财务数据关键指标变化 - 资产 - 截至2020年6月30日，公司流动资产合计889,713千元，较2019年12月31日的985,020千元减少约9.68%[4] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产合计621,100千元，较2019年12月31日的649,661千元减少约4.40%[4] - 截至2020年6月30日，公司资产总计1,510,813千元，较2019年12月31日的1,634,681千元减少约7.57%[4] - 本报告期资产总额15.11亿元，比年初减少8%[56] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 截至2020年6月30日，公司流动负债合计744,354千元，较2019年12月31日的840,331千元减少约11.42%[6] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债合计19,843千元，较2019年12月31日的21,828千元减少约9.10%[6] - 截至2020年6月30日，公司负债合计764,197千元，较2019年12月31日的862,160千元减少约11.36%[6] - 负债总额7.64亿元，比年初减少11%[56] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2020年上半年公司营业收入为390,758千元，较2019年同期的424,066千元减少约7.85%[8] - 2020年上半年公司净利润为 -25,979千元，而2019年同期为38,764千元[8] - 2020年上半年公司基本每股收益为 -0.060元，2019年同期为0.108元[8] - 2020年上半年主营业务收入为373,364千元，较2019年同期的403,484千元减少约7.46%[16] - 2020年上半年国内市场销售收入较去年同期上升3.1%至2.2亿人民币，海外市场出口销售收入较去年同期下降19.2%至1.5亿人民币，整体销售收入较去年同期下降7.9%至3.9亿人民币[40] - 2020年上半年毛利率略降1.1个百分点至44.2%，期间费用较去年同期增加23%，归属母公司所有者净利润为 - 2598万人民币，去年同期为3876万人民币[40] - 2020年上半年公司销售收入较去年同期下降7.9%，期间费用增加23%，盈利减少6500万元[52][54] - 未分配利润期末数 - 129857，期初数 - 103878，本期归属母公司所有者的净利润 - 25979[25] - 基本每股收益本年 - 0.060元/股，上年0.108元/股，归属母公司普通股股东的合并净利润本年 - 25979000，上年38764000，母公司发行在外普通股的加权平均数本年432216600，上年360180500[29] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 应收账款期末金额260218，年初金额252689，净额期末189330，年初191886[18] - 存货中原材料期末金额18702，年初金额16025；半成品期末3756，年初4080；库存商品期末153689，年初147746，总计期末176147，年初167851[24] - 期末现金减少约1.07亿元，经营活动现金净流入3300万元，投资活动净流出7000万元，筹资活动现金净流出7000万元[57][58][59][60] - 公司前五名客户营业收入总额约9100万元，占本年全部营业收入总额约24%，最大客户占比约7%；前五名供应商采购金额合计7300万元，占本年采购总额约38%，最大供应商占比约16%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车市场 - 2020年上半年中国整体汽车销量1025.7万辆，较去年同期下降16.9%，其中乘用车和新能源汽车销量降幅达22.4%及37.4%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 诊断软件业务 - 2020年上半年诊断软件业务收入同比增长35%[43] - 本年度新增汽车诊断报告约8500万份，同比增长16%，截至2020年6月30日累计收集维修诊断报告5.55亿份，较去年底增长18%[43] 公司知识产权情况 - 截至2020年6月30日，集团累计获得国家授权专利458件，其中发明专利304件；申请中专利2428件，其中发明专利2215件；已获证书的软件著作权177项；已申请PCT专利338件[43] 公司战略与业务发展 - 公司围绕“两个入口，一个平台”核心战略，探索创新商业模式，发展汽车数据业务[44] - 公司持续研发投入，提升核心竞争力，研发设备做到五联化[45][46] - 公司积极拓展新业务板块，提升诊断软件收入，打造一体化解决方案，推动行业诊断业务收入增长[48] - 公司推动全球化布局，提升海外市场收入占比及市场占有率[49] 公司合并范围情况 - 报告期内除新增子公司深圳明睿外，合并范围无其他重大变更[62] 公司股权权益情况 - 2020年6月30日，董事刘新先生持有内资股数目分别为7920万股（占已发行内资股31.23%、全部已发行股份17.58%）、5931.84万股（占已发行内资股23.39%、全部已发行股份13.17%）、1193.82万股（占已发行内资股4.71%、全部已发行股份2.65%）、3516万股（占已发行内资股13.87%、全部已发行股份7.80%）；董事刘均先生持有内资股5931.84万股（占已发行内资股23.39%、全部已发行股份13.17%）[70] - 刘新持有深圳浪曲60.