公司基本信息 - 公司为苏州优乐赛共享服务股份有限公司，代号2649[1] 董事会成员 - 执行董事有孙延安、汪玥、相阳[2] - 非执行董事有房殿军、任庆祥、戴元煜[2] - 独立非执行董事有王锐、刘大成、项婷[2] 董事会下设委员会 - 设提名、审计、薪酬三个委员会[3] - 孙延安任提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 房殿军任审计委员会成员[3] - 王锐任提名、审计委员会成员，薪酬委员会主席[3] - 刘大成任提名、薪酬委员会成员[3] - 项婷任审计委员会主席[3]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 提名委员会职责 - 研究拟定董事和高级管理人员选择标准和程序等[8] 提名委员会运作 - 定期会议每年至少召开一次[18] - 会议通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[18] - 决议须全体委员过半数通过，赞成反对票数相等主席多投一票[18] 提名委员会其他 - 对董事会负责，建议提交审议，董事候选人提名经股东会通过[9] - 人力资源部为日常办事机构[11] - 主席或独立非执行董事出席年度股东会回应股东提问[14] - 公开职权范围[9] - 会议有记录，结果书面报董事会[20] - 委员有保密义务[20] - 有利害关系委员应披露并回避表决[22] - 细则自H股在港交所挂牌上市生效，董事会修订解释[24][25]

薪酬委员会设立 - 公司于2026年1月16日通过董事会薪酬委员会职权范围[1] - 薪酬委员会由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[5] 人员构成与产生 - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会过半数选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 职责权限 - 负责制定董监高薪酬政策及架构，审核管理薪酬建议并监督实施[8] - 提出的薪酬计划不得损害股东利益，董事会有权否决[9] 薪酬审议 - 董监薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 需股东批准的董监服务合约有特定条件[12] 赔偿审核 - 审核及批准董监高丧失或终止职务赔偿，确保合理[11] 日常运作 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料等[14] - 每年至少召开一次会议，必要时可开临时会议[16] 会议规则 - 通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席，一名为独立非执行董事[18] - 决议经全体委员过半数通过，赞成反对相等主席多投一票[18] - 可多种方式召开，必要时邀请相关人员列席，无表决权[18][20] 资源支持 - 公司提供充足资源，必要时可聘请独立中介，费用公司承担[19] 会议流程 - 讨论有关委员议案时当事人回避[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会审议[21] 保密要求 - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[21]

审计委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，多数为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职能 - 检讨财务状况，公开职权范围，对外部审计机构表现进行年度审核并提聘用建议[2][3][9] - 作为公司与外部审计机构代表负责沟通，确保审计程序有效[11] - 可外聘外部审计机构提供非审计服务，需考虑适宜性等事项[11] - 审阅公司会计政策、财务状况等，审核财务信息披露[10] - 就需采取行动或改善事项向董事会报告并提建议[9][10][11] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席的会议[12] - 检查公司财务、会计政策及相关更改情况[12] - 监控定期财务报告制作流程并审核相关信息[12] - 与管理层讨论并评价财务、内部控制及风险管理制度有效性[12] - 确保公司内控内审部和外部审计机构工作协调[12] - 检讨公司及附属公司的营运、财务及会计政策及实务[13] - 制定及检讨公司的企业管治政策及常规[13] 审计委员会主席职责 - 负责召集、主持审计委员会会议[15] - 审定、签署审计委员会的报告及其他重要文件[15] - 须出席公司年度股东会并回应股东提问[23] - 可自行或应要求召集临时会议[25] 审计委员会会议规定 - 定期会议每年至少召开两次，应在董事会定期会议前召开，需审阅讨论公司中期及年度财务报表[25] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[25] - 会议决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席有权多投一票[26] - 会议记录保存期不得少于十年，结束后初稿和定稿应发至全体委员[28] - 会议通知及材料应于会前三天通知全体委员，全体委员一致同意可豁免[25] 其他 - 内控内审部负责做好审计委员会决策前期准备工作并提供书面资料[19] - 内控内审部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事等人员列席，但非委员无表决权[27] - 工作经费列入公司预算，履职时可聘请专业人员，费用由公司承担[27] - 本细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效，由董事会负责修订和解释[31][32]

公司基本信息 - 公司于2025年11月27日首次发行境外上市股份（H股）普通股20,336,000股，每股面值1元[7] - 公司注册资本为7,000万元[10] - 公司住所为苏州工业园区中新大道西128号加城大厦3A[9] - 公司统一社会信用代码为91320594MA1N319L80[6] 股权结构 - 公司设立时股份总数为7000万股，由19位发起人股东共同发起[21] - 孙延安持股36,093,750股，持股比例51.5625%；汪玥持股4,921,875股，持股比例7.0312%[21] - 公司股份总数为90,336,000股，含2,682,295股境内未上市股份及87,653,705股H股；行使超额配售权后股份总数为93,386,500股[22] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[32] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括执行董事、非执行董事和独立董事[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季一次，会议召开十四日前书面通知全体董事和监事[105] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议需经全体董事的过半数通过[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[137] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[146]

