企业通讯 - 2025年年报、通函及代表委任表格已上载于公司和联交所网站[3][9] - 股东可免费收印刷本或浏览网上版，有困难可填回条交公司[4][5][9][10] - 企业通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[1][8][11] 股东权益 - 公司保存股东资料，股东有权查阅及修改[7][11] - 股东有责任提供有效邮箱，否则以印刷本发可供行动通讯[3] 其他信息 - 日期为2026年4月24日[3][11] - 公司股份代号为2283[2][12] - 股份过户登记分处地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[5][10][12]

资料获取 - 公司2025年年报等中英文版本已上传公司及联交所网站[3][6] - 非登记股东可申请免费索取印刷本[4][7] 通讯接收 - 非登记股东可联系中介提供邮箱收电子通讯[5][7] - 未提供有效邮箱则发印刷本[5][7] 咨询方式 - 有疑问可致电热线或发邮件咨询[6][8] 申请规定 - 索取印刷本即确认收取后续所有印刷本[9] - 申请有效期至财政年度最后一天[9]

CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 4 Financial Highlights 財務摘要 6 Chairman's Statement 主席報告書 17 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 33 Directors and Senior Management 董事及高級管理層 41 Corporate Governance Report 企業管治報告 65 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 207 Directors' Report 董事會報告書 226 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 233 Consolidated Statement of Comprehensive Income 合併綜合收益表 234 Consolidated Balance Sheet 合併資產負債表 236 Consolidated Statement of Changes in Equity 合併權益變動表 237 ...

股份情况 - 截至2026年3月31日，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2026年3月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8.3326亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8.3326亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股息信息 - 截至2025年12月31日止年度宣派特别股息，每股0.1 HKD[1] - 股东批准日期为2026年5月21日[1] - 除净日为2026年5月26日[1] - 股息派发日为2026年6月15日[1] 股份过户 - 为符合获取股息分派递交股份过户文件最后时限为2026年5月27日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年5月28日至2026年5月29日[1] - 记录日期为2026年5月29日[1] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1] 公司人员 - 公司执行董事为李沛良先生等5人，独立非执行董事为钟志平博士等3人[3]

