公司信息 - 公司为中国融众金融控股有限公司，股份代号03963，于开曼群岛注册成立[10] 公司通讯 - 公司通讯包括董事报告、年报等文件[7][8][10] - 本次通讯涉及五项提案及股东周年大会通告[2][5] - 中、英文版本分别在www.chinarzfh.com和www.hkexnews.hk登载[2][5] 非登记股东 - 指股份存于中央结算及交收系统且通知公司拟收取通讯的人士或公司[7][8][10] - 无法接收电子通讯可申请免费印刷本[3][6] - 想电子接收需向中介公司提供邮箱[4][6] 通知相关 - 通知日期为2025年9月5日[7] - 对通知或申请表格有疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [5][7][10]

公司信息 - 中国融众金融控股有限公司，代号03963，于开曼群岛注册成立[11] - 公司网址为www.chinarzfh.com，联交所网址为www.hkexnews.hk[2][7] 通讯信息 - 公司通讯中英文版本已上载于公司及联交所网站[2][7] - 涉及重选退任董事、购回及发行股份授权等事项[2][7] - 日期为2025年9月5日[2][9] 接收方式 - 可填回条寄分处或发邮件获取印刷本[3][8] - 无有效邮箱只能以印刷本发送通知[4][8] 回条规则 - 未作选择、无签名或填写错误无效，联名需首位股东签署[11] - 甲部指示适用于日后通讯，直至更改或年末到期[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月29日上午10时30分举行[1][2] - 代表委任表格须不迟于2025年9月27日上午10时30分送交公司香港股份过户登记分处[5] 财务与人事 - 省览、采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选刘晓峰等为非执行董事或独立非执行董事并厘定薪酬[3] - 重新委聘大华马施云为独立核数师并厘定薪酬[3] 股份相关 - 授予董事会购回、发行等处理公司股份的一般授权[3] - 批准采纳2025年购股计划和2025年股份奖励计划[3]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选刘晓峰、黄悦怡、廖子慧为董事[4] - 会议将重新委聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关 - 公司董事获授权购回股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司根据授权购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 董事依据授权配发给定情况外股份总数加入购回股份数目后不得超已发行股份总数10%[7] - 会议将考虑批准及采纳2025年购股计划[9] - 2025年购股计划及其他计划下，可发行股份总数不超已发行股份总数约10%（或联交所指定更低百分比）[11][12] 时间安排 - 代表委任表格须不迟于2025年9月27日上午10时30分交回[13] - 交回过户文件作登记最后时限为2025年9月23日下午4时30分[14] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月24日至9月29日[14] - 记录日期为2025年9月29日[14] 其他 - 股东可浏览公司网站查另行举行会议安排详情[15] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会如期举行[16] - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会[16] - 若大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会须经同意后延期[18] - 公司执行、非执行及独立非执行董事名单公布[16]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日上午10时30分在香港上环文咸东街35 - 45B号J Plus大厦2楼举行股东周年大会[4][10][50][181] - 代表委任表格需不迟于2025年9月27日上午10时30分交回公司香港股份过户登记分处[4] - 公司将在2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票最迟9月23日下午4时30分送交[52][199] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份数为606,802,571股[25][57] - 若通过购回授权，公司可购回最多60,680,257股，占已发行股份总数10%[57] - 若通过发行授权，公司可发行最多121,360,514股股份[25] - 2015年购股计划行使后可供发行最高股份数为40,000,000股[27] - 自采纳日至最后实际可行日期，2015年购股计划授予30,272,000份购股权，且有30,272,000份购股权未行使[27] - 2025年股份计划可发行股份总数不超60,680,257股，即不超采纳日已发行股份总数约10%[36] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司直接持有已发行股份约33.86%权益，Perfect Honour Limited直接持有约23.70%权益，谢小青先生间接持有约8.44%权益[63] - 假设股权不变且购回授权获悉数行使，金榜连同Perfect Honour权益将增至约63.95%，谢先生权益将增至约9.38%[64] 董事相关 - 公司建议重选退任董事，包括刘晓峰先生、黄悦怡女士和廖子慧先生[21][23][182] - 刘晓峰先生有权享有董事袍金每年120,000港元，持有4,000,000股相关股份权益[66][67] - 黄悦怡女士有权享有董事袍金每年120,000港元，被视为于370,288,716股相关股份中拥有权益[69] - 廖先生任独立非执行董事初始任期2年，之后自动续期，每年可获董事袍金120,000港元[72] 计划相关 - 2025年股份计划包括2025年购股计划及2025年股份奖励计划[9] - 2015年购股计划将于2026年1月28日届满[30] - 2025年购股计划目的是为参与者提供购买公司所有权权益机会，鼓励其提升公司及股份价值[41] - 2025年股份奖励计划旨在为选定参与者提供权益、奖励贡献及吸引人才[138] 价格相关 - 2024年9月至2025年9月（直至最后实际可行日期），股份最高成交价为1.100港元，最低成交价为0.191港元[65]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股股份0.240港元 并可予以调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券为公司长期营运提供可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 此举将促进集团整体发展与扩张 [1]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股0.240港元且可调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券旨在为公司长期营运建立可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 该举措预计促进公司整体发展与扩张 [1]

