公司资本运作与交易安排 - 公司董事会建议进行红利认股权证发行 基准为记录日期每持有5股现有股份获发1份认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人权利 于发行日起计十二个月当日按初步认购价每股港币0.60元认购一股认股权证股份 [1] - 红利认股权证发行须待联交所上市委员会批准认股权证及认股权证股份上市及买卖后方可作实 [1] - 董事会建议将股份买卖的每手买卖单位由20,000股更改为5,000股 [1]

红利认股权证发行 - 按每持有5股现有股份获发1份认股权证发行红利认股权证[4][7] - 每份认股权证可按初步认购价每股0.60港元认购1股认股权证股份[4][9] - 将发行163,907,123份认股权证，全部行使将发行163,907,123股认股权证股份[10] - 全部行使相当于现有已发行普通股总数的20%及扩大后总数的约16.67%[10] - 公司将收取认购股款约9834万港元[10] - 初步认购价较2026年2月10日收市价折让约15.49%，较前5个交易日平均收市价折让约16.67%[10][11] - 红利认股证发行须待联交所上市委员会批准[4][8] - 认股权证预计2026年3月31日于联交所开始买卖，每手5000份[24] - 红利认股证证书预计2026年3月30日或之前寄发予股东[23] 股份交易调整 - 建议将股份每手买卖单位由20,000股改为5,000股[5][15] - 2026年2月10日收市价下，原每手市值14,200港元，更改后为3,550港元[15] - 委任阿仕特朗资本管理有限公司于2026年3月9日至27日为零碎股份提供对盘服务[16] - 更改每手买卖单位生效后，2026年2月23日至3月31日免费换领新股票，之后换领需付费[17] - 每手买卖单位更改生效日期为2026年3月9日上午九时正[27] 资金用途 - 红利认股证发行认购股款约4500万港元（占46%）用于泳装及服装业务，预计18个月内动用[19] - 约3000万港元（占30%）用于扩展电商业务，预计9个月内使用[19] - 约1700万港元（占17%）用于扩展放债业务，预计12个月内动用[19] - 约600万港元（占6%）用于一般营运资金，预计12个月内动用[19] 其他信息 - 截至公布日期，有本金1.625亿港元可换股优先股及本金2162.556288万港元B系列可换股优先股未行使[12] - 2026年3月17日至3月20日暂停办理股份过户登记手续[25] - 红利认股证发行基准记录日期为2026年3月20日[30] - 紧接公布日期前12个月，公司无进行任何股本集资活动[21] - 股份面值为每股港币0.10元[1] - 初步认购价为每股认股权证股份港币0.60元[1] - 公告日期为2026年2月10日[3] - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[3] - 公告将在GEM网站和公司网站保留七日[3]

业务相关 - 公司附属公司在上海临港新片区开展微点图码防伪及溯源技术产品销售与开发业务[3] - 公司定位为科技及系统服务供应商，用微点技术为数据资产建独特数字身份[3] 风险提示 - 新商业机会处于初步阶段，投资者买卖股份需审慎[4] 公司治理 - 董事会含3名执行董事和3名独立非执行董事[6] 信息公布 - 公布日期为2026年2月10日，将在GEM网站和公司网站保留七日[6] 业务声明 - 公司不参与且不涉及代币发行、销售、交易或筹资活动[3]

公司信息 - 中微智码（国际）集团有限公司股份代号为8041[2] - 截至公布日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[4] 会议安排 - 董事会会议将于2026年2月26日举行[3] - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止6个月的未经审核财务业绩[3] 公布事项 - 公布将在联交所网站和公司网站保留7日[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.05亿港元，普通股7亿港元，可换股优先股3亿港元，B系列可换股优先股5000万港元[1][2] - 本月底普通股已发行股份8.19535615亿股，可换股优先股10.83333333亿股，B系列优先股1.35159768亿股[3][4][5] - 普通股法定/注册股份70亿股，面值0.1港元；可换股优先股20亿股，面值0.15港元；B系列可换股优先股3.125亿股，面值0.16港元[1][2] 股份变动 - 本月内因行使股份期权、可换股票据增加已发行股份和减少库存股份均为0股[6][9] - 本月内合共增加/减少已发行股份、库存股份总额为0普通股[12] 其他事项 - 2024年12月18日现有购股权利计划终止[7] - 2024年12月18日股东周年大会通过决议，采纳限额80,153,561股股份的受限制股份单位计划[10] - 适用公众持股量门槛25%，截至本月底已符合要求[4] 可换股情况 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额1.625亿港元，本月底可能发行或转让股份1.44959857亿股[8] - B系列可换股优先股上月底和本月底已发行总额2162.556288万港元，本月底可能发行或转让股份7715.1491万股[8] 证券信息 - 公司证券代号为08041，普通股于香港联交所上市[10]

