整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为274,260千港元，较2020年的460,050千港元减少40.4%[11] - 同期，公司毛利为44,365千港元，较2020年的46,969千港元减少5.5%；毛利率为16.2%，较2020年的10.2%增加58.8%[11] - 本公司拥有人应占溢利为10,214千港元，较2020年的27,476千港元减少62.8%[11] - 每股基本及摊薄盈利为0.85港仙，较2020年的2.29港仙减少62.9%[13] - 2021年上半年期内溢利及全面收益总额为1020.5万港元，较2020年同期的2747.3万港元下降62.85%[28][30] - 2021年上半年收益为2.7426亿港元，较2020年同期的4.6005亿港元下降40.38%[42] - 2021年其他收入、其他收益及亏损净额为3,544千港元，2020年为17,958千港元[50] - 2021年本公司拥有人应占期内溢利为10,214千港元，2020年为27,476千港元[63] - 收益从截至2020年9月30日止六个月约4.601亿港元减少约1.858亿港元或约40.4%至截至2021年9月30日止六个月约2.743亿港元[92] - 毛利从截至2020年9月30日止六个月约4700万港元略微减少约260万港元或约5.5%至截至2021年9月30日止六个月约4440万港元，毛利率从约10.2%增加至约16.2%[93] - 行政及其他经营开支在截至2020年及2021年9月30日止六个月分别约为3360万港元及约3320万港元，保持相对稳定[97] - 融资成本从截至2020年9月30日止六个月约130万港元减少约80万港元或约58.9%至截至2021年9月30日止六个月约50万港元[98] - 所得税开支从截至2020年9月30日止六个月约290万港元增加约100万港元或约34.4%至截至2021年9月30日止六个月约390万港元，实际税率从9.5%变为27.5%[99] - 公司拥有人应占溢利从截至2020年9月30日止六个月约2750万港元减少约1730万港元或约62.8%至截至2021年9月30日止六个月约1020万港元，纯利率从约6.0%轻微减少约2.3个百分点至约3.7%[101] 资产负债相关数据关键指标变化 - 于2021年9月30日，银行结余及现金为32,240千港元，较2021年3月31日的85,873千港元减少62.5%[15] - 银行借贷为28,218千港元，较2021年3月31日的42,734千港元减少34.0%[15] - 流动比率为2.9，较2021年3月31日的2.2增加31.8%；速动比率为2.9，较2021年3月31日的2.2增加31.8%[15] - 资本负债比率为9.9%，较2021年3月31日的15.5%减少36.1%[15] - 股本回报率为7.1%，较2021年3月31日的13.3%减少46.6%；总资产回报率为5.1%，较2021年3月31日的8.3%减少38.6%[15] - 于2021年9月30日，公司资产净值为288,884千港元，较2021年3月31日的278,679千港元有所增加[21] - 2020年3月31日公司拥有人应占权益总额为2.4696亿港元，2021年9月30日增至2.88884亿港元[27][30] - 2021年9月30日银行结余及现金总额约为3220万港元（2021年3月31日：约8590万港元），流动比率约为2.9（2021年3月31日：约2.2），银行借贷总额约为2820万港元（2021年3月31日：约4270万港元）[102] - 2021年9月30日，集团银行借贷及一般银行融资由账面价值约4110万港元的租赁土地及楼宇作抵押，3月31日约为4190万港元[108] - 2021年9月30日，集团受限制定期存款抵押约300万港元，3月31日约为300万港元[108] - 2021年9月30日，集团若干银行账户抵押约为1150万港元，3月31日约为4600万港元[108] - 2021年9月30日，集团资本负债比率约为9.9%，3月31日约为15.5%[114] - 贸易应收款项（扣除亏损拨备）从2021年3月31日的77,974千港元降至2021年9月30日的40,571千港元[66] - 合约资产从2021年3月31日的195,285千港元增至2021年9月30日的240,350千港元[69] - 贸易及其他应付款项从2021年3月31日的118,447千港元降至2021年9月30日的76,310千港元[72] - 2021年9月30日贸易应付款项中应付关联公司俊川建筑材料有限公司约1,466,000港元（2021年3月31日约102,000港元）[73] - 2021年9月30日贸易应付款项中应付关联公司俊川棚架设备有限公司约2,785,000港元（2021年3月31日约3,029,000港元）[73] - 2021年9月30日应付保固金约4,099,000港元预期一年后结算（2021年3月31日约2,487,000港元）[76] 现金流相关数据关键指标变化 - 2021年上半年经营活动所用现金净额为3849.4万港元，2020年同期所得现金净额为1721.8万港元[32] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为47.4万港元，2020年同期为915.8万港元[32] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为1466.6万港元，2020年同期为368.5万港元[32] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为5363.4万港元，2020年同期增加净额为437.5万港元[32] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2021年上半年提供模板架设及相关辅助服务收益为2.62811亿港元，提供装修服务收益为1144.9万港元[42] - 2020年上半年提供模板架设及相关辅助服务收益为4.31431亿港元，提供装修服务收益为2861.9万港元[42] 客户收入数据关键指标变化 - 2021年客户A收入118,603千港元，2020年为197,484千港元；客户B 2021年为65,102千港元，2020年为78,947千港元；客户C 2021年为35,319千港元，2020年无数据；客户D 2021年不适用，2020年为152,266千港元[47] 成本费用相关数据关键指标变化 - 2021年雇员福利开支总额为47,182千港元，2020年为61,776千港元[53] - 2021年物业、厂房及设备折旧为4,664千港元，2020年为4,176千港元[53] - 2021年使用权资产折旧为816千港元，2020年为1,493千港元[53] - 2021年所得税开支总额为3,873千港元，2020年为2,881千港元[56] - 2021年购买物业、厂房及设备约473,000港元，2020年约9,158,000港元[64] - 2021年与俊川建筑材料有限公司购买建筑材料交易金额为0千港元（2020年为6,478千港元），运输、物流及厂房租金费用为3,087千港元（2020年为1,143千港元）[80] - 