股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份9.52613513亿股，库存股份0股[2] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权结存数为0，本月发行新股及转让库存股份数为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数9526.1351万股，行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份增减总额均为0股[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为952,613,513股[2] - 法定/注册股份数目为40亿股，面值为0.01港元[1] 购股计划 - 2021年8月18日购股计划本月底结存股份期权数目为0[3] - 本月因行使该购股计划期权所得资金总额为0港元[3] - 该购股计划本月底可能发行或转让股份数目为95,261,351股[3]

公司治理变动 - 林群女士自2025年9月19日起辞任执行董事、主席、上市规则授权代表、公司条例授权代表、提名委员会主席及薪酬委员会成员职务，但保留行政总裁职位 [1] - 殷睿涵先生获委任为非执行董事、主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 施永健先生获委任为执行董事及公司条例授权代表 [1] - 潘忠善先生获委任为上市规则授权代表 [1]

公司治理变动 - 林群辞任执行董事、主席、上市规则项下授权代表、公司条例项下授权代表、提名委员会主席及薪酬委员会成员 但继续担任行政总裁 [1] - 殷睿涵获委任为非执行董事、主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 施永健获委任为执行董事及公司条例项下授权代表 [1] - 潘忠善获委任为上市规则项下授权代表 [1] - 所有变动自2025年9月19日起生效 [1]

公司治理变动 - 林群女士自2025年9月19日起辞任执行董事 主席 上市规则授权代表 公司条例授权代表 提名委员会主席及薪酬委员会成员职务 但保留行政总裁职位 [1] - 殷睿涵先生获委任为非执行董事 主席 提名委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 施永健先生获委任为执行董事及公司条例授权代表 [1] - 潘忠善先生获委任为上市规则授权代表 [1]

公司基本信息 - 荣丰亿控股有限公司股份代号为3683[1] 公司人员架构 - 执行董事为潘忠善先生、施永健先生[2] - 非执行董事为殷睿涵先生，担任主席[2] - 独立非执行董事为张钧鸿先生、黄翠瑜女士、刘永顺先生[2] 公司委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为张钧鸿先生，成员有黄翠瑜女士、刘永顺先生[2] - 薪酬委员会主席为刘永顺先生，成员有殷睿涵先生、张钧鸿先生[2] - 提名委员会主席为殷睿涵先生，成员有黄翠瑜女士、刘永顺先生[2] 文档信息 - 文档发布于2025年9月19日香港[2]

人事变动 - 林群女士2025年9月19日起辞任执行董事、主席等职，续任行政总裁[2][3] - 殷睿涵先生2025年9月19日获委任为非执行董事、主席等职，任期2年自动续1年，袍金60万港元[6][8] - 施永健先生2025年9月19日获委任为执行董事及授权代表，任期2年可自动续1年[10][12] - 潘忠善先生2025年9月19日获委任为上市规则项下授权代表[7] 权益与薪酬 - 公告日殷睿涵先生在蔡嘉琳女士和万年控股有限公司股份中拥有权益[8] - 施先生年度薪酬180万港元，须作年度检讨[13] 人员构成 - 公告日执行董事为潘忠善先生及施永健先生[14] - 公告日非执行董事为殷睿涵先生[14] - 公告日独立非执行董事为张钧鸿先生、黄翠瑜女士及刘永顺先生[14]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数9.52613513亿股，库存股份为0[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权结存数为0，本月新股及转让库存股数为0[3] - 月底可行使期权发行或转让股份总数9526.1351万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股东大会决议 - 2025年8月27日股东周年大会所有普通决议案均投票通过[3][4] - 批准截至2025年3月31日止年度财报等议案，赞成票632,120,025股（100%）[4] - 重选董事等议案赞成票均为632,120,025股（100%）[4] 股份相关 - 股东周年大会时公司已发行股份总数为952,613,513股[6] - 公司无持有库存股份及购回待注销股份[6] - 授予董事相关股份处置及购回授权议案获100%赞成票[4][5]

财务改善 - 2025年5月26日起实施计划改善财务及流动资金[3] - 2025年6月19日附属公司出售船舶偿债及补资金[4] 资金情况 - 2024年9月30日订立资金承诺契据[6] - 2025年3月31日无按承诺取得贷款[6] - 2025年3月31日耀豐股东贷款未偿本金100万美元[6] 融资举措 - 与债券持有人磋商替代和解方案[5] - 与银行等磋商寻求替代融资及借贷[7] - 就资本市场集资可行性研究并与投资者磋商[7] 经营策略 - 提升干散货船舶租赁营运改善现金流并控开支[8] 信息披露 - 每三个月定期公告处理不发意见行动[8]