财务表现 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为603.4万港元，较2018年同期的363.6万港元增长65.9%[7] - 2019年9月30日止六个月，公司毛利为41.5万港元，较2018年同期的64.9万港元下降36.1%[7] - 2019年9月30日止六个月，公司期内亏损为1853.7万港元，较2018年同期的249.1万港元大幅增加644.4%[7] - 2019年9月30日止六个月，公司每股基本亏损为1.10港仙，较2018年同期的0.10港仙增加1000%[9] - 公司期內亏损为18,537千港元，较上期增加733千港元[51] - 公司总亏损在截至2019年9月30日的六个月内为10,000千港元，而2018年同期为盈利1,872千港元[113] - 公司总亏损在截至2019年9月30日的三个月内为4,807千港元，而2018年同期为盈利75千港元[114] - 2019年9月30日止三个月和六个月的每股基本亏损分别为7,153,000港元和14,854,000港元，较2018年同期亏损大幅增加[142][143] 成本与开支 - 2019年9月30日止六个月，公司行政开支为1738.4万港元，较2018年同期的841.9万港元增加106.5%[7] - 2019年9月30日止六个月，公司分銷成本为253.0万港元，较2018年同期的174.2万港元增加45.2%[7] - 2019年9月30日止六个月，公司融资成本为13.3万港元，2018年同期无融资成本[7] - 2019年9月30日止六个月，公司所得税开支为17.2万港元，2018年同期无所得税开支[7] - 公司非控股权益应占亏损为368.3万港元，较2018年同期的258.8万港元增加42.3%[9] - 公司预付款项中租赁物业装修款项增加了622千港元[16] - 公司购买物业、厂房及设备支付了20,675千港元[16] - 公司汇兑变动对现金的影响为1,492千港元[20] 现金流与资金状况 - 公司现金及现金等价物在2019年9月30日为32,655千港元，较期初的51,278千港元减少了17,131千港元[20] - 公司经营活动动用的现金净额为181千港元，投资活动动用的现金净额为16,950千港元[16] - 公司收购深圳市量子科技信息有限公司（深圳量子）支付了29,242千港元[16] - 公司受限制现金增加了3,000千港元[16] - 公司权益总额在2019年9月30日为6,258千港元，较期初的24,575千港元大幅下降[21] - 公司截至2019年9月30日的流动负债净额约为299.5万港元[34] - 公司在期内净亏损约为1853.7万港元，表明存在重大不确定性，可能对其持续经营能力构成重大疑问[34] - 公司管理层正在与潜在投资者讨论以获取长期融资，并考虑其他融资安排以增加资本化/权益[34] - 公司内部资金将源自其业务运营[34] - 公司预计在未来12个月内拥有足够的营运资金满足需求，但若融资不可用，可能无法持续经营[37] 资产与负债 - 公司非流动资产中物业、厂房及设备在2019年9月30日的价值为14,129千港元，较2019年3月31日的14,176千港元略有下降[13] - 公司指定按公平值计入损益的金融资产在2019年9月30日为40,238千港元，较期初的49,204千港元有所减少[13] - 公司总资产在2019年9月30日为101,046千港元，较2019年3月31日的112,611千港元有所下降[127] - 公司总负债在2019年9月30日为94,788千港元，较2019年3月31日的88,036千港元有所增加[127] - 公司非流动资产总值为15,120百万[72] - 公司流动负债为94,332百万[72] - 公司流动资产净值为12,223百万[72] - 公司总资产减去流动负债为27,343百万[72] - 公司非流动负债总额为2,768百万[72] - 公司截至2019年9月30日止六个月的贸易应收款项为5,137,000港元，较2019年3月31日的5,066,000港元略有增加[147] - 公司截至2019年9月30日持有的短期理财产品和债券等金融资产为人民币36,650,000元（约合40,238,000港元），较2019年3月31日的人民币42,080,000元（约合49,204,000港元）有所减少[159] - 公司截至2019年9月30日的贸易应付款项为59,904,000港元，其中超过365天的应付款项占比高达92.4%[166] - 公司应付最终实益拥有人陈富舜先生的款项为194,000港元，该款项为无抵押、免息且须按要求偿还[172] - 公司已发行及缴足的普通股股份数目为1,356,250千股，对应金额为135,625千港元[178] - 