2021年与俊川棚架设备有限公司棚架及设备租金费用为6,823千港元（2020年为11,741千港元）[80] - 2021年主要管理层人员短期雇员福利为12,043千港元（2020年为11,412千港元），离职后福利为54千港元（与2020年相同），总计薪酬为12,097千港元（2020年为11,466千港元）[84] - 截至2021年9月30日止六个月，集团总员工成本约为2360万港元，2020年同期约为2050万港元[120] 股息分配相关数据关键指标变化 - 2020年公司已宣派末期股息合共5,388,000港元，2021年不建议派付中期股息[58] - 截至2020年9月30日止六个月，公司宣派末期股息每股普通股0.449港仙，合共538.8万港元[119] 合约相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月获授十份新合约，总合约价值约3640万港元，之后又获授一份价值约1.151亿港元的新合约[91] - 2021年9月30日手头共有十四个项目，估计总合约余额价值约6.871亿港元，较2021年3月31日减少约20.2%[91] - 2021年9月30日后，集团获授大围站物业发展项目 - T1及T8塔台新模板分包合约，总合约金额约为1.151亿港元[115] 公司股权结构相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，王麒铭先生和周女士各自持有本公司相关股份8.508亿股，概约股权百分比为70.9%[127] - 截至2021年9月30日，Wang K M持有本公司相关股份8.016亿股，概约股权百分比为66.8%；K C Limited持有4920万股，概约股权百分比为4.1%[130] - 王麒铭先生及周女士各自持有Wang K M 50%已发行股本，Wang K M直接持有本公司66.8%股份；各自持有K C Limited 50%已发行股本，K C Limited直接持有本公司4.1%股份[127] 公司业务相关事项 - 公司间接全资附属公司明泰建筑针对联营公司的仲裁申请，答辩人于2021年9月17日提出抗辩及反诉，仲裁聆讯尚未开始[104][107] - 2021年10月19日，公司全资附属公司以450万港元购入葵涌一处物业，预计11月30日完成交易[118] 公司财务准则应用情况 - 公司于2021年首次应用多项香港财务报告准则修订，对财务状况及表现无重大影响[41] 公司证券交易及业务权益情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[133] - 截至2021年9月30日止六个月，董事或控股股东及彼等联系人无竞争业务权益及利益冲突权益[134] - 2017年1月17日，王麒铭先生及Wang K M与公司订立不竞争契据，承诺不参与竞争业务[135] - 2021年1月13日，周女士认购Wang K M 1股已发行股本，相当其50%股权，成为控股股东之一[135] - 若契诺人或其联系人获竞争商机，需书面知会公司，公司有6个月优先获取权[136] - 公司行使优先获取权需获全体独立非执行董事批准[138] 公司合规及守则遵守情况 - 截至2021年9月30日止六个月，全体董事全面遵守证券交易标准守则[139] - 公司购股权计划于2017年1月17日获有条件采纳，截至2021年9月30日止六个月，无购股权获授出、行使、届满或失效，且无尚未行使之购股权[140] - 公司采纳上市规则附录十四所载之企业管治守则的原则及守则条文，截至2021年9月30日止六个月及直至报告日期，公司遵守守则条文[143] 公司审核委员会相关情况 - 公司于2017年1月17日成立审核委员会，主席为独立非执行董事邝炳文先生，成员包括黎雅明先生及萧锦成先生[144] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少一名成员为拥有适当专业资格或会计相关财务管理专长的独立非执行董事[144] - 集团截至2021年9月30日止六个月的简明综合中期财务报表未经审核，但已由审核委员会审阅，审核委员会认为报表遵守适用会计准则、上市规则并已充分披露[144] 公司人员情况 - 2021年9月30日，集团有97名全职雇员，2020年9月30日为98名[120] 公司股本情况 - 法定股本为每股0.01港元的普通股2,000,000,000股，金额为20,000千港元，已发行及缴足股本为每股0.01港元的普通股1,200,000,000股，金额为12,000千港元，两个时间点无变化[77] 公司未来预期情况 - 公司预计本财政年度下半年新项目产生的前期成本或对利润率及财务表现造成压力[123] 政府补助情况 - 2020年政府补助中防疫抗疫基金补贴约10,632,00

收入和利润表现 - 公司收益达870.2百万港元，同比增长23.1%[29] - 公司拥有人应占溢利为37.1百万港元，同比增长37.6%[29] - 收益为8.702亿港元，同比增长23.1%[41] - 公司拥有人应占溢利为0.371亿港元，同比增长37.6%[41] - 公司收益从2020财年约706.7百万港元增长23.1%至2021财年约870.2百万港元[61] - 公司拥有人应占溢利从2020财年约27.0百万港元增长37.6%至2021财年约37.1百万港元[68] - 公司纯利率从2020财年约3.8%上升至2021财年约4.3%[68] 成本和费用变化 - 行政及其他经营开支从2020财年约67.2百万港元增加12.5%至2021财年约75.6百万港元[65] - 融资成本从2020财年约2.7百万港元减少25.1%至2021财年约2.0百万港元[66] - 所得税开支从2020财年约6.0百万港元减少74.6%至2021财年约1.5百万港元[67] - 2021财年员工成本总额为4750万港元，较2020年的4430万港元增长7.2%[105] 毛利和毛利率变动 - 毛利为66.1百万港元，同比下降28.0%[29] - 毛利为0.661亿港元，同比下降28.0%[41] - 毛利率为7.6%，较去年13.0%下降41.5%[41] - 公司毛利从2020财年约91.9百万港元下降28.0%至2021财年约66.1百万港元[64] - 公司毛利率从2020财年约13.0%下降至2021财年约7.6%[64] 新合约和项目储备 - 新获九份合约总价值约791.1百万港元，同比增长50.9%[31] - 截至2021年3月31日，主要进行中项目合约余额价值约861.5百万港元[31] - 年报日期后进一步获得三份新合约，总价值约21.5百万港元[31] - 新获得合约总价值为7.911亿港元，同比增长50.9%[56] - 手头项目估计总合约余额价值为8.615亿港元，同比增长36.8%[56] - 于年报日后进一步获得新合约总价值0.215亿港元[59] - 公司获得九个新合约，其中七个在财年内已贡献收益[56] 资产和负债状况 - 公司银行结余及现金从2020年约65.7百万港元增至2021年约85.9百万港元[81] - 公司总银行借贷从2020年约43.5百万港元减少至2021年约42.7百万港元[82] - 公司无固定利率银行借贷，2021年3月31日余额为0港元（2020年同期：约1350万港元）[83] - 资本负债比率从2020年3月31日的19.1%降至2021年3月31日的15.5%[87] - 