公司基本信息 - 公司于2014年9月10日在开曼群岛注册成立，股份于主板上市，股票代码为2203[3][7] - 公司主要业务为投资控股，集团从事半导体生产买卖等业务[81] - 公司主要从事分立半导体组装、封装、销售及半导体买卖，报告范围涵盖长沙湾办公室、东莞佳骏厂房等表现[178] 业务发展历程 - 2019年9月公司完成收购广州织网，将业务扩展至智能生活领域[4][10] - 2013 - 2019年集团销售特定类型半导体产生收益并增加资本开支提升产能[37] 业务环境与挑战 - 2020年受COVID - 19疫情影响，全球经济活动受抑制，公司半导体客户放缓下达新订单，海外客户订单恢复步伐未确定[9] - 公司自行生产半导体的生产线面临技术更新、行业标准发展、劳工成本上涨及质量保证体系额外成本等压力[10] - 来年全球经济环境复杂，半导体业务前景充满挑战，中美贸易紧张局势影响半导体供应链和市场[13] - 5G技术及新兴应用给半导体行业带来商机，但公司面临客户更高技术标准和市场竞争加剧挑战[13] 业务合作与机遇 - 2020年广州织网贡献的收益有适度增长，公司与国内高科技领先市场参与者达成合作开发智能场域解决方案商机[10] - 中国“十四五规划”支持5G网络、人工智能等技术发展，公司将把握智能生活领域增长的技术应用需求[13] 半导体业务数据 - 公司半导体业务收入较上一财政年度降低约31.0%，其中生产业务下滑约33.4%，贸易业务减少约26.2%[18] - 2020年12月31日，公司半导体业务在中国已注册53项专利权[18] - 公司半导体业务客户数目由2019年12月31日的169名增加至2020年12月31日的173名[18] - 公司自行生产半导体销售营业额约122.2百万港元，较上一财政年度减少约61.3百万港元或33.4%[21] - 公司买卖半导体营业额约70.7百万港元，较上一财政年度减少约25.1百万港元或26.3%[21] - 公司半导体业务毛利率由上一财政年度的约13.7%减少至本期的约6.5%[24] 广州织网业务数据 - 广州织网集团本期宽带基础设施及智能场域分部营业额约69.0百万港元，较上一财政年度增加约1.7百万港元或2.5%[22] - 广州织网集团本期和2019年毛利率分别约为30.4%及33.7%[25] - 2020年广州织网根据建设服务框架协议自实地收取建设服务费约940万港元（2019年：1170万港元）[125] 公司整体财务数据 - 公司本期营业额约261.8百万港元，较上一财政年度减少约84.9百万港元或24.5%[21] - 公司本期毛利约33.5百万港元，较上一财政年度减少约27.5百万港元或45.1%[24] - 公司本期整体毛利率约12.8%，较上一财政年度减少约4.8个百分点[24] - 集团本期销售及分销成本约770万港元，较2019年的1120万港元减少约350万港元或31.3%[26] - 集团本期行政开支约6060万港元，较2019年的约7220万港元减少约1160万港元或16.1%[27] - 公司本期对厂房及设备和使用权资产分别计提减值亏损拨备约3450万港元及40万港元[30] - 本期就旧存货项目作出减值亏损拨备约180万港元[32] - 本期所得税抵免约为840万港元，2019年为470万港元[49] - 本期亏损净额约5880万港元，2019年为4990万港元[50] - 2020年12月31日，集团尚未偿还资本承担约为1100万港元，2019年为600万港元[51] - 2020年及2019年12月31日，集团资产负债比率均为零，因无银行借贷[52] - 2020年及2019年12月31日，集团分别约41%及48%的销售按功能货币以外货币计值，约6%及15%的采购非按功能货币计值[58] - 2020年12月31日，集团美元资产为34395千港元，2019年为47563千港元；美元负债为2713千港元，2019年为4998千港元[59] - 2020年12月31日，集团人民币资产为4818千港元，2019年为2277千港元；人民币负债2020年为0，2019年为74千港元[59] - 2020年12月31日，集团聘用430名全职员工，约96.3%在中国聘用，约3.7%在香港聘用[61] - 截至2020年及2019年12月31日止年度，集团员工成本分别约为5920万港元及5890万港元[61] - 2020年12月31日，公司可供分配股东的储备总额约为4320万港元，2019年为5610万港元[88] - 2020年12月31日，集团无投资物业[89] 特定类型半导体及机器相关情况 - 2019年9月集团收到少数客户对特定类型半导体的投诉[34] - 特定机器未能制造符合客户技术标准的特定类型半导体并非公司及供应商过失[37] - 特定机器公平值减出售成本约为1530万港元，公司录得减值亏损约2250万港元[40] - 2019年12月31日已悉数减值的存货账面价值约为1030万港元[41] - 2019年12月31日，多数特定机器购买时间为两至六年，交易金额介于约2万港元至800万港元[42] - 部分特定类型半导体（减值亏损拨备约580万港元）出售获收益约60万港元，年内撇销约300万港元[45] - 2020年12月31日，特定类型半导体减值亏损拨备结余仍为约140万港元[46] - 年内，账面价值约640万港元的特定机器出售产生亏损净额约80万港元[46] - 剩余特定机器公平值减出售成本约为730万港元，已作出减值亏损约200万港元[46] - 2020年12月31日，账面价值约为730万港元的剩余特定机器继续分类为持作待售[48] 成本费用变动原因 - 行政开支减少主要因法律及专业费用、贸易应收账款减值拨备等减少[29] - 销售及分销成本减少与本期半导体营业额变动一致[26] 股东权益与股息政策 - 董事会不建议派付2020年末期股息，2019年也无派息[64] - 2020年公司不建议派付末期股息，期间无派付或宣派中期股息[86] - 购股计划可供发行股份总数为8000万股，占已发行股份总数10%，12个月内不得超已发行股份总数1%，授予主要股东等股份数占比超0.1%且总值超500万港元需股东批准[93] - 购股计划要约可在5个工作日内支付1港元接纳，行使期不超10年，认购价不低于规定最高者，自采纳计划以来未授出购股，2020年12月31日无尚未行使购股[95] - 2020年12月31日，执行董事张量透过全资公司持有599,658,000股股份权益，占公司已发行股本约74.96%[105] - 截至2020年12月31日，Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%[108] - 控股股东Yoho Bravo Limited质押599,658,000股股份，相当于公司已发行股本约74.96%，为收购贷款作担保[110] 客户与供应商情况 - 本集团五大客户合共占本期总营业额约38.2%（2019年：34.1%），最大客户占本期总营业额约10.4%（2019年：9.3%）[121] - 本集团五大供应商合共占本期总采购额约55.6%（2019年：52.9%），最大供应商占本期总采购额约21.2%（2019年：23.5%）[121] 公司治理与合规 - 建设服务框架协议适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报、年度审核及公告规定，获豁免通函及独立股东批准规定[125] - 公司已维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的公众持股量[129] - 