股东周年大会 - 2025年12月12日上午10时30分在深圳召开大会[1] - 需省览及采纳2025年上半年财报等报告[2] 人事及授权 - 重选王荣、马剑为董事并厘定酬金[2] - 续聘核数师并厘定酬金[2] - 授予董事股份发行及购回授权[2] 其他 - 代表委任表格需2025年12月10日前交回[4] - 公司股份每股面值0.01港元[1] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月12日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事与审计 - 拟重选王荣为执行董事、马剑为独立非执行董事[4] - 拟续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发等额外股份总数不超已发行股份20%及回购最多10%[6] - 公司可购买股份总数不得超已发行股份10%[8] 决议案与授权 - 待通过第4、5项决议案后扩大第4项决议案授权[9] - 拟提呈第4、6项决议案须股东批准，董事暂无发行新股份计划[11] - 拟提呈第5项决议案，董事视情况行使购回公司证券权力[11] 其他安排 - 代表委任表格须不迟于2025年12月10日上午10时30分交回[9] - 2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续[9] - 确定有权出席大会并投票记录日期为2025年12月12日[9] - 说明函件载于寄发股东通函附录二内[11] - 股份联名持有人中排名较先者投票获接纳[11] - 拟提呈大会表决决议案以投票方式进行表决[11] - 通告时间及日期为香港时间及日期[11]

股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年12月12日上午10时30分在深圳福田区举行[4][50] - 代表委任表格须不迟于2025年12月10日上午10时30分或续会举行时间48小时前交回[4][2] - 公司于2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2025年12月8日下午4时30分前送交[3] - 有权出席大会并投票的记录日期为2025年12月12日[3] - 大会将审议公司2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[51] 股份相关数据 - 最后可行日期为2025年10月21日，已发行股份数为186,624,000股[10][21] - 按发行授权最多可发行37,324,800股新股份，购回授权最多可购回18,662,400股股份[21] - 股份面值为每股0.01港元[11] 董事相关 - 董事会包括1名执行董事和3名独立非执行董事，王先生及马先生将在股东周年大会上轮值退任董事，但符合资格且愿意竞选连任[16][18] - 王先生和馬先生每年執行董事袍金均為120,000港元[35][37] 发行与购回授权 - 发行授权为授予董事配发、发行最多达已发行股份数目20%的新股份，购回授权为购回最多达已发行股份数目10%的股份[8][11] - 发行授权及购回授权将于特定时间届满，董事暂无发行新股份计划[22] - 全面行使购回授权或会对公司营运资金及负债比率有重大不利影响[44] 股东持股 - 截至最后可行日期，MK Investment持有2470万股股份，占公司已发行股本约13.24%，若购回授权获全面行使，持股权益将增至约14.71%[46] 股份价格 - 2024年10月 - 2025年4月各月股份最高、最低价有明确数据[45]

业务与报告 - 报告期为2024年7月1日至2025年6月30日[8] - 2025年6月30日止年度开始从事网上游戏综合服务业务[7] - ESG报告范围涵盖木制品等五项关键业务服务，依据香港联交所指引编制，9月30日由董事会审阅批准并已刊登[8][9][10] 排放数据 - 2022/23 - 2024/25年度氮氧化物排放量分别为0.31、7.10、7.58公斤[62] - 2022/23 - 2024/25年度硫化物排放量分别为0.03、0.09、0.14公斤[62] - 2022/23 - 2024/25年度颗粒物排放量分别为0.02、0.52、0.56公斤[62] - 2022/23 - 2024/25年度温室气体总排放量分别为57.57、29.03、30.66吨二氧化碳当量[67] - 