财务业绩 - 2019年公司总收入约5.491亿港元，较2018年减少约44.5%，年内亏损约8450万港元[6][14] - 2019年销售成本约4.8664亿港元，较2018年减少40.4%；毛利约6248.3万港元，较2018年减少63.9%；毛利率为11.4%，较2018年下降6.1个百分点[6] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股亏损8.8港仙，较2018年减少70.5%；权益总额约2.73349亿港元，较2018年减少11.8%[6] - 2019年公司ODM/JDM业务营业额由约9.897亿港元降至约5.491亿港元，主要因美国关税致客户订单减少[21] - 2019年家用监控摄像机贡献总收入约51.2%，因美国25%关税，收入较2018年下降3.79亿港元[21] - 2019财年公司营业额约5.491亿港元，较2018财年减少约44.5%，主要因中美贸易战使客户订单量大减[25] - 2019财年家用监控摄像机收入2.81167亿港元，占比51.2%，较2018财年减少57.4%；数码影像产品收入1.59548亿港元，占比29.1%，较2018财年减少29.2%；其他产品收入1.08408亿港元，占比19.7%，较2018财年增加4.0%[25] - 2019财年销售成本约4.866亿港元，较2018财年减少约40.4%，占营业额约88.6%[29] - 2019财年毛利约6250万港元，较2018财年减少约63.9%，毛利率由2018财年约17.5%减至2019财年约11.4%[30] - 2019财年其他收益及增益约960万港元，较2018财年大幅减少约1330万港元[31] - 2019财年销售及分销开支约2680万港元，较2018财年轻微减少约9.0%[32] - 2019财年行政开支约6110万港元，较2018财年大幅减少约32.3%[35] - 2019财年研发成本约5790万港元，较2018财年大幅减少约41.4%[36] - 2019财年融资成本约300万港元，较2018财年增加约129.3%[38] - 2019财年经营活动所得现金净额约4490万港元，2018年为 - 8768.1万港元[43] - 2019财年投资活动所用现金净额约540万港元，主要用于购买物业等及出售设备收款[44] - 2019财年融资活动所用现金净额约2100万港元，涉及偿还借款等[44] - 2019财年固定资产及无形资产投资约1940万港元，高于2018财年[50] - 2018和2019财年分别约87.3%和89.7%的销售以功能货币外货币计值[52] - 2019年12月31日银行融资2300万港元，已动用1670万港元，借款年利率3.1% - 4.0%[48] - 2018年和2019年12月31日资产负债比率分别约为9.6%和6.1%[49] - 2019年12月31日集团雇员1200名，员工成本约1.188亿港元[58] - 集团持有深圳看到科技9.82%股权，2019年末公平值约2610万港元[61][62] - 2019年12月31日，集团资本承担约为110万港元，2018年12月31日约为1600万港元[65] - 2019财政年度，集团无涉及附属公司、相联公司及合营企业的重大收购及出售[65] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债[68] - 董事会不建议派付2019财政年度的任何末期股息，2018财政年度也无[69] - 2019年公司业绩及事务状况载于第60至151页财务报表，董事会不建议派付末期股息[195] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于报告第152页[197] 业务发展与市场策略 - 因美国征收关税，公司业务大幅下滑，2019年中在越南建立新厂房并运营6个月，2020年起美国市场生产将在越南制造[14] - 2020年贸易保护主义和新冠疫情将损害全球经济，公司希望利用中越生产线避免关税影响，开拓欧、日及中国业务[15] - 公司正为线上教育市场开发产品，预计4月初推出[15] - 公司主要从事数码影像产品销售、开发及生产，是家用监控摄像机行业主要供应商之一[20] - 公司将基于技术开发新产品拓展线上教育行业产品线，积极探索日本及欧洲市场[20] - 2020年公司将把美国客户所有生产移至越南，为中国教育市场开发新产品，开拓日本、欧洲及中国内地市场，优化提升中国及越南厂房运营以节省成本[22] 公司股权结构 - 2019年12月31日，邓先生及其联系人持有公司全部已发行股份约61.83%[73] - 2019年12月31日，吴先生及其联系人持有公司全部已发行股份约5.65%[79] 公司管理层信息 - 陈祖明60岁，2015年6月12日加入集团任独立非执行董事，有超20年金融及银行经验[85] - 甘卫军52岁，2002年10月加入集团任研发主管，有约17年数码影像行业经验[90] - 任子贤博士40岁，2016年4月加入集团任市场营销及策略销售董事，有约18年消费电子行业经验[91] - 徐超41岁，2011年4月加入集团任产品规划部主管，在消费电子业产品规划及管理方面超10年经验[92] 企业管治 - 