人员变动 - 董清女士自2025年10月31日辞任独立非执行董事等职[3] - 董女士与董事会无意见分歧[3] 合规问题 - 董女士辞任后公司不符多项上市规则及守则规定[5] 应对措施 - 公司将尽快物色独立非执行董事人选[6] 人员构成 - 公告日期董事会有5名执行董事、1名非执行董事及2名独董[8]

公司人事变动 - 伟鸿集团控股(03321)公告董清女士辞任公司执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 辞任原因为董清女士决定将更多时间投入其他业务承担 [1] - 辞任生效日期为2025年10月31日 [1]

公司人事变动 - 董清女士辞任公司执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 辞任原因为将更多时间投入其他业务承担 [1] - 辞任生效日期为2025年10月31日 [1]

公司人事变动 - 公司执行董事董清已提请辞任 [1] - 董清同时辞任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 辞任决定因董清计划将更多时间投入其他业务承担 [1] - 辞任生效日期为2025年10月31日 [1]

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 董事變更及 未能符合相關上市規則 執行董事辭任 偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董清女士 （「董女士」）因決定將更多時間投入其他業務承擔，已提請辭任本公司執行董事、 提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年十月三十一 日起生效。 董女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司 股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 董事會謹藉此機會向董女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。 未能符合上市規則第3.10A條的規定 未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條，以及企業管治守則第B.3.5條 於董女士辭 ...

公司基本信息 - 伟鸿集团控股有限公司股份代号为3321[1] 人事变动 - 公司执行董事李锦鸿先生、余铭濠先生暂停职务[4] - 公司非执行董事李俊豪先生为代理主席[4] 组织架构 - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事委员会[4] - 独立非执行董事谭子轩、俞君象分别担任相关委员会职务[4]

股本结构 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为6.0558亿股[2] 股份期权 - 股份期权计划股东大会通过日期为2019年3月18日[3] - 本月内因行使期权所得资金总额未提及[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额未提及[4] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[5]

业绩报告情况 - 伟鸿集团控股有限公司延迟刊发2024年年报[2] - 若未偿还费用10月15日前结清，预计10月底前刊发[3] 延迟原因 - ESG报告未完成，8月下旬起因费用争议暂停流程[3] - 综合财务报表若干附注未更新[3] - 应付印刷商未偿还费用未结清[3] 其他信息 - 公告日期为2025年9月30日[5] - 董事会有5名执行董事、1名非执行董事和3名独董[5]

