香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 一、本期業績預計情況 1、 業績預告期間： 2025年1月1日– 2025年6月30日（「報告期」） XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 2025年半年度業績預告 本 公 告 乃 由 廈 門 吉 宏 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.09(2)及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下的內幕消息條文作出。 – 2 – 1、 紙 製 快 消 品 包 裝 業 務：隨 著 消 費 市 場 持 續 復 甦，帶 動 下 游 客 戶 紙 製 包 裝 需 求 穩 步 增 長，受 益 於 與 快 消 品 細 分 領 域 行 業 龍 頭 企 業 長 期 戰 略 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润13,016.27 - 13,739.90万元，同比增97.25% – 108.21%[5] - 归属股东净利润11,216.27 - 11,939.90万元，同比增55.00% – 65.00%[5] - 扣非净利润10,616.27 - 11,339.90万元，同比增68.16% – 79.62%[5] - 基本每股收益0.29 - 0.31元/股，上年同期0.19元/股[5] 业绩增长原因 - 纸质快消品包装业务因市场复苏和精细管理盈利提升[7] - 跨境社交电商业务靠技术、供应链和拓区域营收利润大增[7]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[3][8] - 中英文版将在公司网站和披露易网站提供[4][8] 股东接收方式 - 建议股东提供邮箱确保及时收到可行动通讯[4][8] - 可扫二维码或签回条交股份过户处提供[4][8] - 可选择电子或印刷版接收[10] 其他说明 - 未收到有效邮箱发印刷版通讯[5][9] - 股东可申请印刷版，指示有效期一年[5][9] - 回条填写有要求，额外指示不接受[10]

信息发布 - 公司采用电子方式发布通讯安排[3][7] - 无纸化上市及电子发布规定2023年12月31日生效[3][7] 通讯获取 - 公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供[4][7] - 非登记股东联络中介提供邮箱[5][8][9] - 要印刷版可填回条交过户处或发邮件[5][8] 相关信息 - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[5][8][9] - 有疑问工作日致电+86 0592 - 6316330查询[6][8] - 回条未正确填写作废[9] - 公司可披露个人资料并保留用途[9] - 有权书面申请查阅或修改个人资料[9]

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策及公司在ESG方面的風險控制能 力和價值創造能力進行研究並提出建議。 本制度所稱的ESG職 責，是 指 公 司 在 經 營 發 展 過 程 中 應 當 履 行 的 環 境 (Environmental)、社會(Social)和治理(Governance)方 面 的 責 任 和 義 務，主 要 包 括 對 自然環境和資源的保護、社會責任的承擔以及公司治理的健全和透明。 – 1 – 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。 第四條 戰 略 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 董 事 或 者 全 體 董 事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會戰略委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭能力，確定公司發展 規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會提名委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事（即獨立董事） 應佔多數。 第四條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 董 事 或 者 全 體 董 事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提 名 委 員 會 設 主 任 委 員（召 集 人）一 名，由 獨 立 董 事 委 員 擔 任；負 責 主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 – 1 – 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 公 司 董 事 職 務，自 動 失 去 委 員 資 格，並 由 委 員 會 根 據 上 述第四至第六條規定補足委員人數。 第三章 職責權限 第七條 提名委員會的主要職責權限如下： 第一章 總 則 第一條 為規範公司領導人員產生，優化董事會組成，完善公司治理結構， 根 據《中 華 人 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會審計委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 經 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《公 司 章 程》，參 考《上 市 公 司 治 理 準 則》《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第1號–主板上 市 公 司 規 範 運 作》及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會，並 制 定 本 實 施細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 成 員 由 三 名 非 執 行 董 事 組 成，且 不 能 為 在 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事（非 獨 立 董 事）及 高 級 管 理 人 員（以 下 簡 稱「經理人員」）的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《公 司 章 程》，參 考《上 市 公 司 治 理 準 則》《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 稱「《香港上市規則》」）《深 圳 證券交易所上市公司自律監管指引第1號–主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》及 其 他 有 關 規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本實施細則。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工 作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準並進行考核；負責制定、 審查公司及經理人員的薪酬政策與方案 ...

章程修订 - 公司建议修订章程，撤销监事会由审计委员会替代[3][5] - 修订是为符合监管要求，完善治理[4] - 须在2025年7月7日第一次股东特别大会通过决议后实施[5] 股东大会 - 公司拟于2025年7月7日举行第一次股东特别大会[6] - 2025年7月7日暂停办理H股过户，H股持有人7月4日下午四时三十分前送达文件可参会投票[6]

股份相关 - 公司建议回购及注销授予197名激励对象的2,274,000股限制性A股，回购资金2003.8488万元由自有资金拨付[16][18][22] - 完成回购注销后，公司A股总数将从38476.9288万股降至38249.5288万股[23] - 回购注销后，有限售条件股份（A股）占比从21.21%降至20.81%，无限售条件股份（A股）占比从63.79%升至64.11%，H股占比从15.00%升至15.08%[23] - 公司于2016年7月12日在深交所上市，发行2900万股A股；于2025年5月27日在香港联交所上市，发行67,910,000股H股[47][48] - 完成首次公开发行H股后，公司总股本为452,679,288股，其中A股384,769,288股占85%，H股67,910,000股占15.08%[62] 股东与股权限制 - 发起人庄浩、庄澍等持股情况及比例[62] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[63] - 发起人、董事等股份转让限制规定[73] - 持有5%以上A股股份的股东等短线交易收益归公司，董事会收回[74] 组织章程与议事规则 - 董事会批准建议修订组织章程细则及议事规则，取消监事会并以审计委员会取代，须经2025年首次股东特别大会批准[31][32][34] - 董事会建议修订公司股东大会、董事会的议事规则及多项管治政策，须经2025年首次股东特别大会以普通决议案方式批准[36] 股东大会相关 - 2025年首次股东特别大会于2025年7月7日下午2时30分在厦门思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼举行[4][38] - 符合资格并拟委任代表出席大会的股东须不迟于大会或其续会指定举行时间前24小时交回代表委任表格[4][38] - 为确定H股持有人出席大会及投票资格，H股持有人名册于2025年7月7日暂停办理过户登记，所有过户文件及相关H股股票须于2025年7月4日下午四时三十分前送达指定处[39] - 股东大会普通决议需由出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[129] 董事会与独立董事 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名，董事长和副董事长各1名[163] - 董事会各专门委员会组成、职责及议事规则[166][167][168] - 独立董事任职资格、职权行使及独立性要求[191][192][193][195] 交易与担保审议 - 应提交股东大会审议的重大交易、关联交易标准及金额门槛[172][173][177] - 公司提供财务资助、担保的审议程序及条件[175][176][177]