公司采纳联交所上市规则附录14企业管治守则为基础，2019年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离条文A.2.1条[98] - 公司采纳上市规则附录10标准守则监察董事证券交易，全体董事2019年遵守该守则[99] - 董事会负责公司领导、监控及业务、策略决策等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[102][103] - 董事会授予审核委员会履行企业管治守则条文第D.3.1条企业管治职能责任[104] - 目前董事会有两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，遵守上市规则第3.10及3.10A条[105] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事人数占董事会成员逾三分之一，董事会高度独立[105] - 董事会成员包括执行董事邓荣芳、卢勇斌，非执行董事吴勇谋、邓锦秀等，独立非执行董事谢日康、张华强等[108] - 全体董事按三年任期获委任，部分董事任期延至2020年7月1日，邓锦秀、张华强、谢日康将在2020年股东周年大会退任并拟重选连任[114] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守企业管治守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[116] - 董事参与的持续专业培训包括收取内部简报、出席研讨会、阅读刊物等[130][131] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议通告提前至少14日寄发，董事与决议案有重大利益冲突时无表决权[132] - 各董事在2019年度董事会及委员会会议出席率较高，如邓荣芳董事会会议出席率4/4[136] - 主席与非执行董事在年内于执行董事避席情况下举行一次会议[137] - 董事负责编制2019年度财务报表，不知悉使公司持续经营能力受重大质疑的事项[138] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无针对其的索偿[139] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并向董事会汇报[142] - 审核委员会年内举行三次会议，讨论审核及财务申报等事宜[144] - 提名委员会年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等主要工作[152] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审阅若干董事及高管薪酬待遇并提供建议[153] - 截至2019年12月31日，500,001 - <1,000,000港元薪酬组别的高管有3人，1,000,001 - 1,500,000港元的有4人[153] - 公司制定董事及高管薪酬时考虑业务需要、个人表现等多方面因素[155] - 审核委员会成立于2015年6月12日，由三名独立非执行董事组成[144] - 提名委员会成立于2015年6月12日，由邓荣芳等三人组成[149] - 薪酬委员会成立于2015年6月12日，由谢日康等三人组成[153] - 2015年12月18日公司对审核委员会职权范围作出有关内控及风险管理的修订[147] - 企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等多项工作[157] 风险管理与内部监控 - 董事负责监督集团风险管理及内部监控制度，审核委员会协助履行监管及企业管治角色[163] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，各部门分工进行风险管理工作[167] - 集团高级管理层负责风险管理及内部监控制度的设计、实施及监察，并提交定期报告[168] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针[171] - 管理层负责监控定调、风险评估及内部监控工作，其他团队提供协助，董事会及审核委员会负责监督[173] - 公司采纳多项政策及程序提高风险管理及内部监控制度成效，要求执行管理层定期评估[173] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨及评估潜在风险状况[173] - 审核委员会制定举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[176] - 截至2019年12月31日，风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊数目等[176] - 集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作出甄选检讨，结果交由审核委员会汇报[177] - 审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控制度整体充分有效[177] 核数师相关 - 