本期间集团慈善捐款为58,000港元，2019年为80,000港元[130] 董事会与管理层情况 - 张量39岁，自2018年5月19日起任公司主席及执行董事，有逾15年中国房地产行业经验[69] - 万朵32岁，自2018年5月19日起任执行董事，负责公司策略投资[70] - 许亮45岁，自2018年6月9日起任独立非执行董事，有上市公司财务管理经验[72] - 陈晰38岁，自2018年6月9日起任独立非执行董事，是资深投资家和企业家[73] - 张一波39岁，自2018年6月9日起任独立非执行董事，有资产及上市公司管理投资经验[74] - 刘祎46岁，2019年9月加入集团，有超19年多领域产品研发及经营管理经验[75] - 陈震昇37岁，2019年10月加入集团任财务总监，有逾15年会计等方面经验[77] - 邝麟基39岁，2021年4月起任公司秘书，有逾10年企业融资经验[78] - 童文欣先生于2021年2月1日辞任行政总裁[137][139] - 公司现任董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[137] - 各独立非执行董事与公司订立一年期委任函，期满可自动续期一年[140] - 各执行董事与公司订立特定年期服务合约，可提前三个月通知终止[140] - 董事在本期间均参与了培训课程或阅读相关材料[142] - 董事会成立了审核、提名和薪酬三个委员会[143] - 截至2020年12月31日，审核委员会由3名成员组成[144] - 截至2020年12月31日，提名委员会由5名成员组成[147] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会由5名成员组成[148] - 审核委员会于2020年举行2次会议[146] - 提名委员会于2020年举行1次会议[148] - 薪酬委员会于2020年举行1次会议[152] - 董事会于2020年举行2次会议[152][155] - 公司于2020年6月12日举行1次股东大会[155] - 截至2020年12月31日止年度仅举行2次常规董事会会议[135] - 董事会主席张量先生未出席2020年6月12日的股东周年大会[135] 公司政策与制度 - 管理层负责维持风险管理及内部监控系统，董事会至少每年检讨及监察其有效性[161] - 公司制定符合2013年COSO框架的内部监控系统，由监控环境、风险评估等五部分组成[162][164] - 公司委聘外部独立顾问对风险管理及内部监控系统进行半年一次独立审阅[163] - 董事会及其审核委员会每半年审阅风险管理及内部监控系统的足够性及有效性，未发现重大瑕疵[165] - 公司为加强内幕消息处理系统，实施内幕消息政策及程序，采取合理措施防止违规[165][167] - 所有雇员须遵守内幕消息管理规则，掌握内幕消息的雇员熟知保密责任[165][167] - 董事会批准并采纳提名政策，明确提名候选人的原则和程序[169] - 集团批准并采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员组合[170] - 董事会遵照企业管治守则批准并采纳股息政策，派付股息受法律法规和细则限制[172][173] - 公司与投资者建立多种通讯途径，通过联交所及公司网站发布报告、通告等维持透明度[174] - 公司已在联交所及公司网站刊载组织章程大纲及细则，本期无修订[175] ESG报告相关 - ESG报告涵盖期为2020年1月1日至12月31日[177] - 编制ESG报告依据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，遵守“不遵守就解释”条文[179] - 公司致力于可持续发展，为客户提供服务，履行社会责任，建立管理体系[183] - 董事会制定ESG管理方针，监督执行，本年度委聘独立顾问协助管理ESG事宜[184] - 公司采用多元化沟通方式与持份者交流，本年度委托第三方顾问收集内部持份者对ESG议题的意见[185] - 公司本年度识别了9项ESG相关的重要议题[189] 环境相关数据 - 2020年公司车辆氮氧化物排放量为24.07千克，2019年为49.60千克[196] - 2020年公司车辆硫氧化物排放量为0.16千克，与2019年持平[196] - 2020年公司车辆颗粒物排放量为2.21千克，2019年为4.66千克[196] - 公司生产及运营设施主要位于中国，严格遵守当地环境相关法律法规[192] - 东莞佳骏和泰邦企业已取得ISO14001:2015环境管理体系认证[192] - 公司本年度无客户或其他人士有关环保问题的投诉及重大环境事故[192] - 公司无因违反环境相关法律法规遭重大行政制裁或处罚的事件[192] - 公司生产废气主要来自东莞佳骏半导体产品生产过程[193] - 公司温室气体排放主要来自外购电力[197] - 2020年温室气体排放总量为4007吨二氧化碳当量，2019年为3969吨[199] - 2020年范围1直接温室气体排放为27吨二氧化碳当量，2019年为28吨[199] - 2020年范围2能源间接温室气体排放为3939吨二氧化碳当量，2019年为3907吨[199] - 2020年范围3其他间接温室气体排放为41吨二氧化碳当量，2019年为34吨[199] - 2020年温室气体排放密度为9.45吨二氧化碳当量/员工人数，2019年为8.20吨二氧化碳当量

公司基本信息 - 公司于2014年9月10日在开曼群岛注册成立，2015年10月9日在港交所GEM上市，2017年7月21日转至主板上市[13] - 公司为于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司[122] - 东莞佳骏为公司的全资附属公司[122] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股[126] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入为111,565千港元，2019年同期为177,772千港元，同比下降37.24%[3] - 2020年上半年毛利为12,479千港元，2019年同期为39,790千港元，同比下降68.64%[3] - 2020年上半年除税前亏损21,276千港元，2019年同期溢利3,718千港元[3] - 2020年上半年期内亏损21,498千港元，2019年同期溢利2,791千港元[3] - 2020年6月30日非流动资产为170,256千港元，2019年12月31日为178,808千港元[4] - 2020年6月30日流动资产为189,872千港元，2019年12月31日为215,954千港元[4] - 2020年6月30日流动负债为164,768千港元，2019年12月31日为180,630千港元[4] - 2020年6月30日流动资产净值为34,534千港元，2019年12月31日为50,600千港元[4] - 2020年6月30日非流动负债为5,181千港元，2019年12月31日为4,528千港元[5] - 2020年6月30日资本及储备为199,609千港元，2019年12月31日为224,880千港元[5] - 2020年上半年除税前亏损2127.6万港元，2019年同期溢利371.8万港元[11] - 