2024年年报延迟刊发原因 - 2024年年报尚未刊发 主要原因为构成年报一部分的ESG报告尚未完成 [1] - ESG工作流程自2025年8月下旬起暂停 原因为与ESG顾问存在费用争议 [1] - 集团综合财务报表的若干附注尚未更新 [1] - 应付公司委聘印刷商的未偿还费用仍未结清 [1] 预计刊发时间表 - 若未偿还费用于2025年11月中旬左右结清 公司预期将于2025年11月底前刊发2024年年报 [1]

业绩报告情况 - 伟鸿集团控股有限公司延迟刊发2024年年报[2] - 若11月中旬结清费用，预计11月底前刊发[3] 延迟原因 - ESG报告未完成，8月下旬因费用争议暂停流程[3] - 综合财务报表附注未更新[3] - 应付印刷商未偿还费用未结清[3] 其他信息 - 董事会有5名执行董事、1名非执行董事和2名独董[5]

股本与股份 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额1000万港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份6.0558亿股，库存股份0，总数6.0558亿股[2] 股份期权 - 公司有一项2019年3月18日股东大会通过的股份期权计划[3] 证券发行 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[6] - 已收取证券发行或转让应得全部款项，履行上市先决条件[6]

人事变动 - 黄思乐先生辞任公司秘书及授权代表，自2025年11月3日起生效 [1] - 陈兆基先生获委任为公司秘书及授权代表，自2025年11月3日起生效 [1] - 黄思乐先生辞任原因为寻求其他事业发展机会 [1]

人事变动 - 黄思乐辞任公司秘书及授权代表，自2025年11月3日起生效 [1] - 黄思乐辞任原因为寻求其他事业发展机会 [1] - 陈兆基获委任为公司秘书及授权代表，自2025年11月3日起生效 [1]

人事变动 - 黄思乐先生辞任公司秘书及授权代表，自2025年11月3日起生效 [1] - 辞任原因为寻求其他事业发展机会 [1] - 陈兆基先生获委任为公司秘书及授权代表，自2025年11月3日起生效 [1]

人事变动 - 黄思乐自2025年11月3日起辞任公司秘书及授权代表[3] - 陈兆基自2025年11月3日起获委任为公司秘书及授权代表[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含5名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事[7]

公司治理变动 - 董清女士辞任公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月31日起生效 [1] - 辞任后公司未能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及企业管治守则第B.3.5条的规定 [1] - 公司将尽最大努力尽快物色合适人选以填补独立非执行董事空缺 [1]

公司治理变动 - 董清女士辞任公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月31日起生效 [1] - 辞任导致公司未能符合香港上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及企业管治守则第B.3.5条的规定 [1] - 公司将尽最大努力尽快物色合适人选以填补独立非执行董事空缺 [1]

公司治理变动 - 伟鸿集团控股独立非执行董事董清已辞任相关职务 [1] - 辞任职务包括独立非执行董事 提名委员会主席 审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 辞任原因为将更多时间投入其他业务承担 [1] - 辞任生效日期为2025年10月31日 [1]