公司基本信息 - 公司每手股數為2000股，股份代號為3919[6] - 报告期为2019年1月1日至12月31日[139] - 公司制造和销售电池超48年[143] - 公司主要业务地点包括香港总部、东莞及江门生产基地[139] 财务数据关键指标变化 - 本年度收益约3.142亿港元，較上年度的約3.2353億港元輕微減少約2.88%[10] - 本年度公司股东应占溢利约738万港元，较上年度的约620万港元增加约19.03%[10] - 本年度每股盈利为3.08港仙，上年度为每股盈利2.58港仙[10] - 本年度公司收益约3.142亿港元，较上年度减少约2.88%，主要因中国需求减少致圆柱电池收益减少，但被其他地区需求增加抵消[21][22] - 本年度公司股东应占溢利约738万港元，较上年度增加约19.03%，主要受经营溢利增加、融资成本增加和所得税抵免减少共同影响[21][30] - 本年度毛利约7421万港元，较上年度增加约13.82%，因销售成本减少约7.10%[25] - 本年度销售开支减少约5.63%至约1592万港元，一般及行政开支减少约1.28百万港元至约5253万港元[26] - 本年度融资成本增加约69.01%至约600万港元，主要因动用较多银行融资[27][30] - 本年度所得税抵免减少约78.51%至抵免约52万港元，主要因上年度超额拨备[29][30] - 现金及银行结余约1823万港元，较上年度减少约88万港元[32] - 2019年12月31日，已动用银行融资约1.8745亿港元，占可用总额约91.23%，较上年度增加约1762万港元[32] - 毛利率由上年度约20.15%增加至本年度约23.62%，增加约3.47%，因生产成本减少[36] - 纯利率于本年度增加约0.44%至约2.35%，因销售成本、销售开支及一般行政开支减少[37] - 2019年12月31日集团权益总额约2.548亿港元，2018年约2.5089亿港元[40] - 董事不建议派付本年度股息，2018年为零[41] - 2019年12月31日集团已订约资本性开支约654万港元用于订购新生产线及辅助机器[42] - 本年度集团员工成本约5063万港元，2018年约4925万港元，增长约2.80%[53] - 本年度董事薪酬总额约687万港元，2018年约661万港元[53] - 本年度独立非执行董事薪酬合共约46万港元，2018年约46万港元[53] - 本年度向大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司支付/应付审核及非审核服务费用分别约0.82百万港元及0.02百万港元[124] - 本年度向其他公司支付/应付审核及非审核服务总金额分别约0.10百万港元及0.21百万港元[124] - 非审核服务费用中内部审核服务约0.03百万港元，税务服务约0.18百万港元[124] - 2019年公司耗电量为9364兆瓦时，2018年为10226兆瓦时[196] - 2019年公司耗电密度为29.8兆瓦时/百万收入，2018年为31.6兆瓦时/百万收入[196] - 2019年温室气体排放为4967吨二氧化碳当量，2018年为5913吨[197] - 2019年温室气体排放密度为15.8吨二氧化碳当量/百万收入，2018年为18.3吨[197] - 报告期内用电强度与去年相比降低6%[197] - 报告期内温室气体排放强度下降14%[197] 业务发展与规划 - 公司于2017年收購新設計的自動生產線，2019年第一季開始生產新型鹼性圓柱電池系列[9] - 2020年2月中國新年過後公司暫時中止營運位於中國的生產設施，二月中旬逐漸復工並恢復正常[12] - 2020年公司將繼續投資生產設施及升級生產線以提升產能及效益[16] - 公司正以附有自家品牌「金力」及其他私人標籤業務的產品開發零售市場，拓展全球市場份額[16] - 2020年公司將重組中國的附屬公司以維持市場競爭力[17] - 公司將繼續擴大一次性電池的生產效益，投放資源提升產品表現、擴大私人標籤客戶基礎及拓展零售市場業務[15] - 2020年公司将继续投资生产设施、升级生产线，重组中国附属公司[65][66] 公司人员信息 - 朱境淀65岁，从事一次性电池行业逾44年，负责公司整体发展及策略规划[69] - 朱淑清57岁，从事一次性电池行业逾32年，负责公司整体管理、行政及政策施行[70] - 邓志谦48岁，负责监督公司东莞和江门生产设施的整体管理及生产业务[70] - 朱浩华35岁，负责制定及施行策略销售及营销计划等[71] - 许国华47岁，从事会计行业逾22年，担任公司审核及薪酬委员会主席[75] - 马世钦56岁，从事法律行业逾21年，为公司提供独立意见[75] - 马先生自2016年10月25日起任建德国际控股有限公司独立非执行董事，自2020年2月13日起任雅天妮集团有限公司独立非执行董事[76] - 