业绩总结 - 公司收入从2022年的6.476亿人民币增长至2024年的8.376亿人民币，复合年增长率为13.7%，2024 - 2025年8个月增幅为5.1%[31] - 2022 - 2024年及2025年8个月，公司年/期内利润分别为31,201千元、64,149千元、50,741千元、26,892千元[67] - 2023年经调整净利润为6440万元，2024年为6280万元，同比减少2.3%[71] 用户数据 - 客户数量2022年为536，2023年为509，2024年为552，2025年八个月为527[43] - 客户留存率2022 - 2025年八个月分别为75.8%、68.3%、69.5%、64.9%[43] - 净现金留存率2022 - 2025年八个月分别为113.8%、117.5%、99.3%、96.3%[43] 未来展望 - 公司拟将全球发售所得款项净额按比例用于完善升级系统平台、海外扩张、扩展服务网络、收购拓展场景和一般企业用途[92] - 截至2025年12月31日止年度，公司拥有人应占估计综合利润不少于人民币40百万元[96] 新产品和新技术研发 - 拟将全球发售所得款项净额约25.0%（51.2百万港元）用于完善和升级数字系统和平台[92] 市场扩张和并购 - 拟将全球发售所得款项净额25.0%（51.2百万港元）用于海外扩张战略，20.0%（41.0百万港元）用于收购拓展服务应用场景[92] 发售信息 - 全球发售股份数目为2033.6万股H股，香港发售203.4万股，国际发售1830.2万股[8] - 最高发售价不超每股H股14.0港元，预期不低于11.0港元，下调10%则为9.9港元[8] - 发售价于2026年3月5日或协定较后时间厘定，不得迟于该日中午十二时正[6] 运营数据 - 截至2025年8月31日，管理资产池约有150万个循环容器，分布100多城市，由78个仓储支持[31] - 2025年8月31日，在管大型可折叠周转箱等总计1549.5千套，共享运营服务等项目总计3803个[37] - 2025年8月31日止八个月，共享运营服务周转次数为2975千次，平均运营价格为135元，每个容器平均周转3.6次[40] 业务结构 - 公司经营容器服务和容器销售两个核心业务，大部分收入来自容器服务下的共享运营服务[32] - 2022 - 2025年共享运营服务等各业务收入占比有不同变化[73] - 2022 - 2024年及2025年前八月，公司五大客户分别占总收入的约22.5%、28.4%、29.8%及26.5%[54] 财务指标 - 2022 - 2025年各阶段毛利率分别为19.7%、21.4%、22.0%、20.8%，净利率分别为4.8%、8.1%、6.1%、5.0%[86] - 2022 - 2025年各阶段资产负债率分别为41.5%、36.2%、32.1%、42.4%[86] - 2022 - 2025年8月各阶段经营活动所得现金净额分别为1.30753亿等，投资活动所用现金净额分别为1.43016亿等[85] 风险提示 - 业务面临竞争、下游行业需求、政策、地缘政治、经济放缓等风险[140][142] - 面临客户、供应商、数据隐私保护、系统故障、金融资产波动等风险[143][159][164][171] - 可能无法获得融资、收回欠款、享受优惠税务，面临存货、知识产权等风险[175][178][180]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为20,336,000股H股，香港发售2,034,000股，国际发售18,302,000股[6] - 香港公开发售初步提呈股份约占全球发售总数10.0%，国际发售约占90.0%[16] - 最多1,016,000股可由国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 公司预期授出超額配股權，可发行最多3,050,000股额外发售股份[15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股14.0港元，发售价下调10%为每股9.9港元[6] - 发售价不高于每股14.0港元，预计不低于每股11.0港元[17] 时间节点 - 稳定价格行动须在2026年3月4日后30天内结束[3] - 稳定价格期预期于2026年3月4日届满[4] - 整体协调人有权在2026年3月9日上午八时正前终止香港包销协议责任[4] - 香港公开发售于2026年2月27日上午九时正开始，3月4日中午十二时正结束[22] - 白表eIPO服务申请时间为2026年2月27日上午九时正至3月4日上午十一时三十分[23] - 预期定价日为2026年3月5日中午十二时正前[18] - 不迟于2026年3月6日下午十一时正公布最终发售价等公告[19] - H股股票在2026年3月6日上午八时正成为有效所有权凭证[27] - 若香港公开发售于2026年3月9日上午八时正或之前无条件，H股于该日上午九时正开始在联交所买卖[7][20][27] 其他 - 面值为每股H股人民币1.00元，股份代号为2649[6] - 香港公开发售采取全电子化申请程序，可在联交所和公司网站查阅[9] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购，最低认购数目500股并为其倍数[11][12] - 申请香港发售股份需全额支付款项，通过香港结算EIPO渠道申请，经纪或托管商可要求预先支付[12] - H股以每手500股为单位买卖[28]