公司以账面净值约4190万港元的办公室物业作为银行借款抵押（2020年同期：4400万港元）[91] - 受限制定期存款300万港元抵押给银行作为融资担保（2020年同期：300万港元）[91] 盈利能力比率 - 总资产回报率为8.3%，同比增长33.9%[41] - 利息覆盖率为19.9倍，同比增长51.9%[41] 管理层和董事会构成 - 董事会主席王麒铭拥有模板建筑行业逾43年经验，为集团创始人[125][126] - 执行董事王宇轩负责监督集团营运、业务发展及财务行政，持有UCLA化学学士学位[128][129] - 独立非执行董事黎雅明为香港执业律师，自1988年起拥有法律从业资格[132] - 独立非执行董事邝炳文现任澳柏企业服务董事，曾任多家上市公司财务总监[133] - 萧锦成先生拥有保险业逾23年经验[138] - 周丽卿女士自2018年1月18日起担任行政总裁[139] - 陈永成先生于2013年5月加入集团担任财务总监[144] - 陈耀国先生自2011年8月起担任集团商务总监[145] - 陈耀国先生为香港测量师注册管理局工料测量科注册专业测量师[145] - 吴浩霖先生拥有逾29年建造业经验[149] - 吴浩霖先生于2018年4月晋升为集团总经理[149] - 萧锦成先生曾任职汇丰保险控股有限公司区域经理[138] - 陈永成先生曾任职亿都（国际控股）有限公司财务总监[144] - 陈耀国先生曾任职前田建设株式会社工料测量经理[146] - 公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[158][159] - 公司秘书严秀屏拥有超过12年会计、审计及财务管理经验，现任7间联交所上市公司秘书[150] 企业管治实践 - 公司已全面遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则[154] - 全体董事确认已完全遵守上市规则附录十的董事证券交易标准守则，2021财年无违规事件[155] - 所有董事在2021财年均参加了至少一次关于上市规则及良好企业管治的培训课程[167] - 公司主席与行政总裁角色分离，分别由王麒铭先生及周女士担任[164] - 独立非执行董事黎雅明、鄺炳文及萧锦成委任函自2020年2月8日起续新，初步为期三年[160] - 执行董事王麒铭及独立非执行董事萧锦成将于2021年9月13日股东周年大会上退任并符合资格参选连任[163] - 董事会已成立四个董事委员会包括薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及环境、社会及管治委员会[170] - 审核委员会于2021财政年度举行2次会议审阅财务资料及内部监控程序[177] - 薪酬委员会于2021财政年度举行2次会议审阅董事及高级管理层薪酬待遇[179] - 提名委员会于2021财政年度举行1次会议审阅及推荐董事重选[182] - 环境、社会及管治委员会于2020年3月31日成立负责审核ESG政策[183] - 执行董事王麒铭先生出席全部4次董事会会议及2次薪酬委员会会议[174] - 独立非执行董事黎雅明先生出席全部4次董事会会议及2次审核委员会会议[174] - 独立非执行董事邝炳文先生出席全部4次董事会会议及2次审核委员会会议[174] - 独立非执行董事萧锦成先生出席全部4次董事会会议及2次审核委员会会议[174] - 执行董事王宇轩先生出席3次董事会会议（共4次）及1次管治委员会会议[174] - 公司董事及高级管理人员已购买针对法律诉讼的责任保险，保障内容每年检讨[165] - 公司秘书严女士在2021财年接受了至少15小时的专业培训以发展技能和知识[184] 董事会多元化及提名政策 - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等多个维度[188][189] - 提名委员会每年在年报中披露董事会组成并监督多元化政策执行情况[190] - 提名政策要求董事候选人需满足七项标准包括行业经验、独立性、诚信声誉等[194] - 重选董事评估标准包括对公司的整体贡献、会议出席情况及持续满足提名标准[195] - 董事任命过程包括制定技能需求清单、多渠道物色候选人、面试背调等六步流程[199] - 提名委员会每年通过企业管治报告正式监督和汇报提名政策落实情况[200] 新冠疫情相关影响 - 获得非经常性新型冠状病毒相关政府补贴约36.5百万港元[29] - 新冠病毒导致建筑工地临时停工，合约及运营成本总体上升[106] - 公司1066名工人中出现8例确诊病例，员工总体感染率约为0.75%[106] - 公司实施强制性检测措施，要求所有员工出示14天内阴性检测结果[106] - 公司建筑工地无新冠病毒死亡病例[106] 运营挑战和风险 - 建筑行业面临建材价格及劳工成本上涨压力[36] - 珠江三角洲地区采石场关闭导致系统模板材料供应延误[116] - 新合约启动延迟，包括琼林街商业开发项目延至2022财年第二季度[116] - 香港国际机场三跑道模板及混凝土分包合约延至2022财年第三季度[116] - 模板行业劳动力短缺及老龄化问题持续存在[119] - 预计未来几年模板工人供应不足可能推高薪资水平[119] - 公司预计新建筑模板工程招标竞争将更加激烈，对香港承建商持续构成利润率压力[120] 资本开支和财务承诺 - 2021财年资本开支总额为1800万港元，用于购置机器设备及物业装修等[89] - 公司无重大资本承担（2020年同期：无）[90] - 公司无重大或然负债（2020年同期：无）[98] 外汇和财务风险 - 公司银行借贷、定期存款及结余主要以港元计价，无重大外汇风险[96] 股息政策 - 公司未建议派付2021财政年度末期股息[30] 环境合规 - 公司2021财年未因违反环境法律法规遭政府机关起诉[110] 业务展望和策略 - 公司对建造业中长期发展持谨慎乐观态度，主要受政府新增基建项目及填海计划激励[120] - 公司严格实施成本控制措施并加强内部管理以应对业务风险[120] - 公司采用竞争性定价策略投标新合约，同时发展可持续及成本效益建筑方法[120] - 公司积极寻找机会扩大市场份额及客户群，并拓展至不同业务领域[120] 其他事项 - 自2021年3月31日至年报日期无其他重要事项影响集团[121] - 每股基本盈利为3.09港仙[29]

