公司业绩预告 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月的公司拥有人应占溢利将减少至不少于390万港元 而去年同期约为2280万港元 同比显著下降 [1] - 溢利减少主要受四项综合因素影响 [1] 业绩变动原因分析 - 毛利较去年同期减少不超过3240万港元 主要归因于不利的市场环境 [1] - 确认的金融资产及衍生工具的公平值收益减少不多于600万港元 [1] - 整体员工成本 营运开支及融资成本较去年减少不少于1900万港元 [1] - 所得税开支较去年同期减少不少于280万港元 [1]

Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼群 島 註冊 成立 的 有限 公 司） 由 於 本 公 司 仍 在 落 實 本 集 團 於 該期間 的 中 期 業 績 ，故此， 本 公 告 所 載 資 料 僅 為 本 公 司 根 據 目 前 可 獲 得 的 財 務 資 料 及 本 集 團 未 經 審 核 綜 合 管 理 賬 目 之 初 步 評 估 ， 該 等 資 料 未 經 本 公 司 核 數 師 審 閱 。 該 等 資 料 可 能 會 進 行 修 改 ， 並 只 供 投 資 者 作 參 考 。 本 集 團 於 該期間 的 中 期 業 績 詳 情 將 在 本 集 團 中 期 業 績公 告 內披 露 ，該 中期 業 績公 告 預期 將 於 2025 年 11 月 底刊 發 。 - 1 - 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的 ...

业绩相关 - 2025年11月28日董事会会议将批准截至2025年9月30日半年中期业绩及刊发[3] 股息与会议 - 会议将考虑派发股息（如有）[3] 公司人员 - 执行董事为张敬石等6人，独立非执行董事为林羽龙等3人[3]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额1亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目无增减，均为100亿股[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底已发行股份（不含库存股）4.03753亿股，库存股0，总数4.03753亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）数目无增减，均为4.03753亿股[2]

公司基本信息 - 公司名称为电讯数码控股有限公司，注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的股份，有权增减股本[7] 公司业务范围 - 公司宗旨包括从事投资公司业务，可借款、投资、收购物业、从事贸易等多种业务[4][5] 股份相关 - 公司发行股份可附相关权利或限制，董事会可发行认股权证[15] - 更改或废除类别股份特别权利需特定持有人同意或批准[16] - 公司有权购买或收购本身股份等证券，需先获股东普通决议案批准[20] 股东相关 - 股东承担责任有限，公司有股东名册，每年暂停登记不超30天[7][24] - 股东获发股票规定，转让香港上市股本收费不超2.50港元[25] - 股东身故，联名持有人或法定遗产代理人是认可拥有股份权益唯一人士[38] 股东大会 - 公司财政年度结束后6个月内须举行股东周年大会，股东可要求召开特别大会[42] - 股东大会法定人数为两名亲自出席且有权投票的股东或委任代表[45] 董事会 - 董事会可发售、配发不超当时已发行股本20%的未发行股份或授出购股权[45] - 董事会有权筹集或借贷资金、提供担保等[76] 董事相关 - 公司董事人数不得少于2名，董事可获酬金及费用偿付[65][100] - 董事连续六个月未经批准缺席会议，董事会可撤其职[68] 股息相关 - 董事会认为公司财政及利润足以支付时，可派付中期、定期和特别股息[106] - 股息及其他分派以港元列账及支付，董事会可让股东选择其他货币[108] 财务报告 - 公司须编制损益表等报告文件，资产负债表等须提前送呈股东[122][125] 清盘相关 - 公司清盘决议案须以特别决议案通过，剩余资产按股份已缴股本比例分派[136]

股本信息 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为4.03753亿股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为4.03753亿股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

市场扩张和并购 - 公司原计划2025年9月26日或之前向股东寄发收购事项通函，现预计延迟至不迟于2025年11月28日[3][4] 股权结构 - CKK Investment Limited持有公司220,000,000股普通股，约占已发行股本54.49%[4]

股东周年大会决议 - 2025年9月25日股东周年大会所有决议案均获投票通过[3][4] 财务相关投票 - 截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等赞成票数198,452,984，占比100.0000%[4] 董事相关投票 - 重选董事决议案赞成票数均为198,452,984，占比100.0000%[4][5] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] 核数师及股份授权投票 - 续聘核数师赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] - 授予董事会配发股份一般授权赞成票数198,346,304，占比99.9462%，反对票数106,680，占比0.0538%[5] - 授予董事会购回股份一般授权赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] - 扩大一般授权赞成票数198,346,304，占比99.9462%，反对票数106,680，占比0.0538%[5] 章程修订投票 - 建议修订组织章程大纲及细则赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] 股份数目 - 记录日期公司已发行普通股股份数目为403,753,000股[7]

公司信息 - 公司为电讯数码控股有限公司，股份代号为6033[2] - 执行董事为张敬石等6人，独立非执行董事为林羽龙等3人[5] 收购事项 - 曾发布2025年7 - 8月有关收购的须予披露及关连交易公告[3] - 原预计9月12日或之前寄发收购事项通函，现延至不迟于9月26日[3]

股权结构 - 张氏兄弟通过KW Cheung Family Trust间接持有公司54.49%已发行股份[13][14] - 集团拥有新移动通信有限公司40%权益，香港电讯有限公司拥有60%权益[14] 租赁情况 - 公司2025年9月14日结束及终止退租物业，保留2025/26租赁协议项下余下物业不变[12] - 新界荃湾青山公路舖位2025年9月14日终止租赁，多物业租赁期至2026年3月31日[6][7][8] - 2025/26租赁协议中，HEL、TXT有免租期，租金分别为161,304、73,304港元[9] 费用情况 - 修订前集团作为租客预计年度费用不超7,547,000港元，修订后不超7,025,000港元[10] - 截至2026年3月31日，集团作为业主向East - Asia集团已收／应收年度费用不超2,112,000港元[11] - 支付／应付East - Asia集团经修订合计年度费用超300万港元，需遵守部分规定[10][13] 交易相关 - 电讯物业投资为公司关连人士，退租协议构成持续关连交易[13] - 电讯数码服务与电讯物业投资于2025年9月3日签订退租协议[20] - 电讯数码服务是公司全资附属公司，电讯物业投资由East - Asia全资拥有[20]