财务数据关键指标变化 - 营业额较去年同期增加163.13%至人民币12.96344亿元[4] - 毛利较去年同期增加101.91%至人民币1.77496亿元[4] - 截至2020年6月30日，公司拥有人应占溢利为人民币2536.3万元，2019年同期为亏损人民币3271.6万元[4] - 截至2020年6月30日止六个月每股基本及每股摊薄盈利为人民币1.552分[4] - 董事会宣布不派付截至2020年6月30日之中期股息[4] - 2020年上半年经营溢利为人民币5671.5万元，2019年同期为亏损人民币4332万元[10] - 2020年上半年除税前溢利为人民币3728.3万元，2019年同期为亏损人民币2353.6万元[10] - 2020年上半年所得税开支为人民币1192万元，2019年同期为人民币918万元[10] - 2020年上半年公司拥有人应占期内全面收益总额为人民币4345.9万元，2019年同期为亏损人民币2610.1万元[12] - 2020年6月30日非流动资产为人民币171945.2万元，2019年12月31日为人民币171635.3万元[13] - 2020年6月30日流动负债为1481848千元人民币，2019年12月31日为1526695千元人民币[15] - 2020年6月30日流动资产净值为1039526千元人民币，2019年12月31日为962943千元人民币[15] - 2020年6月30日总资产减流动负债为2758978千元人民币，2019年12月31日为2679296千元人民币[15] - 2020年6月30日非流动负债为562591千元人民币，2019年12月31日为528303千元人民币[15] - 2020年6月30日资产净值为2196387千元人民币，2019年12月31日为2150993千元人民币[15] - 截至2020年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为511025千元人民币，2019年同期为 - 123225千元人民币[19] - 截至2020年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为 - 130930千元人民币，2019年同期为 - 45585千元人民币[19] - 截至2020年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为 - 199402千元人民币，2019年同期为 - 252750千元人民币[19] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为1007565千元人民币，2019年同期为487617千元人民币[19] - 2020年6月30日外汇远期公平值为0千元人民币，2019年12月31日为3160千元人民币[25] - 截至2020年6月30日，外汇远期衍生工具负债为1190千元人民币，2019年12月31日为769千元人民币[27] - 2020年上半年来自外来客户的收入为1296344千元人民币，2019年同期为492668千元人民币，同比增长163.13%[29] - 2020年6月30日分部资产为3022656千元人民币，2019年12月31日为3226620千元人民币[29] - 2020年6月30日分部负债为1450053千元人民币，2019年12月31日为1258960千元人民币[29] - 2020年上半年可报告分部总溢利为177496千元人民币，2019年同期为87910千元人民币，同比增长101.91%[31] - 2020年上半年除税前综合溢利为37283千元人民币，2019年同期亏损23536千元人民币[31] - 2020年6月30日应收贸易账款及票据为654696千元人民币，2019年12月31日为932550千元人民币[33] - 2020年6月30日合约资产为296251千元人民币，2019年12月31日为161777千元人民币[33] - 2020年6月30日合约负债为525653千元人民币，2019年12月31日为299110千元人民币[33] - 截至2020年6月30日，期初合约负债确认金额约246508000元已确认为收入[35] - 2020年上半年存货之拨备、应收账款及其他应收账款减值亏损净额为2226千元，2019年为 - 893千元[44] - 2020年上半年公司拥有人应占期内溢利为25363千元，2019年为 - 32716千元[46] - 2020年上半年购入固定资产约58897000元，2019年上半年为62695000元[47] - 2020年上半年确认了11934000元的使用权资产和租赁负债[48] - 2020年6月30日应收贸易账款为756811千元，2019年12月31日为1009021千元[49] - 2020年6月30日应付贸易账款为705658千元，2019年12月31日为718583千元[52] - 2020年收到╱应收同系附属公司收益为1654千元，2019年为16507千元[57] - 2020年6月30日固定资产已订约但未拨备为21952千元，2019年12月31日为35771千元[59] - 2020年上半年公司营收约为人民币12.96亿元，较去年同期增加人民币8.04亿元，增加比例为163.13%[67] - 2020年上半年公司销售及服务成本约为人民币11.19亿元，比去年同期增加人民币7.14亿元，增加比例为176.42%[72] - 2020年上半年公司毛利总额约为人民币1.77亿元，比去年同期增加人民币8958.6万元，增加比例为101.91%，整体毛利率由去年同期的17.84%降至13.69%[73] - 2020年上半年公司毛利为184,208（单位未明确），石油与天然气行业装备工程及综合服务毛利为156,285（单位未明确）占比35%[79] - 2020年上半年其他收入约1628.1万元，其中利息收入约538.8万元，政府补助收入约1062.1万元[81] - 2020年上半年行政及其他营业开支总额约11022.5万元，较去年同期减少268.5万元[82] - 2020年上半年财务费用约1943.2万元，主要为银行及其他贷款利息支出约1611.9万元[83] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利约2536.3万元，每股基本溢利约1.552分[84] - 2020年6月30日集团结存流动资金约100756.5万元，经营活动净现金流入约51102.5万元，投资活动净现金流出约13093万元，融资活动净现金流出约19940.2万元[85] - 2020年6月30日公司股本由1634016389股普通股组成，集团资产净值约219638.7万元[87] - 2020年6月30日集团资本负债比率为22.37%，较2019年12月31日的31.71%下降[96] - 董事会不建议派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入为人民币12.88亿元，较去年同期增加人民币8.45亿元，增加比例为191.02%[67] - 2020年上半年其它能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入较去年同期减少98.84%或人民币4411.3万元[67] - 2020年上半年向造船行业提供技术支援服务的收入比去年同期增长57.50%或人民币283.5万元[67] 项目进展情况 - 蓬莱场地GCGV天然气化工厂核心模块建造项目已陆续交付5船模块，北极LNG 2模块建造项目因欧洲疫情进度滞后[66] - 珠海场地上半年工作量不足，但斩获数个大型项目订单，合约总金额约人民币20亿元，预计下半年改善状况[66] 公司股本情况 - 法定股本方面，2019年12月31日及2020年6月30日股份数目为4000000000股，金额为40000千港元[54] - 