截至2019年12月31日止年度，已付/应付外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为240万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为30万港元[161] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，待股东于应届股东大会批准[162] 股东大会与股份登记 - 公司股东周年大会谨订于2020年5月26日举行[69] - 公司将在2020年5月21日至2020年5月26日暂停办理股份过户登记[70] - 召开股东周年大会须提前不少于21个完整日及20个完整营业日发通知，其他大会提前不少于14个完整日及10个完整营业日[182] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[183] - 公司将于2020年5月21日至26日暂停办理股份过户登记[196] 公司秘书培训 - 2019年公司秘书卢勇斌接受不少于15小时相关专业培训[181]

公司整体财务表现 - 2019年中期公司收入2.66亿港元，较2018年同期5.59亿港元下降52.5%[8][23] - 2019年中期销售成本2.31亿港元，较2018年同期6.05亿港元下降61.9%[8] - 2019年中期毛利3496.4万港元，较2018年同期亏损4638.2万港元增长175.4%[8] - 2019年中期毛利率13.2%，较2018年同期的 - 8.3%增加21.5个百分点[8] - 2019年中期亏损3453.9万港元，较2018年同期2.38亿港元下降85.5%[8][18] - 2019年中期公司收入2.66亿港元，较2018年中期的5.59亿港元减少约52.6%[25][29] - 2019年中期销售成本约2.31亿港元，较2018年中期的6.05亿港元减少约61.9%，占营业额约86.8%[26] - 2019年中期毛利约3500万港元，较2018年中期的 - 4640万港元增加约175.4%，毛利率由 - 8.3%增至13.2%[29] - 2019年中期其他收益及增益约560万港元，较2018年中期减少约46.9%[31] - 2019年中期销售及分销开支约1310万港元，较2018年中期减少约41.5%[32] - 2019年中期行政开支约2460万港元，较2018年中期减少约75.8%[33] - 2019年中期研发成本约2880万港元，较2018年中期减少约55.3%[34] - 2019年中期融资成本约170万港元，较2018年中期增加约84.5%[37] - 2019年中期经营活动所得现金净额约1800万港元，投资活动所用现金净额约240万港元，融资活动所用现金净额约670万港元[42][43][45] - 2019年中期公司亏损约3450万港元[40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为265,647千港元，2018年同期为558,786千港元[155] - 该期间毛利为34,964千港元，2018年同期亏损46,382千港元[155] - 期内亏损为34,539千港元，2018年同期为237,950千港元[155][158] - 母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为3.7港仙，2018年同期为27.9港仙[155] - 期内其他全面亏损，扣除税项为362千港元，2018年同期为5,236千港元[158] 产品收入情况 - 家用监控摄像机2019年中期收入9996.8万港元，占比37.6%，较2018年同期下降74.8%[23] - 数码影像产品2019年中期收入6769.2万港元，占比25.5%，较2018年同期下降48.0%[23] - 其他产品2019年中期收入9798.7万港元，占比36.9%，较2018年同期增长210.2%[23] 工厂相关情况 - 2018年12月公司决定在越南河内附近成立占65%多数股权的合资工厂，于2019年5月展开试产[17] - 公司未来将投资产品规划及研发、巩固客户关系、改善越南及中国工厂营运表现[19] - 2019年中期，集团固定资产及无形资产投资约700万港元，用于深圳工厂升级和越南工厂装修[49] 资产负债及资金情况 - 2019年6月30日，集团银行融资为3300万港元，其中2430万港元已动用，银行借款年利率介乎3.6%至4.0%[47] - 2018年12月31日及2019年6月30日，集团资产负债比率分别约为9.6％及7.4%，下降因计息银行借款减少及股东贷款拨充资本[48] - 2019年6月30日非流动资产总值为176,683千港元，2018年12月31日为134,140千港元[160] - 2019年6月30日流动资产总值为381,430千港元，2018年12月31日为477,153千港元[160] - 2019年6月30日流动负债总额为184,217千港元，2018年12月31日为249,115千港元[160] - 2019年6月30日流动资产净值为197,213千港元，2018年12月31日为228,038千港元[160] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为373,896千港元，2018年12月31日为362,178千港元[160] - 