股权结构 - 华润集团间接持有公司约53.40%权益[3][16] 协议情况 - 现有物业租赁及物业管理服务框架协议2025年12月31日届满[3][5][6] - 补充协议期限自2026年1月1日至2028年12月31日[3][5][6] - 现有协议于2024年7月23日订立，补充协议于2025年12月22日订立[22] 交易数据 - 2024年公司向华润集团系支付租金及物业费6560万元[10] - 2025年前九月支付4390万元[10] - 2026 - 2028年建议年度上限均为1.6亿元[11][12] 采购及监控 - 采购时选供应商并磋商条款，组建小组核对规定[12][13] - 向至少两名独立第三方取得报价[13] - 实施内部监控，定期向财务部报告交易量[14]

股权结构 - 华润集团分别持有华润医药及华润医疗53.40%股权及36.58%股权[5][22][24] 合作协议 - 2026/2028合作框架协议于2025年12月16日订立，有效期至2028年12月31日[4][9][24] - 现有合作框架协议2025年12月31日届满并终止[4][6] 费用数据 - 2024年华润医药向华润医疗支付管理服务费9000万元[15] - 截至2025年9月30日支付5078万元，预计2025年约1亿元[15] - 2026 - 2028年每年管理服务费建议上限均为1.7亿元[13] 服务内容 - 华润医疗为华润医药提供医疗物资供应链管理服务[7][25] 协议规定 - 协议交易属持续关连交易，须申报、公告及年度审核，豁免通函及独董批准[5][22] 公司核心业务 - 华润医药核心业务为医药及保健产品研产销及零售[21] - 华润医疗主要在中国提供综合医疗等服务[21]

协议信息 - 现有销售框架协议2025年12月31日到期[3] - 2026/2028年销售框架协议2025年12月16日订立，期限至2028年12月31日[4][31] - 2026/2028年销售框架协议年度上限最高适用百分比率超5%，须遵守规定[4][23] 股权结构 - 华润集团间接持有公司53.40%权益，持有华润健康100%权益[4][23] 销售数据 - 截至2024年12月31日及2025年9月30日销售金额分别为12.906亿和11.028亿人民币[14] - 2026 - 2028年销售医疗及医药产品及耗材年度上限分别为18.5亿、19亿、20亿人民币[17] 后续安排 - 公司将召开股东特别大会供独立股东批准协议及交易和年度上限[5][27] - 通函预计在公告刊出后15个工作日寄发给股东[7][28] 其他 - 独立董事会已成立，燃亮资本获委任为独立财务顾问[6][26][30] - 公司实施内部监控和内部控制措施确保交易合规[19][20]

公司融资活动 - 华润医药的非全资附属公司华润医药商业集团有限公司于2025年12月15日在中国完成发行第一期2025年中期票据 [1] - 本期中期票据发行金额为本金人民币30亿元 期限为三年 票面年利率为2.19% [1] - 发行票据所募集资金将用于偿还华润医药商业或其附属公司的有息债务 [1]

公司融资活动 - 华润医药的非全资附属公司华润医药商业集团有限公司于2025年12月15日在中国完成发行第一期2025年中期票据 [1] - 本期中期票据的本金金额为人民币30亿元，期限为三年，票面年利率为2.19% [1] - 发行本期票据所募集的资金将用于偿还华润医药商业或其附属公司的有息债务 [1]

公司融资活动 - 华润医药的非全资附属公司华润医药商业集团有限公司成功发行了第一期2025年中期票据 [1] - 本次发行的中期票据本金金额为人民币30亿元，期限为三年，票面年利率为2.19% [1] - 发行票据所募集的资金将用于偿还华润医药商业或其附属公司的有息债务 [1]

业绩总结 - 2025年12月15日华润医药商业发行第一期2025年中期票据[2] - 票据本金30亿元，期限三年可续期，票面年利率2.19%[2] - 募集资金用于偿还公司或附属公司有息债务[2]

公司人事变动 - 郑桂钰辞任公司秘书及授权代表 [1] - 温咏宜获委任为公司秘书及授权代表 [1] - 以上人事变动自2025年12月15日起生效 [1] 公司融资活动 - 公司附属公司拟发行30亿元人民币中期票据 [1] - 该发行计划已获得中国银行间市场交易商协会注册批准 [1]

公司人事变动 - 郑桂钰女士自2025年12月15日起辞任公司秘书及上市规则规定的授权代表职务 [1] - 温咏宜女士自2025年12月15日起获委任为公司秘书及授权代表 [1] - 新任公司秘书温咏宜女士在公司秘书行业拥有逾11年经验，现为方圆企业服务集团(香港)有限公司的经理 [1] 新任高管背景 - 温咏宜女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员 [1] - 温咏宜女士毕业于英国伦敦大学并获商学理学士学位，持有香港公开大学(现称香港都会大学)企业管治硕士学位 [1]

公司人事变动 - 郑桂钰女士自2025年12月15日起辞任公司秘书及根据上市规则第3.05条规定的授权代表 [1] - 温咏宜女士自2025年12月15日起获委任为公司秘书及授权代表 [1] - 新任公司秘书温咏宜女士在公司秘书行业拥有超过11年经验 现任方圆企业服务集团(香港)有限公司经理 [1] 新任高管背景 - 温咏宜女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员 [1] - 温咏宜女士毕业于英国伦敦大学并获商学理学士学位 持有香港公开大学(现称香港都会大学)企业管治硕士学位 [1]