公司人事变动 - 执行董事兼首席财务官李凯因投入更多时间处理其他个人事务辞任 自2026年1月26日起生效 [1] - 李凯同时辞任公司授权代表及联席公司秘书职务 [1] - 联席公司秘书吕颖一亦辞任 自2026年1月26日起生效 [1] 人事接替安排 - 赵匡华将接替李凯 担任联席公司秘书及公司授权代表 [1] - 陈恩霖将接替吕颖一 担任联席公司秘书 [1] - 赵匡华与陈恩霖将一起担任联席公司秘书及公司授权代表 [1]

公司管理层变动 - 执行董事兼首席财务官李凯因个人事务辞任 自2026年1月26日起生效 [1] - 联席公司秘书吕颖一辞任 自2026年1月26日生效 [1] - 赵匡华将接替李凯担任授权代表及联席公司秘书 [1] - 陈恩霖将接替吕颖一担任联席公司秘书 [1]

公司信息 - 公司为天津建设发展集团股份公司，股份代号为2515[2] 人员任职 - 赵匡华任公司总裁和执行董事[3] - 王文彬任董事会主席和非执行董事[3] - 严兵、刘金璐、萧恕明任独立非执行董事[3] 委员会成员 - 赵匡华、倪拔群、王文彬、严兵、刘金璐、萧恕明为审核委员会委员[3] - 关凤丹、严兵、刘金璐、萧恕明为薪酬委员会委员[3] - 严兵、刘金璐、王文彬为提名委员会委员[3] 委员会主席 - 王文彬为审核委员会主席[3] - 严兵为薪酬委员会主席[3] - 萧恕明为提名委员会主席[3]

人事变动 - 李先生和呂先生自2026年1月26日起辞任多职[3] - 趙先生和陳女士接任聯席公司秘書及授權代表職務[6] 豁免情况 - 公司获联交所三年豁免，赵先生履职需陈女士协助[11] - 期满前公司须证明赵先生履职能力，违规豁免可撤销[11] - 公司须公布豁免理由、详情及条件等信息[11]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津建设发展集团股份公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02515 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 | RMB | | 215,794,749 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 215,794,749 | R ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津建设发展集团股份公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02515 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 | RMB | | 215,794,749 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 | RMB | | 215,794,749 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

公司概况 - 公司全名为天津建设发展集团股份公司，英文为Tianjin Construction and Development Group Co., Ltd.[6][7] - 2024年4月23日在香港联交所主板上市[8] - 注册资本为人民币215,794,749元[9] - 住所为天津经济技术开发区滨海—中关村科技园企业总部基地B1区13号楼507[8] 股份发行 - 2023年9月14日经备案首次在香港发售普通股53,950,000股[8] - 设立时向发起人发行150,000,000股普通股，占已发行普通股总数100%[21] - 盛源集团控股（天津）有限公司持股105,000,000股，占比70%[21] - 致未来（天津）企业管理有限公司持股30,000,000股，占比20%[21] - 共美好（天津）企业管理有限公司持股15,000,000股，占比10%[21] - 整体变更为股份有限公司时股份总数为150,000,000股，上市日为215,794,749股[23] 股份管理 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%[28] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[33] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可起诉[56] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[63] 股东会 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行[69] - 特定情形下需在两个月内召开临时股东大会[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开10日前提出临时提案[80] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[140][146] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次[152] - 董事会决议因特定情形收购本公司股份，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[147] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[181] - 监事会每6个月至少召开1次会议[186] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[192] - 公司可采取现金或股份方式分配股利[197] - 具备现金分红条件时优先采用现金分红[199]

天 津 建 设 发 展 集 团 股 份 公 司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） 臨時股東會投票結果 茲提述天津建設發展集團股份公司（「本公司」）日期為2025年10月28日及2025年11 月14日的臨時股東會（「臨時股東會」）通告（「該等通告」）及日期為2025年10月28日 的通函（「該通函」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 出席臨時股東會的股東（ 或其代表 ）持有合共161,844,749股附帶投票權股份，相當 於本公司已發行股份總數約75.0 %。 臨時股東會乃根據公司法、中國相關法律及法規、上市規則及章程規定合法且有 效舉行。 – 1 – 臨時股東會上所提呈決議案 ...

股东会相关 - 临时股东会从2025年11月17日延期至2025年11月28日[4] - 2025年11月12日至11月17日暂停办理股份过户登记[4] - 2025年11月18日至11月28日成为股东无权出席或投票[4] - 2025年10月28日寄发的代表委任表格对延期股东会仍有效[5] - 未交回代表委任表格的股东须在2025年11月27日上午十时正交回[6] 股票制度相关 - 无面额股制度预计2025年12月1日生效[7] - 股东可在2025年12月1日至12月16日换领新股票[7] - 2025年12月12日下午四时十分后仅以黄色新股票买卖[7] - 现有每股面值1元股票不再用于交收等，但所有权凭证仍有效[7] 其他 - 公告日期为2025年11月14日[8]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津建设发展集团股份公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02515 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 RMB | | 215,794,749 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 RMB | | 215,794,749 | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 本月底 ...