创美药业(02289)发布公告，由于信永中和即将达到管理办法规定的服务期限，为保持良好的企业管治 水平，公司董事会已跟信永中和就建议更换核数师的考虑因素进行沟通及信永中和同意于公司即将召开 的临时股东会结束时辞任公司核数师。 董事会建议于信永中和辞任后，委任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健)为公司核数师，任期至公 司下一次年度股东会结束时止，惟须经股东于临时股东会上批准。 ...

董事会建议于信永中和辞任后，委任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健)为公司核数师，任期至公 司下一次年度股东会结束时止，惟须经股东于临时股东会上批准。 智通财经APP讯，创美药业(02289)发布公告，由于信永中和即将达到管理办法规定的服务期限，为保持 良好的企业管治水平，公司董事会已跟信永中和就建议更换核数师的考虑因素进行沟通及信永中和同意 于公司即将召开的临时股东会结束时辞任公司核数师。 ...

董事会建议于信永中和辞任后，委任天健会计师事务所(特殊普通合伙)("天健")为公司核数师，任期至 公司下一次年度股东会结束时止，惟须经股东于临时股东会上批准。 格隆汇11月6日丨创美药业(02289.HK)发布公告，由于信永中和即将达到管理办法规定的服务期限，为 保持良好的企业管治水平，董事会已跟信永中和就建议更换核数师的考虑因素进行沟通及信永中和同意 于公司即将召开的临时股东会结束时辞任公司核数师。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 建議更換核數師 本公告乃由創美藥業股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。 核數師辭任 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）自 2017 年起一直擔任本公司的核數師。據中華人 民共和國（「中國」）財政部、國務院國資委及中國證券監督委員會聯合發佈的《國有企業、上市公司選 聘會計師事務所管理辦法》（財會【2023】4 號）（「管理辦法」）相關條文規定，國有企業（包括國有控股上 市公司）連續聘任同一會計師事務所原則上不超過八年。 由於信永中和即將達到管理辦法規定的服務期限，為保持良好的企業管治水平，本公司董事會（「董事會」） 已 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 創美藥業股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02289 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 108,000,000 備註： ...

公司治理调整 - 建议撤销监事会，职权由审核委员会履行[2][4] - 拟修订公司章程等，删除“监事”相关表述[2][5] 生效相关 - 撤销及修订待临时股东大会批准后生效[6] 人员信息 - 公告日执行董事、非执行董事、独董名单[8]

借款协议 - 现有《框架借款协议》2025年12月31日到期，新协议2026年1月1日至2028年12月31日[3][8][10][21] - 2023 - 2025年现有协议年度上限均为5亿元，2023 - 2024年及2025年前九月交易金额分别为9200万、1.5亿、1.5亿[10] - 2026 - 2028年新协议年度上限均为5亿[11] 股东情况 - 江药持有5147万股H股，占公司已发行股本总额47.66%，为控股股东[4][15][21] - 江药30.50%股份由江西省国有资本运营控股集团及其子公司持有[17] 审批安排 - 公司成立独立董事委员会，委任汇富融资为独立财务顾问[5][6] - 预计2025年11月24日前发通函，召开临时股东会供独立股东审议[7][19] 人员信息 - 公告发布日执行董事为姚创龙、郑玉燕与张寒孜[22] - 非执行董事为严京斌、付征与徐飞[22] - 独立非执行董事为李汉国、尹智伟与关键[22] - 弃权董事为严京斌、姚创龙等六人[20]

52周新高股票表现 - 截至10月15日收盘，共有52只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票为嘉宏教育(01935)上涨27.72%、高阳科技(00818)上涨21.67%、丰银禾控股(08030)上涨21.44% [1] - 创高率超过10%的股票包括有线宽频(01097)上涨14.57%、智云科技建设(09900)上涨14.15%、安领国际(01410)上涨12.66%、绿源集团控股(02451)上涨12.46%、中播数据(00471)上涨12.00%、冠轈控股(01872)上涨11.53%、创陞控股(02680)上涨10.93% [1] 52周新低股票表现 - 金叶国际集团(08549)创低率-26.32%，为跌幅最大股票 [2] - 坤集团(00924)下跌10.93%、中国信息科技(08178)下跌9.18%、富景中国控股(02497)下跌8.77% [2] - 跌幅超过5%的股票包括亚伦国际(00684)下跌5.45%、创美药业(02289)下跌4.97%、中国科技产业集团(08111)下跌4.88% [2] 各行业股票价格变动 - 教育行业股票表现突出，嘉宏教育上涨27.72%，银杏教育(01851)上涨3.81% [1] - 科技及工业股中，高阳科技上涨21.67%，三一国际(00631)上涨0.47%，中联重科(01157)上涨1.31% [1][2] - 基建材料类股票表现稳健，海螺水泥(00914)上涨2.75%，中国建材(03323)上涨2.33% [1] - 黄金相关ETF及股票普遍上涨，FL二南方黄金(07299)上涨1.90%，潼关黄金(00340)上涨1.56% [1]