公司持有的理财产品的公平值为40,238千港元（2019年9月30日）和49,204千港元（2019年3月31日）[189] 会计政策与财务报告 - 简明财务报告按历史成本惯例编制，除金融工具以公允价值列账外[35] - 简明财务报告以港元呈列，所有价值均调整至最接近千位[35] - 公司采纳了香港财务报告准则第16号“租赁”，导致会计政策变动和财务报表金额调整[37][39] - 公司选择不对短期租赁和低价值资产租赁应用新会计模式，仅对新合约应用香港财务报告准则第16号[39] - 公司在采纳香港财务报告准则第16号时，确认了所有与先前分类为经营租赁相关的租赁负债[40] - 公司使用增量借款利率对剩余租赁付款进行现值计量，差额作为融资成本计入综合损益表[40] - 公司在合约开始时，根据租赁部分的独立价格将代价分配至各租赁部分[40] - 公司采纳香港财务报告准则第16号「租赁」后，使用权资产确认金额等于剩余租赁负债金额，并调整了2019年3月31日财务报表中的预付或累计租赁付款金额[67] - 截至2019年9月30日止六个月，香港财务报告准则第16号对简明综合损益及其他全面收益表的影响为折旧增加2,109千港元[46][50] - 公司确认的租赁负债总额为9,064千港元，其中贴现前的租赁负债总额为9,393千港元，使用增量借款利率贴现325千港元[60] - 公司经营租赁承担总额为9,992千港元，其中剩余租期少于12个月的租赁为200千港元[55][58] - 公司采纳香港财务报告准则第16号对财务状况表有影响[74] - 公司评估新财务报告准则对综合财务报表的影响，预计不会产生重大影响[87] - 公司作为承租人，自2019年4月1日起适用新的会计政策，评估新合同是否包含租赁[88] - 公司作为承租人，对于包含租赁和非租赁组件的合同，选择不单独划分非租赁部分，而是将其与租赁部分合并为单一租赁组件[91][93] - 在租赁开始日期，公司确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本计量，包括租赁负债的初始计量金额、初步直接成本、拆除和移除相关资产的估计成本以及提前支付的租赁付款[92][93] - 公司对使用权资产采用直线法进行折旧，从租赁开始日期至使用权资产使用寿命结束或租赁期结束（以较早者为准），并在出现减值迹象时进行减值评估[94] - 租赁负债在初始计量后，因租赁付款而减少，因利息成本而增加，并在重新评估或租赁修改时进行重新计量[96] - 公司选择使用可行权宜方法将短期租赁（租期不超过12个月）和低价值资产租赁（如小件办公设备）入账，相关付款在租赁期内按直线法确认为开支[96] - 公司未来一年内的最低租赁付款总额为102千港元，第二至第五年的最低租赁付款总额为9,992千港元[194] 业务与市场 - 公司主要营业地点位于香港湾仔港湾道26号华润大厦1201-5室[26] - 公司股份在香港联合交易所GEM上市[26] - 公司及其附属公司主要从事系统开发服务、增值技术咨询服务及硬件相关业务[26] - 公司已进军中国市场，参与制造辅助高科技软件及硬件产品，并开发综合在线平台分销手机产品[26] - 在2019年9月30日止的六个月中，硬件收入为401.1万港元，系统开发服务收入为354万港元，咨询服务收入为15.9万港元，维修服务收入为9.6万港元[102] - 公司管理层根据执行董事审阅的报告确定经营分类，主要经营决策者从硬件和服务角度审阅财务信息，并按可申报分类的（亏损）/溢利评估经营表现[102][103] - 硬件部门在截至2019年9月30日的六个月内收入为4,011千港元，而2018年同期无数据[113] - 服务部门在截至2019年9月30日的六个月内收入为2,023千港元，较2018年同期的7,686千港元大幅下降[113] - 硬件部门在截至2019年9月30日的三个月内亏损为3,676千港元，而2018年同期无数据[114] - 服务部门在截至2019年9月30日的三个月内亏损为1,131千港元，较2018年同期的盈利75千港元大幅下降[114] - 公司于2018年7月4日收购深圳市量子科技信息有限公司及其附属公司深圳市中信网安认证有限公司的全部股权，现金代价为人民币3,500,000元（约合4,139,000港元）[198] 税务 - 公司在截至2019年9月30日的六个月内未计提香港利得税，因公司在该期间内为税务目的产生了亏损[134] - 截至2019年9月30日止六个月，公司在中国企业所得税按25%的税率计提拨备，与2018年同期相同[135]

