市场扩张和并购 - 公司于上海临港新片区成立新附属公司[3] 公司治理 - 董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[6] 股份信息 - 股份每股面值为港币0.10元[7]

股本与股份数目 - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为1.05亿港元，普通股7亿港元，可换股优先股3亿港元，B系列可换股优先股5000万港元[1][2] - 2025年11月法定/注册股份数目无增减，普通股70亿股，可换股优先股20亿股，B系列可换股优先股3.125亿股[1][2] - 2025年11月底已发行普通股（不包括库存股份）总数为2038028716股，上市普通股819535615股，可换股优先股1083333333股，B系列优先股135159768股，本月无增减[3] 库存与期权 - 2025年11月公司库存股份数目为0，无增减[3] - 2024年12月18日现有购股计划终止，2025年11月股份期权相关变动为0[4][5] 优先股情况 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.625亿港元，本月可能发行股份144959857股，转换价为1.121港元[6] - B系列可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为21625562.88港元，本月可能发行股份77151491股，转换价为0.2803港元[6] 股份计划 - 2024年12月18日公司采纳受限制股份单位计划，限额为80153561股股份[8] 股份变动 - 2025年11月公司已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[10] - 2025年11月公司库存股份总额增减为0[10] 合规情况 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[12] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件全部履行[12] - 批准证券上市买卖正式函件条件（如有）已履行[12] - 每类证券各方面均相同（面值、股款、股息/利息、权益等相同）[12][14] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，其他法律规定已遵行[12] - 所有权文件按规定发送或准备发送[12] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[12] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档（如法律规定）[12] 购回股份定义 - 购回股份作库存股份，“事件发生日期”指购回并以库存方式持有日期[13]

股东周年大会信息 - 2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行[1] - 省览及考虑截至2025年6月30日财务年度财报等报告[2] 人事及事务安排 - 重选执行董事和独立非执行董事[2] - 续聘核数师[2] - 授予董事发行及购回股份授权[2] 股份及章程事项 - 公司股份每股面值港币0.10元[1] - 批准购回股份加入可配发总数[2] - 采纳新组织章程细则[2] 代表委任要求 - 表格48小时前送达指定分处[4] - 交表后仍可亲自出席投票并撤销表格[4]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3] - 股东周年大会须发出不少于21个足日的通知召开发出，其他股东大会须发出不少于14个足日的通知召开发出，若获特定人士同意，通知期可缩短[128] 股份相关 - 建议授予董事发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，按最后实际可行日期计为163,907,123股[19][21] - 建议授予董事会购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，按最后实际可行日期计为81,953,561股[23] - 最后实际可行日期公司已发行股本含819,535,615股股份[42] - 若决议案通过，公司最多可购回81,953,561股股份，购回股份数量占已发行股本的10%[42] - 最后实际可行日期，公司最大主要股东刘智远先生连同其控制公司持有149,874,199股股份，占已发行股本总额约18.49%，若董事悉数行使购回授权，其股权将增至约20.32%[50] 董事相关 - 张卫宏于2025年7月8日获董事会委任，将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[16] - 陈晓筠女士及谭荣健先生须在股东周年大会上退任，但符合资格膺选连任[16] - 建议重选谭荣健为独立非执行董事，其已任职超九年[17] - 张卫宏持有公司47,080,000股股份权益[37] - 陈晓筠每月获酬金港币103,000元及酌情花红[38] - 谭荣健每月获董事袍金港币8,000元[39] 其他 - 董事会建议修订现有细则，采纳经修订及重列细则，包括促进电子通讯等内容[27] - 公司将于2025年12月3日至12月8日暂停办理股份过户登记手续[33] - 为出席股东周年大会并投票，股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[33] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年12月8日[33] - 