收入和利润表现 - 收益同比增长39.9%至460.05百万港元[8][11] - 公司拥有人应占溢利同比增长60.1%至27.476百万港元[8][11] - 每股基本及摊薄盈利同比增长60.1%至2.29港仙[9][11] - 公司期内溢利及全面收益总额为27.476百万港元[23] - 公司收益总额为460.050百万港元，较去年同期328.776百万港元增长40%[34] - 公司拥有人应占溢利同比上升60.1%至2747.6万港元[52] - 每股基本盈利为2.29港仙（基于12亿股加权平均股数计算）[52] - 公司收益同比增长39.9%至460.1百万港元，增加131.3百万港元[78] - 净利润同比增长60.1%至27.5百万港元，受益于13.3百万港元政府补贴[86] 毛利率和盈利能力指标 - 毛利率同比下降27.1%至10.2%[8] - 毛利率从14.0%下降至10.2%，毛利仅微增2.2%至47.0百万港元[80] - 股本回报率大幅提升至20.4%（同比增长87.2%）[8] - 总资产回报率上升至11.6%（同比增长87.1%）[8] 成本和费用变化 - 融资成本同比下降11.4%至127.5万港元，主要因银行借贷利息下降至118.4万港元[42] - 雇员福利开支总额同比上升46.0%至6177.6万港元，其中直接成本部分为4124.3万港元[44][45] - 物业、厂房及设备折旧同比上升106.5%至417.6万港元，其中直接成本部分为202.6万港元[44][45] - 使用权资产折旧同比上升459.2%至149.3万港元，主要计入直接成本部分81.8万港元[44][45] - 行政开支增长5.6%至33.6百万港元，主要因法律专业费用增加4.0百万港元[81] - 融资成本下降11.4%至1.3百万港元，因借贷规模及利率降低[82] - 管理层薪酬总额11.466百万港元，与去年同期基本持平[74] 现金流状况 - 公司经营所得现金净额为17.218百万港元，相比去年同期为负9.172百万港元有显著改善[26] - 公司投资活动所用现金净额为9.158百万港元，主要用于购置物业、厂房及设备[26] - 公司融资活动所得款项为57.000百万港元，同时偿还借贷59.817百万港元[26] - 公司已付香港利得税为0.817百万港元，并获得10.256百万港元香港利得税退税[26] - 公司股息支出为5.388百万港元[23] 资产和负债变动 - 银行结余及现金增长6.7%至70.038百万港元[8] - 银行借贷减少6.5%至40.64百万港元[8] - 资本负债比率改善至15.7%（同比下降17.8%）[8] - 流动资产净值增长至183.346百万港元[14] - 公司期末现金及现金等价物为67.029百万港元，较期初62.654百万港元增长7%[26] - 贸易应收款项从110,565千港元增至123,698千港元，增长11.9%[55] - 账龄31至60日的贸易应收款项大幅增加，从26,187千港元增至69,582千港元，增长165.7%[56] - 合约资产从141,215千港元增至188,578千港元，增长33.5%[58] - 贸易应付款项从39,486千港元增至49,113千港元，增长24.4%[61] - 应付关联公司俊川棚架设备有限公司款项从6,065千港元减至3,356千港元，减少44.7%[62] - 0至30日账龄的贸易应付款项从19,109千港元增至27,191千港元，增长42.3%[63] - 应付票据从16,518千港元减至8,453千港元，减少48.8%[61] - 公司银行结余及现金总额为70.0百万港元，较2020年3月31日的65.7百万港元增长6.5%[93] - 公司银行借贷总额为40.6百万港元，较2020年3月31日的43.5百万港元减少6.7%[93] - 公司资本负债比率为15.7%，较2020年3月31日的19.1%下降3.4个百分点[106] - 公司受限制定期存款为3.0百万港元，与2020年3月31日的3.0百万港元持平[99] - 公司办公室物业抵押账面价值为42.7百万港元，较2020年3月31日的44.0百万港元减少3.0%[99] 业务和客户表现 - 公司主要客户A贡献收益197.484百万港元，占总收益43%[39] - 公司客户B贡献收益152.266百万港元，较去年同期46.913百万港元大幅增长225%[39] - 新获合约总价值218.7百万港元，同比增长72.5%[77] - 手头项目合约余额价值546.0百万港元，较期初下降13.3%[77] - 公司获得三个新项目，总合约金额约570.5百万港元[111] 其他收入和支出 - 其他收入总额为1801.8万港元，其中政府补助为1328.1万港元（含防疫抗疫基金补贴1063.2万港元及保就业计划264.9万港元）[41] - 销售废料收入同比下降81.0%至81.4万港元（2019年同期：429.3万港元）[41] - 所得税开支同比下降12.2%至288.1万港元，其中香港利得税为291.4万港元[47] - 实际税率从16.0%降至9.5%，因防疫补贴获税务豁免[83] 投资和资本支出 - 物业、厂房及设备新增投资915.8万港元，较去年同期增长21.5%[53] - 已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担从0增至545千港元[67] - 公司已订约但未拨备的资本承担为545,000港元[102] - 上市所得款项未动用余额880千港元，将用于信息技术系统[88] 关联方交易 - 与关联方俊川棚架设备有限公司的棚架及设备租金费用从5,272千港元增至11,741千港元，增长122.7%[70] - 与关联方俊川建筑材料有限公司的建筑材料采购从2,902千港元增至6,478千港元，增长123.2%[70] 法律和风险事项 - 公司就仲裁申请提出约273百万港元的损失索赔[95] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东王麒铭通过Wang K M Limited持有公司66.8%股份，共计801,600,000股[118][121] - 周丽卿女士作为王麒铭配偶，被视为持有相同数量公司股份权益，占比66.8%[119] - 控股股东王麒铭及Wang K M于2017年1月17日签署不竞争承诺避免与集团业务竞争[125] - 若控股股东获竞争性商机需书面通知集团且集团拥有6个月优先权[125] - 集团行使优先权需全体独立非执行董事批准且利益相关董事不得参与投票[126] - 截至2020年9月30日六个月内未收到控股股东任何竞争性商机书面通知[128] - 购股权计划于2017年1月17日采纳但期内未授出/行使任何购股权[130] - 报告期内公司及其子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[123] - 公司董事及控股股东在报告期内未持有与公司业务构成竞争的利益[124] 审计和财务报告 - 截至2020年9月30日六个月简明综合中期财务报表未经审核但经审核委员会审阅[134] - 审核委员会由三名成员组成包括主席邝炳文及黎雅明、萧锦成三位独立非执行董事[134] 经营环境和战略 - 香港经济衰退导致建筑行业价格竞争加剧[116] - 新型冠状病毒疫情对公司的生产和运营带来前所未有的挑战[116] - 公司专注于发展创新模板专利及建筑技术应用，旨在提升成本和时间效益[116] - 公司业务被视为单一经营分部，未呈报地理分部资料[115] 人力资源信息 - 截至2020年9月30日，公司全职雇员人数为98名，较2019年同期的92名增加6.5%[113] - 截至2020年9月30日止六个月，总员工成本（包括董事薪酬及强制性公积金供款）约为2050万港元[113] 股息政策 - 公司不派发中期股息[112]

