财务表现 - 本年度收益约为270.28百万港元，较上年度减少约18.16%[1] - 每股基本虧損为(2.26)港仙[2] - 本年度的收益由上年度的约330.25百万港元减少约18.16%至约270.28百万港元[55] - 本公司股东应占亏损约10.92百万港元，而上年度为亏损约22.79百万港元[55] - 每股亏损为(2.26)港仙，而上年度为每股亏损(6.28)港仙[55] - 本年度股东应占亏损约10.92百万港元，较上年度减少[74] - 本年度收益约270.28百万港元，较上年度减少约18.16%[75] - 毛利约70.75百万港元，较上年度略微减少约1.10%[77] - 销售开支减少约8.12%至约17.09百万港元[78] - 融资成本增加约50.00%至约7.74百万港元[79] - 純虧率于本年度减少约2.86个百分点至约(4.04)%，主要由于录得的汇兑损失减少和投资物业权益的公平值损失减少[90] - 资产负债比率于本年度减少0.07倍至0.79倍，主要由于供股导致本年度内权益总额增加[91] - 本集团于2023年12月31日的权益总额约294.84百万港元，较2022年增加[94] - 本集团于2023年12月31日已订购新设计及自动化生产线等资本性开支约5.01百万港元，用于生产无汞、无镉和无铅的一次性电池[96] - 投资物业的公平值约为92.50百万港元，占本集团于2023年12月31日总资产的相对规模约15%[99] - 投资物业录得公平值损失4.50百万港元，租金收入为1.41百万港元，本公司计划扩大固定资产基础以获得稳定回报[100] - 本集团于2023年12月31日并无持有任何其他重大投资[101] - 本集团不时探寻使股东整体受益的投资机会，除已订购的资本性开支外，未来暂无其他重大投资或资本资产的具体计划[101] - 本集团的收益以人民币、港元及美元计值，销售成本主要以人民币计值[104] - 本集团的员工成本约为42.27百万港元，较上年度减少约9.27%[107] 业务运营 - 集团主要业务为投资控股，製造及出售各类电子设备使用的各式电池[9] - 本集团首次应用香港财务报告准则第17号及保险合同等新订准则，对财务状况及表现未造成重大影响[12] - 本集团已追溯实施香港会计师公会关于长期服务金抵消机制的会计影响指导，提供更可靠的数据[16] - 本集团已评估会计政策变动对财务报表无重大影响，追补损益调整也不重大[19] - 香港财务报告准则第16号等新订准则尚未生效，预计不会对财务报表产生重大影响[20] - 董事认为本集团将有充足资金履行未来财务责任，尽管截至二零二三年十二月三十一日产生少量净亏损和流动负债[22] - 本集团预期未来业务运营将产生充足的资金，无重大不明朗因素影响持续经营能力[23] - 二零二三年对本集团而言是充满挑战的一年，中俄冲突及美国市场征收的进口关税影响了本集团的销售订单[57] - 外汇汇率波动及全球经济的高通胀率及利率上升导致全球经济放缓，影响了本集团的财务表现[58] - 本集团将继续推进投资生产设施及自动化的策略，以提高成本效益及生产力[60] - 商业买家的库存可能耗尽并开始补货，为本集团在二零二四年提升营业额提供潜在机会[63] - 本集团通过投入新的自动化生产设施节约了生产成本，有助于业务的扩张及可持续发展[64] - 本集团将继续投资于生产设施并升级生产线以提升产能及效益[121] 财务细节 - 二零二三年销售电池产品收入为270,279千港元，较二零二二年的330,247千港元有所下降[26] - 本集团按产品性质分为一次性电池和充电电池及其他电池相关产品两个可报告分部[27] - 一次性电池分部业绩为70,747千港元，较去年的71,538千港元略有下降[31] - 除所得税前虧損为8,311千港元，较去年的27,715千港元有显著减少[32] - 主要客户A和B的收入分别为41,210千港元和33,584千港元[34] - 中国市场收入为68,175千港元，较去年的85,940千港元有所下降[34] - 银行贷款利息为9,467千港元，较去年的6,606千港元有所增加[35] - 员工成本为31,659千港元，较去年的36,253千港元有所减少[35] - 存货撇减撥回为383千港元，较去年的315千港元有所增加[35] - 二零二三年的即期稅項中，香港利得稅为454千港元，中國企业所得税为294千港元[37] - 香港附属公司首2百万港元的应课税溢利按8.25%的税

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未经审核收益约1.2382亿港元，较2022年同期的约1.6410亿港元减少约24.55%[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核亏损约1028万港元，2022年同期为约655万港元[4] - 毛利率由截至2022年6月30日止六个月的约22.22%上升约1.82个百分点至本期的约24.04%[4] - 截至2023年6月30日止六个月的每股基本亏损为(2.41)港仙，2022年同期为每股基本亏损(1.80)港仙（经重列）[4] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为703.4万港元，2022年同期所得现金净额为165.1万港元[14] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为159.7万港元，2022年同期所用现金净额为212.5万港元[14] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为2222.3万港元，2022年同期所用现金净额为1359.4万港元[14] - 截至2023年6月30日，非流动资产为4.65015亿港元，较2022年12月31日的4.74864亿港元有所减少[12] - 截至2023年6月30日，流动资产为1.78365亿港元，较2022年12月31日的1.52777亿港元有所增加[12] - 截至2023年6月30日，流动负债为3.13283亿港元，较2022年12月31日的3.08293亿港元有所增加[12] - 2022年1月1日权益总额为3.15084亿港元，2022年6月30日为3.06261亿港元，2023年1月1日为2.87367亿港元，2023年6月30日为2.94755亿港元[16] - 2022年上半年亏损655.4万港元，2023年上半年亏损1027.5万港元[16] - 2022年上半年汇兑差额为226.9万港元，2023年上半年为93.5万港元[16] - 2023年上半年发行股份使权益增加1859.8万港元[16] - 2023年6月30日集团流动负债净额为1.3492亿港元[23] - 2023年6月30日集团尚未动用的银行融资为2393万港元[23] - 2023年上半年公司总收益为123,822千港元，较2022年同期的164,098千港元下降约24.54%[27][29] - 2023年上半年公司期内亏损为10,275千港元，较2022年同期的6,554千港元增加约56.77%[27] - 2023年上半年融资成本为6,005千港元，较2022年同期的3,583千港元增加约67.6%[27][30] - 2023年上半年所得税抵免为1,734千港元，较2022年同期的1,120千港元增加约54.82%[27][32] - 2023年上半年公司收购厂房及机器约1.60百万港元，较2022年同期的约10.34百万港元下降约84.53%[37] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项及应收票据总计44,928千港元，较2022年12月31日的47,974千港元下降约6.35%[38] - 2023年上半年银行贷款利息为4,853千港元，较2022年同期的3,213千港元增加约51.04%[30] - 2023年上半年确认开支的存货成本为94,061千港元，较2022年同期的127,629千港元下降约26.29%[30] - 2023年上半年用于计算每股基本亏损的股份加权平均数为425,724千股，2022年同期为363,214千股[37] - 董事会决定不就2023年上半年宣派任何中期股息，2022年同期也无股息宣派[36] - 2023年6月30日贸易应付款项总计89,326千港元，较2022年12月31日的84,581千港元有所增加[40] - 2023年主要管理人员薪酬总计6,806千港元，较2022年的7,070千港元有所减少[42] - 本期收益约123.82百万港元，较2022年同期减少约24.55%[50] - 本期毛利约29.76百万港元，较2022年同期减少约18.40%，但毛利率从22.22%上升至24.04%[47][52] - 本期销售开支减少17.51%至约7.54百万港元，一般及行政开支减少约2.79百万港元至约24.41百万港元[53] - 本期公司权益持有人应占亏损约10.28百万港元，2022年同期为约6.55百万港元[49][54] - 2023年6月30日集团借款约225.76百万港元，债务比率约0.54，与2022年12月31日基本持平[57] - 2023年6月30日集团现金及现金等价物约3736万港元，2022年12月31日约2151万港元[58] - 2023年6月30日公司权益总额约2.9476亿港元，2022年12月31日约2.8737亿港元[59] - 2023年6月30日集团资产负债比率约0.86，与2022年12月31日持平[60] - 2023年6月30日集团银行借贷融资抵押物账面价值约1.3959亿港元，2022年12月31日约1.4128亿港元[61] - 2023年6月30日投资物业公平值约9700万港元，占集团总资产相对规模约15.08%[64] - 2023年6月30日集团共有438名雇员，2022年6月30日为476名[68] - 本期集团员工成本约2235万港元，截至2022年6月30日止六个月约2505万港元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期圆柱电池收益较2022年同期减少约25.36百万港元，即减少约24.25%[46] - 本期微型钮扣电池及充电电池等收益较2022年同期减少约12.99百万港元，即减少约23.63%[46] 公司业务概况 - 公司主要业务为制造及出售各类电池，产品分一次性电池和充电电池及其他电池相关产品[18] - 公司开发了无汞、无镉及无铅的不含有害物质电池[19] 财务报表编制基础 - 中期财务报表按持续经营基准编制[23] 报告分部业绩计量 - 报告分部业绩使用毛利作为计量单位，未呈列分部资产及负债资料[26] 集团业务风险因素 - 集团业务可能受俄乌冲突通胀、公共卫生事件、客户关系、电池需求变化、汇率波动、季节性、销售预测不准确等因素影响[69][70] - 集团面对以人民币计值的中国业务活动交易货币风险，本期未订立对冲金融工具或外币对冲交易[72] 集团重大事项情况 - 2023年6月30日集团无重大资本开支承担、重大或然负债、重大投资及资本资产计划、附属公司等重大收购及出售事项[58][62][65][67] 供股相关情况 - 2023年3月16日公司宣布供股，按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，以每股0.11港元的认购价发行1.8亿股供股股份，筹集约1980万港元（扣除开支前）[73] - 供股获超额认购1095.1495万股供股股份，相当于较可供认购的供股股份数超额认购约6.1%[73] - 2023年4月27日供股完成，共发行1.8亿股供股股份，占扩大后公司已发行股本约33.3%，供股完成后公司已发行股本数增加至5.4亿股[73] - 供股股份认购价每股0.11港元，较2023年3月16日收市价每股0.137港元折让约19.7%，净认购价约为每股0.104港元[75] - 供股所得款项总额约为1980万港元，净额约为1860万港元，截至2023年6月30日，已使用490万港元，剩余1370万港元[76] 股权结构情况 - 截至2023年6月30日，朱境淀持有2.731亿股股份，占比50.57%；朱淑清持有3200万股股份，占比5.93%，另实益拥有450万股股份，占比0.83%[77] - 截至2023年6月30日，朱境淀于相联法团Golden Villa Ltd.实益拥有5万股股份，占比100%[79] - 截至2023年6月30日，Golden Villa Ltd.