股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 公司名稱: 彭順國際有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06163 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 致：香港交易及結算所有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Gemilang International Limited 彭順國際有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6163） 於二零二六年三月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果 謹此提述彭順國際有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年二月二十四日之通函 （「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票結果 | 於股東週年大會提呈之有關決議案之投票表決結果如下： | | --- | | | （附註） 普通決議案 | | 票數 （%） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二五年十月 | 126,578,233 | 0 | | | 三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本 | (100.00%) | (0. ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份2.76364亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 上月底和本月底结存股份期权1888万股，本月底可能发行或转让475.6万股[3] 合规情况 - 截至本月底符合公众持股量要求[2] - 本月证券发行等获董事会授权且合规[6]

公司财报及通函 - 公司刊发2025年报和2026年度股东周年大会通函[2][6] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][6] 非登记证券股东通讯 - 非登记证券股东收电子通知难可申印刷本[3][6] - 欲收电子通讯需联络中介提供电邮地址[4][7] - 未收有效电邮只能发印刷本[4][7] 资料及查询 - 个人资料用于处理表格指示，可披露转移[10] - 查改资料书面寄至卓佳证券登记有限公司[10] - 工作日9:00 - 18:00可致电热线查询[5][8]

公司信息 - 公司为彭顺国际有限公司，股份代号6163[9] 财报及通函 - 刊发2025年报和2026年度股东大会通函[2][5] - 通讯中、英文版本分别上传于公司和联交所网站[2][5] 股东通知 - 登记股东需提供有效邮箱地址[4][6] - 股东可选择收印刷版或电子版通讯[9] 联系方式 - 工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333查询通知[5][7] - 表格可邮寄或电邮至指定地址[9]

股东周年大会 - 公司将于2026年3月27日上午10时在香港百乐酒店召开股东周年大会[2] - 代表委任表格须不迟于2026年3月25日上午10时前送交公司香港股份过户登记分处[6] 大会审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年10月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 重选彭中庸先生为执行董事，重选Huan Yean San先生为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[3] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超决议案通过当日已发行股份数目20%股份的一般授权[3] - 授予董事购回不超决议案通过当日已发行股份数目10%股份的一般授权[3] - 扩大授予董事配发、发行及处理未发行股份的一般授权[3] 投票说明 - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票，此时表格视作撤销[6]

