股东大会信息 - 股东大会2026年5月29日下午4时举行[2] - 代表委任表格须在大会或续会指定时间48小时前交回[6] 财务相关 - 公司股份面值每股0.00002美元[2] - 2025年度末期股息每股0.01港元[4] - 需采纳截至2025年12月31日经审核综合财务报表[4] 人事及授权 - 重选关重远等人为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘罗兵咸永道为核数师并授权厘定酬金[4] - 授予董事配、发、处理及购回股份一般授权[4] - 根据购回股份数量扩大授予董事一般授权[4]

股东周年大会 - 公司拟于2026年5月29日举行股东周年大会[3] 股息分配 - 宣派2025年度末期股息每股0.01港元[4] - 公司将向2026年6月12日名列股东名册的股东派付建议末期股息[14] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%[8] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[11] - 2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记[12] - 所有转让文件须于2026年5月22日下午4时30分前办理登记[12] - 2026年6月8日至6月12日暂停办理股份过户登记[14] - 为获建议末期股息，转让文件及股票需于2026年6月5日下午4时30分前送交指定地点登记[14] - 寻求股东批准授予董事根据上市规则配发及发行股份的一般授权，目前无即时发行新股计划[14] - 公司董事将在认为对股东利益适当的情况下行使购回股份权力[14] 公司治理 - 接纳2025年度经审核综合财务报表及董事、核数师报告[4] - 重选关重远、蔡靖等多位董事[4][6] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[6] - 扩大董事配发股份授权，加入购回股份数额[11] 投票规则 - 股份联名持有人中，排名优先者投票后其他联名持有人无权投票[14] - 交回代表委任文书后股东仍可亲自出席大会投票，此时代表委任文书视为撤回[14]