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益，刘新被视作拥有公司已发行内资股约23.39%权益及40.00%个人权益[72] - 刘新持有深圳得时域40.00%权益，深圳得时域持有公司已发行内资股约4.71%权益，刘新被视作拥有公司已发行内资股4.71%权益[72] - 深圳元众由刘新控制，持有35160000股内资股[72] - 刘均持有深圳浪曲40.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益，刘均被视作拥有公司已发行内资股约23.39%权益[73] - 2020年6月30日，公司各董事、主要行政人员或监事概无于公司或其相联法团股份、债券或相关股份中拥有权益或短仓[73] - 2020年6月30日，部分非公司董事或监事人士于公司股份或相关股份中拥有须披露权益或短仓[74] 公司董事权益情况 - 公司董事概无于公司或附属公司重大合约中直接或间接拥有重大权益[76] 报告相关信息 - 报告将登载于公司网页（www.cnlaunch.com）及联交所网页（www.hkexnews.hk）并寄发股东[77] 公司董事会成员情况 - 报告日期，公司董事会成员包括执行董事刘新等、非执行董事彭坚及独立非执行董事张燕等[78] 公司基本信息 - 公司为中华人民共和国注册成立股份有限公司，股份代号HK2488，官网www.cnlaunch.com，服务热线4000 666 666[80]

公司发展历程 - 公司1992年成立，2002年在香港创业板上市，2011年转至香港主板上市[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入及毛利额分别下降10%和5%，除美国外其他海外市场营业收入同比上升10%[13] - 2019年公司整体毛利率提升2.3个百分点至43.5%[13] - 2019年度税后亏损约1.37亿元，较去年变动约1.96亿元[23] - 2019年毛利减少2200万元，销售费用增加1100万元，研发费用增加1.03亿元，其他收益（政府补贴及其他）减少1000万元，资产及信用减值5000万元[24] - 2019年经营活动流入1.26亿元，购建固定资产及研发投入9400万元，贷款增加2亿元，回现金变动为1.51亿元，期末总货币资金为4.7亿元[27] - 报告期负债总额为8.62亿元，股东权益为7.73亿元，资产总额为16.35亿元，期末杠杆比率为1.12（2018年为0.5）[28] - 公司前五名客户营业收入总额约2.09亿元（2018年：2.24亿元），占本年全部营业收入总额约23%（2018年：21%）[29] - 公司前五名供应商采购金额约2亿元（2018年：2.25亿元），占本年采购总额约37%（2018年：39%）[29] - 公司截至2019年12月31日止年度期末可分配利润（亏损）约为人民币104百万元[180] 业务线产品动态 - 2019年公司推出战略级新品SmartLink，推广新一代汽车综合诊断设备Pad V等[16] - 2019年高端非接触式激光四轮定位仪X931在海外市场持续畅销，新款自动变速箱换油机等产品规格提升[17] 业务线合作情况 - 2019年车联网设备板块在汽车前市场与国内部分主机厂展开合作，后市场与国内部分政府机构等建立合作关系[18] 公司市场布局 - 公司在中国拥有八家分公司和数十家办事处，发展了数百家经销商、近百家授权培训中心[6] - 公司在海外拥有一家位于德国的子公司，在欧洲、美洲、澳洲、亚洲发展了两百多家经销商[6] 公司研发实力 - 公司拥有全球业内规模最大、技术最强的研发团队，在多地设立研发中心和队伍[5] - 公司拥有数百项专利技术，获得中国、美国等国家政府机构、权威行业杂志颁发的百馀项荣誉[5] - 截至2019年12月31日，集团累计申请区块链相关发明专利达325件，排名全球第六[22] - 截至2019年12月31日，集团累计获得国家授权专利408件，其中发明专利272件；申请中专利2,243件，其中发明专利2,038件；已获证书的软件著作权175项；已申请PCT专利328件[22] 数据及服务业务板块数据 - 