XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號：2603) 20 June 2025 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Yours faithfully, By order of the Board Xiamen Jihong Co., Ltd Ms. ZHUANG Hao Executive Director / General Manager 各位非登記股東： 以電子方式發佈公司通訊之安排 根據自 2023 年 12 月 31 日起生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊規定下香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 2.07 條 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策及公司在ESG方面的風險控制能 力和價值創造能力進行研究並提出建議。 本制度所稱的ESG職 責，是 指 公 司 在 經 營 發 展 過 程 中 應 當 履 行 的 環 境 (Environmental)、社會(Social)和治理(Governance)方 面 的 責 任 和 義 務，主 要 包 括 對 自然環境和資源的保護、社會責任的承擔以及公司治理的健全和透明。 – 1 – 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。 第四條 戰 略 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 董 事 或 者 全 體 董 事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會戰略委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭能力，確定公司發展 規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會提名委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事（即獨立董事） 應佔多數。 第四條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 董 事 或 者 全 體 董 事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提 名 委 員 會 設 主 任 委 員（召 集 人）一 名，由 獨 立 董 事 委 員 擔 任；負 責 主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 – 1 – 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 公 司 董 事 職 務，自 動 失 去 委 員 資 格，並 由 委 員 會 根 據 上 述第四至第六條規定補足委員人數。 第三章 職責權限 第七條 提名委員會的主要職責權限如下： 第一章 總 則 第一條 為規範公司領導人員產生，優化董事會組成，完善公司治理結構， 根 據《中 華 人 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會審計委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 經 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《公 司 章 程》，參 考《上 市 公 司 治 理 準 則》《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第1號–主板上 市 公 司 規 範 運 作》及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會，並 制 定 本 實 施細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 成 員 由 三 名 非 執 行 董 事 組 成，且 不 能 為 在 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事（非 獨 立 董 事）及 高 級 管 理 人 員（以 下 簡 稱「經理人員」）的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《公 司 章 程》，參 考《上 市 公 司 治 理 準 則》《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 稱「《香港上市規則》」）《深 圳 證券交易所上市公司自律監管指引第1號–主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》及 其 他 有 關 規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本實施細則。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工 作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準並進行考核；負責制定、 審查公司及經理人員的薪酬政策與方案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） (1)建議修訂章程及撤銷監事會 建 議 修 訂 章 程 的 主 要 內 容 包 括（其 中 包 括）(1)撤 銷 監 事 會，並 由 本 公 司 審 計 委 員 會（「審計委員會」）取 代；(2)調整股東大會及董事會職權；(3)調整對董事、董事會 及 董 事 委 員 會 的 規 定；(4)根 據 適 用 法 律 法 規 之 變 更 對 章 程 之 條 文 作 相 應 修 訂； 及(5)其 他 內 部 事 務 及 雜 項 變 更。本 公 司 將 撤 銷 監 事 會，監 事 會 的 相 關 職 權 將 由 審計委員會行使。 建議修訂章程須由本公司股東於本公司將於2025年7月7日召開及舉行的2025 年 第 一 次 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函的任何內容或將採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 售出或轉讓 所有名下的廈門吉宏科技股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生 的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） (1)購回及註銷若干限制性股份； (2)建議修訂組織章程細則 及議事規則以及建議廢除成立監事會； (3)建議修訂管治政策； 及 (4) 2025年首次股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年7月7日（星 期 一）下 午 二 時 三 十 分 假 座 中 國 廈 門 市 思 明 區 湖 濱 南 路55號 禹洲廣場38樓舉行2025年首次股東特別大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 2025年首次股東特別大會通告 茲通告 廈 門 吉 宏 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於2025年7月7日（星 期 一）下 午二時三十分假座中國廈門市思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓舉行2025年 首 次股東特別大會（「2025年首次股東特別大會」），藉以審議及酌情批准下列決議案。 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月21日的通函（「通函」） 所界定者具相同涵義。 特別決議案 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准回購及註銷2023年限制性股份激勵計劃項下的若干限制性A股； 及 2. 審議及批准對組織章程細則及議事規則的建議修訂以及廢除設立本公司監 事 會（詳 情 載 於 通 函）。 3. 審議及批准對外投資管理制度的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年6月10日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，及(iii)獨立非執行董事張國 清博士、楊晨暉博士、薛永恒教授、韓建書先生及吳永蒨女士。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-040 厦门吉宏科技股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年6月5日 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，及(iii)獨立非執行董事張國 清博士、楊晨暉博士、薛永恒教授、韓建書先生及吳永蒨女士。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-039 厦门吉宏科技股份有限公 ...