收入和利润（同比环比） - 收益为706.7百万港元，同比增长17.2%[24] - 公司拥有人应占溢利为27.0百万港元，同比下降37.8%[25] - 公司收益为706.7百万港元，同比增长17.2%[38] - 公司拥有人应占溢利为27.0百万港元，同比下降37.8%[38] - 公司收益从2019财年约602.8百万港元增长17.2%至2020财年约706.7百万港元[53] - 公司拥有人应占溢利从2019财年约43.4百万港元下降37.8%至2020财年约27.0百万港元[59] - 纯利率从2019财年7.2%下降至2020财年3.8%[59] 成本和费用（同比环比） - 毛利为91.9百万港元，同比下降13.7%[25] - 公司毛利为91.9百万港元，同比下降13.7%[38] - 公司毛利从2019财年约106.5百万港元下降13.7%至2020财年约91.9百万港元[54] - 行政及其他经营开支从2019财年约58.4百万港元增加15.0%至2020财年约67.2百万港元[55] - 融资成本从2019财年约3.6百万港元减少24.5%至2020财年约2.7百万港元[56] - 所得税开支从2019财年约11.0百万港元减少45.0%至2020财年约6.0百万港元[57] 各条业务线表现 - 新获七份合约总值为524.4百万港元，同比增长41.3%[28] - 十一个进行中分包工程项目未偿还总值约629.8百万港元[28] - 年报日期后新增三份合约总值148.5百万港元[28] - 公司获得七个新合约，总合约价值524.4百万港元，同比增长41.3%[49] - 公司手头项目十一个，估计总合约余额价值629.8百万港元，同比增长2.3%[49] - 公司获授西九龙文化区模板分包项目合约总价值约1.45亿港元[104] - 公司获授M+博物馆电梯内部装修工程合约价值约150万港元[104] - 公司获授durlum格栅天花板系统工程合约价值约200万港元[104] 管理层讨论和指引 - 模板分包市场竞争激烈导致毛利减少约14.6百万港元[25] - 建筑行业劳动力及材料供应增加可能导致分包工程毛利率受侵蚀[32] - 公司面临香港立法会会议延误对政府土木工程项目预算和拨款的重大不利影响[96] - 模板行业高度竞争，公司面临降低报价压力可能对财务表现产生不利影响[97] - 公司业务取决于成功中标，若未能获得新合约将对财务表现产生不利影响[97] - 公司通过使用系统模板较木材模板减少人力需求并降低成本[101] - 公司计划寻找扩展业务至建筑行业不同领域及地区的机会[102] 其他财务数据 - 毛利率为13.0%，同比下降26.6个百分点[38] - 流动比率为1.9，同比下降9.5%[38] - 资本负债比率为19.1%，同比下降23.0%[38] - 股本回报率为10.9%，同比下降44.7%[38] - 总资产回报率为6.2%，同比下降47.5%[38] - 于2020年3月31日公司银行结余及现金约65.7百万港元较上年92.7百万港元减少[66] - 于2020年3月31日公司计息债务及租赁负债约47.2百万港元较上年54.7百万港元减少[66] - 利息覆盖率从2019财年的16.1倍降至2020财年的13.1倍[67] - 可动用银行融资为153.5百万港元，其中103.5百万港元未动用[67] - 计息债务中流动负债为43,457千港元，非流动负债为0[68] - 固定利率借贷账面总值为13.5万港元[69] - 采纳香港财务报告准则第16号确认租赁负债约4.9百万港元[71] - 使用权资产折旧约为2.4百万港元，租赁负债利息约为0.2百万港元[71] - 资本负债比率从2019财年的24.8%降至2020财年的19.1%[73] - 资本开支约17.1百万港元用于收购机器及设备等[75] - 银行借款及融资由账面净值约44.0百万港元的办公室物业抵押[78] - 受限制定期存款约3.0百万港元已抵押予银行[78] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[133][134] - 公司已全面遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[129] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则规范董事证券交易，本年度无不合规事件[130] - 董事会负责制定集团策略方向、监督营运及监控财务表现[131] - 独立非执行董事黎雅明先生、邝炳文先生及萧锦成先生具备专业资格[134] - 王宇軒先生及鄺先生將於2020年9月18日股東週年大會退任並合資格膺選連任[135] - 董事會主席由王麒銘先生擔任，行政總裁由周女士擔任[137] - 公司獨立非執行董事均符合上市規則獨立性要求[140] - 2020財年全體董事均出席至少一次企業管治培訓課程[141] - 董事會下設四個委員會：薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及ESG委員會[142] - 2020財年董事會召開4次會議，獨立非執行董事出席率達100%[147] - 審核委員會由3名獨立非執行董事組成，鄺炳文先生擔任主席[148] - 審核委員會2020財年召開2次會議審閱財務報表及內部監控程序[148] - 環境、社會及管治委員會於2020年3月31日成立[147] - 薪酬委员会于2017年1月17日成立，成员包括独立非执行董事黎先生（主席）、主席兼执行董事王麒铭先生及两位独立非执行董事[151] - 薪酬委员会已审阅2020财年董事及高级管理层酬金，认为其属公平合理[151] - 提名委员会于2017年1月17日成立，主席为独立非执行董事萧先生[152] - 环境、社会及管治委员会于2020年3月31日成立，主席为独立非执行董事鄺先生[154] - 公司秘书严女士在2020财年接受不少于15小时专业培训[156] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[157] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会组成并监察多元化政策执行[160] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[161] - 提名委员会评估董事人选标准包括多元化、资历、独立性等七项指标[164] - 提名委员会评估退任董事重选时考虑其贡献及会议出席情况[165] 关键管理人员和雇员 - 公司于2020年3月31日拥有88名全职雇员，较2019年减少2名[92] - 2020财年总员工成本约为44.3百万港元，较2019年约38.9百万港元增长13.9%[92] - 公司主席王麒铭在模板建筑行业拥有逾42年经验[108] - 公司执行董事王宇轩于2019年6月完成国际高级工商管理硕士亚洲课程[110] - 黎雅明先生63岁，2017年1月17日获委任为独立非执行董事[113] - 鄺炳文先生55岁，2017年1月17日获委任为独立非执行董事[114] - 萧锦成先生61岁，2018年1月17日获委任为独立非执行董事[116] - 周丽卿女士54岁，2018年1月18日获委任为行政总裁[120] - 陈永成先生53岁，担任集团财务总监[122] - 陈永成先生于2013年5月加入集团[122] - 周丽卿女士为控股股东王麒铭先生的配偶[121] - 周丽卿女士为执行董事王宇轩先生的母亲[121] - 萧锦成先生在保险业拥有逾22年经验[119] - 陈永成先生为香港会计师公会会员[122] - 公司商务总监陈耀国先生59岁，持有香港测量师注册管理局工料测量科注册专业测量师资格[124] - 