公司基本信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司[1] - 公司股份代号为2603[2] 公司人员构成 - 执行董事有庄浩女士、张和平先生等[3] - 职工代表董事为白雪婷女士[3] - 独立非执行董事有张国清博士等[3] 董事会相关 - 董事会设战略、审计等四个委员会[4] - 庄浩女士任战略委员会主席[4] - 张国清博士任审计委员会主席[4] - 邓以海先生为薪酬与考核委员会主席[4] - 蔡庆辉先生任提名委员会主席[4]

股权信息 - 公司已发行股份450,405,288股，含382,495,288股A股及67,910,000股H股[4] - 440,328,888股有投票权，库存A股10,076,400股无投票权[4] - 165,266,129股（约37.53%）股东及代表出席股东会[4] 议案表决 - 修订公司章程细则议案赞成票164,801,012（99.72%）[5] - 重选多位董事议案赞成率超96%[6][7] - 授权董事会薪酬委员会厘定酬金赞成票占100%[7] 组织架构 - 第六届董事会成员任期自2025年11月21日起三年[10] - 庄浩女士任第六届董事会董事长[14] - 董事会各委员会成员及主席确定[14]

股票回购 - 2025年6月20日、7月7日审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 因业绩未达标及人员离职，回购注销227.4万股限制性股票[5] - 2025年9月27日完成限制性股票回购注销手续[6] 股本与注册资本变更 - A股总股本由384,769,288股变为382,495,288股[6] - A股注册资本由384,769,288元变为382,495,288元[6] - A+H股总股本由452,679,288股变为450,405,288股[6] - A+H股注册资本由452,679,288元变为450,405,288元[6] 工商登记 - 公司完成工商变更登记，取得新营业执照[6] - 新营业执照注册资本为肆亿伍仟零肆拾万零伍仟贰佰捌拾捌元整[7] 公司信息 - 公司成立日期为2003年12月24日[7]

公司治理 - 2025年11月21日召开第三次临时股东会，选举4名非独立董事和4名独立董事，与职工代表董事组成第六届董事会[5] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[5] - 独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一[5] 股东信息 - 庄浩女士持有69,623,082股，为控股股东、实际控制人[10] - 张和平先生持有6,236,125股，与庄浩女士为夫妻关系[11] - 庄澍先生持有34,671,025股，与庄浩女士为姐弟关系[12] 委员会组成 - 战略委员会由庄浩、张和平、薛永恒组成，召集人是庄浩[6] - 审计委员会由张国清、邓以海、蔡庆辉组成，召集人是张国清[6] - 提名委员会由蔡庆辉、薛永恒、张和平组成，召集人是蔡庆辉[7] - 薪酬与考核委员会由邓以海、张国清、庄澍组成，召集人是邓以海[7] 人员持股 - 陆它山基于2023年限制性股票激励计划持有568,750股[14] - 吴明贵基于2023年限制性股票激励计划持有32,500股[24] - 许文秀基于2023年限制性股票激励计划持有28,000股[25] 人员关系 - 陆它山与公司控股股东等系一致行动人[14] - 白雪婷、薛永恒、邓以海、张国清与公司控股股东等不存在关联关系[15][17][20][21] 任职资格 - 张国清、蔡庆辉、吴明贵、许文秀、郑桂珍任职符合相关规定要求[22][23][24][25][27] - 蔡庆辉、吴明贵、许文秀、郑桂珍最近三十六个月内未受过相关处罚和纪律处分[23][24][25][27]

