财务表现 - 公司2019/20年度收入减少至约10.87亿港元，同比下降12.3%[10] - 公司拥有人应占溢利约为8020万港元，同比下降39.1%[10] - 公司2020年收入为1,087.24百万港元，同比下降12.3%，主要受香港社会动荡和COVID-19疫情影响[22][25] - 公司2020年其他经营开支为115.07百万港元，较2019年的209.26百万港元减少45.0%，主要由于传呼装置撇销、银行手续费减少及宣传费用下降[28] - 公司2020年分占联营公司业绩为12.69百万港元，较2019年的15.39百万港元减少17.5%，主要由于新移动通讯收入减少[29] - 公司2020年融资成本中银行利息为5.47百万港元，较2019年的4.90百万港元有所增加，租赁负债利息为2.91百万港元[30] - 公司2020年所得税开支为16.67百万港元，较2019年的29.11百万港元减少42.7%，主要由于税前溢利减少[31] - 公司2020年拥有人应占溢利为80.20百万港元，较2019年的131.75百万港元减少39.1%[32] - 公司2020年流动负债净值为62.07百万港元，较2019年的74.95百万港元有所减少，现金及现金等价物为40.97百万港元[33] - 公司2020年资产负债比率为41.0%，较2019年的59.2%有所下降，总借款为147.02百万港元[33] - 公司2020年未动用银行融资为292.59百万港元，可用于业务扩展及发展[33] - 公司2020年第四次中期股息为每股0.1港元，较2019年的每股0.06港元有所增加[38] - 公司截至2020年3月31日止年度的可分派储备合共约为278.27百万港元[182] - 公司截至2020年3月31日止年度的第三次中期股息每股0.03港元已派付[173] - 公司截至2020年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.1港元将于2020年7月20日派付[174] 业务运营 - 公司经营合共80间店铺，零售业务贡献最高收入[11] - 公司电子商贸平台Mango Mall自2017年推出以来持续受到客户青睐[11] - 公司计划继续扩展零售网络并扩大员工队伍，提供全面培训[13] - 公司将继续加强Mango Mall的在线形象，推出新的奖励计划[13] - 公司将继续探索投资机会，以多元化利益并产生协同效应[13] - 零售业务收入为653,494千港元，占总收入的60.1%，同比下降14.7%[24][25] - 分销业务收入为24,286千港元，同比下降12.8%[24][25] - 传呼及其他电讯服务收入为45,709千港元，同比下降20.1%[24][25] - 营运服务收入为363,751千港元，同比下降6.2%[24][25] - 公司运营80家零售店铺，并计划继续扩大零售网络[16][17] - 公司推出Mango Mall网上平台，会员人数和收入均录得增长[22] - 公司计划在下半年推出新的奖励计划，并优化Mango Mall平台[17] - 公司将在黄金地段开设新店并扩大现有门店规模，以提升整体购物体验[44] - 公司将继续为员工提供培训，以改善服务质量和维护员工关系[44] - 公司计划探索新的商机，包括合作关系和投资，以增强财务表现和实现长期可持续发展[44] - 公司将在Mango Mall推出更多新产品，以扩大产品范围和增加吸引力[44] - 公司将以审慎方式扩展零售网络，促进自然业务增长[44] - 公司将继续关注市场情况，灵活调整业务策略[44] - 公司计划通过翻新现有门店来提升购物体验[44] - 公司将在电子商贸业务方面继续发展，特别是通过Mango Mall平台[44] - 公司将在未来一年采取高度谨慎的态度应对市场变化[44] - 公司截至2020年3月31日止年度的五大客户占收入约34.8%，最大客户占收入约33.4%[181] - 公司截至2020年3月31日止年度的五大供应商占采购总额约93.1%，最大供应商占采购总额约51.0%[181] - 公司最大客户新移动通讯应占收入金额约为363.04百万港元，占集团收入约33.4%[181] 企业管治 - 公司董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成，包括张敬石先生（主席）、张敬山先生、张敬川先生、张敬峯先生（行政总裁）、黄伟民先生、莫银珠女士[62] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则，确保业务活动及决策过程受到适当及严谨的规管[58] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并各自列载特定书面职权范围[59] - 公司全体董事确认在截至2020年3月31日止年度内一直遵守上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[61] - 