公司治理变更 - 上海电气2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过了《关于取消监事会并修订及其相关附件的议案》等多项议案 [2]

资产与理财审议 - 董事会审议公司资产抵押总额超10亿元，不超总资产10%且不超净资产30%事项[7] - 董事会审议委托理财总额超8亿元，不超总资产10%且不超净资产30%事项[7] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股份总额10% [9] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助有特定审议要求[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前十日书面通知董事[12] - 定期会议提案由董事长拟定，需征求董事意见[17] - 临时会议提案应书面提交，含提议人信息[17,19] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时按规定由他人主持[22] - 例会按规定时间地址无需通知，未规定提前10日通知，临时会议提前5 - 10日通知[25] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可[28] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书未兼任董事应列席[30] - 董事原则亲自出席，不能出席书面委托其他董事并载明信息[33,34] - 委托和受托出席应遵循规定原则[36] 会议表决与决议 - 会议表决一人一票，记名投票，表决意向分三种[46][47] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票，有更多要求从其规定[51] - 董事出现规定情形应回避表决，无关联董事过半数通过决议[54][55] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[59] 其他规定 - 董事会秘书征集议题草案，整理资料提呈董事长[15] - 两名以上独立董事认为资料问题可联名提出延期，董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则，书面签字达规定人数可形成决议[39] - 审议关联交易事项，委托有规定限制[37] - 主持人提请董事发表意见，制止阻碍行为，未通知提案需全体同意表决[41] - 会议需载明表决方式和结果[67] - 与会人员签字确认会议记录和决议，有意见可书面说明[69] - 未签字无说明视为同意会议内容[69] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[71] - 董事长督促落实决议并通报情况[73] - 会议档案由秘书保存，期限永久[75][76] - 规则中“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[78] - 规则经股东会特别决议批准生效修改，由董事会解释[78][79]

股东会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议代表公司有表决权股份1%以上（含1%）股东的提案[11] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 审议当年年度预算外且超过公司上一年度经审计净资产30%的对外投资[11] - 审议总额超过公司最近一期经审计总资产10%、或超过净资产30%的委托理财事项[11] - 审议公司以自有房地产等设定的抵押总额超过公司最近一期经审计总资产10%、或超过净资产30%的资产抵押[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交审议[12][13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种对外担保行为须经审批[15] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15][16] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等五种财务资助行为须经审议通过[17] 股东会召集 - 单独或合计持有有表决权公司股份10%以上股东可书面要求董事会召集临时股东会或类别股东会[20] - 董事会收到书面要求后应在10日内书面反馈是否同意召开[20] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出会议通知[20] - 董事会收到要求后30日内未发出召集通告，股东可在4个月内自行召集[20] - 董事会不同意或10日内未反馈，单独或合计持有公司10%以上股份股东可向审核委员会提议召开[21] - 审核委员会同意召开应在收到请求5日内发出通知，未发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[21] - 半数以上独立董事、审核委员会要求召集临时股东会，董事会收到书面要求后10日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[23] - 董事会不同意审核委员会提议或10日内未反馈，审核委员会可自行召集[23] 股东会通知 - 召开年度股东会，应于会议召开20个工作日（且不少于21日）前发出通知[25] - 召开临时股东会，应于会议召开10个工作日或15日（孰长为准）前发出通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开20日前提出临时提案[25] - 召集人收到临时提案后2日内通知其他股东，并在距原定股东会日期14天前发通函及公告[25] - 发出股东会通知后，若延期或取消，董事会应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因及延期后的召开时间[29] 股东会投票与表决 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含授权代理人）所持表决权过半数通过[43] - 股东大会特别决议需出席股东（含授权代理人）所持表决权三分之二以上通过[43] - 违反《证券法》规定买入股份，超过规定比例部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有效表决总数[44] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[43] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[44] - 股东大会表决由律师、股东代表共同计票、监票，当场公布结果[45] 其他 - 董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作[9] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9][10] - 股东会可授权或委托董事会办理除法定由股东会行使职权外的其他事项[10] - 每位股东发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[37] - 股东大会会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数比例等内容[48] - 股东大会会议记录应永久保存[49] - 股东大会对列入议事日程的议案应逐项表决，同一事项不同议案按提出时间顺序表决[42] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在结束后2个月内实施方案[51] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[52] - 公司变更或废除类别股东权利，需经股东大会特别决议通过和受影响类别股东另行召集的股东大会会议通过[56] - 类别股东大会决议需经出席该类别股东大会有表决权的类别股份总数三分之二以上通过[59] - 公司召开类别股东大会，应参照股东大会通知时限发出书面通知[60] - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[61] - 提案未获通过或本次股东大会变更前次决议，应在决议公告中特别提示[62] - 公司经股东会特别决议批准，每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[63] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自中国证监会批准之日起十五个月内完成[63] - 董事会秘书负责会后上报会议纪要、决议等材料及办理指定媒体公告事务[65] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[65] - 本规则经股东会特别决议批准后生效[65] - 本规则修改由董事会提出修正案，经股东会特别决议批准后生效[65] - 本规则解释权归董事会[65] - 本规则所称“以上”含本数，“过半数”“超过”“低于”不含本数[65] - 本规则未尽事宜或与相关规定冲突时，以相关规定为准[65]

