财务状况 - 集团须一年内偿还银行借款约5764.6万澳门元[3] - 核数师对集团综合财务报表发出不发表意见声明[2] 项目情况 - 集团在香港四个在手项目合约总额约4700万港元[6] - 与公园项目承包商磋商的潜在分包合约价值约6000万港元[6] - 四个在手项目预计2026年3月前竣工[6] - 若取得公园项目，预计2026年第二季度前动工[6] 策略举措 - 每两至三个月与银行磋商重组未偿还贷款[3] - 采取积极方式收取长期未偿还贸易应收款项[5] - 正与金融及专业人士敲定可能集资计划架构及委聘条款[3][7] - 通过多种管道控制行政成本以减少现金流出[8]

公司名称变更 - 公司拟将英文名和中文名分别改为「Zhongke Group Holdings Limited」和「中科集团控股有限公司」[4] 股东周年大会 - 大会将于2026年2月6日在香港中环举行[3] - 代表委任表格须不迟于2月4日交回[13] 会议审议事项 - 审议2024年度经审核综合财务报表等[6] - 重选执行董事和独立非执行董事[6][8] - 考虑续聘高岭会计师有限公司为核数师[8] 股份相关 - 董事获授权配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[8] - 董事获授权回购股份，总数不超已发行股份10%[10] - 待决议案通过后扩大董事配发股份授权[12] - 股份面值为每股0.01港元[8] 其他 - 董事会成员含6名执行董事等[14] - 董事认为符合股东利益时行使回购股份权力[15] - 股东大会表决以投票方式进行[15]

会议信息 - 公司股东周年大会于2026年2月6日上午11时在香港中环召开[1] 决议案内容 - 待批准后公司英文名和中文名将更改[2] - 省览及考虑2025年度经审核综合财务报表等报告[2] - 重选多名执行董事和独立非执行董事并厘定酬金[2] - 续聘核数师并厘定酬金[2] - 授予董事配发给、发行及处理额外股份等授权[2] 相关手续 - 2026年2月3日至2月6日暂停办理股份过户登记手续[5] - 代表委任表格等文件最迟须在大会前48小时送达[5]

会议信息 - 股东周年大会将于2026年2月6日上午11时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3][8][60] - 代表委任表格须于2026年2月4日上午11时正前交回[69] - 大会表决将以按股数投票方式进行[34][72] 公司名称变更 - 建议将公司英文名由「Wai Hung Group Holdings Limited」改为「Zhongke Group Holdings Limited」，中文名由「伟鸿集团控股有限公司」改为「中科集团控股有限公司」[9][15][61] - 更改公司名称须股东在股东周年大会通过特别决议案及开曼群岛公司注册处处长发出名称更改证书方可作实[19] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[9] - 上市日期为2019年4月23日[9] - 最后实际可行日期为2026年1月12日，公司已发行股份合共605,580,000股[9][25] - 待批准一般授权决议案通过，公司可配发及发行最多121,116,000股股份，相当于已发行股份总数20%[25] - 待批准回购授权决议案通过，公司可回购最多60,558,000股股份，相当于已发行股份总数10%[26] - 2024年12月至2025年12月期间，股份每股最高价格为0.158港元，最低为0.034港元[47] - 巧裕有限公司实益拥有214,093,000股股份，约占公司已发行股本的35.35%[50] - 若全面行使回购授权，李先生股权百分比将增至约39.28%[50] 董事相关 - 最后实际可行日期，董事会由九名董事组成[27] - 邱益明等六人将在股东周年大会退任并符合重选连任资格[29] - 提名委员会建议重选邱益明等四人任执行董事，谭子轩等两人任独立非执行董事[30] - 大会将重选邱益明、陈健玉、关雄骏、宋豔阳为执行董事，重选谭子轩、俞君象为独立非执行董事，并授权董事会考虑及厘定董事酬金[63][65] 其他事项 - 大会将省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[63] - 大会将考虑续聘高岭会计师有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金[64] - 2024年5月31日股东周年大会授予的一般授权将在大会结束时失效，公司建议寻求新一般授权[22] - 一般授权及回购授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早时限止[23][24] - 董事建议股东表决赞成授予一般授权及回购授权等决议案[35] - 公司于最后实际可行日期前六个月未在联交所或其他证券交易所回购股份[51] - 上市规则禁止公司向核心关连人士购买股份，核心关连人士也不可向公司出售证券[43] - 董事认为行使回购授权或增加每股资产净值和/或每股盈利[45] - 回购款项由公司可用现金流量或营运资金拨付[46] - 各董事及其紧密联系人士现无意在回购授权获批行使后向公司出售股份[49] - 董事无意行使回购授权导致股东提出强制性要约或公众持股低于规定[50] - 若大会当日上午10时正八號或以上熱帶氣旋警告信號等生效，大会将休会[72]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为6.0558亿股，库存为0[2] 公司决策 - 2019年3月18日股东大会通过股份期权计划相关事宜[3]

公司财务报告周期变更 - 公司董事会决议将财政年度结算日由12月31日更改为3月31日 该变更即时生效 [1] - 变更后 公司下一个财政年度结算日将为2026年3月31日 [1] - 公司下一份将刊发的经审核财务报表将涵盖自2025年1月1日起至2026年3月31日止的十五个月期间 [1]

公司财务报告周期变更 - 公司董事会决议将财政年度结算日由12月31日更改为3月31日，即时生效 [1] - 公司下一个财政年度结算日将为2026年3月31日 [1] - 公司下一份将刊发的经审核财务报表将涵盖自2025年1月1日起至2026年3月31日止的十五个月期间 [1]

公司财务报告周期变更 - 公司董事会决议将财政年度结算日由12月31日更改为3月31日，即时生效 [1] - 下一个财政年度结算日将为2026年3月31日 [1] - 下一份将刊发的经审核财务报表将涵盖自2025年1月1日起至2026年3月31日止的十五个月期间 [1]

结算日更改 - 财政年度结算日由12月31日改为3月31日即时生效[4] - 下一个结算日为2026年3月31日，财报涵盖15个月[4] - 更改可与附属公司一致、避免资源争夺、消除假期不确定性[6] 业绩公告时间 - 2025年12月31日止中期业绩公告2月27日，报告3月31日[7] - 2026年3月31日止末期业绩公告6月30日，报告7月31日[7]

公司名称变更 - 建议将英文名改为「Zhongke Group Holdings Limited」，中文名采用「中科集團控股有限公司」作第二名稱[3] - 更改公司名称不影响股东权利、日常业务运作和财政状况[4] - 待联交所确认，变更生效后股份简称及标志将变，代号仍为「3321」[4] - 应届股东周年大会提呈特别决议案批准更名，结果等将公告[5] 股票相关 - 现有已发行股票更名生效后继续有效，不安排免费换领新股票[4]