公司董事会的主要功能为考虑及批准集团整体业务计划及策略，发展及实行企业管治功能，监察该等政策及策略之实行及公司之管理[65] - 公司行政总裁及首席财务官每月向董事会全体成员提供有关公司状况及前景的任何重大变动的更新资料[65] - 每名执行董事已与公司订立服务协议，固定任期为一年及可自动续期，直至由任何一方根据服务协议条文向另一方发出不少于三个月之事先书面通知予以终止[67] - 每名独立非执行董事均与公司订立委任书，固定任期三年[68] - 公司董事会成员之间并无财务、业务、家属或其他重大或相关关系[64] - 公司有三名独立非执行董事，其中林羽龙先生具备合适的专业资格或会计及财务管理的专业知识[70] - 公司主席由张敬石先生担任，行政总裁由张敬峯先生担任，符合企业管治守则的角色区分要求[72] - 董事会授权管理层负责日常营运，但重大事项的策略决定仍需董事会批准[73] - 全体董事在2020年3月31日止年度内均参与了持续专业发展，包括阅读资料等培训[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，林羽龙先生担任主席，负责财务报告、风险管理及内部监控等职责[75][76] - 审核委员会在2020年度内审阅了中期及年度财务报表，并检讨了财务控制及风险管理制度[77] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，刘兴华先生担任主席，负责董事及高级管理层的薪酬政策[78][80] - 薪酬委员会在2020年度内审阅了董事薪酬待遇、表现评估及花红支付[81] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，陈育明先生担任主席，负责董事会的架构、规模及组成审查[82][83] - 公司董事会成员中有一位女性董事，占全体九位董事会成员的11.1%[89] - 公司年度内举行董事会会议4次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，股东周年大会1次[90] - 公司核数师酬金总计131万港元，其中核数服务100万港元，非核数服务31万港元[93] - 公司年度内宣派股息四次，每季度一次，并在取得亮丽收益时可能宣派特别股息[86] - 公司内部监控系统在2020年3月31日止年度内被认定为有效及足够[96] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景、专业经验等多维度[89] - 公司提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性并推荐重选董事名单[84] - 公司董事会在2020年3月31日止年度内未发现影响持续经营能力的重大不明朗因素[91] - 公司年度内举行内部监控职能及政策相关会议[97] - 公司董事会负责制定及检讨企业管治政策，并确保遵守相关法律及监管规定[95] - 公司通过多种正式沟通渠道向股东及投资者披露公司表现，包括刊发中期报告及年报、股东周年大会、联交所及公司网站等[98] - 公司致力于提供高水平的披露及财务透明度，定期向股东提供清晰、详细及及时的资料[99] - 公司设有网站(www.TDHL.cc)，提供与集团及其业务相关的最新资讯[102] - 公司发布2019/20年度环境、社会及管治报告，涵盖手机零售、分销、电讯服务等业务在香港及深圳的表现[107] - 公司采纳《环境、社会及管治报告指引》编写报告，并重视持份者的意见及反馈[108][109] - 公司董事会授权管理层制定及执行环境、社会及管治政策及措施，以建立有效的风险管理机制[110] - 公司通过委聘独立第三方顾问收集内部持份者意见，以改善环境、社会及管治报告质量[111] - 公司未来将继续增加持份者参与程度，收集更具建设性的意见以改善管治[114] 环境、社会及管治 - 公司严格遵守环境法律法规，未发现违反相关法律法规的情况[119] - 公司通过减少用水量和生活污水排放，以及管理车队废气排放来降低环境影响[120] - 公司采用节能计划，包括利用自然光、定期清洁灯具、设置电脑自动待机模式等措施，以减少能源消耗[121] - 公司23家零售门店在香港环境局的“户外灯光约章”中获得金奖，表彰其对节能活动的积极支持[122] - 公司通过双面打印、回收纸张、电子传播信息等方式减少纸张消耗，并推出电子签名系统促进无纸化交易[123] - 公司高度关注气候变化，建立极端天气下的工作安排内部指引，确保运营平稳[124] - 公司严格遵守劳工相关法律法规，并为雇员提供培训和职业机会[125] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及香港《强制性公积金计划条例》，为深圳及香港办事处的合格雇员提供五险一金及强制性公积金计划供款[128] - 公司为雇员提供多种福利，包括年假、病假、婚假、恩恤假及产假，以及酌情花红、医疗福利及保险[128] - 