股权与资本 - 2025年4月25日股东大会授权回购已发行H股[4] - 截至2025年9月29日H股回购完成，股本含410,155,600股普通股[4] - H股减至156,595,600股[4] - 2025年11月19日股东大会通过决议，注册资本减至410,155,600元[4] 债权申报 - 债权人申报债权需出示合同等凭证，法人、自然人所需文件不同[5] - 邮寄申报地址为深圳龙岗区坂田街道五和大道北4012号研发楼，收件人是马璐[6] - 申报债权信封需注明「申报债权」字样[6]

会议信息 - 公司于2025年11月19日举行股东特别大会[5] - 执行董事兼董事长刘新担任大会主席[6] - 香港中央证券登记有限公司担任监票人[6] 股本与投票 - 大会时公司已发行股本410,155,600元，可投票总股数410,155,600股[5] - 《修改<公司章程>议案》赞成265,052,206股，占比97.641815%[7] - 《减少注册资本议案》赞成271,453,584股，占比100%[7] 人员信息 - 刘新、蒋仕文、程驰出席会议[8] - 董事会成员含刘新、彭坚、张艳晓等[10] - 公司秘书为廖俊明[9]

涉及的行业与公司 * 元征科技 一家专注于汽车后市场的公司 业务涵盖汽车诊断设备 软件 远程诊断及大数据服务 [1] * 行业为汽车后市场 特别是汽车诊断 维修设备及相关的软件与数据服务 [20][27] 财务业绩与展望 * 2025年全年营收预计突破20亿人民币 同比增长8%-9% [2][3] * 2025年前三季度整体营收同比增长约10% [3] * 公司未来三年目标为每年实现10%的收入增长 净利润年均增长15%-20% [2][4][16] * 2025年上半年净利润为1.95亿人民币 [21] 区域市场表现 * **欧洲市场**：2025年整体表现良好 同比增长27% 第三季度同比增长约40% 前三季度累计同比增长约25% [3][7] * 德国子公司单月销售收入达400万欧元 [7] * 英国 法国通过扩充团队有望在明年提升业绩 [7] * **北美市场**：受贸易关税及客户提前囤货影响 第三季度订单同比下降9% 但前三季度仍保持8%的同比增长 [2][3] * 美国市场全年业绩预计与去年基本持平或略有增长 [7] * 2026年欧美地区均预计能实现约20%的收入增长 [8] 业务板块表现与预期 * **软件业务**： * 未来三年目标年均增速15%-20% [2][4] * 2026年软件销售额预计达2.4亿元 报表收入约2.1亿元 年均增速约20% [5][11] * 增长动力来自设备销售增加（如2023年20万台 2024年30万台设备进入续费周期） 软件功能在线化及续费模型优化 [11][12] * **远程诊断业务**： * 2025年收入预计3,000万元 2026年有望达4,000万元 年均增速30% [4][5][13] * 增长逻辑包括客单价提升（国内从17-18元提至20-25元）和使用量增加 [13] * 2025年收入约45%来自国内 55%来自海外（主要集中在欧美） [14] * **大数据业务**： * 2025年预计增长40% 收入约3,000万元 [4][24] * 收入来源包括数据查询服务（约2,000万元）和搭配的硬件设备（约1,000万元） [25] * 通过向保险公司 二手车商等提供诊断数据查询服务来创收 [23][24] 产品与战略举措 * **AI产品**：2026年将推出AI系列产品 包括一键语音唤醒Langchain AI功能 提供多语言维修支持及智能体服务 [2][6][20] * **成本优化**：推进规模采购和国产芯片替代 预计2026年可节约3,000万元采购成本 [6] * **新能源业务**：产品包括诊断设备和维修设备 目前处于销售初期 高峰期预计在2026至2028年 [27][28] * **竞争策略**：产品性能与竞争对手相当但定价更具竞争力 以高性价比策略扩大市场份额 [18][30] * **软件竞争力**：通过在海外建立本土化开发基地 利用AI技术优化功能 保持核心团队稳定等措施提升优势 [30] 其他重要信息 * **派息政策**：延续每半年派息政策 例如2025年上半年净利润1.95亿人民币 派息1.28亿人民币 [21] * **全流通申请**：2025年下半年已递交申请 仍在等待反馈 是进入港股通的重要节点 [22] * **经销商策略**：欧洲以分散经销商为主 进行了相关收购整合 美国以大客户为主 无经销商收购计划 [9]