周骏轩先生36岁，2015年5月15日获委任为独立非执行董事，从事财务顾问行业逾13年[76] - 梁滔先生53岁，为江门金刚电源总经理，在一次性电池行业拥有逾24年经验，自2011年起担任该职位[79] - 朱淑雯小姐60岁，自2005年起为金力企业副总经理，1989 - 2000年为金力实业会计经理[79] - 黄燕珊女士55岁，自2018年起为金力企业总经理，1987年毕业于香港中文大学[80] - 黄启洪先生55岁，自2008年起为金力企业副总经理，1992年加入集团[80] - 冯静仪女士42岁，为金力企业副总经理，2007年加入集团[80] - 谢家强先生51岁，2010年3月加入集团，2013年4月18日获委任为公司秘书[82][83] - 2019年12月31日集团共有532名雇员，2018年为560名[53] - 报告期内公司共有532名员工，整体流失率为13%[173] - 男性员工238人，占比45%；女性员工294人，占比55%[174] - 31 - 50岁员工289人，占比54%；18 - 30岁员工54人，占比10%；>50岁员工189人，占比36%[176] - 初级员工376人，占比71%；高级员工106人，占比20%；管理层50人，占比9%[176] - 男性员工流失率为14%，女性员工流失率为13%[176] - 18 - 30岁员工流失率为48%，31 - 50岁员工流失率为11%，>50岁员工流失率为3%[176] - 男性员工平均培训时数为15.3小时，女性员工为12.4小时，管理层为11.4小时，高级员工为13.8小时，初级员工为16.9小时[186] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[87][88] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度遵守规定准则[89] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一[92] - 2019年董事会举行4次会议，分别在3月20日、5月16日、8月22日和11月28日；2020年3月20日举行1次会议；2019年举行1次股东大会，2020年股东大会定于5月21日举行[96] - 执行董事朱境淀、朱淑清、邓志谦、朱浩华2019年董事会会议出席次数均为4/4；独立非执行董事许国华、周骏轩出席次数为3/4，马世钦出席次数为4/4[97] - 2019年股东大会，执行董事朱境淀、朱淑清、邓志谦、朱浩华和独立非执行董事许国华、马世钦出席，周骏轩未出席[99] - 常规董事会会议通告至少于会议日期前14天发出，议程及附带文件于会前至少三天送交全体董事[100] - 全体董事须参与持续专业发展，2019年全体董事通过出席培训课程或阅览相关资料参与[101] - 各董事2019年均接受了与企业管治及上市规则相关的培训[103] - 董事会成立3个董事委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[104] - 公司与独立非执行董事订立的委任函件自2018年6月起固定任期两年，可重选连任[93] - 每次股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[93] - 公司于2015年5月15日成立审核、薪酬和提名委员会[105][109][112] - 审核委员会有3名成员，本年度举行4次会议，许国华和周骏轩出席率75%，马世钦出席率100%[105][108] - 审核委员会每年至少举行2次会议[106] - 薪酬委员会包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率100%[109][111] - 薪酬委员会每年至少举行1次会议[111] - 提名委员会包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率100%[112] - 提名委员会每年至少举行1次会议[112] - 2018年10月25日，审核委员会经修订职权范围获董事会批准及采纳[108] - 2018年10月25日，董事会批准及采纳董事提名政策[118] - 任命公司审计事务所前合伙人作为审核委员会成员的冷却期自2019年1月1日起由1年延长至2年[108] - 公司秘书谢家强于本年度接受不少于15小时相关专业培训[122] - 2019年股东周年大会于2019年5月16日举行，2020年股东周年大会定于2020年5月21日举行[128] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求召开[129] - 股东要求召开的股东大会须于要求递呈后两个月内举行[129] - 