股东周年大会安排 - 原定于2025年9月25日下午4时在香港华大盛品酒店举行[4] - 若12时前警告信号解除，大会如期举行[6] - 若12时后悬挂，改期至9月26日下午4时同一地点[6] 改期相关 - 提呈决议案不变[4] - 代表委任表格维持有效[4] - 记录日期维持不变[5]

市场扩张和并购 - 天时资源全资附属公司白银时代将参与收购实体白银资产[3][4] 新产品和新技术研发 - HashKey提供技术协助，开发智能合约和代币化平台[5] - 公司聘用五名有5 - 15年资讯科技及软件开发经验的员工[9] 未来展望 - 白银代币交易将开辟新收入渠道，拓展收入来源[11] - 预期HashKey链上白银代币交易量高于传统金属交易[11] - 若合作落实，将用区块链技术支持贵金属业务运营[11] 团队情况 - 执行董事陈奕辉有超40年金属贸易业务经验[10] - 陈奕辉任职港银集团时，该集团年产能达500公吨银粒[10] - 陈逸晋曾负责港银集团实物白银交易业务[10] - 2017年港银集团白银加工量达525公吨[10] - 陈逸晋曾参与为香港明星发行非同质化代币项目[9] 业务说明 - 集团从事矿山勘探、开采、贵金属加工贸易及资讯科技服务[12] - 部署发行白银代币业务独立于现有业务[12] - 现有业务与本次合作互不构成重大影响[12] 风险提示 - 公告中非历史性资讯属前瞻性陈述，受多种风险影响[13][14] - 多种因素可能使实际结果与预期有重大差异[14] - 公司无责任更新或修订前瞻性陈述[15] - 股东及潜在投资者买卖证券应审慎[16]

股份情况 - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不含库存）505,932,270股，库存股份0股，总数505,932,270股[2] - 2025年8月，已发行股份及库存股份数目无增减[2] 购股期权计划 - 二零一三年购股期权计划月底结存5,086,505份，本月或发行5,086,505份，月底可发行总数0份[3] - 二零二三年购股期权计划月底结存0份，本月或发行0份，月底可发行总数28,128,818份[3] - 二零一三年、二零二三年购股期权计划股东大会通过日期分别为2013年、2023年9月25日[3]

公司战略合作 - 港股上市公司天时资源(8028 HK)宣布与艾德证券期货合作发行实体白银资产支持的数字代币(白银代币) [1] - 推动香港首个白银代币化实体资产(RWA)项目 [1] 监管合规安排 - 艾德证券期货母公司艾德金融将协助产品发行人在推出白银代币前获得主管监管机构所有必要批准 [1]

52周新高股票表现 - 截至8月21日收盘，共有86只股票创52周新高，其中天时资源(08028)、大禹金融股权(02930)、恒富控股(00643)创高率位列前三，分别为76.34%、62.86%、32.88% [1] - 创高率超过10%的股票包括亦辰集团(08365)14.42%、中国生物科技服务(08037)14.13%、金邦达宝嘉(03315)12.80%、万裕科技(00894)12.31%、晶苑国际(02232)11.77% [2] - 多家知名企业上榜新高名单，包括JS环球生活(01691)7.66%、玖龙纸业(02689)5.73%、思摩尔国际(06969)4.42%、泡泡玛特(09992)1.63%等 [2] 52周新低股票情况 - 中国通商集团(01719)创低率-12.50%表现最差，收盘价0.395港元，最低价0.350港元 [2] - 环球友饮智能(08496)创低率-8.93%位列第二，收盘价0.120港元，最低价0.102港元 [2] - 国鸿氢能(09663)创低率-7.17%排名第三，收盘价7.600港元，最低价7.120港元 [2] 股价波动幅度分析 - 创新高股票中天时资源(08028)波动幅度最大，从收盘价0.320港元至最高价0.395港元 [2] - 大禹金融股权(02930)股价从0.044港元升至0.057港元，显示小盘股波动性较大 [2] - 创新低股票普遍跌幅较小，除前三名外其余股票创低率均高于-7% [2]

