公司核心事件与战略 - 中国生物科技服务旗下全资控股的鹏博（海南）硼中子医院于2月7日在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区正式启动试运营 [1] - 该事件标志着中国成为全球第二个拥有正式获批硼中子俘获疗法临床治疗机构的国家 [1] - 公司董事会主席表示，医院试运营是技术转化的重要里程碑，未来将构建“诊疗一体化”服务网络，推动BNCT技术在全国应用 [1] - 医院在启动仪式上与多家机构达成战略合作，包括上海分子影像学重点实验室、华大细胞、安盛及前海再保险、以及瑞金海南医院等多家医院，以加强技术支持、探索联合治疗、开发普惠保险及共建诊疗网络 [1] - 博鳌乐城管理局局长指出，这是该先行区推动先进医疗技术落地、服务国内患者的重要实践，希望将其建设成为具有全球影响力的BNCT治疗中心 [1] 技术优势与市场前景 - BNCT被誉为“癌细胞精准杀手”，具有精准靶向、一次照射、副作用小、可重复治疗等优势 [3] - 根据引进设备的国际临床数据，BNCT在治疗末线或复发的头颈癌病例中，患者一年生存率超过80% [3] - 鹏博医院目前获批的核心适应症为不可切除的局部晚期或复发性头颈部癌，涵盖鼻咽癌、喉癌等十余种亚型 [3] - BNCT的临床研究已扩展至乳腺癌、脑胶质瘤、肺癌、胰腺癌等多种实体瘤，展现了技术的广阔应用前景 [3] - 鹏博医院的成功落地得益于乐城“先行先试”的政策优势，自2022年启动至试运营仅用时三年五个月 [3] - 国家政策层面，BNCT已被列为重点支持的前沿医疗装备，并逐步纳入医保立项 [3] - 据测算，若全国主要城市配备BNCT中心，潜在需求不低于700套，市场空间巨大 [3] 财务与运营规划 - 鹏博医院作为国内目前唯一获批开展BNCT临床治疗的医疗机构，有望在2026年成为公司增长的核心动力 [2] - 公司去年7月引入华大松禾3000万元战略融资，同年12月向战略投资者龚虹嘉授权发行3500万美元（约合2.72亿港币）4年期可转换债券，产业资本加持将推动BNCT业务进入“加速跑”模式 [5] - 鹏博医院首期设病床约40张，患者年最大接待能力预计1500–2500人 [5] - 随着海南自贸港免签政策放宽，医院未来还可吸引国际患者，打造跨境医疗高地 [5] - 假设以单次治疗费用约50万元估算，每年最高收入贡献有望达到7-12亿元 [5] - 随着适应症的不断拓展，公司业绩将不断迎来新的增长点，收入具备弹性空间 [4][5] - 鹏博医院的试运营为公司完成了主营业务的转型，带来明确的业绩增长动力，有望推动公司估值重塑 [5]

股东会议 - 2026年2月5日举行股东特别大会[4] - 批准认购协议等决议案，赞成股份数499,559,068股占比100%，反对0股占比0%[4] 股份情况 - 股东特别大会日期已发行股份总数为975,731,150股[5] 人员出席 - 何询及黄嵩因工作未出席，其他董事出席股东特别大会[5] 董事会构成 - 公告日期董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[7]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份9.7573115亿股，库存股份为0[2] 股份发行与债券情况 - 2024年12月27日，发行600万美元可换股债券，最多配发3925万股换股股份[5] - 1000万美元可换股债券已偿还注销[5] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量门槛要求[3]

信息发布 - 公司相关文件在公司网站(www.cbshhk.com)及港交所网站(www.hkexnews.hk)刊出[2][6] 可转换债券 - 2026年1月22日通函涉及建议根据特别授权发行可转换债券[2][6] 股东通讯 - 非登记股东可多种方式获取公司通讯印刷本或电子本[2][3][6][7] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][7]

信息获取 - 公司文件以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[2][7] - 可书面或邮件要求收取公司通讯印刷本，难查阅时公司免费寄送[3][8] 重要时间 - 2026年1月22日发布发行可转换债券及股东特别大会通告通函[11][12] - 股东特别大会于2026年2月5日举行[11][12] 回条规定 - 未提供或邮箱无效可填回条获邮件通知，须首位联名股东签署[2][7][13] - 回条指示适用于日后通讯，直至书面更改，额外指示不处理[13] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记分处咨询[4][8]

股东特别大会 - 公司将于2026年2月5日下午2点30分在香港举行股东特别大会[1] - 代表委任表格须不迟于2月3日下午2点30分送抵公司香港股份过户登记分处[5] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.10港元[1] 投票事项 - 股东可就批准认购协议等普通决议案投票[2] 代表委任 - 未填股份数目视为与名下所有股份有关[5] - 两股以上股东可委任多名代表并指明股份数[5] - 联名持有由排名较先持有人投票[5] - 表格须由股东或代理人签署[5] - 更改表格须签署人简签[5] - 交回表格后仍可亲身出席投票并撤销[5]

