股东大会 - 2025年10月30日举行股东特别大会，决议案获通过为普通决议案[3] - 赞成票51,207,600，占比99.99%；反对票110，占比0.01%，总票数51,207,710[4] 股份情况 - 大会当日公司已发行股份总数为606,802,571股[7] - 认购人持有189,492,617股，占比31.23%[7] - 认购人全资附属公司持有143,805,903股，占比23.70%[7] 其他 - 认购协议涉及35,000,000港元可换股债券[4] - 认购人及其联系人须就决议案放弃投票[7] 公司人员 - 执行董事为黄凯恩女士[10] - 非执行董事为刘晓峰等四人[10] - 独立非执行董事为李志荣等三人[10]

股本情况 - 公司法定股本为1亿港元，分为100亿股；已发行股本为6068025.71港元，分为6.06802571亿股[5] - 假设可转换债券全部转换，已发行及缴足股本将为7526359.04港元，分为752635904股[145] 可换股债券发行 - 公司将发行本金总额为3500万港元的可换股债券，认购方将认购，金额为3500万港元[5][6][13] - 可换股债券年利率为2.75%，到期日为发行日期的第三周年前一日，初始换股价为每股0.24港元[13] 认购条件与时间 - 完成认购须满足多项条件，若在2025年12月31日中午12点未满足或豁免，各方权利、义务和责任将终止[9][12] - 完成时间为满足条件后第五个工作日下午4点，或双方书面同意的其他时间[15] 转换限制 - 若发行换股股份，公众持股比例低于25%或触发其他条件，认购方不得转换，公司不得发行[14] 违约处理 - 若任何一方无法在完成日期履行义务，非违约方有多种处理方式，包括推迟完成、尽力完成或撤销协议[19] 债券契约相关 - 发行人未经债券持有人会议决议或书面决议批准，不得修改、终止或暂停本债券契约及其义务[42] - 本债券契约受香港法律管辖，香港法院对相关纠纷有专属管辖权[46] 债券基本信息 - 债券以记名形式发行，授权面额为500万港元或其整数倍，年利率为2.75%，2028年到期[44][64] - 债券可转换为每股面值0.01港元的普通股，初始转换价格为每股0.24港元[40][62] 转换期与利息 - 转换期为发行日期后第七天至到期日前第七天（含）[65] - 债券利息从发行日起按公式计算，每年支付[75][77] 转让登记 - 债券转让需按规定在债券持有人登记册上登记，转让时需提交证书注销并领取新证书[57] - 债券转让登记由发行人或其代表免费办理，受让人承担税费[72] 违约事件处理 - 发行人违约支付债券款项，需按1%年利率支付利息，到期赎回价格为当时未偿还本金的100%[81] - 若发行人未履行重大义务且违约持续30个工作日，持有至少51%未偿还本金的债券持有人可要求补救[100] 公司基本情况 - 公司于2015年6月5日在开曼群岛注册成立，财务年度截止日为3月31日[142] - 公司有足够权力和授权签订并履行协议，协议具有法律效力[147]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法收取或阅览网站版本可免费索取印刷本[3][6] - 非登记股东以电子方式收取需联络中介提供电邮地址[4][6] 公司信息 - 公司为中国融众金融控股有限公司，股份代号03963，于开曼群岛注册[10] 通知相关 - 通知日期为2025年10月14日[7] - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 申请相关 - 填写并寄回申请表格索取印刷本确认收取日后印刷本及所选语言版本[10] - 公司不接受非登记股东申请表格上其他特别指示[10] - 对非登记股东申请表格有疑问可工作日9:00 - 18:00致电咨询[10] 资料处理 - 公司收集个人资料用于处理申请表格指示，保留至履行用途所需时间[10]

公司信息 - 公司为中国融众金融控股有限公司，股份代号03963，于开曼群岛注册成立[11] 公司通讯 - 2025年10月14日发布公司通讯登载通知[2] - 含关连交易、股东大会通告等多种文件[2][5][11] - 中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2] 接收方式 - 无有效邮箱只能接收印刷本[4][11] - 索取任一版本印刷本将收到双语印刷本[11] 回条要求 - 填妥签署，寄回或电邮指定处[11] - 未选、无签名或填写错无效[11] 咨询途径 - 对通知有查询工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5]

股东大会信息 - 股东特别大会将于2025年10月30日上午10时30分举行[2] - 代表委任表格须不迟于2025年10月28日上午10时30分交回[6] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票[6] 财务信息 - 认购协议涉及认购本金3500万港元的可换股债券[3] 股东权益 - 每位股东每股股份享有一票表决权[6]

股东大会安排 - 公司拟于2025年10月30日上午10时30分举行股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年10月28日上午10时30分交回[7] - 若于股东大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[11] 股份相关 - 待批准的认购协议涉及本金3500万港元的可换股债券[5] - 交回过户文件作登记的最后时限为2025年10月23日下午4时30分[8] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股份过户登记手续[8]

可换股债券信息 - 公司拟发行本金为3500万港元的可换股债券，年利率2.75%，到期日为发行日期三周年前[9][29] - 可换股债券初始换股价为每股0.240港元，可调整，换股期自首次发行日期后第七日起至到期日前第七日[29][35] - 全部转换最多发行1.45833333亿股股份，占现有已发行股本总额约24.03%，占扩大后已发行股本总额约19.38%[41] 时间安排 - 股东特别大会于2025年10月30日上午10时30分举行，代表委任表格需在2025年10月28日上午10时30分前交回[5] - 最后实际可行日期为2025年10月9日，公告日期为2025年9月3日[11][9] - 认购协议完成须满足多个先决条件，2025年12月31日中午12时前未达成或豁免则协议终止[19][23] 业绩数据 - 2023财年至2025财年公司收益分别为84,833千港元、89,004千港元、83,529千港元[91] - 2023财年至2025财年公司年内亏损分别为123,316千港元、7,579千港元、6,777千港元[91] - 2025年3月31日公司经审核总资产及总负债分别约为85.5百万港元及67.6百万港元[92] 股东持股 - 最后实际可行日期，公司有606,802,571股已发行股份[52] - 最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司持股189,492,617股，占比31.23%；可换股债券转换后持股335,325,950股，占比44.55%[53] - 最后实际可行日期，Perfect Honour Limited持股143,805,903股，占比23.70%；可换股债券转换后持股不变，占比19.11%[53] 业务及资金用途 - 集团主要从事中国租赁服务及增值服务，战略包括加强协同效应、扩展业务、分散风险等[48] - 发行可换股债券所得款项总额为3500万港元，用于扩展汽车租赁业务及营运资金[50] - 2025年5月31日，已订立多项汽车租赁安排，涉及600辆汽车，价值约人民币5620万元（约6110万港元）[95]

股东大会安排 - 公司建议于2025年10月30日举行股东特别大会[4] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股份须在2025年10月23日下午4时30分前提交登记[4] - 符合资格股东记录日期为2025年10月30日[4] 其他事项 - 公司将向股东寄发包含决议案详情等的通函[5] 人员信息 - 公告日期执行董事为黄凯恩女士[5] - 公告日期非执行董事有刘晓峰等四人[5] - 公告日期独立非执行董事有李志荣等三人[5]

股份情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份6.06802571亿股，库存股份0[2] 期权计划 - 股份期权计划(18/12/2015)上、本月底结存3027.2万股，行使价0.400港元[3] - 股份期权计划(29/09/2025)上、本月底结存0，可行使时可发行6068.0257万股[3]

股份数据 - 2025年9月29日已发行股份总数为606,802,571股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票404,740,472股，占比99.99%，反对票200股，占比0.01%[4]