已发行及缴足股本方面，2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日股份数目为1634016389股，金额为16341千港元，相当于14755千元人民币[57] 认购事项情况 - 2017年香港三聚和金华信分别认购641,566,556股及161,995,555股，合共803,562,111股，认购价为每股1.20港元[102] - 认购事项所得款项净额约为9.62亿港元[106] - 约2.5亿港元用作珠海业务提升及扩建开支，已用约5900万港元，余额约1.91亿港元[107] - 约2.12亿港元用作一般营运资金，已全部按计划使用[107] 股份期权计划情况 - 2009年更新2006年股份期权计划，可行使股份不超4980万股，占已发行股份10%[109] - 2012年再次更新，可行使股份不超6227.9927万股，占已发行股份10%[110] - 2016年采纳2016年股份期权计划，可行使股份不超8003.5427万股，占已发行股份10%[111] - 2018年更新2016年股份期权计划，可行使股份不超1.63401638亿股，占已发行股份10%[111] - 2015年7月29日授出期权，王立山获500万股，占比0.81%；帮助生获800万股，占比0.49%；合计1300万股，占比0.80%[120] - 2016年10月14日授出期权，王立山获500万股，占比0.21%；影院相关获800万股，占比0.49%；合计1300万股，占比0.80%[121] - 2018年1月9日授出期权，王立山获230万股，占比0.14%等，合计6540万股，占比4.00%[129] - 2019年5月29日授出期权，es有限公司获1500万股，占比0.92%；合计1500万股，占比0.92%[136] - 2020年4月24日授出期权，字体等多人获不同数量，合计4800万股，占比2.94%[145] - 2020年期權授出之日，期權估計公平值約902.3萬港元（約相當於人民幣817.8萬元）[147] - 2020年已授出期權數目4800萬股，授出日期股份價格0.48港元[148] - 2020年預計波幅59.59%，預計年期6年，無風險利率0.40%，預計股息率1.39%[148] 股东权益情况 - 截至2020年6月30日，王立山受控制法團權益股份數目為396,911,278股，佔比24.29%；實益擁有人股份數目為6,230,000股，佔比0.38%；股份期權股份數目為12,300,000股，佔比0.75%[152] - 截至2020年6月30日，李林股份期權股份數目為4,000,000股，佔比0.24%；高志強股份期權股份數目為4,000,000股，佔比0.24%；王寧生股份期權股份數目為5,000,000股，佔比0.31%；劉玉年股份期權股份數目為6,500,000股，佔比0.40%；齊大慶實益擁有人股份數目為1,550,000股，佔比0.09%，股份期權股份數目為3,500,000股，佔比0.21%；蘇洋股份期權股份數目為3,500,000股，佔比0.21%；鄭益民股份期權股份數目為3,500,000股，佔比0.21%[152] - 截至2020年6月30日，三聚環保（香港）有限公司實益擁有人股份數目為641,566,556股，佔比39.26%；北京三聚環保新材料股份有限公司受控制法團權益股份數目為641,566,556股，佔比39.26%[156] - 截至2020年6月30日，祥興投資有限公司實益擁有人股份數目為396,911,278股，佔比24.29%；王立山受控制法團權益股份數目為396,911,278股，佔比24.29%，實益擁有人股份數目為18,530,000股，佔比1.13%[156] - 截至2020年6月30日，康敏珠配偶權益股份數目為161,995,555股，佔比9.91%；盧春熖受控制法團

财务数据 - 2019年公司收入3.20294亿元，毛利442.4万元，净利1.760624亿元[13] - 2019年每股基本及摊薄盈利均为人民币0.0027元[14] - 2019年公司收入约为人民币17.61亿元，比2018年增加18.48% [31] - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入比2018年增加64.42% [31] - 其它能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入比2018年减少73.94% [31] - 向造船行业提供技术支援服务收入比2018年上升8.51% [31] - 2019年销售及服务成本约为人民币14.40亿元，比2018年增加10.33% [34] - 2019年毛利总额约为人民币3.20亿元，比2018年增加77.44% [36] - 整体毛利率由2018年的12.15%上升至2019年的18.19% [36] - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务毛利率由2018年的10.76%上升至20.35% [36] - 炼化行业装备工程及综合服务业务毛利率由2018年的16.14%下降至负6.05% [36] - 向造船行业提供技术支援服务业务毛利率由2018年的负10.21%上升至2.80% [36] - 2019年公司总毛利为3.20294亿元，较2018年的1.80505亿元有所增长，石油与天然气行业装备工程及综合服务贡献最大[38] - 2019年其他收入约为5835.3万元，主要包括利息收入、保险赔款及政府补助收入[39] - 2019年行政及其他营业开支较2018年下降13%，约为2.59852亿元，主要因汇兑亏损和购股权费用下降[40] - 2019年公司拥有人应占溢利约为442.4万元，较2018年减少83.39%，每股基本及摊薄盈利均为0.0027元[42] - 2019年末公司结存资金约为8.08766亿元，经营活动净现金流入约为1.48754亿元，投资和融资活动分别净现金流出1.02924亿元和1.63536亿元[43] - 2019年末公司可动用银行信用额约为5.70323亿元，取得工程合同履约保证下的银行担保约为4.97632亿元[43] - 2019年末公司资本负债比率为31.71%，较2018年的37.79%下降，主要因贷款总额减少[55] - 2019年12月31日，公司约17.33618亿元的股份溢价储备及约536.4万元的累计亏损可供分派给股东[79] - 2019年公司法定股本为4000万港元，包括40亿股普通股[83] - 2019年12月31日，公司股本由16.34016389亿股普通股组成，与2018年相同[84] - 2017年认购事项所得款项净额约为9.62亿港元[89] - 截至2019年12月31日，约5亿港元用作油气项目营运资金已全部按计划使用，约2.5亿港元用作珠海业务开支，已用约4600万港元，余额约2.04亿港元视业务需要用于未来开支，约2.12亿港元用作一般营运资金已全部按计划使用[90] - 2019年12月31日，王立山持股396,911,278股，持股量24.29%；曹云生持股8,000,000股，持股量0.49%等[116] - 2019年12月31日，三聚环保（香港）有限公司持股641,566,556股，持股量39.26%；祥兴投资有限公司持股396,911,278股，持股量24.29%等[119] - 本年度内，集团五大客户总销售额占集团总销售额的72.05%，最大客户销售额占比约54.32%[128] - 本年度内，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的30%，最大供应商采购额占比约13%[129] - 公司有计值为人民币5244.4万元的重大商誉已分配至海洋石油及天然气勘採设备製造业务，管理层厘定该部分商誉并无减值[183] - 