实益拥有2.731亿股股份，占比50.57%；巫玉玲女士配偶权益拥有2.731亿股股份，占比50.57%；Triumph Treasure实益拥有3200万股股份，占比5.93%[83] 证券交易及购股计划情况 - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] - 自2015年5月15日采纳购股计划起至报告日期，无购股权已根据计划授出、同意授出、行使、注销或失效[88] 董事相关规定及守则遵守情况 - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则为董事证券交易规定准则，全体董事确认遵守相关规定[90] - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则的守则原则，董事会认为公司已遵守适用守则条文[91] 董事权益及利益冲突情况 - 本期内除已披露情况外，无董事在对集团业务有重大影响的合约中拥有重大权益[92] - 本期内董事不知悉公司董事、控股股东及其紧密联系人业务与集团业务存在竞争或利益冲突[93] 审核委员会情况 - 公司于2015年5月15日成立审核委员会，有三名成员，由全体独立非执行董事组成[95] - 审核委员会认为业绩遵照适用会计准则、上市规则及法律规定编制并已作出足够披露[95] 董事任职情况 - 报告日期执行董事为朱境淀先生、朱淑清小姐、邓志谦先生及朱浩华先生[96] - 报告日期独立非执行董事为许国华先生、简文俭先生及周骏轩先生[96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未经审核收益约1.2382亿港元，较2022年同期的约1.6410亿港元减少约24.55%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核亏损约1028万港元，2022年同期为约655万港元[2] - 毛利率由截至2022年6月30日止六个月的约22.22%上升约1.82个百分点至本期的约24.04%[3] - 截至2023年6月30日止六个月的每股基本亏损为(2.41)港仙，2022年同期为每股基本亏损(1.80)港仙（经重列）[4] - 公司董事会决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期也无[5] - 2023年6月30日非流动资产为4.65015亿港元，2022年12月31日为4.74864亿港元[7] - 2023年6月30日流动资产为1.78365亿港元，2022年12月31日为1.52777亿港元[7] - 2023年6月30日流动负债为3.13283亿港元，2022年12月31日为3.08293亿港元[7] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为703.4万港元，2022年同期所得现金净额为165.1万港元[9] - 2023年6月30日资产净值为2.94755亿港元，2022年12月31日为2.87367亿港元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益为1.23822亿港元，较2022年同期的1.64098亿港元下降约24.54%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，集团期内亏损为1027.5万港元，较2022年同期的655.4万港元增加约56.77%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，集团融资成本为600.5万港元，较2022年同期的358.3万港元增加约67.6%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，集团所得税抵免为173.4万港元，较2022年同期的112万港元增加约54.82%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为123,822千港元，2022年同期为164,098千港元[24] - 2023年上半年所得税抵免总额为 - 1,734千港元，2022年同期为 - 1,120千港元，香港利得税税率16.5%，中国企业所得税一般税率25% [25] - 2023年上半年本公司权益持有人应占期内亏损为 - 10,275千港元，2022年同期为 - 6,554千港元，用于计算每股基本亏损的股份加权平均数分别为425,724千股和363,214千股[28] - 董事会决定不就2023年上半年宣派任何中期股息，2022年同期也无[30] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收购厂房及机器约1.60百万港元，2022年同期约10.34百万港元[31] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据总计44,928千港元，2022年12月31日为47,974千港元[32] - 2023年6月30日贸易应付款项总计89,326千港元，2022年12月31日为84,581千港元[35] - 2023年上半年主要管理人员薪酬总计6,806千港元，2022年同期为7,070千港元[35] - 本期收益约1.2382亿港元，较2022年同期减少约24.55%[40][44] - 本期毛利约2976万港元，较2022年同期减少约18.40%，毛利率从22.22%升至24.04%[40][45] - 本期销售开支减少17.51%至约754万港元[46] - 本期一般及行政开支减少约279万港元至约2441万港元[47] - 本期公司权益持有人应占亏损约1028万港元，2022年同期为约655万港元[41][48] - 2023年6月30日借款约2.2576亿港元，债务比率约0.54[50][51] - 2023年6月30日现金及现金等价物约3736万港元[52] - 2023年6月30日公司权益总额约2.9476亿港元，资产负债比率约0.86[53][54] - 2023年6月30日，集团无重大或然负债，2022年12月31日亦无[56] - 2023年6月30日，投资物业公平值约为9700万港元，占集团总资产相对规模约为15.08%[57] - 2023年6月30日，集团共有438名雇员，2022年6月30日为476名；本期集团员工成本约2235万港元，2022年同期约2505万港元[61] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，圆柱电池分部收益为7918.4万港元，较2022年同期的1.04539亿港元下降约24.25%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，微型钮扣电池分部收益为4198.5万港元，较2022年同期的5497.4万港元下降约23.63%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，其他电池相关产品分部收益为265.3万港元，较2022年同期的458.5万港元下降约42.14%[23] - 圆柱电池收益较2022年同期减少约2536万港元，即减少约24.25%[38] - 微型纽扣电池及充电电池等相关产品收益较2022年同期减少约1299万港元，即减少约23.63%[39] 公司供股情况 - 2023年公司以供股方式按每持有两股现有股份获发一股供股股份，发行180,000,000股供股股份，筹集约19.80百万港元（扣除开支前）[35] - 供股于2023年4月28日完成，供股股份占扩大后公司已发行股本约33.33%，总面值为1,800,000港元[36] - 2023年3月16日，公司宣布供股，按每持有两股现有股份获发一股供股股份，每股供股股份认购价0.11港元，发行1.8亿股，筹集约1980万港元（扣除开支前）[68] - 供股获超额认购1095.1495万股，相当于较可供认购的供股股份数超额认购约6.1%[68] - 2023年4月27日供股完成，1.8亿股供股股份（占扩大后公司已发行股本约33.3%）获发行，供股完成后公司已发行股本数增加至5.4亿股[68] - 供股股份面值为每股0.01港元，总面值为180万港元[68] - 供股股份认购价较2023年3月16日供股公告日期联交所所报收市价每股0.137港元折让约19.7%，净认购价约为每股0.104港元[69] - 供股所得款项总额约为1980万港元，所得款项净额（经扣除相关开支及包销佣金后）约为1860万港元[71] - 供股所得款项净额计划用于偿还银行贷款1670万港元、一般营运资金190万港元，截至2023年6月30日实际用于偿还银行贷款300万港元、一般营运资金190万港元，剩余1370万港元待2023年12月31日前用于偿还银行贷款[72] 公司股权结构情况 - 2023年6月30日，主席兼执行董事朱境淀通过受控法团权益持有2.731亿股股份，持股百分比为50.57%[73] - 2023年6月30日，执行董事兼行政总裁朱淑清通过受控法团权益持有3200万股股份，持股百分比为5.93%，通过实益拥有人身份持有450万股股份，持股百分比为0.83%[73] - 2023年6月30日，朱境淀先生在相联法团Golden Villa Ltd.实益拥有5万股股份，持股百分比为100%[74] - 2023年6月30日，Golden Villa Ltd.实益拥有2.731亿股股份，持股百分比为50.57%[76] - 2023年6月30日，巫玉玲女士通过配偶权益拥有2.731亿股股份，持股百分比为50.57%[76] - 2023年6月30日，Triumph Treasure实益拥有3200万股股份，持股百分比为5.93%[76] 公司购股计划情况 - 自2015年5月15日购股计划采纳起至公告日期，无购股期权根据计划授出、同意授出、行使、注销或失效[80] 公司合规情况 - 全体董事确认在本期内及直至公告日期遵守董事进行证券交易的标准守则[81] - 董事会认为公司在本期内及直至公告日期遵守企业管治守则的适用守则条文[82] 公司审核委员会情况 - 公司于2015年5月15日成立审核委员会[85] - 审核委员会有3名成员，由全体独立非执行董事组成[85] - 审核委员会成员具备恰当知识及财务经验，组成符合上市规则第3.21条规定[86] - 审核委员会主要职责包括确保集团会计及财务监控有效等[86] - 本业绩未由公司核数师审核，但已由审核委员会审阅[87] - 审核委员会认为业绩遵照适用会计准则、上市规则及法律规定编制并已充分披露[87] 公司董事情况 - 公告日期执行董事为朱境淀等4人[87] - 公告日期独立非执行董事为许国华等3人[87] 公司上市情况 - 公司于2012年6月7日在开曼群岛注册成立，2015年6月5日在港交所GEM上市，2017年11月10日转至主板上市[11][12] 会计准则采纳情况 - 2023年1月1日或之后开始的财政期间，集团首次采纳多项新订及经修订香港财务报告准则，无重大财务影响[17] 集团重大事项情况 - 2023年6月30日，集团流动负债净额为1.3492亿港元，尚未动用的银行融资为2393万港元[19] - 本期集团无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购及出售事项，2023年6月30日无有关重大投资或资本资产的计划[58][59]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约3.3025亿港元，较上年度约3.4722亿港元减少约4.89%[10] - 2022年公司股东应占亏损约2279万港元，上年度为溢利约471万港元[10] - 2022年每股亏损为(6.33)港仙，上年度则为每股盈利1.51港仙[10] - 本年度公司收益约330.25百万港元，较上年度减少约4.89%，公司由盈转亏，股东应占亏损约22.79百万港元[21] - 本年度毛利约71.54百万港元，较上年度减少约2.65%，销售成本约258.71百万港元，较上年度减少约5.48%[26] - 本年度销售开支约18.60百万港元，较上年度增加约5.98%，一般及行政开支约53.23百万港元，较上年度减少约2.79百万港元[27] - 本年度融资成本约5.16百万港元，较上年度增加约30.53%[28] - 本年度所得税开支为税项抵免约4.92百万港元，较上年度减少约6.01百万港元[29] - 2022年12月31日现金及银行结余约21.51百万港元，较2021年12月31日减少约15.12百万港元[31] - 2022年12月31日已动用银行融资约2.1394亿港元，占可用总额约87.94%，较2021年减少约0.1223亿港元[34] - 2022年12月31日银行借贷抵押物账面价值约1.4128亿港元，2021年约1.5482亿港元[35] - 2022年毛利率约21.66%，较2021年上升约0.50个百分点；纯利率为 - 