2020年上半年运营所用现金为35.6万港元，2019年同期为287.7万港元[11] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为62.8万港元，2019年同期为496.8万港元[11] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为234.1万港元，2019年同期为1433.7万港元[12] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为 - 38.9万港元，2019年同期为1044.9万港元[12] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为335.8万港元，2019年同期为885.6万港元[12] - 2020年初现金及现金等价物为5601.8万港元，2019年初为4687.9万港元[12] - 2020年末现金及现金等价物为5296.6万港元，2019年末为3835.4万港元[12] - 2020年上半年来自客户合约总收益为11.1067亿港元，2019年为17.7223亿港元[20][21] - 2020年6月30日总资产为36.9558亿港元，2019年12月31日为41.0038亿港元[25] - 2020年6月30日总负债为16.9949亿港元，2019年12月31日为18.5158亿港元[25] - 2020年上半年财务成本为99.3万港元，2019年为13.6万港元[27] - 2020年上半年所得税开支为22.2万港元，2019年为92.7万港元[28] - 2020年上半年确认开支的存货金额为9908.6万港元，2019年为1.37982亿港元[31] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损2149.8万港元，2019年为溢利277.7万港元，每股基本及摊薄亏损盈利计算的普通股加权平均数均为8亿股[33] - 2020年上半年集团收购厂房及设备约2210.4万港元，2019年同期为4090.7万港元；出售账面价值约204.6万港元的厂房及设备，现金所得款项约207.9万港元，净收益约3.3万港元[37] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总额为9644.2万港元，2019年12月31日为11758.6万港元[39] - 2020年6月30日客户合约产生的应收贸易款项总额约7717.9万港元，2019年12月31日为10128.9万港元；经营租赁约47.3万港元，2019年12月31日为5.1万港元[39] - 2020年上半年集团出售账面价值约559.1万港元分类为持作待售的非流动资产，现金所得款项约495万港元，亏损净额约64.1万港元[44] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总额为7362.6万港元，2019年12月31日为9150.5万港元[46] - 2020年6月30日集团已订约但未拨备的收购厂房及设备资本承担约为1054.2万港元，2019年12月31日为598.8万港元[49] - 2020年6月30日遵义实地房地产开发有限公司应收关联公司款项为6402千港元，2019年12月31日为5517千港元[52] - 2020年6月30日本集团来自直接控股公司贷款约3567.7万港元，2019年12月31日为3477.6万港元，年利率2% [53] - 2020年6月30日本集团向直接控股公司支付利息开支约90.1万港元，2019年同期无[53] - 公司可从Yoho借入最多3800万港元长期借贷，年利率2%，2020年6月30日可用未使用融资约8万港元，2019年12月31日为45万港元[57] - 2019年经重列上半年收入为177772千港元，毛利为39790千港元，除税前溢利为3718千港元[62] - 2019年经重列上半年本公司拥有人应占期内溢利为2777千港元，全面收益总额为1842千港元[63] - 2019年6月30日经重列非流动资产为206787千港元，流动资产为213101千港元[65] - 2019年6月30日经重列流动负债为85074千港元，流动资产净值为128027千港元[65] - 2020年6月30日本集团并无任何重大或然负债，2019年12月31日也无[58] - 本期公司收入约111.6百万港元，较去年减少约66.2百万港元或37.2%[76] - 本期公司毛利约12.5百万港元，较上一财年同期减少约27.3百万港元或68.6%[79] - 本期公司整体毛利率约11.2%，较上一财年同期减少约11.2个百分点[79] - 本期公司销售及分销成本约3.6百万港元，较上一财年同期减少约2.7百万港元或43.2%[82] - 本期间行政开支约为3070万港元，较2019年同期增加约30万港元或1.1%[83] - 本期间所得税开支约为20万港元，2019年同期约为90万港元[84] - 本期间亏损净额约2150万港元，2019年同期纯利约为280万港元[85] - 2020年6月30日，尚未偿还资本承担约为1050万港元，2019年12月31日为600万港元[87] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，分别约39.5%及52.5%之销售按功能货币外的货币计值，分别约8.2%及17.6%之采购非按功能货币计值[93] - 2020年6月30日，外币计值的货币资产总计3791.8万港元，负债总计331.2万港元；2019年12月31日，资产总计4984万港元，负债总计507.2万港元[93] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，员工成本分别约为2880万港元及2980万港元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司可呈報及經營分部包括生產、貿易、寬帶基礎設施及智能場域分部[19] - 2020年上半年生产电子产品收入为5585.7万港元，2019年为1.02747亿港元[20] - 2020年上半年电子贸易收入为2485.1万港元，2019年为4435万港元[20] - 2020年上半年宽带基础设施及智能场域收入为3085.7万港元，2019年为1.02747亿港元[22] - 2020年上半年与遵义实地房地产开发有限公司宽带基础设施建设服务收入为221万港元，2019年为237万港元[50] - 2020年上半年与惠州市现代城房地产发展有限公司宽带基础设施建设服务收入为64.9万港元，2019年为11.4万港元[50] - 2020年上半年与武汉平安中信置业有限公司宽带基础设施建设服务收入为35.4万港元，2019年为108.9万港元[50] - 公司半导体业务收入较上一财年同期降低约45.1%，其中生产业务下滑约45.6%，贸易业务减少约44.0%[71] - 2020年6月30日，公司半导体业务在中国已注册47项专利权，客户数目从165名增加至170名[73] - 本期公司自行生产半导体销售收入约55.8百万港元，较上一财年同期减少约46.9百万港元或45.6%[76] - 本期公司买卖半导体收入约24.9百万港元，较上一财年同期减少约19.5百万港元或44.0%[76] - 广州织网集团本期为公司收入贡献约30.9百万港元，上一财年同期为约30.7百万港元[77] - 广州织网集团本期及上一财年同期毛利率分别约为31.4%及35.8%[80] 公司人事变动 - 2019年11月11日，童文欣先生获委任为脑洞科技投资有限公司董事[107] - 2019年12月11日，童文欣先生获委任为Tech Elite Investments