公司定期进行绩效评估，评估结果作为雇员晋升及薪酬调整的标准，并为未来培训需求提供见解[132] - 公司提供全方位的培训，包括雇员守则、行业法律法规、产品信息、客户服务技巧及销售培训[132] - 公司建立供应链管理机制，根据产品质量等标准对供应商进行评估，并定期更新获批准供应商名单[135] - 公司严格遵守《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国网络安全法》及香港《个人资料（私隐）条例》，保护个人资料[136] - 公司尊重知识产权，严格遵守《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》及香港《版权条例》及《商标条例》[136] - 公司定期检查信息技术系统，防止电脑感染病毒及客户资料外泄[136] - 公司要求所有雇员进行健康声明，与COVID-19确诊者有密切接触的雇员须在家工作或进行14天的自我隔离[131] - 公司为雇员提供口罩，并要求在工作场所始终佩戴口罩，以避免病毒传播[131] - 公司零售门店连续十年获香港旅游发展局颁授为“优质旅游服务计划－认可商户”[138] - 公司2019/20年温室气体总排放量为2,449吨二氧化碳当量，较2018/19年的2,483吨减少1.4%[143] - 公司2019/20年每名雇员温室气体排放量为3.82吨二氧化碳当量，较2018/19年的4.47吨减少14.5%[143] - 公司2019/20年能源总消耗量为4,582兆瓦时，较2018/19年的4,578兆瓦时增加0.1%[143] - 公司2019/20年每名雇员能源消耗量为7.15兆瓦时，较2018/19年的8.24兆瓦时减少13.2%[143] - 公司2019/20年雇员总数为641人，其中男性356人，女性285人[145] - 公司2019/20年每名雇员的平均培训时数为23小时，接受培训的雇员百分比为男性61%，女性45%[145] - 公司2019/20年普通员工接受培训的百分比为53%，中级管理层为63%，高级管理层为63%[145] - 公司按类型划分的直接及间接能源总耗量及密度数据在关键绩效指标A2.1中披露[150] - 公司总耗水量及密度数据在关键绩效指标A2.2中披露[150] - 公司描述能源使用效益计划及所得成果在关键绩效指标A2.3中披露[150] - 公司描述提升用水效益计划及所得成果在关键绩效指标A2.4中披露[150] - 公司制成品所用包装材料的总量及每生产单位占量在关键绩效指标A2.5中披露[150] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数在关键绩效指标B1.1中披露[152] - 公司按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比在关键绩效指标B3.1中披露[153] - 公司按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数在关键绩效指标B3.2中披露[153] - 公司描述与维护及保障知识产权有关的惯例在关键绩效指标B6.3中披露[160] - 公司描述消费者资料保障及隐私政策在关键绩效指标B6.5中披露[161] 股东及投资者关系 - 公司建议派发每股0.10港元的第四次中期股息，全年股息总额为每股0.22港元[10] - 公司股东周年大会计划于2020年9月30日举行[175] - 公司控股股东已确认在截至2020年3月31日止年度内遵守不竞争契据[180] - 购股权计划下可供发行的股份总数为29,104,000股，占已发行股份总数的7.2%[196] - 购股权计划的有效期限为10年，剩余期限约为4年[199] - 2017年7月6日授出的购股权涉及6,300,000股普通股，行使期已于2019年7月6日届满[200] - 每位参与者在任何12个月期间内行使购股权后的股份总数不得超过已发行股份的1%[196] - 公司董事、最高行政人员或主要股东在任何12个月期间内行使购股权后的股份总数不得超过已发行股份的0.1%，且总值不得超过500万港元[196] - 购股权的认购价不得低于授出要约日期的股份收市价、前5个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[198] - 购股权计划旨在奖励雇员、董事及其他选定参与者对公司的贡献[193] - 购股权计划参与者的范围包括公司雇员、非执行董事、供应商、客户、股东及顾问等[194][195] - 购股权计划项下购股权的行使期限最长不超过10年[198] - 购股权计划授予的购股权在行使前无最短持有期限要求[198]

