公司治理 - 2024年12月30日召开董事会五届一百零四次会议[1] - 顾治强先生因年龄原因不再担任公司总经济师职务[1]

人事变动 - 选举董鑑华担任公司 ESG 管理委员会委员、主席[1] - 顾治强因年龄原因不再担任公司总经济师[1] 资产处置 - 公司将上海市沪闵路 1111 号土地使用权收储，总价 39561.57 万元[2][3]

股权情况 - 上海国投公司持有上海电气A股785,298,555股，占总股本5.040489%[3] 换购计划 - 拟换购不超公司股份总数0.5%，即77,899,000股[3] - 换购时间为2025年1月21日至3月20日[6] - 换购方式为竞价交易减持[6] - 换购价格按市场价格确定[3][6] - 换购股份来源为行政划转取得[3][4][6] 其他 - 换购原因是支持改革，优化股权结构[3][6] - 承诺特定期间不减持[6] - 实际换购数量和价格不确定[9] - 换购计划不导致控制权变更[9]

股权结构 - 控股股东电气控股及其一致行动人持有公司6,714,077,385股，占比43.09%[2] - 截至公告日，电气控股直接持A股6,400,435,385股，子公司持H股313,642,000股[6] 债券与换股 - 2024年3月27日电气控股发行“24电气EB”，规模50亿，期限3年，9月30日进入换股期[3] - 截至2024年11月19日，“24电气EB”全额换股，累计换股1,041,666,528股，11月29日提前摘牌[5] 股份质押 - 2024年3月15日电气控股质押1,710,000,000股A股用于债券担保[4] - 2024年12月12日解除668,333,472股质押，解除后划转至自有账户[5] - 本次解除质押股份占电气控股所持股份比例9.95%，占总股本比例4.29%[8]

股份与股本情况 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份2,924,482,000股，法定/注册股本2,924,482,000元，本月无增减[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份12,655,327,092股，法定/注册股本12,655,327,092元，本月无增减[1] - 2024年11月底公司法定/注册股本总额15,579,809,092元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份2,924,482,000股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2024年11月底，A股已发行股份12,655,327,092股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

转让信息 - 2024年11月25日董事会同意转让肃宁公司100%股权，挂牌价1.57亿元[5][6][8] - 公开披露转让信息公告期20个工作日[25] - 意向受让方需交4710万元交易保证金[25] 肃宁公司财务数据 - 2024年3月31日资产总额4.337766亿元，负债3.151061亿元，净资产1.186705亿元[18] - 2024年1 - 3月营收827.82万元，净利润 - 40.25万元[18] - 2023年度营收9922.79万元，净利润309.53万元[18] - 2022年度营收2.663149亿元，净利润286.11万元[18] 受让要求 - 受让方需支付EPC工程剩余款3133.9万元[28] - 受让方90日内完成工商和名称变更，不得含“上海电气”[28] 交易影响 - 若按底价完成，预计增加2024年度归母净利润约3800万元[29] - 交易收入补充公司日常运营资金[29]

项目投资与资产处置 - 宁波海锋焚烧及物化处理项目投资终止[1] - 对宁波海锋商誉2.07亿元全额计提减值准备[1] - 宁波海锋挂牌转让土地及在建工程，挂牌价9066万元[1] - 上海电气挂牌转让肃宁公司100%股权，挂牌价15700万元[4] 决策相关 - 宁波海锋项目议案8票同意通过，已事前审议[2][4] - 肃宁公司股权议案8票同意通过[4] - 宁波海锋项目资产挂牌价以2024年5月31日评估值为准[1] - 肃宁公司股权挂牌价以2024年3月3日评估值为准[4]

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-090 上海电气集团股份有限公司 关于子公司挂牌转让项目资产 并计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 25 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会五届一百零三次会议审议通过《关于宁波海 锋环保有限公司综合处理项目投资终止并公开挂牌转让综合 处理项目土地使用权及在建工程的议案》，（1）同意公司全资 子公司上海电气投资有限公司（以下简称"电气投资"）下属 全资子公司宁波海锋环保有限公司（以下简称"宁波海锋"） 实施的宁波海锋焚烧及物化处理项目（以下简称"综合处理项 目"）投资终止；（2）同意对宁波海锋的商誉账面余额人民币 2.07 亿元全额计提减值准备；（3）同意宁波海锋通过上海联 合产权交易所（以下简称"联交所"）公开挂牌转让所属位于 余姚市小曹娥镇滨海新城兴业路北侧、曹一北路西侧的一宗 国有土地使用权及相关在建工程，挂牌价格为 2024 年 5 月 31 日相关资产的评估值 ...

股东大会出席情况 - 2024年第五次临时股东大会出席股东和代理人41,292人，持股9,057,262,486股，占比58.1346%[3][4] - 2024年第一次A股类别股东会议出席41,289人，持股8,286,927,550股，占比65.4817%[5] - 2024年第一次H股类别股东会议出席1人，持股738,482,936股，占比25.2518%[6] 议案表决情况 - 2024年第五次临时股东大会收购股权议案普通股同意票数2,361,193,374股，比例99.5420%[10][12] - 2024年第五次临时股东大会回购股份议案普通股同意票数9,043,152,592股，比例99.8442%[12] - 5%以下A股股东收购股权议案同意票数1,091,479,883股，比例99.1761%[15] - 5%以下A股股东回购股份议案同意票数1,086,907,883股，比例98.7606%[15] 会议相关人员 - 公司在任董事8人出席4人，监事3人出席1人，财务总监等出席[11] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为贺琳菲、王浩[17] 时间信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月22日14:30召开[3] - 公告发布时间为2024年11月23日[18]

会议信息 - 董事会于2024年11月5日公告通知召开会议[5] - 会议于2024年11月22日14点30分召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人41,292名，代表股份9,057,262,486股，占比58.1346%[7] - 出席A股类别股东会股东及代理人41,289名，代表股份8,286,927,550股，占比65.4817%[8] - 出席H股类别股东会股东及代理人1名，代表股份738,482,936股，占比25.2518%[8] 投票结果 - 股东大会、A股和H股类别股东会审议议案均获通过[9][10][12] 合规情况 - 会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[6][8][13]