Limited董事[107] - 2020年1月16日，张量先生、童文欣先生及万朵女士获委任为Brainhole Technology Industrial Development Holdings Limited董事[107] - 2020年4月20日，张量先生、童文欣先生及万朵女士获委任为脑洞科技产业发展有限公司董事[107] - 2020年5月27日，童文欣先生获委任为广州脑洞织网董事[109] 公司股权结构 - 执行董事张量先生透过其全资拥有的Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司2020年6月30日已发行股本约74.96%[104][105][106] 公司业务发展规划 - 公司将把握智能生活领域快速增长的技术应用需求，继续寻求其他收购或投资目标[101] - 公司将积极探索在中国发展智能园区的商机[102] 公司制度与合规 - 公司已就董事进行证券交易采纳标准守则，全体董事确认本期遵守交易规定标准及标准守则[111] - 公司于2015年9月23日采纳一项购股计划，自2015年10月9日起10年内有效，截至2020年6月30日无尚未行使购股权[117] - 公司于2015年9月23日成立审核委员会，由三名成员组成[118] - 审核委员会认为本集团未经审核简明综合财务业绩编制遵守适用会计准则并已充足披露[120] - 公司及其附属公司在截至2020年6月30日止六个月内无购买、出售或赎回公司证券行为[121] 股息分配 - 董事会不建议就本期派付任何中期股息，2019年6月30日也无派息[97] 市场预期 - 预计2020年下半年全球经济活动减少将继续影响半导体的客户订单[99] 员工情况 - 2020年6月30日，集团聘有458名全职员工，约96.5%员工在中国聘用，约3.5%在香港聘用[95] 公司收购情况 - 2019年3月5日公司间接全资附属公司以约7820万港元代价收购广州织网全部权益，9月12日完成收购[59]

公司更名信息 - 公司于2019年1月11日建议更名，2月20日获股东批准，2月21日完成登记，英文名改为“Brainhole Technology Limited”，中文名改为“腦洞科技有限公司”[6] 公司业务受外部因素影响 - 2019年公司受全球贸易争端及中美关税战影响，半导体新订单放缓，自行生产半导体计提减值亏损拨备，劳工成本上涨及寻求新质量保证体系产生额外成本[11] - 春节后公司半导体暂时停产，新冠肺炎对财务影响待观察，预计部分订单受影响[12] 公司业务拓展与战略规划 - 2019年9月公司完成收购广州织网，扩展业务至智能生活领域[6][11] - 广州织网将致力于成为智能场域应用程序的硬件解决方案集成商[14] - 公司将继续寻求智能生活相关技术及人工智能、物联网电子零件领域的收购或投资目标[14] - 集团拟探索在中国发展智能园区的商机，协助当地政府建设智能园区，享有与孵化器、房地产开发商及地方政府的协同效应[62] 公司人员变动 - 童文欣于2019年9月16日获委任为执行董事，2020年4月23日获委任为行政总裁[8] - 张量38岁，自2018年5月19日起任公司主席及执行董事，在能源业有超7年经验[64] - 童文欣54岁，2019年9月16日起任执行董事兼代理行政总裁，2020年4月23日调任行政总裁，有超28年多领域经验[65] - 万朵31岁，自2018年5月19日起任执行董事，在企业融资等方面经验丰富，现任中国实地集团策略投资相关职位[66] - 许亮44岁，自2018年6月9日起任独立非执行董事，有上市公司财务管理经验[68] - 陈晰37岁，自2018年6月9日起任独立非执行董事，是资深投资家和企业家，现任亚洲资产管理公司首席行政官[69] - 张一波女士38岁，2018年6月9日获委任为独立非执行董事，有香港及中国的资产管理等经验[70] - 刘祎先生45岁，2019年9月加入集团，在多领域有超18年产品研发及经营管理经验[71] - 陈震昇先生36岁，2019年10月加入集团任财务总监，在会计等方面有逾14年经验[73] - 邝麟基先生38岁，2010年在香港取得律师资格，在企业融资方面有逾10年经验[74] - 童文欣先生于2019年9月16日获委任为执行董事，2020年4月23日获委任为行政总裁[131] - 张量先生于2019年1月11日调任为董事会主席[134] 公司基本信息 - 公司股份代号为2203，网站为www.brainholetechnology.com[9] 半导体业务数据 - 2019年公司半导体业务营业额较上一财政年度下降约19.8%，其中生产业务下滑约18.3%，贸易业务减少约22.5%[18] - 公司半导体业务客户数目由2018年12月31日的160名增加至2019年12月31日的169名[18] - 2019年公司自行生产半导体销售额约183.5百万港元，较2018年减少约41.1百万港元或18.3%[22] - 2019年公司买卖半导体营业额约95.8百万港元，较2018年减少约27.8百万港元或22.5%[22] - 2019年9月公司接到少数客户对特定类型半导体的投诉，若技术标准未改善，客户日后将拒绝接纳[27] - 2019年11月研发部调查后认为特定类型半导体每百万缺陷机会中的不良品数水平未达标[27] - 春节后半导体业务暂时停产，预计部分半导体客户订单受经济活动放缓影响，尤其是中国及韩国客户，新冠疫情对集团财务影响待观察[60] 公司整体财务数据 - 截至2019年12月31日止年度，公司营业额约346.7百万港元，较去年减少约42.0百万港元或10.8%[20] - 2019年公司毛利约61.0百万港元，较2018年减少约43.1百万港元或41.4%，整体毛利率约17.6%，较2018年减少约9.2个百分点[23] - 2019年公司销售及分销成本约11.2百万港元，较2018年减少约2.5百万港元或17.9%[25] - 2019年公司行政开支约72.2百万港元，较2018年增加约21.5百万港元或42.4%[26] - 特定机器公平值减出售成本约为1530万港元，公司录得减值亏损约2250万港元[33] - 已悉数减值的存货账面价值约为1030万港元[34] - 本期所得税抵免约470万港元，2018年所得税开支约390万港元[39] - 本期亏损净额约4990万港元，2018年纯利约3810万港元[40] - 2019年末尚未偿还资本承担约600万港元，2018年为2890万港元[41] - 2019年末无尚未偿还银行借贷，2019年及2018年末资产负债比率均为零[42] - 2019年末无抵押资产，2018年末抵押约510万港元资产[45] - 2019年及2018年分别约48%及66%的销售按功能货币以外货币计值，分别约85%及65%的采购按功能货币计值[52] - 2019年末外币计值货币资产49840千港元，负债5072千港元；2018年末资产82149千港元，负债6213千港元[53] - 2019年末有486名全职员工，约96.5%在中国聘用，约3.5%在香港聘用；2019年及2018年员工成本分别约5890万港元及4870万港元[55] - 董事会不建议派付2019年期间的末期股息，2018年也无股息[58] - 2019年12月31日，公司可供分配予股东的储备总额约为5610万港元，2018年为6840万港元[84] - 2019年，酬金在1,000,001 - 1,500,000港元的非董事高级管理人员有3人，2018年为5人；2,000,001 - 2,500,000港元的有1人，2018年无；2500,001港元以上的有1人，2018年无[97] - 