公司总经理吴浩霖先生44岁，拥有超过28年建造业经验，2018年4月晋升现职[126] - 公司秘书严秀屏女士37岁，为香港会计师公会资深会员，拥有11年会计、审计及财务管理经验[127] - 公司商务总监陈耀国先生于2011年8月加入集团[124] - 公司总经理吴浩霖先生于2010年3月加入集团担任项目助理经理[126] 风险管理和内部监控 - 董事会每年至少进行一次风险管理及内部监控系统有效性审阅[173] - 公司尚未成立内部审核职能，依赖独立顾问报告进行监控系统评估[176] - 公司设有风险管理程序包括风险识别、评估和缓解三个步骤[174] - 风险识别与评估每年进行或更新，结果记录于风险资料册[174] - 审核委员会认为2020财政年度风险管理和内部监控系统有效及充分[174] - 公司内幕消息政策包含定期财务申报规定和消息保密控制措施[181] 法律和仲裁事项 - 公司间接全资附属公司明泰建筑工程有限公司于2019年3月5日提出仲裁，仲裁对象为联欧沃－新昌－保华联营[87] - 截至年报日期，仲裁程序尚未开始，无法完全评估仲裁对集团的影响[87] - 2020财年公司无因违反环保法律法规而遭政府机关起诉[94] - 公司2020财年无重大与供应商及分包商的争议事件[91] - 公司收到两个供应商关于系统模板材料延误的通知但临时延误已于2020年5月恢复[100] 环境、社会及管治（ESG） - 公司电力消耗被视为对环境有负面影响，重点关注空调温度和天然照明安排以减少耗电量[94] - 公司社区投资包括企业愿景使命价值及慈善计划参与捐赠[189][191] - 公司人力资本涵盖雇员总数雇佣福利及人力资本发展培训政策[193][194] - 公司产品责任包括质量检定程序及资料保障隐私政策[198][199] - 公司商业道德操守报告基准及报告期间涵盖持份者反馈[199][200] - 公司环境社会及管治报告范围包括重要性评估及持份者参与[196][195] - 公司企业奖项认可及大学生实习机会属于社区投资部分[191] - 公司职业健康安全政策及多元化平等机会属于人力资本管理[194] 市场环境和行业趋势 - 香港失业率呈现上升趋势可能拉低建筑行业薪资水平[101] - 公司注册为专门行业承造商可竞标无限制价值的公共工程合约[104] 审计和核数师 - 公司支付外聘核数师审核服务费120万港元及非审核服务费18万港元，合计138万港元[177] - 公司法定审核服务费用为120万港元[177] - 非审核服务中协助审核披露中期财务报告费用为18万港元[177] - 2020財年綜合財務報表符合適用會計準則及上市規則要求[149] 股东沟通和公司政策 - 公司股东特别大会可由持有不少于实缴股本十分之一的股东呈请召开[178] - 公司通过联交所网站及公司网站www.royal-deluxe.com发布企业通讯如年度报告和中期报告[185] - 公司通过股东周年大会及股东特别大会提供股东与董事及高级管理层交流平台[185] - 公司2020财政年度组织章程大纲及细则无变动[186]

收入和利润表现 - 收益同比增长32.1%至328.78百万港元[11] - 公司2019年中期收益总额为328,776千港元，较2018年同期的248,814千港元增长32.1%[57] - 收益从2.488亿港元增加至3.288亿港元，增长32.1%[101] - 毛利同比增长17.2%至45.96百万港元[11] - 毛利从3920万港元增加至4600万港元，增长17.2%[102] - 公司拥有人应占溢利同比增长19.2%至17.17百万港元[11] - 截至2019年9月30日六个月期间溢利及全面收益总额为17,167千港元[20] - 本公司拥有人应占期内溢利1716.7万港元，同比增长19.2%（2018年同期：1439.9万港元）[75] - 公司拥有人应占期内溢利增加至17.2百万港元，同比增长19.2%[108] 成本和费用变化 - 毛利率从15.8%下降至14.0%[11] - 毛利率从15.8%下降至14.0%[102] - 融资成本1,439千港元，同比下降24.5%[65] - 融资成本减少至1.4百万港元，同比下降24.5%[106] - 雇员福利开支总额42,284千港元，同比下降71.1%[67] - 雇员福利开支总额修正为4228.4万港元，较原公告的3963.7万港元增加6.7%[69] - 行政及其他经营开支中的总员工成本修正为2020万港元，较原公告的1760万港元增加14.8%[69] - 行政及其他经营开支增加至31.8百万港元，同比增长37.4%[105] - 六个月内总员工成本约20.2百万港元较去年同期16.2百万港元增长24.7%[131] 现金流和融资活动 - 银行结余及现金减少32.4%至62.72百万港元[12] - 经营活动中2019年已付利息为1,421千港元，较2018年同期的1,873千港元有所减少[22] - 投资活动2019年购置物业、厂房及设备支出7,535千港元，较2018年同期的1,316千港元大幅增加[22] - 融资活动2019年借贷款项18,200千港元，偿还借贷31,213千港元，净融资现金流为负13,302千港元[22] - 现金及现金等价物从期初89,733千港元减少至期末59,724千港元，净减少30,009千港元[22] - 物业、厂房及设备购置支出753.5万港元，同比大幅增长472.7%（2018年同期：131.6万港元）[76] - 未动用上市所得款项净额约4.1百万港元存入银行[112] 资产和负债状况 - 银行借贷减少23.8%至41.66百万港元[12] - 流動比率从2.1改善至2.2[12] - 资本负债比率从24.8%改善至19.5%[12] - 贸易及其他应收款项及合约资产为231.79百万港元[18] - 公司2019年9月30日权益总额为237,193千港元，其中非控股权益为负4千港元[20] - 贸易应收款项总额7318.4万港元，较2019年3月末的8197.6万港元下降10.7%[78] - 31至60日账龄贸易应收款项增至4096.1万港元，较期初增长36.4%[79] - 合约资产总额1.49亿港元，较期初的1.1亿港元增长35.0%[81] - 未开票之建筑合约收益9693.2万港元，较期初的6672.7万港元增长45.3%[81] - 贸易应付款项从3347万港元减少至2767.9万港元，下降17.2%[85] - 应付票据从1874.8万港元减少至1656.2万港元，下降11.7%[85] - 应付关联公司款项总额从880.7万港元减少至508.8万港元，下降42.2%[86] - 资本承担从13万港元大幅增加至705.4万港元，增长5326.2%[92] - 银行结余及现金总额为62.7百万港元，流动比率约为2.2[113] - 银行借贷总额为41.7百万港元[116] - 资本负债比率下降至19.5%[128] 业务线表现 - 提供模板架设及辅助服务收益为305,054千港元，同比增长22.6%[57] - 新增装修服务业务收益23,722千港元[57] - 客户A贡献收益117,255千港元，同比增长194.1%[62] - 客户B首次贡献收益71,419千港元[62] - 其他收入总额7,348千港元，同比增长159.3%[64] - 新合约价值从2.258亿港元减少至1.268亿港元，下降43.8%[100] - 手头合约余额价值从6.155亿港元减少至5.168亿港元，下降16.0%[100] - 