股本信息 - 截至2025年9月底公司注册股本总额为1.08亿人民币[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为1.08亿股[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为1.08亿股[4] 股份变动 - 本月法定/注册股份数目增加/减少为0股[1] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目增加/减少为0股[4] - 本月库存股份数目增加/减少为0股[4]

财务业绩：收入与利润 - 公司营业收入为2,155,071千元人民币，同比下降8.18%[15] - 公司归属于母公司股东的净利润为21,739千元人民币，同比下降18.72%[15] - 公司基本及稀释每股收益为0.2013元人民币，同比下降18.73%[15] - 公司净利润同比下降18.72%，从2675万元降至2174万元，主要因营业收入阶段性下滑及信用减值损失大幅增加[107][109] - 公司毛利从2024年上半年的1.6918亿元人民币下降4.99%至2025年上半年的1.6075亿元人民币[97] - 公司毛利率从2024年上半年的7.21%上升0.25个百分点至2025年上半年的7.46%[97] - 2025年第一季度营业收入同比下降20.52%，第二季度同比增长6.48%[95] - 营业收入从2,347,184,933.33元降至2,155,071,479.51元，下降8.2%[199] - 营业利润从39,341,323.61元降至33,032,573.22元，下降16.0%[199] - 净利润从26,747,235.53元降至21,739,023.67元，下降18.7%[199] - 本期净利润为2173.9万元，同比下降18.7%[200] - 上期净利润为2674.7万元[200] - 持续经营净利润为2173.9万元[200] - 归属于母公司股东的净利润为2173.9万元[200] - 基本每股收益为0.2013元/股，同比下降18.7%[200] - 稀释每股收益为0.2013元/股[200] - 上期基本每股收益为0.2477元/股[200] - 综合收益总额为2173.9万元[200] - 归属于母公司股东的综合收益总额为2173.9万元[200] 财务业绩：成本与费用 - 公司营业成本从2024年上半年的21.78亿元人民币下降8.43%至2025年上半年的19.9433亿元人民币[96] - 公司销售费用从2024年上半年的0.6288亿元人民币下降3.87%至2025年上半年的0.6044亿元人民币[99] - 公司管理费用从2024年上半年的0.2333亿元人民币下降3.68%至2025年上半年的0.2247亿元人民币[100] - 公司财务费用从2024年上半年的0.341亿元人民币下降1.21%至2025年上半年的0.3369亿元人民币[101] - 公司所得税费用从2024年上半年的0.1218亿元人民币下降10.60%至2025年上半年的0.1089亿元人民币[102] - 公司管理费用同比下降3.68%，从2333万元降至2247万元，主要因办公差旅费减少51万元及员工薪酬减少46万元[103] - 公司财务费用同比下降1.21%，从3410万元降至3369万元，主要因贷款利率下降导致利息支出减少205万元[104] - 公司所得税费用同比下降10.60%，从1218万元降至1089万元[105] 资产与负债状况 - 公司总资产为3,492,251千元人民币，同比增长1.03%[15] - 公司总负债为2,900,422千元人民币，同比增长2.20%[15] - 公司股东权益为591,830千元人民币，同比下降4.34%[15] - 公司现金及银行存款从17179万元增至21224万元，增长23.55%[108][110] - 公司银行借款从82537万元增至101088万元，增长22.47%，其中短期借款从81157万元增至96768万元[112][113] - 公司应收款项从122642万元增至124336万元，微增1.38%[114][117] - 公司应付款项从121433万元降至107398万元，下降11.56%[115][118] - 公司资本负债率从51.37%上升至57.44%[127] - 公司流动比率保持1.09稳定，流动资产从24139万元增至25279万元[111] - 