随时间流逝确认的建造合约及其他服务合约收入约为人民币16.7328亿元，占公司截至2019年12月31日止年度收入的约95%[183] - 2019年12月31日，公司录得应收贸易账款及票据总额人民币10.30941亿元及损失准备人民币9839.1万元[186] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年末期股息[15] - 公司没有预设的派息比率，股息宣派及派付由董事会全权酌情决定[80] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派發末期股息[82] 业务项目进展 - 2019年蓬莱巨涛将场地面积扩充到约100万平方米，获超30亿元建造合约[19] - 2019年GCGV项目下半年全面建造，11月交付首期6个管廊模块[19] - 2019年蓬莱场地运行21个项目，完工11个；珠海场地在建15个，完工11个[19] - 截至2019年末，公司在手待执行订单金额超50亿元人民币[19] - 2019年传统海上技术服务业务平稳，南方服务基地迁至惠州[21] - 2019年开拓海上风电安装水下服务市场[21] - 2019年公司完成蓬莱巨涛西厂区等项目投资约7200万元，珠海巨涛办公楼建设投资约3500万元，蓬莱港场地改造预计投资3000万元[45] 安全与员工关怀 - 2019年初蓬莱巨涛成立“关爱委员会”，开展多项活动营造安全环境[21] - 公司重视员工福祉，制定人事管理政策，提供合理薪酬福利，鼓励员工进修[72] 公司业务概况 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气等行业提供装备制造等服务，也向造船行业提供技术支持服务[70] - 公司客户包括能源公司等，需投标取得项目，对常年服务业务会订立长期服务合约[72] - 公司参考多方面因素建立合格供应商名录并每年检讨，采购时通常通过招标确定供应商[72] 环保措施 - 公司实行国家规定的节能定量指标，降低能耗和水资源耗用，推广节能降耗活动[75] - 公司按垃圾分类收集原则处理生产中产生的废弃物，危险废弃物交由合格环保企业处理[75] - 公司设立专门的安全监控部门，制定《健康、安全、环保手册》并贯彻执行[76] 股份期权计划 - 2009年更新2006年股份期权计划授权限额，行使时发行股份总数不超4980万股，占当时已发行股本10%[92] - 2012年再次更新2006年股份期权计划授权限额，行使时发行股份总数不超6227.9927万股，占当时已发行股本10%[95] - 2016年采纳2016年股份期权计划，行使时发行股份总数不超8003.5427万股，占当时已发行股本10%[95] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，行使时发行股份总数不超1.63401638亿股，占当时已发行股本10%[96] - 2009年授出股份期权合计80万股，2019年全部失效[97] - 2011年授出股份期权合计155万股，截至2019年12月31日尚未行使，占公司股本0.09%[100] - 2015 - 2019年不同年份授出股份期權，2015年授出1300万份，占股本0.80%；2016年授出1300万份，占股本0.80%；2018年授出6700万份，未行使6540万份，占股本4.00%；2019年授出1500万份，占股本0.92%[101][102][104][105] - 2018年授出股份期權涉及王立山等多人，其他合资格参与者授出4920万份，年内注销160万份，未行使4760万份，占股本2.91%[104] - 2019年授出股份期權的行使期为2019年8月29日至2022年5月28日，行使价1.04港元，授出前收市价0.75港元[105] - 股份期權行使價不低於授出日期收市價、授出日前五個營業日平均收市價及行使期權時公司股份面值三者中的最高者[108] 董事信息 - 刘雷为公司执行董事兼主席，2017年6月获委任，2000年6月加入三聚[59] - 王立山为公司执行董事，2005年11月获委任，1995年加入集团[59] - 王宁生为公司执行董事兼总裁，2020年1月获委任，2012年加入三聚[60] - 曹云生为公司执行董事，2005年11月获委任，2001年加入集团[60] - 刘玉年为公司执行董事兼常务副总裁，2018年6月获委任，2001年加入集团[60] - 唐晖为公司执行董事兼副总裁，2018年6月获委任，2000年加入集团[61] - 苏洋为公司独立非执行董事，2006年8月获委任[62] - 郑益民为公司独立非执行董事，2017年6月获委任，2015年创立鸿茂恒资产管理（北京）有限公司[63] - 齐大庆为公司独立非执行董事，2015年7月获委任[64] - 梁凤仪于2014年6月获委任为公司秘书[65] - 执行董事包括刘雷等，林科于2020年1月8日因其他工作安排辞任，王宁生于2020年1月8日委任[109] - 独立非执行董事包括苏洋等，每名独立非执行董事董事袍金为每月人民币10,000元[109][111] - 执行董事服务合约初步为期三年，可由董事或公司提前三个月书面通知终止，公司也可因董事严重违约等情况终止[110] - 独立非执行董事委任函为期三年[111] - 集团薪酬根据经验、职责等确定，非现金福利由董事会决定，符合条件者可能获授股份期權[112] - 公司章程细则规定，每年股东周年大会上三分之一董事轮流退任，每名董事至少每三年退任一次，退任董事可膺选连任[109] - 董事会于报告日期由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，每位董事任期三年[147][150] - 2019年主席与行政总裁分别由刘雷先生与曹云生先生担任[148] 持续关连交易 - 2018年11月14日，公司与三聚签订总体服务协议，期限为2019年1月1日至2021年12月31日[131] - 总体服务协议下的交易构成公司一项不获豁免的持续关连交易，需遵守申报及公告规定并获独立股东批准[132] - 2019年1月18日独立股东批准三聚持续关连交易及公司服务和三聚服务年度上限，分别为500和100[134] 公众持股量 - 截至2019年12月31日止年度公司维持至少25%的充足公众持股量[139] 核数师相关 - 罗申美会计师事务所自2005年11月24日公司注册成立以来一直担任核数师，2019年度获续聘，核数服务酬金150万港元，提供中期业绩审阅服务酬金35万港元[141][157] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映公司财务状况、表现及现金流量[178] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核，认为取得的审核凭证充分及适当[179] - 核数师识别的关键审核事项为商誉减值评估、随时间流逝确认建造合约及其他服务的收入、应收贸易账款及票据预期损失拨备[180] 企业管治 - 公司采纳《企业管治守则》，除向三位董事会成员提交月度内部财务报表外基本遵守该守则[143] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事均遵守相关标准[145][146] - 2019年董事会行使多项企业管治职责，包括检讨政策、监控培训等[154] - 董事参与持续专业发展，阅读学习财务管理等材料[155] - 公司建立较完善内部管理体系，对各业务环节施行有效监控[158] - 公司相关部门负责内部审核、内控和风险管理，执行董和高管每月获财报与管理报告[159] - 董事会完成对集团风险管理及内控系统的年度检讨，肯定公司加强监控和控风险举措[160] - 公司审核委员会由三名独董组成，本年度召开三次会议[162] - 审核委员会建议董事会批准2019年度综合财务报告和上半年未经审核财报[163] - 