公司基本信息 - 公司于2004年9月28日以发起方式成立，9月29日注册登记，统一信用代码为91310000759565082B[5] - 公司发起人有上海电气（集团）总公司、福禧投资控股有限公司等5家[6] - 公司注册名称为上海电气集团股份有限公司，住所为上海市华山路1100弄16号，邮编200052，电话33261888[7] 股权结构 - 公司可发行的普通股总数为91.89亿股，成立时向发起人发行91.89亿股，占比100%[21] - 首次增资发行后，上海电气（集团）总公司持股61.34387334亿股，占比51.585%[22] - 首次增资发行后，发起人股东合计持股89.18736亿股，占比75%；H股持股29.72912亿股，占比25%[22] - 部分发起人股东转让股份后，公司总股本11,891,648,000股，内资股8,918,736,000股占75%，H股2,972,912,000股占25%[24] - 2008年公司首次增资发行境内上市内资股616,038,405股，发行后总股本12,507,686,405股，内资股9,534,774,405股占76.231%，H股2,972,912,000股占23.769%[25] - 2010年公司非公开发行境内上市内资股315,940,255股，发行后总股本12,823,626,660股，内资股9,850,714,660股占76.82%，H股2,972,912,000股占23.18%[26] - 截至2022年3月17日，公司注册资本调整为人民币15,579,809,092元[29] 股份相关规定 - 公司减少注册资本时，应自股东会作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[37] - 公司收购本公司股份，因特定情形收购的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行A股股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[43] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[44] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[50] - 公司董事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[50] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[50] 股东相关规定 - 股东按所持股份种类和份额享有权利、承担义务[58] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[60] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规等情况请求审核委员会或董事会起诉，紧急情况可直接起诉[65][66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[91] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开20日前提出临时提案[91] 股东会相关规定 - 股东会审议代表公司有表决权的股份1%以上股东的提案[76] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[76] - 股东大会普通决议需由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[107] - 股东大会特别决议需由出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[108] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中董事长1人[147] - 董事会应有二分之一以上外部董事，三分之一以上独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[147] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[159] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知全体董事[179] 审核委员会相关规定 - 审核委员会成员不少于3名，独立董事过半[194] - 审核委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[194] - 审核委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[196]

会议信息 - 公司于2025年8月8日召开股东特别大会，决议案获通过[2] - 4名董事、1名监事、副总及代行职责的董事会秘书出席会议[4] 股份数据 - 公司已发行股份总数为15,579,809,092股，已回购33,928,856股待注销A股股份[6] - 有权投票股份总数为15,545,880,236股，7,941,125,240股股份股东出席并投票[6] 决议案投票结果 - 3亿欧元担保额度普通决议案：赞成7,904,577,450股，占比99.5398%[9] - 3亿欧元担保额度普通决议案：反对31,264,972股，占比0.3937%[9] - 3亿欧元担保额度普通决议案：弃权5,282,818股，占比0.0665%[9] - 取消监事会特别决议案：赞成7,642,808,468股，占比96.2434%[9] - 取消监事会特别决议案：反对290,892,962股，占比3.6631%[9] - 取消监事会特别决议案：弃权7,423,810股，占比0.0935%[9]