2024年11月至2025年11月各月股份在GEM的最低和最高价不同，如2024年11月最低价0.320港幣，最高价0.234港幣[47] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[48] - 董事目前不拟行使公司权力购回股份，不会行使购回授权触发强制性收购建议或使公众持股量低于25%[50]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 2025年12月3日至8日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[13] - 出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月8日[13] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选张卫宏、陈晓筠为执行董事，谭荣健为独立非执行董事[4] - 续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[5] 股份相关授权 - 公司董事可配发及发行额外股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 扩大配发给董事的股份授权，增加数额不超已发行股份总数的10%[8] 其他事项 - 批准建议修订公司现有经修订及重列组织章程细则[10] - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[12] - 通告将在联交所网站及公司网站保留七日[12] - 股东交回代表委任文據后仍可亲自出席大会并投票，此时代表委任文據视为撤销[13]

章程修订 - 公司建议采纳新经修订及重列组织章程细则取代现有章程细则[3] - 修订旨在符合GEM上市规则修订并达内务管理目的[3] - 修订须经公司股东在应届股东大会通过特别决议案批准[5] 修订内容 - 促进电子通讯，允许电子方式发送通知等[4] - 允许任何股东大会以实体、混合或电子方式举行及投票[8] - 明确公司可持有购回或收购的股份，董事会有权处理库存股份[8] 其他 - 公布日期董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 本公布将在GEM网站和公司网站保留七日[9]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.05亿港元，普通股7亿港元，可换股优先股3亿港元，B系列可换股优先股5000万港元[1][2] - 本月底普通股已发行股份（不包括库存股份）8.19535615亿股，可换股优先股10.83333333亿股，B系列优先股1.35159768亿股，均无变动[3] 股份发行与转换 - 本月底股份期权计划可能发行或自库存转让的股份总数为0[4] - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.625亿港元，本月内可能发行或自库存转让1.44959857亿股，转换价1.121港元[6] - B系列可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为2162.556288万港元，本月内可能发行或自库存转让7715.1491万股，转换价0.2803港元[6] - 受限制股份单位计划本月内可能发行或自库存转让8015.3561万股[8] - 2017年购股权利计划本月底可能发行或自库存转让的股份数为0[4] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[10] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[10] 计划动态 - 2024年12月18日现有购股权利计划终止，受限制股份单位计划获批[5][8] 合规情况 - 公司本月证券发行或库存股份出售等获董事会授权，遵照规定进行[12] - 公司已收取证券发行或库存股份出售等应得全部款项[12] - 上市相关先决条件、批准证券上市买卖函件所载条件均已履行[12] - 每类证券各方面均相同[12] - 规定送呈公司注册处存档文件已正式存档，法律规定已遵行[12] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[12] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[12] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[12] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指购回并以库存方式持有股份的日期[13]

公司概况 - 公司2000年在港交所GEM上市[5] - 主要业务包括高端泳装及服装产品制造与贸易、电子商务及网上购物、借贷业务[11] 业绩数据 - 2025年温室气体总排放量为176.46吨二氧化碳当量，2024年为151.33吨，排放强度为3.54吨二氧化碳当量/百万港币收益，2024年为2.59[46] - 2025年氮氧化物排放6.99千克，2024年为7.52千克；硫氧化物排放0.18千克，2024年为0.19千克；颗粒物排放0.51千克，2024年为0.55千克[46] - 2025年无害废弃物总量为2.96吨，2024年为3.27吨，排放强度为0.06吨/百万港币收益，与2024年持平[58] - 2025年直接能源消耗109,970千瓦时，2024年为118,224千瓦时；间接能源消耗262,748千瓦时，2024年为227,007千瓦时；总消耗量372,718千瓦时，2024年为345,231千瓦时；能源消耗强度为7.49千瓦时/千元港币收益，2024年为5.90[68] - 