货币资金期末余额为5.1亿元人民币，较上年年末减少5.32亿元，降幅9.45%[191] - 应收账款期末余额为11.84亿元人民币，较上年年末增加2058万元，增幅1.77%[191] - 存货期末余额为7.22亿元人民币，较上年年末增加6596万元，增幅10.06%[191] - 短期借款期末余额为9.68亿元人民币，较上年年末增加1.56亿元，增幅19.23%[192] - 应付票据期末余额为7.09亿元人民币，较上年年末减少1.17亿元，降幅14.19%[192] - 总资产期末余额为34.92亿元人民币，较上年年末增加3608万元，增幅1.04%[191] - 总负债期末余额为29.00亿元人民币，较上年年末增加6249万元，增幅2.20%[192] - 未分配利润期末余额为1.74亿元人民币，较上年年末减少2686万元，降13.39%[192] - 流动负债合计期末余额为28.26亿元人民币，较上年年末增加3777万元，增幅1.35%[192] - 固定资产期末余额为2.73亿元人民币，较上年年末减少573万元，降幅2.06%[191] - 公司总资产从1,721,365,105.47元增长至1,946,687,355.53元，同比增长13.1%[194] - 货币资金减少至178,631,565.14元，同比下降12.8%[194] - 应收账款从553,974,292.47元降至540,732,503.66元，减少2.4%[194] - 预付款项大幅增加至140,310,357.69元，同比增长96.6%[194] - 其他应收款从82,773,621.84元增至286,796,645.07元，增长246.4%[194] - 短期借款从388,321,815.72元增至442,989,461.31元，增长14.1%[195] - 应付票据从433,240,527.50元增至548,178,795.10元，增长26.5%[195] 行业排名与认可 - 公司2024年全国批发企业主营业务收入排名第34位[2][4] - 公司在广东省医药流通企业排名第6位[2][4] - 公司连续7年获得医药冷链最佳物流中心奖项[3][5] - 公司连续6年获得医药冷链物流服务推荐企业奖项[3][5] - 公司连续5年获得医药物流配送优秀企业奖项[3][5] - 公司连续4年获得现代医药物流技术试验基地奖项[3][5] - 公司连续8年获得中国物流行业金蚂蚁创新奖[3][5] - 公司获得药链圈认证中心颁发的2024-2025年度"医药冷链最佳物流中心"（连续7年获得）[63] - 公司获得中国物流行业金蚂蚁创新奖（连续8年获得）[63] - 公司成功获得2024年度企业标准"领跑者"称号[63] 物流与配送能力 - 公司拥有四个现代化医药物流中心[2][4] - 公司实行10公里内一日三配的高效配送机制[2][4] - 公司实行50公里内一日两配的高效配送机制[2][4] - 公司在广州、汕头、深圳、珠海设立了中大型现代化医药配送中心[60] - 公司构建了跨区域多仓协同体系实现库存资源共享与配送网络优化[60] - 公司使用创美药业（广州）医药分拣配送中心作为核心仓打造区域物流枢纽[60] - 公司配送中心配备先进冷链和冷藏运输车辆及智能仓储设备[60] - 公司整合运输资源推动智慧物流建设，提升配送服务能力，强化区域物流协同效应[84][86] 客户与供应商基础 - 截至2025年6月30日，公司分销网络覆盖12,170名客户，较去年同期减少624名[43] - 客户构成包括575名分销商、7,965名零售药店和3,630名民营医院及诊所等[43] - 供应商总数1,046家，其中565家为医药生产商，481家为分销供应商[44] - 成功培育多个销售额突破人民币1,000万元的战略合作品牌[48] - 公司重点发展"千万级"厂牌客户政策，培育具有市场影响力的核心合作伙伴[46] - 通过"百千万星火燎原"系列订货会实现上游客户与重点终端的精准对接[48] 产品组合 - 公司分销产品数量为11,164种，较去年同期减少432种[44] - 产品构成包括4,067种中成药、4,184种西药和2,913种其他产品[45] - 公司深化与品牌厂商合作，争取非招标市场产品增长机会，丰富产品组合[83][85] 第三方物流业务 - 第三方医药物流委托业务客户数量同比增长15.23%[63] - 第三方医药物流委托业务相应收入同比增长21.52%[63] - 第三方物流业务收入同比增长1.99百万元人民币，增幅达21.52%[98] - 