股东大会信息 - 股东周年大会将于2026年3月27日上午10时在香港百乐酒店举行[3] - 代表委任表格须在2026年3月25日上午10时前送交公司香港股份过户登记分处[13] - 厘定股东有权出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年3月27日[13] - 股份未登记持有人须在2026年3月23日下午4时30分前将过户文件和股票送交登记处[13] - 若大会当日上午7时后发出八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期[14] 财务及人事安排 - 需省览、考虑及采纳截至2025年10月31日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 重选彭中庸先生为执行董事，重选Huan Yean San先生为独立非执行董事[5] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超过已发行股份数目的20%及购回股本面值（最高10%）[8] - 公司可购回的股份总数不得超过通过决议案当日已发行股份数目的10%[10] - 公司根据上市规则征求股东批准向董事授予一般授权以配发及发行股份[13] - 董事无即时发行新股份计划，除购股权计划或股代息计划外[13] - 董事将在符合股东利益时行使购回股份权力[13] 其他 - 通告所载决议案将在股东大会上按股数投票表决[14] - 通告日期董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[14]

股东周年大会信息 - 公司拟于2026年3月27日上午10时在香港百乐酒店举行股东周年大会[3][28][58] - 代表委任表格须不迟于2026年3月25日上午10时交回[4][28][69] - 为确定出席股东周年大会投票资格，2026年3月24日至27日暂停办理股份过户登记，股份过户文件连同有关股票最迟须于2026年3月23日下午4时30分送交过户登记处[25] 股份相关数据 - 最后实际可行日期为2026年2月12日，公司已发行股份总数为276,364,000股，每股面值0.01港元，无库存股份[10][15][38] - 待批准一般授权决议案获通过，可配发、发行及处理最多55,272,800股股份[15] - 购回授权可购回最多27,636,400股股份，占已发行股份10%[10][16][38] - 股份在2025年2月至2026年2月期间，最高成交价0.390港元，最低成交价0.172港元[42] 股东持股情况 - Golden Castle Investments持有82,078,125股，占比29.70%，行使购回授权后占比33.00%[44] - 彭中庸先生持有98,044,125股，占比35.48%，行使购回授权后占比39.42%[44] - Low Poh Teng女士持有98,044,125股，占比35.48%，行使购回授权后占比39.42%[44] - 均来财务有限公司持有82,078,125股，占比29.70%，行使购回授权后占比33.00%[44] - 美建集团有限公司持有82,078,125股，占比29.70%，行使购回授权后占比33.00%[44] - 若购回授权获悉数行使，控股股东股权增至约39.42%，或触发强制收购建议[45] 董事相关信息 - 彭中庸先生及Huan Yean San先生将在股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[19] - 彭中庸先生持有95,544,125股股份，佔已發行股份約34.57%，獲授2,500,000份購股權，出任董事每年酬金為600,000港元[49][50] - Huan Yean San先生獲授250,000份購股權，出任董事每年酬金為144,000港元[54][55] 其他事项 - 省覽、考慮及採納截至2025年10月31日止年度經審核綜合財務報表等[61] - 重選彭中庸先生为执行董事，重选Huan Yean San先生为独立非执行董事，续聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司为核数师[61] - 若股东大会当日上午七时正后发出八或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期，公司会公布重新举行日期、时间及地点[71]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025财年收益为2597.3万美元，较2024财年增长13.1%[14] - 公司总收益从2024年的2296万美元增长至2025年的2597万美元，增长约301万美元或13.1%[33] - 公司2025年总收益为25,973千美元，较2024年的22,956千美元增长13.1%[34] - 2025财年毛利为451.3万美元，较2024财年上升7.3%[14] - 公司2025年毛利为4.51百万美元，毛利率为17.4%，较2024年的18.3%下降0.9个百分点[34] - 2025财年毛利率为17.4%，低于2024财年的18.3%[14] - 2025财年公司权益拥有人应占亏损为43万美元，较2024财年亏损102.7万美元减少[14] - 公司截至2025年10月31日止财政年度出现亏损[80] - 2025年贸易及其他应收款项减值亏损拨备净额为0.07百万美元，远低于2024年的1.56百万美元[36] - 