2022/23 - 2024/25年度范围1温室气体排放量分别为5.45、15.81、17.05吨二氧化碳当量[67] - 2022/23 - 2024/25年度范围2温室气体排放量分别为52.12、13.22、13.61吨二氧化碳当量[67] - 2022/23 - 2024/25年度温室气体排放强度（范围1及2）分别为1.20、0.39、0.46吨二氧化碳当量/每百万港元收入[67] - 2022/23 - 2024/25年度温室气体排放强度（范围1及2）分别为1.40、0.97、1.10吨二氧化碳当量/每名员工[67] - 2022/23年度有害废弃物密度为0.0070吨，无害废弃物密度为3.42吨；2023/24 - 2024/25年度无害废弃物密度为3.00、2.60吨[77] 能源与水消耗 - 2022/23 - 2024/25年度外购电力分别为76.62、22.60、16.02兆瓦时[91] - 2022/23 - 2024/25年度汽车燃料消耗分别为19.87、57.59、57.89兆瓦时[91] - 2022/23 - 2024/25年度能源消耗总量分别为96.51、80.19、73.90兆瓦时[91] - 2024/25年度水消耗量为2.00立方米，密度为0.07立方米/每名员工[98] 目标计划 - 来年目标将空气污染物及二氧化碳当量排放量降低1 - 2%[69][71] - 来年目标将能源消耗量降低1% - 2%[92][94] - 来年目标将用水量降低1% - 2%[99][101] 员工数据 - 2025年6月30日，聘用35名全职雇员及0名兼职雇员[155] - 2024/25年度公司雇员流失率为46.15%[155] - 按性别、年龄组、地区、雇佣类别划分有不同流失率[154] - 报告期内安排平均10.97小时工作相关培训，23%的员工接受了培训[174][176] - 2022/23 - 2024/25年度受训员工百分比分别为8%、33%、23%[177] 风险与机遇 - 识别出物理风险和过渡风险，气候相关机遇包括节省成本等[121][126][130][135] 管理与政策 - 董事会负责监督ESG和环境、社会及管治机会与风险，高级管理层负责执行治理[28][30] - 遵循企业风险管理流程进行全面风险分析，风险变化会报告[33][34] - 实施获ISO 14001:2015认证的环境管理体系，是香港绿色建筑议会认可成员[54][55][57] - 制定绿色办公室指引，优先采购本地或邻近地区产品[63][64][107][109] - 制定强调平等机会等的政策，设投诉及申诉机制[137][146] - 实施全面供应商挑选政策，进行现场检查和绩效评估[192][194][199]

收入和利润表现 - 2025财年收入为55409千港元，较2024财年的73811千港元下降24.9%[17] - 截至2025年6月30日止年度，公司收入约为5540万港元，较上年度约7380万港元下降约24.9%[29] - 集团收入同比下降24.9%，从2024年的约7380万港元降至2025年的约5540万港元[41][45] - 2025财年毛利为9501千港元，毛利率为17.1%，较2024财年的14764千港元和20.0%的毛利率下降35.6%[17] - 公司年度毛利约为950万港元，较上年度约1480万港元下降约35.6%[29] - 集团毛利下降约530万港元，毛利率从2024年的20.0%降至2025年的17.1%[33][48][53] - 2025财年年内亏损为28211千港元，较2024财年亏损13044千港元扩大116.3%[17] - 公司年度净亏损约为2820万港元，较上年度约1300万港元增加约116.3%[29] - 净亏损增加主要归因于收入下降及毛利率收窄[31] 成本和费用 - 直接成本同比下降22.3%，从2024年的约5900万港元降至2025年的约4590万港元，主要由于合同成本及亏损合同拨备的转回[46][52] - 行政开支保持稳定，2025年约为2210万港元，2024年约为2120万港元[50][55] - 融资成本在本年度增加约230万港元[33] - 提前终止租赁收益大幅减少，从2024年的约460万港元降至2025年的约60万港元[33][49][54] 各业务线表现 - 公司主要业务为综合室内解决方案服务及网上游戏综合服务[28] - 本年度新增在线游戏综合服务收入约410万港元[40][45] - 