数据及服务业务板块本年度收集汽车诊断报告约1.92亿份，较去年同期增长74.5%；截至2019年12月31日累计收集维修诊断报告4.70亿份，较去年底增长70%[19] 公司战略规划 - 公司将围绕“两个入口，一个平台”核心战略，探索创新商业模式，持续研发投入，拓展新业务板块[31] 公司管理层信息 - 刘均先生49岁，为公司执行董事兼行政总裁，在汽车诊断及测试系统行业企业管理等方面有超10年经验，1994年11月领导开发第一代电眼睛，1998年获深圳市青年科技专家称号[41] - 黄兆数女士55岁，为公司国内市场中心主管，1996年加入公司[41] - 蒋仕文先生47岁，为公司首席信息官，2002年加入公司，曾成功领导公司多套大型系统规划、设计和上线工作[42] - 夏辉先生47岁，为公司非执行董事，2008年起先后创立多家公司，为元征广通董事长并间接持有全部股份，公司与元征广通无持股关系[46] - 雷志卫先生53岁，为公司独立监事，自1990年起担任多个银行重要职务，曾担任中国人民银行总行金融研究所研究生指导老师近10年[50] - 杨一先生46岁，为公司监事，2006年加入公司，现任汽车诊断事业部总监[51] - 林元稳先生43岁，为公司独立监事，2000年起在农业银行任职，2016年至今任深圳前海均泰投资有限公司总经理[51] - 郭锋先生45岁，为公司副总经理，1999年加入公司，成功领导EA系列发动机综合性能分析仪等产品研发和改进工作[55] - 张伟先生48岁，为公司首席技术官，2008年加入公司，负责制定下一代产品策略和研究工作[55] - 廖后明先生44岁，为公司财务总监兼公司秘书，1997年取得会计（荣誉）学士学位，2002年加入公司[56] 董事会相关情况 - 2019年12月31日董事会由八位成员组成，包括主席、三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[63] - 年内董事会共举行了9次会议[65] - 董事会授权管理层负责实行策略方针及处理日常运营业务，并会定期检讨转授权安排[73] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名三个委员会[74] - 审核委员会成员为张燕女士、刘远先生、宁波先生，年内已审阅中期报告及年报[75] - 薪酬委员会由刘均先生、宁波先生、刘远先生组成，2019年度未举行会议[80] - 提名委员会由刘新先生、宁波先生、刘远先生组成，2019年度未举行会议[81] - 董事会会议次数为8次，蒋仕文先生出席9次，夏辉先生出席4次，刘远先生出席5次，宁波先生和张燕女士出席7次，刘新先生和刘均先生、黄兆欢女士出席8次[82] 核数师费用情况 - 截至2019年12月31日，公司就核数师提供的审核服务及非审核服务已付或应付费用分别约为人民币760,000元及人民币0元[87] 股东大会相关规定 - 合计持有在拟举行会议上有表决权股份10%或以上的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[94] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集会议通告，提出要求的股东可在4个月内自行召集会议[94] - 公司召开股东大会，应于会议召开45日前发出书面通知，拟出席股东应于会议召开20日前送达书面回复[94] - 公司召开股东大会的通知，应于会议召开不超过60日前发出[94] - 持有公司有表决权股份总数5%或以上的股东，有权在通告发出最少7天前书面提出新提案[97] 财务报表编制基础 - 2019年12月31日，董事不知悉可能对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素，按持续经营基础编制财务报表[85] 董事会职责 - 董事会负责公司及集团财务报表编制，旨在清晰均衡评估汇报集团表现并适时披露公告[85] - 董事会负责集团内部监控及检讨成效，每年至少进行一次检讨与评估[88][89] 董事证券交易操守 - 公司已采纳董事证券交易操守准则，未发现董事年内有违反情况[107] 公司资源使用情况 - 2019年度公司用电量380万千瓦时，用水量约3万吨，包装物料使用量约420吨，平均每千元销售额使用0.425公斤包装物料[119] 公司人员构成 - 2019年12月31日，公司总人数为1049人，其中男性753人，女性296人[124][125][135] - 按雇佣类型划分，管理人员238人，销售人员213人，生产人员121人，研发人员477人[126][127][128][129] - 按年龄划分，30岁以下261人，31 - 50岁712人，51岁或以上76人[130][131][132] - 按地区划分，国内1025人，海外24人[133][134] 公司人员变动情况 - 2019年公司进行业务调整，精简生产人员28名，研研发人员及销售人员约152名及165名，增聘管理人员64名[137] 员工工伤情况 - 2019年无因工作关系死亡的员工，有工伤申报员工5名，工伤期平均约33天[140][141] 