公司治理变动 - 黄保强获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员，自2026年2月26日起生效 [1] - 陆瑞娣获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自2026年2月26日起生效 [1]

公司信息 - 公司为久融控股有限公司，股份代号2358[1] 董事会构成 - 有2名执行董事，分别是陈云翔先生、严振东先生[3] - 有3名独立非执行董事，分别是华能东先生、黄保强先生、陆瑞娣女士[3] 董事会委员会 - 设立审核、提名、薪酬3个委员会[3] - 陈云翔先生担任薪酬委员会主席[4] - 华能东先生是提名、薪酬、审核委员会成员[4] - 黄保强先生是提名、薪酬委员会成员，审核委员会主席[4] - 陆瑞娣女士是提名、薪酬委员会成员，薪酬委员会主席[4]

人事变动 - 黄保强和陆瑞娣自2026年2月26日起任独立非执行董事，任期三年[2] - 黄保强每月董事袍金10,000港元[4] - 陆瑞娣每月董事袍金10,000港元[8] 人员履历 - 黄保强55岁，有核数、会计等经验，有相关任职经历[3] - 陆瑞娣46岁，有企业财务管理等经验，2025年1月起任咨询顾问[6][7] 合规情况 - 委任两人后，公司符合上市规则多项规定及《企业管治守则》规定[11]

资产处置 - 公司完成出售杭州11个公交充电场站，正进行资产交割手续[4] 债务处理 - 与主要债权人西湖电子就借款展期、下调利息等讨论，部分供应商同意延长付款期限[4] - 为约8230万元计息借款达成续贷及展期协议[5] 应收款项 - 2025年6月30日后收回约11.7万欧元古巴国民银行贸易应收款[8] - 董事会决定不对古巴国民银行相关贸易应收款计提减值准备[9] 法律事项 - 法院2026年3月24日审理公司要求邵先生披露银行流水申请[11] 信息披露 - 自公告日起每三月刊发公告，直至无法表示意见解决[11] - 可能就重大更新另行刊发公告[11]

公司业绩预告 - 公司预计截至2025年12月31日止六个月将录得公司拥有人应占亏损不多于900万港元 [1] - 去年同期（截至2024年6月30日止六个月）公司拥有人应占亏损约为2080万港元 [1] - 基于初步审阅的管理账目及董事会目前可获得的资料 公司预计期间亏损将较去年期间显著收窄 [1]

公司业绩预告 - 公司预计截至2025年12月31日止六个月将取得公司拥有人应占亏损不多于900万港元 [1] - 去年同期（截至2024年6月30日止六个月）公司拥有人应占亏损约为2080万港元 [1] - 预计亏损同比将显著减少，减少额至少为1180万港元 [1] 业绩变动原因 - 亏损减少主要归因于出售杭州东部软体园股份有限公司5.22%的已发行股本所产生的收益 [1] - 该出售收益抵销了应付帐款 [1] - 杭州东部软体园股份有限公司的股票代号为832968，在全国中小企业股份转让系统上市 [1]

业绩总结 - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约2080万港元[3] - 预计2025年下半年公司拥有人应占亏损不多于900万港元[3] - 亏损减少归因于出售杭州东部软件园股份收益[4] 未来展望 - 2025年下半年中期业绩公告预计2026年2月27日公布[4]

公司公告 - 久融控股将于2026年2月27日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议及批准集团截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

公司信息 - 久融控股有限公司股份代号为2358[2] - 执行董事为陈云翔先生及严振东先生[5] - 独立非执行董事为华能东先生[5] 董事会安排 - 公司将于2026年2月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过集团截至2025年12月31日止6个月未经审核中期业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3]

公司人事变动 - 久融控股执行董事及提名委员会成员刘冰婕已辞任 [1] - 辞任原因为个人原因及需要投入更多时间处理个人事务 [1] - 辞任生效日期为2026年2月10日 [1]