公司整体财务关键指标变化 - 2019年9月30日止六个月公司收入为592,776千港元，2018年同期为619,011千港元，同比下降4.24%[9] - 2019年9月30日止六个月公司除税前溢利为56,547千港元，2018年同期为76,585千港元，同比下降26.16%[9] - 2019年9月30日止六个月公司期内溢利为45,794千港元，2018年同期为63,195千港元，同比下降27.54%[9] - 2019年9月30日止六个月公司基本每股盈利为0.12港元，2018年同期为0.16港元，同比下降25%[12] - 2019年9月30日公司非流动资产为482,753千港元，2019年3月31日为429,112千港元，增长12.50%[14] - 2019年9月30日公司流动资产为207,525千港元，2019年3月31日为229,633千港元，下降9.63%[14] - 2019年9月30日公司流动负债为314,984千港元，2019年3月31日为304,579千港元，增长3.41%[15] - 2019年9月30日公司流动负债净值为 - 107,459千港元，2019年3月31日为 - 74,946千港元，亏损扩大43.38%[15] - 2019年9月30日公司资产净值为346,991千港元，2019年3月31日为351,369千港元，下降1.24%[15] - 2019年9月30日公司本公司拥有人应占权益为352,591千港元，2019年3月31日为354,653千港元，下降0.58%[17] - 截至2019年9月30日止六个月，公司期内溢利63,195千港元，换算海外业务之汇兑差额52千港元[18] - 2019年4月1日至9月30日，经营活动所得现金净额为123,163千港元，较2018年同期的84,158千港元有所增长[21] - 2019年投资活动所得现金净额为5,701千港元，而2018年同期为所用现金净额39,211千港元[21] - 2019年融资活动所用现金净额为115,793千港元，2018年同期为11,549千港元[23] - 2019年现金及现金等价物增加净额为13,071千港元，2018年为33,398千港元[23] - 2019年9月30日现金及现金等价物为57,148千港元，2018年同期为74,723千港元[23] - 截至2019年9月30日止六个月客户合约收入为592,776千港元，2018年同期为619,011千港元[53] - 截至2019年9月30日止六个月除税前溢利为56,547千港元[58] - 截至2018年9月30日止六个月，集团分部收入为619,011千港元，分部业绩为76,121千港元，除税前溢利为76,585千港元[61] - 2019年和2018年同期，集团99%以上的收入于香港产生，且绝大部分非流动资产业位于香港[63] - 2019年和2018年，客户I的收入分别为180,442千港元和190,580千港元，占集团总收入10%以上[63] - 2019年和2018年其他收入分别为2,948千港元和2,899千港元，其中银行利息收入分别为101千港元和119千港元[64] - 2019年银行借贷及银行透支之利息开支和租赁负债之利息开支共4,343千港元，2018年为1,985千港元[67] - 2019年和2018年所得税开支分别为10,753千港元和13,390千港元，香港利得税按两级利得税率体制计算[67][68] - 2019年和2018年，公司分别确认派发现金股息48,450千港元，2019年11月宣布派发第二次中期股息每股0.03港元[71] - 2019年和2018年，公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利分别为48,109千港元和64,241千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入约为592.78百万港元，较去年同期下降约4.2%，溢利约为48.11百万港元[122][128] - 其他收入约为2.95百万港元，与2018年的2.90百万港元相比无重大变化[129] - 其他营运开支约为53.62百万港元，较2018年的101.55百万港元显著下跌[130] - 期内分佔聯營公司業績約為575萬港元，較2018年的798萬港元減少約27.9%[131] - 期内融資成本約為434萬港元，2018年為199萬港元，增加主要受香港財務報告準則第16號影響[132] - 期内所得稅約為1075萬港元，較2018年的1339萬港元減少約19.7%[133] - 截至2019年9月30日，公司擁有人應佔溢利約為4811萬港元，較2018年的6424萬港元減少約25.1%[134] - 2019年9月30日，集團流動負債淨值約為1.0746億港元，現金及現金等值項目約為5715萬港元；流動比率約為0.66，資產負債率約為51.5%[136] - 2019年9月30日，集團未動用銀行融資約為3.0567億港元[137] - 第二次中期股息每股0.03港元，2018年為每股0.06港元，將於2019年12月16日或前後派付[141][147][148] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月零售业务外部销售为372,963千港元，分部收入为373,143千港元，分部业绩为43,025千港元[58] - 