6.90%，较2021年减少约8.26个百分点；资产负债比率为0.86倍，较2021年增加0.01倍[38] - 2022年12月31日集团权益总额约2.8737亿港元，2021年约3.1508亿港元[44] - 2022年董事决议不派付股息，2021年也未派付[45] - 2022年12月31日已订约资本性开支约0.0438亿港元用于生产电池[46][49] - 2022年12月31日投资物业公平值约0.97亿港元，占总资产约15%，录得公平值亏损0.08亿港元，租金收入0.0038亿港元[47] - 2022年12月31日集团有475名雇员，2021年490名；2022年员工成本约0.4659亿港元，较2021年减少约12.67%[55] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约225.57百万港元，较上年度减少约16.71百万港元，降幅约6.90%[20] - 本年度微型钮扣电池收益约99.47百万港元，较上年度增加约1.29百万港元，增幅约1.32%[21] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约5.20百万港元，较上年度减少约1.55百万港元，降幅约22.97%[21] 2022年影响公司业绩的因素 - 2022年受外币汇率波动、利率上升、劳工成本上升和商品价格波动影响，公司毛利率承压[11] - 2022年疫情导致集装箱物流供应不稳定、航运安排受干扰，影响公司上半年产品交付[11] - 2022年俄乌战争导致汇率、利率、材料价格、能源价格及货物交付成本波动，影响公司业绩[11] - 2022年中国大范围封控导致公司产能减少、生产及交付计划延误，营业额大幅下滑[11] 2023年公司展望 - 预计2023年商品价格及物流成本将逐步下降，公司将提升财务业绩[12] - 预计2023年全球通胀及加息持续，欧美市场消费者购买力受挫，或拉低公司欧美市场营业额[12] - 2023年公司将继续推进投资生产设施及自动化策略，提升成本效益及生产力[12] - 2023年上半年全新设计的圆柱电池自动化生产线开始试运行，预计年底实现商业化生产[16] - 2023年公司将继续投资生产设施并升级生产线，全新设计的圆柱电池自动化生产线2023年上半年开始试运行，预计年底实现商业化生产[67] 供股相关情况 - 2021年4月9日公司宣布供股，按每持有两股现有股份获发一股供股股份，每股供股股份认购价0.33港元，发行1.2亿股供股股份，筹集约3960万港元（扣除开支约399万港元前）[68] - 2021年供股所得款项总额约为3960万港元，所得款项净额约为3550万港元[68] - 截至2022年12月31日，2021年供股所得款项净额按计划应用，其中偿还银行贷款计划2000万港元、升级设备及机器计划1190万港元、一般营运资金计划360万港元，升级设备及机器实际使用830万港元，所得款项净额已悉数动用[69] 公司业务关系及风险 - 公司已与大多主要供应商建立平均超五年业务关系，成功维持一定数量超五年的客户[63][66] - 公司业务可能受新冠疫情等公共卫生事件、与主要客户业务关系、电池需求转移、汇率波动、季节性、销售预测不准确等因素影响[56] 公司人员构成及薪酬 - 朱境淀68岁，从事一次性电池行业逾47年，自2013年4月1日起任公司执行董事兼主席[71] - 朱淑清60岁，从事一次性电池行业逾35年，自2013年4月1日起任公司执行董事兼行政总裁[72] - 邓志谦51岁，自2013年4月1日起任执行董事兼集团总经理[72] - 朱浩华38岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责公司整体发展及战略规划[73] - 许国华50岁，从事会计行业逾25年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事[78] - 简文俭64岁，拥有逾30年人力资源管理经验，目前为人力资源管理顾问[79] - 周骏轩39岁，从事财务顾问行业逾16年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事[79] - 梁滔56岁，在一次性电池行业拥有逾27年经验，自2011年起任江门金刚电源总经理[82] - 朱淑雯63岁，自2005年起任金力企业副总经理，负责全球采购部门策略规划[82] - 朱浩华是朱境淀的儿子，朱淑清是朱淑雯的胞妹[77][72] - 2022年10月19日陈宝文获委任为公司秘书[87] - 2022年12月31日集团共有472名员工（不含董事）[99] - 员工（不含董事）性别构成为44.28%男性、55.72%女性[99] - 集团制定反歧视和机会均等政策，提供平等就业和晋升机会[99] - 集团计划在可见将来维持员工队伍性别平衡[99] - 截至2022年12月31日止年度，高级管理层成员（不包括董事）薪酬在0 - 1,000,000港元有5人，1,000,001 - 1,500,000港元有1人[124] - 公司董事薪酬政策基于提供公平及具市场竞争力薪酬待遇原则[126] - 董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，经多因素厘定[126] - 董事薪酬每年审阅并须取得股东批准[127] 公司治理相关 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则，董事会认为本年度已遵守适用守则条例[61] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则为董事证券交易规定准则，全体董事确认本年度遵守规定[62] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[101] - 2022年举行4次董事会会议，分别在3月24日、7月26日、8月19日及12月16日；举行1次股东大会，在5月27日；2023年3月23日举行1次董事会会议，2023年股东周年大会定在5月25日举行[107] - 全体董事2022年每月获提供公司表现、状况及前景的更新资料[106] - 各董事2022年董事会会议出席率：朱境淀先生、朱淑清小姐、邓志谦先生、朱浩华先生、许国华先生、周骏轩先生均为100%（4/4）；马世钦先生为100%（1/1）；简文俭先生为100%（3/3）[108] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及附带文件至少提前3天送交全体董事[110] - 全体董事2022年通过出席培训课程或阅览相关资料参与持续专业发展[111] - 董事会主席2022年在其他执行董事未在场的情况下与独立非执行董事召开1次会议[103] - 独立非执行董事任期自2022年6月起固定2年，可重选连任[102] - 公司确保委任至少3名独立非执行董事，且至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[114] - 公司秘书出席2022年所有董事会会议及2022年股东周年大会[108] - 董事会成立三个董事委员会监督集团事务[118] - 审核委员会于2015年5月15日成立，有三名成员，本年度举行四次会议[120][121] - 审核委员会成员许国华先生、周骏轩先生出席率100%，马世钦先生出席率100%，简文俭先生出席率100%[121] - 薪酬委员会于2015年5月15日成立，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议[123] - 薪酬委员会成员朱境淀先生、许国华先生、马世钦先生出席率100%[123] - 提名委员会每年评估全体独立非执行董事的独立性[115] - 公司于2015年5月15日成立提名委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[128] - 本年度提名委员会举行1次会议，朱境淀、许国华、马世钦出席率均为100%（1/1）[128] - 公司于2022年5月31日委任简文俭为独立非执行董事[128] - 公司于2018年10月25日批准及采纳提名政策[134] - 公司于2021年11月22日成立环境、社会及管治委员会，包括2名执行董事和3名高级管理成员[135] - 环境、社会及管治委员会每年至少举行1次会议，本年度举行1次[136][139] - 本年度环境、社会及管治委员会会议中，朱浩华、邓志谦、梁滔、谌明、何永喜出席率均为100%（1/1）[140] - 提名委员会将继续检讨增聘员工拓展集团的必要性[131] - 提名委员会已就简文俭获委任审查其技能、经验等情况[131] - 本年度环境、社会及管治委员会已审阅集团相关策略等并向董事会作推荐建议[140] - 2022年10月19日陈宝文获委任为公司秘书，截至2022年12月31日止年度接受不少于15小时专业培训[144] - 本年度就审核及非审核服务向外聘核数师支付/应付费用分别约0.76百万港元及0.15百万港元，非审核服务中技术支持服务费用约0.12百万港元、税务服务费用约0.03百万港元[148] - 2022年股东周年大会于2022年5月27日举行，2023年股东周年大会定於2023年5月25日举行[153] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求时召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[154] - 公司承诺以公开及适时方式向股东及投资大众披露企业资料，通过年报、中期报告等提供业务和财务信息[159] - 公司股东周年大会及其他股东大会是与股东主要沟通平台，相关通告等会登载于联交所和公司网站并邮寄给股东[162] - 2022年3月24日董事会建议修订细则，同年股东周年大会通过特别决议案采纳相关修订[164] - 修订细则规定公司应在财政年度结束后六个月内举行股东周年大会[165] - 规定持有公司附有股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开特别大会并添加决议案[165] 公司环保及可持续发展 - 公司是电池制造商，产品分一次性电池、充电电池和其他电池相关产品，在全球销售[168] - 公司提供无汞、无镉和无铅的“源。自然”系列环保电池，业务遵从当地环境、劳工和反贪污法规[168] - 公司在低碳经济转型中投入资源进行机器升级以提高能源效率，逐渐减少产品塑料包装[168] - ESG报告根据上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》撰写，涵盖2022年1月1日至12月31日绩效[169] - 公司委任沛然环境评估工程有限公司（股票编号：8320）撰写ESG报告[170] - 公司于2022年成立ESG委员会监测可持续发展事务[173][175] - 公司与投资者和股东通过公司网站、公司公告等渠道沟通[179] - 公司与客户通过公司网站、客户直接沟通等渠道沟通[179] - 公司与员工通过培训及指导、电子邮件及意见箱等渠道沟通[179] - 公司与供应商及业务合作伙伴通过公司网站、直接沟通等渠道沟通[179] - 2022年公司对员工进行问卷调查，确定影响长远可持续发展策略的关键议题[181] - 环境方面关键议题包括有害废弃物的管理、能源使用和节约、污水管理[181] - 社会方面关键议题包括职业健康与安全、产品品质保证、雇佣、客户隐私[181] - 经济方面关键议题包括直接经济绩效、反贪污常规、间接经济绩效[181] - 可持续性方面关键议题包括加强可持续发展委员会执行力、可持续性目标、与持份者持续沟通[181] - 环境议题中有害废弃物的管理排名第1，能源使用和节约、污水管理排名第2[197] - 社会议题中职业健康与安全、产品品质保证排名第1，雇佣、客户隐私、符合社会经济相关法律法规排名第3[197] - 经济议题中直接经济绩效、反贪污常规排名第3，间接经济绩效排名第5[197] - 可持续议题中加强可持续发展委员会在管理相关工作和风险方面的执行力排名第7，可持续性目标、与所有持份者进行持续沟通管道、披露持份者的意见以及集团的回应对排名第10[197] - 公司目标是在日常运营中尽量减少对环境的影响，已

