公司信息 - 汇隆控股有限公司于开曼群岛注册成立并于百慕达存续，股份代号8021[2][3] - 2025年10月28日董事会成员含执行董事李振兴等[4][5] 人员职责 - 卢家麒是提名和审核委员会成员、薪酬委员会主席[4] - 龚秋云是薪酬和提名委员会主席、审核委员会成员[4] - 陈嘉怡是薪酬、提名、审核委员会成员[4] 公告安排 - 公告将在联交所网站及公司网站刊登[5]

人员变动 - 陈嘉怡自2025年10月28日至2026年10月27日任独立非执行董事[4][5] - 陈女士每月收取董事袍金10,000港元[5] - 陈女士自2025年10月28日起任审核、薪酬及提名委员会成员[9] 合规情况 - 陈女士符合GEM上市规则独立性标准[6] - 陈女士就GEM上市规则获法律意见[7] - 陈女士获委任后公司符合GEM上市规则规定[10] 董事会构成 - 截至2025年10月28日，董事会包括李振兴、卢家麒、龚秋云及陈嘉怡[12]

会议信息 - 股东周年大会于2025年10月24日举行[3][4] - 李振兴、卢家麒及龚秋云以电子方式出席[5] 股份数据 - 大会日期已发行股份总数为14,367,101,072股[4] 议案表决 - 多项议案赞成896,712,500股（100%），反对0股（0.00%）[6]

股本与股份 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额4亿港元，股份400亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）143.67101072亿股，库存为0[2] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权结存为0，本月可能发行或转让股份为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数14.36710107亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

股本相关 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额4亿港元，股份400亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）143.67101072亿股，库存股份0，总数143.67101072亿股[2] 期权相关 - 截至2025年8月底，购股权计划相关股份期权结存等多项数目为0[3] - 2025年8月因行使期权所得资金0港元[3] - 8月底所有股份期权行使时可发行或转让股份总数1.436710107亿股[3]

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司 (stock code 股份代號: 8021) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 28 August 2025 The following document(s) of WLS Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wls.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- (If you have pr ...

公司信息 - 公司为滙隆控股有限公司，股份代号8021[9] 文件发布 - 2025年年报、股东大会通函、2025年ESG报告等文件有中、英文版本[2][4][6][7][8] - 文件在公司网站及港交所网站刊载，ESG报告2025仅电子发布[2][4][7][8] 通讯收取 - 登记股东可书面或电邮要求免费收取公司通讯印刷本[2][4][9] - 非登记股东电子收取需联系中介提供邮箱[3][5][9] 咨询方式 - 对信函有疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333查询[4][6]

股东周年大会 - 公司拟于2025年10月24日中午12时在香港举行股东周年大会[2] - 会议将审议截至2025年4月30日止年度经审核财务报表等[2] - 会议将进行重选独立非执行董事等多项决议[2] 代表委任 - 代表委任表格须于2025年10月22日中午12时正交回[5] - 填妥交回表格后股东仍可亲身出席大会及投票[5] 投票规则 - 联名持有人中仅排名较先的出席者有权投票[5] - 大会投票须以按股数投票方式表决[5] 其他 - 公司普通股每股面值0.01港元[2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年10月24日举行股东周年大会[4] - 通告自刊登日起最少七日载于香港交易所及公司网站[12] - 2025年10月21日至10月24日暂停办理股份过户登记[5] - 股东须于2025年10月20日下午4时前办理过户登记以参会投票[5] - 若大会当日香港发八号或以上气旋警告等，大会将延期[7] 审议事项 - 审议公司及其附属公司截至2025年4月30日经审核综合财报等[5] - 重选卢家麒为独立非执行董事[5] - 续聘致宝信勤为公司核数师[5] 股份相关 - 批准董事购回股份总数不得超决议案当日已发行股份10%[7] - 董事配发及发行股份总数除特定情况外不得超决议案当日已发行股份20%[8] - 若获授权，公司购回股份数目上限为决议案当日已发行股份10%[8] - 扩大一般授权后，配发及发行股份数加购回股份数不得超已发行股份总数10%[9] 投票规则 - 股东可委任受委代表出席大会投票，持有两股或以上可委任一名以上[1] - 代表委任表格等文件须于2025年10月22日中午12时前送达公司香港股份过户登记分处[2] - 股东交回表格后仍可亲自出席大会投票，表格视为撤回[3] - 联名持有人仅排名较先的出席者有权投票[4] - 股东大会投票以按股数投票方式作出[6]

股东周年大会信息 - 公司拟于2025年10月24日举行股东周年大会[4][26][48] - 代表委任表格需于2025年10月22日中午12时前交回[4][27][60] - 公司将于2025年10月21日至24日暂停办理股份过户登记手续[29][60] - 股东须于2025年10月20日下午4时前将股份过户文件交回办理登记[29][60] - 大会将审议截至2025年4月30日年度经审核综合财务报表等[49] - 大会将重选卢家麒先生为独立董事并授权董事会厘定董事酬金[49] - 大会将续聘致宝信勤会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[49] 股份授权与购回 - 一般授权可配发、发行股份数目最多达股东周年大会相关决议案通过当日公司已发行股本总数的20%[10] - 购回授权可购回股份数目不得超过股东周年大会相关决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[12] - 股东先前于2024年10月25日授予的购回及发行股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 公司拟购回最多1,436,710,107股股份，占已发行股份总数10%[1][36] - 公司拟配发、发行或处理最多2,873,420,214股股份，占已发行股份总数20%[1] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括14,367,101,072股股份[36] - 扩大一般授权后，可处理股份数目增加，不超过已发行股份总数的10%[56] 股份相关影响与情况 - 购回股份或提高每股资产净值及/或每股盈利[35] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债水平构成重大不利影响[38] - 目前无股东或一致行动股东持有公司5%以上股份权益，且无股东因购回股份需提出强制性收购建议[39] - 董事无意行使购回授权使公众持股降至25%以下[40] 股份交易情况 - 过去十二个月股份最高每股0.040港元，最低每股0.011港元[42] - 最后实际可行日期前六个月公司未购回股份[43] 人员情况 - 卢家麒先生须在股东周年大会上退任，但符合资格并愿意重选[19] - 卢家麒先生将重选独立董事，任期一年，酬金每月15,000港元[44]