(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 2350) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Date as postmarked Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , MTT Group Holdings Limited (the "Company") MTT GROUP HOLDINGS LIMITED 數科集團控股有限公司 如 閣下因任何理由無法以電子郵件方式收取或閱覽公司通訊的網站版本，及欲索取本次及將來公司通訊的印刷本，請填妥及簽署隨附之申請表格，並 以已預付郵費的郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓） （如在香港投寄毋須貼上郵票），或電郵至2350-ecom@vistra.com。本公司會因應 閣下之要求立即寄上公司通訊的印刷本，費用全免。 – Notification of pu ...

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站和联交所网站[2][8] 股东获取方式 - 建议股东阅览网站版本，可索取印刷本且费用全免[2][3][8] 股东信息提供 - 股东有责任提供有效邮箱地址，可更新[4][9][10] 回条填写要求 - 回条需填妥签署，选择、签名等有规定[10] 公司通讯定义 - 包括董事报告、年报等多类文件[7][9][10] - 可供采取行动的指要求股东行使权利的通讯[7][10]

会议信息 - 股东周年大会2025年9月12日下午4时在香港光大中心6楼举行[2] - 经修订代表委任表格需于2025年9月10日前送达指定地址[3] 人事变动 - 陈添祥、何宏信辞任董事，叶嘉威调任非执行董事[2] 决议案变更 - 原2(a)至2(f)项决议案删除，以2(a)至2(g)项新决议案取代[3] - 新决议案含重选6人为董事及授权董事会厘定薪酬[3]

2350 與本代表委任表格有關的 股份數目 （附註1） 於二零二五年九月十二日（星期五）舉行之股東週年大會（或其任何續會） 經修訂代表委任表格 本人╱吾等 （附註2） MTT GROUP HOLDINGS LIMITED 請於適當的方格內填上「✔」號標記，以表明 閣下於投票方式表決時投票的意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合 | | | | | 財務報表及董事會與核數師報告書。 | | | | 2(a). | 重選葉嘉威先生為本公司非執行董事； | | | | 2(b). | 重選閆威先生為本公司執行董事； | | | | 2(c). | 重選王冠先生為本公司執行董事； | | | | 2(d). | 重選焦健先生為本公司獨立非執行董事； | | | | 2(e). | 重選王棟先生為本公司獨立非執行董事； | | | | 2(f). | 重選郭佩霞女士為本公司獨立非執行董事； | | | | 2(g). | 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。 | | ...

公司基本信息 - 公司股份代号为2350，于开曼群岛注册成立，2022年9月26日在联交所主板上市[11] 会议信息 - 股东周年大会将于2025年9月12日下午4时在香港湾仔告士打道108号光大中心6楼举行[5][35] - 最后实际可行日期为2025年8月19日[11] - 原通函和原通告日期为2025年7月31日[11] - 补充通函和补充通告日期为2025年8月20日[12] 人事变动 - 焦健、王栋、郭佩霞于2025年8月15日获委任为独立非执行董事[18] - 叶嘉威调任为非执行董事，陈添祥辞任执行董事，何宏信辞任非执行董事[18] 决议案信息 - 公司将在股东周年大会提呈新增决议案，批准重选焦健、王栋、郭佩霞为独立非执行董事[19] - 原通告2(a)项普通决议案修订为“重选叶嘉威为非执行董事”[19][35][36] - 原通告2(b)及2(e)项普通决议案不再适用，不会提呈股东周年大会[19] - 原通告2(a)至2(f)项决议案删除，以新的2(a)至2(g)项决议案取代[36] - 新决议案2(a)为重选叶嘉威为非执行董事，2(b)为重选闫威为执行董事[36] - 授权公司董事会厘定公司董事薪酬[38] 董事薪酬 - 叶先生任期自2025年8月15日起为期2年，每年董事袍金240,000港元[29] - 焦先生、王先生、郭女士任期自2025年8月15日起为期1年，每年董事袍金240,000港元[30][31][33] 代表委任表格 - 经修订代表委任表格于2025年8月20日在公司及联交所网站刊载[12] - 经修订代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间最少48小时前交回[21] - 须于2025年9月10日下午4时正或之前将经修订代表委任表格送达公司在香港之股份过户登记分处[40] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲身出席股东大会并投票，此时表格视作撤销[40]

董事会成员 - 自2025年8月15日起，数科集团董事会含执行董事闫威、王冠，非执行董事叶嘉威，独董焦健、王栋、郭佩霞[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职 - 闫威任提名委员会主席[3] - 王冠是薪酬委员会成员[3] - 焦健是三委员会成员[3] - 王栋是审计委员会成员[3] - 郭佩霞任薪酬、提名委员会主席，也是审计委员会成员[3]