2019年6月30日非流动负债总额为44,032千港元，2018年12月31日为52,111千港元[162] - 2019年6月30日资产净值为329,864千港元，2018年12月31日为310,067千港元[162] - 2019年6月30日根据股份奖励计划持有的股份为9,528（4,666）千港元，2018年12月31日为8,572（9,333）千港元[162] - 2019年6月30日储备为317,042千港元，2018年12月31日为310,828千港元[162] - 2019年6月30日非控股权益为7,960千港元，2018年12月31日为0千港元[162] - 2019年6月30日权益总额为329,864千港元，2018年12月31日为310,067千港元[162] - 2019年1月1日根据股份奖励计划持有的股份为8,572千港元[193][194] - 2019年1月1日储备相关数据有700,113千港元、151,803千港元、7,112千港元、24,791千港元、37,050千港元[196][197][198][199][200] 人员及股权相关情况 - 2019年6月30日，集团雇员1040名，2019年中期员工成本约6260万港元[57] - 2019年6月30日，集团持有约3280万港元非上市股权投资[58] - 报告日期，集团短期内无重大投资或资本资产计划[59] - 2019年中期，集团无涉及附属公司及相联公司的重大收购及出售[60] - 2019年6月30日，集团无重大或然负债，董事会不建议派付2019年中期股息[61][62] - 2019年6月30日，董事及主要行政人员中，部荣芳闪持股587,145,557股，占比61.63%；吴勇谋囧持股53,836,000股，占比5.65%等[65] - 截至2019年6月30日，永隆銀行信託有限公司作为受托人持有430,834,600股股份，占公司全部已发行股份的45.22%[73][74] - 截至2019年6月30日，Antopex Limited作为其他人士的代名人持有428,648,600股股份，占公司全部已发行股份的44.99%[73] - 截至2019年6月30日，Best One International Limited拥有受控法团权益，持有417,717,600股股份，占公司全部已发行股份的43.84%[73] - 截至2019年6月30日，Fortune Six Investment Ltd作为实益拥有人持有417,717,600股股份，占公司全部已发行股份的43.84%[73] - 汇勇斌先生于3,595,800股股份中有个人权益，另有756,000股本公司授予的未归属购股权[71] - 声录织女士透过Uphigh Global Limited持有39,192,000股股份[70] - 勇伟逵投资有限公司持有10,931,000股股份权益，另有42,905,000股股份的个人权益[69] 购股计划情况 - 公司于2015年5月29日有条件采纳首次公开发售前购股权计划，项下股份总数为21,024,000股，相当于报告日期已发行股份约2.21%[82] - 2015年5月29日，43名合资格参与人士根据首次公开发售前购股计划获授购股权，最大参与人士获授3,600,000股股份[82] - 首次公开发售前购股计划下各承授人须支付1.00港元作为获授购股权的代价，每份购股的行使价为0.83港元[85] - 2019年1月1日公司有319.8万股购股权，6月30日为266.8万股，占已发行股份总数约0.28%，期间失效53万股[88] - 首次公开发售前购股计划中约33%购股权在上市满一年归属，约33%在满两年归属，约34%在满三年归属[86] - 首次公开发售前购股计划估值假设预期波幅每年39.79% - 47.04%，预期购股年期2.1 - 4.1，平均无风险利率每年0.44% – 0.87%，预期股息率每年3.3%，估计终止服务率每年0% [91] - 2019年中期公司就首次公开发售前购股计划拨回开支约63万港元，2018年中期确认开支约88.5万港元[92] - 购股计划中根据该计划及其他购股计划可授出购股涉及股份上限为上市日已发行股份总数的10%，即8000万股[97] - 各合资格参与人士12个月内最大配额不得超提呈授出日期已发行股份的1% [98] - 报告日期可供根据购股计划发行股份总数为3649.6万股，相当已发行股份总数约3.83% [105] - 2015 - 2019年公司根据购股计划授出多批购股，2019年6月30日尚未行使购股为1311万股，占已发行股份总数约1.38% [107] - 2015年7月27日授出200万股购股予非执行董事，因该董事2019年5月24日退任，购股同日失效[108] - 2016年9月15日按公告条款向合资格参与者授出1294.2万份购股[109] - 2016年9月15日授出的购股权中，225万份授予公司董事，黄岳永教授75万份购股权限于2019年5月24日失效[111] - 2016年12月1日，向集团雇员授出990万份购股权，向贡献者授出1000万份购股权[111] - 2017年6月18日，向集团雇员授出可认购1500万股股份的购股权，其中21万股授予执行董事盛勇斌[111] - 