独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 其他要点 - 被提名人具备会计专业教授职称[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股或任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 候选人资格审查 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 已通过资格审查且符合上交所要求[5] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有记录[3]

独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属，不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[3] 不良记录条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚，有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评，有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在秦皇岛港股份连续任职不超六年[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股比例及股东任职亲属有独立性限制[2] - 近12个月有特定情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计专业教授职称[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4]

被提名人股份情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] 被提名人合规情况 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在秦皇岛港股份有限公司连续任职未超六年[4] 被提名人能力情况 - 具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] 被提名人其他情况 - 具备独立性，不属于特定不具备独立性的情形[3] - 无特定不良记录[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不符情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明人情况 - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] 股权结构与股份变动 - 公司可发行普通股总数为5,587,412,000股，成立时向发起人发行4,275,000,000股，占比76.51%[5] - 2013年10月29日获批首次向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股，2013年12月12日在香港联交所挂牌上市[5][6] - 2017年6月30日获批公开发行人民币普通股558,000,000股，2017年8月16日在上海证券交易所上市[6] - 增资发行后公司总股本为5,587,412,000股，其中A股4,757,559,000股，占比85.15%；H股829,853,000股，占比14.85%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[8] 股东会相关 - 股东会有权对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散等作出决议，有权修改公司章程[17][18] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] 董事会相关 - 董事会由9至13名董事组成，独立董事不少于3名且所占比例不低于三分之一[33] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] 利润分配与财务 - 公司缴纳所得税后的利润提取法定公积金百分之十[131] - 公司董事会制定利润分配方案，经独立董事发表意见后提交股东大会审议[52] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[79] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施[53][55]

独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日10点30分在秦皇岛菲拉海景酒店召开[2] - 网络投票于2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 审议议案涉及取消监事会、修改章程等[5][6] - 议案1为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[7] 股权登记及参会 - A股股权登记日为2025年6月23日，代码601326[11] - A股自然人股东委托需提前24小时送达文件[14] - H股股东登记及参会方法参阅港交所通告[15] 董事选举 - 应选第六届董事会执行董事等7人、独立非执行董事4人[6] - 某股东100股对应董事会选举议案组1000股选举票数[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[24]