公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司收益约3.3025亿港元，较2021年约3.4722亿港元减少约4.89%[1] - 2022年公司股东应占亏损约2279万港元，2021年股东应占溢利约471万港元，由盈转亏[1] - 2022年每股基本亏损为(6.33)港仙，2021年每股盈利1.51港仙[2] - 2022年董事决议不派付股息，2021年亦为零[2] - 2022年销售成本为2.58709亿港元，2021年为2.73731亿港元[3] - 2022年毛利为7153.8万港元，2021年为7348.7万港元[3] - 2022年经营亏损为2255.5万港元，2021年经营溢利为975.1万港元[3] - 2022年公司权益股东应占年内全面亏损总额为2771.7万港元，2021年为738.2万港元[4] - 2022年非流动资产为4.74864亿港元，2021年为4.86189亿港元[5] - 2022年资产净值为2.87367亿港元，2021年为3.15084亿港元[6] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生纯亏约2279.4万港元，有流动负债净额约1.55516亿港元[18] - 2022年除所得税前亏损27715千港元，2021年溢利5798千港元[28] - 2022年折旧及摊销总计17685千港元，2021年为18376千港元[30] - 2022年融资成本5160千港元，2021年为3953千港元；员工成本2022年36253千港元，2021年42984千港元[32] - 2022年所得税抵免4921千港元，2021年开支1086千港元[34] - 2022年和2021年借款成本分别按4.33%及3.81%的年率资本化[33] - 2022年除所得税前亏损27,715千港元，2021年溢利5,798千港元；2022年所得税抵免4,921千港元，2021年开支1,086千港元[40] - 2022年公司权益持有人应占年内亏损22,794千港元，2021年溢利4,712千港元；2022年计算每股基本亏损所用加权平均股份数目为360,000千股，2021年为312,522千股[40] - 2022年存货为48,789千港元，2021年为60,051千港元；2022年存货撇减至可变现净值为2,385千港元，2021年为2,940千港元[44] - 2022年贸易应收款项及应收票据为47,974千港元，2021年为53,702千港元[45] - 2022年按金、预付款项及其他应收款项流动部分为31,210千港元，2021年为29,638千港元[47] - 2022年贸易应付款项为84,581千港元，2021年为78,576千港元[48] - 2022年其他应付款项及应计费用为27,551千港元，2021年为31,860千港元[48] - 2022年合约负债为2,243千港元，2021年为2,858千港元[49] - 2022年银行及其他借款总额为213,944千港元，2021年为226,172千港元；2022年分类为非流动负债的款项为27,106千港元，2021年为44,911千港元[50] - 2022年已授出银行融资总额24.329亿港元，较2021年的25.5756亿港元减少；未动用银行融资2934.6万港元，较2021年的2958.4万港元略有减少[52] - 2022年公司法定股本为2亿股，每股面值0.01港元，金额为2000万港元；已发行及缴足股本为3.6亿股，金额为360万港元，与2021年末持平[53] - 本年度收益约3.3025亿港元，较上年度的约3.4722亿港元减少约4.89%；公司股东应占亏损约2279万港元，上年度为溢利约471万港元[54] - 本年度每股亏损为(6.33)港仙，上年度为每股盈利1.51港仙[54] - 本年度收益约330.25百万港元，较上年度约347.22百万港元减少约4.89%[72][73] - 本年度公司股东应占亏损约22.79百万港元，上年度所占溢利约4.71百万港元，由盈转亏[72][79] - 本年度毛利约71.54百万港元，较上年度约73.49百万港元减少约2.65%[75] - 本年度销售开支增加约5.98%至约18.60百万港元，一般及行政开支减少约2.79百万港元至约53.23百万港元[76] - 本年度融资成本增加约30.53%至约5.16百万港元[77] - 本年度所得税开支减少约6.01百万港元至税项抵免约4.92百万港元[78] - 2022年12月31日现金及银行结馀约21.51百万港元，较2021年12月31日的36.63百万港元减少约15.12百万港元[81] - 2022年12月31日已动用银行融资约213.94百万港元，占可用总额约87.94%，较2021年减少约12.23百万港元[82] - 本年度就人民币65百万元预测采购交易订立外汇远期合约，产生汇兑亏损净额12.27百万港元[85] - 毛利率由上年度约21.16%上升至本年度约21.66%，上升约0.50个百分点[86] - 本年度纯利率减少约8.26个百分点至纯亏率约(6.90)%，上年度约为1.36%[87] - 本年度资产负债比率增加0.01倍至0.86倍，上年度为0.85倍[88] - 2022年12月31日，集团权益总额约287.37百万港元，2021年约为315.08百万港元[90] - 2022年12月31日，集团共有475名雇员，2021年为490名[101] - 本年度集团员工成本约46.59百万港元，2021年约53.35百万港元，减少约12.67%[101] - 本年度董事薪酬总额约10.33百万港元，2021年约10.36百万港元[101] - 本年度独立非执行董事薪酬合共约0.50百万港元，2021年约0.49百万港元[101] - 本年度董事决议不派付股息，2021年也未派付[91] 业务线财务关键指标变化 - 2022年销售一次性电池收益为32.5043亿港元，2021年为34.0463亿港元[23] - 2022年销售充电电池收益为505.4万港元，2021年为608万港元[23] - 2022年销售其他电池相关产品收益为15万港元，2021年为67.5万港元[23] - 集团呈列两个可报告分部，分别为一次性电池以及充电电池及其他电池相关产品[24] - 2022年一次性电池收益325043千港元，2021年为340463千港元；充电电池及其他电池相关产品2022年收益5204千港元，2021年为6755千港元[27] - 2022年一次性电池业绩70034千港元，2021年为71849千港元；充电电池及其他电池相关产品2022年业绩1504千港元，2021年为1638千港元[28] - 2022年客户B收益42110千港元，客户C收益35092千港元；2021年客户A收益39494千港元[30] - 2022年中国地区收益85940千港元，香港地区24666千港元等；2021年中国地区113342千港元，香港地区42327千港元等[31] - 2022年非流动资产业务位于中国291366千港元，香港165198千港元等；2021年中国297719千港元，香港172831千港元等[31] 财务报告准则相关 - 本年度应用香港财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[12] - 已颁布但未生效的香港财务报告准则中，部分于2023年1月1日或之后、部分于2024年1月1日或之后、部分于待定日期开始的年度期间生效[13] 银行融资及借款相关 - 2022年12月31日，集团拥有未动用银行融资约2934.6万港元，报告期后取得新银行融资约1000万港元[18] - 报告期结束后，集团已成功对本金总额约7587.3万港元的银行借款续期[18] 供股相关 - 公司建议以供股方式按每股0.11港元的认购价发行1.8亿股供股股份，筹集约1980万港元（扣除开支前）[19] - 2021年供股发行1.2亿股，筹集约3960万港元，占扩大后已发行股本约33.33%[53] - 2021年4月9日公司建议供股，按每持有两股现有股份获发一股供股股份，每股0.33港元，发行1.2亿股，筹集约3960万港元（扣除开支约399万港元前）[117] - 2021年供股所得款项总额约为3960万港元，所得款项净额约为3550万港元[118] - 截至2022年12月31日，供股所得款项净额3550万港元中，升级设备及机器实际使用830万港元[119] - 2023年3月16日公司建议供股，按每持有两股现有股份获发一股供股股份，每股0.11港元，发行1.8亿股，筹集约1980万港元（扣除开支前）[121] 企业所得税优惠相关 - 江门金刚自2017年1月1日及2020年1月1日起计三年内可享15%企业所得税税率优惠，东莞胜力自2018年1月1日及2021年1月1日起计三年内可享15%企业所得税税率优惠[38][39] 2023年业务展望相关 - 预计2023年商品价格及物流成本将逐步下降，公司将继续推进投资生产设施及自动化策略[59] - 2023年全球通胀及加息持续，欧美市场消费者购买力受挫，可能拉低公司欧美市场营业额，且公司利息开支将增加[60] - 2023年公司将继续简化中国营运结构，落实附属公司重组以控制销售成本[62] - 全新设计的圆柱电池自动化生产线将于2023年上半年试运营，预计年底实现商业化生产[64] - 2023年全新设计的圆柱电池自动化生产线上半年开始试运行，预计年底实现商业化生产[115] ESG相关 - 公司在生产过程中持续关注ESG方面，将继续致力于减少碳排放及能源消耗[66] 股东周年大会相关 - 公司将在2023年5月25日举行2023年股东周年大会[124] - 为确定2023年股东周年大会合资格出席及投票的股东身份，公司将在2023年5月22日至25日暂停办理股东登记手续[125] - 为符合出席2023年股东周年大会并投票资格，所有已填妥股份过户文据连相关股票须在2023年5月19日下午4时30分前交回公司的香港股份过户登记分处[126] 核数师相关 - 大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司已審核本集團本年度內的綜合財務報表，將告退並符合資格及願意於2023年股東週年大會上接受續聘，重新委任決議案將於該大會提呈[127] - 初步年度業績公告中本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務狀況表等數字已由核數師與本年度經審核綜合財務報表金額核對一致，核數師工作不構成核證委聘，未對公告作出核證[128] 业绩公告及年报相关 - 本年度業績公告刊載於公司網站www.goldenpower.com及聯交所網站www.hkexnews.hk，2022年年報將於2023年4月前寄發股東，並刊載於上述網站[129] 董事相关 - 公告日期執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，獨立非執行董事為許國華先生、簡文儉先生及周駿軒先生[131] 客户及供应商关系相关 - 公司已成功维持一定数量多于五年的客户，包括主要客户[112] - 公司已与其大多数主要供应商建立平均多于五年的业务关系[114] 资本性开支相关 - 2022年12月31日，集团已订约资本性开支约4.38百万港元用于购买生产线及辅助机器[92][95] 投资物业相关 - 2022年12月31日，投资物业公平值约为97.00百万港元，占总资产相对规模约为15%，本年度录得公平值亏损8.00百万港元，租金收入为0.38百万港元[94]