财务表现 - 2019年第一季度收益为150.4万港元，同比下降62.9%[6] - 2019年第一季度服务成本为141.8万港元，同比下降21.8%[6] - 2019年第一季度毛利为86万港元，同比下降96.2%[6] - 2019年第一季度除所得税前亏损为977.6万港元，同比增加651.2%[6] - 2019年第一季度期內亏损为960.2万港元，同比增加541.5%[6] - 2019年第一季度本公司拥有人应占亏损为770.1万港元，同比增加660.4%[8] - 2019年第一季度每股基本亏损为0.57港仙，同比增加714.3%[8] - 公司截至2019年6月30日止三个月的收入为150.4万港元，同比下降63%[61][62] - 公司截至2019年6月30日止三个月的税前亏损为977.6万港元，去年同期为130.2万港元[61][62] - 公司截至2019年6月30日止三个月的股东应占亏损为770.1万港元，去年同期为101.3万港元[61][62] - 公司每股基本亏损为0.0057港元，去年同期为0.0007港元[47][49] - 公司董事会不建议派付截至2019年6月30日止三个月的中期股息[48][49] 业务发展 - 公司主要业务为提供系统开发服务及其他增值技术顾问服务以及硬件相关业务[11] - 公司已扩展至中国市场，参与制造辅助高科技软件及硬件产品[11] - 公司持有70%股权的深圳中信网安认证有限公司与一家中国银行深圳分行签署协议，联合推广互联网电子身份认证和金融服务，eCitizen系统将应用于该银行的金融服务[72][73] - 公司全资子公司广州韵博信息技术有限公司完成了深圳某领先电信公司统一支付系统及平台第五期建设的90%，并续约2018年和2019年的维修及维护服务[77] - 广州韵博与上海某第三方支付服务公司合作，完成了北京100多家零售连锁店的电子商务网络平台建设及POS终端安装，并计划扩展至北京周边地区[79][84] - 公司另一全资子公司深圳韵博信息技术有限公司与第三方支付服务公司合作，为中国某领先石油公司加油站开发了预付费卡支付结算系统及电子商务平台[83][85] - 公司正在与一家中国领先电信公司磋商，开发降低运营成本和电能消耗的平台及软件[120] - 中信网安的eCitizen系统将应用于银行的金融服务，提供安全登录和数字签名功能[109] - 深圳韵博与一家领先信息系统集成公司签署协议，实施移动客户端技术并提供技术支持[113] - 广州韵博成功续签年度合同，为一家领先电信公司的深圳子公司开发统一支付平台[115] 会计政策与财务报告 - 公司采纳了香港财务报告准则第16号“租赁”[12] - 公司采用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）后，租赁负债的确认方式发生变化，导致综合财务报表中的金额调整[16] - 公司选择不对短期租赁和低价值资产租赁应用新的会计模型，仅对新合同应用HKFRS 16[16] - 截至2019年6月30日的三个月内，折旧费用为157.3万港元，计入行政开支[24] - 融资成本为100万港元，与租赁负债的现值计算相关[24] - 公司未提供递延税项，因报告日期内无重大递延税项资产或负债[38] - 公司未就香港利得税计提拨备，因集团录得税项亏损[40][41] - 公司就中国企业所得税对期内估计应课税溢利作出25%拨备[40][41] 股东与股权结构 - 王曉琦先生持有公司382,000股普通股，占公司普通股总数的0.028%[124] - 何洋先生持有公司18,083,500股普通股，占公司普通股总数的1.333%[124] - Happy On Holdings Limited持有公司987,888,771股普通股，占公司已发行股本的72.83%[129] - 陈富荣先生通过Happy On Holdings Limited间接持有公司987,888,771股普通股，占公司已发行股本的72.83%[129] - 公司已发行普通股总数为1,356,250,000股[129] 公司治理与董事会 - 公司执行董事为王晓琦先生及何洋先生，独立非执行董事为柳楚奇先生、谢宇轩先生及黄建基先生[145] - 公司董事或管理层在截至2019年6月30日的三个月内未获得任何购买公司股份或债券的权利[130] - 公司自2011年8月1日采纳的购股权计划未在截至2019年6月30日的三个月内授予任何购股权[130] - 公司董事或主要股东在截至2019年6月30日的三个月内未持有与公司业务构成竞争的任何权益[137] - 公司董事在截至2019年6月30日的三个月内遵守了公司采纳的证券交易操守守则[138] - 公司截至2019年6月30日的三个月未经审核综合业绩已由审核委员会审阅[144] - 审核委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生及黄建基先生组成，全部为独立非执行董事[143] - 