（股份代號： 8007） 董 事 會 會 議 日 期 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED 環球戰略集團有限公司 （ 於 開 曼群 島 註冊 成 立之 有 限 公司 ） 1 1. 考慮 及 審批 本 集團 截至 二 零二 五年 九 月三 十 日止 年 度之 經審 核 綜合 年 度業 績； 2. 考 慮 及 審 批 將 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站 及 本 公 司 網 站 登 載 之 本 集 團 截 至 二 零 二五年九 月 三十 日 止年 度 之經 審 核綜 合年 度 業績 公 佈； 3. 考慮 宣 派末 期 股息 （如 有）； 4. 考慮 暫 停辦 理 本公 司 ...

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额8000万港元，股份8亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）1.88597858亿股，库存股份0，总数1.88597858亿股[2] 购股计划 - 截至2025年11月底，购股计划授权限额455.86万股，月底结存股份期权0[3] - 2022年6月16日股东大会通过更新购股计划[3] - 2025年11月行使期权所得资金0港元[3]

业绩总结 - 公司2024财年截至2024年9月30日止年度[2] - 供股所得款项净额估计约为3770万港元[4] 财务状况 - 截至2025年10月31日，收回应收贸易账款约人民币792.4万元[4] - 截至2025年9月30日，对到期不可转换债券完成偿还或达成续期安排[4]

股本情况 - 2025年10月底法定/注册股本总额8000万港元，股份8亿股，面值0.1港元[1] - 2025年10月底已发行股份1.88597858亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 截至2025年10月，购股权计划结存股份期权数目为0[3] - 2025年10月内可能发行或转让股份455.86万股[3] - 2025年10月行使期权所得资金总额0港元[3]

公司人事变动 - 环球战略集团独立非执行董事梁傲文提出辞任 [1] - 辞任原因为梁傲文计划投放更多时间于其他业务承担 [1] - 辞任生效日期为2025年10月24日 [1]

公司人事变动 - 梁傲文先生因有意投放更多时间于其他业务承担而辞任公司独立非执行董事，自2025年10月24日起生效 [1] - 同日起，曾程枫先生及翟伟雅女士已获委任为公司独立非执行董事 [1]

公司人事变动 - 梁傲文先生因有意投放更多时间于其他业务承担而辞任公司独立非执行董事 自2025年10月24日起生效 [1] - 同日起 曾程枫先生及翟伟雅女士已获委任为独立非执行董事 [1]

公司信息 - 公司为环球战略集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号8007[2][3] 董事会 - 2025年10月24日起，执行董事吴国明、武春耀，非执行董事钟珮瑄，独董曾程枫、翟伟雅[4] 委员会 - 董事会设审核、人力资源及薪酬、提名三个委员会[5] - 曾程枫任审核委员会主席[5] - 翟伟雅任人力资源及薪酬、提名委员会主席[5] - 钟珮瑄、曾程枫为人力资源及薪酬、提名委员会成员[5]

人事变动 - 梁傲文2025年10月24日辞任独立非执行董事[4] - 曾程楓和翟伟雅同日获委任，任期1年，酬金12万港元[6][9] 人员安排 - 曾程楓任审核委员会主席等职[12] - 翟伟雅任薪酬和提名委员会主席等职[13] 后续举措 - 公司目前人员配置不符规则，将物色候选人填补空缺[14]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额8000万港元，股份8亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）1.88597858亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，股份期权结存数为0，本月发行新股数为0[3] - 可因行使股份期权发行或转让股份总数455.86万股[3] - 2025年9月行使期权所得资金总额为0港元[3]