公司战略动向 - 公司正在探索与真实数据资产代币化发展相关的商业机会 [1] - 相关业务涉及实体资产与真实数据的结合 [1] 行业趋势与定位 - 在Web3.0时代，真实数据资产的代币化正成为重塑全球资产流动性与价值交换的主流模式 [1] 核心技术能力 - 公司拟运用微点图码技术来建立现实与数字世界的信任桥梁 [1] - 微点图码技术具备“一物一码”唯一性、防伪溯源、抗复制抗损毁等特性 [1] - 该项技术背后的科学与技术研究由中国科学院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程研究所的学者提供支持 [1] - 通过高密度点阵编码、图像加密、容错演算法与智能识别技术，为每项实物资产生成独特、稳定且不可篡改的实物身份 [1] - 安全、高效且可扩展的底层架构，能够将区块链信任机制与智能合约自动化能力深度融合 [1] - 技术以区块链融合AI图像处理的多项发明专利为支撑 [1] 技术应用与价值 - 核心技术为各类实物资产的数位权属确认、透明流转及价值锚定提供坚实技术基础 [1]

公司战略动向 - 公司正在探索与真实数据资产代币化相关的商业机会，该机会涉及实体资产与真实数据的结合[1] 行业技术趋势 - 在Web 3.0时代，真实数据资产的代币化正成为重塑全球资产流动性与价值交换的主流模式[1] 核心技术方案 - 公司拟运用微点图码技术来建立现实与数字世界的信任桥梁[1] - 微点图码技术具备“一物一码”唯一性、防伪溯源、抗复制抗损毁等特性[1] - 该技术背后的研究由中国科学院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程研究所的学者提供支持[1] - 技术通过高密度点阵编码、图像加密、容错演算法与智能识别技术，为每项实物资产生成独特、稳定且不可篡改的实物身份[1] - 公司构建了安全、高效且可扩展的底层架构，能够将区块链信任机制与智能合约自动化能力深度融合[1] - 该架构以区块链融合AI图像处理的多项发明专利为支撑，为实物资产的数位权属确认、透明流转及价值锚定提供技术基础[1]

公司战略动向 - 公司正在探索与真实数据资产代币化发展相关的商业机会 [1] - 相关业务涉及实体资产与真实数据的结合 [1] 行业趋势与公司定位 - 在Web 3.0时代，真实数据资产的代币化正成为重塑全球资产流动性与价值交换的主流模式 [1] - 公司拟运用微点图码技术来建立现实与数字世界的信任桥梁 [1] 核心技术：微点图码 - 微点图码技术具备“一物一码”唯一性、防伪溯源、抗复制抗损毁等特性 [1] - 该技术由中国科学院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程研究所的学者提供科学与技术支持 [1] - 技术通过高密度点阵编码、图像加密、容错演算法与智能识别技术，为每项实物资产生成独特、稳定且不可篡改的实物身份 [1] 技术整合与架构 - 公司构建了安全、高效且可扩展的底层架构，能够将区块链信任机制与智能合约自动化能力深度融合 [1] - 该架构以区块链融合AI图像处理的多项发明专利为支撑 [1] - 技术基础旨在为各类实物资产的数位权属确认、透明流转及价值锚定提供支持 [1]

新产品和新技术研发 - 公司拟用微点图码技术建现实与数字世界信任桥梁[3] - 微点图码具“一物一码”等特性[3] - 微点图码背后科研由中科院深圳先进技术研究院学者支持[3] 其他新策略 - 公司探索真实数据资产代币化商业机会[3] 公司基本信息 - 公司股份每股面值0.10港元[5] - 董事会含3名执行董事和3名独立非执行董事[6] 信息发布说明 - 本公布将在GEM网站及公司网站保留七日[6]

公司战略与业务布局 - 公司附属公司上海中微智码科技有限公司已于内地上海临港新片区正式成立，集团的微点图码业务总部亦相应地由南京迁往上海 [1] - 上海附属公司将专注于微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] - 此举旨在充分发挥上海临港新片区的区位政策与优势，加快技术创新步伐，积极拓展国内及国际市场 [1] 运营与协同优势 - 预期上海附属公司将合资格享受上海临港新片区从事先进技术企业的优惠政府政策 [1] - 公司将能更便捷地与上海技术交易所等国际平台建立合作伙伴关系，充分利用其在跨境科技交易及数字资产服务等领域的成熟基础设施与高效渠道 [1] - 此举将显著提升上海附属公司在全球市场的运营效率、技术整合及服务响应速度 [1] 发展前景与目标 - 公司致力于深度融入创新生态圈，精准把握制度创新释放的发展红利，并为其在微点图码防伪及溯源技术领域的研发及业务拓展注入强劲势能 [1] - 公司致力于为全球客户提供优质、更可靠的产品与解决方案，以巩固并提升在专业领域的领先地位 [1] - 公司目标是为股东创造更大价值 [1]