审核委员会的主要职责包括审查集团的审计结果、会计政策及准则、会计规则变动、GEM上市规则的遵守情况、内部及审计监控以及现金流量预测[143] 投资与资金使用 - 公司于2013年通过认购筹集了约1亿港元净资金，用于支付广州韵博和北京韵博的注册资本及进一步投资[92][93] - 公司计划将约30,000,000港元用于缴足广州韵博及北京韵博的注册资本[96] - 公司计划将约50,000,000港元用于进一步投资于广州韵博及北京韵博的总投资金额[96] - 公司已使用约19,785,000港元用于缴足广州韵博所增加注册资本的余额部分[96] - 公司计划将约45,500,000港元用于新潜在项目及一般营运资金[103] - 公司已展开将北京韵博注销登记的程序，目前进入最终阶段[102] 市场环境 - 中国2019年第二季度GDP增长降至6.2%，为1992年3月以来新低[65][68] - 中国2019年第一季度非银行支付机构支付交易额同比增长13.44%至58万亿元人民币[67][68] 其他 - 截至2019年6月30日，公司或其任何附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[133]

财务表现 - 公司主要业务收益在截至2019年3月31日的财政年度下跌29%至约12,256,000港元[8][9] - 报告期内公司拥有人应占亏损约为21,136,000港元，较上一期间的8,519,000港元增加[75] - 硬件销售收益较上一期间减少约93%，服务收益减少约13%[75] - 截至2019年3月31日，公司股东资金约为41,255,000港元，流动资产约为106,555,000港元，主要包括现金及现金等价物约51,278,000港元[75] - 公司流动负债主要包括贸易及其他应付款项约87,542,000港元，流动比率为1.21:1[75] - 公司经营租赁承担约为9,992,000港元，较2018年的182,000港元大幅增加[77] - 公司主要业务面向中国市场，香港分部收益为零[75] 业务发展 - 公司正在与中国一家领先的电信公司谈判，开发并提供降低运营成本和电力消耗的平台和软件[10] - 公司正在与中国一家领先电信公司磋商，开发降低经营成本及电能消耗的平台及软件[11] - 公司收购了深圳市中信网安认证有限公司70%股权，该公司专注于互联网电子身份认证技术及软件开发[12][13] - 中信网安在报告期内获得一份合约，为中国一家领先银行的深圳分行开发手工台账集中管理软件，开始为公司产生收益[22] - 公司通过全资附属公司深圳韵博与一家领先信息系统集成及服务公司合作，实施移动客户端技术，用于推广产品及服务[24] - 公司全资附属公司广州韵博成功续约，为电信公司深圳附属公司开发统一支付平台并提供维修及维护服务[25] - 公司将继续构建线上/线下数字支付生态系统，连接综合线上购物平台与公用事业公司的数字支付系统[27] - 公司将进一步发展互联网电子身份认证业务，符合其整体业务策略[28] - 公司收购深圳市中信网安认证有限公司70%股权，进军互联网电子身份认证业务[33] - 中信网安获得一份合约为中国一家领先银行的深圳分行开发手工台账集中管理软件[33] - 公司全资子公司广州韵博成功续约，为一家领先电信公司的深圳子公司开发统一支付平台并提供维护服务[33] - 深圳韵博正在与中国一家领先电信公司磋商开发降本节能平台及软件[35] - 公司已开展向深圳一家公司供应蓝牙芯片的业务[37] - 广州韵博完成了深圳某领先电信公司统一支付平台第五期工程的90%，并提供了维修及维护服务[38] - 广州韵博与上海某第三方支付服务公司合作，在北京超过100家零售连锁店安装POS终端机，并计划扩展至北京周边地区[40][43] - 深圳韵博为中国领先物业开发商开发了综合支付平台的软件，项目已完成[41][44] - 公司通过华天网络科技为山东某城际轨道的自动售检票系统提供技术支持，项目已完成50%，但因预算削减合同终止[42][45] - 中信网安为中国某领先银行深圳分行开发了手工台账集中管理软件[47][49] - 广州韵博继续为中国某领先石油公司的天然气输送管道网络提供安全防范系统咨询服务[48][50] - 公司计划通过深圳韵博与某领先电信公司合作，开发降低运营成本和电能消耗的平台和软件[56] - 中信网安在2018年第三季度赢得合同，为中国某领先银行深圳分行开发手工台账集中管理软件[57] - 深圳韵博与某领先信息系统集成公司合作，实施移动客户端技术，并提供技术支持[58] - 广州韵博成功续签了为深圳某领先电信公司开发统一支付平台并提供维修维护服务的年度合同[59] - 公司于2018年7月收购了中信网安的控股权，并在2018年第三季度开始产生收益[61] - 深圳韵博与一家领先信息系统集成及服务公司签订协议，实施手机客户端技术[61] - 