若董事会在递呈后21日内未召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司须偿付合理开支[129] - 公司于2018年10月25日采纳股息政策，董事会会不时检讨[119][121] - 公司细则自2015年5月15日通过决议案采纳并自上市日期起生效，至年报日期无更改[134] 业务风险 - 集团与大部分主要客户无长期销售合约，业务关系变化或影响业绩[48] - 科技进步和环保意识或使消费者需求转移，影响电池业务[48] - 集团收益以人民币、港元及美元计值，人民币汇率波动或有影响[48] 资金运用 - 上市所得款项净额约4016万港元，已根据招股章程悉数运用，其中偿还银行贷款3614万港元，用作一般营运资金402万港元[63][64] - 供股所得款项净额约3100万港元，截至2017年12月31日已根据供股章程悉数应用[64] 供应商与客户关系 - 公司与大多数主要供应商建立平均超五年业务关系，一般不订立长期采购合约[62] - 公司拥有170家中国内地及香港供应商，占比98%；4家海外供应商，占比2%[158] - 客户满意度调查平均分数为90.5分（满分100）[169] - 报告期内共接获四宗产品外观不合格投诉[169] 产品与业务线信息 - 公司产品分一次性电池、充电电池和其他电池相关产品[138] - 一次性电池分圆柱电池和微型纽扣电池[138] - 其他电池相关产品包括电池充电器、电池组及电风扇[138] - 公司推出无汞、无镉及无铅的不含有害物质电池[138] - 公司致力研发、生产和销售助听器具和其他医疗设备电池[138] - 公司推出「劲。环保」和「源。自然」系列电池产品[164] - 公司启动助听器具电池生产线，制造血压计电池[166] 可持续发展与社会责任 - 可持续发展问卷共收集十七份答复[146] - 公司参与2019年10月香港秋季电子产品展[148] - 公司将有害废弃物管理、废水管理、空气质量控制列为环境重大议题，职业健康与安全、劳工准则、商业道德列为社会重大议题[152] - 公司获得高新技术企业、广东省江门市工程技术研究中心、广东省环保高性能一次性电池工程技术研究中心等资格[154] - 公司在报告期内达成0%因安全和健康问题而召回已销售或运输的产品[163] - 公司在ISO 9001：2008质量管理体系和ISO 14001：2004环境管理体系框架下建立周全的供应链选择系统[155] - 公司参照ISO 9001：2015质量管理体系、RoHS和IEC等国际产品质量标准确保产品达标[161] - 公司的电池符合指令2013/56/EU (2006/66/EC)的《化学品的注册、评估、授权及限制法规》[161] - 公司逐渐将重点从依赖人手生产转移到所有电池生产线的自动化[163] - 公司已委任专业采购团队监督整个采购过程[154] - 公司指派技术主管监督化学混合过程[160] - 报告期内公司未发现与贪污行为有关的投诉、举报或结案案件，江门生产厂房于2019年6月获“广东省守合同重信用企业”奖项[179] - 公司工作死亡率为零，报告期内有6宗工伤个案，造成110天因工伤损失的工作日数[183] - 公司电池产品成功通过北欧生态标签许可证

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司未经审核收益约1.5641亿港元，较2018年同期增加约1.41%[5] - 截至2019年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核溢利约为278万港元，较2018年同期增加溢利约137.27%[5] - 截至2019年6月30日止六个月的每股基本盈利为1.16港仙，2018年同期为每股基本亏损3.11港仙[5] - 2019年6月30日，非流动资产为3.88938亿港元，2018年12月31日为3.72562亿港元[11] - 2019年6月30日，流动资产为1.59314亿港元，2018年12月31日为1.56601亿港元[11] - 2019年6月30日，流动负债为2.39409亿港元，2018年12月31日为2.30323亿港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为764.6万港元，2018年同期为 -480万港元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 -2553.1万港元，2018年同期为 -3339.8万港元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为2454万港元，2018年同期为4211.6万港元[12] - 