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日在开曼群岛注册成立，2015年6月5日在港交所GEM上市，2017年11月10日转至主板上市[14] 公司业务信息 - 集团主要业务为制造及出售电池，产品分一次性电池、充电电池及其他电池相关产品[14] - 集团开发了无汞、无镉及无铅的“源。自然”系列不含有害物质电池[15] 财务报告准则相关 - 2022年开始财政期间，集团首次采纳新订及经修订香港财务报告准则，无重大财务影响[17] 公司总收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团未经审核收益约1.641亿港元，较2021年同期减少约7.64%[2] - 2022年上半年公司总收益为16.4098亿港元，较2021年同期的17.7676亿港元下降7.64%[23][24] - 本期收益约16410万港元，较2021年同期减少约7.64%[44] 公司亏损与溢利情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核亏损约655万港元，2021年同期为溢利约165万港元[2] - 2022年上半年公司除所得税前亏损767.4万港元，而2021年同期溢利211.6万港元[23] - 2022年上半年公司期内亏损655.4万港元，2021年同期溢利164.7万港元[23] - 本期公司权益持有人应占亏损约655万港元，2021年同期为溢利约165万港元[43][48] 每股盈利情况 - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本亏损为(1.82)港仙，2021年同期为每股基本盈利0.62港仙[2] - 2022年用于计算每股基本盈利的股份加权平均数为3.6亿股，2021年为2.64257亿股[32] 毛利情况 - 2022年上半年毛利为3646.9万港元，2021年同期为3448.2万港元[3] - 本期毛利约3647万港元，较2021年同期增加约5.77%[41][46] 资产情况 - 2022年6月30日非流动资产为4.79452亿港元，2021年12月31日为4.86189亿港元[8] - 2022年6月30日流动资产为2.10107亿港元，2021年12月31日为1.81458亿港元[8] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据总计5897.7万港元，较2021年12月31日的5370.2万港元增长9.82%[33] - 2022年6月30日贸易应付款项总计120391千港元，较2021年12月31日的78576千港元增加[35] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约2029万港元，2021年12月31日约为3663万港元[52] - 2022年6月30日，集团就收购辅助及其他机器的已订约资本性开支约2607万港元[52] - 2022年6月30日，公司权益总额约3.0626亿港元，2021年12月31日约为3.1508亿港元[54] - 2022年6月30日，投资物业价值约为1.05亿港元，占公司综合总资产约15.23%，本期租金收入约为38万港元[59] 负债情况 - 2022年6月30日流动负债为3.44836亿港元，2021年12月31日为2.98849亿港元[8] - 2022年6月30日集团流动负债净额为1.3473亿港元，尚未动用的银行融资为2586万港元[20] - 2022年6月30日集团借款约21841万港元，债务比率约0.56，2021年12月31日借款约22617万港元，债务比率约0.51[51] - 2022年6月30日，集团资产负债比率约0.85，2021年12月31日约为0.86[55] - 2022年6月30日，集团银行借贷融资抵押厂房及办公室楼宇账面价值约1.519亿港元，2021年12月31日约为1.5482亿港元[56] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动所得现金净额为165.1万港元，2021年同期为所用现金净额361.1万港元[10] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为212.5万港元，2021年同期为4480.9万港元[10] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为1359.4万港元，2021年同期为所得现金净额5376.1万港元[10] 权益总额情况 - 2021年1月1日期初权益总额为27.2091亿千港元，2021年6月30日为31.0692亿千港元，2022年1月1日为31.5084亿千港元，2022年6月30日为30.6261亿千港元[12] 期内盈亏及全面收支情况 - 2022年上半年期内亏损6554千港元，全面开支总额8823千港元[12] - 2021年上半年期内溢利1647千港元，全面收益总额2932千港元[12] 股本及权益变动情况 - 2021年发行股份使股本增加1200千港元，股份溢价增加3.4469亿千港元，权益总额增加3.5669亿千港元[12] - 2021年供股发行120000000股供股股份，筹集约3960万港元，占扩大后公司已发行股本约33.33%[38] - 2021年4月9日公司宣布供股，按每持有两股现有股份获发一股供股股份，每股0.33港元，发行120,000,000股，筹集约3960万港元（扣除开支前），供股所得款项净额约3550万港元[70] - 自供股完成至2022年6月30日，供股所得款项净额3550万港元已按计划应用，其中升级设备及机器已使用830万港元[70] 费用情况 - 2022年上半年银行贷款利息为321.3万港元，较2021年同期的278.5万港元增长15.37%[25] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为644.6万港元，较2021年同期的1065.5万港元下降39.49%[25] - 2022年上半年所得税抵免112万港元，2021年同期所得税开支46.9万港元[23][27] - 2022年上半年公司收购厂房及机器约1034万港元，较2021年同期的约3458万港元下降70.09%[31] - 2022年上半年主要管理人员薪酬为7070千港元，2021年同期为6725千港元[37] - 本期销售开支增加18.88%至约914万港元，一般及行政开支增加约1.29百万港元至约2720万港元[47] 股息情况 - 董事会决定不就2022年上半年宣派任何中期股息，2021年同期也无股息[31] 各业务线收益情况 - 本期圆柱电池收益较2021年同期减少约2044万港元，即减少约16.35%[40] - 本期微型钮扣电池及充电电池等收益较2021年同期增加约686万港元，即增加约13.01%[40] 员工情况 - 2022年6月30日，集团共有476名雇员，2021年6月30日为518名；本期员工成本约2505万港元，2021年同期约为2480万港元[63] 外汇合约情况 - 2022年6月30日，集团有8份日圆及人民币外汇合约，已通过货币对冲工具进行对冲[68] - 外汇合约中，符合对冲会计处理资格的人民币合约数目为5，对应金额为 - 2,420,059港元；日元合约数目为3，对应金额为 - 271,338港元，总计 - 2,691,397港元[69] 股权持股情况 - 2022年6月30日，朱境淀于公司股份好仓持股203,400,000股，概约持股百分比为56.5%[73] - 2022年6月30日，朱淑清于公司股份好仓持股46,600,000股，概约持股百分比为12.94%（43,600,000股受控法团权益 + 3,000,000股实益拥有人权益）[73] - 2022年6月30日，朱境淀于相联法团Golden Villa Ltd.股份好仓持股50,000股，概约持股百分比为100%[75] - 2022年6月30日，Golden Villa Ltd.于公司股份好仓持股203,400,000股，概约持股百分比为56.5%[79] - 2022年6月30日，巫玉玲于公司股份好仓持股203,400,000股，概约持股百分比为56.5%[79] - 2022年6月30日，Triumph Treasure于公司股份好仓持股43,600,000股，概约持股百分比为12.11%[79] 购股权计划情况 - 自2015年5月15日购股权计划采纳起至报告日期，概无购股已根据计划授出、同意授出、行使、注销或失效[84] 企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则的守则原则，认为本期内遵守适用守则条文[87] 董事权益情况 - 本期内除已披露情况外，无董事在对集团业务有重大影响的合约中拥有重大权益[88] 业务竞争与利益冲突情况 - 本期内董事不知悉公司董事、控股股东及其紧密联系人业务与集团业务存在竞争或利益冲突[89] 审核委员会情况 - 公司于2015年5月15日成立审核委员会，有三名成员且均为独立非执行董事[91] - 审核委员会认为业绩遵照适用会计准则、上市规则及法律规定编制并已作出足够披露[91] 董事信息 - 报告日期执行董事为朱境淀先生、朱淑清小姐、邓志谦先生及朱浩华先生[92] - 报告日期独立非执行董事为许国华先生、简文俭先生及周骏轩先生[92]

财务数据关键指标变化 - 本年度收益约3.4722亿港元，较上年度的约3.1542亿港元增加约10.08%[10] - 本年度公司股东应占溢利约471万港元，较上年度的约1234万港元减少约61.83%[10] - 本年度每股盈利为1.51港仙，上年度为每股盈利4.92港仙（经重列）[10] - 2021年圆柱电池收益从约2.0135亿港元增至约2.4228亿港元，增加约20.33%[19] - 2021年微型纽扣电池收益从约1.0718亿港元减至约0.9818亿港元，减少约8.40%[20] - 2021年充电电池及其他电池相关产品收益从约689万港元减至约676万港元，减少约1.89%[20] - 2021年公司收益约3.4722亿港元，较上年度增加约10.08%[20][21] - 2021年公司股东应占溢利约471万港元，较上年度减少约61.83%[20] - 2021年毛利约7349万港元，较上年度减少约9.07%[25] - 2021年销售开支增加约10.66%至约1755万港元[26] - 2021年一般及行政开支增加约656万港元至约5602万港元[26] - 2021年融资成本增加约4.22%至约395万港元[27] - 2021年毛利率约21.16%，较上年度的25.62%减少约4.46%[33][34] - 2021年纯利率约1.36%，较上年度的3.91%减少约2.55%[33][35] - 2021年资产负债比率为0.86倍，较上年度的0.76倍增加0.09倍[33][36] - 2021年集团员工成本约5335万港元，较2020年的约4869万港元增加约9.57%[50] 各条业务线表现 - 公司于2020年开始运营在线销售平台，2021年将其扩展至中国内地[9] - 用于医疗保健设备产品的助听器具系列电池于2021年第三季度开始试运行[9] - 公司自2018年及2020年4月起展开新型圆柱及助听器具电池系列的市场推广[9] - 2018年收购的新设计自动化生产线于2021年第三季度开始试运行为拓展医疗保健设备市场做准备[15] - 公司已开始进军全球物联网电池市场并将继续拓展全球市场份额[15] 管理层讨论和指引 - 2022年公司将继续推进附属公司的重组以控制销售成本[12] - 2022年公司将继续投资生产设施并升级生产线提升产能及效益，一条2018年收购用于生产助听器电池的自动化生产线于2021年第三季度开始试运营[60] - 2022年公司将继续简化其在中国的企业结构[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年1月公司在中国取得生产微型纽扣电池的一项发明专利及一项实用新型专利[15][60] - 公司业务有季节性，第一季收益相对低，农历新年月份收益可能低于年度平均收益[52] - 公司成功维持一定数量合作超五年的客户，包括主要客户，与大多数主要供应商建立平均超五年的业务关系[59] - 本年度公司无重大环保索偿、诉讼、罚款、行政或纪律处分，且在重大方面遵守香港及中国所有相关法律法规[55][56] - 供股所得款项净额计划用途金额为3550万港元，实际用途金额为2720万港元，剩余830万港元[67] - 偿还银行贷款计划和实际使用金额均为2000万港元[67] - 升级设备及机器计划使用1190万港元，实际使用360万港元，剩余830万港元计划于2022年12月31日前使用[67] - 一般营运资金计划和实际使用金额均为360万港元[67] - 朱境淀67岁，从事一次性电池行业逾46年，自2013年4月1日起任公司执行董事兼主席[70] - 朱淑清59岁，从事一次性电池行业逾34年，自2013年4月1日起任公司执行董事兼行政总裁[71] - 邓志谦50岁，自2013年4月1日起任执行董事兼集团总经理[71] - 朱浩华37岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责公司整体发展、战略规划及环境、社会及管治工作[72] - 许国华49岁，从事会计行业逾24年，2015年5月15日起任独立非执行董事[76] - 马世钦58岁，从事法律行业逾23年，2015年5月15日起任独立非执行董事[76] - 梁滔55岁，有超26年一次性电池行业经验，2011年起任江门金刚电源总经理[79] - 朱淑雯62岁，2005年起任金力企业副总经理，负责全球采购部门策略规划[79] - 黄燕珊57岁，2018年起任金力企业总经理，负责制定及执行人力资源管理政策[80] - 黄启洪57岁，2008年起任金力企业副总经理，负责销售及营销计划[80] - 冯静仪44岁，任金力企业副总经理，负责战略销售及国际营销[80] - 谢家强53岁，2010年3月加入集团，2013年4月18日任公司秘书，负责内部监控及会计职能[82][83] - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则，2021年遵守所有适用守则条文[87][88] - 