股东大会信息 - 股东特别大会将于2025年10月30日上午10时30分举行[2] - 代表委任表格须不迟于2025年10月28日上午10时30分交回[6] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票[6] 财务信息 - 认购协议涉及认购本金3500万港元的可换股债券[3] 股东权益 - 每位股东每股股份享有一票表决权[6]

股东大会安排 - 公司拟于2025年10月30日上午10时30分举行股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年10月28日上午10时30分交回[7] - 若于股东大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[11] 股份相关 - 待批准的认购协议涉及本金3500万港元的可换股债券[5] - 交回过户文件作登记的最后时限为2025年10月23日下午4时30分[8] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股份过户登记手续[8]

可换股债券信息 - 公司拟发行本金为3500万港元的可换股债券，年利率2.75%，到期日为发行日期三周年前[9][29] - 可换股债券初始换股价为每股0.240港元，可调整，换股期自首次发行日期后第七日起至到期日前第七日[29][35] - 全部转换最多发行1.45833333亿股股份，占现有已发行股本总额约24.03%，占扩大后已发行股本总额约19.38%[41] 时间安排 - 股东特别大会于2025年10月30日上午10时30分举行，代表委任表格需在2025年10月28日上午10时30分前交回[5] - 最后实际可行日期为2025年10月9日，公告日期为2025年9月3日[11][9] - 认购协议完成须满足多个先决条件，2025年12月31日中午12时前未达成或豁免则协议终止[19][23] 业绩数据 - 2023财年至2025财年公司收益分别为84,833千港元、89,004千港元、83,529千港元[91] - 2023财年至2025财年公司年内亏损分别为123,316千港元、7,579千港元、6,777千港元[91] - 2025年3月31日公司经审核总资产及总负债分别约为85.5百万港元及67.6百万港元[92] 股东持股 - 最后实际可行日期，公司有606,802,571股已发行股份[52] - 最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司持股189,492,617股，占比31.23%；可换股债券转换后持股335,325,950股，占比44.55%[53] - 最后实际可行日期，Perfect Honour Limited持股143,805,903股，占比23.70%；可换股债券转换后持股不变，占比19.11%[53] 业务及资金用途 - 集团主要从事中国租赁服务及增值服务，战略包括加强协同效应、扩展业务、分散风险等[48] - 发行可换股债券所得款项总额为3500万港元，用于扩展汽车租赁业务及营运资金[50] - 2025年5月31日，已订立多项汽车租赁安排，涉及600辆汽车，价值约人民币5620万元（约6110万港元）[95]

股东大会安排 - 公司建议于2025年10月30日举行股东特别大会[4] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股份须在2025年10月23日下午4时30分前提交登记[4] - 符合资格股东记录日期为2025年10月30日[4] 其他事项 - 公司将向股东寄发包含决议案详情等的通函[5] 人员信息 - 公告日期执行董事为黄凯恩女士[5] - 公告日期非执行董事有刘晓峰等四人[5] - 公告日期独立非执行董事有李志荣等三人[5]

股份情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份6.06802571亿股，库存股份0[2] 期权计划 - 股份期权计划(18/12/2015)上、本月底结存3027.2万股，行使价0.400港元[3] - 股份期权计划(29/09/2025)上、本月底结存0，可行使时可发行6068.0257万股[3]

股份数据 - 2025年9月29日已发行股份总数为606,802,571股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票404,740,472股，占比99.99%，反对票200股，占比0.01%[4]

其他新策略 - 公司原计划2025年9月23日或之前寄发关联交易相关通函[3] - 因需额外时间编制资料，通函预期寄发日期延迟至2025年10月14日或之前[3]