要约情况 - 要约于2025年8月14日下午4时正截止，未作修订或延期[7] - 截止时，要约人接获3,735,000股要约股份的5份有效接纳，占已发行股本0.6%[8] - 要约代价总额约为956,160港元，汇款最晚8月25日寄发[9] - 紧随完成后，要约人及其一致行动人士于358,380,000股股份中拥有权益，占已发行股本约57.3%[11] - 紧随要约截止后，要约人及其一致行动人士于362,115,000股股份中拥有权益，占已发行股本57.9%[11] - 紧随要约截止后，其他公众股东持有262,885,000股股份，占已发行股本42.1%[11] - 公司仍符合上市规则最低公众持股量规定[12] 人事变动 - 自2025年8月15日起，多名董事辞任[13] - 自2025年8月15日起，叶先生调任非执行董事，卸任主席及行政总裁[16] - 自2025年8月15日起，闫先生接任主席，王冠先生接任行政总裁[16] - 焦健、郭佩霞、王棟任独立非执行董事，自2025年8月15日起生效[23] - 自2025年8月15日起，郭女士任审核委员会主席，王棟先生和焦先生任成员，胡青桐女士等不再担任[30][31] - 自2025年8月15日起，郭女士任薪酬委员会主席，王冠先生和焦先生任成员，林至頴先生等不再担任[32][33] - 自2025年8月15日起，闫先生任提名委员会主席，焦先生和郭女士任成员，葉先生等不再担任[34][35] 董事信息 - 葉先生非执行董事任期自2025年8月15日起计2年，董事袍金每年240,000港元[19] - 閆先生持有公司362,115,000股股份，占已发行股本约57.9%，董事袍金每年1,440,000港元[21] - 王冠先生董事袍金每年960,000港元[22] - 焦先生独立非执行董事任期自2025年8月15日起计1年，董事袍金每年240,000港元[24] - 郭女士和王棟先生任期自2025年8月15日起为期一年，每年董事袍金240,000港元[26][28] 人员履历 - 葉先生45岁，资讯科技服务行业逾15年经验[17] - 閆先生49岁，曾在建中律师事务所、中国公共采购等任职[20] - 王冠先生41岁，2017 - 2025年于深圳市深商控股集团任资产管理部主管[22] - 焦先生51岁，1998年获认证为中国律师，2019年2月起任友联国际教育租赁独立非执行董事[23] - 郭女士56岁，会计、金融管理方面逾30年经验，2023年1月起任开源控股独立非执行董事[25] 董事会情况 - 截至联合公告日期，闫威先生为要约人唯一董事[35] - 截至联合公告日期，董事会包括执行董事叶嘉威等，非执行董事何宏信等，独立非执行董事林至頴等[35]

公司动态 - 国际电子商务中心大数据一部副总经理邱琼等一行参观深度数科集团数字化展厅 [1][3] - 临沂市商务局党组成员姚运宝及深度数科集团董事长全传晓陪同交流 [1] - 双方围绕中国大集数字商贸综合服务平台功能架构及核心优势展开深度交流 [3] 平台能力 - 中国大集平台在临沂商城数字化转型中具备两大核心能力：全域供应链商品中台和超级外综服服务生态 [3] - 平台重点打造五大场景：选品中心、产业带大店、海外国家馆、超级外综服以及数据要素池 [3] - 平台致力于助力中小商户轻量出海并服务海外采购商 [3] 战略合作 - 深度数科集团希望深化与国际电子商务中心的合作 [3] - 双方探讨平台数据赋能和跨境电商生态构建等议题 [3] - 合作目标为帮助临沂优质商品更便捷链接全球市场 [3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和已发行股份总数均为6.25亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月发行新股和转让库存股份数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][6] - 可申请免费印刷本，需填表格邮寄或电邮[2][6] - 非登记持有人收电子通讯需联系中介提供邮箱[3][7] 相关规定 - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[3][7] - 填表格索取印刷本确认收取后续印刷版通讯[13] - 指示有效期至更改或三个财政年度后最后一日[13] - 非登记持有人续收印刷本需书面请求[13] - 申请表格额外指示不予处理[13] - 中英文版本合并时给要求印刷本的非登载持有人[13] 个人资料 - 提供个人资料自愿，用于接收通讯并保留核实记录[13] - 可书面申请查改个人资料，可邮寄或电邮[13] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电股份过户登记分处热线查询[4][7]