室内解决方案服务收入从2024年的约6140万港元下降至2025年的约4950万港元[40][45] - 销售木制品及家具收入显著下降，从2024年的约1200万港元降至2025年的约180万港元[40][45] 各地区市场表现与战略 - 公司自1999年开展业务，市场覆盖中国、澳洲、美国、欧洲、中东及其他亚洲国家[28] - 公司管理层在年度内投入资源，聚焦发展中国及香港的本地业务，并开拓澳洲市场[30][32] - 公司与现有大型品牌客户保持关系，并与国际品牌及房地产拥有人建立新业务关系以推动大型项目[30][32] 现金流与融资活动 - 截至2025年6月30日，现金及银行结余约为970万港元，较2024年的约1680万港元有所下降[59] - 截至2025年6月30日，公司现金及银行结余约为970万港元，较2024年同期的1,680万港元下降[65] - 2025年配售完成，发行31,104,000股普通股，每股价格0.20港元，总面值311,040港元[61][62] - 2025年配售总收益约620万港元，净收益约601万港元，净配售价约每股0.193港元[63][66] - 配售净收益中约300万港元用于支付室内解决方案项目分包费，剩余约301万港元用作一般营运资金[63][66] 债务与借贷情况 - 截至2025年6月30日，公司其他借贷约为5,500万港元，股东贷款为3,000万港元[67][74] - 公司一子公司以其价值约500万港元的楼宇为一笔500万港元的独立贷款提供公司担保[68][75] 资产与资本结构 - 2025财年资产总额为67193千港元，较2024财年增长5.6%[17] - 2025财年资本亏绌为65678千港元，较2024财年扩大47.8%[17] - 2025财年流动比率为0.47，速动比率为0.47，较2024财年的0.74均有所下降[17] - 2025财年资产负债比率为-1.29，较2024财年的-1.88有所改善[17] 董事会及管理层变动 - 公司董事会自2023年7月至2024年12月期间发生多项人事变动，包括执行董事及委员会成员的辞职和委任[7][8][9][11] - 截至2025年6月30日止年度，董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成[92][94][96] - 董事王荣自2023年11月23日起同时担任董事会主席及行政总裁[94][100] - 非执行董事曾浩贤先生（已辞任）缺席全部2次董事会会议（0/2）、1次薪酬委员会会议（0/1）、1次提名委员会会议（0/1）及1次风险管理委员会会议（0/1）[113] 公司治理与董事会运作 - 公司董事会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[20] - 公司于年度内已遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事[97] - 公司于年度内已遵守上市规则，独立非执行董事代表至少三分之一董事会成员[98] - 于本年度，董事会举行了八次会议并通过书面决议[107] - 所有现任董事会成员之间概无任何家族、财务、业务或其他重大关系[96] - 2024年度举行1次股东大会，即2024年12月13日的年度股东大会[108][111] - 2024年度董事会举行8次会议并通过书面决议案[110] - 执行董事王荣先生出席全部8次董事会会议（8/8）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）及1次股东大会（1/1）[113] - 执行董事崔清波先生出席1次董事会会议（1/3）及1次股东大会（1/1）[113] - 独立非执行董事李桂嫦女士出席全部8次董事会会议（8/8）、3次审核委员会会议（3/3）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）、2次风险管理委员会会议（2/2）及1次股东大会（1/1）[113] - 独立非执行董事谢国兴先生出席全部8次董事会会议（8/8）、3次审核委员会会议（3/3）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）、2次风险管理委员会会议（2/2）及1次股东大会（1/1）[113] - 