電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」） 提名委員會 的職 權範 圍 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」） 提名委員會 的職 權範 圍 4. 工 作 範 圍 （ 經 本 公 司 董 事 會 於 2017年 5月 9日 採 納 及 於 2025年 6月 18日 修 訂 ） （ 此 乃 中 文 譯 本 僅 供 參 考 ， 如 有 差 異 ， 應 以 英 文 版 本 為 準 ） 1. 成 員 與 秘 書 2. 會 議 程 序 3. 權 力 - 1 - 1.1 本公司 提 名 委員會 （ 「 委員會 」 ） 成員由 本公司 董事會 （ 「 董事會 」 ） 委任的 四 名 董 事 組 成 ， 成 員 須 以 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 。 委 員 會 至 少 委任一名不同性別的董事。委員會成員在任期間如不再擔任董事職務， 將 自 動 失 去 本 委 員 資 格 ， 並 由 董 事 會 委 任 空 缺 成 員 。 1.2 董事會須指定委員會 四 名成員中的其中一人為委員會主席。委員會任期 與 董 事 會 任 期 一 致 ， 委 員 任 期 屆 滿 ， 重 選 可 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 董事 會 指定 獨 立非 執行 董 事 林 羽 龍先 生擔 任 首席 獨 立非 執行 董 事一 職 (「首 席 獨 立 非 執 行董 事 」)，自 2025 年 6 月 18 日 起 生效。獨 立非 執 行董 事 並非 本公 司 的行 政 職務 ，且 不 擔任 本 集團 的任 何 管理 角 色。 （於 開 曼群 島 註冊 成立 的 有限 公 司） （股份代號： 6033） 提名委員會組成變動 及 指定首席獨立非執行董事 本 公 告 乃 由 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為 「 本集團 」） 董 事 (「 董 事 」 )會 (「 董 事 會 」 )根 據 香 港 ...

承董 事 會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼群 島 註冊 成立 的 有限 公 司） （股份代號： 6033） 董事會召開日期 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 董 事 會 （「 董 事 會 」） 謹 宣 佈 ， 本 公 司 將於 2025年 6月 27日（星 期 五）舉行 董 事會 會 議，藉 以（ 其中 包 括）批 准本 公司 及 其附 屬 公司 截至 2025年 3月 31日 止年 度 的全 年 業績 及其 刊 發，以 及 考 慮派 發 股息 （ 如有 ）。 電 訊 數 碼 控 股有 限公 司 主席 張敬石 香港 ，2025年6月13日 於 本 公 告 日 期，本公司 執 行 董 事 為 張 敬 石 先 生、張 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼群 島 註冊 成立 的 有限 公 司） （股份代號： 6033） 盈利警告 本 公 告 乃 由 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為 「本集團 」）根據 聯 交所 證 券上 市 規則（「 上市規則 」）第 13.09 條 及 香港 法 例 第 571 章證 券 及 期貨 條 例 第 XIVA 部中 的 內幕 消 息條 文（ 定 義見 上 市規 則） 而 作出 。 香港 ，2025年6月11日 於 本 公 告 日 期，本公司 執 行 董 事 為 張 敬 石 先 生、張敬山先 生、張 敬 川 先 生、張 敬 峯 先 生 、 黃偉民先生 及 莫銀珠女士 ﹔ 以 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6033） 須予披露交易 關於累計認沽期權合約 交易事項 董事 會 宣佈，本公 司透 過 金網 數 碼（ 本公 司 的一 間 全資 附屬 公 司），於 2025年6月4日（ 交 易 時間 後）與 匯豐 簽 訂 一份 股 票累 計 認沽 期權 合 約其 名義金額約 為9,351,300港元 （ 不包 括 交 易費 用 ） 。 上市規則之涵義 由 於 本 集 團 按 個 別 計 算 每 次 股 票 累 計 認 沽 期 權 合 約 交 易 所 適 用 的 百 分 比 率 （ 定 義 見 上 市 規 則 ） 低 於 5%， 因 此 根 據 上 市 ...

香港交易及結算所有限公司及 聯交所 對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於 2025 年 4 月 1 日，恩潤企 業、Marina、先力創 建、電 訊物 業投 資、電訊 服 務、HEL 及 TXT（ 為 East- Asia 的 全資 附 屬公 司）各 自 分 別 作 為業 主 或 租 客， 與開 利科 技、電 訊數 碼移 動、電 訊數 碼服 務 及 安 保（ 均 為 本公 司的 全資 附屬 公司 ） 各 自 分 別作 為 業 主 或租 客 ， 分別 於 該等 物業 的租 賃上 訂 立 2025/26 租 賃協 議。 恩潤企業、 Marina、 先 力 創 建 、 電 訊 物 業 投 資 、 電 訊 服 務 、 HEL及 TXT均 為 East-Asia的 全資 附屬 公司，由 持有 本公 司 54.49%已發 行 股本 之 張 恭 榮家 族信 託間 接全 資擁 有。因 此， 恩 潤企 業、 Marina、先力 創建、電 訊 物業 投資、電 訊服 務、HEL及TXT（作 為 2025/2 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6033） 須予披露交易 關於累計認沽期權合約 交易事項 董事 會 宣佈，本公 司透 過 金網 數 碼（ 本公 司 的一 間 全資 附屬 公 司），於 2024年9月25日 及2025年 2月 17日（ 交易 時間 後）與 匯豐 簽 訂 兩份 股 票累 計 認 沽 期權合約 其 累 計 名 義金額 約 為 16,366,500港 元 （不包括交易費 用） 。 上市規則之涵義 由 於 本 集 團 按 個 別 計 算 每 次 股 票 累 計 認 沽 期 權 合 約 交 易 所 適 用 的 百 分 比 率 （ 定 義 見 上 市 規 則 ） 低 ...

（於 開 曼群 島 註冊 成立 的 有限 公 司） （股份代號： 6033） 變更開曼群島主要股份過戶登記處及 註冊辦事處 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 主席 張敬石 香港 ，2025年1月7日 電訊 數 碼控 股 有限 公司（「本 公 司」）董 事會（「 董 事 會」）謹 此宣 佈，自2024 年 12月 31日 起 ， 本 公 司 於 開 曼 群 島 的 主 要 股 份 過 戶 登 記 處 及 註 冊 辦 事 處 已 變更 為 ： 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 張 敬 石 先 生、張 敬 山 先 生、張 敬 川 先 生、張 敬 峯 先 生 、 黃偉民先生 及 莫銀珠女士 ﹔ 以 及 本公司 獨立非執行董事為林羽龍先生 、 劉興華 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6033） 持續關連交易 退租協議 香港交易及結算所有限公司及 聯交所 對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 退租協議 上 市 規則 之 涵義 截至本公告日期， 恩潤投資及恩潤企業 為 East-Asia的 全 資 附 屬 公 司 ， 而 East-Asia由 張氏 兄弟（ 張 恭 榮 家族 信託 實 益擁 有人 ）間 接全 資 擁有，其 持 有 本公司 54.49%的 已 發 行 股 份 。 因 此 ， 根 據 上 市 規 則 恩 潤 投 資 及 恩 潤 企 業 各 自為 本公 司之 關連 人 士，以及 退租 協議 構 成本 公司 之持 續關 連 交易。根 據上 市規 則第 14A.35條 ， 本公 司須 遵守 公告 之 規定 。 由於 經修 訂合 計年 度 費用 的所 ...

Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 6033) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 18 December 2024 The following document(s) of Telecom Digital Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tdhl.cc and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "We ...