员工培训情况 - 男性员工完成培训课时43957，人均58.38课时；女性员工完成培训课时16631，人均56.19课时[147] - 管理人员完成培训课时2891，人均12.15课时；销售人员完成培训课时5589，人均26.24课时；生产人员完成培训课时11024，人均91.11课时；研发人员完成培训课时41084，人均86.13课时[147] - 30岁以下员工完成培训课时27927，人均107课时；31 - 50岁员工完成培训课时32148，人均45.15课时；51岁或以上员工完成培训课时513，人均6.75课时[147] 集团供应商情况 - 集团供应商总数约300家，超95%来自国内[158] 生产性物料采购审批 - 生产性物料采购金额10万元以内由单位负责人和单位财务经理终审，10 - 30万元由总部财务经理和供应链总监终审，超30万元由总裁终审[157] 产品回收及投诉情况 - 2018年无重大因安全与健康理由须回收的产品[161] - 2019年无客户因产品及服务质素或安全不满而中止项目及订单的重大投诉[162] 法律诉讼情况 - 报告期内无对集团或其雇员提出的贪污诉讼及违反洗黑钱法例的案件[172] 股息分配情况 - 董事不建议派付末期股息[181] 董事及监事任期 - 董事及监事任期均为三年，可重新委任或重选续任[186,189] 股东持股情况 - 2019年12月31日，刘新先生作为实益拥有人持有内资股79,200,000股，占已发行内资股31.23%，占全部已发行股份17.58%[191] - 2019年12月31日，刘新先生以受控公司权益持有内资股59,318,400股，占已发行内资股23.39%，占全部已发行股份13.17%[191] - 2019年12月31日，刘新先生以受控公司权益持有内资股11,938,200股，占已发行内资股4.71%，占全部已发行股份2.65%[191] - 2019年12月31日，刘新先生以受控公司权益持有内资股35,160,000股，占已发行内资股13.87%，占全部已发行股份7.80%[191] - 2019年12月31日，刘均先生以受控公司权益持有内资股59,318,400股，占已发行内资股23.39%，占全部已发行股份13.17%[191] - 刘新先生持有深圳浪曲60.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益[192] - 刘新先生持有深圳得时域40.00%权益，深圳得时域持有公司已发行内资股约4.71%权益[192] - 刘均先生持有深圳浪曲40.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益[193] 董事等权益情况 - 截至2019年12月31日，除已披露情况外，公司董事、主要行政人员或监事无其他相关权益或短仓[198]

资产相关数据变化 - 截至2019年6月30日，公司流动资产合计940,891千元，较2018年12月31日的890,607千元增长5.64%[2] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产合计671,131千元，较2018年12月31日的652,186千元增长2.90%[2] - 截至2019年6月30日，公司资产总计1,612,022千元，较2018年12月31日的1,542,793千元增长4.50%[2] - 报告期资产总额16.12亿元，与年初相若[46] 负债相关数据变化 - 截至2019年6月30日，公司流动负债合计636,651千元，较2018年12月31日的553,249千元增长15.08%[3] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债合计18,684千元，较2018年12月31日的20,269千元下降7.82%[3] - 截至2019年6月30日，公司负债合计655,335千元，较2018年12月31日的573,518千元增长14.27%[3] - 负债总额6.55亿元，比年初增加14%[46] 营收与利润相关数据变化 - 2019年上半年，公司营业收入424,066千元，较2018年同期的422,856千元增长0.29%[5] - 2019年上半年，公司净利润38,764千元，较2018年同期的20,761千元增长86.72%[5] - 2019年上半年总营业收入约4.2亿，净利润约3900万，同比增长1900万[42] - 公司主营业务收入包括汽车维修设备销售及网络升级服务净值，2019年上半年为403,484千元，较2018年同期的402,476千元增长0.25%[15] - 上半年盈利增长因素包括销售100万元、销售成本降低800万元、财务费用降低300万元、其他收益（主要增值税退税增加）700万元，共计1900万元[43] 每股收益相关数据变化 - 2019年上半年，公司基本每股收益为0.108元，较2018年同期的0.055元增长96.36%[5] - 