公司信息 - 公告日期2025年10月28日，证券代码002803，简称吉宏股份[4][5] 独立董事提名 - 董事会提名张国清为第六届董事会独立董事候选人[5][15] - 被提名人已书面同意参选[5] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[11] - 被提名人近十二个月、三十六月无相关不良情形[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任期未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 被提名人不符要求时提名人将处理[14]

公司信息 - 公告日期为2025年10月28日[4] - 证券代码为002803，证券简称是吉宏股份[5] 候选人情况 - 邓以海为公司第六届董事会独立董事候选人[5] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] 任职承诺 - 参加培训并取得资格证书[6] - 遵守规定并勤勉尽责履职[16] - 不符任职资格将报告并辞职[16]

公司信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，证券代码002803，股份代号2603[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 人事提名 - 董事会提名邓以海先生为第六届董事会独立董事候选人[5] - 邓以海先生承诺参加培训并取得资格证书[7] - 提名人签署日期为2025年10月27日[16]

公司信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603，证券代码002803[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 独立董事任职要求 - 本人及直系亲属不持有1%以上股份或为前十自然人股东[10] - 本人及直系亲属不在5%以上股份股东或前五股东任职[11] - 具备基本知识，有五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[10] - 近十二个月无特定不符任职情形[12] - 近三十六个月未受交易所谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续任职不超六年[15] 独立董事职责与规定 - 勤勉尽责独立判断，不符资格及时报告辞职[17] - 授权董秘录入信息，独董承担法律责任[17] - 辞职致比例不符或缺专业人士持续履职[17] 候选人相关 - 候选人薛永恒于2025年10月27日签署声明[18]

公司信息 - 厦门吉宏科技股份有限公司，证券代码002803，股份代号2603[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 人事提名 - 董事会提名薛永恒为第六届董事会独立董事候选人[5] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 签署日期为2025年10月27日[15]

董事会换届 - 公司第五届董事会第三十一次会议通过董事会换届选举议案[5] - 第六届董事会由9名董事组成[6] 股权结构 - 王亚朋持有公司股份8,999,900股，占A股总股本比例2.35%[8] - 王亚朋受让跨境社交电商子公司30%股权[8] - 庄浩持有公司股份69,623,082股，为控股股东、实际控制人[11] - 张和平持有股份6,236,125股，与庄浩为夫妻关系[13] - 庄澍持有股份34,671,025股，与庄浩为姐弟关系[14] - 陆它山基于激励计划持有股份568,750股，与庄浩等系一致行动人[15] 人员任职 - 邓以海、张国清、蔡庆辉任职符合规定要求[22][24][26]

股权交易 - 厦门吉客印拟1833473.26元转让西安丹骏5%股权给王亚朋[6] - 樊帅帅等人拟9167366.31元转让西安丹骏25%股权给王亚朋[6] - 交易后厦门吉客印持西安丹骏55%股权，王亚朋持30%股权[7] 财务数据 - 截至2025年9月30日，西安丹骏资产272712074.54元，负债236042609.28元，净资产36669465.25元[12] - 2025年1 - 9月，西安丹骏营收1016263598.16元，净利润34605479.34元[12] - 2024年，西安丹骏营收193060.77元，净利润 - 2260391.44元[12] 其他信息 - 2025年10月27日公司召开第三次独立董事专门会议，审议通过相关议案[22] - 独立董事认为交易有助于建立激励机制，符合公司长远发展[22] - 王亚朋受让股权推动跨境社交电商业务发展[19]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟转让西安丹骏数字科技有限公司部分股权及放弃少数股权优先购买权[5] 其他新策略 - 转让有助于建立健全子公司长效激励机制，优化股权结构[5] 决策流程 - 同意将议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，关联董事王亚朋应回避表决[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年10月28日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年10月27日召开，实到11名董事[5] - 同意于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[15] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，11票同意[5] - 《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》10票同意，王亚朋回避[6] 股权变动 - 全资子公司将西安丹骏数字科技有限公司5%股权以1833473.26元转让给董事长王亚朋，放弃25%优先购买权[6] 董事会调整 - 第五届董事会任期将于2025年11月12日届满[8][10] - 提名庄浩等8人为第六届董事会候选人，需股东会批准[9][11] - 拟将董事会成员人数由11名调整为9名，需临时股东会批准[13]