公司治理动态 - 秦港股份于2026年1月30日以通讯方式召开了第六届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》在内的文件 [1] 核电设备行业状况 - 核电建设热潮下，设备厂处于高度繁忙状态，员工实行三班倒，产线24小时不停 [1] - 核电设备厂订单已排至2028年 [1]

公司高层人事变动 - 公司执行董事、董事长及战略委员会主任委员张小强先生因工作变动原因辞任 [1] - 公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管理委员会委员张楠先生因工作变动原因辞任 [1] - 根据控股股东河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 根据控股股东河北港口集团有限公司推荐，丁晓平先生获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1]

核心管理层变动 - 公司执行董事、董事长及战略委员会主任委员张小强辞任 [1] - 公司非执行董事、战略委员会、审计委员会及合规管理委员会委员张楠辞任 [1] - 公司总裁聂玉中辞任 但继续担任执行董事及董事会相关职务 [1] 新任管理层提名与任命 - 根据河北港口集团有限公司推荐 张志辉获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 根据河北港口集团有限公司推荐 丁晓平获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 董事会委任丁晓平为公司总裁 [1]

人员变动 - 2026年1月30日多位高管辞职，部分仍任职部分不再任职[4][5][6] - 同日提名张志辉、丁晓平为执行董事，议案待股东会审议[6] - 同日聘任丁晓平为总裁，冯喆为副总裁，卜周庆为董秘[7] 人员信息 - 张志辉、丁晓平、冯喆分别在多家公司任职[12][14][16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日召开[2] - 现场会议2月27日上午10点在河北秦皇岛公司会议室举行[3] - 网络投票2月27日进行，交易和互联网平台有不同时段[4][5] 审议议案 - 本次股东会审议选举公司第六届董事会执行董事议案，应选2人[7] 股东相关 - 股权登记日2月12日，A股代码601326，简称秦港股份[14] - A股自然人与法人股东参会有不同证件要求，授权书提前24小时送达[17][18] - H股股东相关事宜参阅港交所临时股东会通告[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 投资者可集中或分散投票给候选人[27]

董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2026年1月30日通讯召开，10位董事全出席[2] 人事提名与聘任 - 提名张志辉、丁晓平为第六届董事会执行董事[3][5] - 聘任丁晓平为总裁，冯喆为副总裁，卜周庆为董事会秘书[8][10] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会[11][12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议1月30日通讯召开，10位董事出席[7] 人事任免 - 提名张志辉、丁晓平为第六届董事会执行董事[8] - 聘任丁晓平为总裁，冯喆为副总裁，卜周庆为董事会秘书[13] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，具体事项另通知[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事和非執行董事 聶玉中先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 職工董事 李玉峰先生 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 聶玉中先生 M C M 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事及總裁變更 I. 董事辭任 秦皇島港股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，因工作變動原因： 上述辭任自本公告之日起生效。張小強先生及張楠先生已各自確認其與董事會並無任何意見分 歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會向張小強先生及張楠先生於其任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。 II. 建議委任執行董事 董事會謹此宣佈，根據河北港口集團有限公司推薦，張志輝先生（「張先生」）及丁曉平先生（「丁先 生」）分別獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人（「建議委任」）。 1 (i) 張小強先生辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員之職務；及 (ii) 張楠先生辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員、審計委員會及合規管理委員會委員 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 訂於2026年2月27日（星期五）舉行之 臨時股東會（或其任何續會）之代理人委任表格 本代理人委任表格 相關之股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股H股 的持有人，現委任會議主席，或 （附註4） * 僅供識別 附註： 6. 累積投票表決方式 在對議案1選舉董事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決 權，對每一位董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代 表的與應選董事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的部分表決 權。累積投票決議案不設立反對票和棄權票。 例如：投票人選舉董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數（2人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數＝代 表股份數100 × 2 = 200。投票人可將200票平均投給2位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。 ...