源宇宙教育上涨5.96%至1.600港元 嘉宏教育上涨3.33%至0.930港元 中国通才教育上涨2.38%至2.150港元 新东方-S上涨1.60%至40.540港元 建桥教育上涨0.33%至3.080港元[1][2] - GOLDWAY EDU录得14.29%最高涨幅 最新价0.400港元[2] - 职业教育类个股逆势走强 在线教育龙头新东方同步跟涨[1] 职业教育体系现状 - 中国职业院校包含中职9302所 高职1562所 职业本科87所 在校生总数达3400万人[1] - 建成全球规模最大职业教育体系 覆盖中职/高职/本科三个层次[1] - 教育部明确将围绕中国式现代化要求 自主确定"双一流"标准并发挥示范作用[1] 政策导向与行业影响 - 国务院新闻发布会释放政策信号 教育部强调加强高等学校分类改革与政策研究[1] - 此次表态被视为"双减"政策后对教育行业方向的明确指引 显著提振职业教育板块信心[1] - 市场投资主线从K12学科培训转向职业教育赛道 职业教育与经济社会发展紧密结合趋势确立[1]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为50,000美元，法定/注册股份数目为5,000,000,000股，每股面值0.00001美元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为505,517,000股，库存股份数目为0[2] 购股权计划 - 2021年6月23日采纳的购股权计划，月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为50,000,000股[3]