公司采纳董事会成员多元化政策，承诺吸引人才、保持多元化观点等[91] - 报告日期董事会由7名董事组成，含4名执行董事和3名独立非执行董事[93] - 集团主席和行政总裁角色区分，分别由朱境淀和朱淑清担任[93] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[94] - 本年度董事会举行了四次会议，分别在2021年3月25日、5月21日、8月20日和11月22日[99] - 本年度集团于2021年5月21日举行了股东周年大会，本年度后董事会于2022年3月27日举行了一次会议，2022年股东周年大会定在2022年5月27日[99] - 各董事本年度董事会会议出席率均为100%（4/4），且均出席2021年股东周年大会[100] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及附带文件至少提前三天送交董事[102] - 审核委员会成立于2015年5月15日，有三名成员，由全体独立非执行董事组成[107] - 审核委员会认为集团本年度经审核财务报表符合适用会计准则及上市规则并已充分披露[107] - 本年度审核委员会举行4次会议，许国华、马世钦、周骏轩出席率均为100%（4/4）[108] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，朱境淀、许国华、马世钦出席率均为100%（1/1）[109] - 截至2021年12月31日，薪酬在0 - 100万港元的高级管理层成员有5人，100.0001 - 150万港元的有1人[110] - 本年度提名委员会举行1次会议，朱境淀、许国华、马世钦出席率均为100%（1/1）[113] - 公司于2015年5月15日成立薪酬委员会和提名委员会[109][113] - 公司于2018年10月25日批准及采纳提名政策[118] - 公司于2021年11月22日成立环境、社会及管治委员会[119] - 审核委员会本年度工作包括审阅和监督集团财务申报程序及内部监察系统等[108] - 薪酬委员会本年度审阅集团董事及高级管理层薪酬组合并提供建议[109] - 提名委员会本年度将继续检讨增聘员工拓展集团的必要性[113] - 本年度已举行一次环境、社会及管治委员会会议，各成员出席率均为100%（1/1）[120] - 公司秘书谢家强于二零一三年四月十八日获委任，本年度接受不少于15小时相关专业培训[124] - 本年度就审核及非审核服务向大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司支付/应付费用分别约0.71百万港元及0.53百万港元[126] - 本年度就审核及非审核服务向其他公司支付/应付总金额分别约0.11百万港元及0.06百万港元[126] - 非审核服务产生费用中内部审核服务约0.05百万港元，税务服务约0.43百万港元[126] - 公司于二零一八年十月二十五日采纳股息政策，末期股息须由股东批准[122] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况等多项因素[123] - 董事会可建议及/或宣派中期股息、末期股息、特别股息等[123] - 董事会负责综合财务报表相关评估，外聘核数师进行审核并汇报意见[125] - 董事会已委任外聘内部监控顾问每年检讨集团内部监控系统，认为本年度风险管理及内部监控系统有效及充分[128] - 2021年股东周年大会于2021年5月21日举行，2022年股东周年大会定于2022年5月27日举行[132] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[133] - 公司风险管理目标包括确保足够的风险管理系统、设立并执行风险管理程序框架、遵守相关法规及确保业务增长和财务稳健[134] - 股东可提名他人参选董事，相关程序文件可于公司网站www.goldenpower.com查阅[135] - 股东有权向董事会书面查询，邮寄地址为香港新界大埔汀角路57号太平工业中心1座20楼C室，收件人为董事会或公司秘书，也可在股东大会上查询[136] - 公司承诺公开及时披露企业资料，通过年报、中期报告等向股东提供业务和财务最新资料，公司网站为沟通平台[137] - 细则于2015年5月15日通过决议案被公司采纳，自上市日期起生效，至年报日期无更改[138] - 环境、社会及管治报告根据《环境、社会及管治（「ESG」）报告指引》撰写，涵盖2021年1月1日至12月31日绩效[142] - 公司已委任沛然环境评估工程有限公司（股票编号：8320）撰写ESG报告[143] - 若对报告和集团可持续发展绩效有反馈建议，可联系公司，电话(852) 3125 2288，传真(852) 3125 2000，邮箱ir@goldenpowergroup.com[144] - 公司发布截至2021年12月31日止年度的ESG报告[145] - 报告期内公司成立ESG委员会，由董事会成员及多部门成员组成[147] - 公司与投资者和股东等多种持份者建立多种沟通渠道[150] - 公司通过整合不同持份者调查结果制定重要性矩阵[153] - 十七个环境及社会关键议题重要性接受评估[154] - 有害废弃物管理等三个环境议题和职业健康与安全等三个社会议题被列为重大议题[159] - 公司升级生产机器提高效率并逐步减少塑料使用量[161] - 公司获得瑞典环保标章组织的北欧天鹅认证[161] - 2021年氮氧化物排放210.38千克、硫氧化物排放0.61千克、顆粒物排放10.1千克[168] - 公司以2018年为基数，计划2030年或之前将能源密度降低10%[169] - 报告期内公司能源密度减少5%[172] - 2021年耗電量9230兆瓦時、燃料用量40197.4升、總能量消耗34680.2焦耳、密度27.7兆瓦時╱百萬收入，2020年耗電量9211兆瓦時、燃料用量43944.1升、總能量消耗34734.4焦耳、密度29.2兆瓦時╱百萬收入[173] - 报告期内温室气体排放密度下降9%[173] - 2021年范围1温室气体排放量107.82吨二氧化碳当量、范围2温室气体排放量5585.71吨二氧化碳当量、温室气体排放5694吨二氧化碳当量、密度16.40吨二氧化碳当量╱百萬收入，2020年范围1温室气体排放量118.33吨二氧化碳当量、范围2温室气体排放量5578.11吨二氧化碳当量、温室气体排放5696吨二氧化碳当量、密度18.06吨二氧化碳当量╱百萬收入[174] - 公司以2018年为基数，计划2030年或之前将用水密度降低25%[176] - 公司废气排放主要来自管理的车辆[167] - 公司温室气体排放主要来自生产用电和自有车辆燃料使用[173] - 公司江门生产设施安装排气过滤器和活性炭通风系统，还安装新的再生水设施[166][176] - 2021年耗水量为75.2千立方米，较2020年的58.4千立方米增加29%，密度为0.22千立方米/百万收入[178] - 江门生产设施废水处理设施预计处理10立方米废水，雨水和污泥分离设施每天能处理10立方米雨水和地表径流[178] - 公司承诺于2030年或之前将废弃物回收量从2018年基线增加20%[181] - 2021年已回收废弃物总量为470吨，较2020年的405吨增加16%，已产生废弃物总量为495吨[182] - 2021年总弃置无害废弃物密度为0.05吨/百万收入，总弃置有害废弃物密度为0.02吨/百万收入[182] - 2021年包装材料总量为1685吨，较2020年的3249吨减少，包装材料密度为4.85吨/百万收入[184] - 公司拥有高新技术企业、广东省江门市工程技术研究中心等资格[186] - 公司建立供应链管理体系，将环境、社会及管治因素纳入供应商选择和评估，每年进行评估[188] - 中国内地及香港供应商296家，占比99%，海外供应商3家，占比1%[190] - 公司优先考虑当地供应商和本地采购，减少碳足迹并支持当地经济[191] - 公司为保障产品质量和安全，在实验室进行的耐用性测试次数是行业标准要求的两倍[195] - 报告期内，公司因健康和安全的产品召回率为0%[196] - 报告期内，公司因运输、储存过程中处理不当而收到的投诉为6宗[1

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日在开曼群岛注册成立，2015年6月5日在港交所GEM上市，2017年11月10日转至主板上市[13] - 公司于2015年5月15日成立审核委员会，有三名成员[84] - 截至报告日期，执行董事为朱境淀、朱淑清、邓志谦及朱浩华，独立非执行董事为许国华、马世钦及周骏轩[86] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司未经审核收益约1.7768亿港元，较2020年同期增加约19.76%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核溢利约165万港元，较2020年同期减少溢利约60.34%[3] - 截至2021年6月30日止六个月的每股基本盈利为0.62港仙，2020年同期为每股基本盈利1.66港仙（经重列）[3] - 2021年6月30日，非流动资产为4.53465亿港元，2020年12月31日为4.21045亿港元[7] - 2021年6月30日，流动资产为1.85038亿港元，2020年12月31日为1.5071亿港元[7] - 2021年6月30日，流动负债为2.79668亿港元，2020年12月31日为2.52316亿港元[7] - 2021年6月30日，资产净值为3.10692亿港元，2020年12月31日为2.72091亿港元[7] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为361.1万港元，2020年同期为所得现金净额1452.5万港元[9] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为4480.9万港元，2020年同期为1710.1万港元[9] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为5376.1万港元，2020年同期为53.5万港元[9] - 2021年利息开支总额为3288千港元，较2020年的1132千港元增长190.46%[24] - 2021年所得税开支总额为469千港元，较2020年的1552千港元下降69.78%[25] - 2021年本公司权益持有人应占期内溢利为1647千港元，较2020年的4159千港元下降60.39%[28] - 2021年用于计算每股基本盈利的股份加权平均数为264257千股，较2020年的251009千股增长5.28%[28] - 2021年上半年收购厂房及机器约34580千港元，较2020年上半年的约14630千港元增长136.36%[28] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项及应收票据总计66497千港元，较2020年12月31日的50239千港元增长32.36%[29] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项总计97310千港元，较2020年12月31日的90025千港元增长8.1%[32] - 2021年主要管理人员薪酬总计6725千港元，较2020年的5097千港元增长31.94%[34] - 本期毛利约3448万港元，较2020年同期减少约498万港元，减幅12.62%[38] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占未经审核溢利约165万港元，较2020年同期减少约60.34%[40] - 本期收益约1.7768亿港元，较2020年同期增加约19.76%[41] - 本期销售开支减少19.22%至约769万港元，一般及行政开支增加约121万港元至约2591万港元[43] - 2021年6月30日，集团借款约2.0175亿港元，债务比率约0.51[45] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约2108万港元[46] - 2021年6月30日，集团资产负债比率约0.72[50] - 2021年6月30日，集团银行借贷融资抵押物账面价值约1.4617亿港元，2020年12月31日约为1.5809亿港元[51] - 