战略合作框架 - 天时资源旗下白银时代与HashKey及艾德证券订立战略合作谅解备忘录 探索基于HashKey链开发以实体白银资产支持的数字代币（白银代币）的合作机会 [1] - HashKey将提供技术支援、文件及合规协助服务 确保白银代币在HashKey链上成功发行 [1] - 艾德证券协助产品发行人获取监管机构必要批准 并引导其客户通过HashKey集团渠道进行白银代币交易或合作 [1] 业务协同与战略意义 - 合作将结合天时资源在贵金属加工贸易及软件业务的专业资源 为投资者提供更灵活的实体白银资产参与方式 [2] - 公司认为区块链技术将改变全球贵金属运营模式 此次合作是推动传统贵金属交易数字化与代币化的关键机会 [2] - 通过区块链技术提升贵金属业务的市场影响力与竞争力 符合公司及其股东整体利益 [2] 公司主营业务 - 集团主营业务包括矿山勘探开发、贵金属加工贸易以及综合信息技术解决方案服务 [2]

战略合作框架 - 天时资源全资附属公司白银时代与HashKey及艾德证券订立不具法律约束力的战略合作谅解备忘录 探索在HashKey链开发部署以实体白银资产支持的数字代币（白银代币）[1] - HashKey将提供技术支援、文件及合规协助服务以促进白银代币发行 艾德证券协助获取监管批准并引导客户使用HashKey集团管道进行白银代币交易[1] 业务协同价值 - 合作结合天时资源贵金属加工贸易与软件业务资源 为投资者参与贵金属市场提供更高灵活性和实体白银资产接触渠道[2] - 推动传统贵金属交易数字化与代币化 利用区块链技术提升贵金属业务市场影响力及竞争力[2] 公司业务背景 - 天时资源主营业务涵盖矿山勘探开发、贵金属加工贸易以及综合信息技术解决方案服务[2] - 公司认为区块链技术将改变全球贵金属运营模式 此次合作符合公司及其股东整体利益[2]

市场合作 - 天时资源与HashKey、艾德证券、白银时代订立战略合作谅解备忘录[4] - 天时资源与迈时集团订立顾问服务协议[5] - 三方探索在HashKey链开发等潜在合作机会[6] - HashKey提供技术等协助，艾德证券协助获批及引导交易[6] 风险提示 - 截至2025年8月20日，三方无具法律约束力协议，合作不确定[11] - 公司提醒股东及投资者买卖证券审慎行事[12]

股份情况 - 截至2025年7月31日，公司已发行股份（不含库存股）505,932,270，库存股份为0，总数505,932,270[2] 购股期权情况 - 二零一三年购股期权计划上月底结存5,916,955（已失效），本月变动 - 830,450，月底结存5,086,505[3] - 二零二三年购股期权计划上月底和本月底结存均为0[3] - 本月二零一三年购股期权计划可能发行或转让股份5,086,505，月底可发行或转让总数为0[3]

