公司人事变动 - 执行董事子辰先生因其他工作安排辞任 自2025年7月31日起生效 [1] - 非执行董事蔡丹义先生同时辞任上市规则第3.05条及公司条例第16部项下的法律程序文件接收授权代表职务 [1] - 卢永德先生获委任为新授权代表 自2025年7月31日起接替相关职责 [1]

公司信息 - 公司为万马控股有限公司，股份代号6928[1] 董事会构成 - 董事会有五名董事[2] - 执行董事为卢永德、元庆华[2] - 独立非执行董事为刘务辉、马章凯、朱晓欣[2] 委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 卢永德任提名委员会主席[3] - 刘务辉任审核和薪酬委员会主席[3] - 马章凯、朱晓欣为三委员会成员[3] 文档日期 - 文档日期为2025年7月31日[3]

人事变动 - 自2025年7月31日起，子辰辞任执行董事，蔡丹义辞任非执行董事及授权代表[3][4] - 自2025年7月31日起，卢永德获委任为授权代表[5] 会议安排 - 2025年8月29日举行董事会会议，考虑及批准半年业绩及建议派息[6]

联营公司投资问题 - 2024年5月30日及10月29日Tsang先生表示履行利润保证但未提供账目报表[4] - 2025年3月6日公司对Tsang先生提出债权人破产呈请[4] - 2025年5月12日Tsang先生通知已履行利润保证[4] - 公司寻求法律意见解决未决审核保留意见[5] - 预计对2025年财报期初结余提保留意见，2026年解决[6] 公司策略 - 2025年8月中旬加强现有内部控制系统[7] - 建立全面尽职调查清单，获取潜在目标文件[8] - 派人加入潜在投资目标管理层检查报告[8] - 确保拟议投资适当文件记录[11] 破产呈请进展 - 2025年5月26日破产呈请被下令撤回[7]

提名委员会组成 - 大多数成员应为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的董事[3] 会议规则 - 法定人数为两名成员[4] - 每年至少举行一次定期会议[5] - 会议通告须提前至少7日发出，全体成员豁免除外[8] - 会议议程及文件应提前至少3日送交成员及出席人士[8] - 决议案由出席会议大多数成员投票通过[10] - 全体成员签署的书面决议案与会议通过的决议案效力相同[10] 职责范围 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化[10] - 物色董事会成员人选并提名或提供意见[10] - 评估独立非执行董事独立性并披露结果[10] - 向董事会提出董事委任、重新委任及继任计划建议并定期检讨[12] - 制定、检讨及实施董事提名政策等供董事会批准[12] - 每年评估及披露对董事时间投入及贡献评估[12] - 监督企业管治政策及实务[12] - 支持公司对董事会表现的定期评估[12] - 制定及检讨董事会成员多元化政策及目标并检讨进度[12] - 在企业管治报告披露提名董事及董事会成员多元化政策[12] 其他事项 - 主席或代表应出席公司股东周年大会并回应提问[12] - 应获足够资源履行职责，必要时可寻求独立专业意见[12] - 全体成员可获公司秘书意见及服务并接触高级管理层[14]

公司治理 - 万马控股董事会有七名董事[2] - 设执行董事、非执行董事、独立非执行董事[2] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 卢永德为执行董事、提名委员会主席[2][3] - 刘务辉为独立非执行董事及两委员会主席[2][3] 文档信息 - 文档日期为2025年6月30日[3]