2021年6月30日，集团共有518名雇员，2020年6月30日为541名；本期员工成本约2480万港元，2020年同期约为2337万港元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，圆柱电池分部收益为124981千港元，分部业绩为17021千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，微型钮扣电池分部收益为48273千港元，分部业绩为16524千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，其他电池相关产品分部收益为4422千港元，分部业绩为937千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总收益为177676千港元，期内溢利为1647千港元[21] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总收益为148362千港元，期内溢利为4159千港元[21] - 2021年上半年中国地区收益为63176千港元，2020年同期为42222千港元[23] - 2021年上半年香港地区收益为22773千港元，2020年同期为18901千港元[23] - 本期圆柱电池收益较2020年同期增加约3317万港元，增幅约36.13%[37] - 本期微型纽扣电池及充电电池等收益较2020年同期减少约382万港元，减幅约7.32%[37] 供股相关情况 - 2021年公司以供股方式发行120000000股供股股份，筹集约39600千港元，供股股份占扩大后公司已发行股本约33.33%[35] - 2021年6月9日供股完成，发行1.2亿股供股股份，筹集约3960万港元[47] - 供股所得款项总额约为3960万港元，所得款项净额约为3550万港元[64] - 截至2021年6月30日，供股所得款项净额已使用1860万港元，剩余1690万港元[67] 所得税优惠情况 - 江门金刚电源制品有限公司2020 - 2022年可享15%企业所得税税率优惠，东莞胜力电池实业有限公司2021年预期可享15%企业所得税税率优惠[26] 资金使用计划及执行情况 - 计划在2021年9月30日前偿还银行贷款2000万港元，实际已偿还1500万港元，剩余500万港元待偿还[67] - 计划投入1190万港元升级设备及机器，截至2021年6月30日尚未使用[67] - 一般营运资金计划使用360万港元，截至2021年6月30日已全部使用[67] 重大事项情况 - 2021年1月1日或之后开始的财政期间，公司首次采纳多项新订及经修订香港财务报告准则，无重大财务影响[16] - 2021年6月30日，集团流动负债净额为9463万港元，未动用银行融资为2838万港元[18] - 2021年6月30日，集团投资物业价值约1.04亿港元，占公司综合总资产约16.3%，本期租金收入约133万港元[54] - 2021年6月30日，集团并无重大或然负债，2020年12月31日也无[52] - 本期集团并无有关附属公司、联营公司或合营企业的任何重大收购及出售事项[55] 股权持有情况 - 朱境淀持有公司183,600,000股好仓，持股百分比为51.00%[69] - 朱淑清持有公司3,000,000股好仓，持股百分比为0.83%[69] - 朱境淀持有Golden Villa Ltd. 50,000股好仓，持股百分比为100%[71] - Golden Villa Ltd.持有公司140,000,000股好仓，持股百分比为38.89%[73] - Triumph Treasure Holdings Limited持有公司43,600,000股好仓，持股百分比为12.11%[73] - 巫玉玲持有公司183,600,000股好仓，持股百分比为51.00%[73] 审核相关情况 - 公司业绩尚未由核数师审核，但已由审核委员会审阅[85] 购股计划情况 - 自2015年5月15日购股计划采纳起至报告日期，概无购股期权授出、同意授出、行使、注销或失效[78]

财务数据关键指标变化 - 本年度收益约3.1542亿港元，较上年度的约3.142亿港元轻微增加约0.39%[8] - 本年度公司股东应占溢利约1234万港元，较上年度的约738万港元增加约67.21%[8] - 本年度每股盈利为5.14港仙，上年度为每股盈利3.08港仙[8] - 本年度公司收益约3.1542亿港元，较上年度约3.1420亿港元增加约0.39%[19][20] - 本年度公司股东应占溢利约1234万港元，较上年度约738万港元增加约67.21%[19][28] - 本年度毛利约8082万港元，较上年度约7421万港元增加约8.91%[23] - 本年度销售开支约1586万港元，较上年度约1592万港元减少约0.38%[24] - 本年度融资成本约379万港元，较上年度约600万港元减少约36.83%[25][28] - 本年度所得税开支约419万港元，上年度为税项抵免约52万港元[27][28] - 2020年12月31日现金及银行结余约1445万港元，较2019年12月31日约1823万港元减少约378万港元[29] - 资产负债比率本年度减少0.05倍至0.76倍，上年度为0.81倍[35] - 2020年12月31日集团权益总额约272.09百万港元，2019年约为254.80百万港元[37] - 2020年12月31日集团共有525名雇员，2019年为532名[48] - 本年度集团员工成本约48.69百万港元，2019年约50.63百万港元，减少约3.83%[48] - 本年度董事薪酬总额约8.85百万港元，2019年约6.87百万港元[48] - 本年度独立非执行董事薪酬合共约0.46百万港元，2019年约0.46百万港元[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约2.0135亿港元，较上年度约2.1719亿港元减少约7.29%[18] - 本年度微型纽扣电池收益约1.0718亿港元，较上年度约9258万港元增加约15.77%[19] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约689万港元，较上年度约444万港元增加约55.18%[19] 公司业务发展动态 - 公司于2018年及2019年收购新设计的自动生产线，2020年第三季度投入生产，用于生产新型圆柱及助听器电池系列[7] - 2020年公司开始运营在线销售平台[7] - 2020年公司完成东莞附属公司的重组以控制销售成本[10] - 2020年2月中国新年过后公司暂时中止位于中国的生产设施运营，2月中旬逐渐复工[10] - 公司将继续投资生产设施及自动化，加强品牌推广，进军新市场[10] - 公司将继续扩大一次性电池的生产效益，提升产品表现，扩大客户基础，拓展零售市场及在线平台业务[13] - 公司正在开发用于物联网设备的附有自家品牌“金力”的产品及其他私人标签电池，已进军全球物联网电池市场[14] - 本年度内东莞金力与东莞胜力电池实业有限公司合并，随后东莞金力被注销[44] - 2021年公司将继续投资生产设施、升级生产线以提升产能及效益，一条新设计自动化生产线2018年收购，2020年第三季度投入生产[57] - 公司正开发用于物联网市场的电池，已进军全球物联网电池市场，将继续拓展全球市场份额[57] - 2021年公司将继续简化在中国的企业结构[58] 公司人员信息 - 朱境淀66岁，2012年6月7日获委任为董事，2013年4月1日起任执行董事兼主席，从事一次性电池行业逾45年[61] - 朱淑清58岁，2012年6月7日获委任为董事，2013年4月1日起任执行董事兼行政总裁，从事一次性电池行业逾33年[62] - 邓志谦49岁，2013年4月1日起任执行董事，负责监督东莞和江门生产设施的整体管理及生产业务[62] - 朱浩华36岁，2013年4月1日起任执行董事，负责制定及施行策略销售及营销计划等[63] - 许国华48岁，从事会计行业逾23年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事[67] - 马世钦57岁，从事法律行业逾22年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事，2016年10月25日起任建德国际控股独立非执行董事，2020年2月13日起任雅天妮集团独立非执行董事[67][68] - 周骏轩37岁，从事财务顾问行业逾14年，2015年5月15日获委任为独立非执行董事，2015年9月23日至2016年4月25日为宝联控股独立非执行董事[68] - 梁滔54岁，从事一次性电池行业逾25年，2011年起任江门金刚电源总经理[70] - 朱淑雯61岁，2005年起任金力企业副总经理，1989 - 2000年为金力实业会计经理，2002年重新加入，2005年4月1日调往金力企业[70] - 黄燕珊56岁，1988年加入公司，2018年起任金力企业总经理[71] - 黄启洪56岁，1992年加入公司，2008年4月起任金力企业副总经理[71] - 冯静仪43岁，2007年加入公司，任金力企业副总经理[71] - 谢家强52岁，2010年3月加入集团，2013年4月18日获委任为公司秘书[73][74] 公司治理相关 - 公司采纳上市规则附录14所载的企业管治守则，董事会认为本年度已遵守所有适用守则条例[53] - 公司采纳上市规则附录10所载的标准守则为董事进行证券交易的规定准则，全体董事确认本年度已遵守该准则[55] - 公司已采纳企业管治守则和上市发行人董事进行证券交易的标准守则，本年度遵守相关规定[78][80] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[83] - 独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一，符合规定[84] - 公司与独立非执行董事订立委任函，2020年6月起固定任期两年，可重选连任[86] - 2020年董事会举行4次会议，分别在3月20日、5月21日、8月20日和12月28日；2021年3月25日举行1次会议[89] - 2020年举行1次股东周年大会，在5月21日；2021年股东周年大会定在5月21日举行[89] - 各董事2020年出席董事会会议次数均为4/4[90] - 各董事均出席2020年股东周年大会[92] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及文件至少提前3天送交董事[93] - 每次股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[83] - 董事会主席在2020年与独立非执行董事召开1次会议[87] - 本年度全体董事均参与持续专业发展，通过出席培训课程或阅读资料提升知识技能[94] - 审核委员会有三名成员，本年度举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[99][101] - 薪酬委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[101][102] - 提名委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[106] - 公司于2015年5月15日遵循上市规则成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[99][101][106] - 审核委员会认为本集团本年度经审核财务报表符合适用会计准则及上市规则并充分披露[99] - 薪酬委员会本年度审阅本集团董事及高级管理层薪酬组合并向董事会提供建议[105] - 提名委员会本年度审阅董事会架构、规模、组合及多元性等内容[108] - 公司采纳提名政策，提名委员会负责政策实施、监察及定期检讨[108] - 公司于2018年10月25日批准及采纳提名政策和股息政策[111][112] - 谢家强于2013年4月18日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15小时相关专业培训[114] - 本年度向大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司支付/应付审核及非审核服务费用分别约0.71百万港元及0.03百万港元，向其他公司支付/应付的总金额分别约0.09百万港元及0.11百万港元[116] - 非审核服务产生费用主要包括约0.10百万港元内部审核服务及约0.04百万港元税务服务[116] - 董事会负责综合财务报表相关评估，外聘核数师对报表审核并汇报意见[115] - 董事会监督集团风险管理及内部控制系统，通过审核委员会每年检讨成效[118] - 集团采纳风险管理政策，目标是确保业务可持续稳定增长[119] - 公司维持与股东持续对话，通过股东大会沟通并鼓励参与[120] - 公司股东周年大会每年举行，时间地点由董事会厘定[121] - 股息政策考虑集团财务业绩、现金流等多因素，董事会可建议及宣派多种股息[112] - 2020年股东周年大会于2020年5月21日举行，2021年股东周年大会定于2021年5月21日举行[123] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[124] - 股东可提名他人参选董事，相关程序可在公司网站www.goldenpower.com查阅[125] - 公司股东有权向董事会书面查询，邮寄地址为香港新界大埔汀角路57号太平工业中心1座20楼C室，也可在股东大会上查询[126] - 公司通过刊发年报、中期报告、通函、通告及其他公告向股东提供业务和财务最新资料，公司网站为沟通平台[127] - 公司细则于2015年5月15日通过决议案采纳，自上市日期起生效，至年报日期无更改[128] 公司产品与市场相关 - 公司是电池制造商，产品分一次性电池、充电电池和其他电池相关产品，在全球销售[132] - 公司“源。