集团五大客户占本期总营业额约34.1%（2018年：32.2%），最大客户占本期总营业额约9.3%（2018年：9.9%）[115] - 集团五大供应商占本期总采购额约52.9%（2018年：56.1%），最大供应商占本期总采购额约23.5%（2018年：14.9%）[115] - 集团本期慈善捐款8万港元（2018年：10万港元）[123] - 截至2019年12月31日止年度，审计服务费用约为83.6万港元，非审计服务费用约为20.6万港元[153] 广州织网相关数据 - 2019年广州织网集团为公司营业额贡献约67.3百万港元，2018年4月27日至12月31日为约40.4百万港元[22] - 2019年收购广州织网全部股权，原代价6800万元人民币，经调整后约4614.5万元人民币[46][50] - 广州织网2018 - 2019年合计综合除税后纯利约678.6万元人民币，低于担保溢利1000万元人民币[48] - 广州织网自实地收取建设服务费合计约1170万港元[119] 特定机器相关情况 - 公司自20名以上供应商收购特定机器，交易金额介乎约2万港元至800万港元[36] - 自2013年起公司销售特定类型半导体产生收益，2013 - 2019年产生额外资本开支提升特定机器产能[30] - 2019年12月公司分析改良特定机器成本效益，发现改良成本超利益[31] - 2019年12月公司聘请独立专业估值师评估特定机器可收回金额[31] - 特定机器于2019年12月31日综合财务状况表分类为“分类为持作待售的非流动资产”[38] - 公司将寻求机会在二手市场出售特定机器，预计出售计划不太可能构成上市规则第14章须公布交易[38] 购股计划信息 - 公司于2015年9月23日采纳购股计划，有效期10年，旨在奖励合资格参与者[88] - 购股计划可供发行股份总数为80,000,000股，占已发行股份总数的10%；12个月内行使购股权后发行股份总数不得超已发行股份总数的1%；授予主要股东等股份数占当日股份总数超0.1%且总值超5,000,000港元时需股东批准[89] - 购股计划下授出购股权要约可在五营业日内付1.00港元接纳，行使期不超授出日起10年，认购价由董事会定且不低于规定最高者[91] - 自采纳购股计划以来公司未授出购股权，2019年12月31日无尚未行使购股权[91] 公司股权结构 - 2019年12月31日，执行董事张量先生透过Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%[99] - 2019年12月31日，主要股东Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%；中国银河国际证券（香港）有限公司及其控股公司于该股份中有担保权益[102] - 控股股东Yoho Bravo Limited质押599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%，为收购贷款作担保[104] 公司治理相关 - 各独立非执行董事与公司订立一年期委任函，可自动续期一年，可提前三个月通知终止；各执行董事与公司订立特定年期服务合约，可提前两或三个月通知终止[135] - 审核委员会于2019年举行2次会议[142] - 截至2019年12月31日，审核委员会由三名成员组成[139] - 提名委员会于2019年举行2次会议[144] - 截至2019年12月31日，提名委员会由四名成员组成[143] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会由四名成员组成[144] - 本期薪酬委员会举行2次会议，董事会举行5次会议[148] - 本期举行3次股东大会，包括1次股东周年大会和2次股东特别大会[151] - 董事张量先生董事会会议出席记录为0/5，股东周年大会出席记录为0/1，股东特别大会出席记录为0/2[151] - 董事万朵女士董事会会议出席记录为5/5，提名委员会出席记录为2/2，薪酬委员会出席记录为2/2，股东周年大会出席记录为1/1，股东特别大会出席记录为2/2[151] - 董事许亮先生董事会会议出席记录为4/5，审核委员会出席记录为1/2，提名委员会出席记录为2/2，薪酬委员会出席记录为2/2，股东周年大会出席记录为0/1，股东特别大会出席记录为0/2[151] - 董事陈晰先生董事会会议出席记录为5/5，审核委员会出席记录为2/2，提名委员会出席记录为2/2，薪酬委员会出席记录为2/2，股东周年大会出席记录为1/1，股东特别大会出席记录为1/2[151] - 董事张一波女士董事会会议出席记录为5/5，审核委员会出席记录为2/2，提名委员会出席记录为2/2，薪酬委员会出席记录为2/2，股东周年大会出席记录为1/1，股东特别大会出席记录为0/2[151] - 公司委聘外部独立顾问对风险管理及内部监控系统进行半年一次独立审阅[159] - 公司每年举行一次股东周年大会，一名或多名股份持有人持有公司实缴股本不少于十分之一有权要求召开股东特别大会[163] - 董事会及其审核委员会每半年审阅集团风险管理及内部监控系统的足够性及有效性，未发现重大内部监控瑕疵[162] - 董事会批准并采纳提名政策，明确提名候选人的原则和程序[166] - 集团批准并采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员组合[167] - 集团遵照企业管治守则批准并采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派及派付股息[169][170][173] - 公司与投资者建立多种通讯途径，维持高度透明[171] - 公司已分别于联交所及公司网站刊载组织章程大纲及细则，本期无修订[172] ESG相关信息 - ESG报告涵盖期为2019年1月1日至2019年12月31日[174] - 编制ESG报告时，集团根据香港联交所相关指引披露并遵守“不遵守就解释”条文[176] - 公司制定ESG管理方针，董事会负责监督ESG策略制定及汇报工作[180] - 公司采用多元化沟通方式与持份者沟通，委托独立第三方顾问收集内部持份者对ESG议题的意见[181] - 公司遵守中国环境相关法律法规，制定环境管理方案，泰邦企业取得ISO14001:2015环境管理体系认证[185] - 公司生产废气主要来自东莞佳骏半导体产品生产过程，处理后确保合规排放[186] - 公司通过持续记录及监察燃料耗量等方式管理车辆废气排放[188] - 2019年公司车辆废气中氮氧化物排放49.60千克，2018年为46.88千克[189] - 2019年公司车辆废气中硫氧化物排放0.16千克，与2018年持平[189] - 2019年公司车辆废气中颗粒物排放4.66千克，2018年为4.33千克[189] - 公司温室气体排放主要来自外购电力，采取一系列减排措施[189] - 公司本年度无环保问题投诉、重大环境事故及因违反环境法规遭重大行政制裁或处罚事件[185] - 2018年度东莞佳骏及长沙湾办公室人均车辆废气排放：氮氧化物0.13千克/人、硫氧化物0.0004千克/人、颗粒物0.01千克/人[190] - 2019年温室气体排放总量3969吨二氧化碳当量，2018年为3528吨，排放密度2019年为8.20吨二氧化碳当量/员工人数，2018年为9.61吨二氧化碳当量/员工人数[191] - 2019年无害废弃物产生总量564吨，产生