截至2019年9月30日止六个月分销业务外部销售为15,468千港元，分部收入为210,029千港元，分部业绩为 - 4,023千港元[58] - 截至2019年9月30日止六个月传呼及其他电讯服务外部销售为23,540千港元，分部收入为23,701千港元，分部业绩为2,174千港元[58] - 截至2019年9月30日止六个月营运服务外部销售为180,805千港元，分部收入为180,805千港元，分部业绩为17,943千港元[58] - 零售业务收入约为372.96百万港元，占集团总收入约62.9%，较去年同期轻微减少约1.3%[123][128] - 营运服务业务收益约为180.81百万港元，占集团总收益约30.5%，较去年同期下跌约5.2%[124][128] - 手机分销及相关服务业务收入约为15.47百万港元，较去年同期下跌约21.5%[124][128] - 传呼和其他电讯服务业务收入较去年同期下跌约23.8%[128] 法定储备相关 - 公司于澳门注册成立的附属公司须将年度纯利的25%转拨至法定储备，直至储备结余达到附属公司注册资本的50%[20] - 公司于中国成立及营运的附属公司须将10%除税后溢利分配至法定储备，直至储备结余达相关附属公司注册资本的50%[20] 财务报表准则相关 - 2019年4月1日起应用多项新订及修订香港财务报告准则及诠释[28] - 香港财务报告准则第16号取代多项租赁准则，对集团作为出租人租赁无财务影响[31] - 集团以2019年4月1日为首次应用日期，用经修改追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号[31] - 集团选择对特定低价值资产租赁和短期租赁不确认使用权资产和租赁负债[33] - 2019年4月1日租赁负债按该日增额借款利率贴现的余下租赁付款现值确认[35] - 使用权资产按2019年4月1日前租赁负债金额计量并调整[35] - 使用权资产增加87,314千港元，于联营公司之权益增加108千港元[39] - 资产总值增加87,422千港元，总负债增加89,125千港元[41] - 保留溢利减少1,703千港元[41] - 2019年3月31日披露的经营租赁承担为92,394千港元，扣除相关承担后，2019年4月1日的租赁负债为89,125千港元[44] - 2019年4月1日使用权资产账面价值为87,314千港元，2019年9月30日为70,121千港元[51] - 2019年4月1日租赁负债账面价值为89,125千港元，2019年9月30日为71,846千港元[51] - 期内公司就短期租赁确认租金开支12,966,000港元[51] 资产购置与处置相关 - 2019年集团收购物业、厂房及设备支付6,371,000港元，撇销账面价值28,000港元，出售物业代价388,000港元[74] - 2019年期内，集团确认增加使用权资产16,717,000港元[75] - 2019年，集团購買商業用途物業代價7700萬港元；9月30日，香港物業賬面值約為3.2769億港元[143] 往来款项相关 - 贸易应收款项从2019年3月31日的4230千港元增至2019年9月30日的4840千港元[79] - 贸易应付款项从2019年3月31日的46059千港元降至2019年9月30日的38819千港元[83] - 银行借贷从2019年3月31日的207598千港元降至2019年9月30日的178594千港元[86] - 有抵押银行借贷从2019年3月31日的105258000港元降至2019年9月30日的80534000港元[90] - 2019年公司向至鼎购买货品金额为731千港元[100] - 2019年公司向恩潤企業支付租金开支2652千港元，较2018年的2659千港元略有下降[100] - 截至2019年9月30日，公司向新移動通訊有限公司收取服务收入220289千港元，较2018年的190580千港元有所增长[103] - 2019年9月30日，公司应收至鼎款项54千港元，较2019年3月31日的5千港元增加[105] - 2019年9月30日，公司应付先力創建款项51千港元[107] 利率相关 - 银行透支年利率为1个月香港银行同业拆息另加1.25%[85] - 浮息银行借贷实际年利率范围在2019年9月30日为2.73%-4.48%，2018年9月30日为1.98%-3.62%[89] 股本相关 - 法定股本为100000千港元，已发行并缴足股本为4039千港元[92] - 2019年9月30日，公司已发行股份为4.03753亿股[162] 租赁相关 - 2019年9月30日集团就短期租赁作出的承担为2783000港元[94] - 期内赚取的租金与分租收入为1843000港元，2018年为1890000港元[95] - 报告期末未来最低租赁付款一年內为1999千港元，第二年至第五年为3799千港元[96] 关联交易相关 - 2019年公司向至鼎购买货品金额为731千港元[100] - 