自然”系列电池无汞、无镉和无铅，纽扣电池包装已升级以达安全标准[132] - 公司计划在锂电池产品采用「防止儿童误食包装」并应用到其他产品[136] - 供应商问卷共收集三十一份答复，排名最高的相关议题按环境、社会及可持续管治三个层面排序[138] - 十七个不同有关环境及社会的关键议题重要性接受评估[142] - 环境和社会议题中被优先考虑的重大议题有有害废弃物管理、废水管理、空气质量控制、职业健康与安全、劳工准则、商业道德[146] - 公司严格监控生产过程确保产品安全和质量，不断加强新产品开发[148] - 公司在报告期内获得或持有的资格有高新技术企业、广东省江门市工程技术研究中心、广东省环保高性能一次性电池工程技术研究中心[148] - 公司拥有专业采购团队监督采购过程，承担供应链影响责任[149] - 中国内地及香港供应商172家，占比98%；海外供应商3家，占比2%[153] - 报告期内，公司由于健康和安全的产品召回率为0%，投诉包装外观为3项[158] - 最新客户满意度调查平均得分是90.5分（满分100）[163] - 报告期内，公司共接获三宗投诉，均涉及产品外观[163] 公司员工相关 - 报告期内公司共有525名员工，总离职率为6%[168] - 员工中男性236人，占比45%；女性289人，占比55%[169] - 员工年龄31 - 50岁的有268人，占比51%；18 - 30岁的有54人，占比10%；大于50岁的有203人，占比39%[173] - 员工按雇佣类别划分，初级员工385人，占比73%；高级员工88人，占比17%；管理层52人，占比10%[173] - 按性别划分，男性流失率6%，女性流失率7%[173] - 按年龄划分，18 - 30岁流失率20%，31 - 50岁流失率6%，大于50岁流失率3%[173] - 报告期内公司实现零死亡率和零个与工作有关的受伤案例，导致零工作日损失[180] - 公司为员工提供质量控制、技术操作技能、职业健康与安全及环境保护等培训[185] - 公司为新员工提供迎新培训计划，安排高级职员的管理培训[185] - 公司在业务部门实施防疫措施，包括工作区域消毒、员工量体温戴口罩等[183] - 男性员工平均培训时长9.50小时，女性员工6.55小时，管理层9.04小时，高级员工9.83小时，初级员工7.45小时[189] 公司能源与环境相关 - 2020年公司耗电量9211兆瓦时，2019年为9364兆瓦时[196] - 2020年公司燃料用量43944.1升，2019年报告期内对公司运营不显著[196] - 2020年公司总能量消耗34737.0焦耳，2019年为33710.4焦耳[196] - 2020年公司耗电量密度为29.2兆瓦时/百万收入，2019年为29.8[196] - 2020年公司范围1温室气体排放量为499.45吨二氧化碳当量，2019年报告期内燃料消耗不显著[197] - 2020年公司范围2温室气体排放量为7267.55吨二氧化碳当量，2019年为7695.96吨[197] - 2020年公司温室气体排放总量为7767吨二氧化碳当量，2019年为7695.96吨[197] - 2020年公司温室气体排放密度为24.62吨二氧化碳当量/百万收入，2019年为24.49[197] - 报告期内公司总用电量减少2%，总温室气体排放量上升1%[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审核收益约1.4836亿港元，较2019年同期减少约5.15%[4] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占未经审核溢利约416万港元，较2019年同期增加溢利约49.64%[4] - 截至2020年6月30日止六个月的每股基本盈利为1.73港仙，2019年同期为1.16港仙[4] - 2020年上半年销售成本为1.089亿港元，2019年同期为1.20586亿港元[6] - 2020年上半年毛利为3946.2万港元，2019年同期为3582.4万港元[6] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为1452.5万港元，2019年同期为764.6万港元[13] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1710.1万港元，2019年同期为2553.1万港元[13] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总收益为14.8362亿港元，期内溢利为4159万港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总收益为15.641亿港元，期内溢利为2775万港元[24] - 2020年上半年，公司在香港的收益为1.8901亿港元，较2019年的3.8148亿港元有所下降[26] - 2020年上半年，公司在中国的收益为4.2222亿港元，较2019年的4.6437亿港元有所下降[26] - 2020年利息开支总额113.2万港元，较2019年的307.2万港元减少[27] - 2020年所得税开支总额155.2万港元，较2019年的58.7万港元增加[29] - 2020年公司权益持有人应占期内溢利415.9万港元，较2019年的277.5万港元增加[33] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备约1463万港元，较2019年同期的约2178万港元减少[34] - 2020年圆柱电池收益较2019年同期减少约1660万港元，即减少约15.31%[39] - 2020年微型钮扣电池及充电电池等产品收益较2019年同期增加约855万港元，即增加约17.81%[39] - 2020年毛利约3946万港元，较2019年同期增加约364万港元或10.16%[40] - 2020年生产材料成本由2019年的6848万港元减少至6113万港元，即减少10.73%[40] - 2020年上半年公司股东应占未经审核溢利约416万港元，较2019年同期的278万港元增加约49.64%[42][43] - 2020年上半年收益约1.4836亿港元，较2019年同期的1.5641亿港元减少约5.15%[43] - 2020年上半年毛利约3946万港元，较2019年同期的3582万港元增加约10.16%[44] - 2020年上半年销售开支增加25.10%至约952万港元，一般及行政开支减少约219万港元至约2470万港元[46] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，非流动资产为4.12626亿港元，较2019年12月31日的4.08035亿港元有所增加[11] - 截至2020年6月30日，流动资产为1.43216亿港元，较2019年12月31日的1.28788亿港元有所增加[11] - 截至2020年6月30日，流动负债为2.38783亿港元，较2019年12月31日的2.31495亿港元有所增加[11] - 2020年6月30日，集团流动负债净额为9557万港元，未动用银行融资为1842万港元[21] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据总计5839万港元，较2019年12月31日的4783.5万港元增加[36] - 2020年6月30日贸易应付款项总计8061.1万港元，较2019年12月31日的7253.2万港元增加[36] - 2020年6月30日集团借款约1.8772亿港元，债务比率约0.53，与2019年12月31日基本持平[48] - 2020年6月30日集团现金及现金等价物约1671万港元，较2019年12月31日的1823万港元有所减少[49] - 2020年6月30日公司权益总额约2.5948亿港元，较2019年12月31日的2.548亿港元有所增加[50] - 2020年6月30日集团资产负债比率约0.81，与2019年12月31日持平[51] - 2020年6月30日集团银行借贷融资以账面价值约1.5083亿港元的厂房及办公室楼宇作抵押，较2019年12月31日的1.5245亿港元有所减少[52] 公司人员相关数据关键指标变化 - 2020年6月30日集团共有541名雇员，较2019年6月30日的572名有所减少；员工成本约2337万港元，较2019年同期的2552万港元有所减少[57] 公司上市及所得款项使用情况 - 公司于2012年6月7日在开曼群岛注册成立，2015年6月5日在港交所GEM上市，2017年11月10日转至主板上市[17] - 上市所得款项净额约4016万港元，于2015年12月31日前用罄；供股所得款项净额约3100万港元，于2017年12月31日前用完[63][65] 公司股权结构情况 - 2020年6月30日，朱境淀于公司股份好仓持股130500000股，占比54.38%；朱淑清持股2000000股，占比0.83%[66] - 2020年6月30日，朱境淀于相联法团Golden Villa Ltd.股份好仓持股50000股，占比100%[69] - 2020年6月30日，Golden Villa Ltd.于公司股份好仓持股130500000股，占比54.38%；巫玉玲持股130500000股，占比54.38%[72] 公司业务风险情况 - 公司业务有季节性，第一季收益相对低，农历新年月份收益远低于年均收益[59] - 公司面临交易货币风险，主要来自以人民币计价的中国业务活动，2020年6月30日大部分业务交易、资产及负债以人民币和港元计价[62] - 公司参考客户过往购买模式编制销售预测，按备货基准制造部分产品，若预测不准，业务、业绩和财务状况可能受不利影响[61] - 公司收益以人民币、港元和美元计价，销售成本主要以人民币计价，人民币兑港元及其他货币价值可能波动[58] - 公司与大部分主要客户无长期销售合约，业务关系恶化或客户减少采购、终止合作，业务、业绩和财务状况可能受不利影响[58] - 大流行及公共健康事件可能影响公司运营和财务表现，对全球经济和消费者需求造成不利影响[58] 公司制度及准则遵守情况 - 2020年1月1日或之后开始的财政期间，公司首次采纳多项新订及经修订香港财务报告准则，无重大财务影响[20] - 公司于2015年5月15日有条件采纳购股计划，截至报告日期无购股已授出等情况[75] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则为董事证券交易规定准则，本期董事遵守规定[76] - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则的守则原则，本期遵守适用守则条文[77] - 本期董事无在对集团业务有重大影响合约中拥有重大权益[79] - 本期董事不知悉公司相关人士业务与集团业务竞争及利益冲突情况[80] - 公司于2015年5月15日成立审核委员会，有三名独立非执行董事成员[81] - 业绩未由核数师审核，但经审核委员会审阅，认为遵照规定编制并充分披露[83] 公司董事情况 - 报告日期执行董事为朱境淀等四人，独立非执行董事为许国华等三人[84] 各业务线数据关键指标 - 截至2020年6月30日止六个月，圆柱电池分部收益为9.1814亿港元，分部业绩为1.9976亿港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，微型纽扣电池分部收益为5.2088亿港元，分部业绩为1.8584亿港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，其他电池相关产品分部收益为4460万港元，分部业绩为902万港元[24]