香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Glory Health Industry Limited 國 瑞 健 康 產 業 有 限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2329） 有 關 解 決 不 發 表 意 見 的 季 度 更 新 茲提述國瑞健康產業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）於二零二 五年四月三十日刊發的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報（「年報」），二零二 五年六月三十日刊發的補充公告（「六月三十日公告」）及二零二五年九月三十日刊發的季 度更新公告（「九月三十日公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報及該公告 所界定者具有相同涵義。 正如年報所披露，核數師對本集團截至二零二四年十二月三十一 ...

股份与股本 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份100亿股，面值0.001港元，法定/注册股本1000万港元，本月无变动[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不含库存股）44.44417986亿股，库存股0，已发行股份总数44.44417986亿股，本月无变动[2]

人事变动 - 袁浩先生自2025年6月10日起辞任独立非执行董事[2] - 王世渝先生自2025年12月1日起获委任为独立非执行董事[2] 合规事项 - 公司于2025年9月9日向联交所提交豁免申请至12月1日[3] - 2025年12月4日，联交所授出豁免，宽限期延至12月1日[4] 董事会情况 - 公告日董事会有执行董事6人、独立非执行董事3人[5]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.001港元，法定/注册股本总额为1000万港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为44.44417986亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为44.44417986亿股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[4]

人员变动 - 王世渝2025年12月1日起任独立非执行董事等职，任期三年，年薪33万港元[3][4] 合规情况 - 2025年9月9日申请豁免规则未获批，王先生获委任后公司符合相关规定[9][10] 董事会成员 - 截至公告日，董事会含6名执行董事和3名独立非执行董事[11]

公司治理变动 - 国瑞健康于2025年12月1日生效一项人事任命 [1] - 王世渝获委任为公司独立非执行董事 [1] - 王世渝同时获委任为公司内部监控委员会主席 [1] - 王世渝亦获委任为公司审核委员会成员 [1]

公司人事任命 - 国瑞健康宣布王世渝获委任为公司独立非执行董事、内部监控委员会主席及审核委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月1日起生效 [1]

公司信息 - 国瑞健康产业有限公司股份代號为2329[2] 董事会成员 - 董事会有5名执行董事、3名独立非执行董事[3][6] - 执行董事为张章笋、阮文娟等5人[3][6] - 独立非执行董事为陈晋蓉、邓志东等3人[3][6] 董事会委员会 - 董事会设立4个委员会[4] - 张章笋为提名委员会主席[4] - 阮文娟为薪酬、内控委员会成员[4] - 陈晋蓉身兼4个委员会相关职务[4] - 邓志东为审核、薪酬委员会相关职务[4] - 王世渝为审核、内控委员会相关职务[4]

人事变动 - 王世渝2025年12月1日起任公司独立非执行董事等职，任期三年，薪酬每年港币33万元[3][4] - 2025年6月10日袁浩辞任相关职务[8] 合规情况 - 公司曾因物色人选申请豁免规则未获批，王先生获委任后符合《上市规则》规定[9][10] 董事会构成 - 公告日期董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[11]

股份数据 - 截至2025年10月底，法定/注册股份数目为100亿股，面值0.001港元，总额1000万港元[1] - 本月法定/注册股份、股本总额无增减[1] - 截至2025年10月底，已发行股份总数44.44417986亿股，库存股为0[2] - 本月已发行股份、库存股份数目无增减[2]