基本每股收益本年0.108元/股，上年0.055元/股；归属于母公司普通股股东的合并净利润本年38764，上年20763；母公司发行在外普通股的加权平均数本年360180500，上年375460000[29] 汽车维修数据业务相关数据变化 - 2019年上半年收集约7300万份汽车维修数据报告，同比增量2100万，增幅40%；覆盖车辆数约2000万辆，同比增量992万辆，增幅98%；截止报告期累计收集约35000万份汽车维修数据报告，覆盖车辆数约4000万[42] 存货相关数据变化 - 原材料期末金额24848，年初金额21219；半成品期末金额8761，年初金额6045；库存商品期末金额172842，年初金额121915[18] 应付账款相关数据变化 - 应付票据期末金额108000，期初金额50000；应付账款期末金额153128，期初金额112375[20] 未分配利润相关数据变化 - 未分配利润期初数69071，减2018年度末期息36018，加本期归属于母公司所有者的净利润38764，期末数71817[25] 股息相关数据 - 2019年3月28日末期息36018元，2018年4月4日特别股息93865元[31] 子公司注册资本相关数据 - 上海元征注册资本1800万美元，元征软件4000万元，Launch Europe GmbH 671875元，西安元征1亿元，轱辘汽修1000万元，鹏巨术200万元，元征国际5万港币，南京元征5000万元，顺利行100万元[33] 抵押品相关数据 - 2019年6月30日公司以原值约416000000元的土地、房屋及建筑物作为若干银行贷款之抵押品[35] 税率相关数据 - 公司适用税率本公司15%，元征软件15%，上海元征25%，Launch Europe Gmbh 19%，轱辘汽修15%，西安元征25%，鹏巨术25%，元征国际16.5%，南京元征25%，顺利行25%[27] 毛利率与银行贷款相关数据 - 上半年毛利率约为45%，2018年为43%；银行贷款余额较去年同期下降1.2亿元[45] 股东权益与杠杆比率相关数据 - 股东权益总额9.57亿元，比年初减少1%；期末杠杆比率0.68，期初为0.59[46] 现金相关数据变化 - 期末现金减少约4200万元[47] - 报告期经营活动现金净流入1.12亿元，投资活动现金净流出9000万元，筹资活动现金净流出6400万元[48][49][50] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户营业收入总额约9800万元，占本年全部营业收入总额约24%，最大客户占约8%；前五名供应商采购金额合9900万元，占本年采购总额约27%，最大供应商占约12%[57] 股份相关数据变化 - 报告期内股份期初数3.7546亿股，股份回购并完成国内注销手续1527.95万股，期末数3.601805亿股[60] 费用资金相关数据 - 研发新科技费用实际所得款1.362亿元，已动用1.134亿元；市场开发费实际所得款2.268亿元，已动用2.268亿元；营运费用储备资金实际所得款4540万元，已动用3780万元[63] - 所得款项已在2019年6月30日前用完，用于2017年3月28日所宣布的相同领域，无重大延迟及变动[64] 董事权益相关数据 - 截至2019年6月30日，董事刘新先生实益拥有内资股6600万股，占本公司已发行内资股31.23%、已发行股份18.32%；受控公司权益涉及内资股4943.2万股、994.85万股、2930万股；董事刘均先生受控公司权益涉及内资股4943.2万股[66] - 刘新先生持有深圳浪曲60.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益，刘新先生被视作拥有公司已发行内资股约23.39%权益及40.00%个人权益[68] - 刘新先生持有深圳得时域40.00%权益，深圳得时域持有公司已发行内资股约4.71%权益，刘新先生被视作拥有公司已发行内资股4.71%权益[68] - 深圳元众由刘新先生控制，认购29300000股新内资股[68] - 刘均先生持有深圳浪曲40.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益，刘均先生被视作拥有公司已发行内资股约23.39%权益[69] - 2019年6月30日，公司各董事、主要行政人员或监事概无于公司或其相联法团股份、债券或相关股份中拥有权益或短仓[69] - 2019年6月30日，非公司董事或监事的部分人士在公司股份或相关股份中有须披露权益或短仓，或在有投票权股本中拥有面值5%或以上权益[70] - 公司董事无于公司或附属公司重大合约中直接或间接拥有重大权益[72] 报告登载与寄发相关数据 - 报告将登载于公司网页（www.cnlaunch.com）及联交所网页（www.hkexnews.hk），并寄发予股东[73] 董事会成员相关数据 - 2019年8月28日，公司董事会成员包括执行董事刘新等、非执行董事夏辉及独立非执行董事张燕等[74] 公司基本信息相关数据 - 公司为深圳市元征科技股份有限公司，股份代号HK2488，官网www.cnlaunch.com [76]