会议信息 - 董事会于2025年7月23日公告召开会议[3] - 会议于2025年8月8日14点在上海召开[3] - 会议召集人为公司董事会[6] 股东投票 - A股股东交易系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - A股股东互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席会议股东及委托代理人共12440名[5] - 代表有表决权股份数7941125240股[5] - 代表股份约占总数51.0818%[5] 表决结果 - 会议采取现场与网络投票结合表决[7] - 审议议案均获通过[7]

股东大会信息 - 2025年8月8日在上海浦东大道2748号召开[3] - 出席股东和代理人12440人，A股12439人，H股1人[3] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份7941125240股，占比51.0818%[3] - A股股东持股7688172920股，占比49.4547%；H股252952320股，占比1.6271%[3][4] - 回购专用账户有股份33928856股，无表决权[4] 议案表决 - 3亿欧元担保额度议案，普通股同意票数7904577450，占比99.5398%[9] - 取消监事会并修订章程议案，普通股同意票数7642808468，占比96.2434%[9] - 5%以下A股股东对3亿担保议案同意票数1251189751，占比97.1619%[9] 见证情况 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为贺琳菲、王浩[10][11] - 律师认为会议合法有效[11]

公司产品与技术突破 - 公司正式推出首款自研人形机器人"溯元" 身高1.67米 体重50公斤 配备38个自由度 专为工厂环境设计[1] - 机器人采用人体工学设计 支持在核电站高危区域等复杂工业环境中替代人工完成巡检和搬运任务[1] - 未来将搭载自研垂直领域AI模型 基于工业数据语料训练 可优化抓取和装配操作效率[1] - 旗下企业突破机器人核心高成本部件：天安轴承研发"灵巧手"专用减速器轴承 具备高精度/低噪音/轻量化特性[2] - 联合滚动轴承的工业机器人RV减速器用角接触球轴承品种覆盖与技术领先性居行业前列[2] - 振华轴承交付首台套国产化特种交叉滚子轴承 实现机器人精密传动轴承国产替代[2] - 机牀厂研发200系列丝杠磨牀 加工精度达国家标准最高等级P0级（百纳米级 约为头发丝千分之一）[2] 行业应用与战略布局 - 产品呼应全球人形机器人从硬件研发向应用落地的转型趋势 旨在提升工业场景效率[1] - 2025年1月国家地方共建人形机器人创新中心"麒麟"具身智能训练场在沪启动[2] - 自2024年3月起联合国家创新中心 以核电行业极端高风险作业环境为背景开展示范应用探索[2] - 目标是用机器人替代高强度/高危险/重复性作业 提升核电制造效率与安全性[2] - 精密部件为机器人关节和运动机构的高精度控制提供坚实保障[2]

大宗交易情况 - 8月7日大宗交易成交量32.96万股 成交金额274.23万元 成交价8.32元 与当日收盘价持平[2] - 买方营业部为中国中金财富证券福州五四路营业部 卖方营业部为中国国际金融北京建国门外大街营业部[2] - 近3个月累计发生2笔大宗交易 合计成交金额906.00万元[3] 股价表现与资金流向 - 8月7日收盘价8.32元 单日上涨3.74% 日换手率3.90% 成交额40.78亿元[3] - 当日主力资金净流入3.64亿元 近5日累计上涨6.94% 资金合计净流入4.03亿元[3] - 最新融资余额21.00亿元 近5日增加2374.92万元 增幅1.14%[3]

公司产品发布 - 上海电气正式推出首款自研人形机器人"溯元" 身高1.67米 体重50公斤 配备38个自由度 专为工厂环境设计 结合AI技术提升巡检和装配效率 [1] - 机器人将搭载自研垂直领域AI模型 基于工业数据语料训练 优化抓取和装配操作效率 未来可应用于核电站高危区域替代人工 [1] - 公司旗下企业已突破机器人核心高成本部件研制 包括灵巧手专用减速器轴承 RV减速器用角接触球轴承 特种交叉滚子轴承和200系列丝杠磨床 磨削精度达百纳米级(头发丝千分之一) [2] 行业技术发展 - 全球人形机器人正从硬件研发向应用落地转型 上海电气机器人布局基于现有技术积累而非白手起家 [1][2] - 国家地方共建人形机器人创新中心"麒麟"具身智能训练场2025年1月在沪启动 工信部重点要求人形机器人特种应用 [2] - 国地中心联合上海电气中央研究院以核电行业极端作业环境为背景 探索高强度高危险重复性作业的机器人替代方案 提升核电制造效率与安全性 [2]