2019年公司向恩潤企業支付租金开支2652千港元，较2018年的2659千港元略有下降[100] - 截至2019年9月30日，公司向新移動通訊有限公司收取服务收入220289千港元，较2018年的190580千港元有所增长[103] 人员薪酬相关 - 2019年主要管理人员短期福利和离职后福利酬金为6614千港元，2018年为6698千港元[112] - 2019年7月31日，黄伟民先生获派酌情花红3.89万港元，莫银珠女士获派酌情花红4.5万港元[171] 购股计划相关 - 公司购股计划于2024年5月19日届满，未经股东批准，可授出购股权涉及股份总数不超已发行股份10%，每年向个人授出不超1%[114] - 2019年7月6日，4820000份于2017年7月6日授出的购股权因期满失效[115] - 截至2019年3月31日，根据购股计划已授出未行使购股涉及股份4850000股，占已发行股份1.20%，9月30日为无[115] - 2017年7月6日授出购股权，相关股价和行使价均为3.05港元，无风险利率0.91%，预期股息率4.43%，相关股份预期波幅44.52%[120] - 就截止2018年9月30日止六个月内已行使

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年3月31日止年度收入约为1239.25百万港元，较2018年的1297.57百万港元减少约4.5%[9] - 公司2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为131.75百万港元，较2018年的128.17百万港元增加约2.8%[9] - 2018/19年公司溢利约为13175万港元，较2018年增加约2.8%[21] - 2018/19年公司收入约为12.3925亿港元，较上一年度减少约4.5%[23][24] - 截至2019年3月31日止年度所得税约为2911万港元，较2018年的2443万港元增加约19.2%[31] - 截至2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为1.3175亿港元，较上一年度的1.2817亿港元增加约2.8%[32] - 2019年3月31日集团拥有流动负债净值约为7495万港元，2018年为2606万港元；现金及现金等价物约为4409万港元，2018年为4127万港元[33] - 2019年3月31日集团流动比率约为0.8，2018年为0.9；资产负债比率约59.2%，2018年约45.6%[33] - 2019年3月31日集团总借款约为2.0794亿港元，2018年为1.4528亿港元；总权益约为3.5137亿港元，2018年为3.1871亿港元[33] - 2019年3月31日集团拥有未动用银行融资约为2.7059亿港元[33] - 截至2019年3月31日止年度购买商业用途物业动用7700万港元，2018年为5500万港元[40] - 2019年3月31日集团于香港物业的账面价值约为3.3574亿港元，2018年为2.7043亿港元[41] - 2019年3月31日集团雇用556名全职雇员，2018年为569名[42] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户占收入约33.0%，五大供应商占采购总额约96.5%，最大客户占收入约31.2%，最大供应商占采购总额约58.8%[159] - 截至2019年3月31日止年度，最大客户新移动通信应占收入约386.99百万港元，占集团收入约31.2%[159] - 于2019年3月31日，公司可分派予股东的储备约为204.75百万港元（2018年：171.35百万港元）[160] 股息分配情况 - 董事会建议就2018/19年年度派发现金股息每股0.06港元，年内股息总额为每股0.24港元[9] - 2019年6月25日董事会宣派截至2019年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.06港元，与2018年相同[38] - 截至2018年12月31日止九个月的第三次中期股息每股0.06港元，已于2019年3月15日派付；截至2019年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.06港元，预计2019年7月19日或前后派付[151][152] - 公司将于2019年7月11 - 12日暂停办理股份过户登记手续以厘定有权享有第四次中期股息的股东，文件须最迟于2019年7月10日下午四时交回[151] - 公司已采纳股息政策，一年通常宣派股息四次，可能宣派特别股息[84] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营四大业务，截至2019年3月31日已运营80间门店[10] - 公司零售业务分部是收入最大贡献者，产生收入总额约61.9%[10] - 