人员履职 - 2025年朱清香参加审计委员会应参加9次，亲自出席9次；提名委员会应参加1次，亲自出席1次；薪酬与考核委员会应参加4次，亲自出席4次[3] - 2025年朱清香参加董事会应参加9次，亲自出席9次，委托出席0次，缺席0次；出席股东会1次[3] - 2025年公司董事会换届，朱清香担任第五届和第六届董事会相关委员会职务并参加全部会议[4] - 朱清香出席2024年度业绩说明会等多场业绩说明会[6] - 独立董事2026年将继续履职推动公司发展[12] 公司治理 - 2025年度关联交易属正常经营需要，价格公允，审批及披露合规[7] - 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，无重大违法违规[7] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案合理，利于公司发展[8] - 2025年6月公司选举产生第六届董事会相关董事[8] - 公司第六届董事会第一次会议选举董事长等职务并聘任相关人员[8] - 朱清香审核认为董事、高级管理人员提名及聘任程序合规，具备任职资格[9] 财务分配与审计 - 2024年度利润分配以截至2024年12月31日总股本5,587,412,000股为基数[10] - 向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）[10] - 2024年度共计派发现金红利474,930,020元[10] - 公司继续聘请德勤华永为2025年度财务报表及内部控制审计机构[10] 信息披露 - 公司严格按境内外监管规则履行信息披露义务[10]

业绩总结 - 2024年度以55.87412亿股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共派4.7493002亿元[11] 公司治理 - 2025年赵金广出席董事会、股东会及各委员会会议全勤[3][5] - 2025年公司董事会换届，赵金广任相关委员会主任[4] - 2025年选举张小强等为执行董事，聘任聂玉中等为高管[9] 独立董事意见 - 2025年度关联交易正常、价格公允、审批披露合规[7] - 2024年度董事及高管薪酬方案合理[9] - 财务报告等真实完整准确，无重大违法违规[7] 未来展望 - 独立董事2026年继续履职推动公司发展[12] 其他 - 2025年召开两次独董专门会议审议相关议案[5] - 公司严格按监管规则履行信息披露义务[11]

业绩数据 - 2025年度归属于母公司股东净利润1,606,251,547.62元[16] - 母公司年末可供股东分配利润5,815,580,290.85元[16] 分红派息 - 以2025年末总股本派发现金红利642,552,380.00元[16] 费用支出 - 2026年度财务报表审计费用300万元[21] - 2026年度内部控制审计费用45万元[25] - 独立董事2026年度每人津贴10万元[34] 议案表决 - 多项议案表决结果均为高票同意通过[3][4][36][38][46][47][48][49][50][51][52]

业绩数据 - 2025年度归母净利润16.0625154762亿元[4] - 2025年现金分红6.4255238亿元，2024年4.7493002亿元，2023年4.63755196亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红15.81237596亿元[6] 股本与分红方案 - 截至2025年末总股本55.87412亿股[4] - 每10股派现金红利1.15元（含税），共派6.4255238亿元[5] - 2026年3月27日通过2025年度利润分配方案[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年营业收入为69.86亿元，同比增长1.75%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为16.06亿元，同比增长2.64%[22] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为16.00亿元，同比增长6.93%[22] - 2025年基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.57%[23] - 公司2025年实现营业收入69.86亿元，同比增长1.75%；实现归属于母公司股东的净利润16.06亿元，同比增长2.64%[34] - 2025年度归属于母公司股东的净利润为1,606,251,547.62元[4] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为160,625.15万元，同比增长2.64%[60] - 公司本年度净利润为165,792.26万元，同比增长5.29%[108] - 公司归属于母公司所有者的净利润为160,625.15万元，同比增长2.64%[108] - 公司净利润率为23.73%，同比增长0.79个百分点[108] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年度营业成本为407,472.49万元，同比减少4.13%[60] - 财务费用为1,529.04万元，同比大幅减少73.00%[62] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为22.98亿元，同比下降4.