广州韵博成功续签年度合约，为领先电信公司的深圳附属公司开发统一支付平台[61] - 公司正在通过深圳韵博与中国一家领先电信公司磋商开发降本节能平台及软件[61] - 公司于2018年7月4日收购深圳市量子科技信息有限公司及其子公司中信网安的全部股权[186] 市场环境 - 中美贸易纠纷导致中国政府部门和企业削减预算，影响线上/线下支付解决方案的预算[8][9] - 2018年非银行支付机构处理的支付交易额增长45.23%至208.07万亿元人民币，支付宗数增长85.05%至约5306.1亿[31] - 2018年中国移动支付用户数增长10.7%至约5.83亿人，线上支付用户数增长13%至约6亿人[31] 资本运作 - 公司于2013年8月5日通过认购事项筹集了净收益约1亿港元，用于确保财务稳定和项目发展[60][62] - Happy On在认购事项完成后持有公司987,888,771股，占公司已发行股本总额的72.83%[60][62] - 公司计划将约4550万港元用于新潜在项目和一般营运资金[64][67] - 公司已支付约940万港元和550万港元用于广州韵博的初始和增加注册资本[65] - 公司计划将约3000万港元用于支付广州韵博和北京韵博的剩余注册资本[66][68] - 公司计划将约5000万港元用于进一步投资广州韵博和北京韵博的总投资金额[66][69] - 公司于2017年7月1日向深圳量子提供第一笔贷款，金额为人民币16,944,500元，年利率1%，期限21个月[70] - 公司于2018年4月24日向深圳量子提供第二笔贷款，金额为人民币3,500,000元，年利率4.36%，期限1个月[70] - 深圳量子未能按时偿还第二笔贷款，导致公司于2018年7月4日完成对其100%股权的收购[73] - 深圳量子持有中信网安70%股权，中信网安专注于可信身份认证服务相关产品的技术开发和软件开发[73] - 根据2017年9月的投资协议，若中信网安未能达到2019-2021年的保证净利润要求，深圳量子需向中信技术赔偿[73] - 公司于2018年7月收购中信网安控股权，该收购在2018年第三季度开始为公司贡献收入[73] - 中信网安在2018年第三季度获得一份合同，为国内领先银行的深圳分行开发手工台帐集中管理软件[73] 公司治理 - 公司董事会认为在当前集团管理和业务规模下，董事面临实际诉讼的可能性极低，因此未安排董事责任保险[81] - 公司执行董事专注于评估新潜在业务及投资机会，并制定和实施业务策略以增强公司收益和增长潜力[81] - 公司董事会已对风险管理和内部监控制度进行审阅，认为其在报告期间内有效且充足[83] - 公司未能及时发布有关贷款和收购事项的公告，将修订内部监控政策以防止未来类似违规事件[83] - 公司董事会每年至少召开四次会议，审查财务和运营表现，并讨论集团方向和策略[89][94] - 报告期间内，公司共举行了四次董事会会议[90] - 公司董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事于2018年4月3日辞任，同日委任了另一名独立非执行董事[87][92] - 公司已采纳董事证券交易操守守则，所有董事在截至2019年3月31日的年度内均遵守了相关规定[85][86] - 公司董事会负责设计和实施风险管理系统，并监控其有效性，已将该责任转授予执行董事和管理层[97][98] - 公司已建立风险管理政策和风险报告机制，涵盖系统风险识别、评估、反馈流程及全方位风险监控[99] - 董事会会议通知至少提前14天送达各董事，其他会议则在合理时间内通知[99] - 董事会文件及完整信息至少提前3天送达各董事，确保董事了解最新发展和财务状况[99] - 公司董事需每三年轮席退任一次，非执行董事按特定服务年期委任并可重选连任[101] - 王曉琦先生自2015年3月17日起担任执行董事，薪酬参考其资历、经验及职责确定[101] - 何洋先生自2017年6月1日起担任执行董事，服务合约为期三年[101] - 谢宇轩先生自2014年5月15日起担任独立非执行董事，任期至2022年5月17日[101] - 柳楚奇先生自2017年6月1日起担任独立非执行董事，服务合约为期三年[101] - 陈雅雯女士自2017年8月1日起担任独立非执行董事，后于2018年4月3日辞职[101] - 公司审计委员会在报告期内举行了四次会议，成员出席情况为：谢宇轩先生3/4次，柳楚奇先生4/4次，黄建基先生4/4次[111] - 公司薪酬委员会在报告期内举行了一次会议，成员出席情况为：谢宇轩先生1/1次，柳楚奇先生1/1次，黄建基先生1/1次[117] - 公司审计委员会的主要职责包括审查集团的审计结果、会计政策和标准、会计规则的变化、GEM上市规则的遵守情况、内部和审计控制以及现金流预测[109] - 