融资活动 - 公司与认购人订立认购协议 有条件同意配发及发行可换股债券 [1] - 可换股债券本金金额为3500万港元 认购人以现金支付 [1] - 协议签署日期为2025年9月3日 [1]

股权结构 - 公告日期公司有6.06802571亿股已发行股份[23] - 截至公告日期，认购人持有189492617股，占比31.23%[4][32] - 截至公告日期，认购人全资附属公司持有143805903股，占比23.70%[4][32] - 截至公告日期，认购人连同附属公司合共持有333298520股，占比约54.93%[4][32] - 公告日期，金榜集团控股有限公司持股1.89492617亿股，占比31.23%，转换后持股3.3532595亿股，占比44.55%[25] - 公告日期，Perfect Honour Limited持股1.43805903亿股，占比23.70%，转换后持股不变，占比19.11%[25] - 公告日期，其他股东持股2.73504051亿股，占比45.07%，转换后持股不变，占比36.34%[25] 可换股债券 - 公司拟发行本金3500万港元的可换股债券[4][7][14][38] - 可换股债券利率为每年2.75%[14] - 可换股债券换股价初始为每股0.240港元，可调整[14][38] - 换股价较前5个连续交易日平均收市价约0.2404港元折让约0.17%，较前10个连续交易日平均收市价约0.239港元溢价约0.33%[21][24] - 全部转换最多发行1.45833333亿股股份，总面值为145.833333万港元，占现有已发行股本总额约24.03%，占扩大后已发行股本总额约19.38%[19] - 换股时以5000000港元或其整数倍数进行，若认购人持有可换股债券总额少于5000000港元或其整数倍数，则为其持有总额全部[38] 时间安排 - 认购协议签订日期为2025年9月3日[39] - 通函预期于2025年9月23日或之前寄发予股东[6][36] - 认购协议完成须满足多项先决条件，2025年12月31日中午12时前未达成或豁免则协议终止[10][11] - 认购协议完成将于先决条件达成后第五个营业日下午4时正进行[13] 其他事项 - 股东特别大会将召开，以供独立股东审议及批准相关事项[5] - 公告日期有3027.2万份尚未行使购股权，行使价为每份0.400港元[26] - 公司将资金用于扩展汽车租赁业务[22] - 公司不会申请可换股债券上市，将在到期日按赎回价赎回[20] - 换股股份将根据独立股东在股东特别大会批准的特别授权配发配[29] - 公司购股权计划于2015年12月18日采纳[39] - 公告日期公司执行董事为黄凯恩女士，非执行董事为刘晓䧙先生等，独立非执行董事为李志荣先生等[40]

股本情况 - 2025年8月底公司法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年8月底已发行股份6.06802571亿股，库存股份0，总数较上月无变动[3] 股份期权 - 股份期权计划(18/12/2015)行使价0.400港元，上下月底结存3027.2万股[4] - 本月底该计划可能发行或转让股份3027.2万股，所有计划可行使时为972.8万股[4] - 2015年12月18日股东大会通过股份期权计划(18/12/2015)[4]