审核委员会建议续聘罗申美为2019年度外聘独立核数师[164] - 公司薪酬委员会由三名独董组成，本年度召开一次会议[165] - 薪酬委员会就2019年董高年度薪酬检讨和薪酬政策讨论并提建议[166] - 公司提名委员会由三名独董组成，年内召开两次会议[167] - 提名委员会讨论批准修订职权范围、确定董退任及选任名单、定期检讨董事角色[168] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策，认为应注重专经及知识技能[170] - 2019年董事会共举行11次会议，不同董事出席董事会会议次数不同，如刘雷先生11/11，王立山先生10/11等[172] - 截至2019年12月31日财政年度内，公司秘书梁凤仪女士已接受不少于15小时的相关专业培训[173] - 持有不少于公司实缴股本十分之一并拥有投票权的股东有权请求召开股东特别大会，大会应在请求提出后2个月内召开[174] - 股东周年大会及讨论通过特别决议的股东特别大会应提前不少于21个净日发出通知召开，其他股东特别大会应提前不少于14个净日发出通知召开[174] - 2019年公司的公司章程并无重大变动[176] 审核工作 - 公司审核综合财务报表运用专业判断并保持专业怀疑态度[194] - 识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审核程式获取审核凭证[194] - 了解与审核相关

财务业绩 - 营业额较去年同期减少30.72%至人民币4.92668亿元[4] - 毛利较去年同期减少52.28%至人民币8791万元[4] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损为人民币3271.6万元，2018年同期为溢利人民币1866.3万元[4] - 截至2019年6月30日止六个月每股基本亏损为人民币2.002分[4] - 2019年上半年经营亏损为人民币433.2万元，2018年同期为溢利人民币6120.8万元[10] - 2019年上半年其他全面收益为人民币661.5万元，2018年同期为人民币1552.8万元[12] - 2019年上半年公司拥有人应占全面收益总额为亏损人民币2610.1万元，2018年同期为溢利人民币3419.1万元[12] - 2019年可报告分部总溢利为87910千元，2018年为184208千元[59] - 2019年本期除税前综合（亏损）/溢利为(23536)千元，2018年为35431千元[59] - 2019年其他收入为26,601千元，2018年为25,795千元[64] - 2019年财务费用为19,204千元，2018年为25,777千元[65] - 2019年所得税开支方面，当期税项本期拨备6,585千元、过往期间拨备不足8,337千元，递延税项14,922千元；2018年当期税项本期拨备30,915千元、过往期间拨备不足128千元，递延税项31,043千元[67] - 2019年公司拥有人应占期内亏损32,716千元，2018年溢利18,663千元[72] - 2019年每股基本亏损计算的普通股加权平均数为1,634,016,389股，2018年为1,633,276,058股[72] - 2019年上半年收到应收同系附属公司收益16,507千元人民币，2018年为27,052千元人民币[86] - 2019年上半年收到应收最终控股公司的收益28,904千元人民币，2018年为57千元人民币[86] - 2019年上半年公司收入约4.93亿元，较去年同期减少2.18亿元，减少比例为30.72%[96] - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入4.43亿元，较去年同期增加101.2万元，增加比例为0.23%[96] - 其它能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入较去年同期减少82.95%或2.17亿元[96] - 向造船行业提供技术支援服务的收入比去年同期下降21.59%或135.8万元[96] - 2019年上半年销售及服务成本约4.05亿元，比去年同期减少1.22亿元，减少比例为23.18%[100] - 2019年上半年毛利总额约8791万元，比去年同期减少9629.8万元，减少比例为52.28%，整体毛利率由去年同期的25.90%减至17.84%[101] - 2019年上半年其他收入约2660.1万元，行政及其他营业开支总额约1.13亿元，财务费用约1920.4万元[104][105][106] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约3271.6万元，每股基本亏损约2.002分[107] 股息政策 - 董事会宣布不派付2019年上半年中期股息[4] - 董事会不建议派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息[125] 资产负债情况 - 2019年6月30日非流动资产为人民币16.89394亿元，2018年12月31日为人民币16.68337亿元[14] - 2019年6月30日流动资产为人民币20.30478亿元，2018年12月31日为人民币22.95137亿元[14] - 2019年6月30日流动负债为1093290千元，2018年12月31日为1392070千元[16] - 2019年6月30日流动资产净值为937188千元，2018年12月31日为903067千元[16] - 2019年6月30日资产净值为2088883千元，2018年12月31日为2133016千元[16] - 2019年6月30日外汇远期金融资产第2层公平值为3742千元，2018年12月31日为670千元；2019年6月30日外汇远期金融负债第2层公平值为69千元，2018年12月31日为390千元[49] - 2019年6月30日应收贸易账款及票据为684,220千元，2018年12月31日为589,841千元；合约资产2019年6月30日为286,551千元，2018年12月31日为406,382千元；合约负债2019年6月30日为200,184千元，2018年12月31日为53,702千元[61] - 期初合约负债确认金额约23,955,000元于截至2019年6月30日止六个月确认为收入[62] - 2019年6月30日应收贸易账款和应收票据－流动为641,928千元，2018年12月31日为543,712千元[75] - 2019年6月30日应收贸易账款为654,637千元人民币，2018年12月31日为521,135千元人民币[76] - 2019年6月30日应付贸易账款为525,729千元人民币，2018年12月31日为606,042千元人民币[78] - 2019年6月30日已发行普通股数量为1,634,016,389股，金额为16,341千港元[83] - 2019年6月30日，集团结存流动资金约4.88亿元，有10.94亿元可动用的银行信用额[108] - 2019年6月30日，集团有银行存款约7106.4万元质押作保证金，账面价值约1.19425亿元的物业等用于贷款担保[114] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团资本负债比率分别为26.69%和37.79%，本期下降因银行及其他贷款减少[120] 现金流量情况 - 截至2019年6月30日止六个月经营活动所用现金净额为123225千元，2018年同期为915656千元[19] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动（所用）╱所得现金净额为45585千元，2018年同期为222303千元[19] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为252750千元，2018年同期为56801千元[19] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为487617千元，2018年同期为720639千元[19] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日起初次采纳香港财务报告准则第16号「租赁」[21] - 