公司向新移动通讯提供营运服务的收入录得约11.0%温和增长[10] - 公司澳门传呼业务将于2019年6月30日终止[10] - 公司分销业务收入因流动电话供应商数目减少而下跌[10] - 公司审慎扩张零售网络至80间门店，较去年增加五个新地点[15] - 截至2019年3月31日，公司零售业务有80间门店，较去年增加5间[21] - 2018/19年零售业务收入约为7.6642亿港元，较上一年度减少约1.0%[24] - 2018/19年分销业务收入较上一年度减少约73.4%[24] - 2018/19年提供传呼及其他电讯服务的收入较上一年度下跌约17.7%[24] - 2018/19年提供营运服务的收入约为3.8776亿港元，较去年同期增长约11.0%[25] - 2018/19年其他收入约为580万港元，较上一年度下降约3.8%[27] - 2018/19年分占联营公司业绩约为1539万港元，较上一年度减少约25.8%[29] 香港流动电话市场数据 - 2018年10月香港流动电话订户为1937万名，渗透率约为259.9%，本地流动数据用量为49509万亿字节，较2018年12月及2016年12月分别上升35.2%及1.12倍[20] 公司组织架构及人员信息 - 张敬川60岁，2002年11月获委任为董事，2014年3月调任非执行董事，2015年9月8日调任执行董事[47] - 张敬峯51岁，2002年11月获委任为董事，2014年3月调任执行董事，2015年9月8日获委任为公司行政总裁[48] - 黄伟民53岁，1991年3月加入集团，2014年3月获委任为执行董事，负责管理资讯系统部门[49] - 莫银珠63岁，1977年7月加入集团，2014年3月获委任为执行董事，负责客户服务及业务营运[50] - 许应斌72岁，2014年5月20日获委任为独立非执行董事，在汽车业务及公司管理方面有逾40年经验[51] - 林羽龙54岁，2014年5月20日获委任为独立非执行董事，在会计行业有逾30年经验[53] - 刘兴华63岁，2017年4月28日获委任为独立非执行董事，拥有42年电机工程行业经验[54] - 李咏慈50岁，2013年9月获委任为集团首席财务官，负责集团财务管理[55] - 董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成[61] - 执行董事固定任期为一年且可自动续期，独立非执行董事固定任期三年[66][67] - 截至2019年3月31日止年度，行政总裁及首席财务官向董事会成员提供公司状况及前景重大变动更新资料[64] - 每名董事至少每三年轮值退任一次，每次股东周年大会上，当时三分之一或最接近但不少于三分之一的董事须轮席退任[67] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定，其中林羽龙先生具备相关专业资格[69] - 截至2019年3月31日止年度，主席由张敬石先生担任，行政总裁由张敬峯先生担任[71] - 董事会授权行政总裁及管理层负责集团日常营运，重大事项策略决定须经董事会批准[72] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[73] - 截至2019年3月31日止年度及截至年报日期，在职执行董事有张敬石等6人，独立非执行董事有许应斌等3人[164] - 张敬山、张敬川及刘兴华将轮席退任，并符合资格及愿意于股东周年大会上膺选连任[164] - 各执行董事与公司订立的服务协议固定任期为一年并可自动续期；每名独立非执行董事与公司订立的委任书固定任期为三年[167][168] 公司委员会相关信息 - 公司于2014年5月20日成立审核委员会并制订书面职权范围[74] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐外聘核数师、审阅财务报表等[74] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均由许应斌、林羽龙和刘兴华三位独立非执行董事组成，主席分别为林羽龙、刘兴华和许应斌[75][79][82] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会完成多项工作，包括审阅财务报表、检讨财务控制等[76] - 公司于2014年5月20日成立薪酬委员会和提名委员会[77][81] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会审阅董事薪酬待遇、考虑增幅和花红等[80] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会检讨独立董事独立性、推荐退任董事重选等[83] - 截至2019年3月31日止年度，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会举行会议次数分别为4、3、2、1、1次[88] - 