2019年上半年公司总收益为156,410千港元，2018年同期为154,243千港元，同比增长1.3%[29][31] - 2019年上半年除所得税前溢利为3,362千港元，2018年同期为亏损9,828千港元[29] - 2019年上半年期内溢利为2,775千港元，2018年同期为亏损7,464千港元[29] - 2019年上半年利息开支总额为3,072千港元，2018年同期为997千港元[32] - 2019年上半年所得税开支为587千港元，2018年同期为抵免2,364千港元[34] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股基本盈利为0.0116港元（2,775千港元÷240,000千股），2018年同期为亏损0.0311港元（ -7,464千港元÷240,000千股）[38] - 2019年上半年公司为设备及机器收购物业、厂房及设备约21.78百万港元，2018年同期约为25.20百万港元[39] - 截至2019年6月30日，贸易应收款项及应收票据总计52,462千港元，截至2018年12月31日为45,662千港元[41] - 截至2019年6月30日，贸易应付款项总计82,294千港元，截至2018年12月31日为91,524千港元[42] - 2019年上半年公司向同系附属公司中境有限公司支付租金开支为0千港元，2018年同期为92千港元[43] - 2019年6月30日，公司已发行股本为240万港元，分为2.4亿股每股面值0.01港元的一类股份，期间无变动[44] - 本期收益约为1.5641亿港元，较2018年同期增加约1.41%；租金收入贡献其他收益为233万港元（2018年：159万港元）[49] - 截至2019年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核溢利约为278万港元，较2018年同期增加溢利约137.27%[48] - 本期毛利约3582万港元，较2018年同期增加约43.86%，销售成本减少约875万港元至约1.2059亿港元，即减少约6.77%[46] - 本期销售及分销开支减少13.62%至约761万港元，行政开支增加约110万港元至约2689万港元[52] - 2019年6月30日，集团借款约为1.9318亿港元（2018年12月31日：约1.6983亿港元），债务比率约为0.54（2018年：约0.53）[54] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物约为2380万港元（2018年12月31日：约1911万港元）[55] - 2019年6月30日，集团权益总额约为2.517亿港元（2018年12月31日：约2.5089亿港元）[56] - 2019年6月30日，集团资产负债比率约为0.84（2018年12月31日：约0.80）[57] - 2019年6月30日集团共有572名雇员，2018年6月30日为523名[65] - 本期集团员工成本（包括董事薪酬）约为2552万港元，2018年同期约为2411万港元[65] 公司业务线数据关键指标变化 - 本期圆柱电池收益较2018年同期增加约790万港元，即增加约7.86%；微型钮扣电池及充电电池等收益减少约574万港元，即减少约10.67%[45] 公司上市及所得款项情况 - 公司于2015年6月5日在港交所GEM上市，2017年11月10日转至主板上市[17] - 上市所得款项净额约为4016万港元，已按招股章程应用[70] - 供股所得款项净额约为3100万港元，已按供股章程应用[72] 公司会计政策相关 - 2019年1月1日起，公司首次采纳多项新订及经修订香港财务报告准则[20] - 首次采纳香港财务报告准则第16号后，公司确认及计量租赁负债563万港元及相同金额的相应使用权资产[23] - 公司对于2019年1月1日确认的租赁负债应用的加权平均递增借款利率为3.73%[23] - 公司选择以切实的权宜方法让现有租赁或包含租赁的安排之过往评估继续适用[23] - 公司选择不对短期租赁及低价值资产租赁应用新会计模式[25] 公司股权结构情况 - 2019年6月30日，朱境淀于公司股份中好仓持股130500000股，概约持股百分比为54.38%[73] - 2019年6月30日，朱淑清于公司股份中好仓持股2000000股，概约持股百分比为0.83%[73] - 2019年6月30日，朱境淀于相联法团Golden Villa Ltd.股份中好仓持股50000股，概约持股百分比为100%[76] - Golden Villa Ltd.