报告期后获得两份新模板工程分包合约总金额约211.2百万港元[129] 会计政策和准则变更 - 公司权益总额从2018年3月31日的223,468千港元下降至2018年4月1日的178,027千港元，主要受采纳香港财务报告准则第15号影响，减少45,217千港元[20] - 采纳香港财务报告准则第9号导致保留溢利减少224千港元[20] - 公司采用香港财务报告准则第16号租赁准则，对会计政策进行了重大变更[28][29] - 公司应用短期租赁确认豁免政策于租期12个月或以下且不包含购买选择权的物业及厂房设备租赁[33] - 公司对使用权资产按成本减累计折旧及减值损失计量并调整租赁负债重新计量[34] - 使用权资产成本包含租赁负债初始金额、已付租赁款项减优惠、初始直接成本及拆卸成本估计[35] - 使用权资产按估计使用年期与租期较短者以直线法折旧[36] - 公司于财务状况表内将使用权资产列为单独项目[37] - 可退回租赁按金按公允价值计量且调整额计入使用权资产成本[39][48] - 租赁负债按未偿付租赁款项现值确认并使用增量借款利率计算[40] - 租赁付款包含固定付款、指数挂钩可变付款、剩余价值担保及购买选择权行使价[41] - 租赁修订若扩大资产使用范围且代价增幅匹配单独价格则作为单独租赁入账[44] - 公司自2019年4月1日起应用HKFRS 15将合约代价分配至租赁与非租赁部分[47] 税务和融资成本 - 即期香港利得税支出320.6万港元，同比增长6.2%（2018年同期：301.8万港元）[71] - 所得税开支总额328万港元，同比增长27.9%（2018年同期：256.5万港元）[71] - 所得税开支增加至3.3百万港元，同比增长27.9%[107] - 银行借贷利息支出1,419千港元[65] - 租赁负债利息开支20千港元[65] 关联方交易和公司结构 - 关联方交易中建筑材料采购从25.1万港元增加至290.2万港元，增长1056.2%[94] - 公司主要在香港从事模板架设及相关辅助服务，于2017年2月8日在香港联交所主板上市[24] - 董事会主席王麒铭通过Wang K M Limited实益持有公司66.8%股份[137] - 周丽卿女士（王麒铭配偶）被视为持有相同66.8%股权权益[141] - 控股股东及董事在报告期内未持有与公司构成竞争的业务权益[145] - 控股股东王麒铭及Wang K M于2017年1月17日签署不竞争承诺契据[146] - 公司拥有优先获取与集团业务可能构成竞争商机的权利[146] - 集团行使优先权需获得全体独立非执行董事批准[147] 公司治理和委员会 - 审核委员会于2017年1月17日成立由三名独立非执行董事组成[152] - 审核委员会主席为独立非执行董事邝炳文先生[152] - 截至2019年9月30日止六个月简明综合中期财务报表未经审核但已由审核委员会审阅[154] - 审核委员会认为中期财务报表遵守适用会计准则及上市规则[154] - 公司已全面遵守董事证券交易标准守则要求[149] - 购股权计划于2017年1月17日获有条件采纳[150] - 截至2019年9月30日止六个月无购股权授予行使期满及失效[150] 其他重要事项 - 每股基本及摊薄盈利为1.43港仙[13] - 纯利率轻微下降至5.2%，同比减少0.6个百分点[108] - 仲裁涉及金额约273百万港元[118] - 截至2019年9月30日全职雇员92名较去年同期77名增长19.5%[131] - 未支付2019年中期股息（2018年同期同样未支付）[130] - 香港抗议活动可能导致基建项目招标减少及竞争加剧[134] - 公司对香港住宅及土地供应政策的长期前景保持乐观[134] - 报告期内公司及子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[143]

收入和利润（同比环比） - 公司收益为602.8百万港元，较上年的673.3百万港元下降10.5%[8] - 公司拥有人应占溢利为43.4百万港元，较上年的56.1百万港元下降22.6%[8] - 二零一九年财政年度收益为602.8百万港元，较二零一八年673.3百万港元减少70.5百万港元或10.5%[21][28] - 二零一九年财政年度溢利及全面收益总额为43.4百万港元，较二零一八年56.1百万港元减少12.7百万港元或22.6%[21] - 公司拥有人应占溢利减少12.7百万港元至43.4百万港元，降幅22.6%[35] - 公司每股基本及摊薄盈利为3.61港仙，较上年的4.67港仙下降22.7%[14] - 纯利率下降1.1个百分点至7.2%[35] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支为58.4百万港元，较二零一八年44.4百万港元增加14.0百万港元或31.6%[30] - 员工薪金及福利增加10.9百万港元，其中董事酬金及行政员工薪金达38.9百万港元[30] - 融资成本增加0.9百万港元至3.6百万港元，增幅35.0%[31] - 所得税开支减少0.9百万港元至11.0百万港元，降幅8.0%[34] - 公司2019财年总员工成本（包括董事薪酬及强积金供款）约为38.9百万港元，较2018年的28.0百万港元增长约38.9%[62] 业务线表现 - 公司获得七份新合约总价值约371.1百万港元，较上年的461.8百万港元减少19.6%[9] - 获得七个新合约总价值371.1百万港元，较二零一八年461.8百万港元减少90.7百万港元或19.8%[25] - 公司在建分包工程项目十份，估计未付价值总额约615.5百万港元[9] - 于二零一九年三月三十一日手头项目总合约余额价值615.5百万港元，较二零一八年646.0百万港元减少30.5百万港元或4.7%[25] - 公司2019年3月31日后获授新模板分包项目，合约总价值约为124.6百万港元[70] 财务指标变化 - 公司毛利率为17.7%，较上年的16.3%有所提升[14] - 二零一九年财政年度毛利率为17.7%，较二零一八年16.3%增加1.4个百分点[29] - 公司流动比率为2.1，速动比率为2.1[14] - 公司资本负债比率为24.8%[14] - 公司利息覆盖率为16.1倍，较上年的26.4倍下降39.0%[14] - 流动比率从2.0改善至2.1[42][45] - 利息覆盖率从26.4倍降至16.1倍[42][45] - 资本负债比率从22.1%升至24.8%[42][50] 管理层讨论和指引 - 应用香港财务报告准则第15号导致本公司拥有人应占溢利较二零一八年减少53.1百万港元[22] - 公司通过持续信贷评估及客户财务状况评核降低信贷风险，并以内部现金流及计息银行借贷作为营运资金主要来源[60] - 公司面临项目延迟风险，可能影响现金流状况，并通过进度会议及财务预测管理流动性风险[66] - 上市所得款项未动用余额约5.0百万港元[38] - 可动用银行融资143.2百万港元，其中69.8百万港元未动用[45] - 抵押办公室物业账面净值45.4百万港元作为银行贷款担保[51] - 公司已签约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担约为130,000港元，较2018年的约1,808,000港元大幅下降[57] - 