财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日止年度，公司总营业额约1.10622亿港元，较上一年度增加129%，年内亏损约1603.5万港元[25] - 截至2025年3月31日止年度，每股基本及摊薄亏损为3.55港仙，2024年（经重列）为6.61港仙[167][168] - 2025年公司拥有人应占亏损约1242.1万港元，2024年为1943.8万港元[168] - 截至2025年3月31日止年度，经调整税息折旧及摊销前亏损约为1395.2万港元，2024年为1068.6万港元[167][169] - 2025年年内亏损为1603.5万港元，2024年为2131.2万港元[170] - 截至2025年3月31日止年度，每股营运现金流出为3.49港仙，上年度（经重列）为7.14港仙[167][171] - 2025年经营活动所用现金净额约1219.5万港元，2024年为2099.5万港元[171] - 2025年3月31日，流动比率为4.80，2024年为4.64[167][172] - 2025年流动资产约8648.9万港元，流动负债约1802.6万港元；2024年流动资产约9117.6万港元，流动负债约1966万港元[172] - 2025年3月31日，集团并无任何尚未偿还借款，资产负债比率为0%，2024年借款为980万港元，资产负债比率为24.47%[167][173] - 2025年每股营运现金流出减少每股3.65港仙，主要因年内黄金加工及贸易业务盈利能力下降所致[171] - 2025年公司五大客户销售额占总销售额95%，2024年为100%；最大客户销售额占比约71%，2024年为50%[174] - 2025年公司自五大供应商购货额占总购货额100%，与2024年持平；自最大供应商购货额占比54%，2024年为99%[174] - 2025年3月31日公司雇员共24名，2024年为25名[178] - 公司董事不建议派发现金股息，也不建议向储备转拨款项，2024年同样无相关操作[180] - 2025年3月31日公司无可供分派予股东的储备，2024年同样无[183] - 截至2025年3月31日止年度，根据公司所有股份计划授出的购股而可能发行的股份数，占公司年内已发行股份加权平均数约1.63%（2024年经重列：1.94%）[196] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，采矿及金属业务和软件业务收益分别占集团总收益的97%（2024年：100%）及3%（2024年：无）[12] - 年内，集团完成4478盎司（2024年：3017盎司）经加工黄金产品交易，收益及毛利分别为1.07567亿港元（2024年：4825.1万港元）及19.6万港元（2024年：126万港元）[13] - 2025年3月31日止年度，软件业务分部收入约305.5万港元，分部溢利约34.3万港元[20] - 软件业务客户享有平均三个月保用期，截至报告日期无相关开支[139] 各地区表现 - 2025年3月31日香港地区雇员12人，流失率8%；中国内地雇员12人，流失率8%[126] 管理层讨论和指引 - 2024年5月镍价突破每公吨20,000美元后呈下跌趋势，公司认为镍长期前景乐观，因电动汽车行业是未来方向[8] - 可行性研究及相关报告预计于2025年10月完成，矿山设计预计2026年1月展开[14] - 采矿设施预计2026年上半年前建设，需时约20个月完成，二期采矿区预计2027年下半年开始开采[14] - 公司计划未来五年内将废气及温室气体排放进一步减少至少50%[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年5月白石泉铜镍矿二期采矿区开发计划提案获批，11月取得采矿证续期[13] - 截至2025年3月31日止年度，集团支出约139.4万港元（2024年：41.1万港元）用于约987米的钻探工作[13] - 截至2025年3月31日止年度，集团就编制开发计划提案等各项开发作业支付23.9万港元（2024年：15.6万港元）[13] - 公司于2024年底与业务伙伴成立合资软件公司，软件业务今年为集团带来收入[9] - 公司注册办事处及主要营业地点地址为香港干诺道西118号2208室，股份在联交所GEM上市，股份代号8028[7][11] - 截至2025年3月31日，白石泉铜镍矿控制资源量3962千吨，镍平均品位0.55%，铜平均品位0.36%；推断资源量3116千吨，镍平均品位0.60%，铜平均品位0.32%[15] - 2025年3月31日止年度，勘探、开发及采矿生产作业中，白石泉铜镍矿完成2个总深度约987米的露天钻孔，取得开发计划提案批准函、续期的采矿许可证并开始可行性研究[17] - 2025年3月31日止年度，勘探及开发作业相关资本开支总额1633千港元，其中钻探及分析1394千港元，编制开发计划提案239千港元[18] - 截至2025年3月31日，与白石泉铜镍矿可行性研究及相关报告有关的资本承担约为202.3万港元[19] - 截至2025年3月31日，公司拥有纳米气泡有限公司46%股权，2025年3月31日止年度应占联营公司亏损约8.8万港元[22] - 2024年7月11日，公司出售CGA Holdings 29.97%股权，录得出售金融资产收益15万港元[23] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物等约7305.2万港元，其中约45%以港元计值，55%以人民币计值[27][28] - 2024年3月19日公司完成配售事项，所得款项净额约930万港元，每股配售股份净价0.166港元，截至2025年3月31日已全部动用[33] - 2025年2月27日公司建议供股，4月8日发行168,644,090股供股股份，所得款项净额约2910万港元，每股供股股份净价格0.173港元，款项拟用于发展黄金加工及贸易业务、软件业务和营运资金[34] - 截至2025年3月31日，集团有关开发白石泉铜镍矿的资本承担约为202.3万港元[35] - 截至2025年3月31日止年度，集团除出售CGA Holdings股份及对合营公司投资外，无其他重大投资、收购或出售事项[40] - 集团近期无重大投资计划[41] - 