2021年财务业绩 - 2021年公司总收入约7.151亿港元，较2020年的约4.371亿港元增加约63.6%[7][13][17] - 2021年公司销售成本约5.93335亿港元，较2020年的约3.7604亿港元增加约57.8%[7] - 2021年公司毛利约1.21758亿港元，较2020年的约6107.1万港元增加约99.4%[7] - 2021年公司毛利率为17.0%，较2020年的14.0%增加3个百分点[7] - 2021年公司亏损约340万港元，较2020年底的亏损大幅减少约95.2%[7][13][17] - 2021财年公司营业额约7.151亿港元，较2020财年增加约63.6%，主要因家用监控摄像机销量显著上升[28] - 家用监控摄像机2021年销售收入4.9478亿港元，占比69.2%，较2020年增长174.4%[28] - 2021财年销售成本约5.933亿港元，较2020财年增加约57.8%，占营业额约83.0%[32] - 2021财年毛利约1.218亿港元，较2020财年增加约99.4%，毛利率升至约17.0%[32] - 2021财年其他收益及增益约1510万港元，较2020财年减少约230万港元[33] - 2021财年销售及分销开支约3410万港元，较2020财年增加约3.9%[36] - 2021财年行政开支约5050万港元，较2020财年增加约2.1%[36] - 2021财年研发成本约5280万港元，较2020财年增加约5.4%[37] - 2021财年其他开支约180万港元，较2020财年大幅减少[38] - 2021财年公司亏损约340万港元，非控股权益应占溢利约40万港元[42] - 2021财年投资活动所用现金流量净额约为2080万港元，融资活动所得现金流量净额约为540万港元[47] - 2021财年，集团固定资产及无形资产投资约为2050万港元，以满足越南厂房增长的产能[52] - 集团约86.8%（2020财年：83.1%）的销售以营运单位功能货币以外的货币计值，成本约36.9%（2020财年：47.0%）以功能货币计值[56] - 2021年12月31日，集团银行融资约为4640万港元，其中约3190万港元已动用且须一年内偿还[49] - 2020年和2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为22.5%和28.2%，比率增加因未偿还计息银行借款大幅增加[51] - 2021年12月31日，集团共雇用1448名雇员，2021财年员工成本（不含董事酬金及退休金计划供款）约为1.199亿港元[62] - 集团持有深圳看到科技有限公司8.60%股权，2021年12月31日，该投资公平值约为2710万港元，产生270万港元未变现溢利[63][65] - 2021财年看到科技加强产品推广并转亏为盈，预期年内有稳定发展趋势[65] - 2021年12月31日，集团资本承担约为90万港元[71] - 2021财年集团无涉及附属公司、相联公司及合营企业的重大收购及出售[73] - 2021年12月31日集团无重大或然负债[74] - 2021年12月31日集团权益总额约221.0百万港元，较2020年12月31日的约215.8百万港元有所增长；资产总值约494.2百万港元，较2020年12月31日的约458.6百万港元有所增长；负债总额约273.3百万港元，较2020年12月31日的约242.8百万港元有所增长[77] 财务业绩改善原因及未来挑战与规划 - 2021年财务业绩改善得益于越南工厂运营改善、提升运营效率、优化客户组合[14][18][19][20] - 2022年逆全球化、高通胀、半导体零件短缺和越南疫情等会给公司经营带来挑战[14][21] - 2022年公司将进一步提高运营效率，为客户提供更好服务[21] - 公司认为视像会议设备需求将增加，将加大投入开发此类产品[21] - 公司将持续开发具有市场价值的创新性产品[24] 公司物业出售 - 2022年1月，集团出售位于香港九龙观塘的物业，现金代价为1500万港元[57] 股息政策与派付情况 - 董事会不建议派付2021财年任何末期股息[76] - 公司采纳股息政策，派付股息时董事会需考虑多方面因素[195] 公司会议安排 - 公司股东周年大会预定于2022年5月26日举行[75] - 公司将在2022年5月23日至2022年5月26日暂停办理股份过户登记[78] 公司管理层信息 - 邓荣芳为公司主席、执行董事兼首席执行官，拥有超20年数码影像等行业经验[80] - 卢勇斌为公司执行董事、首席财务官兼公司秘书，拥有约25年会计及相关财务管理经验[81] - 谢日康为公司独立非执行董事，在会计、财务及上市公司企业管治方面经验丰富[86] - 张华强博士为公司独立非执行董事，在消费电子产品贸易及制造方面累积超30年经验[87] - 公司高级管理层负责业务日常管理，包括研发、市场营销等主管[92] 董事权益与任期 - 截至2021年12月31日，董事在公司股份中无相关权益，且无董事为需披露权益公司的董事或雇员[91] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期初步为三年，可提前三个月书面通知终止委任[118] - 谢日康先生委任自2020年12月5日开始，其他董事自2021年7月2日开始[119] - 邓荣芳先生及张华强博士将在应届股东周年大会退任，符合资格重选连任，董事会及提名委员会推荐[119] 企业管治情况 - 公司采纳企业管治守则为基础，2021财年因邓荣芳兼任主席及首席执行官偏离第A.2.1条[102] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，董事2021年全面遵守，未发现雇员违反相关指引[103] - 董事会负责公司领导、监控及策略决策，授予管理层执行策略和处理日常运营权力[106][107] - 董事会授予审核委员会履行企业管治职能的责任[108] - 目前董事会有两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[109] - 董事会成员包括邓荣芳、卢勇斌等，成员间无重大关系[112] - 公司主席及首席执行官由邓荣芳先生兼任，角色未区分[113] - 2021财政年度全体董事遵守企业管治守则相关条文，参与持续专业发展[138] - 2021财政年度董事会每年至少召开四次定期会议，各董事出席董事会及委员会会议率较高[147] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）于2021年在执行董事避席情况下举行一次会议[148] - 董事负责编制2021财政年度财务报表，不知悉使公司持续经营能力受重大质疑的因素[151] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，2021年无针对其的索偿[152] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，有清晰书面职权范围，向董事会汇报[153] - 公司于2015年6月12日成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[154][161][165] - 审核委员会年内举行四次会议，讨论审核及财务申报等事宜[157] - 提名委员会年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等工作[162] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审阅若干董事及高级管理层薪酬待遇[165] - 2021财政年度，高级管理層成员年度薪酬500,001 - <1,000,000港元的有2人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谢日康任主席[154] - 提名委员会由邓荣芳、陈祖明和谢日康组成，邓荣芳任主席[161] - 薪酬委员会由谢日康、邓荣芳和陈祖明组成，谢日康任主席[165] - 公司制定董事及高级管理层薪酬时考虑业务需要、个人表现等因素[166] - 董事不会参与检讨过程中本身酬金的厘定[169] - 公司企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等多项职责[170] 外聘核数师情况 - 2021财年公司外聘核数师罗申美审计服务费用为160万港元，外聘专业公司非审计服务薪酬总额为40万港元[173] - 董事会建议续聘罗申美为公司核数师，须获股东于应届股东周年大会批准[174] 风险管理与内部监控 - 公司建立了清晰界定职责级别及汇报程序的组织架构，以协助检讨风险管理及内部监控制度成效[175] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，涵盖营运管理、风险管理、内部审核职能[178][179] - 