公司积极拓展第三方医药物流业务，为上下游提供仓储、物流及货物运输等增值服务[84][86] 数字化与技术创新 - 药品流通企业应用大数据、云计算和人工智能提升精准营销和增值服务[26][28] - 在物流关键环节启动AI工具试点应用，包括智能仓储管理和配送路径优化[54] - 公司致力于通过AI应用实现财务管理自动化升级和智能流程引擎优化[57] - 公司推进数字化与AI技术融合，构建智能化供应链新生态，实现全流程智能化管理[78][79] - 公司依托25年医药流通数据资产，构建AI驱动的深度数据分析平台进行多维度数据洞察[78][80] - 公司强化以B2B电商平台为核心的数字化基础设施建设，结合智能数字营销工具[79][81] 市场趋势与行业环境 - 2024年网上药店药品销售额同比增长14.4%[17] - 2024年药店即时零售销售规模达487亿元人民币，同比增长31.3%[17] - 2023年药品批发企业前100位主营业务收入占全国医药市场总规模76%，同比增长0.8个百分点[19] - 预计到2028年中国医药流通行业市场规模有望突破4万亿元人民币[19] - 院外药品市场预计到2029年将达到1.6万亿元人民币，可能与院内市场持平或超越[27] - 广东省药品挂网规则统一化推进，省级平台、零售药店和线上电商价格将趋同[29][30] - 2025年7月1日起定点医药机构需扫码进行医保基金结算，追溯码全面实施加速行业数字化[31][33] - 2026年1月1日起所有医药机构必须实现药品追溯码全量采集上传[31][33] - 全国医保电子处方平台实现31个省全覆盖，消除院内院外信息壁垒[27] - 药品流通企业向供应链解决方案商转型，构建智慧医药供应链体系[35][38] - 工业信息化部等七部门发布医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）[34][37] - 价格透明化和实际支付成本降低预计将提升终端消费者购药频次[30][32] - 具备零售终端基础的药品流通企业展现更强统筹能力，巩固竞争壁垒[26][28] - 中国网上药店终端药品市场规模2024年达人民币728亿元，同比增长14.40%[72][74] - 截至2024年末，中国60周岁及以上老年人口超3.1亿人，占总人口22.0%[51] 公司战略 - 公司坚持“深耕广东，辐射周边”市场战略，建设覆盖广东省及周边地区的医药零售终端网络[73][76] 融资与抵押 - 银行授信额度1657亿元人民币已动用信贷1455.82亿元[144][149] - 抵押资产包括账面价值20711万元物业厂房和6582万元土地使用权[144][149] - 受限货币资金29773万元作为票据及借款保证金[145][150] - 受限应收票据360万元因银行质押[145][150] - 其他抵押资产27293万元作为借款担保[145][150] - 所有权受限资产总额57426万元[145][150] 员工与薪酬 - 员工总数增加15名至2025年6月30日[133][136] - 总员工成本为4757万元人民币较去年同期4583万元增长3.8%[133][136] 公司治理与股东结构 - 公司无重大或然负债[146][151] - 董事会不建议支付中期股息[153][156] - 姚创龙先生持有34,530,000股H股，占已发行H股总数108,000,000股的31.97%[166][167] - 游泽燕女士通过其配偶权益持有34,530,000股H股，占已发行H股总数的31.97%[174][177] - 游泽燕女士作为实益拥有人直接持有29,050,000股H股，占已发行H股总数的26.90%[174] - 江药集团有限公司通过受控法团权益持有17,420,000股H股，占已发行H股总数的16.13%[174][178] - 江药集团有限公司作为持有股份保证权益的人持有5,000,000股H股，占已发行H股总数的4.63%[174][179] - 江西医药投资有限公司作为实益拥有人持有17,420,000股H股，占已发行H股总数的16.13%[174] - 公司已发行H股总数为108,000,000股[167][174] - 除披露外，董事、监事及最高行政人员无其他股份权益或淡仓[168][180] - 除披露外，主要股东无其他需披露的股份权益或淡仓[180] - 审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[181]