香港财务报告准则第16号为承租人引入对租赁的单一在资产负债表内之会计处理模式[22] - 公司以经修订追溯方法应用香港财务报告准则第16号，2018年呈报的比较资料不予重列[24] - 公司目前根据香港财务报告准则第16号评估合约是否为租赁或包含租赁，该定义仅应用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[25] - 公司作为承租人，就大部分租赁确认使用权资产及租赁负债，但选择不就部分低价值资产租赁确认[26] - 2019年1月1日至6月30日，使用权资产总额从37,801千元降至32,043千元，其中物业从37,493千元降至31,796千元，汽车从308千元降至247千元[28] - 公司在厘定若干租赁合约租期时包含续期选择权，评估是否行使会影响租期及已确认的租赁负债和使用权资产金额[30] - 过渡时，分类为经营租赁的租赁负债按余下租赁款项现值计量，使用权资产按等于租赁负债金额计量并调整[31] - 应用香港财务报告准则第16号时，公司使用豁免租期不足12个月租赁确认、撇除初始直接成本、事后厘定租期等实际权宜方法[31][32][33] - 向香港财务报告准则第16号过渡时，公司确认额外使用权资产及租赁负债，2019年1月1日使用权资产、总资产、租赁负债和总负债均增加37,801千元[36] - 计量经营租赁的租赁负债时，公司使用2019年1月1日的增量借款利率贴现租赁付款，加权平均利率为4.88%[36] - 2018年12月31日经营租赁承担为8,380千元，使用2019年1月1日增量借款利率贴现后为7,829千元，过渡时豁免确认租期少于12个月的租赁814千元，加上2019年1月1日订立及开始的租赁30,786千元，最终确认租赁负债37,801千元[39] - 2019年1月1日确认的租赁负债37,801千元中，流动租赁负债为7,854千元，非流动租赁负债为29,947千元[42] - 因首次应用香港财务报告准则第16号，公司于2019年6月30日确认使用权资产506万元及租赁负债501.9万元，截至该日止六个月确认折旧费195.5万元及财务成本10.6万元[44] 业务分部情况 - 公司由石油与天然气、其他能源与炼化、造船服务三个可报告主要业务分部及其他业务分部组成[52][53][54][57] - 截至2019年6月30日止六个月，石油与天然气、其他能源与炼化、造船服务、其他业务分部来自外来客户的收入分别为442529千元、44629千元、4931千元、579千元，总计492668千元[58] - 截至2019年6月30日止六个月，石油与天然气、其他能源与炼化、造船服务、其他业务分部的分部溢利/（亏损）分别为78319千元、9043千元、1367千元、(819)千元，总计87910千元[58] - 2019年6月30日，石油与天然气、其他能源与炼化、造船服务、其他业务分部的分部资产分别为2684435千元、362015千元、6573千元、11291千元，总计3064314千元[58] - 2019年6月30日，石油与天然气、其他能源与炼化、造船服务、其他业务分部的分部负债分别为874412千元、72342千元、3847千元、838千元，总计951439千元[58] 业务发展情况 - 截至2019年6月30日止六个月公司购入固定资产约62,695,000元，2018年同期为19,028,000元[73] - 截至2019年6月30日止六个月公司签订两份新租约，确认30,786,000元的使用权资产和租赁负债[74] - 2019年上半年蓬莱场地完工并交付6个项目，在建项目为18个[92] - 去年承揽的超20亿元人民币的美国GCGV项目上半年进入场地建造全面施工阶段[92] - 蓬莱场地新租约20万平方米场地并升级改造，交付能力未来有望提升近一倍[92] - 受益于国内开支增加，传统海洋石油天然气服务业务量较去年同期增长[95] - 2019年7月获授超30亿元人民币的Arctic LNG 2液化天然气项目建造合约[95] - 上半年蓬莱场地西厂区和珠海场地办公楼建设分别投资约5700万元和4000万元，预计2019年下半年完工[111] - 集团之前签订的订单下半年开工，部分执行项目将进入建造高峰期，将强化成本管控等并增设备、招人[123] 股份期权计划 - 公司2006年股份期权计划自上市起10年有效，2009年更新授权限额，行使期权发行股份不超4980万股，占当时已发行股份10%[133] - 2012年再次更新2006年股份期权计划授权限额，行使期权发行股份不超6227.9927万股，占当时已发行股份10%[134] - 2016年股份期权计划自2016年6月8日起10年有效，全部期权获行使时须发行股份总数不超80,035,427股，占2016年股东大会已发行股份的10%[135] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，全部期权获行使时须发行股份总数不超163,401,638股，占2018年股东大会及中期报告日已发行股份的10%[135] - 任何十二个月内，每名参与人获授期权行使时发行股份总数不得超已发行有关类别股份的1%[136] - 接纳期权代价为1港元，期权行使期自授出日起最多不超十年[136] - 2009年授出期权，截至2019年6月30日未行使800,000股，占比0.05%[138] - 2011年授出期权，截至2019年6月30日未行使1,550,000股，占比0.09%[139] - 2015年授出期权，截至2019年6月30日未行使13,000,000股，占比0.80%[140] - 2016年授出期权，截至2019年6月30日未行使13,000,000股，占比0.80%[141] - 2018年授出期权，截至2019年6月30日未行使68,400,000股，占比4.05%[143] 股权

整体财务数据关键指标变化 - 营业额较去年同期减少30.72%至人民币4.92668亿元[4] - 毛利较去年同期减少52.28%至人民币8791万元[4] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损为人民币3271.6万元，2018年同期为溢利人民币1866.3万元[4] - 截至2019年6月30日止六个月每股基本亏损为人民币2.002分[4] - 2019年上半年收入为人民币4.92668亿元，销售及服务成本为人民币4.04758亿元；2018年同期收入为人民币7.11127亿元，销售及服务成本为人民币5.26919亿元[10] - 2019年上半年经营亏损为人民币433.2万元，2018年同期经营溢利为人民币6120.8万元[10] - 2019年上半年除税前亏损为人民币2353.6万元，2018年同期除税前溢利为人民币3543.1万元[10] - 2019年上半年所得税开支为人民币918万元，2018年同期为人民币1676.8万元[10] - 2019年6月30日非流动资产为人民币16.89394亿元，2018年12月31日为人民币16.68337亿元[14] - 2019年6月30日流动资产为人民币20.30478亿元，2018年12月31日为人民币22.95137亿元[14] - 2019年6月30日流动负债为1,093,290千元，2018年12月31日为1,392,070千元[16] - 2019年6月30日流动资产净值为937,188千元，2018年12月31日为903,067千元[16] - 