公司薪酬委员会的主要职责是就董事和高级管理层的薪酬向董事会提出建议，并代表董事会确定执行董事和高级管理层的特定薪酬待遇和雇佣条件[116] - 公司董事会和审计委员会认为集团在报告期内的内部控制和风险管理机制运作有效[113] - 公司审计委员会已审查集团在报告期内的未经审计季度和半年度业绩以及经审计年度业绩，并认为这些财务报表已按照适用的会计准则编制，并已作出充分披露[110] - 公司薪酬委员会在报告期内履行了审查董事会成员薪酬的责任，并就何洋先生、柳楚奇先生和陈雅雯女士的薪酬待遇向董事会提供了推荐意见[119] - 公司审计委员会已审查集团在报告期内的经审计综合业绩以及集团的风险管理和内部监控制度[112] - 公司薪酬委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生和黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生为现任主席[115] - 公司审计委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生和黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生为现任主席[111] - 提名委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生和黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生担任主席[123][128] - 提名委员会在报告期内推荐了黄建基先生的任命[124][130] - 公司董事会采纳了董事会成员多元化政策，提名委员会负责监督该政策的可计量目标[125][130] - 报告期内提名委员会举行了一次会议，所有成员均出席了会议[134][135] - 公司致力于提升企业管治水平，董事会在报告期内履行了多项企业管治职能，包括政策制定、培训监督和合规审查[137] - 所有董事均参与了持续专业发展，公司负责为董事安排培训并提供资金[137] - 公司秘书Michael Tung在截至2019年3月31日的年度内接受了不少于15小时的专业培训[143] - 公司核数师Grant Thornton在2019年度的审计服务费用为350千港元[149] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，允许股东分享利润并保留足够储备以供未来发展[153] - 公司董事会至少每年评估一次风险管理和内部监控系统的有效性，以确保资源充足[155] - 公司采用由下而上的方法识别、评估及减缓所有业务部门及各职能领域的风险[155] - 公司董事会已授权执行董事及管理层负责监察集团的风险管理和内部监控系统[155] - 公司核数师Grant Thornton的任期将在即将举行的股东周年大会上届满，并建议重新委任[148] - 公司在过去三年内更换了两次核数师，分别为Grant Thornton和McMillan Woods SG CPA Limited[146][147] - 公司董事会考虑集团财务状况、营运资金、债务水平等因素后决定股息派发[153] - 公司风险管理和内部监控系统旨在管理和减缓未能达成业务目标的风险，而非消除风险[155] - 公司董事会已建立内部监控、风险评估及管理系统，以保障股东权益及集团资产[155] - 公司董事会通过委聘独立顾问中汇安达风险管理有限公司进行内部审计，确保财务报告程序、系统及监控的有效性[165] - 中汇安达在2018年4月1日至2019年3月31日期间对公司的内部控制系统进行了审查，未发现重大缺陷[166] - 公司审计委员会每年审查财务报告系统、内部控制系统及风险管理系统的充分性和有效性[166] - 公司董事会和审计委员会认为风险管理和内部控制系统在2019年有效运作[170] - 公司已制定信息披露政策，确保潜在内幕信息的保密性，并按照上市规则进行一致和及时的披露[169] - 公司指定了报告渠道、人员和部门来处理和披露内幕信息[171] - 公司董事会和审计委员会在续聘核数师方面没有分歧[173] - 公司内部监督和风险预防措施在2019年得到改善[172] - 公司已将其章程大纲及组织章程细则刊发于联交所网站及公司网站，截至2019年3月31日止年度无重大变动[175] 社会责任与可持续发展 - 公司及其子公司致力于业务的长期可持续发展，支持环境保护及社区发展，并与股东、客户、员工等利益相关者保持对话[179] - 公司主要提供系统集成服务及增值技术顾问服务，并扩展至中国市场，涉及高科技软件及硬件产品的制造、在线平台开发及合资企业设立[180] - 