2025年总用水量为1396立方米，2024年为1391立方米；用水强度2025年为0.03立方米/千元港币收益，2024年为0.02立方米/千元港币收益[73] - 2025年包装材料总用量为5.51吨，2024年为13.31吨；包装材料强度2025年为0.11吨/百万港币收益，2024年为0.23吨/百万港币收益[75] 用户数据 - 无 未来展望 - 提供可靠二手手机产品推动可持续消费并实现收入增长[85][87] - 研究组织环保义工活动并加强与非政府环保组织合作[82] - 加大社区投入，拓展与更多机构合作[181][183] 新产品和新技术研发 - 发展电子产品回收业务，专注二手手机买卖服务[79][80] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 制定全面人力资源管理制度，保障员工和公司权益[91][93] - 成立健康及安全委员会，规范工序，制定职业健康和安全指引[113] - 建立内部质量检测机制和工作指引，确保产品达质量标准[152][153] - 建立处理客户投诉的内部指引和流程，完善客户服务制度[160][163] - 制定廉政公约和反贪污及诈骗机制，覆盖供应链和资本市场[171][172]

财务业绩：收入与利润 - 公司截至2025年6月30日止年度净亏损约为890.7万港元，较上年度亏损119.6万港元大幅增加[29][31] - 公司年度总收入下降至约4979.1万港元，较上年度5854.1万港元下降约15%[30][32] - 公司年度毛利下降至约768.5万港元，较上年度1492.2万港元下降约48.5%[29][30][31][32] 业务分部表现：泳装及服装 - 高端泳装及服装业务收入下降至约1998.9万港元，较上年度3231.2万港元下降约38.1%[34] - 高端泳装及服装业务毛利下降至约594.9万港元，毛利率为29.76%，较上年度40.20%下降10.44个百分点[34] - 泳装及服装分部收入约为1998.9万港元，同比下降38.1%，毛利率为29.76%，同比下降10.44个百分点[36] - 泳装及服装分部毛利约为594.9万港元，同比下降54.2%，主要因高利润率订单减少[36] 业务分部表现：电子商务及在线购物 - 电子商务及在线购物业务收入增长至约2885.8万港元，较上年度2509.2万港元增长约15%[35] - 电子商务及在线购物业务毛利约为79.2万港元，毛利率为2.74%，较上年度3.16%下降0.42个百分点[35] - 电子商务及网上购物相关分部收入约为2885.8万港元，同比增长15.0%，毛利率为2.74%，同比下降0.42个百分点[37] 业务分部表现：借贷 - 借貸分部收入约为94.4万港元，同比下降17.0%，毛利率保持100%[38][41] 财务健康状况：资产与负债 - 公司总资产约为5755.9万港元，同比下降5.4%，现金及银行结存约为1188.3万港元，同比下降30.3%[40][43] - 公司流动比率为1.59，较2024年的2.00下降，资本负债比率升至110%，较2024年的40%大幅上升[40][43] - 截至2025年6月30日，公司无任何重大借贷及资产抵押[100] 成本与费用：员工相关 - 截至2025年6月30日，全职员工人数为88名，较上一财年的95名减少7名（下降约7.4%）[58] - 员工福利开支约为1453万港元，较2024年的约1336.7万港元增加约116.3万港元（增长约8.7%）[58] 客户与供应商集中度 - 五大供应商占总采购额77%，较2024年的88%有所下降[46][48] - 五大客户占总收入94%，较2024年的77%集中度显著上升[47][49] - 最大客户贡献了集团总收入的54%[152] - 前五大客户合计贡献了集团总收入的94%[152] - 最大供应商占集团采购总额的66%[152] - 前五大供应商合计占集团采购总额的77%[152] 公司治理与董事会变动 - 张卫宏先生于2025年7月8日被任命为执行董事兼主席[18] - 刘进发先生于2025年7月8日辞任主席职务[10] - 陈晓筠女士为公司秘书、监察主任、行政总裁及执行董事[10] - 冯燦文先生于2025年6月18日辞任独立非执行董事及多个委员会职务[10][11][13] - 方晓龙先生于2024年12月18日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[10][11] - 执行董事張衛宏先生于2025年7月8日获委任为执行董事兼主席[190][195] - 方曉龍先生和張衛宏先生分别于2024年11月25日和2025年7月8日获得法律意见并确认了解其董事责任[193] 董事会会议与出席情况 - 董事会于本年度举行14次董事会会议和1次股东大会[194] - 执行董事刘进发先生和陳曉筠女士均出席全部14次董事会会议和1次股东大会[195] - 独立非执行董事李春茂博士和譚榮健先生各出席5次董事会会议（共14次）和1次股东大会[195] - 独立非执行董事方曉龍先生于2024年12月18日获委任，出席2次董事会会议（共9次）[195] - 独立非执行董事馮燦文先生于2025年6月18日辞任，出席4次董事会会议（共12次）和1次股东大会[195] - 董事会每年至少召开四次会议，业务需要时可更频繁[194] 股东结构与持股情况 - 主要股东刘智远先生持有149,874,199股，占已发行股本约18.49%[129] - 主要股东JL Investments Capital Limited持有141,674,199股，占已发行股本约17.48%[129] - 主要股东Big Good Management