2019年6月30日总资产减流动负债为2,626,582千元，2018年12月31日为2,571,404千元[16] - 2019年6月30日非流动负债为537,699千元，2018年12月31日为438,388千元[16] - 2019年6月30日资产净值为2,088,883千元，2018年12月31日为2,133,016千元[16] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为(123,225)千元，2018年同期为(915,656)千元[19] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动（所用）╱所得现金净额为(45,585)千元，2018年同期为222,303千元[19] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为(252,750)千元，2018年同期为(56,801)千元[19] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物的减少净额为(421,560)千元，2018年同期为(750,154)千元[19] - 2019年上半年公司收入约4.93亿元，较去年同期减少2.18亿元，减少比例为30.72%[96] - 报告期公司销售及服务成本约4.05亿元，比去年同期减少1.22亿元，减少比例为23.18%[100] - 报告期公司毛利总额约8791万元，比去年同期减少9629.8万元，减少比例为52.28%，整体毛利率由去年同期的25.90%减至17.84%[101] - 2019年上半年公司其他收入约2660.1万元[104] - 2019年上半年公司行政及其他营业开支总额约1.13亿元，较去年同期减少3332.7万元[105] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约3271.6万元，拥有人应占每股基本亏损约2.002分[107] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团银行及其他贷款总额分别为557591千元和805999千元，权益总额分别为2088883千元和2133016千元，资本负债比率分别为26.69%和37.79%[120] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，石油与天然气分部来自外来客户的收入为442529千元，其他能源与炼化分部为44629千元，造船服务分部为4931千元，其他为579千元，总计492668千元[58] - 截至2019年6月30日止六个月，石油与天然气分部分部溢利为78319千元，其他能源与炼化分部为9043千元，造船服务分部为1367千元，其他亏损819千元，总计87910千元[58] - 2019年6月30日，石油与天然气分部分部资产为2684435千元，其他能源与炼化分部为362015千元，造船服务分部为6573千元，其他为11291千元，总计3064314千元[58] - 2019年6月30日，石油与天然气分部分部负债为874412千元，其他能源与炼化分部为72342千元，造船服务分部为3847千元，其他为838千元，总计951439千元[58] - 截至2018年6月30日止六个月，石油与天然气分部来自外来客户的收入为441517千元，其他能源与炼化分部为261757千元，造船服务分部为6289千元，其他为1564千元，总计711127千元[58] - 截至2018年6月30日止六个月，石油与天然气分部分部溢利为156285千元，其他能源与炼化分部为28004千元，造船服务分部亏损786千元，其他为705千元，总计184208千元[58] - 2018年12月31日，石油与天然气分部分部资产为2475898千元，其他能源与炼化分部为375913千元，造船服务分部为22934千元，其他为12277千元，总计2887022千元[58] - 2018年12月31日，石油与天然气分部分部负债为720290千元，其他能源与炼化分部为157393千元，造船服务分部为18033千元，其他为2438千元，总计898154千元[58] - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入4.43亿元，较去年同期增加101.2万元，增加比例为0.23%[96] - 其它能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入较去年同期减少82.95%或2.17亿元[96] - 向造船行业提供技术支援服务的收入比去年同期下降21.59%或135.8万元[96] 租赁准则相关变化 - 公司于2019年1月1日起初次采纳香港财务报告准则第16号「租赁」[21] - 2019年6月30日物业使用权资产为31,796千元，汽车为247千元，使用权资产总额为32,043千元；2019年1月1日物业为37,493千元，汽车为308千元，使用权资产总额为37,801千元[28] - 向香港财务报告准则第16号过渡时，2019年1月1日确认额外使用权资产和租赁负债均为37,801千元，总资和总负债均增加37,801千元[36] - 计量经营租赁的租赁负债时，2019年1月1日使用的加权平均利率为4.88%[36] - 2018年12月31日经营租赁承担为8,380千元，使用2019年1月1日增量借款利率贴现后为7,829千元[39] - 过渡时就租赁期少于12个月的租赁使用确认豁免为814千元，2019年1月1日订立及开始的租赁确认为30,786千元[39] - 2019年1月1日确认的租赁负债为37,801千元，其中流动租赁负债为7,854千元，非流动租赁负债为29,947千元[42] - 集团过去根据国际财务报告诠释委员会诠释第4号确定安排是否为租赁或包含租赁，目前根据租赁新定义评估[25] - 集团作为承租人，先前将租赁分类为经营或融资租赁，根据香港财务报告准则第16号，就大部分租赁确认使用权资产及租赁负债[26] - 集团选择不就部分低价值资产租赁确认使用权资产及租赁负债，将租赁付款在租赁期内按直线法确认为开支[26] - 集团在厘定若干租赁合约租期时包含续期选择权，评估是否行使会影响租期及已确认的租赁负债和使用权资产金额[30] - 2019年6月30日，公司确认使用权资产506万元及租赁负债501.9万元，截至该日止六个月确认折旧费用195.5万元及财务成本10.6万元[44] - 截至2019年6月30日止六个月，公司签订两份新租约，确认使用权资产和租赁负债为30,786,000元[74] 其他财务指标变化 - 2019年6月30日应收贸易账款及票据为684,220千元，较2018年12月31日的589,841千元增长15.99%；合约资产为286,551千元，较2018年12月31日的406,382千元下降29.48%；合约负债为200,184千元，较2018年12月31日的53,702千元增长272.77%[61] - 截至2019年6月30日止六个月，期初合约负债确认金额约23,955,000元确认为收入[62] - 2019年其他收入为26,601千元，较2018年的25,795千元增长3.12%，其中处置物业、机器及设备收益为155千元，银行存款利息收入为6,335千元，汇兑亏损净额为 - 432千元，已确认政府补贴为5,789千元，补偿收入为7,353千元，衍生金融工具公平值收益为3,393千元，杂项收入为4,008千元[64] - 2019年财务费用为19,204千元，较2018年的25,777千元下降25.49%[65] - 2019年所得税开支方面，当期税项本期拨备6,585千元、过往期间拨备不足8,337千元，递延税项14,922千元；2018年当期税项本期拨备30,915千元、过往期间拨备不足128千元，递延税项31,043千元[67] - 