股份奖励计划基本信息 - 股份奖励计划于2025年通过普通决议案采纳并生效[1] - 股份面值为每股0.1港元[5] - 计划目的是让选定参与者获公司权益、激励贡献及助力招聘人才[7][8] - 计划生效需获股东及联交所上市委员会批准[8] 计划管理 - 计划由董事会管理，涉及特定人员时薪酬委员会参与[13] - 董事会可指定第三方专业服务提供商担任计划管理员[14] - 董事会对计划解释及决定具最终约束力[14] 计划有效期 - 计划有效期为计划期，期满后不再授出奖励但仍生效[11][12] - 方案有效期自条件达成起至终止或采纳日期起十年止[15] 奖励授予 - 接纳期不能长于自授出函日期起三十个工作日[3] - 授予奖励股份有多种限制情况[22] - 授予奖励需在工作日进行[22] - 授予董事等需获独立非执行董事批准[25] - 向特定人员授予奖励致12个月内股份超已发行股份0.1%需额外处理[25] 股份归属 - 授予股份最低归属期为12个月，员工参与者特定情况可缩短[26] - 董事会需在归属日前不少于7天发送归属通知[29] - 未满足归属条件等奖励将失效[30] - 特定情况奖励归属有特殊规定[29] - 归属时公司需分配发行股份并支付认购款[24] 特殊情况处理 - 员工参与者未归属股份在公司成员自愿清盘或达成妥协安排时将归属[40] 授权限额 - 所有奖励可配发及发行股份总数不得超过60,680,257股，占采纳日期已发行股份的10%[45] - 公司可在采纳日期三年后刷新授权限额，刷新后不得超过刷新日期已发行股份的10%[45] - 董事会经股东特别批准，可向特定选定参与者授予超出授权限额的奖励[48] 其他规定 - 公司资本结构重组时，对授权限额和授予股份数量相应调整[49] - 资本结构调整不得对选定参与者有利，除非获股东批准[49] - 计划变更需获股东批准，且不得对已授予奖励条款不利[51] - 相关奖励在参与者不符合资格时自动失效[33][34] - 股份发行价格不得低于其面值[53] - 公司需在企业事件公告后三十个工作日内通知选定参与者调整情况[53] - 公司承担设立和管理计划费用[57] - 公司向选定参与者提供计划条款及变更情况[57] - 合格参与者自行承担参与计划税费等负债[62] - 公司和雇主可进行扣缴安排履行义务[62] - 计划及奖励受香港法律管辖，香港法院为专属管辖地[62] - 符合条件的员工和相关实体参与者可参与计划[63] - 董事会变更计划条款权限需获股东事先批准[54]

股份期权计划关键信息 - 股份期权计划于2025年采纳并生效，需获股东及联交所上市委员会批准[1][9][12] - 计划有效期至按条款终止或采纳日期起计10年[10][17] - 股份面值为每股0.1港元[6] - 认购价由董事会确定，不得低于特定条件下的价格[14] - 董事会管理计划，可委任第三方服务提供商[15][16] - 计划可由股东批准或董事会决议终止[17] 期权授予规则 - 接纳期不能长于授出函日期起计的30个工作日[3] - 董事会可决定授予对象、时间、数量及条款等[19] - 授予董事等特定人员期权需获独立非执行董事或股东批准[26] - 受赠人需在接受期内签署信件并支付期权价格[26] - 期权最短归属期为12个月，特定情况可缩短[29] 期权行使与失效情况 - 员工离职等情况未归属期权失效，已归属期权有行使期限[35][36] - 公司特定情况员工未归属期权提前归属并可行使[40] - 董事会可经同意取消已归属或未归属期权[45] - 期权持有人行使期权需14个工作日内支付认购总价[49] - 公司收到款项后28天内分配股份并发行证书[48] 授权限额与股份数量 - 已发行及行使所有期权等时将发行股份总数不超60,680,257股，占采纳日期已发行股份10%[54] - 行使某项期权使参与者12个月内认购股份超授予日期已发行股份1%，需获股东批准[55] 调整与变更规定 - 公司资本变动需对相关股份数量和认购价格调整[57] - 公司需30个工作日内通知期权持有人调整情况[63] - 对计划条款重大变更及期权条款更改需相应批准[64][67] 参与者评估因素 - 董事会评估相关实体参与者资格考虑多方面因素[74]

股权计划 - 公司发布2025年购股权计划及2025年股份奖励计划补充公告[3] - 公司自愿清盘等情况时雇员购股权/奖励即时归属[3] 人员信息 - 2025年9月12日执行董事为黄凯恩女士[5] - 2025年9月12日非执行董事有刘晓峰等四人[5] - 2025年9月12日独立非执行董事有李志荣等三人[5]