风险管理办事处负责协调企业风险管理工作并向审核委员会汇报重大风险[180] - 集团内部审核部向审核委员会汇报内部监控工作结果，采用以风险及控制为本的审核方法[180] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针，包括监控环境、风险评估等方面[184] - 管理层负责监控定调、风险评估及内部监控执行，董事会及审核委员会负责监督[186] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨潜在风险状况[186] - 审核委员会制定举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[189] - 2021财年风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊数目等[189] - 2021财年集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作关键检讨[190] - 审核委员会和董事会认为2021财年风险管理及内部监控制度整体充分有效[190] - 外聘核数师评估主要风险管理及内部监控，推荐意见会被采纳[190] 公司秘书培训 - 公司秘书为卢勇斌先生，2021财年接受不少于15小时相关专业培训[193][194] 股东大会相关规定 - 公司须每年举行股东大会，召开通知时间有规定[196] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[197] 股东沟通方式 - 股东可将书面查询寄至公司香港主要营业地点[198]

财务数据概述 - 2021年中期公司收入3.17228亿港元，较2020年中期的1.57568亿港元增长101.3%[9] - 2021年中期销售成本2.59372亿港元，较2020年中期的1.25354亿港元增长106.9%[9] - 2021年中期毛利5785.6万港元，较2020年中期的3221.4万港元增长79.6%[9] - 2021年中期毛利率18.2%，较2020年中期的20.4%下降2.2个百分点[9] - 2021年中期亏损799.2万港元，较2020年中期的2246.3万港元减少64.4%[9] - 2021年中期公司营业额约3.172亿港元，较2020年中期增加约101.3%，主要因家用监控摄像机销量大增[28] - 2021年中期销售成本约2.594亿港元，较2020年中期增加约106.9%，占营业额约81.8%[31] - 2021年中期毛利约5790万港元，较2020年中期增加约79.6%，毛利率由20.4%降至18.2%[35] - 2021年中期其他收益及增益约430万港元，较2020年中期大幅减少约52.0%，主要因政府补助减少约330万港元[36] - 2021年中期销售及分销开支约1590万港元，较2020年中期略增约19.0%，主要因市场推广等成本增加约110万港元[37] - 2021年中期行政开支轻微减少约3.3%，因严格控制成本[38] - 2021年中期研发成本约2520万港元，较2020年中期增加约9.8%，主要因员工薪酬及福利增加约310万港元[39] - 2021年中期融资成本约90万港元，较2020年中期减少约22.2%，主要因租赁利息减少约20万港元[42] - 2021年中期公司亏损约800万港元，非控股权益应占溢利约20万港元[44] - 2021年中期经营活动所用现金净额约为2880万港元，投资活动所用现金净额约为240万港元，融资活动所得现金净额约为1720万港元[48] - 2021年6月30日，集团银行融资约为4630万港元，较2020年12月31日的约2300万港元有所增加，其中约3690万港元已动用[49] - 2020年12月31日及2021年6月30日，集团资产负债比率分别为约5.6%及约17.4%，上升主要因未偿还计息银行借款大幅增加[50] - 2021年中期，集团作出固定资产及无形资产投资约340万港元，高于2020年中期的约60万港元[51] - 2020年中期及2021年中期，集团分别约80.7%及86.5%的销售以功能货币以外的货币计值，存货成本分别约70.7%及63.9%以功能货币计值[55] - 2021年6月30日，集团共雇用1512名雇员，多于2020年12月31日的1482名，2021年中期员工成本约为5540万港元[61] - 2021年6月30日集团权益总额约2.12亿港元，2020年12月31日约2.158亿港元；资产总值约5.306亿港元，2020年12月31日约4.586亿港元；负债总额约3.186亿港元，2020年12月31日约2.428亿港元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为317,228千港元，2020年同期为157,568千港元[140] - 同期毛利为57,856千港元，2020年同期为32,214千港元[140] - 期内亏损为7,992千港元，2020年同期为22,463千港元[140] - 基本每股亏损为0.9港仙，2020年同期为2.2港仙[140] - 2021年6月30日，非流动资产总值为108,614千港元，2020年12月31日为115,396千港元[144] - 2021年6月30日，流动资产总值为421,990千港元，2020年12月31日为343,193千港元[144] - 2021年6月30日，流动负债总额为296,401千港元，2020年12月31日为217,624千港元[144] - 2021年6月30日，资产净值为212,032千港元，2020年12月31日为215,830千港元[144] - 2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为213,298千港元，2020年12月31日为217,307千港元[145] - 2021年6月30日，非控股权益为 - 1,266千港元，2020年12月31日为 - 1,477千港元[145] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量为28813千港元，2020年同期所得现金流量为29466千港元[151] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金流量为2432千港元，2020年同期所得现金流量为2985千港元[151] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为17222千港元，2020年同期所用现金净额为17537千港元[151] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为86290千港元，较年初减少14023千港元；2020年同期为116162千港元，较年初增加14914千港元[151] - 2021年6月30日，按公平值计量的金融资产总计29689千港元，其中第3级非上市股权投资为24667千港元，第2级寿险保单投资为5022千港元[162] - 2020年12月31日，按公平值计量的金融资产总计29409千港元，其中第3级非上市股权投资为24387千港元，第2级寿险保单投资为5022千港元[164] - 2021年按公平值计入其他全面收益的金融资产，1月1日为24387千港元，6月30日为24667千港元，收益总额为280千港元[165] - 2020年按公平值计入其他全面收益的金融资产，1月1日为26076千港元，12月31日为24387千港元，亏损总额为1689千港元[165] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为3.17228亿港元，较2020年同期的1.57568亿港元增长约101.33%[172][177] - 美国是公司最大的收入来源地，2021年上半年收入为2.14361亿港元，较2020年同期的9056.5万港元增长约136.69%[172] - 2021年上半年，公司来自客户A和客户B的收入分别为1.58725亿港元和4262.3万港元，占总收入比例均超10%[175] - 2021年上半年其他收益及增益为427.6万港元，较2020年同期的890.1万港元减少约51.96%[178] - 2021年上半年融资成本为93.4万港元，较2020年同期的120万港元减少约22.17%[180] - 2021年上半年已售存货成本为2.50574亿港元，较2020年同期的1.16491亿港元增长约115.10%[189] - 2021年上半年研发开支为2519.8万港元，较2020年同期的2294.2万港元增长约9.83%[189] - 2021年上半年雇员福利开支（不包括董事及首席执行官酬金）为5542.7万港元，较2020年同期的4275.1万港元增长约29.65%[189] - 