公司治理 - 2025年11月21日召开第三次临时股东会，通过董事会换届选举[5] - 当日召开第六届董事会第一次会议，实到董事9名[5] - 选举庄浩为董事长、张和平为副董事长[5][6][7][8] - 同意下设专门委员会并确定成员名单[9] 人员聘任 - 聘任庄浩为总经理[10] - 聘任庄澍、陆它山为副总经理[11] - 聘任陆它山为董事会秘书[12] - 聘任吴明贵为财务总监[13][14] - 聘任许文秀为证券事务代表[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于11月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 本次会议经第五届董事会第三十一次会议决议同意召开[8] - 会议采取现场和网络投票结合方式召开[10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人159名，持股165,266,129股，占比37.5324%[13] - 现场参会8名，持股128,774,307股，占比29.2450%[14] - 网络投票151名，持股36,491,822股，占比8.2874%[15] - 中小投资者152名，代表股份36,593,322股，占比8.3105%[18] 议案审议结果 - 《关于公司董事会换届选举议案》获通过[21] - 选举张和平等7人为董事获高票通过，中小投资者支持率高[23][24][25][26][27][28][29] - 调整董事会成员人数并修订章程议案获多数同意[29] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决等合法有效[31]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月21日14:30召开，会期半天，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股权结构 - 截至2025年11月18日，公司A+H股总股本为450,405,288股，A股382,495,288股，H股67,910,000股，有表决权股份总数440,328,888股[9] 参会情况 - A股现场出席7人，代表126,839,307股，占比28.8056%；网络投票151人，代表36,491,822股，占比8.2874%；总体158人，代表163,331,129股，占比37.0930%[9] - H股现场出席1人，代表1,935,000股，占比0.4394%；网络投票0人；总体1人，代表1,935,000股，占比0.4394%[9] 议案表决 - 《选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董事》议案，赞成161,607,841股，占比97.7864%[13] - 《选举张和平先生为公司第六届董事会执行董事》议案，赞成161,542,171股，占比97.7467%[13] - 《选举庄澍先生为公司第六届董事会执行董事》议案，赞成159,192,628股，占比96.3250%[13] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，合计票数161,603,469，占比97.7838%[14] - 《选举薛永恒先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数161,318,582，占比97.6114%[14] - 《选举邓以海先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数161,964,655，占比98.0023%[14] - 《选举张国清先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数164,454,186，占比99.5087%[14] - 《选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数164,483,828，占比99.5266%[15] - 《关于调整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》，合计票数164,801,012，占比99.7186%[15] 选举结果 - 庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生当选公司第六届董事会执行董事[15] - 薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生当选公司第六届董事会独立非执行董事[15]

股份与股本 - 截至2025年10月底，H股法定/註冊股份67,910,000股，法定/註冊股本67,910,000元[1] - 截至2025年10月底，A股法定/註冊股份382,495,288股，法定/註冊股本382,495,288元[1] - 2025年10月底法定/註冊股本總額450,405,288元[1] 已发行股份 - 截至2025年10月底，H股已发行股份67,910,000股，库存股0股[4] - 截至2025年10月底，A股已发行股份372,418,888股，库存股10,076,400股[4] 库存股用途 - 截至2025年10月底，库存A股10,076,400股用于股票期权激励计划[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月21日下午二时三十分在厦门思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼举行[2] 公司相关 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603[1][2] - 公司每股面值人民币1.00元[2] 议程事项 - 考虑及酌情批准修订公司章程细则[3] - 考虑及酌情批准重选庄浩等人为执行董事[3] - 考虑及酌情批准重选张国清等人为独立非执行董事[3] - 考虑及酌情批准选举邓以海等人为独立非执行董事[3] - 考虑及酌情批准授权董事会薪酬委员会厘定第六届董事会董事酬金[3] 投票相关 - 代表委任表格填写要求及相关规定[1][3][7][8][9][10][11][12] - 投票选择及弃权或放弃投票股份计算方式[6] - 股东或代表出席大会须出示身份证明文件[13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会将于2025年11月21日下午二时三十分在厦门禹洲广场38楼举行[4] 决议案内容 - 特别决议案为考虑及批准修订公司章程细则[6] - 普通决议案包括重选执行董事和独立非执行董事等[8][9] 投票及参会规定 - 股东投票以投票方式进行，特殊情况除外[11] - 有权出席股东可委任受委代表，文件须提前24小时送达[11] - A股及H股持有人一类投票，H股11月18 - 21日暂停过户[11]