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为229,838.48万元，同比减少4.83%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,903.46万元，同比减少16.35%[63] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为204.31亿元，同比增长5.70%[22] - 2025年资产负债率为22.97%，较上年末的27.29%下降4.32个百分点[24] - 2025年计息银行借款为41.35亿元，较上年末的51.92亿元减少10.57亿元[24] - 2025年货币资金为28.48亿元，较上年末的42.81亿元减少14.33亿元[24] - 货币资金为28.48亿元人民币，占总资产比例10.25%，较上期期末减少33.48%[79] - 应收账款为1.52亿元人民币，占总资产比例0.55%，较上期期末增加66.56%[79] - 其他非流动资产为28.07亿元人民币，占总资产比例10.10%，较上期期末增加96.39%[79] - 长期待摊费用为1.65亿元人民币，占总资产比例0.60%，较上期期末大幅增加1,109.42%[79] - 应付职工薪酬为1.96亿元人民币，占总资产比例0.71%，较上期期末减少57.45%[79] - 一年内到期的非流动负债为4.03亿元人民币，占总资产比例1.45%，较上期期末减少41.09%[79] - 货币资金为28.48亿元，较年初减少33.48%[80] - 应收账款为1.52亿元，较年初增加66.56%[80] - 应收款项融资为1.23亿元，较年初增加118.16%[80] - 长期待摊费用为1.65亿元，较年初增加1109.42%[80] - 其他非流动资产为28.07亿元，较年初增加96.39%[80] - 2025年末可供股东分配的未分配利润为710,128.31万元[116] - 2025年末资产负债率为22.97%[117] 财务数据关键指标变化：盈利能力和效率 - 2025年加权平均净资产收益率为8.08%，同比减少0.21个百分点[23] - 公司本期毛利为291,088.48万元，同比增加11.30%[100] - 公司本期毛利率为41.67%，同比增长3.58个百分点[100] - 煤炭及相关制品服务营业收入为471,019.83万元，毛利率为50.41%，同比增加5.59个百分点[65] - 金属矿石及相关制品服务营业收入为144,826.10万元，毛利率为32.20%，同比减少1.51个百分点[65] - 2025年末流动比率为1.46，较2024年末的1.67有所降低[113][114] - 2025年末速动比率为1.34，较2024年末的1.56有所降低[114] - 2025年应收账款周转天数为6.35天，较2024年的4.23天增加2.12天[114] - 2025年应付账款周转天数为28.46天，较2024年的24.80天增加3.66天[114] 财务数据关键指标变化：其他收益和损失 - 公司本年度投资收益为38,058.25万元，同比下降9.64%[103] - 公司本年度其他收益为2,611.24万元，同比增长60.64%[102] - 公司本年度信用减值损失为134.92万元，同比增长114.33%[105] - 公司本年度营业外净支出为439.93万元，同比增长278.89%[106] - 公司实际所得税率17.01%，同比下降0.13个百分点[107] - 公司2025年非经常性损益合计为6,652,791.12元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为522,626.00元和687,065.00元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3,751,596.79元、-204,121.92元和-287,149.49元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,007,804.46元[29] - 非经常性损益项目中，所得税影响额为2,036,371.97元、22,589,111.76元和15,375,539.37元；少数股东权益影响额为-108,673.29元、1,614,384.23元和1,471,539.08元[29] 各条业务线表现 - 公司2025年总吞吐量达4.33亿吨，其中煤炭吞吐量2.17亿吨，金属矿石吞吐量1.62亿吨，油品及液体化工吞吐量217万吨，集装箱吞吐量169万TEU，杂货及其他货品吞吐量3,217万吨[34] - 港口配套及增值服务营业收入11,624.09万元，同比减少6,684.65万元，降幅36.51%[56] - 煤炭及相关制品服务营业收入为471,019.83万元，毛利率为50.41%，同比增加5.59个百分点[65] - 金属矿石及相关制品服务营业收入为144,826.10万元，毛利率为32.20%，同比减少1.51个百分点[65] 各地区表现 - 分港口看，秦皇岛港吞吐量189.71百万吨（+3.81%），曹妃甸港136.22百万吨（+2.74%），黄骅港106.60百万吨（+8.04%）[48][49] 业务运营数据 - 公司2025年港口吞吐量同比增长4.48%，全货类综合装卸效率同比提高4.6%[35] - 2025年公司货物总吞吐量432.53百万吨，同比增长18.53百万吨，增幅4.48%[47] - 分货种看，煤炭吞吐量217.03百万吨（+3.93%），金属矿石吞吐量161.72百万吨（+3.26%），油品及液体化工吞吐量2.17百万吨（+25.43%）[50][51][52] - 集装箱吞吐量1,685,559 TEU（折合19.44百万吨），箱量同比增长429,069 