公司信息 - 公司为深圳市元征科技股份有限公司，股份代号2488[2] 人员信息 - 执行董事有刘新（董事长）、黄兆欢、蒋仕文[3] - 职工董事为刘国柱[3] - 非执行董事是彭坚[3] - 独立非执行董事有张艳晓、贺旭金、宾执朝[3] 委员会信息 - 审核委员会主席为张艳晓，成员有贺旭金、宾执朝[3] - 薪酬委员会主席为贺旭金，成员有宾执朝、刘新[3] - 提名委员会主席为贺旭金，成员有宾执朝、刘新[3]

人事变动 - 2025年12月17日刘国柱辞任董事会成员[4] - 2025年12月17日刘国柱当选职工董事，任期至2028年年度股东会日期[4] 公司治理 - 2025年11月19日公司股东特别大会通过章程修订案[4] 董事会构成 - 公告日期董事会成员含执行董事、职工董事等[7] - 执行董事包括刘新、黄兆欢及蒋仕文[7]

股价与交易表现 - 截至2025年12月16日收盘，元征科技股价报收于8.67元，较前一交易日上涨1.4% [1] - 当日开盘价为8.62元，盘中最高触及8.67元，最低下探至8.37元，成交额达369.38万元 [1] - 近52周最高价为14.93元，最低价为6.2元 [1] 公司章程核心内容 - 公司章程已于2025年11月19日更新，内容涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会、董事会、财务会计制度等 [1] - 公司为外商投资股份有限公司，法定代表人为董事长，注册地址位于深圳市龙岗区 [1] - 公司注册资本为人民币415,788,100元，股本结构包括内资股、非上市外资股及境外上市外资股 [1] - 章程明确了股东会和董事会的职权、议事规则及董事、监事、高级管理人员的资格与义务 [1] - 公司可发行内资股和外资股，并可在香港联交所上市交易 [1] - 股份转让、回购、减资等事项均按法定程序进行 [1] 利润分配与公司治理 - 利润分配遵循弥补亏损、提取公积金后分配股利的原则 [1] - 股利以人民币宣派，内资股以人民币支付，境外上市外资股以港币支付 [1] - 公司设董事会秘书，负责信息披露及股东会、董事会事务 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年经深圳市人民政府批准注册登记，统一社会信用代码为914403002794287320[5][6] - 公司住所为深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4012号元征工业园，邮政编码518029[10] - 公司经营宗旨是专注汽车诊断技术，建立汽车维修服务平台，成为全球汽车服务第一品牌[17] - 公司经营范围包括汽车诊断等设备与软件开发、生产、销售及租赁等[17] 股本相关 - 公司注册成立时发行普通股33,000,000股，由发起人持有，占可发行普通股总数100%[19] - 刘新等股东持股情况：刘新持股1,320.00万股，占比40.00%等[19] - 公司注册成立后发行27,360,000股境外上市外资股，占法定股本（普通股）45.32%[19] - 2015年获批增资发行不超2736万股，增发后股本32916万股，内资股占44.17%等[21] - 2017年增资发行4630万股新内资股，增发后股本37546万股，内资股占51.05%等[21] - 2018 - 2019年回购境外上市股1527.95万股，占已发行股9.31%，回购后股本36018.05万股[21] - 2019年通过资本公积金转增7203.61万股普通股，转增后股本43221.66万股[21] - 2023年完成股份回购后，股本为41578.81万股，H股由17092.36万股减至16222.81万股[21] - 公司注册资本为人民币41578.81万元[22] 公司治理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司减少注册资本应编制资产负债表及财产清单，并通知债权人、公告[25][28] - 公司依法购回股份后有不同处理方式和时间限制，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[29] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%的事项[46] - 审议单独或合计持有公司有表决权股份1%以上股东的提案[46] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[49] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[49] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[49] - 公司召开股东会通知应不超60日前发出[49] - 年度股东会每年召开1次，应于每一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[52] - 股东会普通决议由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[57] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事等[65] - 董事会每年至少召开四次会议，有紧急事项时，经特定主体提议可召开临时会议[70] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[72] - 董事会作出关于公司关联交易的决议时，须由全体独立董事过半数同意才能生效[74] - 董事会会议须有二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[77] - 董事或其联系人拥有合约、交易或安排百分之五以上权益时，在相关决议中无表决权[77] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[82] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事应过半数[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[85] - 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，总工程师、财务负责人由经理提名，董事会聘任或解聘[88] 财务与会计 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[104] - 公司应按规定建立财务会计制度并审计报告[105] - 公司须在会计年度前6个月结束后60天内公布中期财务报告，会计年度结束后120天内公布年度财务报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[113] - 公司法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金数额不得少于注册资本的25%[114] 其他 - 公司合并须通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[125] - 公司分立须通知债权人并公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[125] - 公司出现章程规定的营业期限届满等解散事由，应在10日内公示[127] - 公司因特定情形通过修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[129] - 公司因特定情形解散，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[129] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[130] - 清算组自股东会或人民法院确认清算报告之日起30天内报送登记机关申请注销公司[134] - 公司通知以邮递方式寄出5天后，股东视为已收到；以电子邮件方式送出，发送之日为送达日期[141] - 公司章程修改提交股东会表决的内容应以特别决议通过[137]