独立非执行董事马剑先生出席全部8次董事会会议（8/8）、3次审核委员会会议（3/3）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）、1次风险管理委员会会议（1/1）及1次股东大会（1/1）[113] 委员会运作 - 审核委员会在2024年度举行3次会议，并讨论集团于2024年12月31日及2025年6月30日的财务状况[116][120] - 薪酬委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，1名为执行董事王荣先生[122] - 薪酬委员会于本年度举行两次会议[125][129] - 薪酬委员会由四名成员组成，其中三名独立非执行董事[127] - 提名委员会于本年度举行两次会议[138][140] - 提名委员会由四名成员组成，其中三名独立非执行董事[131] - 提名委员会就重选2024年股东周年大会之退任董事向董事会作出建议[141][142] - 提名委员会提出新董事候选人之建议以供董事会批准[141][142] - 风险委员会于本年度举行两次会议[144] - 风险委员会由三名成员组成，全部为独立非执行董事[143] - 风险管理委员会本年度举行2次会议[145] - 风险管理委员会审阅截至2025年6月30日止年度的内部审计规划备忘录[145] - 风险管理委员会审阅截至2025年30月30日止年度企业管治报告中风险管理及内部监控的披露[145] 风险管理与内部监控 - 公司面临泰铢、新加坡元、美元、人民币、欧元、澳元及英镑的外汇风险，但目前无对冲政策[83] - 公司面临主要外汇风险来自以泰铢、新加坡元、美元、人民币、欧元、澳元及英镑结算的销售及采购[87] - 公司管理层知悉人民币及澳元持续波动可能引致外汇风险，但现时并无针对外汇风险的对冲政策[87] - 公司承诺不使用股份发售所得款项及经联交所筹集的资金为受制裁国家或人士的业务提供资金[147][150] - 董事会已建立评估制裁风险的系统，在涉足受制裁国家业务前会寻求外部法律顾问意见[148][150] - 风险管理委员会已对制裁风险防控系统的有效性进行年度审阅[148][150] - 董事会通过审核委员会至少每年对集团风险管理及内部监控系统的成效进行一次审查[176][179] - 公司聘请独立顾问天健税务及商业咨询有限公司根据COSO 2013框架进行内部控制和风险管理审查[178][180] - 风险管理委员会负责决定集团的风险水平和风险偏好，并至少每年检讨一次风险登记册[181][183][185] - 公司的企业风险管理程序包括识别、评估、监察和报告四个步骤[182][186] - 公司已实施内部监控系统，并每年进行一次审阅以将风险降至最低[187] - 公司委聘独立顾问天健税务及商业咨询有限公司对截至2025年6月30日止年度的风险管理和内部监控系统进行了独立评估[188][193] - 董事会确认截至2025年6月30日止年度的风险管理和内部监控系统有效且足够，未发现可能影响财务、运营、合规控制和风险管理职能的重大关注领域[189][193] - 公司未设立内部审计部门，认为在当前业务规模、性质及复杂度下，委聘外部独立专业人士进行审查更具成本效益[196] - 公司已制定处理及发放内幕消息的内部监控机制，包括信息流、报告流程、保密安排、披露程序和员工培训[192][195] - 公司已采纳举报政策，设立有效渠道鼓励员工举报涉嫌不当行为或欺诈的事件[192][195] 股息与股东政策 - 公司股息政策旨在平衡股东回报与审慎资本管理，无预定股息分派比率[153][156] - 股息分派将考虑集团营运业绩、财务状况、资本需求及经济状况等多种因素[153][156] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一并具投票权的股东有权要求董事会召开股东特别大会[198] - 若董事会在收到召开股东特别大会的书面要求后21日内未能召开，相关股东可自行召开，公司需偿付其合理费用[199] 董事与合规 - 公司已采纳上市规则附录C3的《标准守则》作为董事进行证券交易的行为准则[158] - 所有董事及高级管理层已确认在本年度遵守了《标准守则》的规定[158][159] - 公司秘书周云昌先生在本年度接受了不少于15小时的相关专业培训[197] 其他重要事项 - 2024年6月19日，公司获得一款游戏在中国市场的五年独家授权，涉及最低保证金50万美元[71][78] - 截至2025年6月30日，公司员工总数35人，员工总福利支出约为1,340万港元[81][85] - 截至2025年6月30日，公司无重大资本承担[82][86] - 截至2025年6月30日止年度，支付给核数师容诚（香港）的年度审计服务费为73万港元[168] - 公司已安排涵盖赔偿董事及高级管理层的责任保险[171][174]