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业额为147,097千港元，较2018年同期的178,366千港元下降17.53%[1] - 2019年上半年毛利为28,789千港元，较2018年同期的52,292千港元下降44.94%[1] - 2019年上半年经营溢利为2,664千港元，较2018年同期的27,678千港元下降90.37%[1] - 2019年上半年期内溢利为1,946千港元，较2018年同期的22,692千港元下降91.42%[1] - 2019年6月30日非流动资产为172,074千港元，较2018年12月31日的159,270千港元增长8.04%[2] - 2019年6月30日流动资产为172,536千港元，较2018年12月31日的177,951千港元下降3.04%[2] - 2019年6月30日流动负债为62,750千港元，较2018年12月31日的58,187千港元增长7.84%[2] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为 - 8,234千港元，2018年同期为40,300千港元[5] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 10,930千港元，2018年同期为 - 28,651千港元[5] - 2019年上半年融资活动产生现金净额为11,968千港元，2018年同期为1,307千港元[5] - 2019年上半年除税前溢利2,589千港元，2018年为27,678千港元[29] - 2019年上半年确认为开支之存货金额118,308千港元，2018年为126,074千港元；厂房及设备折旧11,848千港元，2018年为9,541千港元；研发成本5,945千港元，2018年为6,443千港元[34] - 2019年上半年使用權資產折舊1,063千港元，2018年无此项[34] - 2019年上半年所得税开支643千港元，2018年为4,986千港元；其中香港即期税项790千港元，2018年为4,235千港元；中国即期税项2019年无，2018年为751千港元[36] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利1,946,000港元，2018年为22,692,000港元；用以计算每股基本盈利之普通股加权平均数均为800,000,000[38] - 截至2019年6月30日止期间，无派发现金股息或建议派发现金股息[40] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收购厂房及设备约3698.9万港元，2018年同期为427.6万港元[42] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应收款项为9.1333亿港元，2018年12月31日为8.7121亿港元[43] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应付款项为4.9457亿港元，2018年12月31日为5.6861亿港元[47] - 2019年6月30日，集团已订约但未拨备的收购厂房及设备资本承担约为392.8万港元，2018年12月31日为1981.1万港元[51] - 应付直接控股公司款项约274.8万港元为无抵押、免息，须按要求偿还，2018年12月31日为110万港元；余额约1032万港元为无抵押，按2.0% - 5.0%年利率计息，2018年12月31日为零[53] - 2019年上半年集团总收益较上一财年同期下降约18%[60] - 集团本期营业额约1.471亿港元，较上一财年同期约1.784亿港元减少约0.313亿港元或17.5%[63] - 集团本期毛利约0.288亿港元，较上一财年同期约0.523亿港元减少约0.235亿港元或44.9%，毛利率约19.6%，较上一财年同期的29.3%减少约9.7个百分点[65] - 集团本期除税前溢利约0.026亿港元，较上一财年同期约0.277亿港元减少约0.251亿港元或90.6%[66] - 集团本期所得税开支约0.006亿港元，较上一财年同期约0.05亿港元减少约88.0%或0.0044亿港元[68] - 集团本期溢利约0.002亿港元，较上一财年同期约0.227亿港元减少约91.2%或0.0207亿港元，净利率约1.4%，上一财年同期约12.7%[69] - 2019年6月30日，集团尚未偿还资本承担约0.039亿港元（2018年12月31日：约0.198亿港元）[71] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团资产负债比率均为零，因无银行借贷[72] - 2019年6月30日，集团无资产抵押，2018年12月31日约0.051亿港元质押予银行[74] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，集团分别约63.5%及73.1%的销售按功能货币外的货币计值，分别约17.9%及23.7%的采购非按功能货币计值[78] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，集团员工成本（不包括退休计划供款）分别约为2280万港元及1910万港元[80] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付任何中期股息，2018年同期也未派付或宣派[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年生产分部收入102,747千港元，2018年为118,935千港元；贸易分部收入44,350千港元，2018年为59,431千港元；总收入147,097千港元，2018年为178,366千港元[29] - 2019年上半年生产分部溢利18,301千港元，2018年为38,481千港元；贸易分部溢利4,302千港元，2018年为8,236千港元；总溢利22,603千港元，2018年为46,717千港元[29] - 2019年6月30日生产分部资产277,190千港元，2018年12月31日为258,333千港元；贸易分部资产28,418千港元，2018年为29,533千港元；总资产344,610千港元，2018年为337,221千港元[32] - 2019年6月30日生产分部负债35,113千港元，2018年12月31日为35,530千港元；贸易分部负债8,965千港元，2018年为14,108千港元；总负债65,886千港元，2018年为59,726千港元[32] - 2019年上半年集团生产业务较上一财年同期下滑约13.6%[60] - 2019年上半年集团贸易分部收入较上一财年同期减少约25.3%[60] 租赁相关数据 - 加权平均承租人于2019年1月1日应用于租赁负债的增量借款利率为4.6%[14] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为3807千港元[15] - 剩余租期于2019年12月31日或之前结束的短期租赁为4千港元[15] - 经短期租赁调整后金额为3803千港元[15] - 使用增量借款利率贴现金额为454千港元[15] - 2019年1月1日确认的租赁负债为3349千港元[15] - 租赁负债流动部分为1164千港元[15] - 租赁负债非流动部分为2185千港元[15] - 租赁负债总额为3349千港元[15] 会计政策变动 - 