公司事务 - 公司原定于2025年11月14日开始暂停办理股东登记，现澄清为11月18日开始[4] - 所有股份过户文件连同有关股票须不迟于2025年11月17日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[4]

会议安排 - 公司拟于2025年11月19日上午10时在深圳龙岗区坂田街道举行股东特别大会[2] 审议事项 - 大会将审议修改《公司章程》和减少注册资本两项议案[3] 投票要求 - 股东投票代理人委托书须在大会或其续会指定举行时间24小时前送达指定地点才有效[3]

股东大会信息 - 2025年11月19日上午10时在深圳举行股东特别大会[4] - 审议章程修订、取消监事会、减资等议案[5][6] 股份过户与参会资格 - 11月14 - 19日暂停办理股份过户登记[9] - 11月13日下午4时30分前送达过户文件及股票获参会资格[9] 委托代理规定 - 股东可委托代理人出席，两股以上可委派多名[9] - 提前24小时送达委任书有效，交回不影响亲自参会[9]

股东特别大会 - 公司将于2025年11月19日上午十时在中国深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4012号元征工业园研发楼十楼召开股东特别大会[3][10][12] - 股东需在大会或其续会指定举行时间前最少24小时交回股东投票代理委托书，H股股东交至香港中央证券登记有限公司，内资股股东交至公司主要营业地点[4] - 2025年11月14日至11月19日公司香港股东登记册暂停股份过户登记[19] - H股、内资股过户文件及股票须不迟于2025年11月13日下午4时30分送抵指定地点[19] 公司章程修订 - 建议修订公司章程，包括更新章程使其符合法规、设立1名职工董事、取消监事会及监事岗位，相关职权由审计委员会承接[13] - 修订后公司可依章程起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员[31] - 修订后公司经营宗旨新增专注发展汽车诊断技术，建立开放的汽车维修服务平台，致力成为全球汽车服务第一品牌[33] 资本变动 - 建议减少资本[3][12] - 截止2025年9月29日H股回购完成后，公司股本结构包括410,155,600股普通股，H股减至156,595,600股[18] - 公司注册资本相应减少为人民币410,155,600元[18] 股权相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[9] - 公司普通股股东享有领取股利、参加股东大会等多项权利[41][42] - 股东大会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[45] 公司治理结构 - 董事会设置审计委员会行使原监事会职权，审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[70][71] - 董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[72] - 公司设总经理、总工程师、财务负责人各一名，由董事会聘任或解聘[73] 财务报告与利润分配 - 公司应在会计年度终了制作财务会计报告并经审查验证和审计，在年度股东大会召开20日前置备于公司并公告供股东查阅[89] - 公司需提取税后利润的10%作为法定公积金和法定公益金，法定公积金累计额达公司注册资本50%时可不再提取[92] - 每年度股利应按股东持股比例在会计年度结束后六个月内分配，数额不能超董事会建议[94]

股份情况 - 截至2025年10月31日，H股法定/注册股份162,228,100股，股本162,228,100元[1] - 截至2025年10月31日，内资股法定/注册股份253,560,000股，股本253,560,000元[1] - 截至2025年10月31日，H股已发行股份156,595,600股，库存股0[2] - 截至2025年10月31日，内资股已发行股份253,560,000股，库存股0[2] - 2025年10月法定/注册和已发行股份数目无增减[1][2]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额为415,788,100元[1] - 截至9月底，H股法定/注册股份数目为162,228,100股[1] - 截至9月底，内资股法定/注册股份数目为253,560,000股[1] 股份变动 - 9月H股已发行股份减少2,575,000股至156,595,600股[2] - 9月内资股已发行股份数量未变，仍为253,560,000股[2] 股份购回 - 2025年9月29日，以每股12.093港元购回并注销2,575,000股H股[4] - 购回股份股东大会通过日期为2025年4月25日[4]

公司股份变动 - 元征科技于2025年9月29日注销257.5万股股份 [1]