股东周年大会 - 2026年5月29日下午4时在香港湾仔华润大厦举行[4][24][51] - 股东表决须以投票形式进行[26] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行324,931,990股，无库存股份[33] - 拟提呈发行授权，最多发行64,986,398股，不超已发行总数20%[16] - 拟提呈购回授权，最多购回32,493,199股，不超已发行总数10%[17] - 扩大发行授权增加数目为购回股份总数[19] 股息分配 - 建议向2026年6月12日股东派付2025年度末期股息，每股0.01港元[15][52] - 若通过将于2026年6月23日或前后派付[15] 董事变动 - 龙文骏2025年4月30日退任执行董事[13] - 张俊杰、金玉丰2026年4月2日辞任独董，蒋春黔同日获委任[13] - 关重远、蔡靖、胡家栋、蒋春黔符合资格获提名重选[20][21] 交易价格 - 2025年3月至2026年4月股份最高1.19港元，最低0.65港元[37] 董事酬金 - 关重远、胡家栋、蒋春黔年董事袍金24,000美元[42][43][47][50] 过户登记 - 2026年5月26 - 5月29日为大会暂停，5月22日下午4时30分前办理[27][58] - 2026年6月8 - 6月12日为股息暂停，6月5日下午4时30分前办理[28][58]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年收益为1470万美元，较上年1400万美元同比增长5.3%[12][15] - 集团2025年总收益为1470万美元，较2024年上升约5.3%[51] - 2025年总收益为1470万美元，较2024年的1400万美元增长5.3%[52] - 2025年每股基本亏损为1.6美仙，较上年每股基本亏损11.8美仙大幅收窄[12][15] - 2025年年内亏损为450万美元，较2024年亏损3890万美元大幅减少，主要源于出售联营公司权益录得一次性收益2940万美元[62][66] - 董事会建议派发末期股息0.1美仙，派息总额合共417,548美元[12][15] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年內毛利与去年大致持平[12][15] - 2025年毛利为770万美元，毛利率为52.6%（2024年：53.9%）[53][55] - 研发开支为980万美元，同比下降9.8%[54][56] - 销售及分销开支为180万美元，同比上升11.2%[59][63] - 一般及行政开支为640万美元，同比下降1.4%[60][64] - 所得税开支由2024年的50万美元大幅上升至2025年的540万美元[61][65] - 截至2025年12月31日止年度，员工成本总额为1030万美元，占公司总收益的69.7%[99] - 2025年员工总成本（含薪资、社保、公积金及股权激励）合计1030万美元[101] - 员工成本占集团总收入的69.7%[101] 业务线表现：视密卡(CAM)业务 - 传统视密卡业务中，罗马尼亚运营商在欧洲市场全面切换至新平台[12][16] - 视密卡(CAM)收益约为1120万美元，按年增加约5.0%，占集团总收入约76.3%[30][33] - 年度海外市场视密卡销量与上一年持平，其中新客户销售占5%[34][38] 业务线表现：智慧感知业务 - 智慧感知业务中，光感系列产品已覆盖从单点到面阵的激光雷达[12][16] - 压感系列已完成车规级薄膜传感器的第三方测试认证[12][16] - 智慧感知业务销售收益约为340万美元（2024年：250万美元），占集团总收益的23.4%[37][41] - 智慧感知业务收益为340万美元，同比增长38.8%[52] 业务线表现：超宽带业务 - 超宽带业务中，指向性遥控器方案已通过芯片原厂渠道与电视厂商对接[12][16] - 超宽频集成解决方案的追光方案已与数十家灯光、控台及板卡厂商启动合作，处于样品交付阶段[36][40] 业务线表现：新能源业务 - 新能源业务已完成工商业储能系统能量管理智慧云平台开发，并已获得国内外若干订单[45][49] 业务线表现：集成电路解决方案业务 - 集成电路解决方案业务在2025年无销售收益（2024年：70万美元）[45][48] 地区市场表现 - 欧洲市场占CAM总销售额约75.4%，收入按年上升约7.1%[30][33] - 新兴市场占CAM总销售额约9.7%，按年上升约68.9%[30][33] - 中国内地市场占CAM总销售额约14.9%，按年略有下降[30][33] 产品研发与市场进展 - 新兴市场的印度及南美USB CAM产品已完成原型验证并探讨销售模式[12][16] - 国内国密工程项目按计划完成并顺利出货[12][16] 管理层讨论和指引：业务展望 - 公司展望：人工智能基础设施、第三代半导体及汽车芯片的发展正推动全球半导体销售额迈向历史新高[107] - 智慧感知业务：压感产品将保持与头部客户的合作，光感产品将抓住无人机市场规模化机会[106][109] - 新能源业务：调整策略，主攻面向海外的工商业储能产品[110][111] 其他重要内容：投资与联营公司 - 对芯行纪(X-Times)的持股比例因多轮融资被摊薄，从2020年的10%降至2021年的约4.7%，2022年的约4.2%，2024年的约4.0%[77][81] - 截至2025年12月31日，对芯行纪(X-Times)投资的公允价值约为1060万美元，占公司总资产的6.9%[77][81] - 截至2025年12月31日，公司对六家非上市公司及一支非上市基金的投资总公允价值约为3780万美元（2024年：1470万美元）[78] - 2025年出售了联营公司思尔芯上海(S2C Limited) 16%的股权，出售后持股比例降至13.75%[83][87] - 截至2025年12月31日，持有的13.75%思尔芯上海(S2C Limited)股权公允价值约为2590万美元，占公司总资产的16.7%[83][87] - 出售思尔芯上海(S2C Limited) 16%股权的对价为人民币211,665,760元[90][94] 其他重要内容：财务与流动性状况 - 截至2025年12月31日，现金及现金等价物为1900万美元，流动比率为419.2%[67][71] - 截至2025年12月31日，公司拥有未动用银行融资710万美元，资产负债比率为0%[68][72] 其他重要内容：人力资源 - 截至2025年12月31日，公司聘用约179名员工，其中171名位于中国内地[99] - 截至2025年12月31日，公司员工总数约为179人，与2024年底持平[101] - 员工分布：171人在中国大陆，5人在香港，3人在其他国家[101] - 公司所有高级管理人员均签署了保密协议及竞业限制协议，离职后竞业限制期为两年[102] 其他重要内容：公司治理与董事会 - 公司治理存在一项偏差：董事长与首席执行官职务由同一人（黄学良先生）担任[114][117] - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[119] - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[121] - 截至2025年12月31日止年度，董事会举行了4次会议，并举行过1次股东大会[128][129] - 董事黄学良、关重远、张俊杰、胡家栋、金玉丰、蔡靖、陈莹在年度内常规董事会会议出席率为100%（4/4）[128] - 董事张敏于2025年4月29日获委任，在年度内出席常规董事会会议3次（3/3）[128] - 董事龙文骏于2025年4月30日获退任，在年度内出席常规董事会会议1次（1/1）[128] - 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会在年度内各举行会议，部分董事出席率100%[128] - 公司确保董事有充足时间审阅文件，董事会或委员会会议通知至少在会议日期3天前送出[120][123] - 董事会定期会议每年至少举行4次，大约每季度一次，并提前至少14天通知[120][123] - 公司设有机制确保董事会可获得独立意见，包括委任足够数量的独立非执行董事[130][135] - 董事会保留所有公司重大事宜的决策权，包括整体策略、预算及重大交易[134][139] - 提名委员会在截至2025年12月31日止年度举行1次会议[143][147] - 薪酬委员会在截至2025年12月31日止年度举行1次会议[163][166] - 审核委员会在截至2025年12月31日止年度举行2次会议[168] - 审计委员会在截至2025年12月31日止年度举行了2次会议[170] - 董事会全体9名董事在2025年均出席了研讨会或其他行业活动[174] - 董事会中至少有3名独立非执行董事，其中1名具备适当的会计或相关财务管理专长[179] - 全体董事在2025年均完全遵守了《标准守则》[180] - 公司管理层每月向董事会全体成员提供关于公司业绩、状况及前景的更新资料[191] - 董事确认不知悉任何可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定因素[189] 其他重要内容：审计与风险管理 - 2025年支付给审计师罗兵咸永道的总酬金为39.5万美元，其中审计及审阅服务费为31.6万美元，非审计服务费为7.9万美元[188] - 2024年支付给审计师罗兵咸永道的总酬金为35.6万美元，其中审计及审阅服务费为31.6万美元，非审计服务费为4.0万美元[188] - 2025年非审计服务费同比增加3.9万美元，增幅为97.5%[188] - 审计委员会已收到审计师确认其独立性及客观性的函件[187] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，并负责审查其有效性[195] - 董事会负责评估并厘定公司为达成战略目标所愿接纳的风险性质及程度[195] - 管理层负责设立并维护有效的风险管理和内部监控系统[195] - 风险管理系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[196] - 风险管理系统只能就避免重大失实陈述或损失提供合理而非绝对的保证[196] - 董事认为集团在编制合并财务报表时已一致地应用了适当的会计政策[197] - 董事负责确保集团保存能合理准确披露财务状况的会计记录[198] - 会计记录需使集团能根据香港公司条例及适用会计准则编制合并财务报表[198] - 董事会负责监督管理层建立并维护适当且有效的风险管理和内部控制系统[199] - 健全的风险管理和内部控制系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[200]

