资产转让 - 2025年12月30日董事会同意转让上海闵行区房地产及附属设施[2][3][4] - 挂牌价以国资备案评估值为准，初估16634.06万元[2][4][9] - 交易完成预计增归母净利润约10500万元[13] 资产信息 - 土地面积18612平方米，建筑面积25498.48平方米[7] - 截至2025年8月31日账面原值16400万元，净值2729.57万元[7] - 评估增值率为509.40%[9] 交易安排 - 联交所挂牌披露20个工作日[12] - 产权交易款一次性支付，合同签署5个工作日内付除保证金外款项[4][12] - 公司收到全款后180个工作日签《房地产买卖合同》[12]

股权交易 - 2025年12月30日公司董事会通过转让电气国轩47.4%股权及放弃3.6%股权优先购买权议案[2][4][6] - 转让电气国轩47.4%股权挂牌价格为1元，账面成本23700万元[2][4][6] - 董事会表决8票同意，0票反对，0票弃权[6] 公司情况 - 电气国轩成立于2017年12月11日，注册资本5亿元[10][11] - 转让前公司持有电气国轩47.4%股权[11] - 公司储能业务目标主流电芯为280Ah以上，电气国轩主营100Ah磷酸铁锂电池[5][10] 财务数据 - 2025年9月30日电气国轩资产71747.40，负债109555.71，净资产 -37808.32，营收70178.73，净利润 -24375.12[15] - 评估基准日2025/09/30，评估价值 -3610.39万元，增值率90.45%[17] - 长期股权投资评估增值29971.51万元，增值率199.58%[18] - 固定资产增值146.85万元，增值率307.28%[18] - 无形资产增值1739.80万元，增值率184.87%[18] - 2025年9月30日流动资产增值率5.17%，非流动资产增值率120.27%，资产总计增值率47.66%，净资产增值率90.45%[21] 交易条件 - 转让信息联交所公开披露20个工作日，挂牌底价1元，未征集到受让方延长不超1年[22] - 受让方需支付10万元保证金，一次性支付价款，60 - 70个工作日或2026年9月18日前完成3.3557亿元担保置换[22] - 受让方未按时完成担保置换，公司按日万分之五收滞纳金，逾期有权另行处置[24] 交易影响 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，未达股东会审议标准[2][6][7] - 交易若达成导致公司合并报表范围变更[10] - 电气国轩存在为拟出表控股子公司提供担保情况[10] - 如交易以挂牌底价完成，预计增加公司当期归母净利润约8500万元[25] - 交易需公开挂牌，能否达成及最终成交价格不确定[25]

董事会换届 - 公司第五届董事会2021年9月17日任期届满，拟2025年换届[1] - 2025年12月30日会议审议通过换届选举议案[1] 候选人情况 - 第六届董事会执行董事候选人吴磊、朱兆开[1] - 非执行董事候选人陆雯、朱佳琪[1] - 独立非执行董事候选人刘运宏、杜朝辉、陈信元[1] 任期信息 - 董事任期三年，独立董事刘运宏任期至2026年11月24日止[1][3]

公司资产处置与购置计划 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过一项关于转让房地产及购置建设新办公楼的议案 [1] - 同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临春路188号房地产及附属设施 [1] - 标的资产的挂牌价格设定为2025年8月31日的评估值人民币16,634.06万元 [1] 交易背景与目的 - 标的资产目前作为公司下属上海电气电站集团的办公场所使用 [1] - 由于现有办公条件制约，电站集团计划另迁新址 [1] - 此举旨在通过整合下属企业办公场所，实现集约化管控，提升运营效率，并降低外租成本 [1]