2025年3月31日，集团无重大或然负债[43] - 公司执行董事为陈奕辉、陈逸晋，独立非执行董事为陈彩玲、林桂仁、余亮晖[44][45][46][47] - 邓仲勤为公司财务总监兼公司秘书[49] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守GEM上市规则附录C1企业管治守则所有守则条文[51] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[55] - 截至2025年3月31日止年度，董事会举行8次会议[58] - 全体董事在2024年股东大会出席率均为100%，董事会会议出席率均为100% [59] - 各执行董事服务合约可由一方提前1或3个月书面通知终止，独立非执行董事任期1年，可续期[61] - 公司确认全体独立非执行董事为独立人士[62] - 全体董事在截至2025年3月31日止年度遵守证券交易规定[63] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度举行4次会议[66] - 审核委员会职责包括检讨财务申报程序、监控外聘核数师关系等[66] - 公司制定董事及高级管理人员责任保险及弥偿安排，保险涵盖范围每年审阅[65] - 审核委员会推荐在应届股东周年大会续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师[68] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行2次会议[69] - 公司于2019年1月29日采纳提名政策，自2019年1月1日起追溯生效[70] - 2025年1月13日，提名委员会审阅并向董事会推荐委任执行董事陈逸晋为公司行政总裁[71] - 公司于2019年1月29日采纳董事会多元化政策，自2019年1月1日起追溯生效[75] - 公司设定董事成员组合时会从多方面考虑多元化，包括性别、年龄等[76] - 截至企业管治报告日期，集团员工队伍中女性占36%，男性占64%[82] - 32%的男性员工受雇于集团的采矿业务[82] - 薪酬委员会于2006年3月成立，成员包括三名独立非执行董事[83] - 薪酬委员会负责制订透明程序以订立集团雇员薪酬政策及福利待遇[83] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[84] - 截至2025年3月31日止财政年度，公司无GEM上市规则第23章项下有关股份计划的重大事宜需检讨或批准[85] - 截至2025年3月31日止年度，年度核数服务费用为490,000港元，非核数服务费用为88,000港元[86] - 2025年1月13日，薪酬委员会审阅委任陈逸晋为公司行政总裁的年度薪酬并向董事会提建议[88] - 截至2025年3月31日止年度，未发现集团财务报表或整体运营的欺诈或不当行为事故[92] - 自2025年6月2日起，高婉君辞任公司秘书，邓仲勤获委任为公司秘书[94] - 截至2025年3月31日止年度及直至年报日期，邓仲勤和高婉君各自接受超15小时专业培训[94] - 2024年9月3日，公司股东在股东周年大会上采纳公司组织章程细则[95] - 截至2025年3月31日止年度，除上述披露外，宪章文件无变动[96] - 持有公司总投票权不少于5%的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在提交请求后3个月内举行[97] - 股东若在周年大会上推选非退任董事，须在通告寄发日起7日内提交提名通知[97] - 公司于2019年1月29日采纳股息政策，自2019年1月1日起追溯生效[99] - 股息宣派及支付由董事会酌情决定，须遵守相关规定，股息需股东大会批准且不超建议金额[104] - 公司将不断检讨股息政策，保留更新、修订及修改权利[104] - 环境、社会及管治报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日公司表现[106] - 过往环境、社会及管治报告仅涵盖采矿及金属业务，现软件业务及相关办事处也纳入报告[107] - 公司在报告期进行勘探和开发，白石泉项目一期完成后无开采运营[107] - 股东周年大会上所有决议案将投票表决，主席会解释程序并公布结果[101][102] - 股东可通过电邮或书面方式向公司查询，向董事会查询也可如此操作[98][103] - 环境、社会及管治报告期为截至2025年3月31日止年度[108][110][113][114] - 董事会确定废弃物管理以及健康与安全事宜为主要环境、社会及管治风险[108] - 2025财年使用车辆数量为7辆，较2024财年的8辆和2023财年的9辆减少[115] - 2025财年行驶里程为64,698公里，较2024财年的89,696公里减少，较2023财年的54,138公里增加[115] - 2025财年柴油用量为4,735公升，较2024财年的7,709公升和2023财年的6,025公升减少[115] - 2025财年氮氧化物排放量为4,833克，较2024财年的6,700克减少，较2023财年的4,044克增加[115] - 2025财年二氧化硫排放量为76克，较2024财年的124克和2023财年的97克减少[115] - 2025财年悬浮颗粒排放量为356克，较2024财年的493克减少，较2023财年的298克增加[115] - 2025财年直接二氧化碳排放量为12,525公斤，较2024财年的20,393公斤和2023财年的15,938公斤减少[115] - 2025财年间接二氧化碳排放量为91,583公斤，较2024财年的94,325公斤减少，较2023财年的79,698公斤增加[115] - 2025、2024、2023财年无害废弃物纸张使用量分别为28,973张、26,177张、30,382张[117] - 2025、2024、2023财年能源用电分别为146,406千瓦时、151,932千瓦时、128,404千瓦时[119] - 2025年3月31日男性雇员16人，流失率6%；女性雇员8人，流失率13%[126] - 2025年3月31日30岁以下雇员1人，流失率100%；30 - 39岁雇员4人，流失率0%[126] - 2025年3月31日40 - 49岁雇员4人，流失率0%