2021年上半年亏损817.6万港元，2020年同期亏损2054万港元[191] - 2021年上半年购置物业、厂房及设备208.5万港元，2020年同期为62.7万港元[192] - 2021年6月30日，集团确认444.6万港元的使用权资产及租赁负债[193] - 2021年6月30日贸易应收款项为3646.8万港元，2020年12月31日为6849.6万港元[195] - 2021年6月30日保理应收款项为2379.9万港元，2020年12月31日为零[195][196] - 2021年6月30日向银行保理的贸易应收款项合共为2379.9万港元，2020年12月31日为零[196] - 2021年6月30日非流动预付款项为301.6万港元，2020年12月31日为275.6万港元[200] - 2021年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为3162.3万港元，2020年12月31日为2356.6万港元[200] 业务挑战与应对 - 2021年下半年预计半导体芯片短缺和COVID - 19在越南的影响对业务有较大挑战，公司会与供应商紧密合作并与客户协商价格和备料机制[20] 产能调整 - 自2021年第四季起，公司将把越南产能由每月15万件增至25万件[21] 产品发展战略 - 公司看好远程视像会议产品需求上升，将开发更多相关产品[24] - 公司将持续开发具有市场价值的创新性产品[24] 市场拓展 - 公司将积极开拓日本、欧洲及中国内地市场[25] 产品收入结构 - 家用监控摄像机2021年销售收入2.08387亿港元，占总收入65.7%，较2020年增长441.4%；数码影像产品收入5609.2万港元，占比17.7%，较2020年下降36.9%；其他产品收入4668.3万港元，占比14.7%，较2020年增长54.3%[28] 股权与投资 - 集团持有初创公司深圳看到科技有限公司9.82%股权，投资初步金额4540万港元，2021年6月30日公平值约为2470万港元[62][64] - 2021年中期看到加强产品推广并转亏为盈，预期年内有稳定发展趋势[64] 重大计划与股息政策 - 截至报告日期，集团并无有关重大投资或资本资产的计划[69] - 董事会不建议派付2021年中期的中期股息[72] - 董事不建议于2021年上半年派付任何中期股息，2020年同期也未派付[189][190] 股权结构 - 2021年6月30日，邓荣芳先生拥有6.55973557亿股股份权益，占已发行股份68.85%；邓锦绣女士拥有3919.2万股股份权益，占4.11%；卢勇斌先生拥有385.18万股股份权益及65.8万股购股权涉及股份权益，占0.47%；谢日康先生、张华强博士、陈祖明先生各拥有125万股购股权涉及股份权益，各占0.13%[77] - 2021年6月30日已发行股份总数为9.52739455亿股[78][79][84] - 2021年6月30日，招商永隆信托有限公司、Antopex Limited、Best One International Limited、Fortune Six Investment Limited各拥有4.177176亿股股份权益，占43.84%；邓荣芳拥有2.38255957亿股股份权益，占25.01%[81] 证券交易与权益情况 - 2021年中期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[90] - 2021年1月1日至报告日期，集团未参与使董事可通过收购股份或债权证获利的安排[89] - 2021年中期及截至报告日期，无董事在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[88] - 除特定披露外，2021年中期末或中期无董事或相关实体在集团重大交易、安排或合约中拥有重大权益[87] - 2021年6月30日，无董事为在公司股份及相关股份拥有须披露权益的公司的董事或雇员[86] - 除特定披露外，2021年6月30日，无董事或主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须披露的权益或淡仓[80] - 公司于2021年中期未配發及發行任何股本證券[91] 购股计划 - 购股权计划于2015年7月2日生效，根据该计划可授出购股权涉及股份上限为上市日期已发行股份总数的10%，即80,000,000股[92][95] - 各合资格参与人士在截至提呈授出日期止12个月内最大配额不得超提呈授出日期已发行股份的1%[95] - 截至报告日期，可供根据购股计划发行股份总数为45,013,000股，占已发行股份总数约4.7%[98] - 2021年4月16日，公司按相关公告条款根据购股计划向符合条件员工授予3,000,000份购股[106] - 2016 - 2021年不同授出日期授出购股情况不同，如2016年9月15日授出12,942,000份，2016年12月1日授出19,900,000份等[100][

财务数据 - 2020年公司总收入约437.1百万港元，较2019年约549.1百万港元减少约20.4%[8][14][21] - 2020年公司销售成本约486.64百万港元，较2019年约376.04百万港元增加约22.7%[8] - 2020年公司毛利约62.48百万港元，较2019年约61.07百万港元增加约2.3%[8] - 2020年公司毛利率为11.4%，较2019年的14.0%下降2.6个百分点[8] - 2020年公司年内亏损约84.48百万港元，较2019年约71.06百万港元增加约15.9%[8] - 2020年公司母公司普通权益持有人应占每股亏损8.8港仙，较2019年6.7港仙增加约23.9%[8] - 2020年公司权益总额约273.35百万港元，较2019年约215.83百万港元增加约21.0%[8] - 2020财年集团营业额约4.3711亿港元，较2019财年下跌约20.4%，主要因疫情致需求低迷和生产效率降低[27] - 2020财年家用监控摄像机、数码影像产品、其他产品收入分别为1.84983亿港元（占42.3%）、1.65327亿港元（占37.8%）、0.86801亿港元（占19.9%），较2019财年变动分别为-34.2%、3.6%、-19.9%[27] - 2020财年销售成本约3.76亿港元，较2019财年减少约22.7%，占营业额约86.0%[31] - 2020财年毛利约6110万港元，较2019财年减少约2.3%，毛利率由约11.4%升至约14.0%[32] - 2020财年其他收益及增益约1740万港元，较2019财年大幅增加约780万港元[33] - 2020财年销售及分销开支约3280万港元，较2019财年大幅增加约22.3%[35] - 2020财年行政开支约4940万港元，较2019财年大幅减少约19.2%[36] - 2020财年研发成本约5010万港元，较2019财年大幅减少约13.5%[37] - 2020财年其他开支约1500万港元，较2019财年大幅增加[38] - 2020财年集团融资成本减至约220万港元，较2019财年减少约27.2%[39] - 2020财年经营活动所用现金流量净额约630万港元，投资活动所得现金流量净额约290万港元，融资活动所用现金流量净额约2050万港元[44][45] - 2020年12月31日，集团银行融资为2300万港元，其中1130万港元已动用，有抵押银行借款年利率介乎1.4%至1.5%[49] - 2019年和2020年12月31日，集团资产负债比率分别约为6.1%和约5.6%，比率减少因未偿还计息银行借款大幅减少[50] - 2020财年，集团固定资产及无形资产投资约520万港元，低于2019财年的约1940万港元[51] - 2020财年，集团约83.1%的销售以营运单位功能货币以外货币计值，成本约47.0%以功能货币计值[53] - 2020年12月31日，集团共雇用1482名雇员，2020财年员工成本（不含董事酬金）约9670万港元[59] - 集团持有看到科技9.82%股权，初始收购金额4540万港元，2020年12月31日公平值约2440万港元，出现170万港元未变现亏损[62][63] - 2020年12月31日集团资本承担约为0.2百万港元，2019年12月31日约为1.1百万港元[67] - 2020财年集团未订立重大资产负债表外交易，报告期后至年报日期无重大事项[52][54] - 2020财年集团概无涉及附属公司、相联公司及合营企业的重大收购及出售[69] - 2020财年来自单一最大供应商采购额占总采购额约11.7%，2019年约为9.9% [198] - 2020财年来自五大供应商合计采购额占总采购额约27.6%，2019年约为28.0% [198] - 2020财年来自单一最大客户销售额占总营业额约20.7%，2019年约为17.9% [198] - 2020财年来自五大客户合计销售额占总营业额约63.0%，2019年约为61.0% [198] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为2510万港元，2019年约为8920万港元[196] - 