人员变动 - 张先生、金先生于2026年4月2日因个人工作调整辞任独立非执行董事等职务[3] - 蒋先生自2021年4月起担任公司独立董事及审计委员会成员[3] 人员构成 - 截至2026年4月10日，执行董事为黄学良先生和陈莹女士[4] - 截至2026年4月10日，非执行董事为关重远先生和蔡靖先生[4] - 截至2026年4月10日，独立非执行董事为蒋春黔先生、胡家栋先生和张敏女士[4]

董事会构成 - 公司董事会有7名董事[2] - 执行董事为黄学良、陈莹[2] - 非执行董事为关重远、蔡靖[2] - 独立非执行董事为蒋春黔、胡家栋、张敏[2] 委员会任职 - 黄学良任董事会主席[2] - 蒋春黔任审计委员会主席[2] - 胡家栋任薪酬委员会主席[2] - 蒋春黔、胡家栋、张敏为提名委员会成员[2] - 陈莹、关重远、蒋春黔、张敏为审计委员会成员[2] - 陈莹、胡家栋、张敏为薪酬委员会成员[2]

人事变动 - 张俊杰和金玉丰自2026年4月2日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 蒋春黔自2026年4月2日起获委任为独立非执行董事等职务，任期三年，年薪24,000美元[4][6] - 关重远因工作调动自2026年4月2日起辞任薪酬委员会成员[8] - 蒋春黔获委任为薪酬委员会主席及审计委员会成员[4][9] - 陈莹和张敏自2026年4月2日起获委任为薪酬委员会成员[9] 人员构成 - 公告日期公司执行董事为黄学良和陈莹[10] - 公告日期公司非执行董事为关重远和蔡靖[10] - 公告日期公司独立非执行董事为蒋春黔、胡家栋和张敏[10]

出售事项概况 - 2026年4月2日公司附属公司与买方订立协议出售深圳鸿芯7.8125%股权，对价款约2.662亿元[3][7][9] - 出售事项构成非常重大出售事项，通函预计2026年4月30日前寄股东[4][6] 交易历史与买方信息 - 买方2025年12月收购深圳鸿芯38.7357%股权，支付约13.2亿元[11] - 上海临港科创等分别持有买方不同比例合伙权益[19][20] 支付条款 - 对价款分两次支付，按金为10%，协议日期后5个营业日支付[12] - 第二期付款满足条件后10个营业日内支付[12][13][16] 终止条件 - 未在规定时间完成，双方可终止协议[14] - 因不同原因未完成，卖方退还按金规定不同[15][17] 深圳鸿芯情况 - 总注册资本12.8亿元，股东已缴足11.13亿元[22] - 2023 - 2024年税前、税后均亏损[25] - 2025年6月30日未经审核资产净值约3.01亿元[25] 公司预期与资金用途 - 出售预计录得未经审核税前收益约3400万美元[30] - 所得款项净额约3850万美元，50%研发，15%推广，35%营运[31][33]

租赁信息 - 租赁协议2026年3月27日签署，期限36个月[3][7] - 租赁物业位于深圳，面积约1283.82平方米[7] - 每月租金154,058.4元[7] - 使用权资产价值估计约4.848百万元[10] 股权结构 - 黄学良夫妇持有深圳前海國微投資99.01%及0.99%权益[3][9][11] - 深圳前海國微投資持有深圳数字电视约68.02%权益[3][9][11] 公司业务 - 深圳时代感知从事智慧感应产品研发制造[9] - 深圳数字电视从事数字电视技术研发[9] 交易性质 - 租赁协议构成关连交易[3][10][11] - 交易最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[3][11]

公司信息 - 公司为国微控股有限公司，股份代号02239[1] 股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股0.01 HKD[1] - 股东批准日期为2026年5月29日[1] - 除净日为2026年6月4日[1] 股份过户信息 - 为符合获取股息分派递交文件最后时限为2026年6月5日16:30[1] - 暂停办理过户登记日期为2026年6月8日至12日[1] - 记录日期为2026年6月12日[1] - 股息派发日为2026年6月23日[1] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1] 董事会信息 - 董事会包括黄学良先生及陈莹女士等不同类型董事[2]