2025年所得税开支为0.20百万美元，较2024年的0.52百万美元下降61.5%[38] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 一般及行政费用由2024年的3.17百万美元增加至2025年的3.65百万美元，增幅为0.48百万美元或15.0%[37] - 2025年销售及分销费用为0.57百万美元，与2024年的0.63百万美元相比无显著差异[35] 财务数据关键指标变化：资产、负债与权益 - 2025财年资产总额为4873.6万美元，负债总额为3355万美元，权益总额为1518.6万美元[9] - 现金及现金等价物为39万美元，较去年同期的154万美元增加115万美元[59] - 流动资产净额799万美元，较去年同期的694万美元增长15.1%[59] - 权益总额1519万美元，较去年同期的1396万美元增长8.8%[59] - 银行借款及透支1137万美元，较去年同期的667万美元大幅增加70.5%[59] - 资本负债比率（债务净额/权益总额）为63%，较去年同期的69%有所改善[60] - 债务净额为957.1万美元，较去年同期的970万美元略有下降[60] - 银行借款从434.2万美元增至900.5万美元[60] - 可换股债券从358.6万美元降至0美元[60] - 现金及银行结余从65.9万美元增至195.6万美元[60] - 2025年抵押给银行的资产账面净值为5,982千美元，包括永久业权土地（1,835千美元）和楼宇（4,083千美元）[42] - 2025年已签约但未拨备的重大资本开支为247千美元，主要用于收购一间附属公司[44] - 截至2025年10月31日，公司可供分派的储备约为12,826,000美元[106] 业务线表现：销售车身及套件 - 销售车身及套件分部收益为2188.5万美元，同比增长346万美元或18.8%，占总收益约84%[28] - 城市巴士（完成车）收益为17,759千美元，占总收益68.4%，同比增长8.5%[34] - 2025财年向客户交付电动汽车126辆，较上一年度的101辆增加约25%[17] - 公司持续获得更多电动汽车订单，电动汽车订单比例正持续上升[18] 业务线表现：销售部件及相关服务 - 销售部件及相关服务分部收益为381.1万美元，同比下降61万美元或13.7%[31] - 维护及售后服务收益为3,811千美元，占总收益14.7%，同比下降13.7%[34] 业务线表现：汽车租赁 - 公司已开始向客户出租汽车以增加被动收入[18] - 汽车租赁收入从2024年的11万美元增长至2025年的28万美元[32] - 公司已开始向客户出租汽车以增加被动收入，并继续物色商机以实现盈利基础多元化[53] 地区市场表现 - 马来西亚市场（车身及套件）收益增长122.5%，从443万美元增至985.6万美元[28][29] - 新西兰市场（车身及套件）收益增长317.2%，从156.2万美元增至651.6万美元[28][29] - 香港市场（车身及套件）收益下降17.5%，从375.9万美元降至310.3万美元[28][29] - 新加坡市场（车身及套件）收益下降24.7%，从227.9万美元降至171.6万美元[28][30] - 美国市场（车身及套件）收益下降69.2%，从178.9万美元降至55.1万美元[28][30] - 澳大利亚市场（车身及套件）收益从406.7万美元降至零[28][30] 管理层讨论与未来指引：市场与业务战略 - 集团计划以马来西亚和新加坡为核心市场，并更专注于在中国推广电动巴士轻质铝制车身解决方案[48] - 集团计划扩大制造能力，通过建造新设施和提升自动化来满足对电动商用车车身解决方案不断增长的需求[49] - 集团将扩大在美国、澳大利亚和中东的市场版图，这些地区的收益贡献在近年显著增长[51] - 集团计划进一步丰富产品组合，目前主要包括城市及长途巴士（电动和柴油车款兼备），并计划拓展产品系列[52] - 集团在中东地区已获得76辆整车订单，并视其为在该地区开拓更多机会的良好信号[51] - 公司考虑扩建其位于马来西亚的工场以把握电动汽车市场增长机遇[19] 管理层讨论与未来指引：收购与投资 - 集团以总代价259.1244万令吉（约55万美元）收购GML Premier Sdn. Bhd.全部已发行股本及相关垫资，已支付155.4746万令吉（约33万美元）作为按金及部分代价[46] - 公司全资子公司Gemilang Limited以总代价259.1244万令吉（约55万美元）收购GML Premier Sdn. Bhd.全部已发行股本[126] - 收购目标公司GML Premier Sdn. Bhd.