2020财年集团无慈善捐款，2019年为零[197] 业务发展 - 公司将约50%的生产设备转移至越南工厂，年底越南工厂员工达600余人，月产能达13万台[16][21] - 2021年公司认为半导体芯片短缺和零部件价格上升对业务有较大挑战，将与供应商合作并与客户协商价格和备料机制[16] - 公司着力重整客户组合，集中服务中、大型优质客户，并将强化视频网络传输技术[16] 公司治理 - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则及报告为企业管治常规基础，2020财年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离条文第A.2.1条[100] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则监察董事证券交易行为，全体董事2020年遵守该守则，为相关雇员设立书面指引且无雇员违规[101] - 董事会负责公司领导、监控、业务、策略决策及表现等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[104][105] - 董事会授予审核委员会履行企业管治守则条文第D.3.1条所载企业管治职能的责任[106] - 目前董事会成员包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，遵守上市规则第3.10及3.10A条，独立非执行董事人数占比逾三分之一[107] - 执行董事为邓荣芳（主席兼CEO）、卢勇斌（CFO兼公司秘书），非执行董事为邓锦织、吴勇谋（2020年7月27日辞任），独立非执行董事为谢日康、张华强博士、陈祖明[110] - 公司主席及CEO角色未区分，由邓荣芳兼任[111] - 全体董事任期自委任日期起初步为三年，可提前三个月书面通知终止[116] - 独立非执行董事谢日康任期延至2023年12月5日，其他部分董事任期延至2024年7月1日[116] - 卢勇斌和陈祖明将在2021年股东大会退任，符合资格并被推荐重选连任[116] - 2020财年全体董事遵守企业管治守则，参与持续专业发展[120] - 2020财年董事会至少召开四次定期会议，各董事董事会会议出席率多为4/4[130] - 主席与非执行董事在执行董事避席情况下年内举行一次会议[131] - 董事负责编制2020财年财务报表，不知悉影响公司持续经营的重大不明朗因素[134] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无相关索偿[135] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，有清晰书面职权范围[136] - 各委员会获充足资源履行职责，可按需寻求独立专业意见，费用公司承担[136] - 公司于2015年6月12日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，年内举行四次会议[137][140] - 审核委员会年内讨论审核及财务申报等事宜，包括财报、外聘核数师任命等[140] - 公司于2015年6月12日成立提名委员会，由三名成员组成，年内举行一次会议[144][145] - 提名委员会年内审阅董事会架构、评估独立董事独立性及审阅高级管理层组成[145] - 公司于2015年6月12日成立薪酬委员会，由三名成员组成，年内举行一次会议[148] - 2020财年高级管理成员薪酬：500,001 - <1,000,000港元有6人，1,000,001–1,500,000港元有1人[148] - 公司制定董事及高级管理层薪酬时考虑业务需要、个人表现等多因素[149][151] - 2020财年公司委聘安永为外聘核数师，审计服务费用为230万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为20万港元[155] - 因与安永未能就2021财年审核费用达成共识，安永将自应届股东周年大会结束起退任，董事会建议委聘罗申美为新任核数师，需待股东批准[155] - 公司企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅企业管治政策等多项职责[152] 风险管理与内部监控 - 公司建立了清晰界定职责级别及汇报程序的组织架构，以协助检讨风险管理及内部监控制度成效[156] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，包括营运管理及内部监控、风险管理职能、内部审核[159][160] - 风险管理办事处负责协调企业风险管理工作并向审核委员会汇报重大风险及应对措施[161] - 集团内部审核部采用以风险及控制为本的审核方法，向审核委员会等汇报内部监控工作结果[161] - 集团高级管理层在风险管理办事处协助和集团内部审核部监督下，负责风险管理及内部监控制度的设计、实施及监察[162] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针，包括监控环境、风险评估等方面[165] - 审核委员会已审阅及监察公司企业管治政策、人员培训、合规情况等多方面内容[152] - 公司已将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨及评估潜在风险状况[167] - 2020财年风险管理办事处与各单位合作加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊数目等[170] - 2020财年集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作出关键检讨，管理层确认其有效性[171] - 外聘核数师评估主要风险管理及内部监控，其推荐意见会被采纳以加强监控[171] 股东相关 - 公司股东周年大会订于2021年5月26日举行[73] - 2021年5月21日至26日公司将暂停办理股份过户登记[75] - 截至2020年12月31日，邓荣芳先生及其联系人持有公司全部已发行股份约68.41%[77] - 2020年12月31日集团并无重大或然负债[72] - 召开股东周年大会须在不少于21个完整日及20个完整营业日前发通知，其他大会不少于14个完整日及10个完整营业日[177] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[177] - 股东可将书面查询寄至公司香港主要营业地点，注明公司秘书为收件人[178] - 股东于股东大会表决除特定情况外须按股数投票[182] - 2020财年董事会不建议派付末期股息，2019年也无派息[188] - 公司采纳股息政策，派付股息时董事会需考虑集团财政等多方面因素[176] - 公司将在2021年5月21日至26日暂停办理股份过户登记[190] 其他 - 公司高级管理层包括研发主管甘卫軍、市场营销及策略销售董事任子贤博士、产品规划部主管徐超等[89][90][94] - 集团力求向研发人员提供高于市场水平薪酬，定期检讨薪酬及福利政策[59] - 短期内集团并无有关重大投资或资本资产的计划[68] - 董事会不建议派付2020财年的任何末期股息，2019财年也无[74] - 2020财年公司秘书卢勇斌接受不少于15小时相关专业培训[175] - 2020财年公司未对组织章程大纲及细则作出变动[184] - 公司2020年环境、社会及管治报告将在年报刊发后3个月内发布[200]