股本信息 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.86624亿股，库存股份数目为0[3] 债券情况 - 可换股债券（HIL认购协议）本月底已发行总额为5710万港元，可能发行或转让股份5.19090909亿股[5] - 可换股债券（MKI认购协议）本月底已发行总额为3840万港元，可能发行或转让股份3.49090909亿股[5] 其他信息 - 购股权计划股东大会通过日期为2016年8月22日[4] - 可换股票据认购价/转换价均为0.11港元[5] - 公司呈交报表日期为2025年10月8日[1]

核心财务表现 - 截至2025年6月30日止年度收益为5540.9万港元，同比减少24.93% [1] - 公司拥有人应占亏损为2821.1万港元，亏损同比扩大116.28% [1] - 年度基本每股亏损为16.82港仙 [1] 业务发展战略 - 为维持市场竞争力，管理层于该年度投入资源，聚焦发展中国及香港的本地业务 [1] - 公司同时于澳洲开拓业务以寻求新的增长机会 [1] - 集团除与现有大型品牌客户保持良好业务关系外，亦与若干饮誉国际的品牌及房地产拥有人建立良好新业务关系，以推动大型项目 [1]

业绩表现 - 公司年度收入为5540.9万港元，同比减少24.93% [1] - 公司拥有人应占亏损为2821.1万港元，同比扩大116.28% [1] - 每股基本亏损为16.82港仙 [1]

收入和利润表现 - 收入同比下降25.0%至5540.9万港元，毛利同比下降35.6%至950.1万港元[3] - 年度净亏损扩大116.3%至2821.1万港元，每股亏损为16.82港仙[3] - 公司总收入从2024年的7381.1万港元下降至2024年的5540.9万港元，同比下降24.9%[13] - 公司除税后亏损从2024年的1304.4万港元扩大至2024年的2789.9万港元，亏损额增加113.8%[16][17] - 总收入从7381.1万港元下降至5540.9万港元，降幅为25.0%[22] - 公司拥有人应占年度亏损从1304.4万港元扩大至2821.1万港元，增幅为116.3%[29] - 公司年度亏损约为2821.1万港元[40] - 公司收入从2024年约73.8百万港元下降24.9%至2025年约55.4百万港元[41][44] - 公司净亏损从2024年约13.0百万港元增加116.3%至2025年约28.2百万港元[41] - 公司毛利从2024年约14.8百万港元下降35.6%至2025年约9.5百万港元，毛利率从20.0%降至17.1%[41][46] 成本和费用 - 行政开支增加3.9%至2206.9万港元，融资成本增加25.4%至1149.8万港元[3] - 融资成本从916.9万港元增加至1149.8万港元，增幅为25.4%[23] - 雇员福利开支从1101.5万港元增至1340.6万港元，增幅为21.7%[25] - 公司直接成本从2024年约59.0百万港元减少22.3%至2025年约45.9百万港元[45] - 雇员总福利（包括董事及主要行政人员酬金）约为1340万港元，较2024年的约1100万港元增长约21.8%[60] 现金流及财务状况 - 现金及现金等价物减少42.0%至971.8万港元[4] - 流动负债净额激增251.6%至负6674.3万港元，资本亏绌达负6567.8万港元[4] - 股东贷款及其他借贷总额约为8500万港元，其中流动部分约为8000万港元[7] - 合约资产增长37.7%至3424.5万港元，应付贸易及其他款项增长96.1%至4060.9万港元[4] - 应收贸易款项从134.8万港元增至312.1万港元，增幅为131.5%[32] - 应付贸易款项总额从485.1万港元增至654.1万港元，增长34.9%[33] - 一年以上账龄的应付贸易款项为298.6万港元，占总额的45.6%[33] - 流动其他借贷及股东贷款总额从4845万港元增至8000万港元，增长65.1%[34] - 非流动其他借贷及股东贷款从3500万港元降至500万港元，下降85.7%[34] - 股东贷款全部转为流动负债，金额为3000万港元[34] - 