深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2488） 公告 臨時股東會之暫停過戶日期 深圳市元征科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，就本公司之臨時股東 會（「臨時股東會」）而言，本公司將自2025年12月22日至2025年12月29日（包括首尾兩天）期間內停止 辦理H股股份（「H股」）過戶登記手續。H股持有人如要出席臨時股東會，必須將所有轉讓文件及有關 股票於2025年12月19日下午4時30分或之前，送交香港中央證券登記有限公司（地址為：香港皇后大 道東183號合和中心17樓1712–1716號鋪）。 本公司將適時向本公司股東寄發臨時股東大會通函及通告，以及相關委託代理人表格。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 深圳市元征科技股份有限公司 公司秘書 廖俊明 中國深圳，二零二五年十二月八日 ...

股份情况 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份162,228,100股，股本162,228,100元[1] - 截至2025年11月30日，内资股法定/注册股份253,560,000股，股本253,560,000元[1] - 截至2025年11月30日，H股已发行股份156,595,600股，库存股0股[2] - 截至2025年11月30日，内资股已发行股份253,560,000股，库存股0股[2] 其他情况 - 2025年11月法定/注册股本、已发行股份及库存股份无变动[1][2] - 公司股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4] - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]

大会核心信息 - 大会主题为“共生无界，智启未来”，聚焦AI等智能科技穿透产业、学科与场景边界，成为社会演进核心动能[2] - 将于2025年12月10日在北京金茂万丽酒店举行，预计吸引上千名科技从业者参与，百万观众线上围观，近百家合作媒体联合曝光[119][122] - 大会将探讨强化学习、多模态、芯片算力、AI+行业、AI出海等年度热议话题，涵盖学术前沿与商业落地的最新碰撞[3][4] 嘉宾阵容与研究方向 - 学术界代表包括清华大学智能产业研究院院长张亚勤院士（数字视频和AI领域世界级科学家）[11][12]、清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松（主持国家973项目等20余项科研项目）[15]、北京智源人工智能研究院院长王仲远（研究兴趣包括大模型、多模态等）[19] - 产业界代表包括百度集团副总裁王颖（负责文库、网盘等业务创新）[23][24]、文远知行WeRide创始人兼CEO韩旭（带领公司在全球11国超30城开展自动驾驶运营）[27][28]、商汤科技联合创始人杨帆（主导AI基础设施建设与服务体系）[45] - 海外科技公司代表包括高通公司AI产品技术中国区负责人万卫星（负责终端侧AI引擎规划）[48][49]、亚马逊云科技大中华区产品部总经理陈晓建（负责云服务产品管理）[53][54]、Google Cloud大中华区企业与中国初创业务负责人Dennis Yue（拥有超过30年云计算领导经验）[58] - 前沿技术研究者包括浙江大学赵俊博（聚焦大模型、世界模型和合成数据技术）[67]、RockAI CEO刘凡平（主导实现国内首个非Transformer架构大模型）[75][76]、自变量机器人创始人王潜（致力于研发端到端大模型驱动的通用机器人）[84][85] 大会发布内容 - 将权威发布人工智能年度榜单，从公司、产品、人物三大维度评选五类奖项[5][117] - 将发布年度AI十大趋势报告，结合技术成熟度与落地现状提名十大AI趋势并深入分析[5][118] 行业关注领域 - 基础设施与算力领域涉及AI专用计算中心建设、国产算力基础设施、高性能推理加速引擎等[45][81][90] - 模型技术方向涵盖大模型、多模态、具身智能、视觉-语言-动作统一大模型、开源视觉语言模型等[19][67][85][109] - 应用落地场景包括自动驾驶、金融、政务、工业、汽车、交通基建、船舶工业、有色金属等行业垂类大模型[28][72][109]

股权与资本 - 2025年4月25日股东大会授权回购已发行H股[4] - 截至2025年9月29日H股回购完成，股本含410,155,600股普通股[4] - H股减至156,595,600股[4] - 2025年11月19日股东大会通过决议，注册资本减至410,155,600元[4] 债权申报 - 债权人申报债权需出示合同等凭证，法人、自然人所需文件不同[5] - 邮寄申报地址为深圳龙岗区坂田街道五和大道北4012号研发楼，收件人是马璐[6] - 申报债权信封需注明「申报债权」字样[6]

会议信息 - 公司于2025年11月19日举行股东特别大会[5] - 执行董事兼董事长刘新担任大会主席[6] - 香港中央证券登记有限公司担任监票人[6] 股本与投票 - 大会时公司已发行股本410,155,600元，可投票总股数410,155,600股[5] - 《修改<公司章程>议案》赞成265,052,206股，占比97.641815%[7] - 《减少注册资本议案》赞成271,453,584股，占比100%[7] 人员信息 - 刘新、蒋仕文、程驰出席会议[8] - 董事会成员含刘新、彭坚、张艳晓等[10] - 公司秘书为廖俊明[9]