2019年期内（亏损）╱溢利相关项目中，存货之（拨备拨回）╱拨备为 - 893千元，应收贸易账款及其他应收账款之减值亏损为6,290千元，处置物业、机器及设备之收益为 - 155千元，合约资产减值（拨回）╱亏损为 - 357千元，董事酬金为6,937千元；2018年对应数据分别为3,001千元、1,980千元、 - 115千元、578千元、6,196千元[71] - 2019年本公司拥有人应占期内亏损32,716千元，2018年溢利18,663千元；2019年用于每股基本（亏损）╱盈利计算的普通股加权平均数为1,634,016,389股，2018年为1,633,276,058股[72] - 截至2019年6月30日止六个月，公司购入固定资产约62,695,000元，较截至2018年6月30日止六个月的19,028,000元增长229.49%[73] - 2019年6月30日应收贸易账款 - 非流动为684,220千元，较2018年12月31日的589,841千元增长15.99%；应收贸易账款和应收票据 - 流动为641,928千元，较2018年12月31日的543,712千元增长18.06%[75] - 2019年6月30日应收贸易账款为654,637千元，2018年12月31日为521,135千元[76] - 2019年6月30日应付贸易账款为525,729千元，2018年12月31日为606,042千元[78] - 2019年6月30日已发行普通股股份数为1,634,016,389股，金额为16,341千港元；2018年12月31日股份数为1,632,016,389股，金额为16,321千港元[83][85] - 2019年上半年收到大船海工收益为0千元，2018年为5,056千元；收到同系附属公司收益为16,507千元，2018年为27,052千元；收到最终控股公司收益为28,904千元，2018年为57千元；支付给最终控股公司利息费用2019年为0千元，2018年为130千元[86] - 2019年6月30日固定资产已订约但未拨备为69,360千元，2018年12月31日为67,677千元[89] - 截至2018年12月31日止年度诉讼申索金额约为8200千元，公司已就约3700千元向原告提起反申索[89] 公司业务进展 - 2019年上半年蓬莱场地完工并交付6个项目，在建项目为18个[92] - 去年承揽的美国GCGV项目天然气化工厂核心模块建造工作，今年上半年进入全面施工阶段，该项目总额超20亿元[92] - 蓬莱场地新租用约20万平方米场地并升级改造原有厂区，未来项目交付能力有望提升近一倍[92] - 2019年7月公司获授一份超30亿元人民币的大型建造合约，为北极地区Arctic LNG 2液化天然气项目前两条生产线提供核心压缩机及发电机模块建造[95] 公司场地投资情况 - 2019年6月30日公司蓬莱场地西厂区地基处理等投资总额约5700万元，珠海场地办公楼建设投资总额约40

财务业绩 - 2018年公司收入14.86亿元，毛利7.24亿元，净利2663.7万元[8] - 2018年每股基本及摊薄盈利分别为0.0163元和0.0162元[9] - 2018年公司收入约为14.86亿元，比2017年增加105% [20] - 2018年销售及服务成本约为13.05亿元，比2017年增加106% [23] - 2018年毛利总额约为1.81亿元，比2017年增加102%，整体毛利率12%与2017年持平 [26] - 2018年其他收入较2017年增长239% [28] - 2018年行政及其他营业开支较2017年增加156%，至约3.29亿元 [29] - 2018年公司拥有人应占溢利约为0.27亿元，较2017年减少52.08% [31] - 2018年12月31日，集团结存资金约为9.03亿元，2017年为14.55亿元 [32] - 2018年12月31日，集团有约6.31亿元可动用的银行信用额，2017年为2.29亿元 [32] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为37.79%，2017年为44.96%，下降主因是贷款总额减少[43] - 2018年12月31日，公司股份溢价储备约为人民币17.34亿元，约人民币5509万元保留盈利可供股东分派[65] - 2018年，公司法定股本为4000万港元，包括40亿股普通股[70] - 2018年，公司因股份期权持有人行使股份期权发行200万股普通股份[71] - 2018年12月31日，公司股本由16.34亿股普通股组成，2017年为16.32亿股[72] - 2018年，公司因股份期权持有人行使股份期权发行股份募得款项324万港元，已全部用于集团一般营运资金[77] - 2018年公司收入为1485964千元人民币，2017年为724469千元人民币[199] - 2018年公司毛利为180505千元人民币，2017年为89426千元人民币[199] - 2018年公司经营溢利为81424千元人民币，2017年为28799千元人民币[199] - 2018年公司除税前溢利为30605千元人民币，2017年为55981千元人民币[199] - 2018年公司年内溢利为26637千元人民币，2017年为55581千元人民币[199][200] - 2018年公司基本每股盈利为1.63分，2017年为4.32分[199] - 2018年公司摊薄每股盈利为1.62分，2017年为4.27分[199] - 2018年公司换算外币业务所产生的汇兑差异为54935千元人民币，2017年为 - 64127千元人民币[200] - 2018年公司年内全面收益总额为81572千元人民币，2017年为 - 8546千元人民币[200] 股息分配 - 董事会建议2018年度派发每股0.02港元末期股息[10] - 董事会建议就截至2018年12月31日止年度派發每股0.02港元的末期股息[69] 市场拓展与业务合作 - 2018年公司在美加分别成立附属公司开拓北美市场[13] - 2018年年中蓬莱巨涛获超20亿元天然气化工模块建造合约[13] - 公司将研究并购、参股或项目联合等对外合作机会[16] - 公司将推动新兴业务发展和模式创新[16] 场地建设与升级 - 2018年公司完成蓬萊和珠海场地安全和质量体系融合[15] - 2018年蓬莱场地进行场区扩建和设施升级改造[15] - 2019年年中蓬莱场地预计进入施工高峰期[16] - 蓬莱巨涛西厂区工程投资总额约0.57亿元，预计2019年上半年完工 [34] - 珠海巨涛办公楼建设投资总额约0.4亿元，预计2019年完工 [35] 资产质押与担保 - 2018年12月31日，集团有银行存款约6904万元及其他应收款约884.6万元用于质押[39] - 2018年12月31日，账面价值约1.24423亿元的固定资产用于集团银行及其他贷款的担保，2017年为1033.1万元[39] 或然负债与资本负债比率 - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[40] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为37.79%，2017年为44.96%，下降主因是贷款总额减少[43] 员工情况 - 2018年12月31日，集团员工总数为2747人，2017年为3399人，人数减少主因建造场地工作量不足致技术工人减少[44] - 2018年12月31日，集团管理和技术人员为1201人，2017年为978人[44] - 2018年12月31日，集团技术工人为1546人，2017年为2421人[44] - 公司重视员工福祉，制定人事管理政策，提供合理薪酬福利并鼓励员工进修[59] 公司架构与人员委任 - 刘雷为公司执行董事兼主席，2017年6月获委任[46] - 王立山为公司执行董事，2005年11月获委任[46] - 林科为公司执行董事，2017年6月获委任[47] - 