财务业绩 - 2019年公司总收入约5.491亿港元，较2018年减少约44.5%，年内亏损约8450万港元[6][14] - 2019年销售成本约4.8664亿港元，较2018年减少40.4%；毛利约6248.3万港元，较2018年减少63.9%；毛利率为11.4%，较2018年下降6.1个百分点[6] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股亏损8.8港仙，较2018年减少70.5%；权益总额约2.73349亿港元，较2018年减少11.8%[6] - 2019年公司ODM/JDM业务营业额由约9.897亿港元降至约5.491亿港元，主要因美国关税致客户订单减少[21] - 2019年家用监控摄像机贡献总收入约51.2%，因美国25%关税，收入较2018年下降3.79亿港元[21] - 2019财年公司营业额约5.491亿港元，较2018财年减少约44.5%，主要因中美贸易战使客户订单量大减[25] - 2019财年家用监控摄像机收入2.81167亿港元，占比51.2%，较2018财年减少57.4%；数码影像产品收入1.59548亿港元，占比29.1%，较2018财年减少29.2%；其他产品收入1.08408亿港元，占比19.7%，较2018财年增加4.0%[25] - 2019财年销售成本约4.866亿港元，较2018财年减少约40.4%，占营业额约88.6%[29] - 2019财年毛利约6250万港元，较2018财年减少约63.9%，毛利率由2018财年约17.5%减至2019财年约11.4%[30] - 2019财年其他收益及增益约960万港元，较2018财年大幅减少约1330万港元[31] - 2019财年销售及分销开支约2680万港元，较2018财年轻微减少约9.0%[32] - 2019财年行政开支约6110万港元，较2018财年大幅减少约32.3%[35] - 2019财年研发成本约5790万港元，较2018财年大幅减少约41.4%[36] - 2019财年融资成本约300万港元，较2018财年增加约129.3%[38] - 2019财年经营活动所得现金净额约4490万港元，2018年为 - 8768.1万港元[43] - 2019财年投资活动所用现金净额约540万港元，主要用于购买物业等及出售设备收款[44] - 2019财年融资活动所用现金净额约2100万港元，涉及偿还借款等[44] - 2019财年固定资产及无形资产投资约1940万港元，高于2018财年[50] - 2018和2019财年分别约87.3%和89.7%的销售以功能货币外货币计值[52] - 2019年12月31日银行融资2300万港元，已动用1670万港元，借款年利率3.1% - 4.0%[48] - 2018年和2019年12月31日资产负债比率分别约为9.6%和6.1%[49] - 2019年12月31日集团雇员1200名，员工成本约1.188亿港元[58] - 集团持有深圳看到科技9.82%股权，2019年末公平值约2610万港元[61][62] - 2019年12月31日，集团资本承担约为110万港元，2018年12月31日约为1600万港元[65] - 2019财政年度，集团无涉及附属公司、相联公司及合营企业的重大收购及出售[65] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债[68] - 董事会不建议派付2019财政年度的任何末期股息，2018财政年度也无[69] - 2019年公司业绩及事务状况载于第60至151页财务报表，董事会不建议派付末期股息[195] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于报告第152页[197] 业务发展与市场策略 - 因美国征收关税，公司业务大幅下滑，2019年中在越南建立新厂房并运营6个月，2020年起美国市场生产将在越南制造[14] - 2020年贸易保护主义和新冠疫情将损害全球经济，公司希望利用中越生产线避免关税影响，开拓欧、日及中国业务[15] - 公司正为线上教育市场开发产品，预计4月初推出[15] - 公司主要从事数码影像产品销售、开发及生产，是家用监控摄像机行业主要供应商之一[20] - 公司将基于技术开发新产品拓展线上教育行业产品线，积极探索日本及欧洲市场[20] - 2020年公司将把美国客户所有生产移至越南，为中国教育市场开发新产品，开拓日本、欧洲及中国内地市场，优化提升中国及越南厂房运营以节省成本[22] 公司股权结构 - 2019年12月31日，邓先生及其联系人持有公司全部已发行股份约61.83%[73] - 2019年12月31日，吴先生及其联系人持有公司全部已发行股份约5.65%[79] 公司管理层信息 - 陈祖明60岁，2015年6月12日加入集团任独立非执行董事，有超20年金融及银行经验[85] - 甘卫军52岁，2002年10月加入集团任研发主管，有约17年数码影像行业经验[90] - 任子贤博士40岁，2016年4月加入集团任市场营销及策略销售董事，有约18年消费电子行业经验[91] - 徐超41岁，2011年4月加入集团任产品规划部主管，在消费电子业产品规划及管理方面超10年经验[92] 企业管治 - 公司采纳联交所上市规则附录14企业管治守则为基础，2019年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离条文A.2.1条[98] - 公司采纳上市规则附录10标准守则监察董事证券交易，全体董事2019年遵守该守则[99] - 董事会负责公司领导、监控及业务、策略决策等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[102][103] - 董事会授予审核委员会履行企业管治守则条文第D.3.1条企业管治职能责任[104] - 目前董事会有两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，遵守上市规则第3.10及3.10A条[105] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事人数占董事会成员逾三分之一，董事会高度独立[105] - 董事会成员包括执行董事邓荣芳、卢勇斌，非执行董事吴勇谋、邓锦秀等，独立非执行董事谢日康、张华强等[108] - 全体董事按三年任期获委任，部分董事任期延至2020年7月1日，邓锦秀、张华强、谢日康将在2020年股东周年大会退任并拟重选连任[114] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守企业管治守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[116] - 董事参与的持续专业培训包括收取内部简报、出席研讨会、阅读刊物等[130][131] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议通告提前至少14日寄发，董事与决议案有重大利益冲突时无表决权[132] - 各董事在2019年度董事会及委员会会议出席率较高，如邓荣芳董事会会议出席率4/4[136] - 主席与非执行董事在年内于执行董事避席情况下举行一次会议[137] - 董事负责编制2019年度财务报表，不知悉使公司持续经营能力受重大质疑的事项[138] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无针对其的索偿[139] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并向董事会汇报[142] - 审核委员会年内举行三次会议，讨论审核及财务申报等事宜[144] - 提名委员会年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等主要工作[152] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审阅若干董事及高管薪酬待遇并提供建议[153] - 截至2019年12月31日，500,001 - <1,000,000港元薪酬组别的高管有3人，1,000,001 - 1,500,000港元的有4人[153] - 公司制定董事及高管薪酬时考虑业务需要、个人表现等多方面因素[155] - 审核委员会成立于2015年6月12日，由三名独立非执行董事组成[144] - 提名委员会成立于2015年6月12日，由邓荣芳等三人组成[149] - 薪酬委员会成立于2015年6月12日，由谢日康等三人组成[153] - 2015年12月18日公司对审核委员会职权范围作出有关内控及风险管理的修订[147] - 企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等多项工作[157] 风险管理与内部监控 - 董事负责监督集团风险管理及内部监控制度，审核委员会协助履行监管及企业管治角色[163] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，各部门分工进行风险管理工作[167] - 集团高级管理层负责风险管理及内部监控制度的设计、实施及监察，并提交定期报告[168] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针[171] - 管理层负责监控定调、风险评估及内部监控工作，其他团队提供协助，董事会及审核委员会负责监督[173] - 公司采纳多项政策及程序提高风险管理及内部监控制度成效，要求执行管理层定期评估[173] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨及评估潜在风险状况[173] - 审核委员会制定举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[176] - 截至2019年12月31日，风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊数目等[176] - 