2018年4月26日，向集团雇员授出可认购1252.2万股股份的购股权，其中25.2万股授予盛勇斌，75万股授予谢日应[114] - 2019年5月16日，向合资格雇员授出1311万份购股权，其中29.4万股授予盛勇斌，75万股分别授予崩目康、张申强、陈祖明[115] - 2019年中期公司就购股计划产生开支202.1万港元，2018年中期为10.6万港元[116] 股份奖励计划情况 - 公司于2016年9月20日采纳股份奖励计划，目的为认可雇员贡献及吸引人才[118] - 股份奖励计划自2016年9月20日起生效，至最后一批奖励股份已归属或失效为止，2026年9月20日后不得授出奖励[119] - 董事会根据股份奖励计划授出股份数超2016年9月20日已发行股本10%时，不得再授出奖励股份[123] - 根据股份奖励计划向特选雇员授出股份数上限不得超2016年9月20日已发行股本2.5%[124] - 股份奖励计划中，若董事有内幕消息或被禁止买卖股份，董事会不得授出奖励等，向集团董事或主要股东授出奖励构成关连交易[131] - 董事会目前不拟在选定特选雇员分配奖励股份前，指示受托人向公司认购新股份[132] - 若特选雇员在归属日期或之前发生身故等情况，除非董事会同意，奖励将失效[128] - 公司将在授出奖励股份时遵守相关上市规则[131] 公司治理情况 - 公司于2015年6月12日成立审核、薪酬和提名委员会，分别负责审查财务申报等、提供董事及高管薪酬建议、提供董事及高管职位人选建议[133][137][138] - 审核委员会已检讨集团会计准则及常规，讨论内部监控及财务申报事宜，外聘核数师安永已审阅集团2019年中期财务资料[133][134] - 公司采纳企业管治守则原则及条文，2019年1月1日至报告日期除A.2.1条外遵守所有适用条文，因董事长兼CEO邓荣芳先生兼任两职偏离该条[139][140] - 公司采纳上市规则附录10标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年1月1日至报告日期董事遵守该守则，2019年中期未发现雇员违反书面指引[146] - 公司自2019年1月1日起及截至报告日期维持上市规则规定的不少于已发行股份总数25%的公众持股量[147] - 张华强博士获委任为荥阳实业集团有限公司独立非执行主席兼授权代表，自2019年8月2日起生效[148] 货币计值情况 - 2018年中期及201

财务业绩 - 2018年公司总收入约为98970万港元，较2017年的约71650万港元增加约38.1%[6][14] - 2018年公司亏损约25370万港元，较2017年的约48530万港元减少47.7%[6][14] - 2018年来自已终止经营业务的年内亏损约为18295万港元，较2017年的约29435万港元减少37.8%[6] - 2018年来自持续经营业务的年内亏损约为7078万港元，较2017年的约19095万港元减少62.9%[6] - 2018财年ODM/JDM业务营业额从约7.165亿港元增至约9.897亿港元，增幅约38.1%，主要因家用监控摄像机出货量增加[19][22] - 2018财年家用监控摄像机收入6.60121亿港元，占总收入66.7%，较2017财年增长77.5% [22] - 2018财年销售成本约8.168亿港元，较2017财年增加约53.7%，占营业额约82.5% [25] - 2018财年毛利约1.73亿港元，较2017财年减少约6.6%，毛利率从约25.8%降至约17.5% [26] - 2018财年其他收益及增益增至约2280万港元，较2017财年增加约1520万港元 [27] - 2018财年销售及分销开支降至约2950万港元，较2017财年减少约12.9% [28] - 2018财年行政开支降至约9030万港元，较2017财年减少约3.5% [31] - 2018财年研发成本降至约9890万港元，较2017财年减少约35.1% [32] - 2018财年其他开支降至约4140万港元，较2017财年减少 [33] - 2018财年公司亏损约25370万港元，所得税开支约310万港元[36][38] - 2018财年经营、投资、融资活动所用现金净额分别约为8770万、90万、960万港元[39][40] - 2017年和2018年12月31日公司资产负债比率分别约为15.6%及9.6%[43] - 2018财年公司固定资产及无形资产投资为1250万港元[44] - 2017和2018财年公司分别约87.6%及87.3%的销售以功能货币以外货币计值[46] - 2018年12月31日集团雇员1164名，较2017年的1889名减少；2018财年员工成本约11730万港元，较2017年的约16060万港元减少[54] - 2018年12月31日集团持有面值3400万港元的非上市股权投资，较2017年的约2740万港元增加[55] - 2018年12月31日集团经营租赁承担及资本承担分别约为8030万港元和1600万港元，较2017年的约4560万港元和140万港元增加[60] - 2018财年除按1美元出售ION360业务外，无其他涉及附属公司及相联公司的重大收购及出售[61] - 2018年12月31日集团并无重大或然负债[63] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为11870万港元（2017年：约37230万港元）[195] - 