股东特别大会 - 公司将于2026年2月5日下午2时30分举行股东特别大会[3] - 若8号或以上热带气旋警告等信号生效，大会将延期[8] 可转换债券 - 大会将批准认购人认购本金总额为3500万美元的可转换债券[4] - 可转换债券初步换股价为每股换股股份0.66港元[4] 股份过户 - 公司股份过户登记将于2026年2月2日至2月5日暂停[8] - 为符合资格出席大会投票，股份过户文件须在2026年1月30日下午4时30分前送达指定地址[8] 其他事项 - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地址[8] - 股东有特殊需求可联系info@chinabioservices.com或致电(852) 3188 3333[8]

可转换债券发行 - 公司拟发行本金总额3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券[10][13][16][18] - 可转换债券发行价为本金额的100%[29] - 可转换债券初步换股价为每股0.66港元，净换股价约每股0.64港元，可根据事件调整[29][65] - 可转换债券自发行日起至2周年当日，按尚未偿还本金年利率10%计息；2周年后一日起至到期日，按12%计息[44] - 按初步换股价计算，可转换债券可转换为4.12575757亿股换股股份，相当于最后实际可行日期已发行股本总额约42.28%，扩大后约29.72%[47][49] - 可转换债券到期日为发行日期四周年当日[61] 认购相关 - 认购协议日期为2025年12月29日[13] - 认购人管理资产规模超1亿美元，策略投资者在《福布斯》2025年中国百大富豪榜中排名第36位[20] - 认购事项须满足多项条件，若2026年3月31日前未达成则协议终止[24] - 认购协议完成时，认购人须支付认购价3500万美元[27] - 认购人禁售期为换股股份登记日期起6个月，禁售期内转让换股股份有条件限制[63] 股份押记与担保 - 股份押记涉及Genius Lead持有的4.1亿股股份，占已发行股份约42.02%[13] - Genius Lead以4.1亿股股份为公司履行义务提供股份押记[25] - 刘先生为公司履行可转换债券义务提供个人担保，构成关联交易但获全面豁免[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日止年度及2025年6月30日止六个月，集团分别亏损约2.51854亿港元及3675.3万港元[65][75] - 2024年12月31日及2025年6月30日，集团流动负债净额分别约1.29519亿港元及1.59863亿港元[65] - 2025年6月30日，集团总借款约1.61096亿港元，现金及现金等价物约1129万港元[75] 所得款项用途 - 所得款项净额约3390万美元，47.61%（约1614万美元）用于偿还银行及其他借款本息[76] - 25.75%（约873万美元）用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络[76] - 5.70%（约193万美元）用于研究和开发成本[76] - 20.94%（约710万美元）用作一般营运资金用途[76] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2026年2月5日下午2时30分举行[3][12][78] - 批准公司与富策控股有限公司就本金总额3500万美元可转换债券订立的认购协议[89] - 授予董事会特别授权，在可转换债券换股权行使后配发给换股股份[89] - 授权一名或多名董事执行使认购协议生效所需步骤及行动并签署相关文件[91] - 代表委任表格需不迟于2026年2月3日下午2时30分交回[4] 其他 - 美元兑港元汇率以1.00美元兑7.78港元为准[13] - 最后实际可行日期为2026年1月20日[12] - 通函自刊發日期起最少连续7天载于相关网站[4] - 公司股份每股面值0.10港元[12] - 2024年12月17日，公司与国元证券订立认购协议，国元证券有条件同意认购本金总额600万美元的可转换债券，12月27日完成发行[72] - 认购协议日期前六个月内，股份平均每日成交量少于已发行股份总数的0.8%[65] - 最后实际可行日期公司股份总数9.7573115亿股，可转债全部转股后为13.88306907亿股[71] - 可转债全部转股后，认购人持股4.12575757亿股，占比29.72%[71] - 公司股份过户登记于2026年2月2日至2月5日暂停[94] - 所有股份过户文件须最迟于2026年1月30日下午4时30分送达指定地址办理登记[94] - 若8号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期并发布公告[94]

融资与借款 - 公司同意发行3500万美元可转换债券，预计2026年2月完成[3] - 所得款项净额约3390万美元，68.55%用于偿债和营运[4] - 2025年12月获工行500万人民币借款[5] - 2025年10月至2026年1月获3690万港元贷款[6] 公司策略 - 寻找Pillar投资潜在买家，未达成出售协议[7] - 实施成本控制措施[8] - 董事会继续实施计划解决无法表示意见[9]

财务策略 - 公司将发行可转换债券[2] 会议与登记安排 - 股东特别大会将于2026年2月5日下午2时30分举行[2] - 股份过户登记于2026年2月2日至2月5日暂停[2] - 股份过户文件及股票须于2026年1月30日下午4时30分前送达指定地点[3] 信息通知 - 公司将适时向股东发送通函、通告及代表委任表格[4] 人员构成 - 董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[6] 公告发布 - 公告自刊登日起最少连续七日载于联交所网站和公司网站[6]