| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06033 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公 ...

公司信息 - 公司名称为电讯数码控股有限公司，股份代号6033[2] - 执行董事为张敬石等6人，独立非执行董事为林羽龙等3人[5] 收购事项 - 原预计2025年8月29日或之前寄发收购事项通函，现延至不迟于9月12日[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月29日[5]

通函信息 - 原计划2025年8月15日或之前寄发通函[3] - 通函寄发日期延后至不迟于2025年8月29日[4] 公司人员 - 执行董事为张敬石等六人[5] - 独立非执行董事为林羽龙等三人[5] 其他 - 公告日期为2025年8月15日[5]

公司信息 - 公司文件在www.tdhl.cc和www.hkexnews.hk发布[3][8] - 公司股份代号为6033[2][14] 重要事项 - 2025年8月15日通函涉及发行及购回股份等事项[12][13] - 股东周年大会于2025年9月25日举行[12][13] 咨询方式 - 可致电香港股份过户登记分处(852)2849 3399咨询[5][9] - 可将回条电邮至6033 - corpcomm@unionregistrars.com.hk [3][8] 办公信息 - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00（香港公众假期除外）[5][9] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3][8][14] 其他 - 索取公司通讯印刷本安排详情可浏览公司网站[4][9] - 回条简便回邮号码为37 WCH [14]

文件发布 - 公司文件于2025年8月15日在公司网站及港交所网站刊载[3][5] - 文件包括发行及购回股份授权、重选董事等通函[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或电邮索要公司通讯印刷本[3][5] - 难查网站时公司免费提供印刷本[3][5] - 非登记股东电子收取需联系中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399查询[5][6]

股东周年大会安排 - 大会定于2025年9月25日上午9时45分举行[3] - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[10] - 记录日期为2025年9月25日，文件须9月19日下午4时交回[10] 财务与人事相关 - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选张敬山等为董事，授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘信永中和（香港）为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发及发行股份不超已发行总数20%[6] - 公司可购回股份面值不超已发行总数10%[7] - 扩大授予董事配发股份授权，新增不超10%[7] 章程相关 - 建议修订现有组织章程大纲及细则[9] - 批准并采纳新经修订及重订的章程[9] 其他 - 黄色或红色暴雨警告生效大会如期举行[11] - “黑色”暴雨等特定情况大会自动顺延[12] - 股东可委任代表投票，文件提前48小时送达[12]

股东周年大会 - 2025年9月25日上午9时45分举行，地点为香港九龙观塘骏业街58号电讯数码大楼4楼[2] - 特定警告信号生效，大会顺延至合适营业日[3] 会议审议事项 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] - 重选张敬山等为董事，授权董事会厘定董事酬金[2] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] 股份相关授权 - 授予董事配发达已发行股份总数20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不多于已发行股份总数10%股份的一般授权[2] 章程修订 - 拟通过修订现有经修订及重订的组织章程大纲及细则[2]

会议安排 - 公司定于2025年9月25日上午9时45分召开股东周年大会[3] - 若特定时间有“黑色”暴雨或八号及以上台风警告等情况，大会自动顺延[3] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续确定参会股东[28] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期为2025年8月11日，已发行股本包括403,753,000股股份且无库存股份[10][36] - 发行授权可发行不超已发行股份（不包括库存股份）20%的新股份，获批后最多可发行80,750,600股[16] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份（不包括库存股份）[17] - 扩大发行授权数量不超通过批准发行授权决议案当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%[18] 董事相关 - 董事会由9位董事组成，包括6位执行董事和3位独立非执行董事[20] - 张敬山先生、张敬峯先生及林先生任期将满须退任，具备资格膺选连任，林先生连任需独立决议案[20] - 张敬山先生和张敬峯先生每年酬金为194.4万港元，林羽龍先生每年薪金为12万港元[52][53] 股东权益 - 张敬石先生持有股份20,967,000股，占已发行股份概约百分比5.19%，购回授权获悉数行使时占股概约百分比5.77%[42] - 张敬山先生持有股份20,506,000股，占已发行股份概约百分比5.08%，购回授权获悉数行使时占股概约百分比5.64%[42] - CKK Investment Limited持有股份220,000,000股，占已发行股份54.49%，购回授权获悉数行使时占股60.54%[43] - 邓凤贤女士持有股份240,506,000股，占已发行股份59.57%，购回授权获悉数行使时占股66.18%[43] 其他 - 公司建议在本次大会上重续发行及购回股份的一般授权[13] - 公司拟对组织章程大纲及细则进行修订[56] - 过去12个月股份最高价为1.00港元，最低价为0.50港元[49]

组织章程 - 公司董事会建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[3] - 修订及采纳新章程须待2025年9月25日股东周年大会特别决议案批准[4] - 载有详情及全文的通函和通告将适时寄给股东[5] 人员信息 - 公司执行董事为张敬石等6人[7] - 公司独立非执行董事为林羽龙等3人[7]

股权结构 - 张氏兄弟间接全资拥有的East - Asia持有公司54.49%的已发行股份[4] - 公司拥有新移动通信有限公司40%权益，香港电讯有限公司拥有60%权益[14] 租赁信息 - 2025年8月1日公司与先力创建签订退租协议，8月31日退还物业[3][5] - 香港多处物业有不同的每月租金及租赁期限[6][7][8] - 2025年4月1日至2026年3月31日，HEL和TXT在电讯数码大楼有租金及免租期安排[9] 费用情况 - 签订退租协议前预计与East - Asia集团交易支付/应付年度费用不超过7,967,000港元，签订后截至2026年3月31日不超过7,547,000港元[10] - 截至2026年3月31日，预计向East - Asia集团已收/应收年度费用不超过2,112,000港元，签订退租协议后不变[11] 业务与合规 - 公司主要于香港从事电讯及相关业务，包括多分部[14] - 支付/应付East - Asia集团费用部分适用规定，向其已收/应收费用获完全豁免规定[10][11][13] 公司架构 - 公司于联交所主板上市，在开曼群岛注册，股份代号6033[14][15] - 电讯数码服务是公司全资附属公司[16] - 公司有执行董事和独立非执行董事[18]