拥有位于柔佛州古来县士乃的一块永久产权农业用地，面积约为0.4755公顷（约51，182平方英尺）[126] - 收购事项的先决条件包括将土地用途由“农业”改划为“楼宇（商业）”或“工业”，以及获得柔佛州政府批准，相关条件期已多次延长至2026年4月26日[129][133] - 截至报告日期，收购事项的先决条件除董事会批准外均未达成[130] - 目标公司股份由公司主席兼控股股东彭中庸先生及其儿子彭俊康先生各拥有50%，构成关连交易[130] - 公司董事彭中庸先生及儿子彭俊杰先生已在批准收购协议的董事会上就相关事项放弃投票[130] 管理层讨论与未来指引：风险与财务政策 - 集团进行以外币（主要是美元、欧元、港元及新加坡元）计值的交易，面临外汇风险，目前并无外汇对冲政策[58] - 公司已采纳股息政策，派息需考虑集团财务业绩、整体财政状况、营运、债务权益比率、资本回报率、流动性及资本需求等因素[84] 股息政策 - 公司不建議就2025财年派付任何末期股息[16] - 董事会不建议就截至2024年10月31日止年度派付任何末期股息[55] - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息[81] 公司治理与董事会 - 董事会主席兼行政总裁彭中庸先生通过Golden Castle Investments Limited持有82，078，125股股份，占公司已发行股份约29.70%[120][121] - 彭中庸先生个人实益拥有14，970，000股股份，占公司已发行股份约5.41%[120] - 主要股东Low Poh Teng女士（通过配偶权益）持有97，048，125股股份，占公司已发行股份约35.11%[124] - 首席财务官易暐玶先生实益拥有1，758，000股股份，占公司已发行股份约0.64%[120] - 执行董事彭俊杰先生实益拥有1，500，000股股份，占公司已发行股份约0.54%[120] - 独立非执行董事林佑仲先生实益拥有310，000股股份，占公司已发行股份约0.11%[120] - 独立非执行董事Huan Yean San先生实益拥有250，000股股份，占公司已发行股份约0.09%[120] - 易暐玶先生的配偶陈俏燕女士实益持有140，000股股份，占公司已发行股份约0.05%[120] - 公司于2025年10月31日的全部已发行股本为276，364，000股股份[121] - Golden Castle Investments Limited、均来财务有限公司及美建集团有限公司各自持有82，078，125股股份，各占公司已发行股份约29.70%[124] - 公司控股股东彭中庸先生通过其全资公司Golden Castle持有的82，078，125股股份已质押给均来[127] - 彭中庸先生及其配偶Low Poh Teng女士被视为在对方所持股份中拥有权益[127] - 彭俊杰先生于2021年4月1日获委任为执行董事，亦为多家附属公司董事[70] - 郭婉琳女士于2024年6月21日获委任为独立非执行董事[76] - Huan Yean San先生于2016年10月21日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年企业税务、审计及财务管理经验[74] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[158] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[162] - 董事会主席与行政总裁由同一人（彭中庸先生）担任[154][158] - 公司主席与行政总裁职位均由彭中庸先生担任，此安排偏离了企业管治守则条文C.2.1的规定[152] - 独立非执行董事的任期为三年[159] - 董事会预定每年最少召开四次会议[166] - 本年度所有董事均以问卷形式完成独立性评估，结果令人满意[170] - 本年度董事会检讨了董事会独立性评估机制的实施情况及有效性，检讨结果令人满意[171] - 公司未在本年度进行董事会表现评估，但须在2026年10月31日截止的年度前制定评估政策[172] - 董事会表现评估过程需至少每两年进行一次[173] - 高级员工团队（包括董事及高级管理人员）中，男性占比约85.7%，女性占比约14.3%[197] - 董事会由6名董事组成，其中女性董事为1名[197] 公司治理：委员会运作 - 审核委员会本年度举行了四次会议，审阅了截至2024年10月31日止年度的经审核综合财务报表及截至2025年4月30日止六个月的未经审核综合中期业绩[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年一般开会两次[175][176] - 审核委员会每年与外聘核数师进行两次会面（执行董事不在场）[176] - 提名委员会至少包含一名不同性别的成员，以符合企业管治守则[179] - 提名委员会预定每年至少举行一次会议[179] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成[184] - 薪酬委员会预定每年至少举行一次会议，以审阅薪酬政策及架构[186] - 高级管理层中非执行董事薪酬范围在0至1，000，000港元之间，人数为2人[189] - 董事会本年度举行了6次会议[190] - 董事会本年度举行会议次数为10次（包括4份书面决议案）[191][198] - 审核委员会本年度举行会议次数为4次[191] - 提名委员会本年度举行会议次数为2次[191] - 薪酬委员会本年度举行会议次数为1次[191] - 