公司于2019年首次应用香港会计师公会颁布的多项新订及经修订香港财务报告准则，采用香港财务报告准则第16号导致会计政策变动及对未经审核简明综合财务业绩确认金额作出调整[9] 收购计划 - 2019年，集团拟以6800万元人民币收购目标公司全部股本权益，预计9月完成[58] - 2019年3月5日，公司间接全资附属公司拟6800万元人民币收购目标公司全部股权，预计9月完成[75] 客户情况 - 集团客户数目由2018年6月30日的150名增加至2019年6月30日的165名[62] 员工情况 - 2019年6月30日，集团有447名全职员工，约97.1%在中国聘用，约2.9%在香港聘用[80] 股权及董事任职情况 - 2019年6月30日，执行董事张量先生透过Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%[86][87][88] - 2018年12月13日，张量先生及万朵女士获委任为Tech Elite Investments Limited之董事[89] - 2019年1月17日，张量先生及万朵女士获委任为脑洞科技投资有限公司之董事[89] 股份交易违规情况 - 2019年2月8日及2月11日，独立非执行董事陈晰先生之配偶在禁售期内先以每股0.81港元收购150,000股股份，后以每股0.76港元出售[91] 公司业务合约情况 - 本期公司无订立或存有有关公司全部或任何重大部分业务之管理及行政合约[93] 利益冲突情况 - 本期公司董事或控股股东及其紧密联系人无于与集团业务相竞争业务中拥有权益或利益冲突[94] 企业管治情况 - 本期公司一直遵守企业管治守则的适用守则条文[96] 购股权计划情况 - 公司于2015年9月23日采纳购股权计划，有效期自2015年10月9日起10年[97] - 购股权计划合资格参与者包括集团成员公司的董事、雇员、顾问等[99] - 自采纳计划以来公司未授出任何购股，2019年6月30日无尚未行使的购股[99] 审核委员会情况 - 公司于2015年9月23日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[100] - 审核委员会已审阅报告及集团未经审核简明综合财务业绩[100] 证券交易情况 - 本期内公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司证券[101] 公司基本信息 - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股[105] - 本期指截至2019年6月30日止六个月[105] - 中国附属公司为东莞市佳骏电子科技有限公司，是公司全资附属公司[105] - 报告发布时间为2019年8月28日[105]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额约34830万港元，较去年增长约14.0%[10] - 2018年公司除税后溢利净额约为3460万港元，较去年下跌约23.8%[10] - 2018年公司每股盈利约4.33港仙，较去年减少约23.6%[10] - 2018年营业额约34830万港元，较2017年的30550万港元增加约14.0%[18][26] - 2018年销售成本为25746.8万港元，2017年为20384.2万港元[18] - 2018年毛利为9078.7万港元，2017年为10167.1万港元[18] - 2018年除税前溢利为3879.8万港元，2017年为5778.9万港元[18] - 2018年年内溢利为3464.3万港元，2017年为4535.4万港元[18] - 2018年集团销售成本约25750万港元，较2017年的约20380万港元增加约26.3%[29] - 2018年集团毛利约9080万港元，较2017年的约10170万港元减少约10.7%，毛利率从2017年的约33.3%降至2018年的约26.1%[30] - 2018年集团销售及分销成本约1360万港元，较2017年增加约21.4%[31] - 2018年集团行政开支约4030万港元，较2017年的约3460万港元增加约16.5%[32] - 2018年集团所得税开支约420万港元，较2017年的约1240万港元下降约66.1%[34] - 2018年集团除税后纯利约3460万港元，较2017年的约4540万港元减少约23.8%，纯利率从2017年的约14.9%降至2018年的约9.9%[35] - 2018年集团尚未偿还资本承担约1980万港元（2017年：440万港元）[36] - 2018年12月31日，公司可供分配股东的储备总额约为6840万港元，2017年为7480万港元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司生产业务收入轻微减少约3.9%[10] - 2018年公司贸易分部营业额和分部溢利较去年有所增加和改善[11] - 2018年生产营运收入较去年轻微下降约3.9%[20] - 2018年贸易分部营业额增长约72.1%至约12360万港元，分部溢利较去年增加约29.2%至约1370万港元[20] - 2018年贸易分部营业额比例占约35.5%，较2017年的约23.5%有所增加[20] - 2018年中国和韩国市场营业额合共占集团总营业额约71.5%（2017年：67.6%），中国市场营业额约10890万港元（2017年：9450万港元），上升约15.2%，韩国市场营业额约14030万港元（2017年：11220万港元），上升约25.0%[27] - 2018年其他亚洲市场营业额约7390万港元，较2017年的约8440万港元下降约12.4%[27] 客户与供应商相关数据变化 - 2018年底公司共有160名客户，2017年为143名[11] - 客户数目自2017年12月31日的143名增加至2018年12月31日的160名[21] - 2018年集团客户数目从2017年的143名增加至160名[27] - 集团五大客户2018年占总营业额约36.0%（2017年：36.3%），最大客户占2018年总营业额约11.1%（2017年：9.4%）[97] - 集团五大供应商2018年占总采购额约57.2%（2017年：55.1%），最大供应商占2018年总采购额约15.2%（2017年：15.3%）[97] 公司税率相关 - 公司中国附属公司自2017年起三年内按15%优惠税率缴纳中国企业所得税[12] 公司未来规划 - 2019年公司预计中美贸易谈判、“英国脱欧”等因素将影响销售业绩[14] - 2019年公司打算加大质量保证系统投入并探索其他商机[14] - 公司积极将产品技术拓展至智能生活及智慧城市相关业务[4,14] - 公司收购广州织网，未来将继续物色智能家居相关科技公司收购目标[15] - 2019年3月5日，公司间接全资附属公司拟以6800万元人民币（约7820万港元）收购广州织网全部权益[103] 公司人员相关 - 2018年12月31日，集团有376名全职员工，约96.3%在中国聘用，约3.7%在香港聘用[45] - 截至2018年及2017年12月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）分别约为4110万港元及3530万港元[45] - 集团香港员工参加强制性公积金计划，供款每月不超1500港元[45] - 张量先生37岁，2018年5月19日起任公司主席及执行董事，在能源业有超6年经验[49] - 万朵女士30岁，2018年5月19日起任执行董事，负责中国实地集团策略投资[50] - 许亮先生43岁，2018年6月9日起任独立非执行董事，有上市公司财务管理经验[52] - 