股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股0.062 HKD[1] - 股东批准日期为2026年5月21日[1] - 除净日为2026年5月26日[1] - 股息派发日为2026年6月15日[1] 公司人员 - 公司执行董事为李沛良等五人[3] - 公司独立非执行董事为钟志平博士等三人[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年收入为23.946亿港元，较2024年的23.583亿港元增长1.5%[4] - 2025年总收入为2,523,494千港元，较2024年的2,490,253千港元增长1.3%[21] - 2025年总收入为23.946亿港元，同比增长1.5%[35] - 公司2025年总收入约为2394.6百万港元，较2024年增长约36.3百万港元或1.5%[46] - 2025年年内溢利为2.18亿港元，较2024年的2.6185亿港元下降16.8%[4] - 2025年年内溢利为218,000千港元，较2024年的261,850千港元下降16.7%[25] - 2025年年内溢利为2.180亿港元，同比下跌16.7%，每股基本盈利为0.26港元，下跌18.8%[37] - 2025年每股基本盈利为0.26港元，较2024年的0.32港元下降18.8%[25] - 公司2025年年内溢利约为218.0百万港元，较2024年减少16.7%[56] 财务数据关键指标变化：成本、费用与利润率 - 2025年毛利率为24.6%，较2024年的25.4%下降0.8个百分点[4] - 2025年净利率为9.1%，较2024年的11.1%下降2.0个百分点[4] - 2025年分部业绩（毛利）为588,827千港元，较2024年的598,701千港元下降1.6%[21] - 2025年毛利率下降0.8个百分点至24.6%，净利润率下降2.0个百分点至9.1%[37] - 模具制作分部2025年毛利率下跌1.8个百分点至32.2%[41][47] - 注塑组件制造分部2025年毛利率下跌0.9个百分点至20.9%[44][47] - 公司2025年整体毛利率下降0.8个百分点至24.6%[47] - 公司2025年经营溢利约为240.4百万港元，较2024年减少23.4%[54] - 2025年所得税开支为39,866千港元，较2024年的71,359千港元下降44.1%[22] - 2025年中国企业所得税为19,038千港元，较2024年的52,258千港元下降63.6%[22] - 公司自愿变更会计政策，将运输开支27,126千港元由销售开支重分类至销售成本[20] 财务数据关键指标变化：营运资本与周转效率 - 2025年存货周转天数为95天，较2024年的86天增加9天[4] - 2025年贸易应收款项周转天数为69天，较2024年的56天增加13天[4] - 2025年贸易应付款项周转天数为71天，较2024年的54天增加17天[4] - 贸易应收款项周转天数上升13天至69天，存货周转天数上升9天至95天[38] - 存货周转天数为95天，较上年增加9天[59][60] - 贸易应收款项周转天数为69天，较上年增加13天[59][61] - 贸易应付款项周转天数为71天，较上年增加17天[59][62] 各条业务线表现：分部收入 - 2025年模具制作分部收入为915,641千港元，同比增长10.3%[21] - 2025年注塑组件制造分部收入为1,607,853千港元，同比下降3.1%[21] - 模具制作业务收入增长12.7%至7.868亿港元，注塑组件业务收入下跌3.1%[35] - 注塑组件制造分部收入约为1607.8百万港元，较2024年下跌3.1%，占总收入约67.1%[42][46] 各条业务线表现：终端市场板块 - 汽车行业收入增长30.2%至4.250亿港元，电子雾化器收入下跌33.0%至1.519亿港元[36] - 手机及可穿戴设备板块收入按年增加2.1%，智能家居板块收入按年增加15.4%[43] - 商业通讯设备板块收入按年下跌34.8%，电子雾化器板块收入按年下跌33.0%[43] 其他财务数据：现金、资产与负债 - 2025年现金及现金等价物为11.744亿港元，较2024年的10.086亿港元增加16.4%[7] - 2025年流动比率为246.2%，较2024年的263.4%下降17.2个百分点[4] - 公司于2025年12月31日无银行借贷，资本负债比率不适用[4][5] - 截至2025年末现金净额为11.744亿港元，同比增长0.8%[38] - 贸易应收款项净额为4.796亿港元，同比增长20.0%[28] - 贸易应付款项为4.131亿港元，同比增长41.3%[32] - 净流动资产约为13.055亿港元，较上年12.647亿港元有所增加[57] - 现金及现金等价物约为11.744亿港元，较上年10.086亿港元增加[57] - 流动比率为246.2%，较上年的263.4%下降17.2个百分点[57][59][63] - 公司无银行借贷，资本负债率不适用[57][58] 管理层讨论和指引：市场展望与战略 - 2025年全球汽车总销量达9647万台，按年增长5%[41] - 公司展望中提到，中国预计再提供625亿元人民币超长期特别国债资金以支持消费[72] - 公司战略聚焦于消费电子（海外/国内）、医疗、个人护理、汽车及包装六大业务赛道[74] - 公司计划于2026年开启更具聚焦度、协同性与成长性的发展阶段[74] - 在相对高利率环境下，公司强调维持充裕流动性及稳健的资本结构[78] 管理层讨论和指引：业务进展与投资 - 截至2025年末在手销售订单为10.121亿港元，同比增长13.8%[38] - 公司与芬兰TactoTek合作，成为首家中国汽车级IMSE®电气功能薄膜本地供应商，产品开发周期缩短逾50%[76] - IMSE®技术可使轻量化结构件较传统方案减重40%至70%[76] - 越南生产基地新增厂房面积约5,000平方米，形成“中国+越南”双生产地模式[77] - 公司已成功进入AR眼镜产业的关键供应链，提供一站式全流程解决方案[75] - IMSE®专用产线已部署于深圳、惠州及苏州生产基地，符合IATF 16949标准[76] - 公司持续推动制造升级，运用数据中台及人工智能优化生产管理[78] 管理层讨论和指引：股息与股东回报 - 2025年已付及拟派股息总额为170,818千港元（每股23.1港仙）[27] - 建议派发截至2025年12月31日止年度末期股息每股6.2港仙及特别股息每股10.0港仙，总额分别为51,662,120港元及83,326,000港元[84] - 连同中期股息每股4.3港仙，2025财年全年派息为每股20.5港仙[84] - 建议末期股息及特别股息须于股东周年大会上获股东批准，如获批准将于2026年6月15日派付[84] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与运营 - 公司拥有4,122名全职雇员，较上年3,687名增加[69] - 公司无重大或然负债及已抵押资产[64][71] - 审核委员会包括三位独立非执行董事，已审阅截至2025年12月31日止年度的年度业绩[81] - 2025年度经审计合并财务报表数字已由核数师罗兵咸永道会计师事务所核对一致[82] - 为厘定收取末期及特别股息资格，将于2026年5月28日至5月29日暂停办理股份过户登记手续[87] - 为厘定股东周年大会投票资格，将于2026年5月18日至5月21日暂停办理股份过户登记手续[86] - 公司全体董事确认于2025年度均已遵守董事进行证券交易的标准守则[83] - 公司执行董事为李沛良、卢功善、翁建翔、李良耀及张芳华[90] - 公司独立非执行董事为钟志平、梁蕴庄及曾华光[90]

其他新策略 - 东江集团拟修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[2] - 建议修订须经股东在股东周年大会以特别决议案审议批准后生效[3] - 修订条文明确股东可电子投票、允许电子及混合式股东大会、允许持有库存股份[7]

会议安排 - 东江集团（控股）有限公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准刊发2025年度合并全年业绩公告[3] - 考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有五名执行董事[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目20亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份总数（不包括库存股份）为8.3326亿股，库存股份数目为0股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]