公司现金及现金等价物为971.8万港元，远低于流动负债净额6674.3万港元[40] - 公司现金及银行结余从2024年约16.8百万港元减少至2025年约9.7百万港元[50] - 公司其他借贷从2024年约53.5百万港元增至2025年约55.0百万港元，股东贷款维持在30.0百万港元[52] 业务线表现 - 综合室内解决方案服务收入从2024年的7381.1万港元下降至2024年的5134.3万港元，同比下降30.5%[16][17] - 新业务网上游戏综合服务在2024年贡献收入406.6万港元[13][16] - 综合室内解决方案服务分部业绩由盈转亏，从2024年盈利544.5万港元变为2024年亏损688.1万港元[16][17] - 主要客户A收入增长15.4%至2654.1万港元，而客户B收入下降34.9%至1458.8万港元，客户C收入降至零[20] - 室内解决方案项目收入从6140.8万港元下降至4951.3万港元，降幅为19.4%[22] - 公司新业务网上游戏综合服务在2025年贡献收入约4.1百万港元[44] - 公司销售木制品及家具收入从2024年约12.0百万港元大幅下降至2025年约1.8百万港元[44] - 公司室内解决方案服务收入从2024年约61.4百万港元下降至2025年约49.5百万港元[44] 地区市场表现 - 来自中国（不包括香港）市场的收入从2024年的3787.1万港元降至2024年的3279.6万港元，下降13.4%[19] - 来自香港市场的收入从2024年的3229.6万港元降至2024年的1869.7万港元，下降42.1%[19] - 香港市场收入从3229.6万港元下降至1869.7万港元，降幅为42.1%[22] 融资及资本活动 - 公司完成向HIL及MKI发行总额为9550万港元的可换股债券以清偿部分债务[9] - 公司从股东获得额外2000万港元融资额度，并已提取全部3000万港元初始贷款额度[9] - 已发行普通股数量从15.552亿股增至18.6624亿股，增长20.0%[35] - 2025年配售新股31,104,000股，扣除开支后筹资311万港元[36] - 报告期后发行可换股债券，本金总额为9550万港元[37] - 公司于2025年完成配售事项，所得款项净额约6.01百万港元，其中约3.0百万港元用于支付分包支出[51] 资产及负债变动 - 公司资产总额从2024年的6361.3万港元增至2024年的6719.3万港元，增长5.6%[16][17] - 公司负债总额从2024年的1.0804亿港元增至2024年的1.3287亿港元，增长23.0%[16][17] - 公司非流动资产从2024年的1018.7万港元减少至2024年的809.3万港元，下降20.5%[19] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力存在重大不确定性，依赖股东融资及运营现金流改善[7][8] - 公司获得一款授权游戏在中国境内的五年期独家授权，涉及最低保证金50万美元[57] - 公司主席王荣先生同时兼任行政总裁，董事会认为此举有利于公司领导力的一致性和管理效益[65] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，并认为年度综合业绩的编制符合适用会计准则[70] - 董事会议决不就本年度派付任何股息[71] 其他重要事项 - 其他收益及亏损净额从723.6万港元大幅下降至51.1万港元[22] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为35名，较2024年的30名增加5名[60] - 公司无重大资本承担[61] - 公司面临多种外汇风险，结算货币包括泰铢、新加坡元、美元、人民币、欧元、澳元及英镑[62] - 截至2025年6月30日，公司未根据购股权计划授出任何购股权[59] - 公司或其任何附属公司于本年度未购买、赎回或出售任何上市证券[68]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止年度综合净亏损2700万港元至2990万港元 较上年同期约1300万港元亏损扩大108%至130% [1] 亏损扩大原因 - 本年度毛利下降约550万港元 [1] - 提前终止租赁收益减少约400万港元 [1] - 缺少上年同期豁免应付贸易款项收益约200万港元 [1] - 融资成本增加约230万港元 [1]