公司发展历程 - 公司1992年成立，2002年在香港创业板上市，2011年转至香港主板上市[6] 业务线发展情况 - 2018年互联网化汽车诊断设备持续高增长，市场占有率稳定增长[10][11] - 2018年推出人工智能诊断设备AIT，在保险理赔等领域实现突破，服务收费模式获验证[13] - 2018年推出非接触四轮定位仪和ADAS校准仪，新产品保持高毛利[13] - 2018年公司与天猫技术公司订立战略合作协议，探索汽车后市场生态合作[14] - 2018年控股子公司轱辘汽修依托平台汇聚近四十万汽车维修技师[19] - 截止2018年底汽车诊断报告总量超2.77亿份，同比增长超80%[20] - 公司已初步形成失联车辆追踪、车辆估价等八大汽车大数据服务能力[20] - 2018年互联网汽车诊断设备销售约16万台，与上一年度基本持平[35] 研发与专利情况 - 公司在深圳、上海设研发中心，在美国、德国等多地建立研发队伍[6] - 2018年公司区块链相关专利申请数量排名全球第五[29] - 截止2018年底，公司累计获国家授权专利291件，其中发明专利156件；申请中专利1646件，其中发明专利1459件；已获证书软件著作权154项；已申请PCT专利317件[30] 财务数据关键指标变化 - 2018年产品平均毛利下滑至约40%[35] - 2018年海外营业收入约4亿，增幅约14%；国内营业收入约6亿，与上一年度基本持平；总营业收入达10亿，增幅约7%[35] - 报告期负债总额为5.74亿元，股东权益为9.69亿元，资产总额为15.43亿元，期末杠杆比率为0.59（2017：0.49）[36] - 2018年度营业额增长约7%，税后利润约6000万元，较去年稍减100万元[37] - 2018年销售及管理费用增加2000万元，研发费用增加3400万元，汇兑收益增加2200万元，其他收益（政府补贴及其他）2700万元，其他400万元，税后净利润变动 - 100万元[39][40][41][42][43][44] - 2018年经营活动流入7600万元，购建固定资产及研发投入7900万元，投资1500万元，回购股份8000万元，特别股息9400万元，利息支出1400万元，汇差1000万元，其他300万元，现金变动 - 2.19亿元，期末总货币资金为3.19亿元[46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 期末可分配利润约为人民币69百万元[165] 投资情况 - 2018年公司与合作伙伴成立元瑞一号基金，成功投资产业链上两家优质公司[32] 公司组织架构与人员情况 - 2018年12月31日，董事会由八位成员组成，包括主席及三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[77] - 雷志衞先生现年53岁，有丰富金融机构任职经历，现任深圳前海均泰投资有限公司董事长等职[66] - 杜宣先生现年54岁，自1998年至今担任深圳巿金证科技股份有限公司董事长等职[67] - 杨一先生46岁，1995年毕业，2006年加入公司，现任汽车诊断事业部总监[67] - 郭锋先生现年44岁，1999年加入公司，担任副总经理[69] - 张伟先生现年47岁，2008年加入公司，担任首席技术官[69] - 张江波先生42岁，2000年加入公司，担任董事会秘书[69] - 廖俊明先生现年43岁，1997年取得学位，2002年加入公司，担任财务总监兼公司秘书[70] - 刘均先生为执行董事、监察主任兼授权代表，负责协助公司合规及回复联交所询问[71] - 董事会主席负责领导制订及监控业务策略，行政总裁负责管理业务运作及落实策略[75][76] - 年内董事会共举行9次会议[79] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名三个委员会[85] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会和提名委员会未举行会议[89][90] - 审核委员会年内审阅中期报告及年报，成员包括张燕、刘远、宁波[86] - 刘新、刘均、蒋仕文、黄兆欢出席董事会会议次数为15次[91] - 刘庸出席董事会会议次数为4次，夏辉为11次[91] - 刘远、宁波出席审核委员会会议次数为15次，张燕为14次[91] - 刘庸女士于2018年6月21日辞任非执行董事[171] - 夏辉先生于2018年6月21日获委任非执行董事[171] - 宁波先生于2018年6月1日获重新委任独立非执行董事[171] - 孙中文先生于2018年6月21日辞任监事[171] - 雷志卫先生于2018年6月21日获委任监事[171] - 2018年12月31日，公司各董事、主要行政人员或监事除上文披露外，在公司或其相联法团股份、债券或相关股份中无其他权益或短仓[179] 