人事变动 - 2025年6月30日郑先生、林先生及李女士辞任独立非执行董事等职务[3][4] - 2025年6月30日元先生获委任为执行董事，任期三年[6][8] - 2025年6月30日刘先生获委任为独立非执行董事等职务，任期三年[7][10][11] - 2025年6月30日马先生和朱女士获委任为独立非执行董事及各委员会成员[7] - 卢先生获委任为提名委员会主席[7] - 郑先生辞任首席独立非执行董事，刘先生自2025年6月30日起担任该职[20] - 2025年6月30日卢女士获委任为公司高级副总裁[21] 人员信息 - 元先生1990年获中南工业大学工业管理工程学士学位，有超14年多行业经验[6] - 元先生自2010年3月起任广州红地集团有限公司常务副总裁[6] - 刘先生2001年获广东工业大学会计及管理学士学位，有超15年财务会计行业经验[10] - 马先生50岁，任职经验超20年，2000年7月获中国政法大学法律学士学位[13] - 朱女士36岁，财务会计经验超13年，于广州华立科技职业学院取得财务管理学士学位[16] - 卢女士29岁，2018年5月获The New School艺术学士学位，2021年12月获香港大学建筑设计硕士学位[21] 薪酬情况 - 元先生、刘先生、马先生和朱女士任期内暂不获支付薪酬，薪酬由董事会参考薪酬委员会建议检讨[8][11][14][17] 独立性相关 - 马先生和朱女士确认就上市规则第3.13(1)至(8)条所述各项因素的独立性[14][17] - 马先生和朱女士过往或现无公司业务财务等利益，与核心关连人士无关联[14][17] - 马先生和朱女士获委任前就上市规则相关规定取得法律意见，理解职责并将尽力履职[15][18] 其他情况 - 截至公告日期，马先生、朱女士、刘先生在公司股份无其他权益，无其他职务，与公司相关人员无其他关系，过去三年无相关上市公司董事职务[12][15][18] - 公告日期，卢女士在公司股份中无其他权益，未在公司或附属公司担任其他职务[22] - 过去三年，卢女士未在任何香港或海外上市公众公司担任董事职务[22] - 公告日期，董事会包括执行董事卢永德先生、子辰先生、元庆华先生[22] - 公告日期，董事会包括非执行董事蔡丹义先生[22] - 公告日期，董事会包括独立非执行董事刘务辉先生、马章凯先生、朱晓欣女士[22]

会议决议 - 2025年6月13日公司股东周年大会决议案均为普通决议案[2] 财务相关 - 批准至2024年12月31日止年度经审核财务报表，反对票230,228,600（100%）[3] 人事相关 - 重选卢永德等三人为公司董事，反对票均为230,228,600（100%）[3] 授权相关 - 授权董事会厘定董事截至2025年12月31日止年度酬金，反对票230,228,600（100%）[3] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%新股等多项授权，赞成票均为230,228,600（100%）[4] 其他 - 续聘永拓富信会计师事务所为核数师，赞成票230,228,600（100%）[4] - 股东周年大会日期已发行及可投票股份总数为450,000,000股[6] - 卓佳证券登记有限公司担任点票监票人[8]

市场表现 - 6月3日港股收盘恒生指数上涨1.53%报23512.49点 万马控股股价上涨134.38%收报0.225港元/股 成交量1683.2万股 成交额301.52万港元 振幅100.0% [1] - 最近一个月万马控股累计涨幅9.09% 今年以来累计涨幅71.43% 跑赢恒生指数15.44%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日财报显示 公司营业总收入1506.37万元同比减少68.79% 归母净利润-1399.54万元同比增长75.15% 毛利率32.94% 资产负债率5.28% [1] - 汽车行业市盈率平均值16.49倍 行业中值8.1倍 万马控股市盈率-2.86倍行业排名第41位 [1] - 同业公司市盈率对比：中国汽车内饰1.38倍 浦林成山3.6倍 BRILLIANCE CHI4.63倍 新晨动力5.69倍 信邦控股5.85倍 [1] 业务概况 - 公司主营新加坡乘用车皮革内饰及电子配件业务 2016年市场份额16.3% 在新加坡该行业销售收益排名首位 [2] - 皮革内饰业务包括车座/车门面板/头枕/扶手等定制安装 电子配件分为导航多媒体系统(音响主机/车载娱乐)与安全安防系统(行车记录仪/倒车雷达)两大分部 [2]

公司信息 - 公司为万马控股有限公司，股份代号6928[9] 通知相关 - 通知日期2025年4月30日[2] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 接收方式 - 无法接收电子通知或访问网站可申请印刷本[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 如有查询可于工作日9:00 - 17:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 其他 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[9] - 查更正个人资料要求书面寄至卓佳证券登记个人资料私隐主任[9]