会议安排 - 东江集团（控股）有限公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准刊发2025年度合并全年业绩公告[3] - 考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有五名执行董事[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目20亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份总数（不包括库存股份）为8.3326亿股，库存股份数目为0股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

港股手机产业链股价表现 - 港股手机产业链相关公司股价集体下跌 其中高伟电子下跌超过6% 蓝思科技下跌近6% 丘钛科技和富智康集团下跌超过4% 瑞声科技 伟仕佳杰 比亚迪电子 通达集团 东江集团控股等公司股价也跟随下跌 [1] - 具体个股表现方面 高伟电子最新价29.88港元 跌幅6.51% 蓝思科技最新价27.30港元 跌幅5.86% 丘钛科技最新价8.99港元 跌幅4.36% 富智康集团最新价20.60港元 跌幅4.10% [1][2] 中国智能手机市场销售数据 - 2025年12月 中国智能手机销量约为2100万台 同比下滑约20% [1] - 当月市场份额排名前五的品牌为华为 OPPO 荣耀 vivo和苹果 市场份额分别约为20% 17% 14% 14%和13% [1] 行业机构预测与观点 - 高盛发布研究报告 由于内存价格上涨 将2026年和2027年全球智能手机出货量预测分别下调了6%和5% 至12亿部和12亿部 这意味着2026年出货量同比下滑6% 2027年同比增长2% [1] - Counterpoint Research表示 智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏 市场正常化预计要到2027年下半年乃至2028年初 [1] - 为应对持续性困境以及存储芯片技术迭代和需求提升带来的成本压力 智能手机行业短期内将在成本 性能和创新之间寻求平衡 [1]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数（不包括库存股份）为8.3326亿股，库存股份数目为0股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股份数据 - 截至2025年12月底法定/註冊股份數目為20億股，面值0.1港幣，法定/註冊股本為2億港幣[1] - 截至2025年12月底已發行股份（不包括庫存股份）數目為8.3326億股[2] 数据变动情况 - 上月底和本月底法定/註冊股份、已發行股份等相關數據均無變動[1][2] 其他情况 - 公司股份期權（根據發行人的股份期權計劃）不適用[3] - 公司有關香港預託證券(預託證券)的資料不適用[4]

公司人事变动 - 卢功善获委任为东江集团控股执行董事兼行政总裁，并获提名成为薪酬委员会成员，自2026年1月1日起生效 [1] - 翁建翔已辞任公司行政总裁，但将继续担任执行董事 [1]

公司高管变动 - 卢功善被委任为东江集团控股执行董事兼行政总裁，并获提名成为薪酬委员会成员，该任命自2026年1月1日起生效 [1] - 翁建翔已辞任公司行政总裁职务，但将继续担任执行董事 [1]

公司高管变动 - 卢功善被委任为集团执行董事兼行政总裁，并获提名成为薪酬委员会成员，该任命自2026年1月1日起生效 [1] - 翁建翔已辞任公司行政总裁职务，但将继续担任执行董事 [1]

公司基本信息 - 东江集团（控股）有限公司股份代号为2283[2] 公司人员信息 - 执行董事有李沛良、卢功善、翁建翔、李良耀、张芳华[3] - 独立非执行董事有钟志平、梁蕴庄、曾华光[3] 董事会委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名3个委员会[3] - 李沛良为提名委员会主席[4] - 翁建翔、卢功善为薪酬委员会成员[4] - 钟志平为审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 梁蕴庄为薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] - 曾华光为审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] 文档日期信息 - 文档发布日期为2025年12月22日[4]

人事变动 - 卢功善自2026年1月1日起任执行董事兼行政总裁及薪酬委员会成员，任期三年[3][4][8] - 翁建翔自2026年1月1日起辞任行政总裁，继续担任执行董事[3][4] 人员信息 - 卢先生年薪160万港币加年终奖，持有公司1,805,388股股份，约占已发行股本0.22%[8][9] - 卢先生履历丰富，获相关人才称号及学位[7] 董事会情况 - 截至2025年12月22日，董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[12] 其他 - 翁先生确认与董事会无意见分歧，无相关事宜提请股东垂注[5]