公司通过多种渠道与股东、政府、员工、客户等利益相关者讨论期望及反馈，以促进可持续发展[188] - 公司2019年氮氧化物排放量为5.48千克，硫氧化物排放量为0.09千克，颗粒物排放量为0.40千克[200] - 公司通过推广绿色办公理念和3R（减少、再利用、再循环）概念，减少能源消耗和纸张浪费[196] - 公司香港、北京和深圳办公室的运营未产生有害废物，非有害废物主要由一般办公用品组成[198] - 公司通过建立资源高效利用的通用指南、推广双面打印和鼓励员工关灯等措施，减少纸张和电力使用[196] - 公司2019年未拥有机动车辆，因此未产生氮氧化物、硫氧化物和颗粒物的空气排放[199] - 公司通过定期披露信息和优化风险管理及内部控制，提高企业透明度和盈利能力[189] - 公司通过提供具竞争力的薪金和员工福利，以及加强员工培训和安全意识，提升员工满意度[189] - 公司通过合规营销和客户隐私保护，确保客户权利和权益得到保障[189] - 公司通过构建负责任的供应链和依法履约，确保与供应商的诚信合作[189] - 公司通过提供就业机会和投入使用环保节能设备，履行社会责任[189] 员工与薪酬 - 截至2019年3月31日，公司拥有75名员工，较2018年的52名增加[77] - 报告期内支付给员工（包括董事）的薪酬总额约为16,609,000港元，较2018年的8,430,000港元增加[77]

财务表现 - 公司截至2018年12月31日止三个月的收益为3016千港元，较2017年同期的2958千港元略有增长[9] - 公司截至2018年12月31日止三个月的毛利为919千港元，较2017年同期的2412千港元大幅下降[9] - 公司截至2018年12月31日止三个月的期内亏损为10396千港元，较2017年同期的1990千港元显著增加[9] - 公司截至2018年12月31日止九个月的收益为10702千港元，较2017年同期的6958千港元有所增长[9] - 公司截至2018年12月31日止九个月的毛利为3805千港元，较2017年同期的2412千港元有所增长[9] - 公司截至2018年12月31日止九个月的期内亏损为14383千港元，较2017年同期的1990千港元大幅增加[9] - 公司截至2018年12月31日止三个月的每股基本亏损为0.56港仙，较2017年同期的0.12港仙有所增加[11] - 公司截至2018年12月31日止九个月的每股基本亏损为0.67港仙，较2017年同期的0.52港仙有所增加[11] - 公司截至2018年12月31日止九个月的收入为10,702,000港元，同比增长29%，去年同期为8,315,000港元[53] - 公司截至2018年12月31日止九个月的税前亏损为14,153,000港元，较去年同期的9,382,000港元增加51%[53] - 公司截至2018年12月31日止九个月归属于公司所有者的亏损为9,052,000港元，较去年同期的6,993,000港元增加29%[53] - 公司截至2018年12月31日止九个月的累计亏损为177,634,000港元，较去年同期的167,153,000港元增加6%[44] - 公司截至2018年12月31日止九个月的非控股权益为9,306,000港元，较去年同期的12,301,000港元减少24%[44] - 公司截至2018年12月31日止九个月的总储备为32,217,000港元，较去年同期的33,225,000港元减少3%[44] - 公司截至2018年12月31日止九个月的现金及现金等价物为11,862,000港元[51] - 公司董事会不建议派付截至2018年12月31日止九个月的中期股息[40][41] 收入构成 - 截至2018年12月31日止九个月，公司硬件收入为249千港元，同比下降82.9%[22] - 系统开发服务收入为6,814千港元，同比增长47.9%[22] - 咨询服务收入为3,374千港元，去年同期无此项收入[22] - 维护服务收入为197千港元，同比增长35.9%[22] - 其他服务收入为68千港元，去年同期无此项收入[22] - 总服务收入为10,453千港元，同比增长117.5%[22] 税务情况 - 公司在中国大陆的企业所得税按25%的税率计提，2018年九个月计提125千港元[30] - 公司未计提香港利得税，因在香港录得税项亏损[30] - 公司未计提递延税项，因无重大暂时性差异[32] 收购与投资 - 公司于2018年7月4日以现金3,500,000元人民币（约4,139,000港元）收购深圳量子科技信息有限公司及其子公司中信网安认证有限公司的100%股权[48][50] - 公司于2018年5月23日通过附属公司B以人民币350万元收购深圳量子100%股权[100] - 深圳量子成立于2017年6月，专注于软件和服务平台的开发，并持有中信网安70%股权[100] - 