公司治理相关规定 - 合计持有10%或以上有表决权股份的两个或以上股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[101] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在4个月内自行召集会议[101] - 公司召开股东大会应于45日前发书面通知，股东应于20日前回复[101] - 公司召开股东大会通知应不超60日前发出[101] - 持有5%或以上有表决权股份的股东有权在通告发出最少7天前书面提新提案[104] - 公司根据上市规则披露资料并定期刊发报告及公告[109] - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告[116] 环境与社会责任情况 - 报告期内集团经营地区无环境法规不合规事件[117] - 报告期内集团业务活动产生的废物主要为纸张，无重大有害废物[118] - 报告期内集团实施多项节能举措提升能源利用率[121] - 2018年度用电量430万千瓦时，用水量约3万吨，包装物料使用量约500吨，平均每千元销售额使用0.5公斤包装物料[122] 员工情况 - 2018年12月31日集团总人数为1330人，男性984人，女性346人；管理人员174人，销售人员378人，生产人员149人，研发人员629人[128] - 2018年公司精简生产人员30%，增聘研发人员及销售人员约80名及100名[130] - 2018年度集团有工伤申报员工1名，工伤期平均约43天[134] - 男性员工完成培训课时66848，人均67.93；女性员工完成培训课时22782，人均65.84[139] - 管理人员完成培训课时2648，人均15.22；销售人员完成培训课时4560，人均62.06；生产人员完成培训课时15532，人均104.24；研发人员完成培训课时6890，人均106.34[139] - 30岁以下员工完成培训课时50526，人均114.05；31 - 50岁员工完成培训课时38624，人均47.51；51岁或以上员工完成培训课时480，人均6.49[139] - 国内员工完成培训课时89120，人均68.29；海外员工完成培训课时510，人均20.40[139] - 按地区划分员工，国内1305人，海外25人[126] - 2018年12月31日，集团国内有1,305名员工，海外有25名员工[189] - 截至2018年12月31日止年度，扣除董事及监事酬金后员工成本总数约为人民币227百万元[189] 采购与供应商情况 - 生产性物料采购金额10万元以内由单位负责人和单位财务经理终审；10 - 30万元由总部财务经理和供应链总监终审；超过30万元由总裁终审[147] - 集团供应商总数约300家，超95%来自国内[148] - 年内，集团五大供应商占采购总额约39%，最大供应商占约19%[185] 产品与客户情况 - 2018年无重大因安全与健康理由须回收的产品[150] - 2018年集团无客户因产品及服务质素或安全不满的重大投诉[151] - 年内，集团五大客户占营业总额约21%，最大客户占约7%[184] 股息分配情况 - 董事建议派付末期股息现金红利0.10元人民币（含税）及每10股送2股[165] 股东持股情况 - 刘新先生作为实益拥有人持有内资股66,000,000股，占已发行内资股约31.23%，占全部已发行股份约17.58%；以受控公司权益身份分别持有49,432,000股（占已发行内资股约23.39%，占全部已发行股份约13.17%）、9,948,500股（占已发行内资股约4.71%，占全部已发行股份约2.65%）、29,300,000股（占已发行内资股约13.87%，占全部已发行股份约7.80%）[174] - 刘均先生以受控公司权益身份持有内资股49,432,000股，占已发行内资股约23.39%，占全部已发行股份约13.17%[174] 核数师相关情况 - 截至2018年12月31日，公司核数师审核服务费用约700,000元，非审核服务费用0元[96] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委聘核数师大华会计师事务所（特殊普通合伙）[196] - 集团2017年及2016年度账目经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核[197] 上市合规情况 - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[187] 审计意见 - 审计深圳市元征科技股份有限公司2018年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[200] - 认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2018年12月31日财务状况及2018年度经营成果和现金流量[200]