2018年度集团无慈善捐款（2017年：23083港元）[196] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团单一最大供应商及五大供应商的合计采购额分别占集团总采购额约13.8%（2017年：约11.3%）及约34.1%（2017年：约32.5%）[196] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团单一最大客户及五大客户的合计销售额分别占集团总营业额约37.3%（2017年：约23.1%）及约72.7%（2017年：约65.9%）[196] 业务发展 - 公司主要从事销售、开发及生产家用监控摄像机等数码影像产品[18] - 2018年公司推出监控灯具、门铃相机及LTE警用相机[18] - 2018年公司出售ION360业务，该业务亏损约为18300万港元[14] - 因中美贸易战及原材料成本上升，公司计划在越南河内附近设厂[15] - 越南新厂房将于2019年5月开始大量生产[15] - 2019年公司将专注发展创意产品，优化在中国及越南的运营[15] - 2019年2月14日公司在越南成立合资公司，持股65%[48] - 2019年2月14日集团向越南的Sky Light Electronics Joint Stock Company投资约1520万港元物业、厂房及设备以及现金[60] 公司运营与管理 - 公司自2015年1月起实施内部财政投资政策，2018年无相关投资[50][53] - 2018财年公司未订立重大资产负债表外交易，无未平仓外币远期合约[45][46] - 2018年12月31日公司银行融资为3300万港元，已动用2970万港元，银行借款年利率介乎2.6%至4.3%[42] - 公司2015年上市所得款项净额约6.13亿港元，已全部按更改后的用途使用，包括购买土地等、市场推广、可能合并及收购、研发、营运资金及购买原材料等[56][58][59] 股东与股权 - 2018年12月31日邓荣芳及其联系人持有公司全部已发行股份约57.35%[68] - 勇伟达投资有限公司于2018年12月31日持有公司全部已发行股份约6.28%[73] - 2019年1月15日公司与邓荣芳先生订立贷款资本化协议，拟发行95605455股新股份[49] 管理层信息 - 陈祖明先生累积超20年金融及银行经验[78] - 张华强博士于消费电子产品贸易及制造方面累积超30年经验[81] - 甘卫軍先生具备约16年数码影像行业经验[85] - 任子贤博士具备约17年消费电子行业的产品、业务及品牌管理经验[86] - 徐超先生于消费电子案的产品规划及管理方面积逾10年经验[87] - 邓女士具备约14年数码影像行业的经验[76] - 吴勇谋先生拥有超10年数码影像行业及生产管理经验[73] - 陈祖明先生于1995年11月获香港大学工商管理硕士学位[79] - 张华强博士于2005年获香港工业总会颁发香港青年工业家奖[82] 企业管治 - 公司采纳联交所《企业管治守则》及《企业管治报告》为企业管治常规基础，2018财年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离第A.2.1条[92] - 全体董事确认截至2018年12月31日止年度遵守《标准守则》，未发现雇员不遵守《雇员书面指引》[93] - 董事会负责公司领导、监控及业务、策略决策等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[95][96] - 目前董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[98] - 全体董事按三年任期获委任，各董事至少每三年轮值退任一次，符合资格可在股东周年大会应选连任[106] - 邓荣芳、卢勇斌及黄岳永教授将在2019年股东周年大会退任[107] - 黄岳永教授将不接受重选，于股东周年大会结束时退任[108] - 除黄岳永教授外，其余两名退任董事符合资格并愿重选连任，董事会及提名委员会推荐[109] - 截至2018年12月31日，全体董事遵守企业管治守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[111] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议通告提前至少14日寄发[136] - 邓荣芳先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 谢目康先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 张华强博士董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 陈祖明先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）于年内举行一次执行董事避席的会议[140] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无针对其的索偿[142] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[144] - 