中信网安专注于可信身份认证服务相关产品的技术开发和软件开发[101][102] - 公司于2018年7月收购中信网安控股权，该收购在2018年第三季度开始为公司贡献收入[104] - 公司计划将约3000万港元用于支付广州韵博及北京韵博的剩余注册资本[89] - 公司计划将约5000万港元用于进一步投资广州韵博及北京韵博的总投资金额[89] - 公司此前已使用约940万港元和550万港元支付广州韵博的初始和增加注册资本[92] - 公司计划将约4550万港元用于支付北京韵博的初始和增加注册资本[92] - 公司计划将约4550万港元用于新潜在项目和一般营运资金[93] 项目进展 - 公司成功续签年度合同，为一家领先通信公司的深圳附属公司开发统一支付平台并提供维修及维护服务[60][64] - 公司为一家中国领先银行的深圳分行开发集中维护和管理日常操作记录的软件[64] - 公司开始向深圳一家公司供应蓝牙芯片[64] - 公司通过其全资附属公司广州韵博完成了统一支付平台第五期工程的50%[66] - 广州韵博与第三方支付服务公司的上海附属公司合作，完成了北京100多家零售连锁店的POS终端安装[66] - 深圳韻博已完成中國領先物業開發商綜合支付平台首期建設的95%[70] - 山東省城際軌道自動售檢票系統項目已完成50%[73][74] - 深圳中信網安認證有限公司獲得合約，為國內領先銀行的深圳分行開發手工台帳集中管理軟件[80] - 廣州韻博已完成具有內置支付系統的綜合線上購物平台首期軟件開發的95%[83] - 公司計劃複製新疆烏魯木齊的智能交通平台並銷售至中國其他省份[86] - 深圳韻博與領先信息系統集成及服務公司合作，實施手機客戶端技術[86] - 中信網安於2018年第三季度獲得合約，為國內領先銀行的深圳分行開發手工台帳集中管理軟件[86] - 廣州韻博成功重續年度合約，為深圳一家領先通信公司的子公司開發統一支付平台並提供維修服務[87] 股东与股权结构 - 截至2018年12月31日，王晓琦先生持有公司382,000股普通股，占公司普通股总数的0.028%[105] - 截至2018年12月31日，何洋先生持有公司18,083,500股普通股，占公司普通股总数的1.333%[105] - 截至2018年12月31日，Happy On持有公司987,888,771股普通股，占公司已发行股本的72.83%[108] - 陈富荣先生作为Happy On的最终实益拥有人和唯一董事，被视为持有公司987,888,771股普通股的权益[108] - 公司于2013年8月5日通过认购事项筹集净额约1亿港元，用于确保财务稳定和项目发展[88][91] - 认购事项完成后，Happy On持有公司987,888,771股，占公司已发行股本总额约72.83%[88][91] 公司治理 - 公司致力于实现高水平的公司治理，以保障股东权益并提升企业价值[121] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，所有董事在截至2018年12月31日的九个月内均遵守了该守则[121] - 公司审核委员会成立于2000年5月，并于2019年1月采纳了修订后的特定职权范围[127] - 审核委员会的主要职责包括审查集团的审计结果、会计政策和标准、会计规则的变化、GEM上市规则的遵守情况、内部和审计控制、风险管理以及现金流量预测[127] - 公司执行董事为王晓琦先生和何洋先生，独立非执行董事为柳楚奇先生、谢宇轩先生和黄建基先生[127] - 公司董事在截至2018年12月31日的九个月内未获得任何购买公司股份或债券的权利[115] - 公司股东于2011年8月1日采纳的购股权计划允许董事授予自己和集团员工最多占公司已发行股份10%的购股权[116] - 在截至2018年12月31日的九个月内，公司或其任何附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[121] 贷款与融资 - 公司于2017年7月1日与深圳量子签订第一项贷款协议，贷款金额为人民币16,944,500元，年利率1%，期限21个月[96][98] - 公司于2018年4月24日与深圳量子签订第二项贷款协议，贷款金额为人民币3,500,000元，年利率4.36%，期限1个月[97][98] 行业趋势 - 中国第三方综合支付交易额在2018年第三季度同比增长30.30%至约54.94万亿元人民币，主要由移动支付推动[54] - 中国第三方移动支付交易额在2018年第三季度同比增长48.62%至约43.84万亿元人民币[54] - 中国第三方互联网支付交易额在2018年第三季度仅同比增长2.46%至约6.54万亿元人民币，较2017年同期的30.14%大幅放缓[54][57][58]