作为实益拥有人持有130,500,000股股份，持股百分比为54.38%[79] - 巫玉玲女士因配偶权益持有130,500,000股股份，持股百分比为54.38%[79] 公司投资物业情况 - 公司持有物业I、物业II和物业III三个投资物业，分别于2016年6月20日和2017年6月9日出租，物业I于2018年5月23日、物业III于2018年10月24日订立新租赁协议[60] 公司业务影响因素情况 - 集团与大部分主要客户无长期销售合约，业务受客户关系、电池需求、汇率、季节性等因素影响[66] - 集团按客户过往购买模式编制销售预测，若预测不准可能影响业务、经营业绩和财务状况[68] 公司证券交易及相关准则遵守情况 - 本期间公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[81] - 截至报告日期，无购股权根据计划授出、同意授出、行使、注销或失效[82] - 全体董事确认本期间遵守董事进行证券交易规定准则[83] - 公司本期间内遵守企业管治守则规定[84] - 本期间内无董事在对集团业务有重大影响合约中拥有重大权益[85] - 本期间董事不知悉公司相关人士业务与集团业务存在竞争及利益冲突[86] 公司审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，由全体独立非执行董事组成[87] - 本业绩未由公司核数师审核，但已由审核委员会审阅[87]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约323.53百万港元，较上年度约304.21百万港元增加约6.35%[10] - 公司2018年股东应占溢利约6.20百万港元，较上年度约23.32百万港元减少约73.44%[10] - 公司2018年每股盈利为2.58港仙，上年度为每股盈利10.22港仙[10] - 本年度收益约32353万港元，较上年度约30421万港元增加约6.35%，主要因亚洲需求增加使圆柱电池收益增加，但被部分地区需求放缓及部分产品收益减少抵销[19][20] - 本年度毛利约6520万港元，较上年度约8005万港元减少约18.55%，因销售成本增加约15.24%至约25833万港元[23] - 本年度销售开支约1687万港元，较上年度约1442万港元增加16.98%，因分销及市场推广开支增加[24] - 本年度融资成本约355万港元，较上年度约241万港元增加47.30%，因动用较多银行融资[25] - 本年度所得税开支抵免约242万港元，较上年度约581万港元减少822万港元，因过往年度超额拨备及部分公司获所得税优惠[27] - 本年度公司股东应占溢利约620万港元，较上年度约2332万港元减少约73.44%，因经营溢利减少及融资成本增加，部分被所得税开支减少抵销[19][28] - 毛利率从2017年的26.31%降至2018年的20.15%，减少6.16%[34] - 纯利率从2017年的7.67%降至2018年的1.91%，减少5.76%[35] - 资产负债比率从2017年的0.32倍增至2018年的0.80倍，增加0.48倍[36] - 2018年12月31日集团权益总额约250.89百万港元，2017年约为245.70百万港元[38] - 2018年集团员工成本约4925万港元，2017年约4331万港元，增长13.72%[54] - 2018年董事薪酬总额约661万港元，2017年约601万港元[54] - 2018年独立非执行董事薪酬合共约46万港元，2017年为45万港元[54] - 2018年耗电量为10,226兆瓦时，2017年为9,765兆瓦时；2018年耗电密度为31.6兆瓦时/百万收入，2017年为32.1兆瓦时/百万收入[193] - 2018年温室气体排放为5,913吨二氧化碳当量，2017年为5,728吨二氧化碳当量；2018年排放密度为18.3吨二氧化碳当量/百万收入，2017年为18.5吨二氧化碳当量/百万收入[194] - 2018年耗水量为119千立方米，2017年为109千立方米；2018年用水密度为0.37千立方米/百万收入，2017年为0.36千立方米/百万收入[196] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约22296万港元，较上年度约19860万港元增加约2436万港元，增幅约12.26%，因亚洲需求增加[18] - 本年度微型钮扣电池收益约9780万港元，较上年度约10027万港元减少约247万港元，减幅约2.46%[19] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约277万港元，较上年度约535万港元减少约258万港元，减幅约48.14%，主要来自香港、中东及北美市场[19] 公司生产与市场发展 - 公司于2017年收购新设计自动生产线，用于生产无汞、无镉及无铅碱性圆柱电池，2019年第一季开始生产[9] - 公司自2017年4月起展开“极效能量”等四款碱性圆柱电池市场推广[9] - 公司2019年将继续投资生产设施并升级生产线以提升产能及效益[15] - 公司正以“金力”品牌产品开发零售市场，2019年目标为进军保健设备市场[15] - 集团正以自有品牌“金力”产品开发零售市场，2019年目标进军保健设备市场[67] - 集团与大多主要供应商建立平均超五年业务关系，维持一定数量超五年客户[63] - 集团建立「源。