齐大庆先生于2015年7月获委任为公司独立非执行董事[51] - 梁凤仪女士于2014年6月获委任为公司秘书[52] - 李靖先生1999年加入集团，石飞先生2000年加入集团，赵武会先生2002年3月加入集团[53][54] - 刘东涛先生2006年加入集团，陈新周先生2006年加入集团，陈耋先生2006年加入蓬萊巨濤[54][55] - 梁海先生1999年加入集团[55] - 独立非执行董事苏洋、齐大庆、郑益民分别于2006年、2015年、2017年委任，无辞任信息[94] - 执行董事曹华锋、Sergey Borovskiy于2018年6月8日因其他工作安排辞任[96] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气等行业提供装备制造等服务及向造船行业提供技术支持服务[57] 客户与供应商 - 公司客户包括能源公司等，需投标取得项目，对常年服务业务会订立长期服务合约[59] - 本年度内，集团五大客户总销售额占集团总销售额的45%，最大客户销售额占比约10.81%[115] - 本年度内，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的9.35%，最大供应商采购额占比约2.83%[116] 环境与安全管理 - 公司对所有营运项目实施一致环境方针和废弃物管理规定，坚守“安全第一”等目标[60] 股份期权计划 - 2006年股份期权计划自上市日期起计10年有效，根据该计划授出的所有期权获行使时须发行股份总数不超4980万股，占2009年股东周年大会当日已发行股本的10%[78] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，行使时发行股份不超163,401,638股，占已发行股本10%[84] - 2008年授出股份期权涉及2,000,000股[85] - 2009年授出股份期权涉及800,000股，占公司股本0.05%[86] - 2011年授出股份期权涉及1,550,000股，占公司股本0.09%[87] - 2015年授出股份期权涉及13,000,000股，占公司股本0.80%[88] - 2016年授出股份期权合计1300万份，占公司股本0.80%，涉及王立山500万份（0.31%）、育客生800万份（0.49%）[90] - 2018年授出股份期权合计6700万份，占公司股本4.09%，涉及王立山230万份（0.14%）、育客生800万份（0.49%）等多人[91] 董事薪酬与权益 - 公司与各独立非执行董事签三年委任函，董事袍金每月10000元人民币[99] - 集团薪酬根据经验、职责等确定，可能提供非现金福利和股份期权[100] - 除综合财务报表附注披露外，董事无重大交易、安排及合约重大权益[101] - 董事酬金及集团五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注14[102] - 2018年12月31日，王立山通过受控制法团权益持股396,911,278股，占比24.29%，实益拥有6,000,000股，占比0.37%，股份期权12,300,000股，占比0.75%[103] - 2018年12月31日，曹云生通过受控制法团权益持股8,000,000股，占比0.49%，实益拥有2,200,000股，占比0.13%，股份期权25,800,000股，占比1.58%[103] - 2018年12月31日，唐晖实益拥有366,000股，占比0.02%，股份期权1,500,000股，占比0.09%[103] - 2018年12月31日，刘玉年股份期权1,500,000股，占比0.09%；齐大庆实益拥有1,550,000股，占比0.09%，股份期权1,500,000股，占比0.09%[103] 股东权益与持股情况 - 2018年12月31日，三聚环保（香港）有限公司实益拥有641,566,556股，占比39.26%；北京三聚环保新材料股份有限公司受控制法团权益持股641,566,556股，占比39.26%[107] - 2018年12月31日，东兴证券股份有限公司受控制法团权益持股161,995,555股，占比9.91%；东兴证券（香港）金融控股有限公司于股份中拥有抵押权益持股161,995,555股，占比9.91%[107] - 截至2018年12月31日止年度公司维持至少25%的充足公众持股量[129] 关联交易 - 2014年12月2日公司与大船海工签订总体服务承包协议，2015 - 2017年为其提供建造支持服务，该交易为不获豁免的持续关连交易[119] - 截至2018年12月31日止年度，集团与大船海工无新交易合约，之前项目于2018年完工并取得收入[120] - 2017年9月19日公司与三聚签订总体服务协议，2017年12月1日至2017年12月31日公司服务年度上限为6.32亿人民币，2018年公司服务年度上限为21亿人民币，三聚服务年度上限为1亿人民币[122][123] - 2018年11月14日公司与三聚签订新总体服务协议，2019 - 2021年公司服务年度上限均为5亿人民币，三聚服务年度上限均为1亿人民币[127][128] 企业管治 - 公司已采纳《企业管治守则》，截至2018年12月31日止年度除向三位董事提交月度内部财务报表外已遵守该守则[133] - 董事会拥有三名独立非执行董事，公司认为其均具有足够独立性[134] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事均遵守该守则规定[135][136] - 董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席与行政总裁角色分开[137][138] - 各董事会成员间无财务、业务及亲属关系，可自由作出独立判断[139] - 每位董事任期为三年，董事会负责集团发展方针与经营策略等重大事务决策[140] - 董事会于2018年按企业管治职责职权范围行使多项企业管治职责，包括检讨公司企业管治政策等[142] - 董事在2018年参与持续专业发展，阅读和学习财务管治等材料[143] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，集团建立较完善内部管理体系[146] - 集团相关部门有内部审核等职能，执行董事和高管每月获财务与管理报告[147] - 董事会完成对集团风险管理及内部监控系统的年度检讨，肯定相关举措有效[148] - 审核委员会建议董事会批准2018年度综合财务报告和首六个月未经审核财务报表[150] - 2018年提名委员会举行二次会议，讨论确定退任及选任或重选董事名单、提名新任董事人选、定期检讨董事角色[155] - 2018年董事会共举行11次会议，不同董事出席董事会、委员会及股东大会会议次数不同[160] - 公司秘书梁凤仪女士2014年被委任，2018年接受不少于15小时相关专业培训[161] - 持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东可要求召开股东特别大会，应在请求提出后2个月内召开[162] - 2018年公司公司章程并无重大变动[164] 核数师相关 - 公司外聘核数师中瑞岳华（香港）会计师事务所自2005年公司注册成立以来无变动，将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[131] - 2018年外聘核数师中瑞岳华（香港）提供核数服务酬金145万，中期业绩审阅服务酬金29万，其它保证及非保证服务酬金16.5万[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年共举行两次会议[149] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，讨论董事及高管年度薪酬检讨、薪酬政策