集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作出甄选检讨，结果交由审核委员会汇报[177] - 审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控制度整体充分有效[177] 核数师相关 - 截至2019年12月31日止年度，已付/应付外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为240万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为30万港元[161] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，待股东于应届股东大会批准[162] 股东大会与股份登记 - 公司股东周年大会谨订于2020年5月26日举行[69] - 公司将在2020年5月21日至2020年5月26日暂停办理股份过户登记[70] - 召开股东周年大会须提前不少于21个完整日及20个完整营业日发通知，其他大会提前不少于14个完整日及10个完整营业日[182] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[183] - 公司将于2020年5月21日至26日暂停办理股份过户登记[196] 公司秘书培训 - 2019年公司秘书卢勇斌接受不少于15小时相关专业培训[181]

公司整体财务表现 - 2019年中期公司收入2.66亿港元，较2018年同期5.59亿港元下降52.5%[8][23] - 2019年中期销售成本2.31亿港元，较2018年同期6.05亿港元下降61.9%[8] - 2019年中期毛利3496.4万港元，较2018年同期亏损4638.2万港元增长175.4%[8] - 2019年中期毛利率13.2%，较2018年同期的 - 8.3%增加21.5个百分点[8] - 2019年中期亏损3453.9万港元，较2018年同期2.38亿港元下降85.5%[8][18] - 2019年中期公司收入2.66亿港元，较2018年中期的5.59亿港元减少约52.6%[25][29] - 2019年中期销售成本约2.31亿港元，较2018年中期的6.05亿港元减少约61.9%，占营业额约86.8%[26] - 2019年中期毛利约3500万港元，较2018年中期的 - 4640万港元增加约175.4%，毛利率由 - 8.3%增至13.2%[29] - 2019年中期其他收益及增益约560万港元，较2018年中期减少约46.9%[31] - 2019年中期销售及分销开支约1310万港元，较2018年中期减少约41.5%[32] - 2019年中期行政开支约2460万港元，较2018年中期减少约75.8%[33] - 2019年中期研发成本约2880万港元，较2018年中期减少约55.3%[34] - 2019年中期融资成本约170万港元，较2018年中期增加约84.5%[37] - 2019年中期经营活动所得现金净额约1800万港元，投资活动所用现金净额约240万港元，融资活动所用现金净额约670万港元[42][43][45] - 2019年中期公司亏损约3450万港元[40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为265,647千港元，2018年同期为558,786千港元[155] - 该期间毛利为34,964千港元，2018年同期亏损46,382千港元[155] - 期内亏损为34,539千港元，2018年同期为237,950千港元[155][158] - 母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为3.7港仙，2018年同期为27.9港仙[155] - 期内其他全面亏损，扣除税项为362千港元，2018年同期为5,236千港元[158] 产品收入情况 - 家用监控摄像机2019年中期收入9996.8万港元，占比37.6%，较2018年同期下降74.8%[23] - 数码影像产品2019年中期收入6769.2万港元，占比25.5%，较2018年同期下降48.0%[23] - 其他产品2019年中期收入9798.7万港元，占比36.9%，较2018年同期增长210.2%[23] 工厂相关情况 - 2018年12月公司决定在越南河内附近成立占65%多数股权的合资工厂，于2019年5月展开试产[17] - 公司未来将投资产品规划及研发、巩固客户关系、改善越南及中国工厂营运表现[19] - 2019年中期，集团固定资产及无形资产投资约700万港元，用于深圳工厂升级和越南工厂装修[49] 资产负债及资金情况 - 2019年6月30日，集团银行融资为3300万港元，其中2430万港元已动用，银行借款年利率介乎3.6%至4.0%[47] - 2018年12月31日及2019年6月30日，集团资产负债比率分别约为9.6％及7.4%，下降因计息银行借款减少及股东贷款拨充资本[48] - 2019年6月30日非流动资产总值为176,683千港元，2018年12月31日为134,140千港元[160] - 2019年6月30日流动资产总值为381,430千港元，2018年12月31日为477,153千港元[160] - 2019年6月30日流动负债总额为184,217千港元，2018年12月31日为249,115千港元[160] - 2019年6月30日流动资产净值为197,213千港元，2018年12月31日为228,038千港元[160] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为373,896千港元，2018年12月31日为362,178千港元[160] - 2019年6月30日非流动负债总额为44,032千港元，2018年12月31日为52,111千港元[162] - 2019年6月30日资产净值为329,864千港元，2018年12月31日为310,067千港元[162] - 2019年6月30日根据股份奖励计划持有的股份为9,528（4,666）千港元，2018年12月31日为8,572（9,333）千港元[162] - 2019年6月30日储备为317,042千港元，2018年12月31日为310,828千港元[162] - 2019年6月30日非控股权益为7,960千港元，2018年12月31日为0千港元[162] - 2019年6月30日权益总额为329,864千港元，2018年12月31日为310,067千港元[162] - 2019年1月1日根据股份奖励计划持有的股份为8,572千港元[193][194] - 2019年1月1日储备相关数据有700,113千港元、151,803千港元、7,112千港元、24,791千港元、37,050千港元[196][197][198][199][200] 人员及股权相关情况 - 2019年6月30日，集团雇员1040名，2019年中期员工成本约6260万港元[57] - 2019年6月30日，集团持有约3280万港元非上市股权投资[58] - 报告日期，集团短期内无重大投资或资本资产计划[59] - 2019年中期，集团无涉及附属公司及相联公司的重大收购及出售[60] - 2019年6月30日，集团无重大或然负债，董事会不建议派付2019年中期股息[61][62] - 2019年6月30日，董事及主要行政人员中，部荣芳闪持股587,145,557股，占比61.63%；吴勇谋囧持股53,836,000股，占比5.65%等[65] - 截至2019年6月30日，永隆銀行信託有限公司作为受托人持有430,834,600股股份，占公司全部已发行股份的45.22%[73][74] - 截至2019年6月30日，Antopex Limited作为其他人士的代名人持有428,648,600股股份，占公司全部已发行股份的44.99%[73] - 截至2019年6月30日，Best One International Limited拥有受控法团权益，持有417,717,600股股份，占公司全部已发行股份的43.84%[73] - 截至2019年6月30日，Fortune Six Investment Ltd作为实益拥有人持有417,717,600股股份，占公司全部已发行股份的43.84%[73] - 汇勇斌先生于3,595,800股股份中有个人权益，另有756,000股本公司授予的未归属购股权[71] - 声录织女士透过Uphigh Global Limited持有39,192,000股股份[70] - 勇伟逵投资有限公司持有10,931,000股股份权益，另有42,905,000股股份的个人权益[69] 购股计划情况 - 公司于2015年5月29日有条件采纳首次公开发售前购股权计划，项下股份总数为21,024,000股，相当于报告日期已发行股份约2.21%[82] - 2015年5月29日，43名合资格参与人士根据首次公开发售前购股计划获授购股权，最大参与人士获授3,600,000股股份[82] - 