各董事在截至2019年3月31日止年度相关会议的出席率大多为100%[88] 公司企业管治相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则，截至2019年3月31日止年度内，除特定偏离外一直遵守[57][59] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事截至2019年3月31日止年度内一直遵守该守则[60] - 董事及高级管理层薪酬参考可比较公司薪金、集团表现等因素，还可能获购股期权[80] - 截至2019年3月31日止年度，核数服务酬金为1090千港元，非核数服务酬金为731千港元，总计1821千港元[90][91] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定及检讨政策、监察培训等多项工作[93] - 截至2019年3月31日止年度，公司已审阅集团内部监控系统有效性，董事认为该系统有效且足够[94] - 公司利用多种渠道与股东及投资者沟通，包括刊发报告、召开大会等[96] - 公司鼓励股东出席股东大会，大会须发出至少20个营业日的通知[97] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[97] - 股东提名董事候选人的书面通知须在特定期间递交，建议提前至少15个营业日[98][99] - 王裕安先生于2016年8月1日获委任为公司秘书，其为注册会计师[101] - 截至2019年3月31日止年度，公司宪章文件无变动[102] 公司环境、社会及管治相关 - 集团发布2018年4月1日至2019年3月31日的环境、社会及管治报告[104] - 公司委聘独立第三方顾问收集内部持份者对环境、社会及管治事宜的意见以改善报告质量和加强内部管理[109] - 公司通过多元化沟通渠道与不同持份者维持关系，未来将增加持份者参与程度[110][111] - 公司车辆2018/19年氮氧化物排放444公斤、二氧化硫排放1公斤、颗粒物排放41公斤[113] - 公司采用节能计划，响应香港环境局“户外灯光约章”获金奖并承诺午夜至上午7时关闭相关灯光装置[114][115] - 公司通过多种方式减少纸张消耗，在零售门店引入电子签名系统等推动无纸交易[116] - 公司严格遵守劳工法律法规，禁止歧视，招聘新雇员会进行量化评估和身份查验[117] - 公司与新雇员签订雇佣合同，安排离职面谈，及时支付辞职雇员余下工资并密切监察雇员流失率[117] - 公司产生的污水主要为生活污水，直接排放至市政排污系统[113] - 公司重视车队废气排放及温室气体排放管理，提供定期车辆保养并要求司机关闭闲置引擎[113] - 公司在办公室设置回收箱收集可回收废弃物，有害废弃物转交相关供应商处理[113] - 公司定期检讨全职雇员薪酬结构，为合资格雇员供款强制性公积金计划，雇员可享多种假期、酌情花红、医疗福利及保险等[119] - 公司年内为员工安排圣诞派对、农历新年晚宴、公司旅行等活动，提供产品折扣优惠，采用弹性午膳时间[119] - 公司采取多项措施维护职业健康安全，如组织安全培训、禁止吸烟、摆放绿植、定期清洁办公区域等[119] - 公司定期评估雇员，就其表现、晋升前景、培训需求及职业发展作出报告和建议[120] - 公司提供全面综合培训，组织销售培训，鼓励雇员参加外部会谈及研讨会[120] - 公司仅向通过预审、达质量标准的供应商采购商品，采购决定基于存货、销量及交付周期[121] - 公司优先考虑环保产品，将环保方针与办公用品采购结合[121] - 公司雇员须签订保密协议，电脑装有防毒软件及防火墙，定期检查资讯科技系统[122] - 公司产品宣传推广遵守相关法律法规，指定雇员监督广告内容[123] - 公司零售门店已超连续十年获香港旅游发展局颁授为「优质旅游服务计划－认可商户」[123] - 2018/19年集团温室气体总排放量为2483吨二氧化碳当量，每名雇员排放量为4.47吨二氧化碳当量/雇员[128] - 2018/19年无害废弃物产生总量为29吨，每名雇员产生量为0.05吨/雇员[128] - 2018/19年能源总消耗量为4578兆瓦时，购买作消耗的电力为4082兆瓦时，汽车的燃料消耗为496兆瓦时，每名雇员能源消耗量为8.24兆瓦时/雇员[128] - 2018/19年男性雇员306人，女性雇员250人[132] - 2018/19年30岁以下雇员132人，30至50岁雇员312人，50岁以上雇员112人[132] - 2018/19年男性雇员平均培训时数为23小时，接受培训的雇员百分比为66%；女性雇员平均培训时数为23小时，接受培训的雇员百分比为44%[132] - 2018/19年普通员工平均培训时数为24小时，接受培训的雇员百分比为55%；中级管理层平均培训时数为16小时，接受培训的雇员百分比为76%；高级管理层平均培训时数为17小时，接受培训的雇员百分比为62%[132] 公司基本信息 - 公司在开曼群岛注册成立，香港主要营业地点位于香港九龙九龙