Limited持有135,053,384股，占已发行股本约16.66%[129] - 主要股东马凯卓先生通过公司权益持有135,053,384股，占已发行股本约16.66%[129] - 主要股东Wide Select Investments Limited持有126,642,000股，占已发行股本约15.62%[129] - 主要股东李先生通过公司权益持有126,642,000股，占已发行股本约15.62%[129] - 截至2025年6月30日，公司董事及主要行政人员在公司股份、相关股份或债权证中无任何权益或淡仓[122] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为810,535,615股[135] - 股东Wide Select和李先生各自实益持有228,435,166股普通股，占已发行股本约28.18%[134] - 已发行普通股为810,535,615股（2024年：801,535,615股）[59] 公司政策与合规 - 公司已采纳购股权计划作为对董事及合资格雇员的激励[117][121] - 董事袍金须经股东大会批准，其他酬金由董事会参考职责、表现及集团业绩后厘定[113][118] - 公司确认其公众持股量在整个财年及报告日期均保持在已发行股本总额的至少25%[145] - 公司董事确认，据其所知，集团已基本遵守对其业务运营有重大影响的相关法律法规[161] - 公司已采纳股息政策，未来派息将考虑集团流动性状况、实际及预期财务表现、业务经营策略等七项因素[175][176][177] - 公司确认截至2025年6月30日，董事、主要股东及管理层股东均无与集团业务存在竞争的利益[171][174] - 公司已遵守GEM上市规则附录C1所载的企业管治守则[178][179][183][185] - 公司为董事及高级职员提供有效的批准弥偿条文[170][173] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策、监控董事及高级管理层的培训与专业发展[187] - 董事会结构在执行董事与非执行董事之间保持平衡，以保障股东及集团利益[188][189] - 公司鼓励员工参与外部研讨会以紧跟法律、合规及财务会计领域的最新变动[169][172] - 公司通过提供购股权以挽留及激励为集团成功营运作出贡献的合资格雇员[167] - 公司已采纳合规及风险管理政策及程序，高级管理层获授权持续监察遵守重大法律及监管规定[165][166] - 公司为董事及高级管理层安排了针对法律行动的责任保险[199] - 公司于本年度为董事及高级管理层安排了GEM上市规则合规培训[200] 审计与法律事务 - 公司独立核数师为开元信德会计师事务所有限公司[14] - 本年度综合财务报表已由开元信德会计师事务所审计，并将提交决议续聘其为公司审计师[179][181] - 授予客户的最高信贷期为180天[57] - 公司未建议派发股息（2024年：无）[75] - 公司无任何重大汇率或利率波动风险，因此未采取对冲措施[56] - 截至2025年6月30日，公司无任何重大或然负债（2024年：无）[63] - 截至2025年6月30日，公司无任何重大资产抵押（2024年：无）[64] 公司基本信息 - 公司股份代码为8041[17] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点位于香港九龙[13] - 公司主要往来银行包括香港上海滙豐銀行、中國建設銀行（亞洲）及恒生銀行[16] - 公司网站为 www.intellimarkai.com.hk[17] - 公司于2025年8月11日更名为中微智码（国际）集团有限公司[28][30] 管理层展望与指引 - 公司预计其泳装和服装产品的制造与贸易分部将保持稳定，并将在来年从其最大客户处重新获得合理份额的订单[65] - 对于电子商务及在线购物相关分部，由于市场竞争加剧，采购成本维持在较高水平，且对高品质手机的需求有所下降[66] 资本结构 - Wide Select持有1,063,333,333股可换股无投票权优先股，转换价经调整后为每股1.121港元[141] - Wide Select持有150,926,643股B系列可换股无投票权优先股，转换价经调整后为每股0.2803港元[141]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.05亿港元，普通股7亿港元，优先股3500万港元[1][3] - 本月底普通股已发行股份8.19535615亿股，可换股优先股10.83333333亿股，B系列优先股1.35159768亿股，均无变动[4] 股份变动 - 2017年购股计划本月底股份期权数目为0，发行新股数目为0，转让库存股份数目为0[5] - 可换股优先股本月底已发行总额1.625亿港元，本月内可能发行股份1.44959857亿股[7] - B系列可换股优先股本月底已发行总额2162.556288万港元，本月内可能发行股份7715.1491万股[7] - 受限制股份单位计划本月内可能发行股份8015.3561万股[9] - 本月已发行股份及库存股份总额增减为0普通股[11] 计划动态 - 2024年12月18日现有购股计划终止，受限制股份单位计划获批采纳[6][9] - 2017年11月28日2017年购股计划获股东大会通过[5] 合规情况 - 公司证券发行等获董事会授权批准，遵照规定进行[13] - 已收取证券发行等应得款项[13] - 上市先决条件、函件条件等均已履行[13] - 各类证券相同，相关文件已存档，法律规定已遵行[13] - 所有权文件按规定处理，物业交易完成，契约已签署存档[13] 定义说明 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[14]