公司全资附属公司明泰建筑工程有限公司就仲裁申请向联营公司索赔约273百万港元，涉及两份分包合约的未支付款项及损失[59] - 公司报告期末无重大或然负债，2018年同样无重大或然负债[58] - 公司借贷、定期存款及银行结余主要以港币计值，且绝大部分交易以港元计值，未面临重大外汇风险[55] - 公司于2019财年期间无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司，且无其他重大投资或资本资产计划[56] 公司治理结构 - 王麒铭先生为公司主席兼执行董事拥有模板建筑行业逾41年经验[75] - 王宇轩先生33岁担任执行董事2016年7月18日获委任[77] - 王宇轩先生2019年完成香港大学商学院等合办国际高级工商管理硕士课程[77] - 黎雅明先生62岁2017年1月17日获委任为独立非执行董事[80] - 邝炳文先生54岁2017年1月17日获委任为独立非执行董事[81] - 邝炳文先生担任3家上市公司独立非执行董事包括龙皇集团(股份代号8493)[81] - 萧锦成先生60岁2018年1月17日获委任为独立非执行董事[83] - 萧锦成先生在保险业拥有逾21年经验曾任汇丰保险控股区域经理[86] - 王麒铭先生与行政总裁周丽卿女士为配偶关系[76] - 王宇轩先生为主席王麒铭先生与行政总裁周丽卿女士之子[78] - 公司行政总裁周丽卿女士于2018年1月18日获委任[87] - 财务总监陈永成先生持有香港公开大学专业会计硕士及企业管治硕士学位[89] - 财务总监陈永成先生自2013年5月加入集团前曾任亿都国际控股财务总监[89] - 商务总监陈耀国先生为香港测量师注册管理局注册专业工料测量师[91] - 商务总监陈耀国先生持有澳洲科廷科技大学建筑管理与经济应用科学学士学位[91] - 总经理吴浩霖先生拥有逾27年建造业经验并于2018年4月获擢升现职[93] - 公司秘书严秀屏女士为香港会计师公会资深会员并拥有逾10年财务管理经验[94] - 公司秘书严秀屏女士现任七间联交所上市公司的公司秘书职务[94] 董事会及委员会运作 - 董事会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[101] - 独立非执行董事占比60%超过上市规则要求的三分之一[101] - 董事会会议出席率100%所有董事均出席6次会议[114] - 独立非执行董事会议出席率100%各出席6次董事会会议和2次委员会会议[114] - 薪酬委员会会议出席率100%执行董事王麒铭出席2次会议[114] - 审核委员会会议出席率100%所有独立非执行董事各出席2次会议[114] - 提名委员会会议出席率100%所有独立非执行董事各出席1次会议[114] - 股东周年大会出席率100%所有董事均出席1次会议[114] - 董事会设立3个专门委员会包括薪酬委员会、提名委员会和审核委员会[110] - 审核委员会成立于2017年1月17日，由独立非执行董事邝先生担任主席[115] - 审核委员会2019年审阅了2018年中期报告简明综合财务报表及全年业绩核数师报告[117] - 薪酬委员会成立于2017年1月17日，由独立非执行董事黎先生担任主席[118] - 薪酬委员会2019年审阅董事及高级管理层酬金，认为其属公平合理[118] - 提名委员会成立于2017年1月17日，由独立非执行董事萧先生担任主席[119] - 公司秘书严女士2019年接受不少于15小时相关专业培训[121] 企业管治政策 - 公司已全面遵守联交所企业管治守则及董事证券交易标准守则[96][97] - 董事会在报告期间确认无任何证券交易不合规事件发生[97] - 公司为董事和高管购买责任保险保障内容每年检讨[105] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[122] - 提名政策于2018年12月28日采纳，包含七项董事遴选标准[126][129] - 提名委员会将每年在企管报告中披露董事会组成[125] - 重选董事评估标准包括出席情况及对公司的整体贡献[130] - 股息政策于2018年12月28日采纳，董事会将考虑集团财务表现、股东利益、保留盈利、债务权益比率、流动性状况等至少11项因素决定股息派付[138] - 股息政策不构成法律约束承诺，公司无义务必须宣派股息[140] - 提名委员会每年在企业管治报告中评核及汇报董事会成员组合[134] - 提名委员会定期检视提名政策以确保符合监管要求及公司需要[135] - 独立非执行董事候选人若出任第七家及以上上市公司董事，需说明能否投入足够时间[137] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东呈请召开[146] - 公司设有内幕消息披露政策，包含处理及发放内幕消息的程序和内部监控[147] - 董事会每年至少进行一次风险管理及内部监控系统有效性审阅[141] - 公司风险识别及评估每年进行或更新，结果记录于风险资料册供董事会及管理层审阅[142] - 2019财政年度未设立内部审核职能，依赖独立顾问公司的内部监控审阅报告及与核数师沟通作为评估基准[144] - 审核委员会认为2019年度风险管理和内部监控系统有效及充份[142] - 支付外聘核数师国卫会计师事务所有限公司法定审核服务酬金120万港元[145] 股东沟通及信息披露 - 公司通过联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.royal-deluxe.com发布企业通讯和公告[153] - 公司通过股东周年大会及特别大会为股东提供与董事及高管交流平台[153] - 公司已采纳股东沟通政策确保股东平等获取公司信息[152] - 公司2019财政年度组织大纲及章程细则无变动[154] 环境、社会及管治表现 - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2018年4月1日至2019年3月31日[174] - 报告框架依据联交所上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[181] - 环境绩效关键指标包括排放政策及合规、资源利用和环境影响[178][179][180] - 社会绩效关键指标涵盖雇佣及劳工常规、供应链管理和反贪污政策[183] - 温室气体总排放量同比下降24.71%至155.69吨二氧化碳当量[195] - 范围1排放（移动燃烧源）同比下降23.29%至88.94吨二氧化碳当量[195] - 范围2排放（外购电力）同比下降9.86%至39.08吨二氧化碳当量[195] - 废纸处理相关排放同比下降41.83%至27.37吨二氧化碳当量[195] - 废纸回收减除量同比大幅增长184.62%至12.21吨二氧化碳当量[195] - 总营运面积同比下降58.1%至356.42平方米[196] - 碳排放密度同比上升70.76%至0.403吨/平方米[195] - 金属材料使用量为962.84吨，占总材料用量43.47%[200] - 公司严格遵守香港6项环境保护法规包括空气污染管制条例等[192] - 通过节能灯具、数码技术应用及废纸回收等措施推动减排[194] 人力资源信息 - 公司员工总数为90名全职雇员，较2018年的76名增加约18.4%[62]