收入和利润表现 - 报告期总收益约为110万澳门元，较去年同期的610万澳门元减少500万澳门元或82.9%[13][14] - 报告期期内亏损约为5800万澳门元，去年同期亏损约为5860万澳门元[13] - 报告期毛利约为10万澳门元，毛利率约为3.6%，去年同期毛利约为20万澳门元，毛利率为2.9%[16] - 期内亏损为5800万澳门元，与去年同期5860万澳门元相比减少60万澳门元或0.9%[24] - 截至2025年6月30日止六个月收益为1050千澳门元，较去年同期的6126千澳门元下降82.9%[66] - 截至2025年6月30日止六个月期内亏损为58043千澳门元，较去年同期的58582千澳门元略有收窄[66] - 截至2025年6月30日止六个月每股基本亏损为9.6澳门仙，较去年同期的11.6澳门仙有所改善[66] - 公司2025年上半年收益仅为105万澳门元，较2024年同期的612.6万澳门元大幅下降82.9%[81] - 公司2025年上半年总收益大幅下降至105万澳门元，较2024年同期的612.6万澳门元下降82.9%[84][87] - 公司2025年上半年除税前亏损为5804.3万澳门元，与2024年同期亏损5858.2万澳门元基本持平[84][87] - 公司2025年上半年每股基本亏损为0.096澳门元，加权平均普通股为6.0558亿股[90] 成本和费用 - 报告期直接成本约为100万澳门元，较去年同期的590万澳门元减少490万澳门元或83.0%[15] - 行政开支从1440万澳门元减少至540万澳门元，降幅为62.5%，主要由于行政员工成本从820万澳门元降至400万澳门元，降幅为51.2%[20] - 融资成本从150万澳门元增加至370万澳门元，增幅为146.7%，主要由于平均未偿还银行借款增加[22] - 公司员工人数从34名减少至14名，总员工成本从820万澳门元降至400万澳门元，降幅为51.2%[39] - 行政开支占各期间总收益的比例分别为515.5%和235.4%[20] - 行政员工成本占行政开支总额的比例分别为74.1%和56.9%[20] - 公司2025年上半年融资成本激增至369万澳门元，较2024年同期的153.8万澳门元增长140%[84][88] - 公司行政开支在2025年上半年为541.3万澳门元，较2024年同期的1442.2万澳门元下降62.5%[84][87] - 公司银行透支利率为5.58%，银行借款及透支利息支出为369万澳门元[88][94] 资产减值和财务状况 - 报告期金融资产及合约资产减值亏损拨备总额约为4900万澳门元，较去年同期的4280万澳门元增加约620万澳门元[19] - 公司现金及等价物为1590万澳门元，较2024年末1610万澳门元减少1.2%，其中1530万澳门元为已抵押存款[25] - 银行借款及透支为5940万澳门元，较2024年末5760万澳门元有所增加[27] - 于2025年6月30日，公司总亏损为122500千澳门元，较2024年12月31日的64457千澳门元显著扩大[68] - 于2025年6月30日，公司流动负债净值为123558千澳门元，较2024年12月31日的65639千澳门元恶化[68] - 于2025年6月30日，公司银行结余及现金为610千澳门元，较2024年12月31日的833千澳门元减少26.8%[68] - 于2025年6月30日，贸易应收款款项为24340千澳门元，较2024年12月31日的78850千澳门元下降69.1%[68] - 截至2025年6月30日止六个月金融资产及合约资产减值亏损拨备为48978千澳门元，较去年同期的42801千澳门元增加14.4%[66] - 公司拥有人应占累计亏损从2025年1月1日的2.59372亿澳门元扩大至6月30日的3.17415亿澳门元，期内亏损5804.3万澳门元[71] - 2025年上半年公司拥有人应占总权益由年初的负6455.7万澳门元恶化至负1.225亿澳门元[71] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为负5298万澳门元，其中银行透支达5908万澳门元[73] - 公司贸易应收款项减值亏损拨备大幅增加至1.35206亿澳门元，较2024年12月31日的8622.8万澳门元增长56.8%[92] - 公司贸易应收款项中超过365天的金额高达15.5844亿澳门元，占总额的97.7%[92] - 截至2025年6月30日须于一年内偿还的有抵押银行借款为5348.4万澳门元[96] - 截至2024年12月31日须于一年内偿还的有抵押银行借款为5170.7万澳门元[96] - 银行借款实际年利率于2025年6月30日升至7%而2024年12月31日为6%[96] - 银行借款及其他融资由已抵押银行存款1526.3万澳门元作抵押[96] - 公司拖欠还款涉及银行借款及透支账面值约5939.2万澳门元[96] 业务运营表现 - 报告期仅完成1个位于澳门的装修项目[13] - 公司收益全部来自澳门酒店及娱乐场营运商的装修服务，合约为固定价格[81] 现金流活动 - 2025年上半年经营活动所用现金净额为19.2万澳门元，较2024年同期的323.1万澳门元有所改善[73] - 2025年上半年投资及融资活动无现金流入，而2024年同期融资活动所得现金净额为41.6万澳门元[73] - 2025年上半年无新筹集银行借款，而2024年同期新筹借款项为335.8万澳门元[73] 股本结构 - 公司法定股本为1000万港元，分为10亿股每股面值0.01港元的股份[31] - 于2025年6月30日，已发行股份为605,580,000股[32] - 巧裕有限公司持有公司35.35%权益，相当于214,093,000股[46] - 吴淑芬女士（李先生配偶）被视为拥有公司35.35%权益，相当于214,093,000股[46] - 新凰有限公司持有公司6.59%权益，相当于39,885,000股[46] - 梁立权先生被视为拥有公司6.60%权益，相当于39,940,000股[46] - 神鼎控股一人有限公司持有公司约0.01%权益[47] - 公司法定股本为10.3亿澳门元对应10亿股每股0.01港元普通股[100] - 截至2025年6月30日已发行及缴足股本为6.237亿澳门元对应6.0558亿股[100] - 公司于2024年10月配售1.0093亿股新股配售价为每股0.02港元[100] - 2024年配售新股所得款项净额约为203万港元[100] 购股权计划 - 购股权计划规定任何12个月内因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[50] - 购股权计划授权上限为50,000,000股股份，相当于报告日期已发行股份的8.26%[51] - 计划授权上限经股东批准后可更新至不超过已发行股份的10%[52] - 购股权计划下可供授出的购股权总数为50000000份，若全部行使可发行股份总数占截至2025年6月30日已发行股份加权平均数605580000股的约8.26%[55] 股息政策 - 董事会不建议就截至2025年6月30日止六个月派付任何股息[62] - 公司未就截至2025年6月30日止六个月建议派付股息[97]

公司股权变动 - 李昌燊于9月4日增持伟鸿集团控股2300万股 每股均价0.059港元 总金额135.7万港元 [1] - 增持后最新持股数目达5700万股 持股比例升至9.41% [1] 交易细节 - 本次增持每股成本为0.059港元 涉及资金规模达百万港元级别 [1] - 单次增持股份数量占现有持股比例的40.35%（2300万股/5700万股） [1]