审核委员会年内举行三次会议，讨论多项审核及财务申报事宜[146] - 审核委员会已审阅截至2017年12月31日止年度经审核年度业绩及年报、截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩及中期报告、截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩及年报[148] - 提名委员会于2015年6月12日成立，年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等工作[150][152] - 薪酬委员会于2015年6月12日成立，年内举行一次会议，审阅若干董事及高级管理层薪酬待遇并提供推荐意见[153] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层成员年度薪酬按组分类：<500,000港元为0人；500,001 - 1,000,000港元为2人；1,000,001 - 1,500,000港元为3人；1,500,001 - 2,000,000港元为2人[153] - 企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等[157] - 截至2018年12月31日止年度，公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师，已付/应付审计服务费用为260万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为40万港元[159] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，须待股东于应届股东周年大会批准[160] 风险管理与内部监控 - 公司建立清晰职责级别和汇报程序的组织架构，风险管理办事处和内部审核部协助董事会及审核委员会检讨风险管理及内部监控制度成效[161] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，各部门按职责进行风险管理工作并汇报[164] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针，旨在管理而非消除未能达致业务目标的风险[167][169] - 审核委员会制定并监督举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[172] - 公司按企业责任政策监管内幕消息处理及发布，确保保密和有效发布[172] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊等[172] - 截至2018年12月31日止年度，集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作关键检讨，各部门主管自行评估[173] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控制度整体充分有效[173] - 外聘核数师评估主要风险管理及内部监控是否充分有效，推荐意见会被采纳以加强监控[173] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨潜在风险状况[169] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付2018财年任何末期股息（2017财年：无）[65] - 公司股东周年大会定于2019年5月24日举行，5月21 - 24日暂停办理股份过户登记[64][66] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派付任何末期股息（2017年：无）[189] - 公司将於2019年5月21日至2019年5月24日暂停办理股份过户登记[190] - 一名或多名持有附带权利可于股东大会表决的公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求召开股东特别大会[178] - 召开股东周年大会须在不少于21个完整日及不少于20个完整营业日前发出通知[177] - 除大会主席可以诚实信用原则决定容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东于股东大会进行的所有表决必须以按股数投票方式进行[183] 董事制度 - 公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事[199] - 各董事须每三年退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[199] - 每年退任董事为自上次当选起任期最长者，同日成为董事以抽签决定退任人选[199] - 退任董事符合资格在退任的股东周年大会重选连任[199] - 邓荣芳先生、卢勇斌先生及黄岳永教授将在公司应届股东周年大会退任[200] 专业培训 - 截至2018年12月31日，卢勇斌先生已接受不少于15小时的相关专业培训[176]