股东周年大会本年度举行会议次数为1次[191] 公司治理：合规与审计 - 公司本年度一直遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的适用条文，但守则条文C.2.1除外[151] - 公司已采纳并遵守《上市规则》附录C3所载的《标准守则》[156] - 本年度内，公司未获悉有任何雇员不遵守《雇员书面指引》的情况[157] - 公司将继续不时检讨现行的企业管治架构，并适时作出必要调整[155] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司于2025年7月31日起辞任核数师，原因是与公司未能就本年度审计费用达成共识[147] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司自2025年8月5日起被委任为公司核数师，以填补临时空缺[147] - 续聘信永中和为核数师的决议案将于2026年股东周年大会上提呈[148] - 公司公众持股量在报告发布前最后可行日期超过已发行股份总数的25%[146] - 公司已确认现有控股股东自上市日期至报告日期遵守不竞争契约[138] - 公司本年度未发现任何严重违反适用环境法律法规的情况[139] - 公司已遵守2005年环境素质（指定废物）法令及1978年环境素质（清洁空气）法令的规定[141] - 公司于本年度及截至2024年10月31日止年度并无进行其他关连交易[131] 员工与购股权计划 - 全职雇员总数为253人，较去年同期的256人减少3人[62] - 公司于2016年10月21日有条件采纳购股权计划，旨在激励合资格参与者[86] - 购股权计划总授权限额为上市日期（2016年11月11日）已发行股本的10%，即25，000，000股股份[90] - 本年度初（2024年11月1日）可供授出的购股权数目为4，646，000股，占年报日期已发行股份约1.7%[90] - 本年度末（2025年10月31日）可供授出的购股权数目为4，756，000股，占年报日期已发行股份约1.7%[90] - 年度内因员工辞职导致110，000份购股权失效，使年末可供授出额度增加[90] - 任何时间根据所有购股权计划可能授出的购股权所涉股份总数上限，不得超过已发行股份的30%[93] - 任何12个月期间向单一承授人授出的购股权，若行使后发行股份总数超过已发行股份的1%，需经股东特别批准[93] - 购股权行使价不得低于特定提呈日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者中的最高者[89] - 接接纳购股权需支付不可退还的1.00港元代价[88] - 购股权计划剩余年期约为一年（截至年报日期）[88] - 购股权可在授出日期起最多10年内行使[92] - 公司于2023年8月18日授予总计19，700，000份购股权，行使价为每股0.440港元[94] - 授予董事、主要行政人员、主要股东及其联系人的购股权为8，100，000份，占总额的41.1%[96] - 授予集团位于香港及马来西亚雇员的购股权为11，600，000份，占总额的58.9%[98] - 截至2025年10月31日，有18，880，000份购股权尚未行使且可予行使[100] - 购股权可发行股份数目除以本年度已发行股份加权平均数约7.05%[101] 客户与供应商集中度 - 公司五大客户贡献的收益占本年度总收益约62%，其中最大客户占比约25%[108] - 公司五大供应商的采购额占本年度采购总额约55%，其中最大供应商占比约20%[108] 其他重要事项 - 合资公司上海北铝汽车科技已注销，集团不再有出资义务，原注册资本为人民币300万元，双方各出资人民币150万元[46] - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无显著变动[79] - 集团过去五个年度的业绩、资产及负债概要载于本年报第4页[83] - 公司股本在本年度发生变动，详情载于财务报表附注30(b)[85] - 本年度慈善及其他捐款约为11，000美元[107]

法律诉讼与指控 - 彭顺国际于2026年2月11日在马来西亚对前任执行董事彭新华提起法律诉讼 [1] - 诉讼指控彭新华违反了与集团附属公司GCSB所订委任书中的若干限制性契诺 [1] - 具体违反的契诺包括：未能避免利益冲突、在构成竞争的业务中担任职务或拥有权益、未始终以GCSB最佳利益行事 [1] 涉事人员背景 - 被起诉的彭新华及其女儿彭慧娴均为公司前任执行董事 [1] - 彭新华已于2021年1月11日辞任公司执行董事及GCSB董事职务 [1] - 彭慧娴已于2020年12月8日辞任公司执行董事及GCSB董事职务 [1] 诉讼诉求与公司立场 - 公司提起诉讼旨在追讨彭新华因违反契诺而对集团造成的损害及损失 [1] - 公司保留就其他前任董事及/或雇员的行为所造成的任何损失追讨赔偿的权利 [1] - 诉讼依据为彭新华在GCSB任职期间，直接及/或间接在与GCSB业务构成竞争的公司中担任职务及/或拥有权益 [1]