股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月21日下午2点30分在厦门举行[5][25][56][57] - 符合资格拟委任代表出席股东会的股东，不迟于会议前24小时交回代表委任表格[5][27][66] - H股持有人名册于2025年11月18 - 21日暂停过户登记，11月21日名列名册才有资格参会投票[28][66] - 所有H股过户文件及股票于2025年11月17日下午4点30分前送达过户登记处[28][66] 董事会调整 - 现行组织章程细则规定董事会由十一名董事组成，拟调整至九名[18] - 现行组织章程细则中独立董事为五名，拟调整至四名[18] - 第五届董事会任期于2025年11月12日届满[20] - 建议重选庄浩等四人任执行董事，张国清等四人任独立非执行董事[20][61][63] - 第六届董事会任期三年，拟于2025年11月21日开始[20] 其他事项 - 临时股东会将审议修订公司组织章程细则的特别决议案[59] - 拟授权董事会薪酬委员会厘定第六届董事会董事酬金[63] - 股东会表决以投票方式进行，结果会后公布[29][66]

公司基本信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603[1][2] - 信息披露日期为2025年10月28日[4] 董事会信息 - 董事会成员包括执行董事王亚朋等[3] - 董事会设战略等四个委员会[4] - 王亚朋为战略委员会主席[4]

董事会调整 - 公司拟于2025年11月21日将董事会调整至9名，含4名独立董事及1名职工代表董事[4] - 第五届董事会2025年11月12日届满，王亚朋等4人不膺选连任[5] - 第六届董事会任期三年，拟于2025年11月21日开始[6] 董事信息 - 邓以海61岁，蔡庆辉51岁，当选后董事袍金分别为每年300,000港元及120,000元人民币[7][9][10] - 白雪婷46岁，2025年10月27日当选职工代表董事，任期自该日开始[13][14] 章程修订 - 2025年首次临时股东会修订章程，不再设监事会和监事，董事会须有职工代表董事[12]

会议时间 - 2025年11月21日下午14:30现场会议，会期半天[6] - 2025年11月21日网络投票[6] - 股权登记日为2025年11月18日[7] - 登记时间为2025年11月19日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[13] 会议事项 - 审议董事会换届选举、调整董事会成员人数并修订章程等议案[8] - 提案1和提案2选非独立董事和独立董事各4人[8][27] - 提案3为特别决议需三分之二以上通过[11] 会议地点及联系方式 - 会议地点为福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[7] - 联系人许文秀，电话0592 - 6316330等[15] 投票相关 - 网络投票代码为"362803"，简称"吉宏投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日9:15—15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15至15:00[22] 其他 - 登记参加需截至2025年11月18日15:00持有公司股票[24] - 对中小投资者表决单独计票并披露[11]

收入和利润（同比） - 报告期收入为18.05亿元人民币，同比增长25.04%[6] - 报告期归属于母公司股东的全面收益总额为9747.69万元人民币，同比增长56.44%[6] - 报告期扣除非经常性损益后的股东应占纯利为9269.05万元人民币，同比增长60.63%[6] - 截至2025年9月30日止九个月收入为50.39亿元人民币，同比增长29.29%[6] - 截至2025年9月30日止九个月归属于母公司股东的全面收益总额为2.16亿元人民币，同比增长60.11%[6] - 截至2025年9月30日止九个月扣非后股东应占纯利为2.06亿元人民币，同比增长70.45%[6] 资产和权益（期末值同比） - 报告期末资产总值为41.09亿元人民币，较上年度末增长17.30%[8] - 报告期末归属于母公司股东的权益总额为26.40亿元人民币，较上年度末增长19.91%[8]

董事会选举 - 2025年10月27日召开职工代表大会选举白雪婷为职工代表董事[5] - 第六届董事会由1名职工代表董事和8名董事组成[5] - 任期自选举通过至第六届董事会任期届满[5] 公告信息 - 2025年10月28日发布公告，证券代码002803，简称为吉宏股份[4][6] - 公告编号为2025 - 080[5]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11名调为9名，含非独立董事4名、职工代表董事1名、独立董事4名[5] - 修订前董事会11名董事，含独立董事5名；修订后9名董事，含独立董事4名[6] 章程修订 - 第五届董事会第三十一次会议审议通过调整董事会成员并修订章程议案，待2025年第三次临时股东会审议[5] - 章程修订需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[8]

公司信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，代号2603，代码002803，简称吉宏股份[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 候选人情况 - 蔡庆辉为公司第六届董事会独立董事候选人[5] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职限制[10][11] - 候选人无相关限制情形及处罚记录[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[15] 履职相关 - 独立董事应勤勉尽责、独立判断[17] - 出现不符资格情形将报告辞职[17] - 授权董秘录入报送信息[17] - 因辞职致比例不符将持续履职[17] 声明签署 - 候选人签署声明人为蔡庆辉[18] - 签署日期为2025年10月27日[19]

公司提名 - 公司董事会提名蔡庆辉为第六届董事会独立董事候选人[5] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[5] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 被提名人不符资格时，提名人将督促其辞职[14] 日期信息 - 公告日期为2025年10月28日[4] - 提名人签署日期为2025年10月27日[15]

公司信息 - 公司名称为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号为2603，证券代码为002803，证券简称吉宏股份[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 独立董事相关 - 候选人张国清公开声明与公司不存在影响独立性的关系，且符合任职要求[5] - 需声明本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东[10] - 需声明本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[11] - 需声明在最近十二个月内不具有相关所列任一种不适合任职情形[13] - 需声明不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员[13] - 需声明最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[13] - 需声明担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 需声明在公司连续担任独立董事未超过六年[15] - 履职应勤勉尽责并作独立判断，不受主要股东等影响[17] - 出现不符合任职资格情形，将及时报告并辞职[17] - 授权董事会秘书录入、报送信息或对外公告[17] - 因辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[17] - 候选人是张国清[18] - 日期为2025年10月27日[19]