TEU，增幅34.15%[53] - 杂货及其他货品吞吐量32.17百万吨，同比增长4.82%[55] 行业和市场环境 - 2025年全国规模以上工业企业原煤产量48.3亿吨（+1.2%），煤炭进口量4.9亿吨（-9.6%），主要港口煤炭吞吐量12.9亿吨（-3.3%）[45] - 2025年全国铁矿石进口量12.59亿吨（+1.8%），主要港口铁矿石吞吐量18.33亿吨（+5.7%）；原油进口量5.78亿吨（+4.4%）[45][46] - 2025年全国主要港口集装箱吞吐量3.18亿TEU，同比增长7.3%[46] 利润分配和股息政策 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.15元（含税），总额642,552,380.00元[4] - 董事会建议派发2025年度末期股息每10股1.15元（含税）[34] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现归属于公司股东净利润的30%[164] - 根据差异化现金分红政策，公司成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达80%[166] - 根据差异化现金分红政策，公司成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达40%[166] - 根据差异化现金分红政策，公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达20%[166] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.15元（含税），总股本5,587,412,000股，共计派发现金红利642,552,380.00元[169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,581,237,596.00元[175] - 最近三个会计年度年均净利润金额为1,567,450,585.77元，现金分红比例为100.88%[175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为5,815,580,290.85元[175] - 向非居民企业股东派发股息时，需按10%的税率代扣代缴企业所得税[170] - 持有H股的个人股东，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税[171] - 如利润分配议案获批，股息将在2026年8月28日前完成支付[172] - 报告期内公司严格执行利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[169][173] 研发投入 - 研发投入总额为1.81亿元人民币，占营业收入比例为2.59%[74] - 公司研发人员数量为876人，占公司总人数的比例为10.49%[75] - 研发人员学历以本科为主（579人），其次为专科（111人）和硕士研究生（133人）[75] - 研发人员年龄主要集中在30-40岁（383人）和40-50岁（295人）[75] 投资与子公司表现 - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[13] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[13] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务有限公司35.00%股权[13] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额为122,772,332.07元，较期初增加66,496,854.28元；其他权益工具投资期末余额为733,017,192.49元，较期初增加19,128,701.82元[37] - 对外股权投资期末余额为41.03亿元，较期初增长3.06亿元，增幅8.05%[82] - 以公允价值计量的金融资产期末数为8.56亿元，其中其他权益工具投资公允价值变动计入权益1.91亿元[84] - 重要子公司沧州矿石港务2025年实现营业收入19.21亿元，净利润3.36亿元，占归属母公司净利润的20.89%[85] - 重要参股公司曹妃甸实业港务2025年实现净利润9.49亿元，公司按持股比例分享的投资收益占归属母公司净利润的20.67%[86] - 重要子公司曹妃甸煤炭港务2025年实现营业收入7.82亿元，净利润0.82亿元[86] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为5,587,412,000股[4] - 控股股东河北港口集团直接持有公司58.27%股权[13] - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司控股股东河北港口集团承诺在股权划转完成后5年内解决同业竞争问题[120][121] - 公司本年度无资产抵押及或然负债[111] - 公司于2025年6月27日取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[130] - 公司董事会由12名董事组成，其中执行董事4名，非执行董事3名，独立非执行董事4名，职工董事1名[186] - 公司独立非执行董事数量不少于董事会成员的三分之一，符合香港上市规则[187] - 公司董事长为张志辉先生，总裁为丁晓平先生[185] - 公司已成立六个董事会专门委员会[184] - 