陈晰先生36岁，2018年6月9日起任独立非执行董事，是资深投资家和企业家[53] - 张一波女士37岁，2018年6月9日起任独立非执行董事，有资产及上市公司管理投资经验[54] - 舒华东先生46岁，2018年8月加入集团任首席财务官，有逾25年财务相关经验[56] - 舒华东先生1997年获香港及澳大利亚会计师公会执业会计师双重认证，2009年修毕中欧国际工商学院首席财务官课程[57] - 吕颖一29岁，自2018年6月9日起任公司秘书，有逾7年企业秘书服务经验[58] - 2018年已付或应付非董事高级管理人员酬金在零港元至100万港元的雇员有1人，2017年为2人；在100.0001万港元至150万港元的雇员有4人，2017年为1人[81] - 2018年12月31日，张量先生通过Yoho Bravo Limited持有7.57258亿股股份，占公司已发行股本约94.7%；2019年1月11日配售1.576亿股后，Yoho Bravo Limited持股5.99658亿股，占比约74.96%[84][87] - 2018年12月31日，中国银河国际证券（香港）有限公司持有7.57258亿股股份抵押权益，占公司已发行股本约94.7%；2019年1月11日配售完成后，其股份抵押权益减少至5.99658亿股，占比约74.96%[87] - 2018年12月31日员工总数376人，男性198人占比53%，女性178人占比47%；18 - 30岁172人，31 - 50岁198人，>50岁6人[171] - 2017年12月31日员工总数361人，男性180人占比50%，女性181人占比50%；18 - 30岁197人，31 - 50岁160人，>50岁4人[171] 公司股权与股息相关 - 董事会不建议就本期派付末期股息，本期内无派付或宣派中期股息[65] - 公司2015年9月23日采纳购股计划，有效期10年，可供发行股份总数8000万股，占已发行股份总数10%[71][72] - 购股计划下授予各合资格参与者的购股行使后发行股份总数12个月内不得超已发行股份总数1%[72] - 若向主要股东等发行股份数占授出当日股份总数超0.1%或总值超500万港元，授出须获股东批准[72] - 自购股计划采纳以来，公司未授出购股，2018年12月31日无尚未行使购股[74] - 公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的公众持股量[101] 公司治理与会议相关 - 因公司控制权变更，Chow Hin Keong等5人于2018年6月9日提请辞任董事[76] - 各独立非执行董事与公司订立一年期委任函，各执行董事与公司订立三年期服务合约[113] - 张量于2018年5月19日获委任为执行董事，于2019年1月11日起担任董事会主席[110][112] - 万朵于2018年5月19日获委任为执行董事[110] - Chow Hin Keong和Chow Hin Kok于2018年6月9日辞任董事[110] - 许亮、陈晰、张一波于2018年6月9日获委任为独立非执行董事[110] - 黄秀英、陈美宝、万爱玉于2018年6月9日辞任独立非执行董事[110] - 本期董事参与持续专业发展，部分董事出席培训课程并阅相关材料[115] - 公司于2015年9月23日成立审核、提名和薪酬三个董事会委员会[117][118][121][122] - 截至2018年12月31日，审核委员会由3名成员组成，提名和薪酬委员会各由4名成员组成[118][121][122] - 本期审核委员会举行2次会议，提名委员会举行3次会议，薪酬委员会举行1次会议[119][122][124] - 本期董事会举行5次会议，举行1次股东大会（2018年5月9日股东周年大会）[124][126] - 企业管治守则规定每年至少举行4次定期董事会会议，约每季一次[126] - 张量先生2018年5月19日获委任，出席董事会会议1/3[126] - 万朵女士2018年5月19日获委任，出席董事会会议3/3[126] - 许亮先生2018年6月9日获委任，出席董事会会议2/3，审核委员会会议1/1[126] - 陈晰先生2018年6月9日获委任，出席董事会会议2/3，审核委员会会议1/1[126] - Chow Hin Keong先生2018年6月9日辞任，出席董事会会议2/2，提名委员会会议2/3，股东周年大会1/1[126] - 黄秀英、陈美宝、万爱玉三位女士于2018年6月9日辞任，任期内董事会等会议有相应出席记录[128] 公司审计相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司应付审计服务费用约为750,000港元，非审计服务费用约为294,000港元[129] - 公司秘书吕颖一先生于本期接受不少于15个小时的相关专业培训[130] - 独立核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实公平反映公司财务状况、表现及现金流量[183] - 应收贸易款项的预期信贷亏损拨备被识别为关键审核事项，因账面价值重大且涉及重大判断及估计[188] - 核数师审核程序包括审阅内部信贷评级率、逾期日数及拨备矩阵，质疑前瞻性资料合理性[189][190] - 董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制综合财务报表，评估公司持续经营能力[195] - 治理层负责监督公司财务报告流程[196] - 核数师对综合财务报表意见不涵盖其他资料，阅读其他资料未发现重大错误陈述[192][193] - 核数师目标是合理确定综合财务报表不存在重大错误陈述并出具报告，报告仅向全体股东作出[197] - 审计工作不能保证总能察觉重大错误陈述，欺诈导致的未发现风险高于错误导致的[199] - 核数师需识别评估风险、设计执行审计程序、获取审计凭证[199] - 核数师了解内部监控但不对其有效性发表意见[199] - 核数师评估董事会计政策恰当性、会计估计及披露合理性[199] - 核数师对董事采用持续经营会计基础恰当性作结论，确定是否存在重大不确定性[199] - 核数师评估综合财务报表整体呈报方式、结构、内容及是否中肯反映交易事项[199] - 核数师获取集团内实体或业务活动财务资料审计凭证以发表意见[199] - 核数师与治理层沟通审计计划范围、时间安排及重大审计发现[200] - 核数师从与治理层沟通事项中确定关键审核事项并在报告中描述[200] 公司环境相关 - 2018年公司车辆二氧化碳排放总量28,250.26千克，排放密度77.82千克/人；2017年排放总量30,712.40千克，排放密度87.98千克/人[148] - 2018年公司车辆氮氧化物排放总量46.88千克，排放密度0.13千克/人；2017年排放总量52.52千克，排放密度0.15千克/人[148] - 2018年公司车辆硫氧化物排放总量0.16千克，排放密度0.0004千克/人；2017年排放总量0.17千克，排放密度0.0005千克/人[148] - 2018年公司车辆悬浮微粒排放总量4.33千克，排放密度0.01千克/人；2017年排放总量4.85千克，排放密度0.01千克/人[148] - 2018年公司产生有机溶剂废弃物约539.5千克，2017年为476.5千克[151] - 2018年公司产生含有机溶剂的金属容器520.0千克，2017年为693.0千克[151] - 2018年公司产生含有机溶剂的废布20.8千克，2017年为28.2千克[151] -