涉及的行业与公司 * 元征科技 一家专注于汽车后市场的公司 业务涵盖汽车诊断设备 软件 远程诊断及大数据服务 [1] * 行业为汽车后市场 特别是汽车诊断 维修设备及相关的软件与数据服务 [20][27] 财务业绩与展望 * 2025年全年营收预计突破20亿人民币 同比增长8%-9% [2][3] * 2025年前三季度整体营收同比增长约10% [3] * 公司未来三年目标为每年实现10%的收入增长 净利润年均增长15%-20% [2][4][16] * 2025年上半年净利润为1.95亿人民币 [21] 区域市场表现 * **欧洲市场**：2025年整体表现良好 同比增长27% 第三季度同比增长约40% 前三季度累计同比增长约25% [3][7] * 德国子公司单月销售收入达400万欧元 [7] * 英国 法国通过扩充团队有望在明年提升业绩 [7] * **北美市场**：受贸易关税及客户提前囤货影响 第三季度订单同比下降9% 但前三季度仍保持8%的同比增长 [2][3] * 美国市场全年业绩预计与去年基本持平或略有增长 [7] * 2026年欧美地区均预计能实现约20%的收入增长 [8] 业务板块表现与预期 * **软件业务**： * 未来三年目标年均增速15%-20% [2][4] * 2026年软件销售额预计达2.4亿元 报表收入约2.1亿元 年均增速约20% [5][11] * 增长动力来自设备销售增加（如2023年20万台 2024年30万台设备进入续费周期） 软件功能在线化及续费模型优化 [11][12] * **远程诊断业务**： * 2025年收入预计3,000万元 2026年有望达4,000万元 年均增速30% [4][5][13] * 增长逻辑包括客单价提升（国内从17-18元提至20-25元）和使用量增加 [13] * 2025年收入约45%来自国内 55%来自海外（主要集中在欧美） [14] * **大数据业务**： * 2025年预计增长40% 收入约3,000万元 [4][24] * 收入来源包括数据查询服务（约2,000万元）和搭配的硬件设备（约1,000万元） [25] * 通过向保险公司 二手车商等提供诊断数据查询服务来创收 [23][24] 产品与战略举措 * **AI产品**：2026年将推出AI系列产品 包括一键语音唤醒Langchain AI功能 提供多语言维修支持及智能体服务 [2][6][20] * **成本优化**：推进规模采购和国产芯片替代 预计2026年可节约3,000万元采购成本 [6] * **新能源业务**：产品包括诊断设备和维修设备 目前处于销售初期 高峰期预计在2026至2028年 [27][28] * **竞争策略**：产品性能与竞争对手相当但定价更具竞争力 以高性价比策略扩大市场份额 [18][30] * **软件竞争力**：通过在海外建立本土化开发基地 利用AI技术优化功能 保持核心团队稳定等措施提升优势 [30] 其他重要信息 * **派息政策**：延续每半年派息政策 例如2025年上半年净利润1.95亿人民币 派息1.28亿人民币 [21] * **全流通申请**：2025年下半年已递交申请 仍在等待反馈 是进入港股通的重要节点 [22] * **经销商策略**：欧洲以分散经销商为主 进行了相关收购整合 美国以大客户为主 无经销商收购计划 [9]

公司事务 - 公司原定于2025年11月14日开始暂停办理股东登记，现澄清为11月18日开始[4] - 所有股份过户文件连同有关股票须不迟于2025年11月17日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[4]

会议安排 - 公司拟于2025年11月19日上午10时在深圳龙岗区坂田街道举行股东特别大会[2] 审议事项 - 大会将审议修改《公司章程》和减少注册资本两项议案[3] 投票要求 - 股东投票代理人委托书须在大会或其续会指定举行时间24小时前送达指定地点才有效[3]

股东大会信息 - 2025年11月19日上午10时在深圳举行股东特别大会[4] - 审议章程修订、取消监事会、减资等议案[5][6] 股份过户与参会资格 - 11月14 - 19日暂停办理股份过户登记[9] - 11月13日下午4时30分前送达过户文件及股票获参会资格[9] 委托代理规定 - 股东可委托代理人出席，两股以上可委派多名[9] - 提前24小时送达委任书有效，交回不影响亲自参会[9]

股东特别大会 - 公司将于2025年11月19日上午十时在中国深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4012号元征工业园研发楼十楼召开股东特别大会[3][10][12] - 股东需在大会或其续会指定举行时间前最少24小时交回股东投票代理委托书，H股股东交至香港中央证券登记有限公司，内资股股东交至公司主要营业地点[4] - 2025年11月14日至11月19日公司香港股东登记册暂停股份过户登记[19] - H股、内资股过户文件及股票须不迟于2025年11月13日下午4时30分送抵指定地点[19] 公司章程修订 - 建议修订公司章程，包括更新章程使其符合法规、设立1名职工董事、取消监事会及监事岗位，相关职权由审计委员会承接[13] - 修订后公司可依章程起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员[31] - 修订后公司经营宗旨新增专注发展汽车诊断技术，建立开放的汽车维修服务平台，致力成为全球汽车服务第一品牌[33] 资本变动 - 建议减少资本[3][12] - 截止2025年9月29日H股回购完成后，公司股本结构包括410,155,600股普通股，H股减至156,595,600股[18] - 公司注册资本相应减少为人民币410,155,600元[18] 股权相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[9] - 公司普通股股东享有领取股利、参加股东大会等多项权利[41][42] - 股东大会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[45] 公司治理结构 - 董事会设置审计委员会行使原监事会职权，审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[70][71] - 董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[72] - 公司设总经理、总工程师、财务负责人各一名，由董事会聘任或解聘[73] 财务报告与利润分配 - 公司应在会计年度终了制作财务会计报告并经审查验证和审计，在年度股东大会召开20日前置备于公司并公告供股东查阅[89] - 公司需提取税后利润的10%作为法定公积金和法定公益金，法定公积金累计额达公司注册资本50%时可不再提取[92] - 每年度股利应按股东持股比例在会计年度结束后六个月内分配，数额不能超董事会建议[94]