首次公开发售前购股计划下各承授人须支付1.00港元作为获授购股权的代价，每份购股的行使价为0.83港元[85] - 2019年1月1日公司有319.8万股购股权，6月30日为266.8万股，占已发行股份总数约0.28%，期间失效53万股[88] - 首次公开发售前购股计划中约33%购股权在上市满一年归属，约33%在满两年归属，约34%在满三年归属[86] - 首次公开发售前购股计划估值假设预期波幅每年39.79% - 47.04%，预期购股年期2.1 - 4.1，平均无风险利率每年0.44% – 0.87%，预期股息率每年3.3%，估计终止服务率每年0% [91] - 2019年中期公司就首次公开发售前购股计划拨回开支约63万港元，2018年中期确认开支约88.5万港元[92] - 购股计划中根据该计划及其他购股计划可授出购股涉及股份上限为上市日已发行股份总数的10%，即8000万股[97] - 各合资格参与人士12个月内最大配额不得超提呈授出日期已发行股份的1% [98] - 报告日期可供根据购股计划发行股份总数为3649.6万股，相当已发行股份总数约3.83% [105] - 2015 - 2019年公司根据购股计划授出多批购股，2019年6月30日尚未行使购股为1311万股，占已发行股份总数约1.38% [107] - 2015年7月27日授出200万股购股予非执行董事，因该董事2019年5月24日退任，购股同日失效[108] - 2016年9月15日按公告条款向合资格参与者授出1294.2万份购股[109] - 2016年9月15日授出的购股权中，225万份授予公司董事，黄岳永教授75万份购股权限于2019年5月24日失效[111] - 2016年12月1日，向集团雇员授出990万份购股权，向贡献者授出1000万份购股权[111] - 2017年6月18日，向集团雇员授出可认购1500万股股份的购股权，其中21万股授予执行董事盛勇斌[111] - 2018年4月26日，向集团雇员授出可认购1252.2万股股份的购股权，其中25.2万股授予盛勇斌，75万股授予谢日应[114] - 2019年5月16日，向合资格雇员授出1311万份购股权，其中29.4万股授予盛勇斌，75万股分别授予崩目康、张申强、陈祖明[115] - 2019年中期公司就购股计划产生开支202.1万港元，2018年中期为10.6万港元[116] 股份奖励计划情况 - 公司于2016年9月20日采纳股份奖励计划，目的为认可雇员贡献及吸引人才[118] - 股份奖励计划自2016年9月20日起生效，至最后一批奖励股份已归属或失效为止，2026年9月20日后不得授出奖励[119] - 董事会根据股份奖励计划授出股份数超2016年9月20日已发行股本10%时，不得再授出奖励股份[123] - 根据股份奖励计划向特选雇员授出股份数上限不得超2016年9月20日已发行股本2.5%[124] - 股份奖励计划中，若董事有内幕消息或被禁止买卖股份，董事会不得授出奖励等，向集团董事或主要股东授出奖励构成关连交易[131] - 董事会目前不拟在选定特选雇员分配奖励股份前，指示受托人向公司认购新股份[132] - 若特选雇员在归属日期或之前发生身故等情况，除非董事会同意，奖励将失效[128] - 公司将在授出奖励股份时遵守相关上市规则[131] 公司治理情况 - 公司于2015年6月12日成立审核、薪酬和提名委员会，分别负责审查财务申报等、提供董事及高管薪酬建议、提供董事及高管职位人选建议[133][137][138] - 审核委员会已检讨集团会计准则及常规，讨论内部监控及财务申报事宜，外聘核数师安永已审阅集团2019年中期财务资料[133][134] - 公司采纳企业管治守则原则及条文，2019年1月1日至报告日期除A.2.1条外遵守所有适用条文，因董事长兼CEO邓荣芳先生兼任两职偏离该条[139][140] - 公司采纳上市规则附录10标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年1月1日至报告日期董事遵守该守则，2019年中期未发现雇员违反书面指引[146] - 公司自2019年1月1日起及截至报告日期维持上市规则规定的不少于已发行股份总数25%的公众持股量[147] - 张华强博士获委任为荥阳实业集团有限公司独立非执行主席兼授权代表，自2019年8月2日起生效[148] 货币计值情况 - 2018年中期及201

财务业绩 - 2018年公司总收入约为98970万港元，较2017年的约71650万港元增加约38.1%[6][14] - 2018年公司亏损约25370万港元，较2017年的约48530万港元减少47.7%[6][14] - 2018年来自已终止经营业务的年内亏损约为18295万港元，较2017年的约29435万港元减少37.8%[6] - 2018年来自持续经营业务的年内亏损约为7078万港元，较2017年的约19095万港元减少62.9%[6] - 2018财年ODM/JDM业务营业额从约7.165亿港元增至约9.897亿港元，增幅约38.1%，主要因家用监控摄像机出货量增加[19][22] - 2018财年家用监控摄像机收入6.60121亿港元，占总收入66.7%，较2017财年增长77.5% [22] - 2018财年销售成本约8.168亿港元，较2017财年增加约53.7%，占营业额约82.5% [25] - 2018财年毛利约1.73亿港元，较2017财年减少约6.6%，毛利率从约25.8%降至约17.5% [26] - 2018财年其他收益及增益增至约2280万港元，较2017财年增加约1520万港元 [27] - 2018财年销售及分销开支降至约2950万港元，较2017财年减少约12.9% [28] - 2018财年行政开支降至约9030万港元，较2017财年减少约3.5% [31] - 2018财年研发成本降至约9890万港元，较2017财年减少约35.1% [32] - 2018财年其他开支降至约4140万港元，较2017财年减少 [33] - 2018财年公司亏损约25370万港元，所得税开支约310万港元[36][38] - 2018财年经营、投资、融资活动所用现金净额分别约为8770万、90万、960万港元[39][40] - 2017年和2018年12月31日公司资产负债比率分别约为15.6%及9.6%[43] - 2018财年公司固定资产及无形资产投资为1250万港元[44] - 2017和2018财年公司分别约87.6%及87.3%的销售以功能货币以外货币计值[46] - 2018年12月31日集团雇员1164名，较2017年的1889名减少；2018财年员工成本约11730万港元，较2017年的约16060万港元减少[54] - 2018年12月31日集团持有面值3400万港元的非上市股权投资，较2017年的约2740万港元增加[55] - 2018年12月31日集团经营租赁承担及资本承担分别约为8030万港元和1600万港元，较2017年的约4560万港元和140万港元增加[60] - 2018财年除按1美元出售ION360业务外，无其他涉及附属公司及相联公司的重大收购及出售[61] - 2018年12月31日集团并无重大或然负债[63] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为11870万港元（2017年：约37230万港元）[195] - 2018年度集团无慈善捐款（2017年：23083港元）[196] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团单一最大供应商及五大供应商的合计采购额分别占集团总采购额约13.8%（2017年：约11.3%）及约34.1%（2017年：约32.5%）[196] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团单一最大客户及五大客户的合计销售额分别占集团总营业额约37.3%（2017年：约23.1%）及约72.7%（2017年：约65.9%）[196] 业务发展 - 公司主要从事销售、开发及生产家用监控摄像机等数码影像产品[18] - 2018年公司推出监控灯具、门铃相机及LTE警用相机[18] - 2018年公司出售ION360业务，该业务亏损约为18300万港元[14] - 因中美贸易战及原材料成本上升，公司计划在越南河内附近设厂[15] - 越南新厂房将于2019年5月开始大量生产[15] - 2019年公司将专注发展创意产品，优化在中国及越南的运营[15] - 2019年2月14日公司在越南成立合资公司，持股65%[48] - 2019年2月14日集团向越南的Sky Light Electronics Joint Stock Company投资约1520万港元物业、厂房及设备以及现金[60] 公司运营与管理 - 公司自2015年1月起实施内部财政投资政策，2018年无相关投资[50][53] - 