自然」系列推出不含重金属电池，助听电池预计带来新收入来源[142] - 助听器电池生产线正在测试，预计2019年正式推出[160] 公司资本运作与开支 - 公司间接全资附属公司东莞胜力电池实业有限公司2018 - 2020年三个财政年度享有15%的企业所得税率优惠[14] - 截至2018年12月31日，已动用银行融资约16983万港元，占可用总额67.14%，较上年度增加10656万港元，因新生产线及资产收购融资增加[29] - 2018年12月31日集团已订约资本性开支约20.19百万港元用于新生产线及辅助机器[40] - 2018年3月6日公司附属公司订立协议以40300000港元收购目标公司全部已发行股本[43] - 收购事项于2018年7月6日完成，目标公司成为间接全资附属公司[44] - 上市所得款项净额约4016万港元，已根据招股章程悉数运用，其中偿还银行贷款3614万港元，一般营运资金402万港元[65][66] - 供股所得款项净额约3100万港元，截至2017年12月31日已根据供股章程拟定用途应用[66] 公司股权与股息相关 - 公司每手股数为2,000股，股份代号为3919[7] - 董事不建议派付2018年度任何股息，2017年为零[39] - 2018年10月25日，公司采纳股息政策[122] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况、可分派储备结余等[122] - 董事会可建议及宣派中期股息、末期股息、特别股息等[122] - 任何财政年度的末期股息须由股东批准[122] - 公司可以现金、代息股份等形式宣派及派付股息[124] - 未领取的股息应被没收并复归公司[124] - 董事会将不时检讨股息政策[125] 公司治理与组织架构 - 朱淑清56岁，自2013年4月1日起任集团执行董事兼行政总裁，从事一次性电池行业逾31年[70] - 邓志谦47岁，自2013年4月1日起任执行董事兼总经理，负责东莞及江门生产设施管理[70] - 朱浩华34岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责营销及业务发展[71] - 许国华46岁，2015年5月15日任独立非执行董事，从事会计行业逾21年[76] - 马世钦55岁，2015年5月15日任独立非执行董事，从事法律行业逾20年[76] - 周骏轩35岁，2015年5月15日任独立非执行董事，从事财务顾问行业逾12年[77] - 梁滔52岁，自2011年起任江门金刚电源总经理，有一次性电池行业逾23年经验[79] - 朱淑雯59岁，自2005年起任金力企业副总经理，负责全球采购[79] - 黄燕珊54岁，自2018年起任金力企业总经理，负责人力资源及行政[80] - 黄启洪54岁，自2008年起任金力企业副总经理，负责销售及营销[80] - 谢家强于2013年4月18日获委任为公司秘书，2010年3月加入集团，负责检讨及监察集团整体内部监控系统及会计职能[83][84] - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[87][88] - 公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则为董事证券交易规定准则，全体董事本年度已遵守[89] - 董事会已采纳成员多元化政策，任命按优点基准，考虑多方面因素[90][92] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[93] - 集团主席及行政总裁角色区分，分别由朱境淀先生及朱淑清小姐担任[93] - 本年度及报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[93] - 公司与各独立非执行董事自2018年6月起订立两年固定任期委任函件，可重选连任[94] - 每次股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[94] - 全体董事每月获提供公司表现、状况及前景更新资料[97] - 本年度董事会举行五次会议，分别在2018年3月6日、3月21日、5月15日、8月20日和10月25日；2019年3月20日举行一次会议；2019年股东周年大会定于5月16日举行[98] - 本年度举行2018年股东周年大会（5月15日）和2018年股东特别大会（6月27日），无其他股东大会；特别大会批准收购中境有限公司全部已发行股本，总代价4030万港元[98] - 