公司全体董事在报告期内已完成上交所及香港联交所相关规则的培训要求[190] - 公司现有2名女性董事，董事会成员在年龄、性别、教育背景等方面符合多元化要求[191] - 董事任期三年，独立非执行董事连任不得超过六年[193] - 持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以提名董事候选人[194] - 公司有四名独立非执行董事，其独立性均符合香港上市规则要求[195] - 所有董事确认已遵守证券交易《标准守则》的规定[196] - 联席公司秘书田宏伟先生于2024年12月任董事会办公室主任等职[198] - 联席公司秘书伍秀薇女士于2025年2月获委任[198] - 两位联席公司秘书在本年度内均接受了不少于15小时的专业培训[199] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可请求召开临时股东会[200] 管理层与董事会 - 张志辉先生现任秦港股份党委书记、执行董事、董事长[126] - 聂玉中先生现任秦港股份党委委员、执行董事、副董事长[126] - 丁晓平先生现任秦港股份党委副书记、执行董事、总裁[127] - 高峰先生现任秦港股份党委副书记、执行董事、工会主席[127] - 刘巳莽先生现任秦港股份非执行董事、秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记、董事长[127] - 肖湘女士现任秦港股份非执行董事、河北建投交通投资有限责任公司副总经理[127] - 刘文鹏先生自2025年6月起担任秦港股份非执行董事[128] - 赵金广先生自2022年6月起担任秦港股份独立非执行董事[128] - 朱清香女士自2022年6月起担任秦港股份独立非执行董事[128] - 刘力先生自2024年6月起担任秦港股份独立非执行董事[128] - 周庆先生自2024年6月起担任秦港股份独立非执行董事[128] - 李玉峰先生担任秦港股份职工董事[128] - 卜周庆先生自2026年1月起担任秦港股份党委委员、董事会秘书、财务总监[129] - 孙景刚先生自2024年2月起担任秦港股份副总裁[129] - 李桑龙先生自2024年12月起担任秦港股份副总裁[129] - 冯喆先生自2026年1月起担任秦港股份副总裁、安全总监[130] - 张楠先生（已辞任）曾在股东单位河北港口集团担任董事会秘书、总法律顾问、首席合规官[131] - 肖湘先生在股东单位河北建投交通投资有限责任公司担任副总经理[131] - 刘文鹏先生在股东单位长城人寿保险股份有限公司担任副总经理[131] - 2026年1月，公司发生多项高层人事变动，包括执行董事/董事长、总裁、非执行董事、董事会秘书及副总裁的辞任与聘任[135] - 新任董事张志辉于2026年2月被选举为执行董事及董事长[135] - 新任总裁丁晓平于2026年1月经董事会聘任[135] - 新任董事会秘书卜周庆于2026年1月经董事会聘任[135] - 非执行董事李迎旭于2025年6月因任期届满离任[135] 薪酬与激励 - 报告期内董事及高级管理人员薪酬总额为1,032.36万元[123][124] - 董事及高管2022-2024年任期激励收入：张小强46.88万元，聂玉中55.86万元，高峰45.54万元，李玉峰28.78万元，卜周庆44.55万元，孙景刚34.88万元，毛德伟35.32万元，李桑龙28.39万元[125] - 董事及高管2024年度其他专项考核奖励：张小强45.61万元，聂玉中45.61万元，高峰36.49万元，卜周庆36.49万元，孙景刚35.21万元，毛德伟26.13万元，李桑龙10.94万元[125] - 独立董事年度津贴为每人10万元（含税）[134] - 董事、高级管理人员薪酬方案需经薪酬与考核委员会及董事会审议，并报股东大会或董事会批准[134] - 薪酬与考核委员会于2026年3月25日召开会议，审议董事及高级管理人员薪酬事项[134] - 在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员薪酬依据岗位责任、风险及经营业绩确定，并进行递延支付安排[134] - 报告期内无董事及高级管理人员薪酬的止付或追索情况[134] - 公司对高级管理人员实行年薪与任期激励相结合的薪酬制，坚持短期效益与中长期目标相结合[177] 董事会运作与专门委员会 - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开6次[137

人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 项目合伙人李渭华近三年签署或复核上市公司审计报告5家[3] - 签字注册会计师王鸿美近三年签署或复核上市公司审计报告3家[3] 业务安排 - 秦港股份续聘德勤华永为2025年度审计及内控审计机构，聘期至2025年年度股东会结束[6][7]