2018财年公司未订立重大资产负债表外交易，无未平仓外币远期合约[45][46] - 2018年12月31日公司银行融资为3300万港元，已动用2970万港元，银行借款年利率介乎2.6%至4.3%[42] - 公司2015年上市所得款项净额约6.13亿港元，已全部按更改后的用途使用，包括购买土地等、市场推广、可能合并及收购、研发、营运资金及购买原材料等[56][58][59] 股东与股权 - 2018年12月31日邓荣芳及其联系人持有公司全部已发行股份约57.35%[68] - 勇伟达投资有限公司于2018年12月31日持有公司全部已发行股份约6.28%[73] - 2019年1月15日公司与邓荣芳先生订立贷款资本化协议，拟发行95605455股新股份[49] 管理层信息 - 陈祖明先生累积超20年金融及银行经验[78] - 张华强博士于消费电子产品贸易及制造方面累积超30年经验[81] - 甘卫軍先生具备约16年数码影像行业经验[85] - 任子贤博士具备约17年消费电子行业的产品、业务及品牌管理经验[86] - 徐超先生于消费电子案的产品规划及管理方面积逾10年经验[87] - 邓女士具备约14年数码影像行业的经验[76] - 吴勇谋先生拥有超10年数码影像行业及生产管理经验[73] - 陈祖明先生于1995年11月获香港大学工商管理硕士学位[79] - 张华强博士于2005年获香港工业总会颁发香港青年工业家奖[82] 企业管治 - 公司采纳联交所《企业管治守则》及《企业管治报告》为企业管治常规基础，2018财年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离第A.2.1条[92] - 全体董事确认截至2018年12月31日止年度遵守《标准守则》，未发现雇员不遵守《雇员书面指引》[93] - 董事会负责公司领导、监控及业务、策略决策等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[95][96] - 目前董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[98] - 全体董事按三年任期获委任，各董事至少每三年轮值退任一次，符合资格可在股东周年大会应选连任[106] - 邓荣芳、卢勇斌及黄岳永教授将在2019年股东周年大会退任[107] - 黄岳永教授将不接受重选，于股东周年大会结束时退任[108] - 除黄岳永教授外，其余两名退任董事符合资格并愿重选连任，董事会及提名委员会推荐[109] - 截至2018年12月31日，全体董事遵守企业管治守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[111] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议通告提前至少14日寄发[136] - 邓荣芳先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 谢目康先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 张华强博士董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 陈祖明先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）于年内举行一次执行董事避席的会议[140] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无针对其的索偿[142] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[144] - 审核委员会年内举行三次会议，讨论多项审核及财务申报事宜[146] - 审核委员会已审阅截至2017年12月31日止年度经审核年度业绩及年报、截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩及中期报告、截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩及年报[148] - 提名委员会于2015年6月12日成立，年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等工作[150][152] - 薪酬委员会于2015年6月12日成立，年内举行一次会议，审阅若干董事及高级管理层薪酬待遇并提供推荐意见[153] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层成员年度薪酬按组分类：<500,000港元为0人；500,001 - 1,000,000港元为2人；1,000,001 - 1,500,000港元为3人；1,500,001 - 2,000,000港元为2人[153] - 企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等[157] - 截至2018年12月31日止年度，公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师，已付/应付审计服务费用为260万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为40万港元[159] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，须待股东于应届股东周年大会批准[160] 风险管理与内部监控 - 公司建立清晰职责级别和汇报程序的组织架构，风险管理办事处和内部审核部协助董事会及审核委员会检讨风险管理及内部监控制度成效[161] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，各部门按职责进行风险管理工作并汇报[164] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针，旨在管理而非消除未能达致业务目标的风险[167][169] - 审核委员会制定并监督举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[172] - 公司按企业责任政策监管内幕消息处理及发布，确保保密和有效发布[172] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊等[172] - 截至2018年12月31日止年度，集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作关键检讨，各部门主管自行评估[173] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控制度整体充分有效[173] - 外聘核数师评估主要风险管理及内部监控是否充分有效，推荐意见会被采纳以加强监控[173] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨潜在风险状况[169] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付2018财年任何末期股息（2017财年：无）[65] - 公司股东周年大会定于2019年5月24日举行，5月21 - 24日暂停办理股份过户登记[64][66] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派付任何末期股息（2017年：无）[189] - 公司将於2019年5月21日至2019年5月24日暂停办理股份过户登记[190] - 一名或多名持有附带权利可于股东大会表决的公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求召开股东特别大会[178] - 召开股东周年大会须在不少于21个完整日及不少于20个完整营业日前发出通知[177] - 除大会主席可以诚实信用原则决定容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东于股东大会进行的所有表决必须以按股数投票方式进行[183] 董事制度 - 公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事[199] - 各董事须每三年退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[199] - 每年退任董事为自上次当选起任期最长者，同日成为董事以抽签决定退任人选[199] - 退任董事符合资格在退任的股东周年大会重选连任[199] - 邓荣芳先生、卢勇斌先生及黄岳永教授将在公司应届股东周年大会退任[200] 专业培训 - 截至2018年12月31日，卢勇斌先生已接受不少于15小时的相关专业培训[176]