各董事本年度董事会会议出席率均为100%（6/6）[99] - 各董事均出席2018年股东周年大会和2018年股东特别大会[101] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及文件至少提前三天送交董事[102] - 本年度全体董事参与持续专业发展，接受企业管治及相关规例培训[103][105] - 董事会成立三个董事委员会，审核委员会成立于2015年5月15日，由三名独立非执行董事组成[106][107] - 审核委员会每年至少举行两次会议，本年度举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[108][111] - 审核委员会认为本年度经审核财务报表符合适用会计准则及上市规则，已充分披露[107] - 2018年10月25日，审核委员会经修订职权范围获董事会批准采纳[111] - 公司于2015年5月15日成立薪酬委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[112][114] - 公司于2015年5月15日成立提名委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[115] - 2018年10月25日，董事会批准及采纳董事提名政策[121] 公司合规与运营相关 - 2018年集团无重大环保索偿、诉讼、罚款、行政或纪律处分[58] - 本年度向集团外聘核数师大信梁学濂支付/应付审核及非审核服务费用分别约0.76百万港元及0.12百万港元，向其他公司支付/应付的分别约0.09百万港元及0.06百万港元[128] - 非审核服务费用中内部审核服务约0.01百万港元，税务服务约0.17百万港元[128] - 2018年股东周年大会于2018年5月15日举行，2018年股东特别大会于2018年6月27日举行，2019年股东周年大会定于2019年5月16日举行[132] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[133] - 细则于2015年5月15日获公司采纳并自上市日期起生效，至年报日期无更改[138] - 报告期内集团营运遵守当地环境、劳工和反贪污法律及规例，已制定内部环境及社会政策[142] 公司产品与市场调查 - 公司主要制造及销售电子设备电池，产品分一次性电池和充电电池及其他电池相关产品[142] - 一次性电池细分圆柱电池和微型纽扣电池，其他电池相关产品包括电池充电器、电池组及电风扇[142] - 2018年9月公司与24位来自不同国家的客户进行调查，采用1至6分的评分系统[150] - 调查中对金力集团业务重要性最高排名的环境议题有温室气体排放、原材料管理及选择等[150] - 调查中客户选择金力集团时考虑程度最高排名的环境议题有符合相关法律法规、原材料管理及选择等[150] - 综合调查对17个不同的环境和社会重要议题进行重要性评分[154] - 能源使用对持份者的重要性评分为5.50[155] - 水资源使用对持份者的重要性评分为5.70[155] - 已识别最重要的三个重大环境议题为有害废弃物管理、废水管理、空气质量控制[158] - 已识别最重要的三个重大社会议题为职业健康与安全、劳工准则、商业道德[158] 公司基本信息 - 公司地址为香港新界大埔汀角路57号太平工业中心1座20楼C室，电话(852) 3125 2288，传真(852) 3125 2000，电子邮件ir@goldenpowergroup.com[159] 公司产品质量与认证 - 公司有214家中国内地及香港供应商，占比99%；2家海外供应商，占比1%[165] - 公司在实验室进行高低温试验的次数为工业标准的双倍[170] - 金力9V电池为美国一家庭车库电动门供电超16年[171] - 报告期内公司实现0%的因健康及安全原因而回收之产品[172] - 报告期内公司零宗有关产品质量及服务的投诉[172] - 公司获得广东省江门市工程技术研究中心等多个资格认证[160] - 公司采用根据ISO 9001:2008及14001:2004的全面供应链选拔系统评估供应商[162] - 公司所有产品符合ISO 9001:2008质量管理体系等国际标准[168] - 公司在全球多个国家注册“goldenpower”等商标和产品[174] 公司员工情况 - 2018年12月31日集团共有560名雇员，2017年为512名[54] - 男性、女性、管理层、主任级员工、初级员工平均培训时数分别为20.0小时、16.7小时、22.2小时、36.1小时、21.3小时[177] - 报告期内集团录得零死亡率及两宗工伤个案，导致七个工作日损失[179] - 2