业绩总结 - 2025年公司全年吞吐量突破4.3亿吨，货物吞吐量为4.325亿吨，同比增长4.48%[24][30] - 2025年煤炭吞吐量2.17亿吨，同比增长3.93%，连续3年保持市场份额增长[177] - 2025年杂货及其他货品吞吐量3217万吨，同比增长4.82%[179] - 2025年铁矿石完成1.62亿吨，铁路发运量2078万吨，“黄骅港—武安”新能源绿色汽运通道发运量18万吨，同比增长3.26%，常态化水水中转业务量255万吨[182] - 2025年“散改集”完成集装箱吞吐量63.9万TEU，按河北港口集团考核标准获满分5分[184] - 2025年油品及液体化工运输业务计划吞吐量215万吨，实际完成217万吨[185] - 2025年公司装卸效率同比提高4.6%，其中煤炭货类提升3.2%，非煤炭货类提升2.6%[190] ESG相关 - 报告是秦港股份连续第10年发布，旨在沟通ESG理念、举措和绩效[16] - 公司连续2年入选“中国ESG上市公司京津冀先锋50”榜单，首次入选“中国ESG上市公司国企先锋100”榜单[23] - 董事会是公司ESG最高决策机构，构建“决策层、组织层、实施层”三级ESG治理体系[28][37] - 公司围绕创新驱动等议题设立ESG绩效目标，定期跟进进展并汇报[28] - 公司识别主要利益相关方，建立与ESG利益相关方沟通的常态机制[41] - 公司入选“中国ESG上市公司国企先锋100（2025）”榜单，位列第26名[49] - 公司入选“中国ESG上市公司京津冀先锋50（2025）”榜单，位列第44名，较上一年度排名提升3位[50] 技术与创新 - 2025年研发资金投入18,091.79万元，2026年研发投入占主营业务收入比例目标为2.59%，研发人员占员工总人数比例目标为10.49%[79][80] - 2025年河北省现代港口煤炭物流技术创新中心绩效考核获“优秀”评级[77] - 2024年发布“2024年度调度指挥中心建设项目”等五大科技创新成果[77] - 实施科研课题研发项目26项，参与2项团体标准编制，牵头编制2部规范性技术文件[83] - “用于带式输送机柔性输送带快速更换的牵引系统及方法”于2025年9月26日获发明专利授权[88] - “一种翻车机托轮组系统”于2025年9月26日获实用新型专利授权[91] 绿色发展 - 2025年沧州矿石港务新能源汽运疏港量达3418.32万吨，同比增长95.9%[57] - 2025年绿色疏港量达7014.94万吨，占比超过81%，均创历史新高[59] - 2025年温室气体排放总量为383,450.84吨二氧化碳当量，范围一排放量为7,191.61吨二氧化碳当量，范围二排放量为376,259.23吨二氧化碳当量[112] - 2025年秦港股份环保投入为2.69亿元[123] - 2025年度清洁能源推广率达95%[133] - 2025年综合能源消耗量9.02万吨标准煤，绿色电力使用量3.565亿千瓦时，循环用水量518.93万吨[140] - 2025年废气排放量59151.17万立方米，无害废弃物排放量25254.77吨，挥发性有机物排放量1.304吨，有害废弃物排放量225.67吨，污染物检测合格率100%[156][157] 运营与管理 - 秦皇岛港区有生产性泊位50个，年设计通过能力2.26亿吨[31] - 唐山曹妃甸港区有生产性泊位11个，年设计通过能力1.16亿吨[31] - 沧州黄骅港区有生产性泊位12个，年设计通过能力6800万吨，已开通集装箱航线11条，年设计通过能力90万标箱[31] - 2025年铁运公司制定14项标准化管理制度，完成运输生产标准化体系建设[51] - 2025年曹妃甸煤炭港务创新推出恶劣天气窗口期作业流程，实现全年列车到港“零压车”[53] - 2025年8月19日，秦皇岛港东港区304泊位粮食输送管廊工程接卸首艘作业船舶[54] - 2025年曹妃甸、黄骅港区夜航作业常态化，全年两港夜航超过190艘次[192] - 大豆火车疏港首次突破100万吨，创历史最高纪录[181] 客户服务 - 公司建设覆盖“三港四区”的客户服务一体化平台，实现客户全部业务网厅办理[197] - 2025年沧州矿石港务为山东星光糖业集团定制专属作业工艺和优惠费率[198] - 沧州矿石码头接卸的原糖通过陆路运输最快1.5小时可直达星光糖业工厂[198]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵金广等4人独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2026年3月27日[2]

业绩相关会议 - 2025年审计委员会召开9次会议，审议27项书面议案[3] - 2025年3 - 12月多次会议审议年报、季报等议案[3][4][5] 未来展望 - 2026年审计委员会将提升履职能力，强化监督指导[8]

财务数据 - 截至2025年12月31日，财务公司注册资本15亿元，公司出资6亿，股权比例40%[1] - 截至2025年12月31日，财务公司资产总额1741472.49万元，负债1554189.74万元，所有者权益187282.75万元[10] - 2025年财务公司利润总额8757.13万元，净利润6591.12万元[10] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额507613.95万元，贷款余额80310.00万元[12] 监管指标 - 截至2025年12月31日，财务公司资本充足率13.50%，高于10.5%监管要求[11] - 截至2025年12月31日，财务公司投资总额/资本净额55.42%，低于70%监管要求[11] - 截至2025年12月31日，财务公司流动性比例87.59%，高于25%监管要求[11] - 截至2025年12月31日，财务公司固定资产净额占资本净额0.12%，低于20%监管要求[11] 风险情况 - 财务公司无集团外负债资金和承兑汇票保证金[11] - 财务公司相关风险指标在安全范围，能较好控制风险[14] - 公司与财务公司金融业务风险可控[14] 运营情况 - 财务公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 财务公司建立较完整合理内部控制制度，关键内控制度有效执行[14] - 财务公司风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力[14] - 未发现财务公司违规及风险管理重大缺陷，运营规范正常[14]