临时股东会信息 - 2025年12月29日上午10时在深圳龙岗元征工业园研发楼十楼举行[4] - 审议并批准H股奖励信托计划等事宜[5] - 预计持续半小时，出席者自担费用[8] 股份及股东相关 - 2025年12月22 - 29日暂停办理股份过户登记[8] - 过户文件及股票12月19日下午4时30分前送达指定地点[8] - 股东可委任代理人，要求及送达地点有规定[8] 董事会成员 - 截至通告日，董事会有4名执行董事等共8人[7]

会议信息 - 公司临时股东大会将于2025年12月29日上午10时在深圳龙岗坂田元征工业园研发楼十楼举行[2] 股份情况 - 公司股份为每股面值1元的内资股/H股[2] 审议事项 - 需审议批准H股奖励信托计划[3] - 需审议批准授权办理H股奖励信托计划相关事宜[3] 投票规定 - 股东投票代理委托书须在会前24小时送达指定地点有效[3]

临时股东会 - 公司临时股东会将于2025年12月29日上午十时在深圳召开[3][26] - 2025年12月22日至29日公司股份过户登记处暂停办理股份过户登记手续[29] - 为符合出席临时股东会及投票资格，过户文件及股票须不迟于2025年12月19日下午4时30分前送达指定地点[29] - 临时股东会预计持续半小时，参会股东和代理人自行承担交通及食宿费用[29] 股份面值 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购[9] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[9] H股奖励信托计划 - 公司拟拟定H股奖励信托计划吸引和激励适格员工，以现有股份作为来源[14] - H股奖励信托计划最大上限为不多于10,000,000股，不得超公司总股本的2.4381%[40][82] - 计划自采纳日期起生效，有效期为十年[44] - 实施计划资金来源于公司自有资金[57] - 2026 - 2028年奖励股份归属条件分别为以2025年净利润为基数，净利润增长率不低于15%、30%、45%[84] - 个人层面绩效考核指标需达到C（基本合格）及以上水平[85] - 奖励股份归属期自授予日期起计12个月届满后的第一个交易日起计一年，百分之百归属[88]

股份登记与会议安排 - 2025年12月22日至29日停止办理H股股份过户登记手续[4] - H股持有人出席临时股东会需在25年12月19日下午4时30分前交文件[4] - 公司将向股东寄发临时股东大会通函等材料[5] 其他 - 公告日期为2025年12月8日[7] - 董事会成员含4名执行董事等共8人[7]

股份情况 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份162,228,100股，股本162,228,100元[1] - 截至2025年11月30日，内资股法定/注册股份253,560,000股，股本253,560,000元[1] - 截至2025年11月30日，H股已发行股份156,595,600股，库存股0股[2] - 截至2025年11月30日，内资股已发行股份253,560,000股，库存股0股[2] 其他情况 - 2025年11月法定/注册股本、已发行股份及库存股份无变动[1][2] - 公司股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4] - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]

大会核心信息 - 大会主题为“共生无界，智启未来”，聚焦AI等智能科技穿透产业、学科与场景边界，成为社会演进核心动能[2] - 将于2025年12月10日在北京金茂万丽酒店举行，预计吸引上千名科技从业者参与，百万观众线上围观，近百家合作媒体联合曝光[119][122] - 大会将探讨强化学习、多模态、芯片算力、AI+行业、AI出海等年度热议话题，涵盖学术前沿与商业落地的最新碰撞[3][4] 嘉宾阵容与研究方向 - 学术界代表包括清华大学智能产业研究院院长张亚勤院士（数字视频和AI领域世界级科学家）[11][12]、清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松（主持国家973项目等20余项科研项目）[15]、北京智源人工智能研究院院长王仲远（研究兴趣包括大模型、多模态等）[19] - 产业界代表包括百度集团副总裁王颖（负责文库、网盘等业务创新）[23][24]、文远知行WeRide创始人兼CEO韩旭（带领公司在全球11国超30城开展自动驾驶运营）[27][28]、商汤科技联合创始人杨帆（主导AI基础设施建设与服务体系）[45] - 海外科技公司代表包括高通公司AI产品技术中国区负责人万卫星（负责终端侧AI引擎规划）[48][49]、亚马逊云科技大中华区产品部总经理陈晓建（负责云服务产品管理）[53][54]、Google Cloud大中华区企业与中国初创业务负责人Dennis Yue（拥有超过30年云计算领导经验）[58] - 前沿技术研究者包括浙江大学赵俊博（聚焦大模型、世界模型和合成数据技术）[67]、RockAI CEO刘凡平（主导实现国内首个非Transformer架构大模型）[75][76]、自变量机器人创始人王潜（致力于研发端到端大模型驱动的通用机器人）[84][85] 大会发布内容 - 将权威发布人工智能年度榜单，从公司、产品、人物三大维度评选五类奖项[5][117] - 将发布年度AI十大趋势报告，结合技术成熟度与落地现状提名十大AI趋势并深入分析[5][118] 行业关注领域 - 基础设施与算力领域涉及AI专用计算中心建设、国产算力基础设施、高性能推理加速引擎等[45][81][90] - 模型技术方向涵盖大模型、多模态、具身智能、视觉-语言-动作统一大模型、开源视觉语言模型等[19][67][85][109] - 应用落地场景包括自动驾驶、金融、政务、工业、汽车、交通基建、船舶工业、有色金属等行业垂类大模型[28][72][109]