公司核心交易决策 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过，同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海电气国轩新能源科技有限公司47.4%的股权，挂牌价格为人民币1元 [1] - 公司同时放弃对上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）转让其所持电气国轩3.6%股权的优先购买权 [1] 交易背景与原因 - 公司储能业务的目标市场是国内电力储能项目，该市场主流电芯为280Ah以上容量的磷酸铁锂电池 [1] - 电气国轩的主营业务是基于100Ah容量磷酸铁锂电池的锂电储能业务，其产品更适合于备电及海外户储市场，无法满足国内电力储能市场的要求 [1] - 电气国轩的主营业务与公司的战略方向有所偏离 [1] - 自设立以来，电气国轩经营状况始终未能得到有效改善，长期处于经营亏损状态 [1] 交易相关方与细节 - 昊豪新能源为电气国轩的公司方员工持股平台，计划在公司转让47.4%股权时，将其持有的3.6%股权进行协议转让或以其他方式退出 [2] - 股权转让的挂牌价格以电气国轩股东全部权益价值的预评估值为依据，并以经国资备案的评估值为准 [1]

公司资产处置与购置计划 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过一项关于转让房地产及购置建设新办公大楼的议案 [1] - 同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临春路188号房地产及附属设施 [1] - 标的资产的挂牌价格设定为2025年8月31日的评估值人民币16,634.06万元 [1] 交易背景与目的 - 标的资产目前作为公司下属上海电气电站集团的办公场所使用 [1] - 由于现有办公条件制约，电站集团计划另迁新址 [1] - 此举旨在通过整合下属企业办公场所，实现集约化管控，提升运营效率，并降低外租成本 [1]

公司董事会候选人提名 - 公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审核 [1] - 公司董事会同意提名吴磊博士、朱兆开为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名陆雯、朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名刘运宏博士、杜朝辉博士、陈信元博士为公司第六届董事会独立非执行董事候选人 [1]

资产信息 - 标的资产为上海闵行区临春路188号房地产及附属设施[5][8] - 2025年8月31日评估值16,634.06万元，原值16,400万元，净值2,729.57万元[5][7][14][17] - 土地面积18,612平方米，建筑面积25,498.48平方米[12] 交易安排 - 公开挂牌，市场法评估，增值率509.40%[19] - 挂牌底价16,634.06万元，公告期20个工作日[23] - 全额一次付清，签合同5个工作日内付款[7] 影响 - 不构成重大资产重组和关联交易[9][10] - 若以底价完成，预计增归母净利润约1.05亿元[25]

股权交易信息 - 2025年12月30日公司董事会通过转让电气国轩47.4%股权及放弃3.6%股权优先购买权议案[4] - 转让47.4%股权挂牌价为1元，账面成本23,700万元[4][7] - 支付安排为全额一次付清，5个工作日内完成[7] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，未达股东会审议标准[9][10] - 交易通过联交所公开挂牌转让，尚无法确定交易对手[11] 财务数据 - 2024年末资产总额165,300.12，负债178,733.32，净资产-13,433.20，营收75,485.35，净利润-27,157.80[20] - 2025年9月末资产71,747.40，负债109,555.71，净资产-37,808.32，营收70,178.73，净利润-24,375.12[20] - 电气国轩47.4%股权评估价值-3,610.39万元，增值率90.45%[23] - 如交易以挂牌底价完成，预计增加公司当期归母净利润约8500万元[32][33] 受让方要求 - 受让方需支付10万元交易保证金，一次性支付产权交易价款，完成3.3557亿元担保置换[29] - 受让方需20个工作日内完成股权转让工商变更及更名[30] - 若60个工作日未完成担保置换，公司按每日万分之五收滞纳金[30] - 若70个工作日或至2026年9月18日未完成，公司有权另行处置标的[30] 担保情况 - 截至公告日，项目贷款本金余额6.5798亿元，其中财务公司贷款3.2897亿元[31] - 公司担保余额3.3557亿元，担保期限至2030年2月20日[31] - 本次股权转让受让人应承接担保，转让在置换后生效[31]

董事会换届 - 2025年12月30日会议通过董事会换届选举议案[3] - 换届选举需股东会审议，新董事任期三年[3][4] 候选人信息 - 执行董事候选人吴磊、朱兆开，非执行董事陆雯、朱佳琪[3] - 独立非执行董事候选人刘运宏、杜朝辉、陈信元[3] 薪酬与离任 - 独立非执行董事薪酬每年二十五万元[7] - 非执行董事邵君将不再担任相关职务[7]